МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 25.11.2009 N 1323 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1380 від 10.12.2009 N 1459 від 24.12.2009 N 1494 від 30.12.2009 N 37 від 27.01.2010 N 69 від 02.02.2010 N 229 від 02.03.2010 N 270 від 09.03.2010 N 317 від 26.03.2010 N 355 від 31.03.2010 N 441 від 20.04.2010 N 510 від 06.05.2010 N 1244 від 04.10.2010 N 1479 від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 364 від 15.04.2011 N 120 від 13.10.2011 N 431 від 30.03.2012 N 401 від 16.04.2013 N 1020 від 23.08.2013 N 187 від 27.02.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.10.2009 N 12975/5/22-6016, вх. від 27.10.2009 N 07/72949-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.12.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІОНІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 від 30.12.2009 )
| 1 | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІОНІС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 7 | 0030848549 | 65,7 | Долар США | "СООО "ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН "ДИОНИС" | БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, СЕЛО ВЕНДЕЛЕВО ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИН, УНП 800009185, Р/Р 3012011630019 У ВАТ "БАНК МОСКВА-МИНСК" У М. МІНСЬК, МФО 153001272 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ВКП "СПЕЦОДЯГ" ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ ВОГО "АРГО" | ВІННИЦЬКА | 21100, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬ- НА, 42; Р/Р У ПАТ КБ"ПРАВЕКС БАНК"; ДИРЕКТОР - НАРСІА МЕРАБІ ПАТІКОЄВИЧ | 0032648133 | 3,6 | Долар США | ИП "ЛАШКАРА ДЖИКИА" | ГРУЗІЯ, ЧХОРОЦКУИНСКИЙ Р-Н, С. КИРЦХИ. ІДЕНТ. НОМЕР 142265910. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Р/Р 361201011700475 "ПРОКРЕДИТ БАНК" М. ЗУГДІДІ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6,1 | Долар США | ООО "АГРОТРЕЙД" | ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ВУЛ. ГАМРЕКЕЛІ, 35; ДИРЕКТОР - М. МАЧАРАШВИЛИ; BASISBANK, TBILISI; РАХ. N GE5656 BS00 0000 0045 8367 96; КОНТРАКТ N 20 ВІД 13.07.2012 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 3,8 | Долар США | ЧП "ОТАРИ ГУРЦКАИА" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КИНДЗМАРАУЛИ, 5; КОНТРАКТ N 33 ВІД 25.12.2013 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 3 | ПП "ІНТЕРПРОМ" | ВІННИЦЬКА | М. БАР, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 14 | 0030546195 | 35,2 | Долар США | "AUSTRIA BIO OIL HOLDING S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, ZAHRADNICKA, 25, SK-81107, BRATISLAVA, ICO 36355003, IC DPH SK2022188396 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 від 30.12.2009 )
| 4 | ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВІС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150 | 0013304871 | 91,8 | Євро | PPUN "BODNEX" | ПОЛЬЩА, JERZY BODNAR KNIAZIE 45, 22-680, LUBYCZA KROLEWSKA, NIP. 921-128-62-22 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ПП ГРИЩУК А. В. | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50076, М. КРИВИЙ РІГ, БУЛ. ВЕЧІРНІЙ, 3, КВ. 175 | 2954303335 | 1,62 | Долар США | "HAMBURG GROTTO ING" | БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ, MARKET SQUARE, ROAD TOWN, P. O. BOX 3321, TORTOLA VG 1110, BVI. REGIS. NUMBER1421076 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
| 6 | ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКАЯ, 2-А | 0023371532 | 274,5 | Долар США | "LANTEX CAPITAL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 483 GREEN LANES, LONDON, N 134 BS | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 525,13 | Долар США | "ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942, WINDEMERE, DR. NW, SALEM, OR97304-2722, N 1 0243827-98 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2171,14 | Євро | "ELDEX KOMPLEX LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942, WINDEMERE, DR. NW, SALEM, OR97304-2722, N 243827-98 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 69 від 02.02.2010 )
| 7 | ТОВ "ІНТРЕЙД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСП. КАРЛА МАРКСА, 55 | 0031944070 | 10,2 | Євро | "FREMAUX DELORME" S.A." | ФРАНЦІЯ, 46-48 RUE J.J. ROUSSEAU 42334 ROANNE CEDEX | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 від 30.12.2009 )
| 8 | ЗАТ "МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 86101, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. МЕТАЛУРГІЙНА, 7 | 0033185989 | 11925,3 | Долар США | ТОВ "МЕТИНВЕСТ ЕВРАЗИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121353. Г. МОСКВА, СКОЛКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ. 21/32, СТР. 1 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,6 | Євро | "CALDERYS AUSTRIA GMBH" | АВСТРІЯ, IZ NO-SUD, STRASSE 16, OBJEKT 69/7 A-2351 WIEHER NEUDORF, POSTF71 HJSTF71 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 9 | ПП ІСАКОВА ІРИНА МИХАЙЛІВНА | ДОНЕЦЬКА | 83008, М. ДОНЕЦЬК ВУЛ. С. ТЯНЬШАНСКОГО, 13/139 | 2622700268 | 33,15 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРИМА-ТРАНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 390013, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 15, КОРП. 10 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 187 від 27.02.2015 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДІАМЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
| 10 | ТОВ "ДІАМЕТ" | ДОНЕЦЬКА | 85320, М. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛІСНИЙ, 1 | 0032624175 | 18,8 | Долар США | РУПП "БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 222160, МІНСЬКА ОБЛ., М. ЖОДІНО, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 4 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37,1 | Євро | ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД ЕЛИЗОВО" | БІЛОРУСЬ, 213730, МОГІЛЕВСЬКА ОБЛ., ОСИПОВИЧСЬКИЙ Р-Н, С. ЄЛІЗОВО, ВУЛ. КАЛИНІНА, 6 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КЕРАМІЧНІ МАСИ ДОНБАСУ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1479 від 24.11.2010 )
| 11 | ТОВ "КЕРАМІЧНІ МАСИ ДОНБАСУ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ГОНЧАРНА, 8 | 0032359731 | 1,68 | Євро | "TITAN-KONTROL SRL" | ІТАЛІЯ, VIA BALDANZESE 35/2 CALENZANO-FIRENZE | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15,92 | Євро | "SC FAIMAR S.A." | РУМУНІЯ, STR OBORUJUI 1 430392 BAIA MARE JUDETUL MARAMUTES | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СП "УКРІНДУСТРІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1244 від 04.10.2010 )
| 12 | ТОВ "СП "УКРІНДУСТРІЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЮНИХ КОМУНАРІВ, 87/61 | 0032975644 | 16,64 | Долар США | "IM SANTEK S.A." | МОЛДОВА, Г. ТАРАКЛИЯ, ВУЛ. УЗЕНИЛОР, 3 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ "ФК "КРАМАТОРСЬК" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ПАРКОВА, 104 | 0030644776 | 2 | Українська гривня | "GANADA TRADE, INC" | СЕНТ-КІТС І НЕВІС, P. O. BOX 556, MAIN STREET, CHARLESTOWN | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ПП ГНАТЕНКО С. Г. | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ ЄМІЛЬЧІНО, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 8 КВ. 3 | 2556859239 | 4,1 | Долар США | "S.R.I."UNICONST" | МОЛДОВА, Г. СОРОКИ, УЛ. КАЛЯ БЕЛЦУЛУЙ, 93-А | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТОВ "УКРГРАНІТ-РЕСУРС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 3, КВ. 2 | 0036104572 | 331,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | ИП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "РОСТЕКС" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90255, БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАРІ, ВУЛ. КОШУТА, 45-А | 0032020080 | 13,2 | Євро | "BENETTON UNGERIA FFT" | УГОРЩИНА, 4320, NAGYKAUO, NAGYBALKANYI UT 104, KOD 11499617-2-15 CITIBANK BUDAPEST RT HU 55108000077000000050224503 SWIFT CITIHUHXXXX | Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносин" |
| 17 | ТОВ "ВПП "ПРОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69093, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. УЗБЕКИСТАНСЬКА, 17, КВ. 16 | 0031449347 | 241,59 | Долар США | "SHANDONG FOTON LOVOL HEAVY INDUSTRY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, SOUTH ROAD 192, WEIFANG CITY, SHANDONG, BANK OF COMMUNICATIONS, WEIFANG BRANCH, P.R.CHINA AC 377005082018010004776 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17,59 | Євро | "ARDEN EQUIPMENT | ФРАНЦІЯ, 14 AVENUE DE HNDUSTRIE F08013 CHARLEVILLE - MEZIERES CEDEX. SOCIETE GENERALE AGENCE BANK 30003, ACC NUMBER 00020020891 SWIFT SOGEFPP, IBAN FR76 30003 00580 00020020891 94 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 18 | ПП ДЯКІВ НАДІЯ БОГДАНІВНА | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ БІЛЬШІВЦІ, ВУЛ. ПОЛУДНЕВА, 31 | 3005708604 | 7,19 | Долар США | "FIRMA DREW-PAK" | ПОЛЬЩА, MAKOW PODHALANSKI, UL. MONIUSKI, 5 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8,01 | Долар США | "FIRMA DREWBOX" | ПОЛЬЩА, 34-220, MAKOW PODHALANSKI, UL. MONIUSKI, 5. NIP PL 5521651814, REGON120523736 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 19 | ПП КАЧУРАК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н С. ПІДГАЙЧИКИ, ВУЛ. СОБОРНОСТІ 15 | 2138619633 | 0,23 | Долар США | "POL-WOOD" EKSPORT-IMPORT" | ПОЛЬЩА, 14-400, PASLEK, UL. OGRODOWA, 2/7. NIP 578-194-86-23 BANK BRANIEWSKO-PASLECKI BANK SPOLDZIELCZY Z SIEDZIBA. W PASLEKU, KONTO PL 51831300090000999920000010 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 431 від 30.03.2012 )
| 20 | ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 290 | 0024890524 | 344,4 | Долар США | ТОВ "СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ N 75" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕН, БЕКТЕМИРСКИЙ РАЙОН, УЛ. ОСТОНОВА, 23 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | МПП "ПРОМПОСТАЧ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ОБОРОННА, 86 | 0032372253 | 34,06 | Долар США | "ДЕМА ООД" | БОЛГАРІЯ, 1729, М. СОФІЯ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАЛИНОВА, 19. БАНК ОББ АД "ШИПКА", Р/Р 1110164500, КОД БАНКУ 20074280, SWIFT UBBSBGSF, BANK CITIBANK NA. N.Y. ACC. N USD 34017672. SWIFT CITJUS33, ДИРЕКТОР - КОЛЕВА К. Н. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ПП ЗАРГАРЯН АРТАК ВАЗГЕНОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ВОЛКОВА, 4 | 2376110595 | 10 | Долар США | "J.MEHRABI TRADING" | ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА PAPER & FOLDING MACHINERY NO. 68, ABADAN 86 ST., NARMAK TEHRAN-IRAN CODE16459 MELLAT BANK. MAIN BRANCH SWIFT CODE BKMTIRTH031. EURO ACC 3030260. DOLLAR ACC 3028795. ДИРЕКТОР - ДЖОЗЕФА МЕГРАБИНА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ЗАТ "ЛЬВІВСИСТЕМЕНЕРГО" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 20-А | 0022396085 | 50 | Долар США | "ASPOL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REGISTERED OFFICE REGENT HOUSE, 316, BEULAH HILL, LONDON SE 19 3HF, BANK EXPN RU MM, EXPOBANK LTD, MOSKOW, RUSSIA, ASS/40807840900000003652. ДИРЕКТОР - ARTUR PARSADANOV | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДСД ТОВ "ЛОГІСТІК ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ" ДАХ "ЧСЗ" N1 скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 37 від 27.01.2010 )
| 24 | ДСД ТОВ "ЛОГІСТІК ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ" ДАХ "ЧСЗ" N1 | МИКОЛАЇВСЬКА | 54011, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1 | 0357176089 | 1,22 | Євро | "DAMEN SHIPYARDS BERGUM" | НІДЕРЛАНДИ, DAMEN SHIPYARDS BERGUM INDUSTRIETERREIN ZUID DAMSIGNEL 4. 9262 NC SUAMEER, THE NETHERLANDS. БАНК I.N.G. BANK N 67.78.10.210 O.B. IBAN NL 11 INGB 066976090 BIC INGB NL 2A | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг, тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 659,54 | Долар США | "FORTEX HOLDINGS GROUP LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, США, TORTOLA, ROAD TOWN, 90 MAIN STREET. БАНК BENEFICIARY ACCOUNT EE113300333445360001. BENEFICIARY'S BANK AS SAMPO PANK NARVA MNT 11,15015 TALLIN, ESTONIA SWIFT FOREEE2X | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 25 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦРЕЗЕРВ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДАРА, 1, КВ. 57 | 0034380241 | 2,3 | Долар США | "LUTFY ABDEL RASOUL ABDEL AAL" | ЄГИПЕТ, 38 KHALIL EI KHAIAT, STR. ROUSHOY, ALEXANDRIA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКОДРЕВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 від 24.12.2009 )
| 26 | ТОВ "ЕКОДРЕВ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЛКІВСЬКА, 30, КВ. 80 | 0035179254 | 9,9 | Євро | "KENSWAY INTERNATIONAL INC" | ПАНАМА, CUBA AVENUE, 34 TH ST., BUILDING N 34-20 PANAMA 5. INCORPORATED - 04.05.07 REG 566204 ACC.LV04 RTMB 0000 608806931 BEN BANK RIETUMU BANKA RIGA.LV SWIFT RTMBL V22 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ДП "РІВНЕТОРФ" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. С. БАНДЕРИ, 30-А | 0002968193 | 2,96 | Євро | "P.P.H.U. SEPI" | ПОЛЬЩА, 72-015, POLICE, UL. PIOTRA I PAWLA 1. NIP. 852-146-35-05. ACC. N 29 1560 0013 2367 0708 1484 0002 CUSTOMER BANK. GETIN BANK S.A., SWIFT GBGCPLPK | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7,96 | Злотий | "PRONAR SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 15-402, BIALYSTOK, UL. MICKEWICZA 101 A, NIP. 543-02-00-939, REGON P-008002850, ACC. N 81 030 1074 0000 0000 5864 3201 CITIBANK HANDLOWY, UL. JOZEFA MARJZNSKIEGO 3, 15-402 BIALYSTOK | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 28 | ТОВ "НТП ТЕХНОЛОГ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. КОВПАКА, 81-А, КВ. 23 | 0031311772 | 150,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РОСХИМТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195298, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЛЕНСКАЯ, Д. 21, ЛИТ. А, ПОМ. 12-Н. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОАО "ЭНЕРГОМАШБАНК", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, S.W.I.F.T ENEBRU2P, К/С 30101810700000000754, Р/С 40702810300000005668 В ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Р.Е.Й.В." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 317 від 26.03.2010 )
| 29 | ТОВ "Р.Е.Й.В." | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕСТИЛЬНА, 30-А | 0024635111 | 38,5 | Євро | ТОВ "РЕЙВ-СИТИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115419, Г. МОСКВА, 4-Й ВЕРХНИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 5 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ВЛАДА-АВТО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
| 30 | ПП "ВЛАДА-АВТО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СИДОРЕНКІВСЬКА, 58 | 0034469886 | 24,23 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МАЙКОПСКИЙ РЕДУКТОРНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МАЙКОП, УЛ. ШОВГЕНОВА, з62, КОД 00223548, ИНН 0105000819, КПП 010501001, Р/С 40702810500002000123 В АКБ "МАЙКОПБАНК" (РОССИЯ). ДИРЕКТОР - ПШИЗОВА Ш. П. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ПП ДВОРНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ЗМІЇВ, ВУЛ. 50 РОКІВ КОМСОМОЛУ, 110, КВ. 32 | 2579810957 | 0,68 | Євро | "FASADA SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. STAROWIEJSKA, 65/67, 80-534, GOANSK. REGON192477641, NIP 583-27-15-226. БАНК PKO BP SA ПО/GDANSK, СЧЕТ N 66102018110000010200147066 SWIFT BPKO PL PW. АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ "FASAOA" SP. Z O.O. UL. SUCHA 1580-531 GDANSK | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ПП ЧУБ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШИШКІВСЬКА, 6-А, КВ. 82 | 2169801150 | 1,85 | Євро | "EPITAR OU" | ЕСТОНІЯ, 1 RINGTEE 51013 TARTU ESTONIA REG. KOOD 10253713. HANSABANK IBAN EE232200221005140346 BIC HABAEE2X. ДИРЕКТОР - FRED UPRUS | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРТІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 270 від 09.03.2010 )
| 33 | ТОВ "АРТІ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, 16-А | 0025185087 | 5,8 | Долар США | "QINGDAO GINRUN IMPORT AND EXPORT CO." | КИТАЙ, 67, HONGKONG EAST ROAD, QINGDAO, 266071. WACHOVIA BANK N.A. NEW YORK BRANCH, SWIFT ADDRESS PNBPUS3NNYS, ACCOUNT NUMBER 270114420000130. ДИРЕКТОР - CAO QIAN | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЧАПАЙЛО ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
| 34 | ПП ЧАПАЙЛО ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. ЛІСНА, 3, КВ. 114 | 2614611977 | 1,9 | Євро | "BAULUX" | ПОЛЬЩА, WARZAVA, UL. MINSKA 25, BUD 60, 03-808. NIP 532-152-58-84 ТЕЛ/ФАКС +375177155335. ДИРЕКТОР - ANDREI KONOWREOCKI | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ КРАЙ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 146 | 0033279762 | 100 | Євро | "STEFANIK-ROLO IMPORT- EXPORT-HANDELS OHG" | НІМЕЧЧИНА, 08289 SCHNEEBERG SCHEIBE, 10. Р/Р 122911100 COMMERZBANK, IBAN DE33 7704 0080 0122 9111 00; BIC COBADEFFXXX COMMERZBANC, BAMBERG | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 36 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДАР ЗЕМЛІ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. СКАРЖИНЦІ | 0033924281 | 15,18 | Долар США | "БАБЕК" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ ВУЛ. НАГОРНА 22. COMMERCIAL BANK UNIBANK AZERBAUAN REPUBUK R. BEHBUDOV STR.57 AZ 1022, BAKU, BENETIOARY ACCOUNT NO 3813387 ACC WITH INSTITUTION "UNIBANK CB OF BENETICIARY BANK SWIFT CODEUBAZAZ 22 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ПП ГУБЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, П-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 84-А/28 | 2162722733 | 13,5 | Долар США | "HA-NI TEKSTIL SAN.TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, ANADOLU MH. PETROL SK. NO12 YILDIRIWBURSA. GARANTI BANKASI DEMIRTAS ORGANIZE SANAYII SUBESI 606-9094978, TEL/FAX 00902243646733 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27,3 | Долар США | "KISMET GUMRUKLEME ITHALAT IHHRACAT LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, 0440, HUSEYIN BAYDAR CAD. TICARET ODASI BINASI K3 D8, DOGUBAYAZIT/AGRI. Р/Р 390775 "ISBANKASI" DOGUBAYAZIT 9020, TEL/FAX 00904723123375 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАВОД "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 401 від 16.04.2013 )
| 38 | ВАТ "ЗАВОД "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 26 | 0014312364 | 2367 | Долар США | "POSEYDON INC" | ЛІБЕРІЯ, 80 BROAD STREET MONROVIA LIBERIA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ДВРЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 441 від 20.04.2010 )
| 39 | ДП "ДВРЗ" | М. КИЇВ | 02092, М. КИЇВ, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 74 | 0014294471 | 1400 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕВРО ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ВАРФОЛОМЕЕВА 266 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ПКТП "ФІРМА "МИСЛИВПРОМЛОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 20 | 0013670245 | 30,23 | Долар США | "GLOBAL CO.LD" | КОРЕЯ РЕСПУБЛІКА, SALES/HEAD OFFICE 1287-9 BEOBSONG-RI DOSAN-MYEON, TONGYEONG-CITY, KYUNG NAM | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | СП "S & S OVERSIAS LTD" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 11, КВ. 4 | 0020021398 | 0 | Невідома | НЕВІДОМО | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ "АВІВ АРЛОН МЕНЕДЖМЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 5-А | 0036087657 | 0 | Невідома | НЕВІДОМО | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ТОВ "АВІВ АРЛОН РІЕЛ ЕСТЕЙТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 5-А | 0036087620 | 0 | Невідома | НЕВІДОМО | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОВЕСТПОСТАЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 364 від 15.04.2011 )
| 44 | ТОВ "АГРОВЕСТПОСТАЧ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 16 КВ. 22 | 0032248560 | 81,2 | Долар США | ВАТ "ПТИЦЕФАБРИКА СЛОНИМСКАЯ" | БІЛОРУСЬ, ЗКПО 00745272, 231800, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ. СЛОНИМСКИЙ Р-Н, Д. РЯЗАНОВЩИНА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЮМІНІЄВІ СИСТЕМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
| 45 | ТОВ "АЛЮМІНІЄВІ СИСТЕМИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 35 | 0032773423 | 487 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЛТЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРИЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ ПРОМУЗЕЛ, ПЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, ПРОЕЗД Ш-3, 16-А | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 46 | ТОВ "АТЛОН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 19 | 0032158514 | 0 | Невідома | НЕВІДОМО | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ТОВ "ЗЛАГОДА-1" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 28, ОФ. 307 | 0032850664 | 0 | Невідома | НЕВІДОМО | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ТОВ "ІВЕНТУР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 26/1, КВ. 3 | 0035480951 | 0 | Невідома | НЕВІДОМО | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ТОВ "КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 26-А | 0033053798 | 0 | Невідома | НЕВІДОМО | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | ТОВ "МЕГА СТУДІО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 5 | 0034350056 | 0 | Невідома | НЕВІДОМО | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | ТОВ "НОВАТЕСТ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 3-Б | 0034808316 | 0 | Невідома | НЕВІДОМО | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | ТОВ "ОСТА-КИЇВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, КВ. 21 | 0035633926 | 0 | Невідома | НЕВІДОМО | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОБУД КОМПАНИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 355 від 31.03.2010 )
| 53 | ТОВ "РОБУД КОМПАНИ" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 16-Д, ОФ. 5 | 0034544296 | 24,6 | Євро | ТОВ "РОБУД-И" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664047 ИРКУТСК, ВУЛ. ПИСКУНОВА, 140/5, ЦОК. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | ТОВ "РУБІН-1" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 28 | 0033744917 | 1893,16 | Українська гривня | "G.S.K. "SHIPPING LIMITED" | ГІБРАЛТАР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЛАДКО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
| 55 | ТОВ "СЛАДКО" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б | 0033545456 | 0,7 | Долар США | "WINBO DONGJIAN AUTO ACCESSORIES MANUFACTURING CO., LTD" | КИТАЙ, B333 LECONG AVENUE W., LECONG TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦВАГОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1020 від 23.08.2013 )
| 56 | ТОВ "СПЕЦВАГОН" | М. КИЇВ | 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 5-А | 0032111827 | 26862,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МАШИНИ И ЗАПЧАСТИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАРАЧЕВ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 57 | ТОВ "СЛЕЦТЕХСИСТЕМИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н. П. 43 | 0034981068 | 0 | Невідома | НЕВІДОМО | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКІ ПЛАСТМАСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 441 від 20.04.2010 )
| 58 | ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКІ ПЛАСТМАСИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 11-А | 0032448742 | 20,5 | Долар США | ТОО "АСЕР" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. БОКЕЙХАНОВА, 37 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 59 | ТОВ "ТРІНІОН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43 | 0034729858 | 0 | Невідома | НЕВІДОМО | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1380 від 10.12.2009 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 60 | ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ 11 | 0033744545 | 0 | Невідома | НЕВІДОМО | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |