• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 24.09.2010 № 1226
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.09.2010 N 1226
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 N 1502 від 25.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1622 від 27.12.2010 N 1626 від 27.12.2010 N 413 від 05.05.2011 N 449 від 23.05.2011 N 544 від 04.07.2011 N 118 від 13.10.2011 N 1437 від 17.12.2012 N 403 від 16.04.2013 N 1134 від 23.09.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 19.10.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.09.2010 N 1226
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Тип порушенняПідстава
1"AB-HOLZ" GMBH"НІМЕЧЧИНА, 63741
ASCHAFFENBURG,
MORSWIESENSTR 17.
KTO.NR.11164886 BLZ79650000
IBAN DE82795500000011164886
SWIFT BYLADEM1ASA
SPARKASSE ASCHAFFENBURG-
ALZONAU
2,70ЄвроПП
"УКРЛІССЕРВІС"
ВОЛИНСЬКАКІВЕРЦІВСЬКИЙ
Р-Н, С. КАДИЩЕ,
ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА
36
0033919355Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
2"ARCADA SOLUTIONS
LTD"
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ), PO BOX 3152
ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN
ISLANDS, BRITISH-VG.
AIZKRAUKLES BANK 23
ELIZABETES STR. RIGA,
LV-1010 IBAN: LV04 AIZK
0001 1401 02108 SW: AIZK
LV22 ACC: LV68 AIZK 0904
Z000 00195, ДИРЕКТОР -
РІКАРДО ВАСКЕСА
71,85Долар СШАПП
"АТТІКА-ТРЕЙД"
ЧЕРКАСЬКАМ. ЧЕРКАСИ, ВУЛ.
ВЕРНИГОРИ, 3,
КВ. 46
0036157472Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
3"BALTIC PETROLEUM
OU"
ЕСТОНІЯ, SUUR-KARJIA 18 -
22, TALLINN 10146. ACC.
1070267, IBAN: CH
1008387000001070267, ING
BELGIUM, BRUSSELS, GENEVA
11
7547,20Долар СШАТОВ "ФАКТОР
КАПІТАЛ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ТЕЛЬМАНА, 5
0031871186Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BLUE MARE LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1437 від 17.12.2012 )
4"BLUE MARE LLP"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 124A, CORPORATE
HOUSE, 1100 PARKWAY,
WHITELEY, HAMPSHIRE
PO15AB. AS PRIVAT BANK
TERBATAS STR4, LV-1134
RIGA. SWIFT: PRTTL V22, A/C
NO LV68PRTT0265011964800
320,80Долар СШАТОВ "АКТІОН
УКРАЇНА"
ЛЬВІВСЬКАЮР. АДР. М.
ЛЬВІВ, ВУЛ.
САДОВА, 9-А
ФАКТ. АДР. М.
ЛЬВІВ, ВУЛ.
ГАЗОВА, 17
0032801209Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
5"DOO PROFIT"БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА,
UL. POPA SAVE BOZICA BR 13,
ДИРЕКТОР - RADOVAN
NOVAKOVIC
11,90Долар СШАТОВ "БЕДІР КОМ"ЧЕРНІВЕЦЬКАЮР. АДР.
М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. НЕМИРІВ-
СЬКА, 4-А.
ФАКТ. АДР.
М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. ВІННИ-
ЧЕНКА, 20
0032514558Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010
N 10342/5/22-
6016 вх. від
26.08.2010
N 07/60681-10
160,00Долар СШАТОВ
"ТАШ-КОМЕРС"
ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. М.ТОРЕЗА,
209, КВ. 1
0034573945Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-
6016 вх. від
27.05.2011
N 07/53507-11
6"E.MEDVETCHI"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
MD-2084, Г. КИШИНЁВ,
КРИКОВО, УЛ. ГАГАРИНА, 33,
ACC: 22515058407762, DIC:
MOBBMD22881 BC
"MOBIASBANCA" S. A.,
ДИРЕКТОР - МЕДВЕЦЬКИЙ
РУСЛАН БОРИСОВИЧ
17,30Долар СШАТОВ "ГАРАНТ"ОДЕСЬКА65033, М. ОДЕСА,
ВУЛ.
АЕРОПОРТІВСЬКА,
9
0030259853Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
7"EKO-JM" SP. O. O."ПОЛЬЩА, 01-919, WARSZAWA,
UL. WOLCZYNSKA133,
REGON141486536, NIP: PL
1181960967, BANK MILLENIUM
S.A. SWIFT: IGBPLPW,ACC.PL
30116022020000000118388958
5,40ЄвроФОП ЛІЩУК
РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ.
КОПЕРНІКА, 34/96
2974902014Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GASPED INTERTRANS SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 413 від 05.05.2011 )
8"GASPED INTERTRANS
SRL"
ІТАЛІЯ, VIA GERMANIA, 21.
37136 VERONA
12,10ЄвроТОВ
"ТРАНС-ЗАХІД"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ДОЛИНА, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 9-А
0030906034Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
9"HENAN HOPE TRADING
CO., LTD"
КИТАЙ, NORTH DONGMNG ROAD,
NO.219, 5-25 JINSHUI ZONE,
ZHENGZHOU, HENAN. ACC:
624910752168091001, BANK OF
CHINA, BEIJING BRANCH
ZHENGZHOU, KAILAI
SUB-BRANCH HENAN. SWIFT:
BKCHCNBJ530
6,69Долар СШАТОВ
"УКРПРОМТРЕЙД"
ЗАПОРІЗЬКА69035, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
40 РОКІВ
РАДЯНСЬКОЇ
УКРАЇНИ, 66
0032341169Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
10"IAN TORRIE
ASSOCIATED GENETICS
LTD"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
WHITEHOUSE DISTRIBUTION
CENTRE, WHITEHOUSE
INDUSTRIAL ESTATE, IPSWICH
SUFFOLKIPL 5NX. BANK: HSBC
BANK PLC, 1 MOUNT STREET
DISS NORFOLK, IP22 4QD.
ACC: "IAN TORRIE
ASSOCIATED GENETICS LTD",
ACC: 81464175, SORT CODE
40.19.18
61,70Долар СШАТОВ "ТЕПЛИЦЬКИЙ
ВІДГОДІВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"
ВІННИЦЬКАСМТ ТЕПЛИК,
ВУЛ. НЕЗАЛЕЖ-
НОСТІ, 35
0033583554Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010
N 10342/5/22-
6016, вх. від
26.08.2010
N 07/60681-10
12,05Долар СШАТОВ "СП
"ЗОЛОТОНІСЬКИЙ"
ЧЕРКАСЬКАЗОЛОТОНІСЬКИЙ Р-
Н, С. ПІЩАНЕ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,
61; Р/Р В ПАТ
"ВІЕЙБІБАНК",
М. КИЇВ, МФО
380537;
ДИРЕКТОР -
СУЛАЙМАН АЛІ
АХМАД
0033418504Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПСУ
вих. від
05.03.2013 N
2630/5/22-3316,
вх. від
11.03.2013
N 07/27900-13
11"IM VEGFRUTIS SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М.
КОМРАТ, ВУЛ. ТАНКІСТІВ, 1,
КВ. 380
1,20Долар СШАВАТ "ВІННІФРУТ"ВІННИЦЬКАМ. КАЛИНІВКА
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45
0030807701Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
12"KURT KAR PLASTIK VE
MAKINE TARIM
URUNLERI SA. TIC.
LTD. STI"
ТУРЕЧЧИНА, IVONU MAH. 132
ADA 7 PARSEL MURADIYE
SANAYI BOLGESI, 45140,
MANASIA T.C. ZIRAAT
BANKASI MANASIA BRUNCH
ACCOUNT NUMBER
47956515-5002 IBAN NO: TR
850001000188479565155002
3,35Долар СШАТОВ "СП
"САНКРО"
М. КИЇВ04119, М. КИЇВ,
ВУЛ. СІМ'Ї
ХОХЛОВИХ, 15
0032074419Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
13"MAIL DEDE ITHALAT-
IHRACAT"
ТУРЕЧЧИНА, AKCAGLAYAN.MAN,
CICEK CAD. N 80,
YILDIRIM/BURSA, TURKEY.
YAPI KREDI BANKA HESAP NO:
83475673 IBAN NO:
TR650006701000000083475673.
ДИРЕКТОР - MAIL DEDE
10,23Долар СШАПП
"НУР-ЕЛЕКТРО"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
ОЛІМПІЙСЬКА, 35,
КВ. 76
0035589486Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ML TRADE LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1502 від 25.11.2010 )
14"ML TRADE LLP"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2ND
FLOOR, 145 - 157 JOHN
STREET, LONDON, GREAT
BRITAIN, EC1V4PY, ACC. LT
98701 000 002 7603 715 UKIO
BANKAS, KAUNAS, LITHUANIA,
SWIFT - UKIOLT2X
469,62Долар СШАТОВ "ДОНПАЛИВО"ДОНЕЦЬКА83018, М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
АРТЕМІВСЬКА,
103-А
0034008160Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NANTONG TIAN CHAO TRADE CO., LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 )
15"NANTONG TIAN CHAO
TRADE CO., LTD"
КИТАЙ, NO.23 EAST QJNGNIAN
ROAD, NANTONG, JIANGSU. N
840143224608091014 B BANK
OF CHINA, SWIFT:
BKCHCNBJ95G, ДИРЕКТОР - MR.
JIM KING
10,56Долар СШАТОВ "СПЕЦФАРМ
ПЛЮС"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
СОМІВСЬКА, 12-Б
0036226535Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
16"OP EXIMEENERGO
LIMITED"
КІПР, AISOPOU, 2, AGIOS
NICOLAOS.P.C. 3100,
LIMASSOL. ACC. 86586/2U.
IBAN: CH96 0868 6001 0865
8600 2. BNP PARIBAS
(SUISSE) S. A.
1960,00Долар СШАТОВ "АСПКА"М. КИЇВ01033, М. КИЇВ
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
57-Б
0021631450Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
17"PESCADOS BARANDICA,
S.A."
ІСПАНІЯ, BARRIO SAN MARTIN,
214 PENECASTILLO-39011
SANTANDER CANTABRIA-ESPANA.
BANCO SANTANDER OFICINA DE
EMPRESAS SANTANDER PASEO DE
PERENDA, N 9-12 39004
SANTANDER (CANTABRIA)
1,00Долар СШАТОВ "ОСТА-КИЇВ"М. КИЇВЮР. АДР. М. КИЇВ
ВУЛ. МОСКОВСЬКА
24, КВ. 21.
ФАКТ. АДР. М.
КИЇВ, ВУЛ.
СТЕПАНА
САГАЙДАКА, 114-А
0035633926Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
18"PHU "POLMAX"ПОЛЬЩА, OPOLE LUBELSKIE
UL/ARMII KREJOWEJ, 1, BANK
PEKAO S.A., IBAN: PL
94124028741978001015890169
12,50Долар СШАПП "ЕДЕЛЬВЕЙС -
ГРАНД"
ВОЛИНСЬКАЛУЦЬКИЙ Р-Н, С.
БАКІВЦІ, ВУЛ.
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
12-А
0034868155Ст. 2 Закону
України "Про порядок Здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
19"SRL ALDIGEN"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
ТАРАКЛИЙСКИЙ Р-Н, С.
БАЛАБАНЫ, УЛ. МИЧУРИНА, 30.
АКБ "ЄНЕРГБАНК", Г. КИШИНЕВ
SWIFT: ENEGMD22, SRL
"ALDIGEN", C/F
1003610003145. ДИРЕКТОР -
НЯМЦУ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
49,50Українська
гривня
ВАТ
"ПРИДУНАЙСЬКИЙ"
ОДЕСЬКАМ. РЕНІ, ВУЛ.
28-ГО ЧЕРВНЯ,
305
0000413357Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
20"STROYTEHPODEM-2002"
LTD"
БОЛГАРІЯ, SHUMEN, STR. D
POPOV 27, INTIMAN, VAT N BG
130899561
10,20Долар СШАПП "ВЕЧІР"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. С.
СОСНІНИХ, 3,
ДИРЕКТОР -
КУЛЬШОВА ОКСАНА
ЄВГЕНІЇВНА
0032022748Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N .
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
21"TA TA SOLUTIONS
LTD"
ГРУЗІЯ, TBILISI, KOSTAVA
STR, 69. BANK JSC STANDARD,
ACC. 46118
46,10Долар СШАТОВ "КАРДТЕХ"М. КИЇВ03680, М. КИЇВ,
БУЛ. ЛЕПСЕ, 8
0024582314Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010N
10342/5/22-6016
вх. від
26.01.2010 N
07/60681-10
22"TIPARC LLC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
613 S.W.112TH STREET,
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA;
PAREX BANKA, RIGA, LV AC NO
LV53 PARX 0007228880001.
ДИРЕКТОР - TRACY ANITA
CONROY
11,10ЄвроДП
"КОРОСТЕНСЬКЕ
ЛМГ"
ЖИТОМИРСЬКА11500, М.
КОРОСТЕНЬ, 3-Й
ПРОВ.
ШАТРИЩАНСЬКИЙ, 3
0000991841Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UNI FOODTECHNIC A/S" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 118 від 13.10.2011 )
23"UNI FOODTECHNIC
A/S"
ДАНІЯ, LANDHOLMVEJ 9,
DK-9280 STORVORDE. DANSKE
BANK, POB 1264, ALGADE 53,
DK-9100 AALBORG, ACCOUNT
32014931132296, IBAN DK24
30004931132296 SWIFT
DABADKKK
536,60ЄвроТОВ "ТЕЛЬБІ"М. КИЇВЮР. АДР. М. КИЇВ
ВУЛ. ГЕНЕРАЛА
НАУМОВА, 23-Б.
ФАКТ. АДР. М.
КИЇВ, Б-Р І.
ЛЕПСЕ, 8, КОРП.
59
0031779534Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріал" ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від 26
08.2010 N
07/60681-10
24"VAOLPLO" SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
TB-2046, STR. CETATEA ALBA
6, DU LUI VODA, MUN.
CHISINAU
10,90Долар СШАПП "ВЕЧІР"М. КИЇВМ. КИЇВ, БУЛ.
С. СОСНІНИХ, 3,
ДИРЕКТОР -
КУЛЬШОВА ОКСАНА
ЄВГЕНІЇВНА
0032022748Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "VALTON INTERNATIONAL INCORPORATION" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1134 від 23.09.2014 )
25"VALTON
INTERNATIONAL
INCORPORATION"
КАНАДА, 1000 DE LA
GAUCHETERE WEST, SUTE 2900,
MONREAL, QUEBEC, H3B 4W5
CANADA, БАНК. РЕКВ.: NORDEA
BANK DANMARK A/S,
INTERNATIONAL BRANCH,
COPENGAGEN, ACC 5036060745
IBAN: DK 5420005036060745
SWIFT: NDEA DK KK
6,80ЄвроТОВ "ВІВ
КАПІТАЛ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ВАСИЛЕНКА, 7/А
0036460779Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ПТПУП "МОЗТЕХЮРИНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 449 від 23.05.2011 )
26"ПТПУП
"МОЗТЕХЮРИНВЕСТ"
БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ.,
М. МОЗИРЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА,
87-А, КІМ. 5. Р/Р
3012233026009 У ВІДДІЛЕННІ
ЗАТ "АЛЬФАБАНК" В М. МОЗИРЬ
МФО 53001270, УНП
490801377
5,00Долар СШАФОП ГОРКОВСЬКА
ТЕТЯНА
ОЛЕКСАНДРІВНА
МИКОЛАЇВСЬКАМ. ПЕРВОМАЙСЬК,
ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО, 34
КВ. 27
2069707068Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
27"ЧТУП "САМУХ"БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ.
ВОЛОДЬКО, 24-А; Р/С
3012112570009 В ОАО
"ТЕХНОБАНК", КОД 182, Г.
МИНСК, УНП 190902711.
ДИРЕКТОР - РУСТАМОВ А. М.
1,94ЄвроТОВ "НВП
"УКРАЇНСЬКІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ЕНЕРГІЇ РОСЛИН"
ХЕРСОНСЬКАЮР. АДР. 73032,
М. ХЕРСОН,
ВУЛ. РАКЕТНА,
39; ФАКТ. АДР.
М. ХЕРСОН, ВУЛ.
НАФТОВИКІВ, 52
0036008711Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
28ВАТ "ИСТОК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 363020
РСО-А, Г. БЕСЛАН, УЛ.
ПОДГОРНАЯ, 2. Р/Р
40702810760340101255 СО ОСБ
N 8632 СКБ СБ РФ Г.
СТАВРОПОЛЬ. ДИРЕКТОР -
ФИДАРОВИЙ КАЗБЕК
МАГОМЕТОВИЧ
35,50ЄвроТОВ "МЮЗЕЛЬ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
СИРЕЦЬКА, 27
0016480255Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
29ЗАТ "ЕНЕРГОСТАЛЬ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 300002
Г. ТУЛА, УЛ.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 48; Р/С
40702810130000002354 В
ФИЛИАЛЕ ОАО
"ТРАНСКРЕДИТБАНК", К/С
30101810300000000705, ИНН
71035062457, КПП 710301001,
БИК 047003705, ОКПО
61844605, ОКВЕД: 28.1
3897,97Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "МЕГА-
ДИЗАЙН"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА51400, М.
ПАВЛОГРАД, ВУЛ.
ТЕРЬОШКІНА, 21
0033459556Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
30ЗАТ "РЕЦИКЛИНГ"БІЛОРУСЬ, 220138, Г. МИНСК,
УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 87 1/К.
Р/С 3012002942518 ФИЛИАЛ
514 АСБ "БЕЛАРУСБАНК" МФО
153001614
117,10Російський
рубль вип.
1997 р.
ДП "Р" ТОВ
"БУДІНДУСТРІЯ,
ЛТД"
ЗАПОРІЗЬКА69057, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ПР.
ЛЕНІНА, 158
0032372553Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
31ИП КАРЯКИН А. А.РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900
РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г.
ТАГАНРОГ, УЛ. ИНИЦИАТИВНАЯ,
44, 17. ИНН 615415563316,
ОГРН 307615422000012, Р/Р
40802810803050008354 В
ФІЛІЇ 6105ВТБ 24 В Г.
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
246,40Долар СШАПП "ВЕЧІР"М. КИЇВМ. КИЙ, ВУЛ. С.
СОСНІНИХ, 3,
ДИРЕКТОР -
КУЛЬШОВА ОКСАНА
ЄВГЕНІЇВНА
0032022748Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від 26.08
2010 N
07/60681-10
32ИП ЛОФИЦКИЙ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,
ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С.
КОЗИНКА, УЛ.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 80. ИНН
310800032775 БЕЛГОРОДСКОЕ
ОСБ N 8592, БИК 041403633 В
БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592, Р/С
408028107180100085
26,34Українська
гривня
ФОП
ЦИСКАРІШВІЛІ
НАТАЛІЯ
ВІКТОРІВНА
ХАРКІВСЬКАЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ ЕСХАР, ВУЛ.
Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
46
2954604984Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛМА МЕГА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 )
33ТОВ "АЛМА МЕГА"КАЗАХСТАН, ЮР. АДР. 050014,
Г. АЛМАТЫ, УЛ. ОМАРОВА,
45-А/7; ФАКТ. АДР.: 050034
Г. АЛМАТЫ, ПР. РАЙЫМБЕКА,
212-А, КОРП. 3, ОФ 209,
11; АФ АО "БТА БАНК", Г.
АЛМАТЫ; Р/С USD N 918070593
РНН 600900513079 БИК
190501306
2,30Долар СШАТОВ "ВКФ
"БІОТОН"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ВОЙЦЕХОВИЧА, 77
0030189624Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
23.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
34ТОВ "БИОСТИМУЛ"УЗБЕКИСТАН, 200130, Г.
БУХАРА, УЛ. С. АЙНИ 12-7.
БАНК: ОПЕРУ ЧОАКБ "АЛП
ЖАМОЛ БАНК" Г. ТАШКЕНТ. Р/С
20208000404234245003.
SWIFT: ALPJU222. ДИРЕКТОР -
АХРАХОВА Ш. Д.
139,95Долар СШАВАТ "ФАРМАК"М. КИЇВ04080, М. КИЇВ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63
0000481198Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
35ТОВ "ИМЕКССПБ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.
КАМЧАТСКАЯ, 9 ЛИТ. В. ОКПО
967116097, ИНН 7816396060,
ЗАТ "ЭКСИБАНК" БИК
044030889, Р/Р
407028410700000007465
340,60Долар СШАПП "ВЕЧІР"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. С.
СОСНІНИХ, 3,
ДИРЕКТОР -
КУЛЬШОВА ОКСАНА
ЄВГЕНІЇВНА
0032022748Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
36ТОВ "НАРИНДЖИ 2008"ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, 1-ЫЙ
МИКРОРАЙОН, МУХИАНИ 6-ОЙ
КОРПУС, 69; В/С
361201015700002
"ПРОКРЕДИТБАНК"
6,35Долар СШАТОВ "АВАЛОН-М"МИКОЛАЇВСЬКА54042, М.
МИКОЛАЇВ, ВУЛ.
ПІВДЕННА, 27/А,
КВ. 74
0036142670Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
37ТОВ "РОСТОВСКАЯ
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344082
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР.
БРАТСКИЙ, 56, ОФ. 5 ОКПО
86268090, ИНН/КПП
6164283969/616401001, ОГРН
1086164010130, ОКВЭД 51.51.
Р/С 40702840500230001137 В
"MDM-BANK", MOSKOW SWIFT:
MOBWRUMM
2,77Долар СШАТОВ "УКРТОРГ"ЛУГАНСЬКАМ. АНТРАЦИТ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 12
0030008040Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
38ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ
ИМПЕКС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192007
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.
КАМЧАТСКАЯ, 9, ЛИТ. В. ИНН
7816443426, КПП 781601001,
ОКПО 85586616. Р/С
40702810100000008332 В ЗАО
"ЭКСИ-БАНК", БИК 044030889,
К/С 30101810400000000889
1000,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП
"ДМИТРІВСЬКИЙ
ОВОЧЕПЕРЕРОБНИЙ
ЗАВОД"
ЧЕРНІГІВСЬКА17500, М.
ПРИЛУКИ, ВУЛ.
ПИРЯТИНСЬКА, 22
0036459936Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
39ТОВ "ТОРГОВО-
ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ
ГАЗ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603004
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-Т
ЛЕНИНА, 88. Р/С
4070281064204300341 В
ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ
СБЕРБАНКА РФ В Г. НИЖНИЙ
НОВГОРОД, БИК 042202603,
ОКПО 55861091
4205,57Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"УКРАЇНСЬКИЙ
КАРДАН"
ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ,
ПРОСПЕКТ МИРУ,
312
0033800101Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФАРМАК- ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1626 від 27.12.2010 )
40ТОВ "ФАРМАК- ПЛЮС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР.
АДР.: 129110, Г. МОСКВА,
УЛ. ЩЕПКИНА, 47. СТР. 1.
ПОЧТ. АДР.: 129110, Г.
МОСКВА, УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО,
39, СТР. 3. ИНН 7702156876
ОКПО 43297453, ОГРН
1037739401798. Р/С
40702810738180120551 В
СБЕРБАНКЕ РОССИИ,
ВЕРНАДСКОЕ ОСБ N 7970
180,37Долар СШАВАТ "ФАРМАК"М. КИЇВ04080, М. КИЇВ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63
0000481198Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1622 від 27.12.2010, N 544 від 04.07.2011, N 403 від 16.04.2013 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності



О.І.Семирга