МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 19.10.2010 N 1325 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1588 від 17.12.2010 N 543 від 04.07.2011 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим від 17.09.2010 N 76/36/23835, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області від 22.09.2010 N 75/8/4717, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 20.09.2010 N 8/17-7858
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 09.11.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
19.10.2010 N 1325
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "A&S CHEMICAL INSAAT TURIZM GIDA SAN VE DIS TIC LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD. BUYUKHANLI KONUTLARI B1 BLOK KAT 6 D: 19 SUADIYE/ISTANBUL. BANK: ACC. 358715-5USD ANADOLU KURUMSAL BRANCH (94) "ASYA KATILIM BANKASI A.S.", SWIFT: ASYATRIS, IBAN: TR210020800094003587150005. ДИРЕКТОР - ARTUR AMATUNI | 1744,48 | Долар США | ТОВ "НАФТА-К" | АР КРИМ | 95053, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 31, Р/Р 2600200145195/840 В ЯЛТИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ "УКРЕКСІМБАНК". ДИРЕКТОР - АМИРХАНЯН С.Г. | 0024497672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ в АР Крим вих. від 17.09.2010 N 76/36/23835 вх. від 27.09.2010 N 08/68346-10 |
| 2 | "RAN GOSTAR KHORASAN CO" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), BAZARGAN | 15,00 | Долар США | ТОВ "БЕДІР КОМ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. НЕМИРІВСЬКА, 4А. Р/Р 260016406 У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ". ДИРЕКТОР - АРИКАН МАХМЕТ ХЮСАМЕТТІН | 0032514558 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій області вих. від 22.09.2010 N 75/8/4717 вх. від 29.09.2010 N 08/69121-10 |
| 14,20 | Долар США | ТОВ "ТАШ-КОМЕРС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1 | 0034573945 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22- 6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНС ПОГРАН УСЛУГИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1588 від 17.12.2010 )
| 3 | ТОВ "ТРАНС ПОГРАН УСЛУГИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309990, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ВАЛУЙКИ, УЛ. СОВХОЗНАЯ, 139-А. ИНН 3126010250, КПП 312601001, ОКПО 54645727. Р/С 40702810507190100281 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ N 8592. ДИРЕКТОР - КУЛАГИН В.А | 491,40 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НЕРУДБУДМАТЕРІАЛИ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 15, Р/Р 26005010364543 В БАНКУ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ". ДИРЕКТОР - ГОРБ П.В. | 0032450945 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. від 20.09.2010 N 8/17-7858 вх. від 28.09.2010 N 08/68663-10 |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 543 від 04.07.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |