МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.09.2010 N 1226 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 N 1502 від 25.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1622 від 27.12.2010 N 1626 від 27.12.2010 N 413 від 05.05.2011 N 449 від 23.05.2011 N 544 від 04.07.2011 N 118 від 13.10.2011 N 1437 від 17.12.2012 N 403 від 16.04.2013 N 1134 від 23.09.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 19.10.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.09.2010 N 1226
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "AB-HOLZ" GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 63741 ASCHAFFENBURG, MORSWIESENSTR 17. KTO.NR.11164886 BLZ79650000 IBAN DE82795500000011164886 SWIFT BYLADEM1ASA SPARKASSE ASCHAFFENBURG- ALZONAU | 2,70 | Євро | ПП "УКРЛІССЕРВІС" | ВОЛИНСЬКА | КІВЕРЦІВСЬКИЙ Р-Н, С. КАДИЩЕ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА 36 | 0033919355 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 2 | "ARCADA SOLUTIONS LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), PO BOX 3152 ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLANDS, BRITISH-VG. AIZKRAUKLES BANK 23 ELIZABETES STR. RIGA, LV-1010 IBAN: LV04 AIZK 0001 1401 02108 SW: AIZK LV22 ACC: LV68 AIZK 0904 Z000 00195, ДИРЕКТОР - РІКАРДО ВАСКЕСА | 71,85 | Долар США | ПП "АТТІКА-ТРЕЙД" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ВЕРНИГОРИ, 3, КВ. 46 | 0036157472 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 3 | "BALTIC PETROLEUM OU" | ЕСТОНІЯ, SUUR-KARJIA 18 - 22, TALLINN 10146. ACC. 1070267, IBAN: CH 1008387000001070267, ING BELGIUM, BRUSSELS, GENEVA 11 | 7547,20 | Долар США | ТОВ "ФАКТОР КАПІТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 5 | 0031871186 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BLUE MARE LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1437 від 17.12.2012 )
| 4 | "BLUE MARE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 124A, CORPORATE HOUSE, 1100 PARKWAY, WHITELEY, HAMPSHIRE PO15AB. AS PRIVAT BANK TERBATAS STR4, LV-1134 RIGA. SWIFT: PRTTL V22, A/C NO LV68PRTT0265011964800 | 320,80 | Долар США | ТОВ "АКТІОН УКРАЇНА" | ЛЬВІВСЬКА | ЮР. АДР. М. ЛЬВІВ, ВУЛ. САДОВА, 9-А ФАКТ. АДР. М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГАЗОВА, 17 | 0032801209 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 5 | "DOO PROFIT" | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, UL. POPA SAVE BOZICA BR 13, ДИРЕКТОР - RADOVAN NOVAKOVIC | 11,90 | Долар США | ТОВ "БЕДІР КОМ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ЮР. АДР. М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. НЕМИРІВ- СЬКА, 4-А. ФАКТ. АДР. М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ВІННИ- ЧЕНКА, 20 | 0032514558 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22- 6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 160,00 | Долар США | ТОВ "ТАШ-КОМЕРС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1 | 0034573945 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22- 6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11 | |||
| 6 | "E.MEDVETCHI" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2084, Г. КИШИНЁВ, КРИКОВО, УЛ. ГАГАРИНА, 33, ACC: 22515058407762, DIC: MOBBMD22881 BC "MOBIASBANCA" S. A., ДИРЕКТОР - МЕДВЕЦЬКИЙ РУСЛАН БОРИСОВИЧ | 17,30 | Долар США | ТОВ "ГАРАНТ" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. АЕРОПОРТІВСЬКА, 9 | 0030259853 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 7 | "EKO-JM" SP. O. O." | ПОЛЬЩА, 01-919, WARSZAWA, UL. WOLCZYNSKA133, REGON141486536, NIP: PL 1181960967, BANK MILLENIUM S.A. SWIFT: IGBPLPW,ACC.PL 30116022020000000118388958 | 5,40 | Євро | ФОП ЛІЩУК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНІКА, 34/96 | 2974902014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GASPED INTERTRANS SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 413 від 05.05.2011 )
| 8 | "GASPED INTERTRANS SRL" | ІТАЛІЯ, VIA GERMANIA, 21. 37136 VERONA | 12,10 | Євро | ТОВ "ТРАНС-ЗАХІД" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ДОЛИНА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 9-А | 0030906034 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 9 | "HENAN HOPE TRADING CO., LTD" | КИТАЙ, NORTH DONGMNG ROAD, NO.219, 5-25 JINSHUI ZONE, ZHENGZHOU, HENAN. ACC: 624910752168091001, BANK OF CHINA, BEIJING BRANCH ZHENGZHOU, KAILAI SUB-BRANCH HENAN. SWIFT: BKCHCNBJ530 | 6,69 | Долар США | ТОВ "УКРПРОМТРЕЙД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 66 | 0032341169 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 10 | "IAN TORRIE ASSOCIATED GENETICS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, WHITEHOUSE DISTRIBUTION CENTRE, WHITEHOUSE INDUSTRIAL ESTATE, IPSWICH SUFFOLKIPL 5NX. BANK: HSBC BANK PLC, 1 MOUNT STREET DISS NORFOLK, IP22 4QD. ACC: "IAN TORRIE ASSOCIATED GENETICS LTD", ACC: 81464175, SORT CODE 40.19.18 | 61,70 | Долар США | ТОВ "ТЕПЛИЦЬКИЙ ВІДГОДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" | ВІННИЦЬКА | СМТ ТЕПЛИК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖ- НОСТІ, 35 | 0033583554 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22- 6016, вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 12,05 | Долар США | ТОВ "СП "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ" | ЧЕРКАСЬКА | ЗОЛОТОНІСЬКИЙ Р- Н, С. ПІЩАНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 61; Р/Р В ПАТ "ВІЕЙБІБАНК", М. КИЇВ, МФО 380537; ДИРЕКТОР - СУЛАЙМАН АЛІ АХМАД | 0033418504 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 05.03.2013 N 2630/5/22-3316, вх. від 11.03.2013 N 07/27900-13 | |||
| 11 | "IM VEGFRUTIS SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КОМРАТ, ВУЛ. ТАНКІСТІВ, 1, КВ. 380 | 1,20 | Долар США | ВАТ "ВІННІФРУТ" | ВІННИЦЬКА | М. КАЛИНІВКА ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45 | 0030807701 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 12 | "KURT KAR PLASTIK VE MAKINE TARIM URUNLERI SA. TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, IVONU MAH. 132 ADA 7 PARSEL MURADIYE SANAYI BOLGESI, 45140, MANASIA T.C. ZIRAAT BANKASI MANASIA BRUNCH ACCOUNT NUMBER 47956515-5002 IBAN NO: TR 850001000188479565155002 | 3,35 | Долар США | ТОВ "СП "САНКРО" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, 15 | 0032074419 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 13 | "MAIL DEDE ITHALAT- IHRACAT" | ТУРЕЧЧИНА, AKCAGLAYAN.MAN, CICEK CAD. N 80, YILDIRIM/BURSA, TURKEY. YAPI KREDI BANKA HESAP NO: 83475673 IBAN NO: TR650006701000000083475673. ДИРЕКТОР - MAIL DEDE | 10,23 | Долар США | ПП "НУР-ЕЛЕКТРО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ОЛІМПІЙСЬКА, 35, КВ. 76 | 0035589486 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ML TRADE LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1502 від 25.11.2010 )
| 14 | "ML TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2ND FLOOR, 145 - 157 JOHN STREET, LONDON, GREAT BRITAIN, EC1V4PY, ACC. LT 98701 000 002 7603 715 UKIO BANKAS, KAUNAS, LITHUANIA, SWIFT - UKIOLT2X | 469,62 | Долар США | ТОВ "ДОНПАЛИВО" | ДОНЕЦЬКА | 83018, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМІВСЬКА, 103-А | 0034008160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NANTONG TIAN CHAO TRADE CO., LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 )
| 15 | "NANTONG TIAN CHAO TRADE CO., LTD" | КИТАЙ, NO.23 EAST QJNGNIAN ROAD, NANTONG, JIANGSU. N 840143224608091014 B BANK OF CHINA, SWIFT: BKCHCNBJ95G, ДИРЕКТОР - MR. JIM KING | 10,56 | Долар США | ТОВ "СПЕЦФАРМ ПЛЮС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СОМІВСЬКА, 12-Б | 0036226535 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 16 | "OP EXIMEENERGO LIMITED" | КІПР, AISOPOU, 2, AGIOS NICOLAOS.P.C. 3100, LIMASSOL. ACC. 86586/2U. IBAN: CH96 0868 6001 0865 8600 2. BNP PARIBAS (SUISSE) S. A. | 1960,00 | Долар США | ТОВ "АСПКА" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б | 0021631450 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 17 | "PESCADOS BARANDICA, S.A." | ІСПАНІЯ, BARRIO SAN MARTIN, 214 PENECASTILLO-39011 SANTANDER CANTABRIA-ESPANA. BANCO SANTANDER OFICINA DE EMPRESAS SANTANDER PASEO DE PERENDA, N 9-12 39004 SANTANDER (CANTABRIA) | 1,00 | Долар США | ТОВ "ОСТА-КИЇВ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. М. КИЇВ ВУЛ. МОСКОВСЬКА 24, КВ. 21. ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕПАНА САГАЙДАКА, 114-А | 0035633926 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 18 | "PHU "POLMAX" | ПОЛЬЩА, OPOLE LUBELSKIE UL/ARMII KREJOWEJ, 1, BANK PEKAO S.A., IBAN: PL 94124028741978001015890169 | 12,50 | Долар США | ПП "ЕДЕЛЬВЕЙС - ГРАНД" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. БАКІВЦІ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 12-А | 0034868155 | Ст. 2 Закону України "Про порядок Здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 19 | "SRL ALDIGEN" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ТАРАКЛИЙСКИЙ Р-Н, С. БАЛАБАНЫ, УЛ. МИЧУРИНА, 30. АКБ "ЄНЕРГБАНК", Г. КИШИНЕВ SWIFT: ENEGMD22, SRL "ALDIGEN", C/F 1003610003145. ДИРЕКТОР - НЯМЦУ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ | 49,50 | Українська гривня | ВАТ "ПРИДУНАЙСЬКИЙ" | ОДЕСЬКА | М. РЕНІ, ВУЛ. 28-ГО ЧЕРВНЯ, 305 | 0000413357 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 20 | "STROYTEHPODEM-2002" LTD" | БОЛГАРІЯ, SHUMEN, STR. D POPOV 27, INTIMAN, VAT N BG 130899561 | 10,20 | Долар США | ПП "ВЕЧІР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. С. СОСНІНИХ, 3, ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВА ОКСАНА ЄВГЕНІЇВНА | 0032022748 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N . 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 21 | "TA TA SOLUTIONS LTD" | ГРУЗІЯ, TBILISI, KOSTAVA STR, 69. BANK JSC STANDARD, ACC. 46118 | 46,10 | Долар США | ТОВ "КАРДТЕХ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕПСЕ, 8 | 0024582314 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010N 10342/5/22-6016 вх. від 26.01.2010 N 07/60681-10 |
| 22 | "TIPARC LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 613 S.W.112TH STREET, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA; PAREX BANKA, RIGA, LV AC NO LV53 PARX 0007228880001. ДИРЕКТОР - TRACY ANITA CONROY | 11,10 | Євро | ДП "КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, 3-Й ПРОВ. ШАТРИЩАНСЬКИЙ, 3 | 0000991841 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UNI FOODTECHNIC A/S" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 118 від 13.10.2011 )
| 23 | "UNI FOODTECHNIC A/S" | ДАНІЯ, LANDHOLMVEJ 9, DK-9280 STORVORDE. DANSKE BANK, POB 1264, ALGADE 53, DK-9100 AALBORG, ACCOUNT 32014931132296, IBAN DK24 30004931132296 SWIFT DABADKKK | 536,60 | Євро | ТОВ "ТЕЛЬБІ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. М. КИЇВ ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б. ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 8, КОРП. 59 | 0031779534 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріал" ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26 08.2010 N 07/60681-10 |
| 24 | "VAOLPLO" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, TB-2046, STR. CETATEA ALBA 6, DU LUI VODA, MUN. CHISINAU | 10,90 | Долар США | ПП "ВЕЧІР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. С. СОСНІНИХ, 3, ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВА ОКСАНА ЄВГЕНІЇВНА | 0032022748 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "VALTON INTERNATIONAL INCORPORATION" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1134 від 23.09.2014 )
| 25 | "VALTON INTERNATIONAL INCORPORATION" | КАНАДА, 1000 DE LA GAUCHETERE WEST, SUTE 2900, MONREAL, QUEBEC, H3B 4W5 CANADA, БАНК. РЕКВ.: NORDEA BANK DANMARK A/S, INTERNATIONAL BRANCH, COPENGAGEN, ACC 5036060745 IBAN: DK 5420005036060745 SWIFT: NDEA DK KK | 6,80 | Євро | ТОВ "ВІВ КАПІТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 7/А | 0036460779 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ПТПУП "МОЗТЕХЮРИНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 449 від 23.05.2011 )
| 26 | "ПТПУП "МОЗТЕХЮРИНВЕСТ" | БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., М. МОЗИРЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 87-А, КІМ. 5. Р/Р 3012233026009 У ВІДДІЛЕННІ ЗАТ "АЛЬФАБАНК" В М. МОЗИРЬ МФО 53001270, УНП 490801377 | 5,00 | Долар США | ФОП ГОРКОВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 34 КВ. 27 | 2069707068 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 27 | "ЧТУП "САМУХ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВОЛОДЬКО, 24-А; Р/С 3012112570009 В ОАО "ТЕХНОБАНК", КОД 182, Г. МИНСК, УНП 190902711. ДИРЕКТОР - РУСТАМОВ А. М. | 1,94 | Євро | ТОВ "НВП "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГІЇ РОСЛИН" | ХЕРСОНСЬКА | ЮР. АДР. 73032, М. ХЕРСОН, ВУЛ. РАКЕТНА, 39; ФАКТ. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 52 | 0036008711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 28 | ВАТ "ИСТОК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 363020 РСО-А, Г. БЕСЛАН, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 2. Р/Р 40702810760340101255 СО ОСБ N 8632 СКБ СБ РФ Г. СТАВРОПОЛЬ. ДИРЕКТОР - ФИДАРОВИЙ КАЗБЕК МАГОМЕТОВИЧ | 35,50 | Євро | ТОВ "МЮЗЕЛЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 27 | 0016480255 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 29 | ЗАТ "ЕНЕРГОСТАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 300002 Г. ТУЛА, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 48; Р/С 40702810130000002354 В ФИЛИАЛЕ ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК", К/С 30101810300000000705, ИНН 71035062457, КПП 710301001, БИК 047003705, ОКПО 61844605, ОКВЕД: 28.1 | 3897,97 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕГА- ДИЗАЙН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКІНА, 21 | 0033459556 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 30 | ЗАТ "РЕЦИКЛИНГ" | БІЛОРУСЬ, 220138, Г. МИНСК, УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 87 1/К. Р/С 3012002942518 ФИЛИАЛ 514 АСБ "БЕЛАРУСБАНК" МФО 153001614 | 117,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДП "Р" ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ, ЛТД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 158 | 0032372553 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 31 | ИП КАРЯКИН А. А. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900 РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ИНИЦИАТИВНАЯ, 44, 17. ИНН 615415563316, ОГРН 307615422000012, Р/Р 40802810803050008354 В ФІЛІЇ 6105ВТБ 24 В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ | 246,40 | Долар США | ПП "ВЕЧІР" | М. КИЇВ | М. КИЙ, ВУЛ. С. СОСНІНИХ, 3, ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВА ОКСАНА ЄВГЕНІЇВНА | 0032022748 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08 2010 N 07/60681-10 |
| 32 | ИП ЛОФИЦКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 80. ИНН 310800032775 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592, БИК 041403633 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592, Р/С 408028107180100085 | 26,34 | Українська гривня | ФОП ЦИСКАРІШВІЛІ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА | ХАРКІВСЬКА | ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЕСХАР, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 46 | 2954604984 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛМА МЕГА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 )
| 33 | ТОВ "АЛМА МЕГА" | КАЗАХСТАН, ЮР. АДР. 050014, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ОМАРОВА, 45-А/7; ФАКТ. АДР.: 050034 Г. АЛМАТЫ, ПР. РАЙЫМБЕКА, 212-А, КОРП. 3, ОФ 209, 11; АФ АО "БТА БАНК", Г. АЛМАТЫ; Р/С USD N 918070593 РНН 600900513079 БИК 190501306 | 2,30 | Долар США | ТОВ "ВКФ "БІОТОН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВОЙЦЕХОВИЧА, 77 | 0030189624 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 23.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 34 | ТОВ "БИОСТИМУЛ" | УЗБЕКИСТАН, 200130, Г. БУХАРА, УЛ. С. АЙНИ 12-7. БАНК: ОПЕРУ ЧОАКБ "АЛП ЖАМОЛ БАНК" Г. ТАШКЕНТ. Р/С 20208000404234245003. SWIFT: ALPJU222. ДИРЕКТОР - АХРАХОВА Ш. Д. | 139,95 | Долар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 35 | ТОВ "ИМЕКССПБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАМЧАТСКАЯ, 9 ЛИТ. В. ОКПО 967116097, ИНН 7816396060, ЗАТ "ЭКСИБАНК" БИК 044030889, Р/Р 407028410700000007465 | 340,60 | Долар США | ПП "ВЕЧІР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. С. СОСНІНИХ, 3, ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВА ОКСАНА ЄВГЕНІЇВНА | 0032022748 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 36 | ТОВ "НАРИНДЖИ 2008" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, 1-ЫЙ МИКРОРАЙОН, МУХИАНИ 6-ОЙ КОРПУС, 69; В/С 361201015700002 "ПРОКРЕДИТБАНК" | 6,35 | Долар США | ТОВ "АВАЛОН-М" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54042, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПІВДЕННА, 27/А, КВ. 74 | 0036142670 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 37 | ТОВ "РОСТОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344082 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. БРАТСКИЙ, 56, ОФ. 5 ОКПО 86268090, ИНН/КПП 6164283969/616401001, ОГРН 1086164010130, ОКВЭД 51.51. Р/С 40702840500230001137 В "MDM-BANK", MOSKOW SWIFT: MOBWRUMM | 2,77 | Долар США | ТОВ "УКРТОРГ" | ЛУГАНСЬКА | М. АНТРАЦИТ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12 | 0030008040 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 38 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ ИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192007 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАМЧАТСКАЯ, 9, ЛИТ. В. ИНН 7816443426, КПП 781601001, ОКПО 85586616. Р/С 40702810100000008332 В ЗАО "ЭКСИ-БАНК", БИК 044030889, К/С 30101810400000000889 | 1000,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ДМИТРІВСЬКИЙ ОВОЧЕПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ПИРЯТИНСЬКА, 22 | 0036459936 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 39 | ТОВ "ТОРГОВО- ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ ГАЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603004 Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-Т ЛЕНИНА, 88. Р/С 4070281064204300341 В ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ В Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, БИК 042202603, ОКПО 55861091 | 4205,57 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КАРДАН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ПРОСПЕКТ МИРУ, 312 | 0033800101 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФАРМАК- ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1626 від 27.12.2010 )
| 40 | ТОВ "ФАРМАК- ПЛЮС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: 129110, Г. МОСКВА, УЛ. ЩЕПКИНА, 47. СТР. 1. ПОЧТ. АДР.: 129110, Г. МОСКВА, УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, 39, СТР. 3. ИНН 7702156876 ОКПО 43297453, ОГРН 1037739401798. Р/С 40702810738180120551 В СБЕРБАНКЕ РОССИИ, ВЕРНАДСКОЕ ОСБ N 7970 | 180,37 | Долар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1622 від 27.12.2010, N 544 від 04.07.2011, N 403 від 16.04.2013 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |