• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 24.09.2010 № 1225
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.09.2010 N 1225
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1340 від 26.10.2010 N 1341 від 26.10.2010 N 1542 від 03.12.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 49 від 26.01.2011 N 79 від 28.01.2011 N 364 від 15.04.2011 N 451 від 23.05.2011 N 586 від 19.07.2011 N 735 від 09.09.2011 N 120 від 13.10.2011 N 89 від 03.02.2012 N 538 від 12.05.2014 N 1664 від 15.12.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 19.10.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.09.2010 N 1225
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушенняПідстава
1ТОВ "ТЕПЛИЦЬКИЙ
ВІДГОДІВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"
ВІННИЦЬКАСМТ ТЕПЛИК, ВУЛ.
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 35
003358355461,70Долар США"IAN TORRIE
ASSOCIATED GENETICS
LTD"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
WHITEHOUSE DISTRIBUTION
CENTRE, WHITEHOUSE
INDUSTRIAL ESTATE, IPSWICH
SUFFOLKIPL 5NX. BANK: HSBC
BANK PLC, 1 MOUNT STREET
DISS NORFOLK, IP22 4QD.
ACC: "IAN TORRIE ASSOCIATED
GENETICS LTD", ACC:
81464175, SORT CODE
40.19.18
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВВ-СОФТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 586 від 19.07.2011 )
2ТОВ "ВВ-СОФТ"ВОЛИНСЬКА44100, СМТ РАТНО
ВУЛ. НОВА, 14
003580153164,80Долар СШАТОВ "ВАШ ВЫБОР ПЛЮС"БІЛОРУСЬ, 224025, Г. БРЕСТ,
УЛ. КОММЕРЧЕСКАЯ, 17-420.
Р/Р 3012000002339
ФИЛИАЛА N 3 ОАО
"БЕЛГАЗПРОМБАНК",
МФО150501171, УНП 290352783
КПО 29212378
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
3ТОВ "ДЖОНАТАН"ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ПОГРЕБНЯКА
7
00244313772375,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ
"АГРОПРОДМАШ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109316
Г. МОСКВА, УЛ. ТАЛАЛИХИНА,
26, СТР. 4; Р/С:
40702810900160031426, В ОАО
"МДМ-БАНК", Г. МОСКВА, В/С:
40702840500161031426, БИК:
044525466, ИНН: 7709435773,
КПП: 770901001, ОКПО:
70052688, ОКАТО:
45286580000, РЕГ. N
1037709070662
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВКФ "БІОТОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1340 від 26.10.2010 )
4ТОВ "ВКФ
"БІОТОН"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ВОЙЦЕХОВИЧА, 77
00301896242,30Долар СШАТОВ "АЛМА МЕГА"КАЗАХСТАН, ЮР. АДР.: 50014,
Г. АЛМАТЫ, Л. ОМАРОВА,
45-А/7; ФАКТ. АДР.: 050034
Г. АЛМАТЫ, ПР. РАЙЫМБЕКА,
212-А, КОРП. 3, ОФ. 209,
11; АФ АО "БТА БАНК", Г.
АЛМАТЫ; Р/С USD N 918070593
РНН 600900513079 БИК
90501306
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
5ЗАТ "БАРЕНС
ШОКОЛАД"
ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ГОРЛІВСЬКА, 2-Д
00311284527,60Долар США"BARENS C&T SA"ШВЕЙЦАРІЯ, PLACE BEL-AIR1,
P.O.BOX 5443,1002
LAUSANNE. ACC. UO 206610,
BANCA DEL GOTTARDO AV. DE
RUMINE 3 1005 LAUSANNE ACC:
206610
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
6ЗАТ "ШВЕЙНА
ФАБРИКА
"УКРАЇНКА"
ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. СВОБОДИ, 9
00315862233,49Євро"FRENCH CONNECTION
GROUP PLC"
ПОЛЬЩА, 90-105, LODZ, UL.
