• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 13.02.2008 № 102/65
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.02.2008 N 102/65
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/107 від 05.03.2008 N 102/124 від 17.03.2008 N 102/150 від 31.03.2008 N 102/165 від 07.04.2008 N 102/168 від 09.04.2008 N 102/196 від 24.04.2008 N 102/209 від 08.05.2008 N 102/282 від 12.06.2008 N 367 від 19.08.2008 N 681 від 13.11.2008 N 869 від 15.12.2008 N 360 від 23.04.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 22.01.2008 N 660/5/22-6016, вх. від 25.01.2008 N 07/5488-08 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 4 березня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Директор департаментузовнішньоекономічноїполітики В.В.Андріящук
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/65
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HANGZHOU SINO-DEUTSCH POWER TRAMSMISSION EQUIPMENT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
1"HANGZHOU
SINO-DEUTSCH
POWER
TRAMSMISSION
EQUIPMENT
CO. LTD"
КИТАЙ,
HANGZHOU
BRANCH 368 YAN
AN ROAD
HANGZHOU
310006
23,53Долар
США
ТОВ "РЕДУКТОРНІ
МЕХАНІЗМИ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ЖИЛЯНСЬКА, 53,
КВ. 6
0033441968Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "QINGDAO ONBILLION IMPORT AND EXPORT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/196 від 24.04.2008 )
2"QINGDAO ON-
BILLION
IMPORT AND
EXPORT CO.
LTD"
КИТАЙ, NO. 6
XIANGGANG
ZHONG ROAD,
QINGDAO
19,86Долар
США
ТОВ "КЛІНІКА
АХЛАМОВОЇ"
ДОНЕЦЬКА83117,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
ТЕКСТИЛЬНИКІВ,
17
0034008594Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3"SHANGHAI
XIN ZHAO
PLASTIC
ENTERPRISE
CO. LTD"
КИТАЙ, 2266
PUDONG NAN
ROAD SHANGHAI
43Долар
США
ТОВ "ІНЕДІТ
ЕСПЕЙС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МЕЖИГІРСЬКА,
23/22
0033295799Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHAWOOM! & CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/168 від 09.04.2008 )
4"SHAWOOM! &
CO. LTD"
КИТАЙ, UNIT D,
10/F, CHINA
OVERSEAS
BUILDING 139
HENNESSY ROAD,
WANCHAI, HONG
KONG
130,3Долар
США
ТОВ "УКРАВТО-
ЗАПЧАСТИНА"
М. КИЇВ03187, М. КИЇВ,
ВУЛ. 1 ТРАВНЯ,
1-А
0030722204Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZIBO SEVENSTAR IMPORT AND EXPORT" CO/LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
5"ZIBO
SEVENSTAR
IMPORT AND
EXPORT"
CO/LTD"
КИТАЙ, XIN SHI
DAI BUILDING
NO 145
ZHENGTONG ROAD
DEVELOPMENT
ZONE ZIBO
SHANDONG
9,55Долар
США
ТОВ "РЕДУКТОРНІ
МЕХАНІЗМИ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ЖИЛЯНСЬКА, 53,
КВ. 6
0033441968Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6"WOODLINE CZ
S.R.O"
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
695 01
HODONIN
KASARENSKA
4063
1,6ЄвроТОВ "СТЕВІЛ"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
ГОНТИ, 92
0033323313Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"MONDIACEPES
S.A.S."
ФРАНЦІЯ,
63220, SAINT
ALYRE
D'ARLANCE;
BANK BANQUE
NUGER, CODE OF
BANK 13489,
ACCOUNT N FR
76 1348 9021
8312
32,9ЄвроТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "ЛІСИ
ВОЛИНІ"
ВОЛИНСЬКА45000,
М. КОВЕЛЬ, ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО,
108
0033626021Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GEBR WEIS GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/107 від 05.03.2008 )
8"GEBR WEIS
GMBH"
НІМЕЧЧИНА,
LANDE STR. 12
ASCHAFFENBURG;
БАНК-POST BANK
FRANKFURT/MAIN
BLZ 50010060
HUPO
VERAINSBANK
CONTO 79520
3,5ЄвроЗАТ "ПОДІЛЛЯ"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
30-РІЧЧЯ
ПЕРЕМОГИ, 16
0005502396Ст. 2 Закону
України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
9"GLORIA"НІМЕЧЧИНА,
89407,
DILLINGEN
A.D. DONAU,
BISHOF-
FREUNDORFER-
STR. 13;
DEUTSCHE BANK
DILLINGEN,
KONTO-NR.
5236104
3,16ЄвроПП
"ГЛОБАЛСПЕЦБУД"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ.
ЗАГОРОДНЯ, 8/49
0034745335Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ГВГУ М.БАКУ "БАКГАЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
10"ГВГУ М.
БАКУ
"БАКГАЗ"
АЗЕРБАЙДЖАН,
М. БАКУ, ВУЛ.
ТА БРИЗ
ХАЛИЛ-РЗА
ОГЛИ, 8
104,7Долар
США
ТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ПИСАРЖЕВСЬКОГО,
1-А
0033668606Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролюза зовнішньоекономічноюдіяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/65
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
11"AGRO-
CHEMIE LTD"
УГОРЩИНА, BANYALEG
ST. 2. 1225.
BUDAPEST
27,2Долар
США
ТОВ "АСТРА
ТЕХНОЛОДЖІ"
М. КИЇВ01135, М.
КИЇВ, ВУЛ.
СТРІЛЕЦЬКА,
24-Б
0033350242Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12"UA GROUP
KFT B.A."
УГОРЩИНА, 1138
BUDAPEST, PARKANY
UFCA 14. 3 EM. 19;
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ K&H BANK
(KERESKEDELLMI ES
HITELBANK)
44,7ЄвроТОВ "ДЮПРЕ ВУД"ЧЕРНІ-
ГІВСЬКА
М. ЩОРС, ВУЛ.
30 РОКІВ
ПЕРЕМОГИ, 37-А
0033861913Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ANSAR & CO." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 від 19.08.2008 )
13"ANSAR &
CO."
ІНДІЯ, VARUN
BUILDING, JPRD
VARSOVA, ANDHERI W
MUMBAI-400061
145,83Долар
США
СП "АШША
ІНТЕРНЕШИНЕЛ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
РЕГЕНЕРАТНА,
4
0014334124Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIDES Dl GISFREDI GINA С. SAS." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
14"FIDES Dl
GISFREDI
GINA С.
SAS."
ІТАЛІЯ, 50050
CERRETO GUIDI (Fl)
VIA
DELL'ACGUERATA;
P. IVA EC.F.
0106041047
7,43ЄвроПП "Л.П.С."ВОЛИНСЬКАМ. РОЖИЩЕ,
ВУЛ. ГЕТЬМАНА
МАЗЕПИ, 24-Б
0034594200Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GMT S.R.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
15"GMT S.R.L"ІТАЛІЯ, 36016
THIENE (VI) VIA
MOLAN, 16
70,34ЄвроТОВ "СТАЛЬКОВ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
НОВОКОСТЯН-
ТИНІВСЬКА,
4-А
0030153577Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"UAB
"RAMUNDAS"
ЛИТВА, 42115,
ROKISKIS,
NEPRIKLAUSOMYBES,
11A; HANSABANKAS,
LT
047300010076369248
2,94ЄвроПП
"ГЛОБАЛСПЕЦБУД"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ.
ЗАГОРОДНЯ,
8/49
0034745335Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"UAB
"VERDEKSUS"
ЛИТВА, PATASINES
K, 69104
MARIJAMPOLES SAV;
LITHUANIA. IMONES
KODAS151490685,
PVM
KODASLT514906811,
A/S L
2,44ЄвроСПД ГРИШКО ЮЛІЯ
ВАСИЛІВНА
ВОЛИНСЬКАЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. ПІДГАЙЦІ,
ВУЛ.
ПРИЛУЦЬКА, 6
2873705240Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18"FILIALA
DIN RM A
SRL POL-
ITAL MARMO-
SERWIS"
МОЛДОВА,
М. СИНЖЕРА, ВУЛ.
СКИНОВСА, 22
1,1ЄвроСП ТОВ
"ФОРМПЛАСТ"
ВІННИЦЬКАМ. КАЛИНІВКА,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА,
50
0032540195Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до AT "UZINA DE TRAKTOARE "TRACOM" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/209 від 08.05.2008 )
19AT "UZINA
DE
TRAKTOARE
"TRACOM"
МОЛДОВА, ВУЛ.
КОЛУМНА, 170, МД-
2004, М. КИШИНІВ;
Р/Р N
22514010356776, ВС
"MOLDOVA-
AGROINDBANK" S.A.,
CHISINA
19,3Долар
США
ТОВ "АГРО-
МОДУЛЬ"
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
ЛЕБЕДИНСЬКОГО,
7
0020095112Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20"FIRMA
ANDOLOWO
USLUGOVA
"DIK" ADAM
NABIALCZYK"
ПОЛЬЩА,
WIERZCOWISKO UL
DLUGA 116 42-233
MYKANOV POWIAD
CZESTOCHOWA
WOJEWODZTWO
13,2Долар
США
ТОВ "ВТФ
"ГРІСТАР І КО"
ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. РУСЬКА,
283-А
0033395241Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21"P.H.U.
I T. -
TECHOIL
S.C."
ПОЛЬЩА, GRZEGORZ
EWA PARADOWSKI
REGON 472246333
91-072 LODZ UL.
JERZEGO 10/12
8,03Долар
США
ПП "КАЛАН"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. РЕБЕТА,
8-Г
0030474477Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролюза зовнішньоекономічноюдіяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/65
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/165 від 07.04.2008 )
22ВАТ "КАМАЗТЕХ-
ОБСЛУЖИВАНИЕ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
423815, РТ
НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ, Б-Р
РУБАНЕНКО,
4(1/06), ПОЧ.
АДР. - 423815,
РТ НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ, ПР. ВА
1751,16Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ТОРГІВЕЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВІМАР"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
РОМЕНА РОЛЛАНА,
12, ОФ. 230/М.
РІВНЕ, ВУЛ.
КРЕЙДЯНА, 19-Б
0033205617Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НПП "БУРСЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 681 від 13.11.2008 )
23ВАТ "НПП
"БУРСЕРВІС"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
450065,
М. УФА, ВУЛ.
СВОБОДИ, 86/2
359,69Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"УКРСПЕЦ-
КОМПЛЕКТ"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ПР. КІРОВА, 103
0032902293Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24ВАТ "ОЧЕРСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
617140,
ПЕРМСЬКИЙ
КРАЙ, М. ОЧЕР,
ВУЛ. МАЛИШЕВА,
1
2095,59Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"УКРСПЕЦ-
КОМПЛЕКТ"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ПР. КІРОВА, 103
0032902293Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25ЗАТ "ТОРГОВИЙ
ДОМ "РАТАЙ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ.
МАРТИНОВСЬКА,
3
223,4Російський
рубль вип.
1997 р.
ДП "СТАРА
ФОРТЕЦЯ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
БЕРЕЗНЯКІВСЬКА,
4-А
0030965833Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26ЗАТ
"ТРАНСГРУПП"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
620012, РОСІЯ,
М. ЄКАТЕРИН-
БУРГ,
ВУЛ.
КІРОВОГРАДСЬКА,
44-27, ІНН
66731090610
2086,11Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "АНТЕЙ
ЛТД"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ПР. К.МАРКСА,
111, КВ. 6
0033771102Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27ТОВ "АКРУМ-
РОСС"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
223020,
БРЯНСЬКА ОБЛ.,
М. НОВОЗИБКОВЕ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 1
51,2Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП "ПЛАСТ
КОМПЛЕКТ
СЕРВІС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МАГНІТОГОРСЬКА,
1
0034635414Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВТФ "ЗИЛ-ЭКСПОРТ" АМО ЗИЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/165 від 07.04.2008 )
28ТОВ "ВТФ "ЗИЛ-
ЭКСПОРТ" АМО
ЗИЛ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
115280,
Г. МОСКВА, УЛ.
АВТОЗАВОДСКАЯ,
23, ИНН
7725074267, КПП
772501001,
ОКОНХ 72200,
Р/С 4070281052
2895,91Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ТОРГІВЕЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВІМАР"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
РОМЕНА РОЛЛАНА,
12, ОФ. 230/М.
РІВНЕ, ВУЛ.
КРЕЙДЯНА, 19-Б
0033205617Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29ТОВ "ПТФ
"НИГМАШ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
452680,
БАШКОРТОСТАН,
М. НЕФТЕКАМСЬК,
ВУЛ.
МАГІСТРАЛЬНА,
19/2
359,24Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"УКРСПЕЦ-
КОМПЛЕКТ"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ПР. КІРОВА, 103
0032902293Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30ТОВ "ТК
ВЛАСТЕЛИН
ВКУСА"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
352190,
КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ,
Г. ГУЛЬКЕВИЧИ,
УЛ. ЗАРЕЧНАЯ,
155, ИНН
2329021505, КПП
232901001, Р/С
407
359,6Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП
"ІМПЕРАТОР
СМАКУ"
ЗАПОРІЗЬКА72316,
М. МЕЛІТОПОЛЬ,
ВУЛ. ЛЮТНЕВА,
176
0035124624Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31ТОВ "ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
308002,
М. БЕЛГОРОД,
ВУЛ. КУРСЬКА, 4
909Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП "ДАФІН"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49038,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ПР. КІРОВА, 103
0033384748Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "АТЛАНТ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
346000,
РОСТОВСЬКА
ОБЛ., "ПОС.
ЧЕРТКОВО" ВУЛ.
ТРАНСПОРТНАЯ,
109/1
6,97Долар СШАВАТ КЗБН
"РОСИНКА"
М. КИЇВ03057, М. КИЇВ,
ВУЛ. ЕЖЕНА
ПОТЬЄ, 6
0000382496Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролюза зовнішньоекономічноюдіяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/65
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
33ТОВ
"ЭЛЕКТРОЦЕХ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. БРЯНСК,
УЛ.
КИСЛОРОДНАЯ,
1
313,59Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ТМ.
ВЕЛТЕК"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ПОЛЯРНА, 8-Е,
КВ. 72
0031749248Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34"MIDLINK
GENERAL
TRADING"
ОБ'ЄДНАНІ
АРАБСЬКІ
ЕМІРАТИ,
DUBAI UAE,
P. O. BOX
2714; UNION
BANK-DUBAI,
ACC. 3003831
16,19Долар СШАТОВ "BSM-
KOCMETIKC"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ.
ГОРДІЮК, 39
0031183796Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35"AK ORMAN
URUNLERI SAN.
TIC. LTD. STI"
ТУРЕЧЧИНА,
KERESTECILER
SITESI, 25.
SOKAK NO 39-
41, СТАМБУЛ
2,5Долар СШАПП "ІМЕКС
СИСТЕМЗ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ЗАКРЕВСЬКОГО,
89, КВ. 110
0033632412Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36"CELTIKCILILER
ORMAN
URUNLERI"
ТУРЕЧЧИНА,
KOYISI CAD
65,
ISTANMBUL;
FINANASBANK
BRANCH
ISTANBUL,
ACC.
0784400127FS
1,76Долар СШАТОВ "BSM-
KOCMETIKC"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ.
ГОРДІЮК, 39
0031183796Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37"GLOBAL MAKINE
ENDUSTRIYEL
URUNLER SANAYI
VE TICARET
LTD. STI"
ТУРЕЧЧИНА,
PERPA
TICARET
MERKEZI,
B/BLOK,
KAT5, NO573,
ISTANBUL;
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ T.
IS BANKASI,
PERPA BR
80Долар СШАТОВ
"УКРПРОДУКТ
К"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
ДОВГАЛЕВСЬКА,
25
0032870508Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38"DJ SPORTSCARS
INTERNATIONAL
LTD"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
2 EDINBURGH
PLACE HARLOW
ESSEX CM20
2DJ, VAT
NUMBER GB
215254589;
BANK BARCLAYS
BANK PLC SORT
CODE
5,5ЄвроПП "ВИТМАС"ЗАПОРІЗЬКА73214,
М. МЕЛІТОПОЛЬ,
ПРОВ.
ПІВНІЧНИЙ, 2
0030085900Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39"ASTRA GROUP.
INC"
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ, 1129
NORTHERN
BLVD. STE 305
MANHASSET, NY
11030
170,07Долар СШАТОВ
"ЄВРОСЕРВІС-
УКРАЇНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ФРУНЗЕ, 142
0031110288Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "POLES'E GRANIT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/150 від 31.03.2008 )
40"POLES'E
GRANIT"
УЗБЕКИСТАН,
М. ТАШКЕНТ,
ВУЛ.
КУНАІВА,
10/23
21,6Долар СШАПМП "ЛІВІС"ЖИТОМИР-
СЬКА
КОРОСТИШІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. ОСИКОВИЙ
КАПЕЦЬ
0013549414Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/124 від 17.03.2008 )
41ЗАТ
"ХИМРЕАКТИВ-
КОМПЛЕКТ"
УЗБЕКИСТАН,
БЕКТИМИРСЬКИЙ
Р-Н,
М. ТАШКЕНТ,
ВУЛ.
Ж.ОСТАНОВА,
37-А
14Долар СШАТОВ "ТД
"ВІКТЕР
ПЛЮС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ПОПУДРЕНКА,
52, К. 608
0032246694Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НПП "МФС-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/124 від 17.03.2008 )
42НПП "МФС-
СЕРВІС"
УЗБЕКИСТАН,
М-В КАРА-
КАМИШ, 1/4,
М. ТАШКЕНТ,
ВУЛ. НАБИ
ХАСАНОВА, 7-А
3,3Долар СШАТОВ "ТД
"ВІКТЕР
ПЛЮС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ПОПУДРЕНКА,
52, К. 608
0032246694Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
43СП ТОВ "ШИН-
ЛАЙН"
УЗБЕКИСТАН,
708400,
СИРДАР'ЇНСЬКА
ОБЛ.,
М. СИРДАР'Я,
ВУЛ.
ДУСТЛИК, 20
84,4Долар СШАВАТ
"УКРПЛАСТИК"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
М.РАСКОВОЇ, 1
0000203588Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролюза зовнішньоекономічноюдіяльністю О.Жижко