МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 25.11.2010 N 1507 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1626 від 27.12.2010 N 31 від 14.01.2011 N 103 від 04.02.2011 N 117 від 08.02.2011 N 247 від 18.03.2011 N 261 від 18.03.2011 N 324 від 04.04.2011 N 371 від 18.04.2011 N 645 від 03.08.2011 N 138 від 18.10.2011 N 93 від 06.02.2012 N 340 від 19.03.2012 N 620 від 25.05.2012 N 1569 від 26.12.2013 N 993 від 17.08.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 21.10.2010 N 13419/5/22-6016, вх. від 25.10.2010 N 07/77638-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 14.12.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій напроведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Виконуючий обов'язки Міністра економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2010 N 1507
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "AGROFIL SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА. GOWIDLINO, 83-341 GOWIDLINO, UL. SWIERKOWA 7, NIP 5891937388, REGON 220595081. PKO BANK POLSKI, ODDZIAL SIERAKOWICE, NUMER KONTA: PL 40 1020 1866 0000 1802 0028 8209, SWIFT: BPKO PL PW. | 12,00 | Долар США | ТОВ "ЕКОПРОМРЕСУРС 2007" | ЗАПОРІЗЬКА | 69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АВРАМЕНКА, 2 | 0035258257 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "ALLANTWARE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 35 AIRPORT ROAD SULTE 340, MORRISTOWN, NJ 07960. COMMERCE BANK 222 MADISON AVENUE MORRISTOWN.NJ 07960 ABA 7859618667, SWIFT CBNAUS33 | 3,40 | Долар США | ПРЕДСТАВНИЦТВО "ФАЙЗЕР ЕЙЧ.СІ.ПІ КОРПОРЕЙШН" | М. КИЇВ | 03141, М. КИЇВ, ВУЛ. АМОСОВА, 12 | 0020070712 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "AMO GOLDER LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, C3, 396 ROSEDALE ROAD. ALBANY, AUCKLAND, JSC MULTIBANKA, ACC LV76MULT1010206480010, SWIFT MULTLV2XXXX. КОНТРАКТ ВІД 23.09.2009 N 23/IX-09. ДИРЕКТОР - ДЖЕЙМС ХАНС. | 50,00 | Долар США | ТОВ "ЗАХІДНО- ЄВРОПЕЙСЬКА ПАЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 28-А, ОФ. 18-А | 0035534100 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ANQIU SAN KIN YIP DENGFENG WELDING MATERIAL CO., LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 993 від 17.08.2015 )
| 4 | "ANQIU SAN KIN YIP DENGFENG WELDING MATERIAL CO., LTD" | КИТАЙ, LINGHE TOWN ANQIU CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA. JP MORGAN NEW YORK BRANCH, SWIFT CHASUS33. BENEFICIARY: ANQIU SAN KIN YIP DENGFENG WELDING MATERIAL CO., LTD, ADVISING BANK: INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANKOF CHINA, A/C: 1607001019200031791 | 7,70 | Долар США | ТОВ "ГЕРАФАК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО 58 | 0013907606 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BT-WOLFGANG BINDER GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 371 від 18.04.2011 )
| 5 | "BT-WOLFGANG BINDER GMBH" | АВСТРІЯ, MUEHLWALDSTRASSE 21, A-8200 GLEISDORT. STELERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSE. SPARKASSENPLATZ, 4. GRAZ. SWIFT SISPAT2G. ACC. AT 682081512500016238. CORR.BANK: COMMERZBANK AG, KAISERSTRASSE, 16. FRANKFURT AN MAIN. CODE: COBADEFFDXXX. | 4,40 | Євро | ВАТ "КОНВЕЄРМАШ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 49 | 0000211381 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "DE SCHANS BV" | НІДЕРЛАНДИ, DRIELSEWEG 46A 5321 NC HEDEL HOLLAND. RABOBANK, AMERZODEN, B/C: 102609527, SWIFT: RABONL24. KVK: 11027773 BAN: IBAN NR.IS: HL56RABO0102609527 | 2,00 | Євро | ВАТ "ДРСО1" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 2/Р | 0032388610 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "DONTEH- PLUS S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. ІНДЕПЕНДЕНЦИЙ 30/4-6. Р/Р 222458401000912 В АТ КБ "КОМЕРЦБАНК", МФО 280101745 | 84,32 | Долар США | ТОВ "ДОМОТЕХНІКА- НОРД" | ДОНЕЦЬКА | ЮР. АДР.: 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2; ФАКТ. АДР.: 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13 | 0024802690 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "DREWSTAL" | ПОЛЬЩА, 78-530, WIERZCHOWO POMORSKIE, UL. PARKOWA, 3. PKOBP DRAWSKO POMORSKIE ODDZIAL ZLOCIENIEC NR PL 25102028470000130200444018, NIP 253-005-98-69 | 2,82 | Євро | ТОВ "СОЛІДВУД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. КОРЮКІВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 3 | 0034069788 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, Customer Service Department, PO Box 200 Harold Hill Romford, Essex RM3 BEN UK, Registered in London N 1762617. Registered address at: 25 St James's Street, London SWIA IHG, England | 1,20 | Долар США | ПРЕДСТАВНИЦТВО "ФАЙЗЕР ЕЙЧ.СІ.ПІ КОРПОРЕЙШН" | М. КИЇВ | 03141, М. КИЇВ, ВУЛ. АМОСОВА, 12 | 0020070712 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "FONAI TRADE KFT" | УГОРЩИНА. H 4244 UJFEHERTO, VACI MIHALY UT 42, ADOSZAM: 13797306-2-15. KOZONSSEGI ADOSZAM: HU 13797306 ACC. 15001000000062 VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG | 5,04 | Євро | ТОВ "ЗАКАРПАТ- ЛІСТРАНС" | ЗАКАРПАТСЬКА | ВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБ'ЯЖ, 26 | 0032315811 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "HORSES TRASPORTI SNC DI LUNARDON NEREO & C" | ІТАЛІЯ, VIA R.FRIGO N.21, 36063 MAROSTICA-VI, P.IVA: 03139740249. ДИРЕКТОР - LUNARDON NEREO | 1,90 | Євро | ТОВ "ГЛТ ДУБРАВА" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. МИНАЙ, ВУЛ. ТИЧИНИ, 5 | 0033577928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "INTERCOM S.R.L." | ІТАЛІЯ, VIA LUIGI GALVANI, 14 80029 SANT'ANTIMO NA. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. MILANO ACC 9237.2745 | 311,90 | Євро | ФОП ФІЛЬЧЕНКОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА | ЧЕРКАСЬКА | ЮР. АДР.: М. ЗВЕНИГОРОДКА, ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, 1-Б; ФАКТ. АДР.: М. ЗВЕНИГОРОДКА, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 85 | 2677720542 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ITALCASADECTOR" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 103 від 04.02.2011 )
| 13 | "ITALCASADECTOR" | ІТАЛІЯ, VIA DEI MONTI LEPINI, KM 48,150 LATINA CITY, 04100. BANCO POSTA 00144, ROMA, VIALE EUROPA 175, IBAN 07601 14700 000086320488. ДИРЕКТОР - SHIYANOVA IRYNA. | 2,07 | Євро | ТОВ "БРЕНД ІМІДЖ КОНСАЛТІНГ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА 7/7; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 34 | 0036197054 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "LYNTON ASSOCIATES LTD" | ГІБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND HOUSE, GLACIS ROAD, CY61 0090 0202 0002 0210 60262381. ALPHA BAHK CYPRUS LIMITED | 797,60 | Долар США | ДП "ЯГОТИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | М. КИЇВ | М КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64 | 0030965833 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "M.A.G. CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 )
| 15 | "M.A.G. CO. LTD" | УГОРЩИНА, THOMAN ISTVAN UTSA 17, 1124 BUDAPEST. INTER-EUROPA BANK 11100104-10275917- 73000006. SWIFT: INEB HUHB IBAN HU35. ДИРЕКТОР - Д. КАРОЛЛИ УЗА | 0,79 | Євро | ПП "ТАРГЕТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КРАЙКІВСЬКОГО, 2А | 0022179637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "MADERAS ARRAETXE SL" | ІСПАНІЯ, POLIQONO INDUSTRIAL NO, 13; 31870 LEKUNBERRI, ДИРЕКТОРИ - INAKI ARRATIBEL ETXEBERRIA, JAVIER ARRATIBEL ETXEBERRIA | 16,10 | Долар США | ТОВ "АЙС-КО" | ВІННИЦЬКА | СМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, ВУЛ. ГАГАРІНА, 2 | 0032225810 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "MEDOW TRADE LIMITED (UK)" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, MEDOW TRADE LIMITED (UK) SUITE 12, 456-458 STRAND, LONDON, WC2R 0DZ. AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS", ACC LV61CBBR1120947600010, SWIFT CBBRLV22. ДИРЕКТОР - VERJNIDGIE SAVY | 1,40 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ШЛЯХ" | КИЇВСЬКА | М. КИЇВ, ПР-Т ЛІСОВИЙ, 35, КВ. 250 | 0035772993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "MIDDELDORP MACHINES BY" | НІДЕРЛАНДИ, TELGENWEG 3 8111 CMHEETEN. RABO BANK, B/C: 38.45.93.690. SWIFT: RABONL24, IBAN NR. IS: NL44RABO0384593690. ДИРЕКТОР - WIM NOORDENBOS | 3,56 | Євро | ВАТ "ДРСО1" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 2/Р | 0032388610 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PADRUKKA LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 247 від 18.03.2011 )
| 19 | "PADRUKKA LIMITED" | КІПР, S DIGENI AKTITA AVENU OFFIS 403. P.C. 1045, NICOSIA, ACC LV 17 AIZK 0001 1401 0488 1, BANK JSC "AIZKRAUKLES BANKA", SWIFT AIZK LV 22. ДИРЕКТОР - ANDROULLA DIOGENOUS (АНДРОУЛА ДІОГЕНУС) | 58732,90 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "АГРОЕКОПРОДУКТ" | ЧЕРКАСЬКА | М. КАНІВ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 1 | 0024372924 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PREMER-SV" SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1626 від 27.12.2010 )
| 20 | "PREMER-SV" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. АЛЕКСАНДРУ ЧЕЛ БУН, 26А. Р/С 222400197811 BC MOBIASBANCA GROUPE SOCIETE GENERALE SA, FIL N 4, DACIA OR CHISINAU MOBBMD22810. ДИРЕКТОР - ВЛАДИМИР ЄРХАН | 20,00 | Євро | ТОВ "ЗАВОД ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕРМО-ПАК" | КИЇВСЬКА | БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ФУРСИ, ВУЛ. НАДРІЧНА, 12 | 0024219588 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ROFE EXIM LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 620 від 25.05.2012 )
| 21 | "ROFE EXIM LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 8, 176 FINCHLEY ROAD LONDON, NW3 6BT, UK, CH3408667000000543961, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМЕРЦІЇ - ЮРІЙ ПЕТРИВ. | 100,10 | Євро | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" "ФАВОРИТ - ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ПРАЦІ, 8 | 0025285759 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "SEED & GRAIN TECH LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, АДРЕСА НЕВІДОМА | 2,18 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "КЕПІТАЛ ІНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 15, КВ. 6. ДИРЕКТОР - МИРЗАК ОЛЕГ | 0034308830 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "SHENZHENSHIELD PAPER CRAFT LTD" | КИТАЙ, ADD. RM 1502, 1503, NO 61 NANGJING ROAD SHANGHAG, 200002 CHINA BANK ABN AMRO BANK (CHINA) CO LTD A/C OSA 794000002117304 | 10,23 | Долар США | ТОВ "ГЛОРІЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 16/А | 002488280 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "SHI INTERNATION CORP" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 33 KNIGHTSBRIDGE ROAD PISCATAWAY, NJ 08854 | 1,10 | Долар США | ПРЕДСТАВНИЦТВО "ФАЙЗЕР ЕЙЧ.СІ.ПІ КОРПОРЕЙШН" | М. КИЇВ | 03141, М. КИЇВ, ВУЛ. АМОСОВА, 12 | 0020070712 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "SHS CHEM TECH" S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 91701 MIKOVINIHO 8, SK-91701 TRNAVA, ICO: 44546467, DICO: SK 2022734439, CUSTOM NO SK60000900003. EUR ACC. NO SK0 6 0200 0000 0025 9382 1355. VUB BANKA, SWIFT: SUBASKBX. EXECUTIVE OFFICE: SVK REG. NO.: 44 546 467. VAT REG. NO.: SK 2022734439 | 8,60 | Євро | ПП "ІНТЕРПРОМ" | ВІННИЦЬКА | М. БАР, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 14 | 0030546195 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TEREX RAMIZ RAGIMOV" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 )
| 26 | "TEREX RAMIZ RAGIMOV" | СЛОВАЧЧИНА, HLIMY 1266/89, 01707 POVAZSKA BYSTRICA. ICO 44937636, BANK TATRA BANKA A.S., BRANC POVAZSKA BYSTRICA, IBAN SK8411000000002627785349, SWIFT TATARSKBX. ДИРЕКТОР - РАМІЗ РАГІМОВ | 6,50 | Євро | ФОП КОТОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 40/2 | 2870508526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TER-PASAVUNMA SANAYI VE DIS TICARET" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
| 27 | "TER-PASAVUNMA SANAYI VE DIS TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, CARK CADDESl, GORCE SOKAK, N 43, ADAPAZARI-TURKIYE (90) 26472790569, ZIRAAT BANKASI ADAPAZARI SUBESI 0019/48840222-5001, IBAN TR51001000019488402225001 | 3,56 | Долар США | ТОВ "АЛЬТА-БУД-СЕРВІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. СВЯТОМИКОЛАЇВСЬКА, 34 | 0034452829 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "THE ART OF ACCOUNTING LLC" | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН 28, APT 22, VARDANAATS STR. HSBC BANK ARMENIA LLC. Р/Р 004028288102, CORR BANK IN UK HSBC, SWIFT MIDLGBB22; ДИРЕКТОР - ГАННА АВАГЯН | 15,80 | Долар США | ТОВ "ЛАННІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ" | ПОЛТАВСЬКА | ЮР. АДР.: М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛОВКА, 64; ФАКТ. АДР.: КАРЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛАННА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0035146370 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "TSAVLIRIS SALVAGE (INTERNATIONAL) LTD" | ГРЕЦІЯ, 10, АКТІ POSEIDONOS 185 31 PIRAEUS | 131,20 | Долар США | ДП "МОРСЬКА АВАРІЙНО- РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 3-А | 0001125643 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "VIVO SERVICIO" | ЕКВАДОР, QUITO. 6DE DICIMBRE 35-102 Y JULIO MORENOE, TORRE GRAN DERBY. LOC. 12. BANCO DEL PACIFIO NACIONES UNIDAS E7-95 Y SHYRIS, QUITO. SWIFT: PACIECEG-500 ACC. 00574750-3. ДОВІРЕНА ОСОБА - L.D. PICHINCHA. | 20,00 | Долар США | ТОВ "КДМ-СЕРВІС-ЮГ" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 142 | 0025019472 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "WOLF HOLDING A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA 1, MALA STRANA, THUNOVSKA 179/12. VOLKSBANK CZ A.S. LAZARSKA, 8, PRAHA 2, Р/С 4200108970. ДИРЕКТОР - PAVEL KRUTA | 2,20 | Євро | ТОВ "ІЗОЛФА УКРАЇНА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 11/35 | 0032273398 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "НАВОЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 )
| 32 | "НАВОЙСКИЙ ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | УЗБЕКИСТАН, 706800, Г. НАВОИ, УЛ. НАВОИ, 27. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВЭД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ИИН 201204514, ОКПО 7621395, Р/С 20210840500600103002 | 3,97 | Долар США | ТОВ "СПЕЦТЕХСЕРВІС" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. 60 РОКІВ СРСР, 21, КВ. 36 | 0024798936 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КОКСОХИММОНТАЖТАГИЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 31 від 14.01.2011 )
| 33 | ВАТ "КОКСОХИМ- МОНТАЖТАГИЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454047 Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, ВОСТОЧНОЕ ШОССЕ, 23. ИНН 7450043423. Р/С N 40702810003000000162 В ОАО "УГЛЕМЕТБАНК", БИК 047528989. ДИРЕКТОР - БЛАГОДАРОВ І. В. | 830,90 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "СЛОВВАЖМАШ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2 | 0000210594 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ВАТ "МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ ДРУЖБА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241020 Г. БРЯНСК, УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 113. ФИЛИАЛ АК СБ РФ "БРЯНСКОЕ ОСБ N 8605", К/С 30101810400000000601, БИК 041501601, КПП 997150001 | 523,26 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ННВЦ ТУ "КВАНТУМ" | ДОНЕЦЬКА | 87532, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 26 | 0025600770 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ БІЛОГІР'Я" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 340 від 19.03.2012 )
| 35 | ВАТ "ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ БІЛОГІР'Я" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., С. ЯСНІ ЗОРІ, ВУЛ. КІРОВА, 30. Р/Р N 40702810700250000454 У ФІЛІЇ БАНКУ ВАТ "МЕНАТЕП СПБ" М. БЕЛГОРОД. ДОВІРЕНА ОСОБА - БЕРЕЗКИН С. В. | 1381,70 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36029 М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗІНЬКІВСЬКА, 6 | 0000110792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КУЙБЫШЕВАЗОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 261 від 18.03.2011 )
| 36 | ВАТ "КУЙБЫШЕВАЗОТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 445652 Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, 6. ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, БИК 043601607, К/С 30101810200000000607 | 58,41 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СПЕЦТЕХСЕРВІС" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. 60 РОКІВ СРСР, 21, КВ. 36 | 0024798936 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ІП "МУСОСТОВ АДИ СУЛЕЙМАНОВИЧ" | КАЗАХСТАН, АЛМААТИНСКАЯ ОБЛ., П. БЕСАГАШ, УЛ. ТОЛЕБИ, 11, РНН 090910138492. Р/Р 450070751(USD) В АГФ АО "БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" РКО N 16, БИК: 190501719. ДОВІРЕНА ОСОБА - МУСОСТОВ А. С. | 91,95 | Долар США | ПП "ВК-ТРЕЙД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, 134-Б, КВ. 141 | 0036457986 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "БЫТТЕХНИКА- ПЛЮС" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПМР 3200, М. БЕНДЕРИ, ВУЛ. СУВОРОВА, 22, ФІСК/КОД 0300043155, ОКПО 37490517, В/Р 221267840000174 (840) В БФ АКБ ЗАТ "ГАЗПРОМБАНК". JCB GAZPROMBANK ZAO. T-L MD ACC. 30111840720000000010, ВАТ AKB SVIAZ-BANK MOSCOW, SWIFT: SVIZRUMM, ACC. 783306160 | 49,39 | Долар США | ТОВ "ДОМОТЕХНІКА- НОРД" | ДОНЕЦЬКА | ЮР. АДР.: 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2; ФАКТ. АДР.: 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13 | 0024802690 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС" | БІЛОРУСЬ, 2862027, М. МІНСЬК, ПР. ДОМАШЕВСЬКИЙ, 9-51, 3, ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", Г. МИНСК, УЛ. ПРИТИЦКОГО, 60/2, КОД 742, УНП 191114074, ОКПО 378518045000, Р/С 3012000044218. ДОВІРЕНА ОСОБА - ГУРИНОВИЧ Д. А. | 22,70 | Євро | ТОВ "КРІГЕРБЕЙК" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81 | 0036169844 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "ПРАЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115569 Г. МОСКВА, УЛ. ШИПИЛОВСКАЯ 5. КОРП. 1, ИНН 7737550552 КПП 773701001. Р/Р 40702840600001001218 В ОАО КБ "СОКОЛОВСКИЙ", К/Р 30109840700000001178. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ИВАНОВ В. Ю. | 8,24 | Долар США | ПП "ВК-ТРЕЙД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, 134-Б, КВ. 141 | 0036457986 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "ТД ЖУСАН" | КАЗАХСТАН, ЮЖНО- КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., М. ШИМКЕНТ, ВУЛ. ДИВАЕВА, 5-3, РНН 582100000988, Р/Р 500070809 БИК 195801463 РНН 582100277450 Ф-Л АТ "БАНК ПОЗИТИВ КАЗАХСТАН", М. ШИМКЕНТ, SWIFT: DEMIKZKA. ДИРЕКТОР - НАКИПБАЕВА М. Н. | 68,85 | Долар США | ТОВ НКВТФ "ВІСМУТ" | ДОНЕЦЬКА | 83054, М. ДОНЕЦЬК, ПР. КИЇВСЬКИЙ, 386/29. ДИРЕКТОР - КУЗНЄЦОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ | 0021960856 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОСТАР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142706 МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, Г. ВИДНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 10/1, ОГРН 1067746441861. ИНН/КПП 7734540179/500301001: ООО "РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНИЙ БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ШАУМЯНА, 38/39, БИК 046027835, ИНН 6121003938, КПП 616501001 | 27,58 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЧЕРВОНА ЗІРКА" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. МЕДВЕДЄВА, 1 | 0005784437 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ТОВ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ "АРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123242 РФ М. МОСКВА, ВУЛ. ЗАМОРЕНОВА, 12, БУД. 1, ІПН 7707511348, Р/Р 40702810700170001060 В ВАТ "БАНК МОСКВИ" | 216,90 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЕРОСВІТ-КУРОРТ" | АР КРИМ | М. ЯЛТА, СМТ ФОРОС ВУЛ. ФОРОСЬКИЙ УЗВІЗ, 1 | 0033006418 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "ЄЛЬФФИШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123056 Г. МОСКВА. УЛ. ВАСИЛЬЕВСКАЯ, 4, ОКПО 88318036, ИНН 7710728125. Р/С 40702810800000002445 В ЗАО "АК "ПРОМТОРГБАНК" Г. МОСКВА, БИК 044583139. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - АФОНИН В. В. | 1219,30 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АТЛАНТИК ФИШ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ШОСТАКА, 9 | 0033366082 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТЧУП "ЮРАТЕ-ОФІС" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 18, ОФ. 306. УНН 101203484, ОКПО 37439156, 220088. В/Р 3012007125032/978, ФРУНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БПС-БАНК". КОНТРАКТ ВІД 28.09.2007 N 13/ЄК/2007. ДИРЕКТОР - ШАБАЛІН І. В. | 11,60 | Євро | ТОВ "МЕРКС ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БЕССАРАБСЬКА ПЛОЩА, 7-А /М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 61 | 0034980420 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | УАП "ФАЗИ-ХАЛ" | УЗБЕКИСТАН, 702124, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., ТАШКЕНТСЬКИЙ Р-Н, ПОС. ГУЛИСТАН. Р/Р 2021400080323306901, В/Р 20214840303233069003 ЮНУС - АБАДСКИЙ Ф-Л "АСАКА" БАНК МФО 00963, ИНН 202107887. ДИРЕКТОР - ШОКИРОВА А. Н. | 25,24 | Долар США | ТОВ НКВТФ "ВІСМУТ" | ДОНЕЦЬКА | 83054, М. ДОНЕЦЬК, ПР. КИЇВСЬКИЙ, 386/29. ДИРЕКТОР - КУЗНЄЦОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ | 0021960856 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФГУП "БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 138 від 18.10.2011 )
| 47 | ФГУП "БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 659315 Г. БИЙСК, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПРОМЗОНА. ООО КБ "АЛТАЙКАПИТАЛ" БИК 040173771, К/С 30101810900000000771 | 79,80 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СПЕЦТЕХСЕРВІС" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. 60 РОКІВ СРСР, 21, КВ. 36 | 0024798936 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | "COBAPOL SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 97-300 PIORKOW TRYB. UL. SLOWACKIEGO, 16. NIP 827-20-06-920; REGON 731031670. PL 91 1050 1461 1000 0023 1801 8443, SWIFT INGBPLPW ING BANK SLASKI S.A. KATOWICE POLAND. КЕРІВНИК - PREZES ZARZADU KOBA GIGAYRI. | 65,00 | Злотий | ТОВ "АГРОСНАБ-2" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЮНОГО ЛЕНІНЦЯ, 27 | 0033413569 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 93 від 06.02.2012, N 1569 від 26.12.2013 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |