• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 19.10.2010 № 1325
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 19.10.2010
  • Номер: 1325
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 19.10.2010
  • Номер: 1325
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.10.2010 N 1325
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1588 від 17.12.2010 N 543 від 04.07.2011 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим від 17.09.2010 N 76/36/23835, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області від 22.09.2010 N 75/8/4717, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 20.09.2010 N 8/17-7858
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 09.11.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
19.10.2010 N 1325
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код згідно
з ЄДРПОУ
Тип
порушення
Підстава
1"A&S
CHEMICAL
INSAAT
TURIZM GIDA
SAN VE DIS
TIC LTD.
STI"
ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD.
BUYUKHANLI KONUTLARI B1
BLOK KAT 6 D: 19
SUADIYE/ISTANBUL. BANK:
ACC. 358715-5USD ANADOLU
KURUMSAL BRANCH (94) "ASYA
KATILIM BANKASI A.S.",
SWIFT: ASYATRIS, IBAN:
TR210020800094003587150005.
ДИРЕКТОР - ARTUR AMATUNI
1744,48Долар СШАТОВ "НАФТА-К"АР КРИМ95053,
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА,
31, Р/Р
2600200145195/840
В ЯЛТИНСЬКІЙ
ФІЛІЇ ВАТ
"УКРЕКСІМБАНК".
ДИРЕКТОР -
АМИРХАНЯН С.Г.
0024497672Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
в АР Крим вих.
від 17.09.2010
N 76/36/23835
вх.
від 27.09.2010
N 08/68346-10
2"RAN GOSTAR
KHORASAN
CO"
ІРАН (ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА),
BAZARGAN
15,00Долар СШАТОВ "БЕДІР КОМ"ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. НЕМИРІВСЬКА,
4А. Р/Р 260016406
У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ". ДИРЕКТОР -
АРИКАН МАХМЕТ
ХЮСАМЕТТІН
0032514558Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Чернівецькій
області вих.
від 22.09.2010
N 75/8/4717
вх. від
29.09.2010
N 08/69121-10
14,20Долар СШАТОВ "ТАШ-КОМЕРС"ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. М.ТОРЕЗА,
209, КВ. 1
0034573945Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
від 24.05.2011
N 6199/5/22-
6016 вх. від
27.05.2011
N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНС ПОГРАН УСЛУГИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1588 від 17.12.2010 )
3ТОВ "ТРАНС
ПОГРАН
УСЛУГИ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
309990, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,
Г. ВАЛУЙКИ, УЛ. СОВХОЗНАЯ,
139-А. ИНН 3126010250, КПП
312601001, ОКПО 54645727.
Р/С 40702810507190100281 В
БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ N 8592.
ДИРЕКТОР - КУЛАГИН В.А
491,40Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"НЕРУДБУДМАТЕРІАЛИ"
ПОЛТАВСЬКА39600,
М. КРЕМЕНЧУК,
ВУЛ. ЯРМАРКОВА,
15,
Р/Р 26005010364543
В БАНКУ "ФІНАНСИ
ТА КРЕДИТ".
ДИРЕКТОР -
ГОРБ П.В.
0032450945Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Полтавській
області вих.
від 20.09.2010
N 8/17-7858
вх.
від 28.09.2010
N 08/68663-10
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 543 від 04.07.2011 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності


О.І.Семирга