PIOTKOWSKA, 85/7. VAT NO GB
245721074. COMPANY
REGISTRATION NUMBER:
1069342
Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
7ТОВ "ДОНПАЛИВО"ДОНЕЦЬКА83018, М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
АРТЕМІВСЬКА,
103-А
0034008160469,62Долар США"ML TRADE LLP"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2ND
FLOOR, 145-157 JOHN STREET,
LONDON, GREAT BRITAIN.
EC1V4PY, ACC. LT 98701 000
002 7603 715 UKIO BANKAS,
KAUNAS, LITHUANIA, SWIFT -
UKIOLT2X
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 735 від 09.09.2011 )
8ДП
"КОРОСТЕНСЬКЕ
ЛМГ"
ЖИТОМИРСЬКА11500, М.
КОРОСТЕНЬ, 3-Й
ПРОВ.
ШАТРИЩАНСЬКИЙ, 3
00009918410,10Євро"ERATO LTD"БОЛГАРИЯ, RUSE ALEI
VAZRAJDANE STR, 38; BDSK
EAD FC RUSE BIC STSABGSF
IBAN BG 96 STSA
93000014120883
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
11,10Євро"TIPARC LLC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
613 S.W.112TH STREET,
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA;
PAREX BANKA, RIGA, LV AC NO
LV53 PARX 0007228880001.
ДИРЕКТОР - TRACY ANITA
CONROY
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП МАРГУЛЕЦЬ ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 від 03.02.2012 )
9ФОП МАРГУЛЕЦЬ
ВІКТОР
ГЕОРГІЙОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКА12504, М.
КОРОСТИШІВ, ВУЛ.
ГРИБОЄДОВА, 32,
КВ. 35
2327010670154,20Російський
рубль вип.
1997 р.
ИП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС.
ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО,
223, ИПИ 613800008085,
ОГРН 304613821000104; Р/С
40802810552350130036 В
ФИЛИАЛЕ МИЛЛЕРИВСКОГО ОСБ N
275/079, ЮЗБСБ РФ КПП
614902001, БИК 046015602
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
10ТОВ
"УКРПРОМТРЕЙД"
ЗАПОРІЗЬКА69035, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
40 РОКІВ
РАДЯНСЬКОЇ
УКРАЇНИ, 66
00323411696,69Долар США"HENAN HOPE TRADING
CO., LTD"
КИТАЙ, NORTH DONGMING ROAD,
NO. 219, 5-25 JINSHUT ZONE
ZHENGZHOU, HENAN. ACC:
624910752168091001, BANK OF
CHINA, BEIJING BRANCH
ZHENGZHOU, KAILAI
SUB-BRANCH HENAN. SWIFT:
BKCHCNBJ530.
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
ах. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "Р" ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ, ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 364 від 15.04.2011 )
11ДП "Р" ТОВ
"БУДІНДУСТРІЯ,
ЛТД"
ЗАПОРІЗЬКА69057, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ПР.
ЛЕНІНА, 158
0032372553117,10Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ "РЕЦИКЛИНГ"БІЛОРУСЬ, 220138, Г. МИНСК,
УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 87 1/К.
Р/С 3012002942518 ФИЛИАЛ
514 АСБ "БЕЛАРУСБАНК" МФО
153001614
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРАФІ-МОТОР-С" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1664 від 15.12.2015 )
12ТОВ
"ГРАФІ-МОТОР-С"
ЗАПОРІЗЬКА69057, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ПР.
ЛЕНІНА,158
003337815819,02Євро"MAICOM QUARZ GMBH"НІМЕЧЧИНА, STOLZENBERG 5,
D-04626 POSTERSTEIN. ACC:
6229116. BANKKODE: 82070024
DEUTSCHE
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП МАЛЕНДЕВИЧ ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 від 03.12.2010 )
13ФОП МАЛЕНДЕВИЧ
ЛЮБОМИР
СТЕПАНОВИЧ
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н,
М. БОЛЕХІВ,
ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ
66
26006189592,45Євро"INTERCAP GMBH"НІМЕЧЧИНА, FICHTESTRASSE,
29 DE-95445 BAYREUTH
GERMANY, БАНК. РЕКВ. -
"HYPO VEREINSBANK BAYREUTH"
IBAN:
DE-68773200720329827062,
SWIFT: HYVEDEMM412,
ДИРЕКТОР - Г. БАГРАТУНІ
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
14ТОВ "УКРТОРГ"ЛУГАНСЬКАМ. АНТРАЦИТ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 12
00300080402,77Долар СШАТОВ "РОСТОВСКАЯ
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344082
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР.
БРАТСКИЙ, 56. ОФ. 5. ОКПО
86268090, ИНН/КПП
6164283969/616401001, ОГРН
1086164010130, ОКВЭД 51.51.
Р/С 40702840500230001137 В
"MDM-BANK", MOSKOW SWIFT:
MOBWRUMM
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
15ДП "ЮНІСТЬ" ТОВ
"ТАНДЕМ-3"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЗОЛОЧІВ, ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 14
00252350364,02Євро"BEK I SYN"ПОЛЬЩА. 57-150, PRUSY, UL.
PARKOVA, NR. 4, NIP
914-000-62-72, REGON
930587985, ДИРЕКТОР - LECH
WIKTOR BEK, KRS 0000093727
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
16ТОВ "АКТІОН
УКРАЇНА"
ЛЬВІВСЬКАЮР. АДР. М.
ЛЬВІВ, ВУЛ.
САДОВА, 9-А.
ФАКТ. АДР. М.
ЛЬВІВ, ВУЛ.
ГАЗОВА, 17
0032801209320,80Долар США"BLUE MARE LLP"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 124А, CORPORATE
HOUSE, 1100 PARKWAY,
WHITELEY, HAMPSHIRE
PO15AB. AS PRIVAT BANK
TERBATAS STR4. LV-1134
RIGA. SWIFT: PRTTL V22, А/С
NO: LV68PRTT0265011964800
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРІАДА-ЗАХІД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 )
17ТОВ "КОМПАНІЯ
"ТРІАДА-ЗАХІД"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЖОВКВА, ВУЛ.
ІВАНА ФРАНКА, 85
003542437322,80Євро"ISSBRUECKER, JARO
TRADING IMP-EXP"
НІМЕЧЧИНА, SPEICHERSTR. 11,
60327 FRANKFURT AM MAIN,
ДИРЕКТОР - JENNY
ISSBRUECKER. KOTOINHABER:
ISSBRUECKER, JARO TRADING
IMP-EXP, KONTONR.
0165594200, DLZ: 50080000,
IBAN:
DE52500800000165594200,
SWIFT: DRESDEFF.
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
18ТОВ "МЮЗЕЛЬ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
СИРЕЦЬКА, 27
001648025535,50ЄвроВАТ "ИСТОК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 363020
РСО-А, Г. БЕСЛАН, УЛ.
ПОДГОРНАЯ, 2. Р/Р
40702810760340101255 СО ОСБ
N 8632 СКБ СБ РФ Г.
СТАВРОПОЛЬ. ДИРЕКТОР -
ФИДАРОВИЙ КАЗБЕК
МАГОМЕТОВИЧ
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Щодо застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до ТОВ "АСТІКА" починаючи з 15.02.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 49 від 26.01.2011 )
19ТОВ "АСТІКА"М. КИЇВ01033, М. КИЇВ,
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
57-Б
00216314501960,00Долар США"OP EXIMEENERGO
LIMITED"
КІПР, AISOPOU, 2, AGIOS
NICOLAOS, P.C. 3100,
LIMASSOL. ACC. 86586/2U.
IBAN: CH96 0868 6001 0865
8600 2. BNP PARIBAS
(SUISSE) S.A.
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
20ТОВ "КАРДТЕХ"М. КИЇВ03680, М. КИЇВ,
БУЛ. ЛЕПСЕ, 8
002458231446,10Долар США"TA TA SOLUTIONS
LTD"
ГРУЗІЯ, TBILISI, KOSTAVA
STR., 69. BANK JSC STANDARD
ACC. 46118
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
21ЗАТ
"АВІАКОМПАНІЯ
"ВОЛАРЕ"
М. КИЇВЮР. АДР. М.
