МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.02.2008 N 102/65
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/107 від 05.03.2008 N 102/124 від 17.03.2008 N 102/150 від 31.03.2008 N 102/165 від 07.04.2008 N 102/168 від 09.04.2008 N 102/196 від 24.04.2008 N 102/209 від 08.05.2008 N 102/282 від 12.06.2008 N 367 від 19.08.2008 N 681 від 13.11.2008 N 869 від 15.12.2008 N 360 від 23.04.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 22.01.2008 N 660/5/22-6016, вх. від 25.01.2008 N 07/5488-08 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 4 березня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Директор департаментузовнішньоекономічноїполітики В.В.АндріящукДодаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/65
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HANGZHOU SINO-DEUTSCH POWER TRAMSMISSION EQUIPMENT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
| 1 | "HANGZHOU SINO-DEUTSCH POWER TRAMSMISSION EQUIPMENT CO. LTD" | КИТАЙ, HANGZHOU BRANCH 368 YAN AN ROAD HANGZHOU 310006 | 23,53 | Долар США | ТОВ "РЕДУКТОРНІ МЕХАНІЗМИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 53, КВ. 6 | 0033441968 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "QINGDAO ONBILLION IMPORT AND EXPORT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/196 від 24.04.2008 )
| 2 | "QINGDAO ON- BILLION IMPORT AND EXPORT CO. LTD" | КИТАЙ, NO. 6 XIANGGANG ZHONG ROAD, QINGDAO | 19,86 | Долар США | ТОВ "КЛІНІКА АХЛАМОВОЇ" | ДОНЕЦЬКА | 83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНИКІВ, 17 | 0034008594 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "SHANGHAI XIN ZHAO PLASTIC ENTERPRISE CO. LTD" | КИТАЙ, 2266 PUDONG NAN ROAD SHANGHAI | 43 | Долар США | ТОВ "ІНЕДІТ ЕСПЕЙС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 23/22 | 0033295799 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHAWOOM! & CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/168 від 09.04.2008 )
| 4 | "SHAWOOM! & CO. LTD" | КИТАЙ, UNIT D, 10/F, CHINA OVERSEAS BUILDING 139 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG | 130,3 | Долар США | ТОВ "УКРАВТО- ЗАПЧАСТИНА" | М. КИЇВ | 03187, М. КИЇВ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-А | 0030722204 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZIBO SEVENSTAR IMPORT AND EXPORT" CO/LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
| 5 | "ZIBO SEVENSTAR IMPORT AND EXPORT" CO/LTD" | КИТАЙ, XIN SHI DAI BUILDING NO 145 ZHENGTONG ROAD DEVELOPMENT ZONE ZIBO SHANDONG | 9,55 | Долар США | ТОВ "РЕДУКТОРНІ МЕХАНІЗМИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 53, КВ. 6 | 0033441968 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "WOODLINE CZ S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 695 01 HODONIN KASARENSKA 4063 | 1,6 | Євро | ТОВ "СТЕВІЛ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 92 | 0033323313 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "MONDIACEPES S.A.S." | ФРАНЦІЯ, 63220, SAINT ALYRE D'ARLANCE; BANK BANQUE NUGER, CODE OF BANK 13489, ACCOUNT N FR 76 1348 9021 8312 | 32,9 | Євро | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІСИ ВОЛИНІ" | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 108 | 0033626021 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GEBR WEIS GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/107 від 05.03.2008 )
| 8 | "GEBR WEIS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, LANDE STR. 12 ASCHAFFENBURG; БАНК-POST BANK FRANKFURT/MAIN BLZ 50010060 HUPO VERAINSBANK CONTO 79520 | 3,5 | Євро | ЗАТ "ПОДІЛЛЯ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 30-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 16 | 0005502396 | Ст. 2 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
| 9 | "GLORIA" | НІМЕЧЧИНА, 89407, DILLINGEN A.D. DONAU, BISHOF- FREUNDORFER- STR. 13; DEUTSCHE BANK DILLINGEN, KONTO-NR. 5236104 | 3,16 | Євро | ПП "ГЛОБАЛСПЕЦБУД" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЗАГОРОДНЯ, 8/49 | 0034745335 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ГВГУ М.БАКУ "БАКГАЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
