МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.09.2010 N 1225 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1340 від 26.10.2010 N 1341 від 26.10.2010 N 1542 від 03.12.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 49 від 26.01.2011 N 79 від 28.01.2011 N 364 від 15.04.2011 N 451 від 23.05.2011 N 586 від 19.07.2011 N 735 від 09.09.2011 N 120 від 13.10.2011 N 89 від 03.02.2012 N 538 від 12.05.2014 N 1664 від 15.12.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 19.10.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.09.2010 N 1225
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "ТЕПЛИЦЬКИЙ ВІДГОДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" | ВІННИЦЬКА | СМТ ТЕПЛИК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 35 | 0033583554 | 61,70 | Долар США | "IAN TORRIE ASSOCIATED GENETICS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, WHITEHOUSE DISTRIBUTION CENTRE, WHITEHOUSE INDUSTRIAL ESTATE, IPSWICH SUFFOLKIPL 5NX. BANK: HSBC BANK PLC, 1 MOUNT STREET DISS NORFOLK, IP22 4QD. ACC: "IAN TORRIE ASSOCIATED GENETICS LTD", ACC: 81464175, SORT CODE 40.19.18 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВВ-СОФТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 586 від 19.07.2011 )
| 2 | ТОВ "ВВ-СОФТ" | ВОЛИНСЬКА | 44100, СМТ РАТНО ВУЛ. НОВА, 14 | 0035801531 | 64,80 | Долар США | ТОВ "ВАШ ВЫБОР ПЛЮС" | БІЛОРУСЬ, 224025, Г. БРЕСТ, УЛ. КОММЕРЧЕСКАЯ, 17-420. Р/Р 3012000002339 ФИЛИАЛА N 3 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", МФО150501171, УНП 290352783 КПО 29212378 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 3 | ТОВ "ДЖОНАТАН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПОГРЕБНЯКА 7 | 0024431377 | 2375,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОПРОДМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109316 Г. МОСКВА, УЛ. ТАЛАЛИХИНА, 26, СТР. 4; Р/С: 40702810900160031426, В ОАО "МДМ-БАНК", Г. МОСКВА, В/С: 40702840500161031426, БИК: 044525466, ИНН: 7709435773, КПП: 770901001, ОКПО: 70052688, ОКАТО: 45286580000, РЕГ. N 1037709070662 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВКФ "БІОТОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1340 від 26.10.2010 )
| 4 | ТОВ "ВКФ "БІОТОН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВОЙЦЕХОВИЧА, 77 | 0030189624 | 2,30 | Долар США | ТОВ "АЛМА МЕГА" | КАЗАХСТАН, ЮР. АДР.: 50014, Г. АЛМАТЫ, Л. ОМАРОВА, 45-А/7; ФАКТ. АДР.: 050034 Г. АЛМАТЫ, ПР. РАЙЫМБЕКА, 212-А, КОРП. 3, ОФ. 209, 11; АФ АО "БТА БАНК", Г. АЛМАТЫ; Р/С USD N 918070593 РНН 600900513079 БИК 90501306 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 5 | ЗАТ "БАРЕНС ШОКОЛАД" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 2-Д | 0031128452 | 7,60 | Долар США | "BARENS C&T SA" | ШВЕЙЦАРІЯ, PLACE BEL-AIR1, P.O.BOX 5443,1002 LAUSANNE. ACC. UO 206610, BANCA DEL GOTTARDO AV. DE RUMINE 3 1005 LAUSANNE ACC: 206610 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 6 | ЗАТ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "УКРАЇНКА" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 9 | 0031586223 | 3,49 | Євро | "FRENCH CONNECTION GROUP PLC" | ПОЛЬЩА, 90-105, LODZ, UL. PIOTKOWSKA, 85/7. VAT NO GB 245721074. COMPANY REGISTRATION NUMBER: 1069342 | Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 7 | ТОВ "ДОНПАЛИВО" | ДОНЕЦЬКА | 83018, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМІВСЬКА, 103-А | 0034008160 | 469,62 | Долар США | "ML TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2ND FLOOR, 145-157 JOHN STREET, LONDON, GREAT BRITAIN. EC1V4PY, ACC. LT 98701 000 002 7603 715 UKIO BANKAS, KAUNAS, LITHUANIA, SWIFT - UKIOLT2X | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 735 від 09.09.2011 )