КИЇВ. ВУЛ.
СВЯТОШИНСЬКА, 2;
ФАКТ. АДР. М.
КИЇВ, ВУЛ. В.
ВЕРХОВИНЦЯ, 12.
ДИРЕКТОР -
ЛІКАРЕНКО АНДРІЙ
ІГОРОВИЧ
00245931760,00 НЕВІДОМОУКРАЇНА, НЕВІДОМОСт. 2 Закону Україна"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх від
26.08.2010 N
07/60681-10
22ТОВ
"АВТОІМПЕКС"
М. КИЇВЮР. АДР. 04053,
М. КИЇВ, ВУЛ.
АРТЕМА, 21.
ФАКТ. АДР. 03013
М. КИЇВ, ВУЛ.
БУДІНДУСТРІЇ, 9
00304400550,00 НЕВІДОМОУКРАЇНА, НЕВІДОМОСт. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від 26.08
2010 N 07/60681
-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕЛЬБІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
23ТОВ "ТЕЛЬБІ"М. КИЇВЮР. АДР. М. КИЇВ
ВУЛ. ГЕНЕРАЛА
НАУМОВА, 23-Б.
ФАКТ. АДР. М
КИЇВ, Б-Р І.
ЛЕПСЕ, 8, КОРП.
59
0031779534536,60Євро"UNI FOODTECHNIC
A/S"
ДАНІЯ, LANDHOLMVEJ 9,
DK-9280 STORVORDE. DANSKE
BANK, POB 1264, ALGADE 53,
DK-9100 AALBORG, ACCOUNT
32014931132296, IBAN DK24
30004931132296 SWIFT
DABADKKK
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
24ТОВ "ФАКТОР
КАПІТАЛ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ТЕЛЬМАНА, 5
00318711867547,20Долар США"BALTIC PETROLEUM
OU"
ЕСТОНІЯ, SUUR-KARJIA 18-22,
TALLINN 10146. ACC.
1070267, IBAN: CH
1008387000001070267, ING
BELGIUM, BRUSSELS, GENEVA
11
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
25ПП "ВЕЧІР"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. С.
СОСНІНИХ, 3,
ДИРЕКТОР -
КУЛЬШОВА ОКСАНА
ЄВГЕНІВНА
003202274810,90Долар США"VAOLPLO" SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
TB-2046, STR. CETATEA ALBA
6, DU LUI VODA, MUN.
HISINAU
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
10,20Долар США"STROYTEHPODEM-2002"
LTD"
БОЛГАРІЯ, SHUMEN, STR. D
POPOV 27, INTIMAN, VAT N BG
130899561
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
246,40Долар СШАИП КАРЯКИН А. А.РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900
РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г.
ТАГАНРОГ, УЛ. ИНИЦИАТИВНАЯ,
44, 17. ИНН 615415563316,
ОГРН 307615422000012, Р/Р
40802810803050008354 В
ФІЛІЇ 6105ВТБ 24 В Г.
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
60,60Долар СШАИП БАЗИЛЕВА М. А.БІЛОРУСЬ, 220074, Г. МИНСК,
УЛ. ЛИНЬКОВА, 3, КВ. 47.
Р/Р 3013210830016, ВАТ БАПБ
Г. МИНСК, КОД 963, ОНН
190932002
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
340,60Долар СШАТОВ "ИМЕКССПБ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. УЛ.
КАМЧАТСКАЯ, 9 ЛИТ. В. ОКПО
967116097, ИНН 7816396060,
ЗАТ "ЭКСИ-БАНК" БИК
044030889, Р/Р
407028410700000007465
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26ТОВ "СП
"САНКРО"
М. КИЇВ04119, М. КИЇВ,
ВУЛ. СІМ'Ї
ХОХЛОВИХ, 15
00320744193,35Долар США"KURT KAR PLASTIK VE
MAKINE TARIM
URUNLERI SA. TIC.
LTD. STI"
ТУРЕЧЧИНА, IVONU MAH. 132
ADA 7 PARSEL MURADIYE
SANAYI BOLGESI, 45140,
MANASIA. T.C. ZIRAAT
BANKASI MANASIA BRUNCH
ACCOUNT NUMBER
47956515-5002 IBAN NO: TR
850001000188479565155002
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
27ТОВ "РІНО-ТРАК"М. КИЇВМ. КИЇВ, ПР-Т.
МАЯКОВСЬКОГО,
7-А, КВ. 173
00343437181,70Євро"FHU INTER VIC
GROUP"
ПОЛЬЩА, 20-827, LUBLIN,
TULIPANOWA 86, PEKAO S.A.
II ODZIAL W SWIDNDIK
K/LUBLINA RACLAWICKA 38-44,
20-040 SWIDNDIK K/LUBLINA.
ДИРЕКТОР - ВІКТОР КОРИК.
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
28ПП "ВЕЛВУД
УКРАЇНА"
М. КИЇВ02140, М. КИЇВ,
ВУЛ.
ВИШНЯКІВСЬКА,
13-В, КВ. 77
00362143156,50Євро"ILIAS IMPORT &
EXPORT HOLZHANDEL
EK"
НІМЕЧЧИНА, OSCHERSLEBEN
(BODE), AMTSGERICHT: STEN
HRA 2051
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.082010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
29ТОВ "ТРІАДА
МОНОЛІТ"
М. КИЇВ01024, М. КИЇВ,
ВУЛ. АКАДЕМІКА
БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14
КВ. 182.
ДИРЕКТОР -
КРАВЧУК АНДРІЙ
ВАЛЕРІЙОВИЧ
00362597800,00 НЕВІДОМОУКРАЇНА, НЕВІДОМОСт.1 Закону У копни"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
30ТОВ "ВІВ
КАПІТАЛ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ВАСИЛЕНКА, 7/А
00364607796,80Євро"VELTON
INTERNATIONAL
INCORPORATION"
КАНАДА, 1000 DE LA
GAUCHETIRE WEST, SUTE 2900,
MONREAL, QUEBEC, H3B 4W5
CANADA, БAHK. PEKB.: NORDEA
BANK DANMARK A/S,
INTERNATIONAL BRANCH,
COPENGAGEN, ACC 5036060745
IBAN: DK 5420005036060745
SWIFT: NDEA DK KK
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
31ТОВ "БРИЗ"МИКОЛАЇВСЬКА54017, М.
МИКОЛАЇВ, ВУЛ.
МОСКОВСЬКА, 42,
35
00305647170,00 НЕВІДОМОУКРАЇНА, НЕВІДОМОСт. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
32ТОВ "АВАЛОН-М"МИКОЛАЇВСЬКА54042, М.
МИКОЛАЇВ, ВУЛ.
ПІВДЕННА, 27/А,
КВ. 74
00361426706,35Долар СШАТОВ "НАРИНДЖИ 2008"ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, 1-ЫЙ
МИКРОРАЙОН, МУХИАНИ 6-ОЙ
КОРПУС, 69; В/С
361201015700002 "ПРОКРЕДИТ
БАНК";
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
33ТОВ "ДАРТО"МИКОЛАЇВСЬКА54001, М.
МИКОЛАЇВ, ВУЛ.
ВЕЛИКА МОРСЬКА,
63
00367011740,00 НЕВІДОМОУКРАЇНА, НЕВІДОМОСт. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.201016
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ГОРКОВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 )
34ФОП ГОРКОВСЬКА
ТЕТЯНА
ОЛЕКСАНДРІВНА
МИКОЛАЇВСЬКАМ. ПЕРВОМАЙСЬК, |2069707068
ВУЛ. |
ГРУШЕВСЬКОГО, 34|
КВ. 27 |
|
|
|
5,00Долар США"ПТПУП
"МОЗТЕХЮРИНВЕСТ"
БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ.,
М. МОЗИРЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА,
87-А. КІМ. 5. Р/Р
3012233026009 У ВІДДІЛЕННІ
ЗАТ "АЛЬФАБАНК" В М. МОЗИРЬ
МФО 53001270, УНП
490801377
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПРИДУНАЙСЬКИЙ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 538 від 12.05.2014 )
35ВАТ "ПРИДУНАЙ-
СЬКИЙ"
ОДЕСЬКАМ. РЕНІ, ВУЛ.
28-ГО ЧЕРВНЯ,
305
000041335749,50Українська
гривня
"SRL ALDIGEN"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
ТАРАКЛИЙСКИЙ Р-Н, С.
БАЛАБАНЫ, УЛ. МИЧУРИНА, 30.
АКБ "ЄНЕРГБАНК", Г. КИШИНЕВ
SWIFT: ENEGMD22, SRL
"ALDIGEN", C/F
1003610003145. ДИРЕКТОР -
НЯМЦУ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
36ТОВ "ГАРАНТ"ОДЕСЬКА65033, М. ОДЕСА,
ВУЛ.
АЕРОПОРТІВСЬКА,
9
003025985317,30Долар США"E.MEDVETCHI"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
MD-2084, Г. КИШИНЕВ,
КРИКОВО, УЛ. ГАГАРИНА, 33;
ACC: 22515058407762, DIC:
MOBBMD22881 BC
"MOBIASBANCA" S.A, ДИРЕКТОР
- МЕДВЕЦЬКИЙ РУСЛАН
БОРИСОВИЧ
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
37ФОП МОСКОВКО
БОГДАН
МИКОЛАЙОВИЧ
СУМСЬКА41100, М. ШОСТКА
ВУЛ. КАРЛА
МАРКСА, 24, КВ.
61
31423095160,50Євро"FIRMA HANDLOWA
"VIGA"
ПОЛЬЩА, 98-331. NOWA
BRZEZNICA, UL. DZIALKOWA 1,
POLSKA. REGON 592304862.
NIP 574-133-76-17 БАНК.
PAX.:
PL92102039580000900200776
781,
PL57102039580000940200997
502. ДИРЕКТОР - HENRYKA
LECHOWSKA
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
38ТОВ "ЮРИДИЧНА
КОМПАНІЯ
САРМАК"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
СУМСЬКА, 17, ОФ.
11, КАБ. 8
0033676114240533,
5
Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "НОРМА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,
ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С.
КОЗИНКА, УЛ.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21. ИНН -
3108007335, КПП 310801001,
ОГРН 1083116000703. Р/С
40702810007150000562, ДО
3881/044 РАКИТЯНСКОГО ОСБ
3881, БИК 041403633, К/С
30101810100000000
ст. 7 Декрету КМУ
від 19.02.93 N 15-93"Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
39ПП
"НУР-ЕЛЕКТРО"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
ОЛІМПІЙСЬКА, 35,
КВ. 76
003558948610,23Долар США"MAIL DEDE ITHALAT-
IHRACAT"
ТУРЕЧЧИНА, AKCAGLAYAN.MAN,
CICEK CAD. N 80,
YILDIRIM/BURSA, TURKEY.
YAPI KREDI BANKA HESAP NO:
83475673 IBAN NO:
TR650006701000000083475673.
ДИРЕКТОР - MAIL DEDE.
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦФАРМ ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1341 від 26.10.2010 )
40ТОВ "СПЕЦФАРМ
ПЛЮС"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
СОМІВСЬКА, 12-Б
003622653510,56Долар США"NANTONG TIAN CHAO
TRADE CO., LTD"
КИТАЙ. NO.23 EAST QINGNIAN
ROAD, NANTONG, JIANGSU. N
840143224608091014 В BANK
OF CHINA, SWIFT:
BKCHCNBJ95G, ДИРЕКТОР - MR.
JIM KING
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріалі ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
41ФОП РОМАНОВ
АРТЕМ
СЕРГІЙОВИЧ
ХАРКІВСЬКАСМТ НОВА
ВОДОЛАГА, ВУЛ.
40 РОКІВ
ПЕРЕМОГИ, 79,
КВ. 1
291521069418600,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ИП БРАЖНИК ЮРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г.
ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 26-А,
КВ.18; ИНН 310800030055;
Р/С 40802810807180100118 В
ОСБ N 3881/044
ст. 7 Декрету КМУ
від 19.02.93 N 15-93"Про систему регулювання і валютного контролю"
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
42ТОВ "НВП
"УКРАЇНСЬКІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ЕНЕРГІЇ РОСЛИН"
ХЕРСОНСЬКАЮР. АДР. 73032,
М. ХЕРСОН, ВУЛ.
РАКЕТНА, 39;
ФАКТ. АДР. М.
ХЕРСОН, ВУЛ.
НАФТОВИКІВ, 52
00360087111,94Євро"ЧТУП "САМУХ"БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ.
ВОЛОДЬКО, 24-А; Р/С
3012112570009 В ОАО
"ТЕХНОБАНК", КОД 182, Г
МИНСК, УНП 190902711.
ДИРЕКТОР - РУСТАМОВ А. М.
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
43ПП "АТТІКА-
ТРЕЙД"
ЧЕРКАСЬКАМ. ЧЕРКАСИ, ВУЛ.
ВЕРНИГОРИ, 3,
КВ. 46
003615747271,85Долар США"ARCADA SOLUTIONS
LTD"
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ), PO BOX 3152
ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN
ISLANDS, BRITISH-VG.
AIZKRAUKLES BANK 23
ELIZABETES STR. RIGA,
LV-1010 IBAN: LV04 AIZK
0001 1401 02108 SW: AIZK
LV22 ACC: LV68 AIZK 0904
Z000 00195, ДИРЕКТОР -
РІКАРДО ВАСКЕСА
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
44ТОВ
"ВЛВ-БУКЗАХІД"
ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. СТОРОЖИНЕЦЬ,
ВУЛ. НЕДУЖКО,
5/8
00356060282,34Євро"СИ ГРУП ООД"БОЛГАРІЯ, BG117664843, М.
РУСЕ, ВУЛ. ЗАЙЧАР, 9. "БПЬ"
АД-КЛОН РУССЕ, С/КА
BG95BPBI79211041087601,
SWIFT: BPBIBGSF. ДИРЕКТОР
- КОСЕВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КАРДАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 79 від 28.01.2011 )
45ТОВ
"УКРАЇНСЬКИЙ
КАРДАН"
ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ,
ПРОСПЕКТ МИРУ,
312
00338001014205,57Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ТОРГОВО-
ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ
ГАЗ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603004
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-Т
ЛЕНИНА, 88. Р/С
4070281064204300341 В
ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ
СБЕРБАНКА РФ В Г. НИЖНИЙ
НОВГОРОД, БИК 042202603,
ОКПО 55861091
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
46ПП
"ДМИТРІВСЬКИЙ
ОВОЧЕ-
ПЕРЕРОБНИЙ
ЗАВОД"
ЧЕРНІГІВСЬКА17500, М.
ПРИЛУКИ, ВУЛ.
ПИРЯТИНСЬКА, 22
00364599361000,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ
ИМПЕКС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192007
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.
КАМЧАТСКАЯ, 9. ЛИТ. В. ИНН
7816443426, КПП 781601001,
ОКПО 85586616. Р/С
40702810100000008332 В ЗАО
"ЭКСИ-БАНК", БИК 044030889,
К/С 30101810400000000889
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
1460,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "БЕРЕГ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195196
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
НОВОЧЕРКАССКИЙ ПР., 47.
КОРП. 1, ОФ. 28; ИНН
7806334668 КПП 781601001,
ОКПО 79823116; В/СЧ
USD-40702840400000007463;
EURO-40702978000000007463 В
ЗАО "ЭКСИ-БАНК", К/С
30101810400000000889 БИК
044030889
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник відділу
контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності



О.І.Семирга