| 10 | "ГВГУ М. БАКУ "БАКГАЗ" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. ТА БРИЗ ХАЛИЛ-РЗА ОГЛИ, 8 | 104,7 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/65
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 11 | "AGRO- CHEMIE LTD" | УГОРЩИНА, BANYALEG ST. 2. 1225. BUDAPEST | 27,2 | Долар США | ТОВ "АСТРА ТЕХНОЛОДЖІ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА, 24-Б | 0033350242 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "UA GROUP KFT B.A." | УГОРЩИНА, 1138 BUDAPEST, PARKANY UFCA 14. 3 EM. 19; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ K&H BANK (KERESKEDELLMI ES HITELBANK) | 44,7 | Євро | ТОВ "ДЮПРЕ ВУД" | ЧЕРНІ- ГІВСЬКА | М. ЩОРС, ВУЛ. 30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 37-А | 0033861913 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ANSAR & CO." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 від 19.08.2008 )
| 13 | "ANSAR & CO." | ІНДІЯ, VARUN BUILDING, JPRD VARSOVA, ANDHERI W MUMBAI-400061 | 145,83 | Долар США | СП "АШША ІНТЕРНЕШИНЕЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТНА, 4 | 0014334124 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIDES Dl GISFREDI GINA С. SAS." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
| 14 | "FIDES Dl GISFREDI GINA С. SAS." | ІТАЛІЯ, 50050 CERRETO GUIDI (Fl) VIA DELL'ACGUERATA; P. IVA EC.F. 0106041047 | 7,43 | Євро | ПП "Л.П.С." | ВОЛИНСЬКА | М. РОЖИЩЕ, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 24-Б | 0034594200 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GMT S.R.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 15 | "GMT S.R.L" | ІТАЛІЯ, 36016 THIENE (VI) VIA MOLAN, 16 | 70,34 | Євро | ТОВ "СТАЛЬКОВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯН- ТИНІВСЬКА, 4-А | 0030153577 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "UAB "RAMUNDAS" | ЛИТВА, 42115, ROKISKIS, NEPRIKLAUSOMYBES, 11A; HANSABANKAS, LT 047300010076369248 | 2,94 | Євро | ПП "ГЛОБАЛСПЕЦБУД" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЗАГОРОДНЯ, 8/49 | 0034745335 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "UAB "VERDEKSUS" | ЛИТВА, PATASINES K, 69104 MARIJAMPOLES SAV; LITHUANIA. IMONES KODAS151490685, PVM KODASLT514906811, A/S L | 2,44 | Євро | СПД ГРИШКО ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ПІДГАЙЦІ, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 6 | 2873705240 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "FILIALA DIN RM A SRL POL- ITAL MARMO- SERWIS" | МОЛДОВА, М. СИНЖЕРА, ВУЛ. СКИНОВСА, 22 | 1,1 | Євро | СП ТОВ "ФОРМПЛАСТ" | ВІННИЦЬКА | М. КАЛИНІВКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 50 | 0032540195 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до AT "UZINA DE TRAKTOARE "TRACOM" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/209 від 08.05.2008 )
| 19 | AT "UZINA DE TRAKTOARE "TRACOM" | МОЛДОВА, ВУЛ. КОЛУМНА, 170, МД- 2004, М. КИШИНІВ; Р/Р N 22514010356776, ВС "MOLDOVA- AGROINDBANK" S.A., CHISINA | 19,3 | Долар США | ТОВ "АГРО- МОДУЛЬ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКОГО, 7 | 0020095112 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "FIRMA ANDOLOWO USLUGOVA "DIK" ADAM NABIALCZYK" | ПОЛЬЩА, WIERZCOWISKO UL DLUGA 116 42-233 MYKANOV POWIAD CZESTOCHOWA WOJEWODZTWO | 13,2 | Долар США | ТОВ "ВТФ "ГРІСТАР І КО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. РУСЬКА, 283-А | 0033395241 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "P.H.U. I T. - TECHOIL S.C." | ПОЛЬЩА, GRZEGORZ EWA PARADOWSKI REGON 472246333 91-072 LODZ UL. JERZEGO 10/12 | 8,03 | Долар США | ПП "КАЛАН" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. РЕБЕТА, 8-Г | 0030474477 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/65
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/165 від 07.04.2008 )
| 22 | ВАТ "КАМАЗТЕХ- ОБСЛУЖИВАНИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 423815, РТ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, Б-Р РУБАНЕНКО, 4(1/06), ПОЧ. АДР. - 423815, РТ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР. ВА | 1751,16 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІМАР" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 12, ОФ. 230/М. РІВНЕ, ВУЛ. КРЕЙДЯНА, 19-Б | 0033205617 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НПП "БУРСЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 681 від 13.11.2008 )
| 23 | ВАТ "НПП "БУРСЕРВІС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450065, М. УФА, ВУЛ. СВОБОДИ, 86/2 | 359,69 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРСПЕЦ- КОМПЛЕКТ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 103 | 0032902293 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ВАТ "ОЧЕРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 617140, ПЕРМСЬКИЙ КРАЙ, М. ОЧЕР, ВУЛ. МАЛИШЕВА, 1 | 2095,59 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРСПЕЦ- КОМПЛЕКТ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 103 | 0032902293 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДОМ "РАТАЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. МАРТИНОВСЬКА, 3 | 223,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДП "СТАРА ФОРТЕЦЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 4-А | 0030965833 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ЗАТ "ТРАНСГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620012, РОСІЯ, М. ЄКАТЕРИН- БУРГ, ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА, 44-27, ІНН 66731090610 | 2086,11 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АНТЕЙ ЛТД" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. К.МАРКСА, 111, КВ. 6 | 0033771102 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОВ "АКРУМ- РОСС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 223020, БРЯНСЬКА ОБЛ., М. НОВОЗИБКОВЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 1 | 51,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ПЛАСТ КОМПЛЕКТ СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, 1 | 0034635414 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВТФ "ЗИЛ-ЭКСПОРТ" АМО ЗИЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/165 від 07.04.2008 )
| 28 | ТОВ "ВТФ "ЗИЛ- ЭКСПОРТ" АМО ЗИЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115280, Г. МОСКВА, УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ, 23, ИНН 7725074267, КПП 772501001, ОКОНХ 72200, Р/С 4070281052 | 2895,91 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІМАР" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 12, ОФ. 230/М. РІВНЕ, ВУЛ. КРЕЙДЯНА, 19-Б | 0033205617 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ТОВ "ПТФ "НИГМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 452680, БАШКОРТОСТАН, М. НЕФТЕКАМСЬК, ВУЛ. МАГІСТРАЛЬНА, 19/2 | 359,24 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРСПЕЦ- КОМПЛЕКТ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 103 | 0032902293 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ТОВ "ТК ВЛАСТЕЛИН ВКУСА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352190, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ГУЛЬКЕВИЧИ, УЛ. ЗАРЕЧНАЯ, 155, ИНН 2329021505, КПП 232901001, Р/С 407 | 359,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ІМПЕРАТОР СМАКУ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72316, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛЮТНЕВА, 176 | 0035124624 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308002, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. КУРСЬКА, 4 | 909 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ДАФІН" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49038, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 103 | 0033384748 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АТЛАНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346000, РОСТОВСЬКА ОБЛ., "ПОС. ЧЕРТКОВО" ВУЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, 109/1 | 6,97 | Долар США | ВАТ КЗБН "РОСИНКА" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЖЕНА ПОТЬЄ, 6 | 0000382496 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/65
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 33 | ТОВ "ЭЛЕКТРОЦЕХ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. КИСЛОРОДНАЯ, 1 | 313,59 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТМ. ВЕЛТЕК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-Е, КВ. 72 | 0031749248 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | "MIDLINK GENERAL TRADING" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, DUBAI UAE, P. O. BOX 2714; UNION BANK-DUBAI, ACC. 3003831 | 16,19 | Долар США | ТОВ "BSM- KOCMETIKC" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДІЮК, 39 | 0031183796 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | "AK ORMAN URUNLERI SAN. TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, KERESTECILER SITESI, 25. SOKAK NO 39- 41, СТАМБУЛ | 2,5 | Долар США | ПП "ІМЕКС СИСТЕМЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89, КВ. 110 | 0033632412 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | "CELTIKCILILER ORMAN URUNLERI" | ТУРЕЧЧИНА, KOYISI CAD 65, ISTANMBUL; FINANASBANK BRANCH ISTANBUL, ACC. 0784400127FS | 1,76 | Долар США | ТОВ "BSM- KOCMETIKC" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДІЮК, 39 | 0031183796 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | "GLOBAL MAKINE ENDUSTRIYEL URUNLER SANAYI VE TICARET LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, PERPA TICARET MERKEZI, B/BLOK, KAT5, NO573, ISTANBUL; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ T. IS BANKASI, PERPA BR | 80 | Долар США | ТОВ "УКРПРОДУКТ К" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДОВГАЛЕВСЬКА, 25 | 0032870508 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | "DJ SPORTSCARS INTERNATIONAL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2 EDINBURGH PLACE HARLOW ESSEX CM20 2DJ, VAT NUMBER GB 215254589; BANK BARCLAYS BANK PLC SORT CODE | 5,5 | Євро | ПП "ВИТМАС" | ЗАПОРІЗЬКА | 73214, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ПРОВ. ПІВНІЧНИЙ, 2 | 0030085900 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | "ASTRA GROUP. INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1129 NORTHERN BLVD. STE 305 MANHASSET, NY 11030 | 170,07 | Долар США | ТОВ "ЄВРОСЕРВІС- УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 142 | 0031110288 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "POLES'E GRANIT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/150 від 31.03.2008 )
| 40 | "POLES'E GRANIT" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. КУНАІВА, 10/23 | 21,6 | Долар США | ПМП "ЛІВІС" | ЖИТОМИР- СЬКА | КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСИКОВИЙ КАПЕЦЬ | 0013549414 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/124 від 17.03.2008 )
| 41 | ЗАТ "ХИМРЕАКТИВ- КОМПЛЕКТ" | УЗБЕКИСТАН, БЕКТИМИРСЬКИЙ Р-Н, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. Ж.ОСТАНОВА, 37-А | 14 | Долар США | ТОВ "ТД "ВІКТЕР ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОПУДРЕНКА, 52, К. 608 | 0032246694 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НПП "МФС-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/124 від 17.03.2008 )
| 42 | НПП "МФС- СЕРВІС" | УЗБЕКИСТАН, М-В КАРА- КАМИШ, 1/4, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. НАБИ ХАСАНОВА, 7-А | 3,3 | Долар США | ТОВ "ТД "ВІКТЕР ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОПУДРЕНКА, 52, К. 608 | 0032246694 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | СП ТОВ "ШИН- ЛАЙН" | УЗБЕКИСТАН, 708400, СИРДАР'ЇНСЬКА ОБЛ., М. СИРДАР'Я, ВУЛ. ДУСТЛИК, 20 | 84,4 | Долар США | ВАТ "УКРПЛАСТИК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М.РАСКОВОЇ, 1 | 0000203588 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |