• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 25.11.2010 № 1507
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 25.11.2010
  • Номер: 1507
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 25.11.2010
  • Номер: 1507
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2010 N 1507
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1626 від 27.12.2010 N 31 від 14.01.2011 N 103 від 04.02.2011 N 117 від 08.02.2011 N 247 від 18.03.2011 N 261 від 18.03.2011 N 324 від 04.04.2011 N 371 від 18.04.2011 N 645 від 03.08.2011 N 138 від 18.10.2011 N 93 від 06.02.2012 N 340 від 19.03.2012 N 620 від 25.05.2012 N 1569 від 26.12.2013 N 993 від 17.08.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 21.10.2010 N 13419/5/22-6016, вх. від 25.10.2010 N 07/77638-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 14.12.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій напроведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України

А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2010 N 1507
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Тип порушення
1"AGROFIL SP.Z.O.O"ПОЛЬЩА. GOWIDLINO, 83-341
GOWIDLINO, UL. SWIERKOWA 7,
NIP 5891937388, REGON
220595081. PKO BANK POLSKI,
ODDZIAL SIERAKOWICE, NUMER
KONTA: PL 40 1020 1866 0000
1802 0028 8209, SWIFT: BPKO
PL PW.
12,00Долар СШАТОВ "ЕКОПРОМРЕСУРС
2007"
ЗАПОРІЗЬКА69120, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
АВРАМЕНКА, 2
0035258257Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2"ALLANTWARE LLC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 35
AIRPORT ROAD SULTE 340,
MORRISTOWN, NJ 07960.
COMMERCE BANK 222 MADISON
AVENUE MORRISTOWN.NJ 07960
ABA 7859618667, SWIFT
CBNAUS33
3,40Долар СШАПРЕДСТАВНИЦТВО
"ФАЙЗЕР ЕЙЧ.СІ.ПІ
КОРПОРЕЙШН"
М. КИЇВ03141, М. КИЇВ,
ВУЛ. АМОСОВА, 12
0020070712Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3"AMO GOLDER
LIMITED"
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, C3, 396
ROSEDALE ROAD. ALBANY,
AUCKLAND, JSC MULTIBANKA,
ACC LV76MULT1010206480010,
SWIFT MULTLV2XXXX.
КОНТРАКТ ВІД 23.09.2009 N
23/IX-09. ДИРЕКТОР - ДЖЕЙМС
ХАНС.
50,00Долар СШАТОВ "ЗАХІДНО-
ЄВРОПЕЙСЬКА
ПАЛИВНО-
ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ"
М. КИЇВ01024, М. КИЇВ,
ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА,
28-А, ОФ. 18-А
0035534100Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ANQIU SAN KIN YIP DENGFENG WELDING MATERIAL CO., LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 993 від 17.08.2015 )
4"ANQIU SAN KIN YIP
DENGFENG WELDING
MATERIAL CO., LTD"
КИТАЙ, LINGHE TOWN ANQIU
CITY, SHANDONG PROVINCE
CHINA. JP MORGAN NEW YORK
BRANCH, SWIFT CHASUS33.
BENEFICIARY: ANQIU SAN KIN
YIP DENGFENG WELDING
MATERIAL CO., LTD, ADVISING
BANK: INDUSTRIAL &
COMMERCIAL BANKOF CHINA,
A/C: 1607001019200031791
7,70Долар СШАТОВ "ГЕРАФАК"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО
58
0013907606Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BT-WOLFGANG BINDER GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 371 від 18.04.2011 )
5"BT-WOLFGANG BINDER
GMBH"
АВСТРІЯ, MUEHLWALDSTRASSE
21, A-8200 GLEISDORT.
STELERMAERKISCHE BANK UND
SPARKASSE. SPARKASSENPLATZ,
4. GRAZ. SWIFT SISPAT2G.
ACC. AT 682081512500016238.
CORR.BANK: COMMERZBANK AG,
KAISERSTRASSE, 16.
FRANKFURT AN MAIN. CODE:
COBADEFFDXXX.
4,40ЄвроВАТ "КОНВЕЄРМАШ"МИКОЛАЇВСЬКА54028, М. МИКОЛАЇВ
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 49
0000211381Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6"DE SCHANS BV"НІДЕРЛАНДИ, DRIELSEWEG 46A
5321 NC HEDEL HOLLAND.
RABOBANK, AMERZODEN, B/C:
102609527, SWIFT: RABONL24.
KVK: 11027773 BAN: IBAN
NR.IS: HL56RABO0102609527
2,00ЄвроВАТ "ДРСО1"ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
КРАКІВСЬКА, 2/Р
0032388610Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"DONTEH-
PLUS S.R.L."
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М.
КИШИНЕВ, ВУЛ. ІНДЕПЕНДЕНЦИЙ
30/4-6. Р/Р 222458401000912
В АТ КБ "КОМЕРЦБАНК", МФО
280101745
84,32Долар СШАТОВ "ДОМОТЕХНІКА-
НОРД"
ДОНЕЦЬКАЮР. АДР.: 83112,
М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ЖУКОВСЬКОГО, 2;
ФАКТ. АДР.: 83016,
М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА,
13
0024802690Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8"DREWSTAL"ПОЛЬЩА, 78-530, WIERZCHOWO
POMORSKIE, UL. PARKOWA, 3.
PKOBP DRAWSKO POMORSKIE
ODDZIAL ZLOCIENIEC NR PL
25102028470000130200444018,
NIP 253-005-98-69
2,82ЄвроТОВ "СОЛІДВУД"ЧЕРНІГІВСЬКАМ. КОРЮКІВКА, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 3
0034069788Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9"ECONOMIST
INTELLIGENCE UNIT
LTD"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
Customer Service
Department, PO Box 200
Harold Hill Romford, Essex
RM3 BEN UK, Registered in
London N 1762617.
Registered address at:
25 St James's Street,
London SWIA IHG, England
1,20Долар СШАПРЕДСТАВНИЦТВО
"ФАЙЗЕР ЕЙЧ.СІ.ПІ
КОРПОРЕЙШН"
М. КИЇВ03141, М. КИЇВ,
ВУЛ. АМОСОВА, 12
0020070712Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10"FONAI TRADE KFT"УГОРЩИНА. H 4244 UJFEHERTO,
VACI MIHALY UT 42,
ADOSZAM: 13797306-2-15.
KOZONSSEGI ADOSZAM: HU
13797306 ACC.
15001000000062 VTB BANK
(DEUTSCHLAND) AG
5,04ЄвроТОВ "ЗАКАРПАТ-
ЛІСТРАНС"
ЗАКАРПАТСЬКАВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н,
С. ВЕРБ'ЯЖ, 26
0032315811Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11"HORSES TRASPORTI
SNC DI LUNARDON
NEREO & C"
ІТАЛІЯ, VIA R.FRIGO N.21,
36063 MAROSTICA-VI, P.IVA:
03139740249. ДИРЕКТОР -
LUNARDON NEREO
1,90ЄвроТОВ "ГЛТ ДУБРАВА"ЗАКАРПАТСЬКАУЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н,
С. МИНАЙ, ВУЛ.
ТИЧИНИ, 5
0033577928Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12"INTERCOM S.R.L."ІТАЛІЯ, VIA LUIGI GALVANI,
14 80029 SANT'ANTIMO NA.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A. MILANO ACC
9237.2745
311,90ЄвроФОП ФІЛЬЧЕНКОВА
ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
ЧЕРКАСЬКАЮР. АДР.: М.
ЗВЕНИГОРОДКА,
ПРОВ. ТУРГЕНЄВА,
1-Б; ФАКТ. АДР.:
М. ЗВЕНИГОРОДКА,
ВУЛ. СВЕРДЛОВА,
85
2677720542Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ITALCASADECTOR" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 103 від 04.02.2011 )
13"ITALCASADECTOR"ІТАЛІЯ, VIA DEI MONTI
LEPINI, KM 48,150 LATINA
CITY, 04100. BANCO POSTA
00144, ROMA, VIALE EUROPA
175, IBAN 07601 14700
000086320488. ДИРЕКТОР -
SHIYANOVA IRYNA.
2,07ЄвроТОВ "БРЕНД ІМІДЖ
КОНСАЛТІНГ"
М. КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА
7/7; ФАКТ. АДР.:
М. КИЇВ, БУЛ. Л.
УКРАЇНКИ, 34
0036197054Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14"LYNTON ASSOCIATES
LTD"
ГІБРАЛТАР, SUITE 2,
PORTLAND HOUSE, GLACIS
ROAD, CY61 0090 0202 0002
0210 60262381. ALPHA BAHK
CYPRUS LIMITED
797,60Долар СШАДП "ЯГОТИНСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
М. КИЇВМ КИЇВ, ВУЛ.
КАХОВСЬКА, 64
0030965833Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "M.A.G. CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 )
15"M.A.G. CO. LTD"УГОРЩИНА, THOMAN ISTVAN
UTSA 17, 1124 BUDAPEST.
INTER-EUROPA BANK
11100104-10275917-
73000006. SWIFT: INEB HUHB
IBAN HU35. ДИРЕКТОР - Д.
КАРОЛЛИ УЗА
0,79ЄвроПП "ТАРГЕТ"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
КРАЙКІВСЬКОГО, 2А
0022179637Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"MADERAS ARRAETXE
SL"
ІСПАНІЯ, POLIQONO
INDUSTRIAL NO, 13; 31870
LEKUNBERRI, ДИРЕКТОРИ -
INAKI ARRATIBEL ETXEBERRIA,
JAVIER ARRATIBEL
ETXEBERRIA
16,10Долар СШАТОВ "АЙС-КО"ВІННИЦЬКАСМТ ЧЕЧЕЛЬНИК,
ВУЛ. ГАГАРІНА, 2
0032225810Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"MEDOW TRADE
LIMITED (UK)"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
MEDOW TRADE LIMITED (UK)
SUITE 12, 456-458 STRAND,
LONDON, WC2R 0DZ. AS
"AKCIJU KOMERCBANKA
"BALTIKUMS", ACC
LV61CBBR1120947600010,
SWIFT CBBRLV22. ДИРЕКТОР -
VERJNIDGIE SAVY
1,40Долар СШАТОВ "ТОРГОВИЙ
ШЛЯХ"
КИЇВСЬКАМ. КИЇВ, ПР-Т
ЛІСОВИЙ, 35, КВ.
250
0035772993Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18"MIDDELDORP
MACHINES BY"
НІДЕРЛАНДИ, TELGENWEG 3
8111 CMHEETEN. RABO BANK,
B/C: 38.45.93.690. SWIFT:
RABONL24, IBAN NR. IS:
NL44RABO0384593690.
ДИРЕКТОР - WIM NOORDENBOS
3,56ЄвроВАТ "ДРСО1"ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
КРАКІВСЬКА, 2/Р
0032388610Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PADRUKKA LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 247 від 18.03.2011 )
19"PADRUKKA LIMITED"КІПР, S DIGENI AKTITA AVENU
OFFIS 403. P.C. 1045,
NICOSIA, ACC LV 17 AIZK
0001 1401 0488 1, BANK JSC
"AIZKRAUKLES BANKA", SWIFT
AIZK LV 22. ДИРЕКТОР -
ANDROULLA DIOGENOUS
(АНДРОУЛА ДІОГЕНУС)
58732,90Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ
"АГРОЕКОПРОДУКТ"
ЧЕРКАСЬКАМ. КАНІВ, ВУЛ.
ДОРОШЕНКА, 1
0024372924Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PREMER-SV" SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1626 від 27.12.2010 )
20"PREMER-SV" SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г.
КИШИНЕВ, УЛ. АЛЕКСАНДРУ ЧЕЛ
БУН, 26А. Р/С 222400197811
BC MOBIASBANCA GROUPE
SOCIETE GENERALE SA, FIL N
4, DACIA OR CHISINAU
MOBBMD22810. ДИРЕКТОР -
ВЛАДИМИР ЄРХАН
20,00ЄвроТОВ "ЗАВОД
ПАКУВАЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ
ТЕРМО-ПАК"
КИЇВСЬКАБІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ
Р-Н, С. ФУРСИ,
ВУЛ. НАДРІЧНА, 12
0024219588Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ROFE EXIM LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 620 від 25.05.2012 )
21"ROFE EXIM LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 8, 176 FINCHLEY ROAD
LONDON, NW3 6BT, UK,
CH3408667000000543961,
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМЕРЦІЇ -
ЮРІЙ ПЕТРИВ.
100,10ЄвроДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "СОЮЗ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"
"ФАВОРИТ - ПЛЮС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, БУЛ.
ПРАЦІ, 8
0025285759Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22"SEED & GRAIN TECH
LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
АДРЕСА НЕВІДОМА
2,18Долар СШАТОВ "УКРАЇНСЬКА
ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "КЕПІТАЛ
ІНВЕСТ"
М. КИЇВ01011, М. КИЇВ,
ВУЛ. БАСТІОННА,
15, КВ. 6.
ДИРЕКТОР - МИРЗАК
ОЛЕГ
0034308830Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23"SHENZHENSHIELD
PAPER CRAFT LTD"
КИТАЙ, ADD. RM 1502, 1503,
NO 61 NANGJING ROAD
SHANGHAG, 200002 CHINA BANK
ABN AMRO BANK (CHINA) CO
LTD A/C OSA 794000002117304
10,23Долар СШАТОВ "ГЛОРІЯ"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК, ВУЛ.
КАРЛА ЛІБКНЕХТА,
16/А
002488280Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24"SHI INTERNATION
CORP"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 33
KNIGHTSBRIDGE ROAD
PISCATAWAY, NJ 08854
1,10Долар СШАПРЕДСТАВНИЦТВО
"ФАЙЗЕР ЕЙЧ.СІ.ПІ
КОРПОРЕЙШН"
М. КИЇВ03141, М. КИЇВ,
ВУЛ. АМОСОВА, 12
0020070712Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25"SHS CHEM TECH"
S.R.O."
СЛОВАЧЧИНА, 91701
MIKOVINIHO 8, SK-91701
TRNAVA, ICO: 44546467,
DICO: SK 2022734439,
CUSTOM NO SK60000900003.
EUR ACC. NO SK0 6 0200 0000
0025 9382 1355. VUB BANKA,
SWIFT: SUBASKBX. EXECUTIVE
OFFICE: SVK REG. NO.: 44
546 467. VAT REG. NO.: SK
2022734439
8,60ЄвроПП "ІНТЕРПРОМ"ВІННИЦЬКАМ. БАР, ВУЛ.
ПРОЛЕТАРСЬКА, 14
0030546195Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TEREX RAMIZ RAGIMOV" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 )
26"TEREX RAMIZ
RAGIMOV"
СЛОВАЧЧИНА, HLIMY 1266/89,
01707 POVAZSKA BYSTRICA.
ICO 44937636, BANK TATRA
BANKA A.S., BRANC POVAZSKA
BYSTRICA, IBAN
SK8411000000002627785349,
SWIFT TATARSKBX. ДИРЕКТОР
- РАМІЗ РАГІМОВ
6,50ЄвроФОП КОТОВА ІРИНА
АНАТОЛІЇВНА
ВОЛИНСЬКА45000, М. КОВЕЛЬ,
ВУЛ. Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
40/2
2870508526Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TER-PASAVUNMA SANAYI VE DIS TICARET" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
27"TER-PASAVUNMA
SANAYI VE DIS
TICARET"
ТУРЕЧЧИНА, CARK CADDESl,
GORCE SOKAK, N 43,
ADAPAZARI-TURKIYE (90)
26472790569, ZIRAAT BANKASI
ADAPAZARI SUBESI
0019/48840222-5001, IBAN
TR51001000019488402225001
3,56Долар СШАТОВ
"АЛЬТА-БУД-СЕРВІС"
ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ.
СВЯТОМИКОЛАЇВСЬКА,
34
0034452829Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28"THE ART OF
ACCOUNTING LLC"
ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН 28, APT
22, VARDANAATS STR. HSBC
BANK ARMENIA LLC. Р/Р
004028288102, CORR BANK IN
UK HSBC, SWIFT MIDLGBB22;
ДИРЕКТОР - ГАННА АВАГЯН
15,80Долар СШАТОВ "ЛАННІВСЬКИЙ
МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ"
ПОЛТАВСЬКАЮР. АДР.: М.
ПОЛТАВА, ВУЛ.
ПОЛОВКА, 64; ФАКТ.
АДР.: КАРЛІВСЬКИЙ
Р-Н, С. ЛАННА,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1
0035146370Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29"TSAVLIRIS SALVAGE
(INTERNATIONAL)
LTD"
ГРЕЦІЯ, 10, АКТІ POSEIDONOS
185 31 PIRAEUS
131,20Долар СШАДП "МОРСЬКА
АВАРІЙНО-
РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
ПРИМОРСЬКА, 3-А
0001125643Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30"VIVO SERVICIO"ЕКВАДОР, QUITO. 6DE
DICIMBRE 35-102 Y JULIO
MORENOE, TORRE GRAN DERBY.
LOC. 12. BANCO DEL PACIFIO
NACIONES UNIDAS E7-95 Y
SHYRIS, QUITO. SWIFT:
PACIECEG-500 ACC.
00574750-3. ДОВІРЕНА ОСОБА
- L.D. PICHINCHA.
20,00Долар СШАТОВ
"КДМ-СЕРВІС-ЮГ"
ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКА
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ВУЛ. ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, 142
0025019472Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31"WOLF HOLDING A.S."ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA 1,
MALA STRANA, THUNOVSKA
179/12. VOLKSBANK CZ A.S.
LAZARSKA, 8, PRAHA 2, Р/С
4200108970. ДИРЕКТОР -
PAVEL KRUTA
2,20ЄвроТОВ "ІЗОЛФА
УКРАЇНА"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ.
БУДІВЕЛЬНИКІВ,
11/35
0032273398Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "НАВОЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 )
32"НАВОЙСКИЙ ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ"
УЗБЕКИСТАН, 706800, Г.
НАВОИ, УЛ. НАВОИ, 27.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВЭД
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ИИН
201204514, ОКПО 7621395,
Р/С 20210840500600103002
3,97Долар СШАТОВ
"СПЕЦТЕХСЕРВІС"
ДОНЕЦЬКА87500, М.
МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. 60
РОКІВ СРСР, 21,
КВ. 36
0024798936Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КОКСОХИММОНТАЖТАГИЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 31 від 14.01.2011 )
33ВАТ "КОКСОХИМ-
МОНТАЖТАГИЛ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454047
Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, ВОСТОЧНОЕ
ШОССЕ, 23. ИНН 7450043423.
Р/С N 40702810003000000162
В ОАО "УГЛЕМЕТБАНК", БИК
047528989. ДИРЕКТОР -
БЛАГОДАРОВ І. В.
830,90Російський
рубль вип.
1997 р.
ПАТ "СЛОВВАЖМАШ"ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2
0000210594Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34ВАТ "МАГИСТРАЛЬНЫЕ
НЕФТЕПРОВОДЫ
ДРУЖБА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241020
Г. БРЯНСК, УЛ. УРАЛЬСКАЯ,
113. ФИЛИАЛ АК СБ РФ
"БРЯНСКОЕ ОСБ N 8605", К/С
30101810400000000601, БИК
041501601, КПП 997150001
523,26Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ ННВЦ ТУ
"КВАНТУМ"
ДОНЕЦЬКА87532, М.
МАРІУПОЛЬ, ВУЛ.
ЕНГЕЛЬСА, 26
0025600770Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ БІЛОГІР'Я" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 340 від 19.03.2012 )
35ВАТ "ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
СОЮЗ БІЛОГІР'Я"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., С. ЯСНІ
ЗОРІ, ВУЛ. КІРОВА, 30. Р/Р
N 40702810700250000454 У
ФІЛІЇ БАНКУ ВАТ "МЕНАТЕП
СПБ" М. БЕЛГОРОД. ДОВІРЕНА
ОСОБА - БЕРЕЗКИН С. В.
1381,70Російський
рубль вип.
1997 р.
ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ
ТУРБО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
ПОЛТАВСЬКА36029 М. ПОЛТАВА,
ВУЛ. ЗІНЬКІВСЬКА,
6
0000110792Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КУЙБЫШЕВАЗОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 261 від 18.03.2011 )
36ВАТ "КУЙБЫШЕВАЗОТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 445652
Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ.
НОВОЗАВОДСКАЯ, 6.
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА
РФ, БИК 043601607, К/С
30101810200000000607
58,41Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"СПЕЦТЕХСЕРВІС"
ДОНЕЦЬКА87500, М.
МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. 60
РОКІВ СРСР, 21,
КВ. 36
0024798936Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37ІП "МУСОСТОВ АДИ
СУЛЕЙМАНОВИЧ"
КАЗАХСТАН, АЛМААТИНСКАЯ
ОБЛ., П. БЕСАГАШ, УЛ.
ТОЛЕБИ, 11, РНН
090910138492. Р/Р
450070751(USD) В АГФ АО
"БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" РКО N
16, БИК: 190501719.
ДОВІРЕНА ОСОБА - МУСОСТОВ
А. С.
91,95Долар СШАПП "ВК-ТРЕЙД"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
АКАДЕМІКА ПАВЛОВА,
134-Б, КВ. 141
0036457986Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38ТОВ "БЫТТЕХНИКА-
ПЛЮС"
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПМР
3200, М. БЕНДЕРИ, ВУЛ.
СУВОРОВА, 22, ФІСК/КОД
0300043155, ОКПО 37490517,
В/Р 221267840000174 (840)
В БФ АКБ ЗАТ "ГАЗПРОМБАНК".
JCB GAZPROMBANK ZAO. T-L MD
ACC. 30111840720000000010,
ВАТ AKB SVIAZ-BANK MOSCOW,
SWIFT: SVIZRUMM, ACC.
783306160
49,39Долар СШАТОВ "ДОМОТЕХНІКА-
НОРД"
ДОНЕЦЬКАЮР. АДР.: 83112,
М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ЖУКОВСЬКОГО, 2;
ФАКТ. АДР.: 83016,
М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА,
13
0024802690Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39ТОВ
"КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС"
БІЛОРУСЬ, 2862027, М.
МІНСЬК, ПР. ДОМАШЕВСЬКИЙ,
9-51, 3, ОАО
"БЕЛГАЗПРОМБАНК", Г. МИНСК,
УЛ. ПРИТИЦКОГО, 60/2, КОД
742, УНП 191114074, ОКПО
378518045000, Р/С
3012000044218. ДОВІРЕНА
ОСОБА - ГУРИНОВИЧ Д. А.
22,70ЄвроТОВ "КРІГЕРБЕЙК"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ.
ЩОРСА, 81
0036169844Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40ТОВ "ПРАЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115569
Г. МОСКВА, УЛ. ШИПИЛОВСКАЯ
5. КОРП. 1, ИНН 7737550552
КПП 773701001. Р/Р
40702840600001001218 В ОАО
КБ "СОКОЛОВСКИЙ", К/Р
30109840700000001178.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
ИВАНОВ В. Ю.
8,24Долар СШАПП "ВК-ТРЕЙД"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
АКАДЕМІКА ПАВЛОВА,
134-Б, КВ. 141
0036457986Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41ТОВ "ТД ЖУСАН"КАЗАХСТАН, ЮЖНО-
КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., М.
ШИМКЕНТ, ВУЛ. ДИВАЕВА, 5-3,
РНН 582100000988, Р/Р
500070809 БИК 195801463 РНН
582100277450 Ф-Л АТ "БАНК
ПОЗИТИВ КАЗАХСТАН", М.
ШИМКЕНТ, SWIFT: DEMIKZKA.
ДИРЕКТОР - НАКИПБАЕВА М. Н.
68,85Долар СШАТОВ НКВТФ "ВІСМУТ"ДОНЕЦЬКА83054, М. ДОНЕЦЬК,
ПР. КИЇВСЬКИЙ,
386/29. ДИРЕКТОР
- КУЗНЄЦОВ ЄВГЕН
ВАЛЕРІЙОВИЧ
0021960856Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ОСТАР"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142706
МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЕНИНСКИЙ
Р-Н, Г. ВИДНОЕ, УЛ.
СОВЕТСКАЯ, 10/1, ОГРН
1067746441861. ИНН/КПП
7734540179/500301001: ООО
"РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНИЙ БАНК"
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.
ШАУМЯНА, 38/39, БИК
046027835, ИНН 6121003938,
КПП 616501001
27,58Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ЧЕРВОНА
ЗІРКА"
КІРОВОГРАДСЬКАМ. КІРОВОГРАД,
ВУЛ. МЕДВЕДЄВА, 1
0005784437Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
43ТОВ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ
КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
"АРТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123242
РФ М. МОСКВА, ВУЛ.
ЗАМОРЕНОВА, 12, БУД. 1, ІПН
7707511348, Р/Р
40702810700170001060 В ВАТ
"БАНК МОСКВИ"
216,90Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"АЕРОСВІТ-КУРОРТ"
АР КРИММ. ЯЛТА, СМТ ФОРОС
ВУЛ. ФОРОСЬКИЙ
УЗВІЗ, 1
0033006418Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
44ТОВ "ЄЛЬФФИШ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123056
Г. МОСКВА. УЛ.
ВАСИЛЬЕВСКАЯ, 4, ОКПО
88318036, ИНН 7710728125.
Р/С 40702810800000002445 В
ЗАО "АК "ПРОМТОРГБАНК" Г.
МОСКВА, БИК 044583139.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР -
АФОНИН В. В.
1219,30Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "АТЛАНТИК ФИШ"М. СЕВАСТОПОЛЬМ. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. ШОСТАКА, 9
0033366082Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
45ТЧУП "ЮРАТЕ-ОФІС"БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ВУЛ.
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 18, ОФ. 306.
УНН 101203484, ОКПО
37439156, 220088. В/Р
3012007125032/978,
ФРУНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО
"БПС-БАНК". КОНТРАКТ ВІД
28.09.2007 N 13/ЄК/2007.
ДИРЕКТОР - ШАБАЛІН І. В.
11,60ЄвроТОВ "МЕРКС ГРУП"М. КИЇВМ. КИЇВ,
БЕССАРАБСЬКА
ПЛОЩА, 7-А /М.
БРОВАРИ, ВУЛ.
КУТУЗОВА, 61
0034980420Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
46УАП "ФАЗИ-ХАЛ"УЗБЕКИСТАН, 702124,
ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ.,
ТАШКЕНТСЬКИЙ Р-Н, ПОС.
ГУЛИСТАН. Р/Р
2021400080323306901, В/Р
20214840303233069003 ЮНУС -
АБАДСКИЙ Ф-Л "АСАКА" БАНК
МФО 00963, ИНН 202107887.
ДИРЕКТОР - ШОКИРОВА А. Н.
25,24Долар СШАТОВ НКВТФ "ВІСМУТ"ДОНЕЦЬКА83054, М. ДОНЕЦЬК,
ПР. КИЇВСЬКИЙ,
386/29. ДИРЕКТОР
- КУЗНЄЦОВ ЄВГЕН
ВАЛЕРІЙОВИЧ
0021960856Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФГУП "БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 138 від 18.10.2011 )
47ФГУП "БИЙСКИЙ
ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 659315
Г. БИЙСК, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,
ПРОМЗОНА. ООО КБ
"АЛТАЙКАПИТАЛ" БИК
040173771, К/С
30101810900000000771
79,80Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"СПЕЦТЕХСЕРВІС"
ДОНЕЦЬКА87500, М.
МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. 60
РОКІВ СРСР, 21,
КВ. 36
0024798936Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
48"COBAPOL SP.Z.O.O."ПОЛЬЩА, 97-300 PIORKOW
TRYB. UL. SLOWACKIEGO, 16.
NIP 827-20-06-920; REGON
731031670. PL 91 1050 1461
1000 0023 1801 8443, SWIFT
INGBPLPW ING BANK SLASKI
S.A. KATOWICE POLAND.
КЕРІВНИК - PREZES ZARZADU
KOBA GIGAYRI.
65,00ЗлотийТОВ "АГРОСНАБ-2"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
ЮНОГО ЛЕНІНЦЯ, 27
0033413569Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 93 від 06.02.2012, N 1569 від 26.12.2013 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності



О.І.Семирга