| 8 | ДП "КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, 3-Й ПРОВ. ШАТРИЩАНСЬКИЙ, 3 | 0000991841 | 0,10 | Євро | "ERATO LTD" | БОЛГАРИЯ, RUSE ALEI VAZRAJDANE STR, 38; BDSK EAD FC RUSE BIC STSABGSF IBAN BG 96 STSA 93000014120883 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 11,10 | Євро | "TIPARC LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 613 S.W.112TH STREET, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA; PAREX BANKA, RIGA, LV AC NO LV53 PARX 0007228880001. ДИРЕКТОР - TRACY ANITA CONROY | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП МАРГУЛЕЦЬ ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 від 03.02.2012 )
| 9 | ФОП МАРГУЛЕЦЬ ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12504, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 32, КВ. 35 | 2327010670 | 154,20 | Російський рубль вип. 1997 р. | ИП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223, ИПИ 613800008085, ОГРН 304613821000104; Р/С 40802810552350130036 В ФИЛИАЛЕ МИЛЛЕРИВСКОГО ОСБ N 275/079, ЮЗБСБ РФ КПП 614902001, БИК 046015602 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 10 | ТОВ "УКРПРОМТРЕЙД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 66 | 0032341169 | 6,69 | Долар США | "HENAN HOPE TRADING CO., LTD" | КИТАЙ, NORTH DONGMING ROAD, NO. 219, 5-25 JINSHUT ZONE ZHENGZHOU, HENAN. ACC: 624910752168091001, BANK OF CHINA, BEIJING BRANCH ZHENGZHOU, KAILAI SUB-BRANCH HENAN. SWIFT: BKCHCNBJ530. | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 ах. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "Р" ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ, ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 364 від 15.04.2011 )
| 11 | ДП "Р" ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ, ЛТД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 158 | 0032372553 | 117,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "РЕЦИКЛИНГ" | БІЛОРУСЬ, 220138, Г. МИНСК, УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 87 1/К. Р/С 3012002942518 ФИЛИАЛ 514 АСБ "БЕЛАРУСБАНК" МФО 153001614 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРАФІ-МОТОР-С" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1664 від 15.12.2015 )
| 12 | ТОВ "ГРАФІ-МОТОР-С" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА,158 | 0033378158 | 19,02 | Євро | "MAICOM QUARZ GMBH" | НІМЕЧЧИНА, STOLZENBERG 5, D-04626 POSTERSTEIN. ACC: 6229116. BANKKODE: 82070024 DEUTSCHE | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП МАЛЕНДЕВИЧ ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 від 03.12.2010 )
| 13 | ФОП МАЛЕНДЕВИЧ ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЛЕХІВ, ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ 66 | 2600618959 | 2,45 | Євро | "INTERCAP GMBH" | НІМЕЧЧИНА, FICHTESTRASSE, 29 DE-95445 BAYREUTH GERMANY, БАНК. РЕКВ. - "HYPO VEREINSBANK BAYREUTH" IBAN: DE-68773200720329827062, SWIFT: HYVEDEMM412, ДИРЕКТОР - Г. БАГРАТУНІ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 14 | ТОВ "УКРТОРГ" | ЛУГАНСЬКА | М. АНТРАЦИТ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12 | 0030008040 | 2,77 | Долар США | ТОВ "РОСТОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344082 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. БРАТСКИЙ, 56. ОФ. 5. ОКПО 86268090, ИНН/КПП 6164283969/616401001, ОГРН 1086164010130, ОКВЭД 51.51. Р/С 40702840500230001137 В "MDM-BANK", MOSKOW SWIFT: MOBWRUMM | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 15 | ДП "ЮНІСТЬ" ТОВ "ТАНДЕМ-3" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЗОЛОЧІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 14 | 0025235036 | 4,02 | Євро | "BEK I SYN" | ПОЛЬЩА. 57-150, PRUSY, UL. PARKOVA, NR. 4, NIP 914-000-62-72, REGON 930587985, ДИРЕКТОР - LECH WIKTOR BEK, KRS 0000093727 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 16 | ТОВ "АКТІОН УКРАЇНА" | ЛЬВІВСЬКА | ЮР. АДР. М. ЛЬВІВ, ВУЛ. САДОВА, 9-А. ФАКТ. АДР. М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГАЗОВА, 17 | 0032801209 | 320,80 | Долар США | "BLUE MARE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 124А, CORPORATE HOUSE, 1100 PARKWAY, WHITELEY, HAMPSHIRE PO15AB. AS PRIVAT BANK TERBATAS STR4. LV-1134 RIGA. SWIFT: PRTTL V22, А/С NO: LV68PRTT0265011964800 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРІАДА-ЗАХІД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 )
| 17 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРІАДА-ЗАХІД" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЖОВКВА, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 85 | 0035424373 | 22,80 | Євро | "ISSBRUECKER, JARO TRADING IMP-EXP" | НІМЕЧЧИНА, SPEICHERSTR. 11, 60327 FRANKFURT AM MAIN, ДИРЕКТОР - JENNY ISSBRUECKER. KOTOINHABER: ISSBRUECKER, JARO TRADING IMP-EXP, KONTONR. 0165594200, DLZ: 50080000, IBAN: DE52500800000165594200, SWIFT: DRESDEFF. | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 18 | ТОВ "МЮЗЕЛЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 27 | 0016480255 | 35,50 | Євро | ВАТ "ИСТОК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 363020 РСО-А, Г. БЕСЛАН, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 2. Р/Р 40702810760340101255 СО ОСБ N 8632 СКБ СБ РФ Г. СТАВРОПОЛЬ. ДИРЕКТОР - ФИДАРОВИЙ КАЗБЕК МАГОМЕТОВИЧ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Щодо застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до ТОВ "АСТІКА" починаючи з 15.02.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 49 від 26.01.2011 )
| 19 | ТОВ "АСТІКА" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б | 0021631450 | 1960,00 | Долар США | "OP EXIMEENERGO LIMITED" | КІПР, AISOPOU, 2, AGIOS NICOLAOS, P.C. 3100, LIMASSOL. ACC. 86586/2U. IBAN: CH96 0868 6001 0865 8600 2. BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 20 | ТОВ "КАРДТЕХ" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕПСЕ, 8 | 0024582314 | 46,10 | Долар США | "TA TA SOLUTIONS LTD" | ГРУЗІЯ, TBILISI, KOSTAVA STR., 69. BANK JSC STANDARD ACC. 46118 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 21 | ЗАТ "АВІАКОМПАНІЯ "ВОЛАРЕ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. М. КИЇВ. ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 2; ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. В. ВЕРХОВИНЦЯ, 12. ДИРЕКТОР - ЛІКАРЕНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ | 0024593176 | 0,00 | НЕВІДОМО | УКРАЇНА, НЕВІДОМО | Ст. 2 Закону Україна"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх від 26.08.2010 N 07/60681-10 | |
| 22 | ТОВ "АВТОІМПЕКС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 21. ФАКТ. АДР. 03013 М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 9 | 0030440055 | 0,00 | НЕВІДОМО | УКРАЇНА, НЕВІДОМО | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08 2010 N 07/60681 -10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕЛЬБІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
| 23 | ТОВ "ТЕЛЬБІ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. М. КИЇВ ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б. ФАКТ. АДР. М КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 8, КОРП. 59 | 0031779534 | 536,60 | Євро | "UNI FOODTECHNIC A/S" | ДАНІЯ, LANDHOLMVEJ 9, DK-9280 STORVORDE. DANSKE BANK, POB 1264, ALGADE 53, DK-9100 AALBORG, ACCOUNT 32014931132296, IBAN DK24 30004931132296 SWIFT DABADKKK | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 24 | ТОВ "ФАКТОР КАПІТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 5 | 0031871186 | 7547,20 | Долар США | "BALTIC PETROLEUM OU" | ЕСТОНІЯ, SUUR-KARJIA 18-22, TALLINN 10146. ACC. 1070267, IBAN: CH 1008387000001070267, ING BELGIUM, BRUSSELS, GENEVA 11 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 25 | ПП "ВЕЧІР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. С. СОСНІНИХ, 3, ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВА ОКСАНА ЄВГЕНІВНА | 0032022748 | 10,90 | Долар США | "VAOLPLO" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, TB-2046, STR. CETATEA ALBA 6, DU LUI VODA, MUN. HISINAU | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 10,20 | Долар США | "STROYTEHPODEM-2002" LTD" | БОЛГАРІЯ, SHUMEN, STR. D POPOV 27, INTIMAN, VAT N BG 130899561 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 246,40 | Долар США | ИП КАРЯКИН А. А. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900 РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ИНИЦИАТИВНАЯ, 44, 17. ИНН 615415563316, ОГРН 307615422000012, Р/Р 40802810803050008354 В ФІЛІЇ 6105ВТБ 24 В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 60,60 | Долар США | ИП БАЗИЛЕВА М. А. | БІЛОРУСЬ, 220074, Г. МИНСК, УЛ. ЛИНЬКОВА, 3, КВ. 47. Р/Р 3013210830016, ВАТ БАПБ Г. МИНСК, КОД 963, ОНН 190932002 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 340,60 | Долар США | ТОВ "ИМЕКССПБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. УЛ. КАМЧАТСКАЯ, 9 ЛИТ. В. ОКПО 967116097, ИНН 7816396060, ЗАТ "ЭКСИ-БАНК" БИК 044030889, Р/Р 407028410700000007465 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 26 | ТОВ "СП "САНКРО" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, 15 | 0032074419 | 3,35 | Долар США | "KURT KAR PLASTIK VE MAKINE TARIM URUNLERI SA. TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, IVONU MAH. 132 ADA 7 PARSEL MURADIYE SANAYI BOLGESI, 45140, MANASIA. T.C. ZIRAAT BANKASI MANASIA BRUNCH ACCOUNT NUMBER 47956515-5002 IBAN NO: TR 850001000188479565155002 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 27 | ТОВ "РІНО-ТРАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т. МАЯКОВСЬКОГО, 7-А, КВ. 173 | 0034343718 | 1,70 | Євро | "FHU INTER VIC GROUP" | ПОЛЬЩА, 20-827, LUBLIN, TULIPANOWA 86, PEKAO S.A. II ODZIAL W SWIDNDIK K/LUBLINA RACLAWICKA 38-44, 20-040 SWIDNDIK K/LUBLINA. ДИРЕКТОР - ВІКТОР КОРИК. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 28 | ПП "ВЕЛВУД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 13-В, КВ. 77 | 0036214315 | 6,50 | Євро | "ILIAS IMPORT & EXPORT HOLZHANDEL EK" | НІМЕЧЧИНА, OSCHERSLEBEN (BODE), AMTSGERICHT: STEN HRA 2051 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.082010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 29 | ТОВ "ТРІАДА МОНОЛІТ" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14 КВ. 182. ДИРЕКТОР - КРАВЧУК АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 0036259780 | 0,00 | НЕВІДОМО | УКРАЇНА, НЕВІДОМО | Ст.1 Закону У копни"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 | |
| 30 | ТОВ "ВІВ КАПІТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 7/А | 0036460779 | 6,80 | Євро | "VELTON INTERNATIONAL INCORPORATION" | КАНАДА, 1000 DE LA GAUCHETIRE WEST, SUTE 2900, MONREAL, QUEBEC, H3B 4W5 CANADA, БAHK. PEKB.: NORDEA BANK DANMARK A/S, INTERNATIONAL BRANCH, COPENGAGEN, ACC 5036060745 IBAN: DK 5420005036060745 SWIFT: NDEA DK KK | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 31 | ТОВ "БРИЗ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 42, 35 | 0030564717 | 0,00 | НЕВІДОМО | УКРАЇНА, НЕВІДОМО | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 | |
| 32 | ТОВ "АВАЛОН-М" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54042, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПІВДЕННА, 27/А, КВ. 74 | 0036142670 | 6,35 | Долар США | ТОВ "НАРИНДЖИ 2008" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, 1-ЫЙ МИКРОРАЙОН, МУХИАНИ 6-ОЙ КОРПУС, 69; В/С 361201015700002 "ПРОКРЕДИТ БАНК"; | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 33 | ТОВ "ДАРТО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 63 | 0036701174 | 0,00 | НЕВІДОМО | УКРАЇНА, НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.201016 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ГОРКОВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 )
| 34 | ФОП ГОРКОВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬК, |2069707068 ВУЛ. | ГРУШЕВСЬКОГО, 34| КВ. 27 | | | | | 5,00 | Долар США | "ПТПУП "МОЗТЕХЮРИНВЕСТ" | БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., М. МОЗИРЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 87-А. КІМ. 5. Р/Р 3012233026009 У ВІДДІЛЕННІ ЗАТ "АЛЬФАБАНК" В М. МОЗИРЬ МФО 53001270, УНП 490801377 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПРИДУНАЙСЬКИЙ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 538 від 12.05.2014 )
| 35 | ВАТ "ПРИДУНАЙ- СЬКИЙ" | ОДЕСЬКА | М. РЕНІ, ВУЛ. 28-ГО ЧЕРВНЯ, 305 | 0000413357 | 49,50 | Українська гривня | "SRL ALDIGEN" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ТАРАКЛИЙСКИЙ Р-Н, С. БАЛАБАНЫ, УЛ. МИЧУРИНА, 30. АКБ "ЄНЕРГБАНК", Г. КИШИНЕВ SWIFT: ENEGMD22, SRL "ALDIGEN", C/F 1003610003145. ДИРЕКТОР - НЯМЦУ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 36 | ТОВ "ГАРАНТ" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. АЕРОПОРТІВСЬКА, 9 | 0030259853 | 17,30 | Долар США | "E.MEDVETCHI" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2084, Г. КИШИНЕВ, КРИКОВО, УЛ. ГАГАРИНА, 33; ACC: 22515058407762, DIC: MOBBMD22881 BC "MOBIASBANCA" S.A, ДИРЕКТОР - МЕДВЕЦЬКИЙ РУСЛАН БОРИСОВИЧ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 37 | ФОП МОСКОВКО БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 24, КВ. 61 | 3142309516 | 0,50 | Євро | "FIRMA HANDLOWA "VIGA" | ПОЛЬЩА, 98-331. NOWA BRZEZNICA, UL. DZIALKOWA 1, POLSKA. REGON 592304862. NIP 574-133-76-17 БАНК. PAX.: PL92102039580000900200776 781, PL57102039580000940200997 502. ДИРЕКТОР - HENRYKA LECHOWSKA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 38 | ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ САРМАК" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 17, ОФ. 11, КАБ. 8 | 0033676114 | 240533, 5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НОРМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21. ИНН - 3108007335, КПП 310801001, ОГРН 1083116000703. Р/С 40702810007150000562, ДО 3881/044 РАКИТЯНСКОГО ОСБ 3881, БИК 041403633, К/С 30101810100000000 | ст. 7 Декрету КМУ від 19.02.93 N 15-93"Про систему валютного регулювання і валютного контролю" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 39 | ПП "НУР-ЕЛЕКТРО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ОЛІМПІЙСЬКА, 35, КВ. 76 | 0035589486 | 10,23 | Долар США | "MAIL DEDE ITHALAT- IHRACAT" | ТУРЕЧЧИНА, AKCAGLAYAN.MAN, CICEK CAD. N 80, YILDIRIM/BURSA, TURKEY. YAPI KREDI BANKA HESAP NO: 83475673 IBAN NO: TR650006701000000083475673. ДИРЕКТОР - MAIL DEDE. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦФАРМ ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1341 від 26.10.2010 )
| 40 | ТОВ "СПЕЦФАРМ ПЛЮС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СОМІВСЬКА, 12-Б | 0036226535 | 10,56 | Долар США | "NANTONG TIAN CHAO TRADE CO., LTD" | КИТАЙ. NO.23 EAST QINGNIAN ROAD, NANTONG, JIANGSU. N 840143224608091014 В BANK OF CHINA, SWIFT: BKCHCNBJ95G, ДИРЕКТОР - MR. JIM KING | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріалі ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 41 | ФОП РОМАНОВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | СМТ НОВА ВОДОЛАГА, ВУЛ. 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 79, КВ. 1 | 2915210694 | 18600,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ИП БРАЖНИК ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 26-А, КВ.18; ИНН 310800030055; Р/С 40802810807180100118 В ОСБ N 3881/044 | ст. 7 Декрету КМУ від 19.02.93 N 15-93"Про систему регулювання і валютного контролю" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 42 | ТОВ "НВП "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГІЇ РОСЛИН" | ХЕРСОНСЬКА | ЮР. АДР. 73032, М. ХЕРСОН, ВУЛ. РАКЕТНА, 39; ФАКТ. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 52 | 0036008711 | 1,94 | Євро | "ЧТУП "САМУХ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВОЛОДЬКО, 24-А; Р/С 3012112570009 В ОАО "ТЕХНОБАНК", КОД 182, Г МИНСК, УНП 190902711. ДИРЕКТОР - РУСТАМОВ А. М. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 43 | ПП "АТТІКА- ТРЕЙД" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ВЕРНИГОРИ, 3, КВ. 46 | 0036157472 | 71,85 | Долар США | "ARCADA SOLUTIONS LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), PO BOX 3152 ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLANDS, BRITISH-VG. AIZKRAUKLES BANK 23 ELIZABETES STR. RIGA, LV-1010 IBAN: LV04 AIZK 0001 1401 02108 SW: AIZK LV22 ACC: LV68 AIZK 0904 Z000 00195, ДИРЕКТОР - РІКАРДО ВАСКЕСА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 44 | ТОВ "ВЛВ-БУКЗАХІД" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. НЕДУЖКО, 5/8 | 0035606028 | 2,34 | Євро | "СИ ГРУП ООД" | БОЛГАРІЯ, BG117664843, М. РУСЕ, ВУЛ. ЗАЙЧАР, 9. "БПЬ" АД-КЛОН РУССЕ, С/КА BG95BPBI79211041087601, SWIFT: BPBIBGSF. ДИРЕКТОР - КОСЕВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КАРДАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 79 від 28.01.2011 )
| 45 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КАРДАН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ПРОСПЕКТ МИРУ, 312 | 0033800101 | 4205,57 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВО- ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ ГАЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603004 Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-Т ЛЕНИНА, 88. Р/С 4070281064204300341 В ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ В Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, БИК 042202603, ОКПО 55861091 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 46 | ПП "ДМИТРІВСЬКИЙ ОВОЧЕ- ПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ПИРЯТИНСЬКА, 22 | 0036459936 | 1000,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ ИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192007 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАМЧАТСКАЯ, 9. ЛИТ. В. ИНН 7816443426, КПП 781601001, ОКПО 85586616. Р/С 40702810100000008332 В ЗАО "ЭКСИ-БАНК", БИК 044030889, К/С 30101810400000000889 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
| 1460,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БЕРЕГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195196 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОЧЕРКАССКИЙ ПР., 47. КОРП. 1, ОФ. 28; ИНН 7806334668 КПП 781601001, ОКПО 79823116; В/СЧ USD-40702840400000007463; EURO-40702978000000007463 В ЗАО "ЭКСИ-БАНК", К/С 30101810400000000889 БИК 044030889 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |