| |Цільової програми |Управління капітального |Протягом |ДПА України підготовлено:|
| |підготовки та проведення |будівництва |кварталу |інформацію щодо стану |
| |в Україні фінальної | | |виконання у 2008 році |
| |частини чемпіонату Європи| | |Цільової програми |
| |2012 року з футболу | | |підготовки та проведення |
| |( 107-2008-п, | | |в Україні фінальної |
| | 107а-2008-п ) | | |частини чемпіонату Європи|
| | | | |2012 року з футболу |
| | | | |( 107-2008-п, |
| | | | | 107а-2008-п ), яку |
| | | | |направлено Кабінету |
| | | | |Міністрів України (лист |
| | | | |ДПА України від |
| | | | |20.01.2009 |
| | | | |N 48/3/06-0109); |
| | | | |Галузеву цільову програму|
| | | | |підготовки та проведення |
| | | | |в Україні фінальної |
| | | | |частини чемпіонату Європи|
| | | | |2012 року з футболу, яку |
| | | | |направлено Мінекономіки |
| | | | |та Федерації футболу |
| | | | |України на погодження |
| | | | |(лист ДПА України від |
| | | | |11.02.2009 |
| | | | |N 1522/5/06-0116) |
|------+-------------------------+-------------------------+-------------+-------------------------|
| 5.9. |Підготовка та надання |Департамент контролю за |Щомісячно |Відповідну інформацію |
| |Департаменту реєстрації |виробництвом та обігом | |направлено Департаменту |
| |та ліцензування |спирту, алкогольних | |реєстрації та |
| |Державного комітету з |напоїв і тютюнових | |ліцензування Державного |
| |питань регуляторної |виробів | |комітету з питань |
| |політики та | | |регуляторної політики та |
| |підприємництва України | | |підприємництва України |
| |зведених відомостей щодо | | |(листи ДПА України від |
| |виданих, призупинених, | | |05.02.2009 N 514/32-0416,|
| |поновлених та | | |від 13.02.2009 |
| |анульованих ліцензій для | | |N 694/32-0416, від |
| |включення до Єдиного | | |24.02.2009 N 871/32-0416,|
| |державного реєстру | | |від 26.02.2009 |
| | | | |N 2241/5/32-0416, від |
| | | | |13.03.2009 N 1198/32-0416|
| | | | |та від 19.03.2009 |
| | | | |N 3105/5/32-0316) |
|------+-------------------------+-------------------------+-------------+-------------------------|
|5.10. |Забезпечення взаємодії з |Департамент податку на |Протягом |Державному комітету |
| |Державним комітетом |прибуток та інших |кварталу |рибного господарства |
| |рибного господарства |податків і зборів | |України направлено листа |
| |України щодо отримання |(обов'язкових платежів) | |щодо отримання переліку |
| |переліку суб'єктів | | |суб'єктів господарювання,|
| |господарювання, яким | | |яким доведено квоти |
| |виділено квоти на вилов | | |спеціального використання|
| |рибних та інших водних | | |водних живих ресурсів на |
| |живих ресурсів на | | |2009 рік (лист ДПА |
| |2009 рік, і направлення | | |України від 20.01.2009 |
| |відповідного переліку | | |N 482/5/15-0816). |
| |регіональним органам | | |Отримано наказ Державного|
| |державної податкової | | |комітету рибного |
| |служби | | |господарства України від |
| | | | |26.12.2008 |
| | | | |N 755 "Про |
| | | | |розподіл лімітів на квоти|
| | | | |спеціального використання|
| | | | |водних живих ресурсів |
| | | | |загальнодержавного |
| | | | |значення у 2009 році", |
| | | | |який доведено до |
| | | | |регіональних ДПА |
|------+-------------------------+-------------------------+-------------+-------------------------|
|5.11. |Забезпечення взаємодії з |Департамент податку на |Протягом |Мінприроди та |
| |Міністерством охорони |прибуток та інших |кварталу |Держгеолслужби направлено|
| |навколишнього природного |податків і зборів | |листи щодо отримання |
| |середовища України щодо |(обов'язкових платежів) | |інформації стосовно |
| |отримання інформації | | |суб'єктів господарювання,|
| |стосовно суб'єктів | | |які добувають |
| |господарювання, яким | | |вуглеводневу сировину на |
| |надані у користування | | |території України (лист |
| |(відповідно до | | |ДПА України від |
| |спеціальних дозволів) | | |20.01.2009 |
| |об'єкти надр (щодо нафти,| | |N 484/5/15-0916). |
| |природного газу та | | |Отриману інформацію |
| |газового конденсату) | | |направлено до |
| | | | |регіональних ДПА (лист |
| | | | |ДПА України від |
| | | | |05.03.2009 |
| | | | |N 4694/7/15-0917) |
|------+-------------------------+-------------------------+-------------+-------------------------|
|5.12. |Участь у роботі робочої |Департамент погашення |Протягом |У I кварталі п.р. |
| |групи з питань погашення |прострочених податкових |кварталу |засідання робочої групи |
| |простроченої |зобов'язань | |не проводилися |
| |заборгованості за | | | |
| |кредитами, залученими | | | |
| |державою або під державні| | | |
| |гарантії, затвердженої | | | |
| |розпорядженням Кабінету | | | |
| |Міністрів України від | | | |
| |19 травня 2005 N 156-р | | | |
| |( 156-2005-р ) "Про | | | |
| |робочу групу з питань | | | |
| |погашення простроченої | | | |
| |заборгованості за | | | |
| |кредитами, залученими | | | |
| |державою або під державні| | | |
| |гарантії" | | | |
|------+-------------------------+-------------------------+-------------+-------------------------|
|5.13. |Забезпечення взаємодії з |Департамент оподаткування|Протягом |До регіональних ДПА |
| |органами, які здійснюють |фізичних осіб |кварталу |направлено листа щодо |
| |державну реєстрацію | | |негайного вжиття заходів |
| |транспортних засобів та | | |стосовно проведення |
| |проводять техогляд, з | | |роз'яснювальної роботи |
| |питань забезпечення | | |серед платників податків |
| |повноти та своєчасності | | |та забезпечення |
| |сплати податку з | | |координації з органами, |
| |власників транспортних | | |що здійснюють державну |
| |засобів | | |реєстрацію та технічних |
| | | | |огляд транспортних |
| | | | |засобів, з метою |
| | | | |забезпечення повноти та |
| | | | |своєчасності надходження |
| | | | |до бюджету податку з |
| | | | |власників транспортних |
| | | | |засобів (лист ДПА України|
| | | | |від 10.01.2009 |
| | | | |N 280/7/17-0317) |
| | | | |( v280_225-09 ). |
| | | | |Також Департаменту |
| | | | |ДАІ МВС України |
| | | | |направлено пропозиції |
| | | | |щодо удосконалення |
| | | | |порядку перевірки |
| | | | |наявності платіжного |
| | | | |документу про сплату |
| | | | |податку з власників |
| | | | |транспортних засобів під |
| | | | |час першої реєстрації |
| | | | |транспортного засобу в |
| | | | |України (лист ДПА України|
| | | | |від 14.02.2009 |
| | | | |N 1684/5/17-0316) |
|------+-------------------------+-------------------------+-------------+-------------------------|
|5.14. |Забезпечення взаємодії з |Департамент контролю за | |Мінекономіки направлено |
| |Міністерством економіки |фінансовими установами та| |інформацію щодо: |
| |України з питань: |операціями у сфері ЗЕД | | |
| |-------------------------| |-------------+-------------------------|
| |застосування до суб'єктів| |Щомісячно |застосування до суб'єктів|
| |господарювання | | |господарювання |
| |спеціальних санкцій | | |спеціальних санкцій |
| |відповідно до ст. 37 | | |відповідно до ст. 37 |
| |Закону України "Про | | |Закону України "Про |
| |зовнішньоекономічну | | |зовнішньоекономічну |
| |діяльність" ( 959-12 ) | | |діяльність" ( 959-12 ) |
| | | | |(листи ДПА України від |
| | | | |19.01.2009 |
| | | | |N 410/5/22-6016, від |
| | | | |17.02.2009 |
| | | | |N 1815/5/22-6016 та від |
| | | | |27.03.2009 |
| | | | |N 3491/5/22-6016); |
| |-------------------------| |-------------+-------------------------|
| |скасування, призупинення | |Протягом |скасування, призупинення |
| |або зміни виду | |кварталу |або зміни виду |
| |спеціальних санкцій | | |спеціальних санкцій |
| |відповідно до ст. 37 | | |відповідно до ст. 37 |
| |Закону України "Про | | |Закону України "Про |
| |зовнішньоекономічну | | |зовнішньоекономічну |
| |діяльність" ( 959-12 ) до| | |діяльність" ( 959-12 ) до|
| |суб'єктів господарювання,| | |суб'єктів господарювання,|
| |які здійснюють | | |які здійснюють |
| |зовнішньоекономічну | | |зовнішньоекономічну |
| |діяльність | | |діяльність (листи ДПА |
| | | | |України від 21.01.2009 |
| | | | |N 525/5/22-6016, від |
| | | | |04.02.2009 |
| | | | |N 1185/5/22-6016, від |
| | | | |16.02.2009 |
| | | | |N 2913/5/22-6016, від |
| | | | |30.01.2009 |
| | | | |N 992/5/22-6016, від |
| | | | |26.02.2009 |
| | | | |N 2216/5/22-6016 та від |
| | | | |10.03.2009 |
| | | | |N 2650/5/22-6016), а |
| | | | |також до регіональних ДПА|
| | | | |(листи ДПА України від |
| | | | |10.03.2009 N 4821/22-6016|
| | | | |та N 4822/7/22-6016) |
|------+-------------------------+-------------------------+-------------+-------------------------|
|5.15. |Здійснення заходів щодо |Управління реєстрації та |Протягом |Технічне завдання та |
| |організації та |обліку платників податків|кварталу |Протокол N 1 |
| |забезпечення обміну |Департамент | |доопрацьовано, а також |
| |інформацією між органами |інформатизації процесів | |структуру та формат даних|
| |державної податкової |оподаткування | |з ДП "Інформюст" |
| |служби та органами | | |Міністерства юстиції |
| |державної виконавчої | | |України |
| |служби відповідно до | | | |
| |положень Порядку надання | | | |
| |інформації органами | | | |
| |державної податкової | | | |
| |служби на запити органів | | | |
| |державної виконавчої | | | |
| |служби, затвердженого | | | |
| |спільним наказом | | | |
| |Державної податкової | | | |
| |адміністрації України і | | | |
| |Міністерства юстиції | | | |
| |України від 03.04.2007 | | | |
| |N 209/153/5 | | | |
| |( z0308-07 ) та | | | |
| |зареєстрованого у | | | |
| |Міністерстві юстиції | | | |
| |України 04.04.2007 | | | |
| |N 308/13575 | | | |
|------+-------------------------+-------------------------+-------------+-------------------------|
|5.16. |Здійснення заходів щодо |Управління реєстрації та |Протягом |На виконання Угоди від |
| |організації та |обліку платників податків|кварталу |05.08.2008 про обмін |
| |забезпечення обміну | | |інформацією між Державною|
| |інформацією між Державною| | |податковою адміністрацією|
| |податковою адміністрацією| | |України та Державним |
| |України та Державним | | |департаментом України з |
| |департаментом з питань | | |питань виконання покарань|
| |виконання покарань щодо | | |розроблено та |
| |надання інформації про | | |погоджується проект |
| |джерела доходів осіб, | | |Протоколу N 1 про порядок|
| |засуджених до виправних | | |обміну інформацією, |
| |робіт, та про громадян, | | |терміни, структуру та |
| |які позбавлені права | | |формат відомостей |
| |обіймати певні посади або| | | |
| |займатися певною | | | |
| |діяльністю | | | |
|------+-------------------------+-------------------------+-------------+-------------------------|
|5.17. |Забезпечення взаємодії з |Департамент боротьби з |Протягом |Забезпечено участь |
| |Державним комітетом |відмиванням доходів, |кварталу |представників ДПА України|
| |фінансового моніторингу |одержаних злочинним | |у засіданнях Експертної |
| |України, а також з іншими|шляхом | |комісії Державного |
| |фінансовими та | | |комітету фінансового |
| |правоохоронними органами | | |моніторингу України з |
| |у сфері боротьби з | | |питання розгляду |
| |відмиванням доходів, | | |узагальнених матеріалів, |
| |одержаних злочинним | | |що підготовлені до |
| |шляхом | | |передачі правоохоронним |
| | | | |органам. |
| | | | |За результатами засідань |
| | | | |у I кварталі п.р. до ДПА |
| | | | |України надійшло |
| | | | |32 узагальнених та |
| | | | |42 додаткових матеріалів.|
| | | | |За результатами їх |
| | | | |відпрацювання (за |
| | | | |оперативними даними) |
| | | | |порушено 13 кримінальних |
| | | | |справ, викрито |
| | | | |4 "конвертаційних" |
| | | | |центри, 6 матеріалів |
| | | | |приєднано до раніше |
| | | | |порушених кримінальних |
| | | | |справ, 11 - передано до |
| | | | |інших правоохоронних |
| | | | |органів за підслідністю. |
| | | | |Загальна сума |
| | | | |легалізованих злочинних |
| | | | |доходів за порушеними |
| | | | |кримінальними справами |
| | | | |складає |
| | | | |78,3 млн. гривень. |
| | | | |Підрозділами боротьби з |
| | | | |відмиванням доходів, |
| | | | |одержаних злочинним |
| | | | |шляхом, вилучено коштів, |
| | | | |ТМЦ та накладено арешт на|
| | | | |суму 3,6 млн.грн., |
| | | | |донараховано платежів на |
| | | | |суму 22,6 млн. гривень |
|------+-------------------------+-------------------------+-------------+-------------------------|
|5.18. |Участь у роботі |Департамент боротьби з |Протягом |Протягом I кварталу п.р. |
| |Міжвідомчої робочої групи|відмиванням доходів, |кварталу |забезпечено участь у 57, |
| |з дослідження методів та |одержаних злочинним | |58 та 59 засіданнях |
| |тенденцій у відмиванні |шляхом | |Міжвідомчої робочої групи|
| |доходів, одержаних | | |з дослідження методів та |
| |злочинним шляхом, | | |тенденцій у відмиванні |
| |затвердженої постановою | | |доходів, одержаних |
| |Кабінету Міністрів | | |злочинним шляхом, з |
| |України від | | |питань щодо: |
| |2 жовтня 2003 N 1565 | | |розгляду та затвердження |
| |( 1565-2003-п ) "Про | | |звіту про роботу |
| |утворення міжвідомчої | | |міжвідомчої робочої групи|
| |робочої групи з | | |з дослідження методів та |
| |дослідження методів та | | |тенденцій у відмиванні |
| |тенденцій у відмиванні | | |доходів, одержаних |
| |доходів, одержаних | | |злочинним шляхом, за |
| |злочинним шляхом" | | |2008 рік; |
| | | | |підведення підсумків |
| | | | |роботи, проведеної |
| | | | |державними органами, |
| | | | |відповідно до Плану |
| | | | |заходів на 2008 рік із |
| | | | |запобігання та протидії |
| | | | |легалізації (відмиванню) |
| | | | |доходів, одержаних |
| | | | |злочинним шляхом, і |
| | | | |фінансуванню тероризму; |
| | | | |здійснення заходів по |
| | | | |виявленню та припиненню |
| | | | |фіктивного підприємництва|
| | | | |(23.01.2009); |
| | | | |запобігання використанню |
| | | | |цінних паперів (векселів)|
| | | | |у схемах легалізації |
| | | | |доходів, одержаних |
| | | | |злочинним шляхом; |
| | | | |результатів розгляду |
| | | | |Держфінмоніторингом |
| | | | |інформації, отриманої від|
| | | | |банків та інших |
| | | | |фінансових установ |
| | | | |інформації про операції, |
| | | | |що стали об'єктом |
| | | | |фінансового моніторингу, |
| | | | |зокрема, за запитами |
| | | | |щодо надання додаткової |
| | | | |інформації, пов'язаної з |
| | | | |фінансовими операціями, |
| | | | |що стали об'єктом |
| | | | |фінансового моніторингу; |
| | | | |а також результатів |
| | | | |опрацювання |
| | | | |правоохоронним органами |
| | | | |узагальнених матеріалів, |
| | | | |підготовлених |
| | | | |Держфінмоніторингом на |
| | | | |підставі цієї інформації |
| | | | |(27.02.2009); |
| | | | |оцінки ефективності |
| | | | |діяльності національної |
| | | | |системи боротьби з |
| | | | |відмиванням доходів, |
| | | | |одержаних злочинним |
| | | | |шляхом, та фінансуванням |
| | | | |тероризму; |
| | | | |підведення підсумків |
| | | | |III раунду оцінок |
| | | | |експертами Moneyval |
| | | | |національної системи |
| | | | |запобігання та протидії |
| | | | |легалізації (відмиванню) |
| | | | |доходів, одержаних |
| | | | |злочинним шляхом, та |
| | | | |фінансуванню тероризму; |
| | | | |роботи Тимчасової робочої|
| | | | |групи по розгляду |
| | | | |проблемних питань |
| | | | |суб'єктів первинного |
| | | | |фінансового моніторингу -|
| | | | |небанківських установ у |
| | | | |2008 році; |
| | | | |затвердження плану роботи|
| | | | |міжвідомчої робочої групи|
| | | | |на II квартал 2009 року |
| | | | |(31.03.2009) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 6. Співробітництво з податковими органами іноземних держав і міжнародними податковими |
| організаціями |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. |Забезпечення обміну |Управління міжнародних |Протягом |Забезпечено розгляд |
| |податковою інформацією з:|зв'язків, Головне |кварталу |584 запитів та надання |
| |компетентними органами |управління податкової | |відповідей до |
| |інших країн |міліції, Департамент | |компетентних органів |
| |-------------------------|боротьби з відмиванням | |закордонних країн. |
| |торгово-економічними |доходів, одержаних | |Мінекономіки направлено |
| |місіями у складі |злочинним шляхом | |листи стосовно надання |
| |дипломатичних | | |інформації |
| |представництв України | | |торгово-економічною |
| | | | |місією щодо отримання |
| | | | |інформації (лист ДПА |
| | | | |України від 21.01.2009 |
| | | | |N 552/5/12-0316 |
| | | | |(Швейцарія) |
|------+-------------------------+-------------------------+-------------+-------------------------|
| 6.2. |Забезпечення реалізації |Управління міжнародних |Протягом |Мінекономіки та МЗС |
| |Заходів щодо виконання: |зв'язків, структурні |кварталу |направлено пропозиції |
| |у 2009 році Плану дій |підрозділи ДПА України, | |щодо нової базової Угоди |
| |Україна - ЄС (у разі |Департамент розвитку та | |про асоціацію Україна - |
| |затвердження) |модернізації ДПС | |ЄС (листи ДПА України, |
| | | | |відповідно, від |
| | | | |21.01.2009 |
| | | | |N 540/5/12-0223 та від |
| | | | |27.01.2009 |
| | | | |N 874/5/12-0223-1 |
| | | | |Представники ДПА України |
| | | | |брали участь: |
| | | | |27.01.2009 - у засіданні |
| | | | |Робочої групи N 3, з |
| | | | |питань узгодження |
| | | | |проектів розділів Угоди |
| | | | |про асоціацію (Брюссель);|
| | | | |з 10 по 13 березня п.р. -|
| | | | |у тренінгах проекту |
| | | | |Європейської Комісії |
| | | | |"Консультативна підтримка|
| | | | |політики у сфері |
| | | | |європейської інтеграції";|
| | | | |27.03.2009 - у робочій |
| | | | |відеоконференції, яка |
| | | | |проводилась у |
| | | | |Представництві |
| | | | |Європейської Комісії в |
| | | | |Україні, з питань |
| | | | |адаптації норм |
| | | | |українського |
| | | | |законодавства до норм ЄС |
| |-------------------------+-------------------------+-------------+-------------------------|
| |Цільового плану Україна -|Управління міжнародних |Протягом |Видано наказ ДПА України |
| |НАТО на 2009 рік у рамках|зв'язків, структурні |кварталу |від 19.03.2009 |