• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 02.11.2009 № 1205
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 02.11.2009
  • Номер: 1205
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 02.11.2009
  • Номер: 1205
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.11.2009 N 1205
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 N 1294 від 23.11.2009 N 1298 від 23.11.2009 N 1363 від 03.12.2009 N 1393 від 10.12.2009 N 1402 від 10.12.2009 N 1460 від 24.12.2009 N 11 від 20.01.2010 N 36 від 27.01.2010 N 68 від 02.02.2010 N 227 від 02.03.2010 N 319 від 26.03.2010 N 488 від 29.04.2010 N 509 від 06.05.2010 N 813 від 08.07.2010 N 1187 від 21.09.2010 N 1406 від 03.11.2010 N 1538 від 01.12.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1574 від 15.12.2010 N 537 від 04.07.2011 N 577 від 15.07.2011 N 817 від 17.07.2012 N 111 від 05.02.2013 N 630 від 22.06.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.09.2009 N 11682/5/22-6016, вх. від 29.09.2009 N 07/65658-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 17.11.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушення
1"ОДО "СТРОЙПРО-
ФИЛЬГРУПП"
БІЛОРУСЬ,
Г. МИНСК, УЛ.
ПЕРВОМАЙСКАЯ,
14-401
22,67Долар СШАТОВ
"ТРАНСПОРТНА
КОМПАНІЯ
"ДОРТРАНС"
М. КИЇВ04108, М. КИЇВ,
ПРОСП. ПРАВДИ,
БУД. 9-В, КВ. 24
0031361645Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "РУПП "БАРАНОВИЧСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 537 від 04.07.2011 )
2"РУПП
"БАРАНОВИЧСЬКИЙ
ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ
ЛІНІЙ"
БІЛОРУСЬ,
225320,
БРЕСТСЬКА
ОБЛ.,
М. БАРАНОВИЧІ,
ВУЛ.
КОРОЛИКА, 8
1716,8Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ТРАНС
ОПТИМА
КОМПЛЕКТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
П.МИРНОГО, 16/13
0034938211Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПИНСКДРЕВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 630 від 22.06.2015 )
3ЗАТ "ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ
ПИНСКДРЕВ"
БІЛОРУСЬ,
225710,
БРЕСТСКАЯ
ОБЛ.,
Г. ПИНСК, УЛ.
И.ЧУКЛАЯ, 1,
ОАО "ПРИОР-
БАНК", ЦБУ 506
Г. ПИНСК, КОД
БАНКА (БИК)
-153001749,
СЧЕТ
3012520070622
132Долар СШАТОВ "ВУЛКАН
УКРАЇНА"
ЛЬВІВСЬКАБУСЬКИЙ Р-Н,
СМТ КРАСНЕ, ВУЛ,
ПРИВОКЗАЛЬНА, 25
0033963451Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТДВ "ПРОФЕСІЙНІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
4ТДВ "ПРОФЕСІЙНІ
ЕНЕРГОСИСТЕМИ"
БІЛОРУСЬ,
246027,
М. ГОМЕЛЬ,
ВУЛ.
Б.ХМЕЛЬНИЦЬ-
КОГО, 77,
К. 13
3,2ЄвроТОВ "КРОС-КМ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. ШЕПЕЛЕВА,
4-А
0034964346Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ТОВ "БЕЛСИБУГОЛЬ"БІЛОРУСЬ,
231365,
ГРОДНЕНСКАЯ
ОБЛ.,
ИВЬЕВСКИЙ Р-Н,
Д.ЛЕЛЮКИ. Р/С
3012004100119
В ЦБУ
N 410 Г. ИВЬЕ,
Ф-А N 400
ГРОДНЕНСЬКОГО
ОУ АСБ
"БЕЛАРУСБАНК",
КОД 152101752
4,59ЄвроПП ЛІЛОВ
СЕРГІЙ
ЮРІЙОВИЧ
ЗАПОРІЗЬКА69096, М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. МУРМАНСЬКА,
3А/43
2537012135Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИМПОРТТРЕЙДАГРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 від 20.01.2010 )
6ТОВ
"ИМПОРТТРЕЙДАГРО"
БІЛОРУСЬ,
246050,
Г. ГОМЕЛЬ, УЛ.
ГАГАРИНА,
49/23. УНН
490559263
1,33Долар СШАТОВ
"ПРОДІМПЕКС"
ЧЕРНІГІВСЬКА14000, М. ЧЕРНІГІВ,
ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 129/27
0025572625Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7УП "МЕБЕЛЬМАРКЕТ"БІЛОРУСЬ,
Г. МИНСК, ПР-Т
НЕЗАВИСИМОСТИ,
169. ПОМ.
813, В/С
N 30121016-
20029 В ОАО
"ТЕХНОБАНК",
КОД 182, УНН
190381520,
ОКПО
37578751
22,5Долар СШАСП ТОВ
"МОДЕРН -
ЕКСПО"
ВОЛИНСЬКАЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. СТРУМІВКА, ВУЛ.
РІВНЕНСЬКА, 4
0021751578Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЧУП "ФАЕТОН МАЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
8ЧУП "ФАЕТОН МАЗ"БІЛОРУСЬ,
2230632,
МІНСЬКИЙ Р-Н,
ПОС.
ПРИВОЛЬНИЙ,
ВУЛ. МИРУ,
12/39, В/Р
3012005507519
В ОАО
"ПРИОРБАНК"
ЦБУ 114 В М.
МІНСЬК, МФО
153001749,
ДИРЕКТОР -
МАРКЕВИЧ С.М.
540,26Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "ДЗАК"
ЛЬВІВСЬКАМ. ДРОГОБИЧ, ВУЛ.
ГАЙДАМАЦЬКА, 22
0035376367Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9"CHANGSHU TANRA
IMP&EXP.CO.LTD"
КИТАЙ, A3, NO.
263 HUANGHE
ROAD,
CHANGSHU,
JIANGSU.
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ
CHANGSHU RURAL
COMMERCIAL
BANK, ACCOUNT
NO. (WITH
CITIBANK N.A.
NEWYORK)
36203211,
SWIFT
CSCBCNSH
219,7Долар СШАЗАТ
"УКПОСТАЧ"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК,
ВУЛ. ПІВНІЧНА, 1А
0030169718Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10"GQ INDUSTRY CO.,
LIMITED"
КИТАЙ,
ZHONQDIAN
TECHNOLOGY
BUILDING
FUTIAN
DISTRICT,
SHENZHEN R.
P. CHINA
518000
4,7Долар СШАТОВ "БЮРО
ВПРОВАДЖЕННЯ
НОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ"
М. КИЇВ01133, М. КИЇВ, ВУЛ.
ЩОРСА, 29
0021637322Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом міністерства економіки N 1393 від 10.12.2009 )
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності




Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушення
11"TANGSHAN
YUTONG IMPORT
AND EXPORT
CORP"
КИТАЙ, 6 TH FLOOR,
PENAVICO BULDING,
36-10 XUEYUAN ROAD,
TANGSHAN, BANK OF
CHINA, TANGOSHAN
BRANCH, ADD 67 WEST
OF XINHUA ROAD SWIFT
BKCHCNBJ23H A/C
03163700091001
4,11Долар
США
ТОВ "ВТП
"ПІВДЕННО-
УКРАЇНСЬКА
ВОГНЕТРИВНА
КОМПАНІЯ"
ЗАПОРІЗЬКА69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ПОРТОВА, 1
0033985758Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12"CHESTER.
S.R.O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
ZEBETINSKA, 70,
623-00, BRNO.
BANKOVNI SPOJENI
CESKOSLOVENSKA
OBCHODNI BANKA, A.S.
POBOCKA HODONIN.
BANKA CONNECTION
CESKOSLOVENSKA
OBCHODNI BANKA, AS.
BRANCH HODONIN.
IBAN CZ6103000000-
000219048076. ACC.
EURO
219048076/0300
54,7ЄвроТОВ "БЛІКС"ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 42
0030563540Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13"SOJUZ-
FINANSE.
S.R.O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
PRAHA-2, V120 00
VINOHRADU. NA
KOZACCE 1103/5;
UNICREDIT BANK CZECH
REPUBLIC NA PRIKOPE
858/20, 113 80
PRAGUE-1, CZECH
REPUBLIC. CURRENT
ACCOUNT 1002544938,
SWIFT BACXCZPP
4,5ЄвроТОВ "ВКФ
"ЛУКІС"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА,
94, КВ. 21
0034443442Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SAMPO ROSENLEW LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 02.03.2010 )
14"SAMPO
ROSENLEW
LTD"
ФІНЛЯНДІЯ, FIN-
28101, PORI,
KONEPAJANRANTA, 2A.
"NORDEA BANK LTD.",
SWIFT NDEAFIHH СЧЕТ
В ЕВРО 158830-19499,
IBAN Fl 1015883-
000019499
20ЄвроТОВ "НВП
"БІЛОЦЕРКІВМАЗ"
КИЇВСЬКА09107, М. БІЛА
ЦЕРКВА, ВУЛ.
1-ГО ТРАВНЯ, 13
0031907458Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ИП КАХАБЕР МАИСУРАДЗЕ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 )
15ИП КАХАБЕР
МАИСУРАДЗЕ
ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ,
КАХАТСКОЕ ШОССЕ,
112, ЛИЛОЙСКИЙ
РЫНОК
9,88Долар
США
"ПППФ
"КОНТИНЕНТ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВА, 31
0019142547Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FRAIS GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
16"FRAIS GMBH"НІМЕЧЧИНА, D-53340,
AM HAMBUCH 9,
MECKENHEIM.
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ KONTO
331802900, BLZ
38070024, DEUTSCHE
BANK AG, IBAN DE
0380700240331802900,
BIC DEUTDEDB380
11,7ЄвроТОВ "ЄВРОМІСТ-
ЕКСІМ"
ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛ. КАРМЕЛЮКА,
8/142
0033709888Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JUNGHEINRICH NORDERSTEDT AG & CO. KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1402 від 10.12.2009 )
17"JUNGHEINRICH
NORDERSTEDT
AG & CO. KG"
НІМЕЧЧИНА, AM
STADTRAND 35, 22047,
HAMBURG
89,8ЄвроТОВ "НВП
"ТЕХНОМЕТ"
М. КИЇВ02098, М. КИЇВ, ВУЛ.
ДНІПРОВСЬКА
НАБЕРЕЖНА, 7
0030386480Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18"VOSSWINKEL
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, AM
GUELSER WEG 24
D-56220 BASSENHEIM
40ЄвроТОВ "4 ПРІНТ"М. КИЇВ01021, М. КИЇВ, ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2,
Н/П 43
0031568995Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності




Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушення
19"WEILER
GMBH"
НІМЕЧЧИНА,
D-55413 WEILER B.
BINGEN/RHEIN,
SPARKASSE RHEIN
NAHE, D-55543, BAD
KREUZNACH, BIC MALA
DE 51KRE, IBAN:
DE83 5605 0180 0005
0046 01, DEUTSCHE
BANK 24 AG, D 55411
BINGEN/RHEIN, BIC
DEUTDEDBMAI IBAN:
DE 56 5507 0024
0820 9116 00
COMMERZBANK MAINZ,
POSTFACH 1240,
55002 MAINZ, BIC
COBA DE FF 550,
IBAN: DE 74 5504
00220200 888600.
ДИРЕКТОР - MATTHIAS
HOLZBERGER
450Євро"ЗАПБТ
"СЕВАСТОПОЛЬ-
ЖИТЛОБУД"
М. СЕВАСТОПОЛЬМ. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. КУЛАКОВА, 26
0001267260Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20"G.S.K.
SHIPPING
LIMITED"
ГІБРАЛТАР, FLAT
H13/F BLOCK 4, KWUN
TONG IND CENTRE 436
KWUNG TONG ROAD,
KWUNG TONG KLN
117,3Долар
США
ТОВ "АКІНАК"М. КИЇВ02095, М. КИЇВ, ВУЛ.
КНЯЖИЙ ЗАТОН, 4
0032705589Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BON FREEZE ZRT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 68 від 02.02.2010 )
21"BON FREEZE
ZRT"
УГОРЩИНА, 4183,
RABA METEORIT, UT.
1
15ЄвроТОВ "СУАП
"СГВПК
"БЕРЕГ-ФУДС"
ЗАКАРПАТСЬКАБЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н,
С. МУЖІЄВЕ, ВУЛ.
ЛЕНІНА, 239
0033698164Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HEGEDUS PETER" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 02.03.2010 )
22"HEGEDUS
PETER"
УГОРЩИНА, 4060.
BALMAZUJVAROS.
BATTHYANY U. 9.
ADOSZAM 21249939-
2-14
1,32ЄвроПП "ГРАНД"ЗАКАРПАТСЬКАМУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ ЧИНАДІЄВЕ, ВУЛ.
КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3
0032167822Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KELETI VMK KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 02.03.2010 )
23"KELETI VMK
KFT"
УГОРЩИНА, 4400,
NYIREGYHAZA,
SIMONYI OBESTER,
UT. 30. ADOSZAM
11241335-2-15
0,86ЄвроПП "ГРАНД"ЗАКАРПАТСЬКАМУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ ЧИНАДІЄВЕ, ВУЛ.
КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3
0032167822Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LAKSPO-SPED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1294 від 23.11.2009 )
24"LAKSPO-
SPED"
УГОРЩИНА, MD-2002,
STR. GRADINA
BOTANICA, 9
CHISINAU, H-117
BUDAPEST CALAMBOC
U, 26 BANK MAGYAR
KULKERESKEDELMI
BANK Y-1221
BUDAPEST, KOSSUTH
LAJOS, U 25-27,
IBAN HU371030002-
518000016-
26304880 SWIFT
MKKBHUHB
6ЄвроТОВ "ВП
"АКВАТОН"
РІВНЕНСЬКАМ. РІВНЕ, БУЛЬВАР
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 50
0013970259Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25"MEGA
AQVARIUM
KFT"
УГОРЩИНА, 1134
BUDAPEST GIDOFALVY
LAJOS UT. 3, 3/1.
MAGYARORSZAG,
ADOSZAM 12974894-
2-41, K&H BANK
SZAMLASZAM10403181-
31808598-00000000
13,2ЄвроТОВ "ВШ
ТЕЛЕШОП"
ЗАКАРПАТСЬКАМ. БЕРЕГОВЕ, ВУЛ.
СЕЧЕНІ, 1
0034919623Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26"NAUSHAD
LEATHER
FINISHERS"
ІНДІЯ, D,
GAJJUPURWA, 150
FT. ROAD, JAJMAU,
KANPUR - 208010,
BANK OF BARODA
BRANCH - KAROL BAGH
NEW DELHI, CITY -
NEW DELHI/INDIA A/C
NO - 07940200000346
SWIFTBARBINBBAKAR.
ДИРЕКТОР - GAUTAM
RUPEH KUMAR
43,74Долар
США
ПП "СВ"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
МОРОЗОВА, 7
0031982336Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JSC ANTONIO MERLONI S.P.A" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 02.03.2010 )
27"JSC ANTONIO
MERLONI
S.P.A"
ІТАЛІЯ, 60044,
FABRIANO DANRE
STR. 284
15,1ЄвроТОВ "ТРАНС-
ЗАХІД"
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКАМ. ДОЛИНА, ВУЛ.
ОБЛІСКИ, 139
0030906034Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 111 від 05.02.2013 )
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності




Я.Вишня
Додаток N 4
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MAIR RESEARCH S.P.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 від 29.04.2010 )
28"MAIR
RESEARCH
S.P.A."
ІТАЛІЯ, 36015, SCHIO
(VICENZA), VIA LAGO
Dl ALBANO, 57
170ЄвроТОВ
"ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД
"ЛІВОБЕРЕЖНИЙ"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49051,
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ВУЛ. КУРСАНТСЬКА,
7
0035165655Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HENZ GERITZER HANDELSAGENTUR" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
29"HENZ
GERITZER
HANDELSAGENTUR"
АВСТРІЯ, A-9061
KLAGENFURT,
STEINCKERWEG 23
8ЄвроТОВ "АЛЬТІС-
СПЕЦБУД"
М. КИЇВ03146, М. КИЇВ,
ВУЛ. КАЧАЛОВА, 5
0031779817Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30"PARKETT
COMPANY
GMBH & CO KG"
АВСТРІЯ, A-7540,
GUSSING,
EUROPASTRASE, 2
1,19ЄвроТОВ "ТММД"ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ГОЛОСКІВСЬКЕ
ШОССЕ, 1
0035605663Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31"UAB
"NOMILITA"
ЛИТВА, М. КАУНАС,
ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 17-7
6,1ЄвроВАТ
"ГАЙВОРОНСЬКИЙ
СПЕЦКАР'ЄР"
КІРОВОГРАД-
СЬКА
М. ГАЙВОРОН,
ПРОВ.
КАР'ЄРСЬКИЙ, 2
0020657268Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32ЗАТ
"KRIAUKLITAS"
ЛИТВА, Г. КЛАЙНЕДА,
ПР. ТАИКОС 42-17. АВ
BANKAS "HANSABANKAS"
Р/СЧ. LT
567300010002321713
7,3Долар СШАПП ПАХНЮК МИКОЛА
ЮХИМОВИЧ
РІВНЕНСЬКАС. РОКИТНЕ, ВУЛ.
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
108
2507703778Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33"N.M. HEIUG
B.V. LAS-
CONSTRUCTIE-EN-
VUICANISEERBED-
RISF"
НІДЕРЛАНДИ,
NEWTONSTRAAT, 17,
HEERHUGOWAARD, БАНК
ІНГ 65.26.09.14 НЛО
21HU065280914
2,6ЄвроТОВ
"КІВЕРЦІВСЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД"
ВОЛИНСЬКАМ. КІВЕРЦІ, ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО, 26
0033980592Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34"WILLI CARPENT-
IER
HOUTINDUSTRIE
NV WILLI
CARPENTIER
HOUTINDUSTRIE
NV"
БЕЛЬГІЯ, ABELDREEF,
15, 8760, MEULEBEKE.
BANK ACC. BE 972850-
30595849 S.W.F.T.
GEBABFBB, FORTIS
BANK, KOUTER 8, 9000
GENT
0,78ЄвроПП ГОРОБЕЦЬ
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ХМЕЛЬНИЦЬКА30000,
М. СЛАВУТА,
ПРОВ. ЖУКОВА, 10
3165820895Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1298 від 23.11.2009 )
35ВАТ "НИЖЕГОРОД-
СКИЙ ЗАВОД
ШАМПАНСКИХ ВИН"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
603089,
Г. Н. НОВГОРОД, УЛ.
ПОЛТАВСКАЯ, 30, Р/С
40702810500000002549
В ОАО ГБ "НИЖНИЙ
НОВГОРОД"
Г. Н. НОВГОРОДА К/С
30101810900000000755,
БИК 042202755, ОКПО
00342670, ИНН
5262010527,
СТ. КУДЬМА
ГОРЬКОВСКАЯ Ж/Д
269402, КОД 4027
ДИРЕКТОР - МАКОВЕЙ Ю.
440,49Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "САЙЛАС"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
АК. ЛЯПУНОВА,
11, КВ. 95
0034017389Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36ВАТ "НОВОЧЕР-
КАССКИЙ
ЗАВОД СИНТЕТИ
ЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
346416, РОСТОВСКАЯ
ОБЛ.,
Г. НОВОЧЕРКАССК,
ХАРЬКОВСКОЕ ШОССЕ,
10. ИНН 6150039008,
КПП 615250001. Р/С
40702810700030000283
В НОВОЧЕРКАССКОМ
ФИЛИАЛЕ ОАО
"ФОНДСЕРВИСБАНК",
Г. НОВОЧЕРКАССК, БИК
046043212. ДИРЕКТОР -
МАКСИМОВ В.А.
825Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "НДПІХТ
"ХІМТЕХНОЛОГІЯ"
ЛУГАНСЬКАМ. СЄВЕРОДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ВИЛЄСОВА, 1
0032990589Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності




Я.Вишня
Додаток N 5
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушення
37ООО ТФ "ТОВАРЫ
ДЛЯ ДОМА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
423806,
Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ,
УЛ. ХАДИ ТАКТАША,
51. Р/С
4070281005020003380 В
ОАО "АК БАРС" БАНК
Г. КАЗАНИ, К/С
30101810000000000805
120Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКА
ТРИКОТАЖНА
ФАБРИКА "НАДІЯ"
ЗАПОРІЗЬКА72312,
М. МЕЛІТОПОЛЬ,
ВУЛ. О.НЕВСЬКОГО,
24/1
0031585345Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38ТОВ "АГРОФИНАНС-
ГРУПП"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
656037, Г. БАРНАУЛ,
УЛ. КАЛИНИНА, 114.
ФИЛИАЛ "АЛТАЙСКИЙ"
ООО КБ "ЗАПАДНЫЙ"
Г. БАРНАУЛ, БИК
040173788, Р/С
40702810302000000103,
К/С
30101810100000000788
1042,12Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "НВП
"БІЛОЦЕРКІВМАЗ"
КИЇВСЬКА09107,
М. БІЛА ЦЕРКВА,
ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ,
13
0031907458Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39ТОВ
"БЕЛОЦЕРКОВМАЗ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
308013, Г. БЕЛГОРОД,
УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 6,
ОФ. 1. Р/СЧ В РУБ.
N 407028109000100021-
65 КОР. СЧ. 30101810-
100000000 В
ЗАО УКБ
"БЕЛГОРОДСОЦБАНК"
Г. БЕЛГОРОД, БИК
041403701
4917,98Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "НВП
"БІЛОЦЕРКІВМАЗ"
КИЇВСЬКА09107,
М. БІЛА ЦЕРКВА,
ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ,
13
0031907458Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИМПОРТ ЛАЙН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 )
40ТОВ "ИМПОРТ
ЛАЙН"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА, УЛ.
ТИХВИНСКАЯ, 2/1
93,54Долар СШАТОВ "ШОКОЛАДНА
КОМПАНІЯ "МИР"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. МАРІЇ КЮРІ, 5
0032140004Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕР ІНЖІНІРІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1187 від 21.09.2010 )
41ТОВ "ІНТЕР
ІНЖІНІРІНГ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. КАЛУГА,
ГРАБЦЕВСЬКЕ ШОСЕ 8"Ф"
1732,9Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"ГАЙВОРОНСЬКИЙ
СПЕЦКАР'ЄР"
КІРОВОГ-
РАДСЬКА
М. ГАЙВОРОН, ПРОВ.
КАР'ЄРСЬКИЙ, 2
0020657268Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42ТОВ "МІДАС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
ІЗМАЙЛІВСЬКЕ ШОСЕ,
6. ІПН
7719633904/КПП
771901001, ОГРН
5077746794835, ОКПО
80884013, БАНК
"ГЛОБЕКС" - Р/Р
40702840700720000088
44,9Долар СШАТОВ "ЕРГОПАК"КИЇВСЬКАМ. БОЯРКА, ВУЛ.
40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 36
0031364122Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕЙВ-СИТИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 319 від 26.03.2010 )
43ТОВ "РЕЙВ-СИТИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
115419, Г. МОСКВА,
4-Й ВЕРХНИЙ
МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 5
38,5ЄвроТОВ "Р.Е.Й.В."ТЕРНО-
ПІЛЬСЬКА
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ТЕКСТИЛЬНА, 30-А
0024635111Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
44ТОВ "СТОУН-
СТРОЙ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
121351, Г. МОСКВА,
УЛ. ЕКАТЕРИНЫ
БУДАНОВОЙ, 5. ФАКТ.
АДРЕС 127051,
Г. МОСКВА, УЛ.
ПЕТРОВКА, 26, СТР. 3;
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
40702810300000020834
В АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК
МОСКВА" (ЗАО)
Г. МОСКВА, КОР. СЧЕТ
30101810300000000448,
БИК 044525448
9,2Долар СШАТОВ "ТРАНС-
КАРГА-СЕРВІС"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
БОЖЕНКА, 19
0024766385Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності




Я.Вишня
Додаток N 6
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
45ТОВ "СТРОЙГРАД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
125363,
Г. МОСКВА, УЛ.
СХОДНЕНСКАЯ, 36/11.
Р/С
407028109380ООО00499
В ВТБ 24 (ЗАО)
Г. МОСКВА
83,04Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ
КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"
ЗАПОРІЗЬКА69600,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ,
1
0000110183Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
46ТОВ "ТД
"БЕЛОЦЕРКОВМАЗ-
ПОВОЛЖЬЕ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
410501, САРАТОВСКАЯ
ОБЛ., САРАТОВСКИЙ
Р-Н, ПОС. СОКОЛОВИЙ,
УЛ. СТАРТОВАЯ, 4.
ФИЛИАЛ "САРАТОВСКИЙ"
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
"РУССКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ" (ЗАО), ИНН
7744003399, КПП
645502001, ОГРН
1037711013295, БИК
046311854
154,9Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "НВП
"БІЛОЦЕРКІВМАЗ"
КИЇВСЬКА09107,
М. БІЛА ЦЕРКВА,
ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ,
13
0031907458Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
47ТОВ
"УКРСТРОЙІНВЕСТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
ДМИТРІВСЬКИЙ Р-Н,
МОСКОВСЬКОЇ ОБЛ.,
М. ДМИТРІВ, ВУЛ.
РАЗІНА, 9,
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ДМИТРІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ
ОАО БАНК
"ВОЗРОЖДЕНИЕ", Р/Р
40702810506400141911
318,6Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "СИНЯВСЬКІ
ГРАНІТИ"
ХМЕЛЬНИЦЬКАС. НОВА СИНЯВКА,
ВУЛ. ФРАНКА, 9
0032987356Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
48"АККОРД"СЛОВАЧЧИНА, UL.
STEFANIKOVA, 19,
91101, TRENCHIN
8ЄвроЗАТ "КРАСЕНЬ"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ.
ДЕКАБРИСТІВ, 49
0000309967Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
49"NEW TREND"СЛОВЕНІЯ, 2004SPOL.
S.R.O UL. KOSSUTHA
C. 13
42,1Англійський
фунт
стерлінгів
ЗАТ "КРАСЕНЬ"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ.
ДЕКАБРИСТІВ, 49
0000309967Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ROSUKRENERGO A.G." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1538 від 01.12.2010 )
50"ROSUKRENERGO
A.G."
ШВЕЙЦАРІЯ,
BAHNHOFSTRASSE 7,
CH-6300, ZUG
117594,47Долар СШАНАК "НАФТОГАЗ
УКРАЇНИ"
М. КИЇВ01001, М. КИЇВ,
ВУЛ.
Б.МЕЛЬНИЦЬКОГО, 6
0020077720Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ADVANCE AVIATION SUPPORT LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 813 від 08.07.2010 )
51"ADVANCE AVIATION
SUPPORT LTD"
ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ
ЕМІРАТИ, P.O.BOX
8851, SHARJAH
831Долар СШАТОВ "АВІАОПТИМ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ЛЬВІВСЬКА, 22А
0022903464Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 817 від 17.07.2012 )
52"AKDENIZ KIMYA
SANAYI VE TICARET
A.S."
ТУРЕЧЧИНА, 35212,
IZMIR-ANKARA YOLU
KEMALPASA CAD/2 KT
P O BOX 342. ACC.
3154YAPI VE
KREDIBANKASI FUAR
BRANCH, SWIFT
YAPITRIS653
3,8Долар СШАТОВ "АКТАКЕМ"АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. БУДЬОННОГО,
39
0024035641Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
53"HEMA CELIK SAN.
VE DIS TIC.LTD
STI"
ТУРЕЧЧИНА,
UNIVERSITI
MAN., BAGLARICI
CAD., NO 10 AVCILAR,
ISTAMBUL
2Долар СШАПП "МАЙСТЕР-1"М. КИЇВ03148, М. КИЇВ,
ВУЛ. Р.РОЛАНА,
7Б, КВ. 129
0031955805Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
54"MKE GENERAL
DIRECTORATE
PROCUREMENT
DEPARTMENT"
ТУРЕЧЧИНА, ANKARA,
06330, TANDOGAN
19,2Долар СШАДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТ-
ВО ДЕРЖАВНОЇ
КОМПАНІЇ
"УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ЗОВ-
НІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА
ФІРМА
"ТАСКО-ЕКСПОРТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ТРУТЕНКА, 2
0022971632Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1574 від 15.12.2010 )
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності




Я.Вишня
Додаток N 7
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TENKO INDUSTRIES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1363 від 03.12.2009 )
55"TENKO
INDUSTRIES
LTD"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, INVISION
HOUS WILBURY WEY
HITCHING HERTS
SG40TW. RAIFFEISEN
ZENTRALBANK
OSTERREICH AG, SWIFT
RZBA AT WW, BANK
SORTING CODE 31000,
EUR 1-54.019.310,
IBAN
AT513100000154019310,
USD 70-54.019.310,
IBAN
AT803100007054019310,
ДИРЕКТОР - KOSTAS
LAOUTARIS
118,7Долар
США
ТОВ "ХЮНДАЙ -
ТРАК"
КИЇВСЬКАМ. ВАСИЛЬКІВ,
ВУЛ.
ДЕКАБРИСТІВ,
45
0034268882Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
56"KGB DOORS
INC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 596 E,
MAGNOLIA AVE,
LONGWOOD, FLORIDA,
32750
12Долар
США
ТОВ "ТВК "НОВИЙ
СВІТ"
ХЕРСОНСЬКАМ. НОВА
КАХОВКА, ВУЛ.
ПАРИЗЬКОЇ
КОМУНИ, 2Д
0019223323Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
57"SELEB
CORPORATION"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 1720 CAREY
AVENUE, CHEYENNE,
WYOMING WY 82001, AO
RIETUMU BANKA, RIGA.
SWIFT RTMBLV2X.
CORRESPONDENT
JPMORGAN CHASE BANK,
NEW YORK, SWIFT
CHASUS33. ACC. USD
400230518
50,63Долар
США
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ
ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ
КОМБІНАТ"
ЗАПОРІЗЬКА69600,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
ТЕПЛИЧНА, 18
0000194731Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "1S-TOSHKENT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 36 від 27.01.2010 )
58"1S-TOSHKENT"УЗБЕКИСТАН,
М. ТАШКЕНТ, 700097,
ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ,
Б. 42, КІМ. 209
42,5Долар
США
ДП
"ЄВРОСОФТПРОМ"
М. КИЇВ03115,
М. КИЇВ, ВУЛ.
ДЕПУТАТСЬКА,
16/8
0031813873Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
59ПП
РАХІМОВ С.Ш.
УЗБЕКИСТАН,
Г. ТАШКЕНТ,
ЧИЛАНЗАРСКИЙ Р-Н
16,3Долар
США
ПП "ТОРГІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ
"САТУРН"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ.
КОМСОМОЛЬСЬКА,
13, ОФ. 16
0034554461Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
60"LAWNDLAVE
GROUP SA"
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ, WICKHAMS
CAY 1, P. O. BOX 873,
ROAD TOWN, TORTOLA
5892,54Долар
США
Публічне
акціонерне
товариство
"Укртранснафта"
М. КИЇВ04050,
М. КИЇВ, ВУЛ.
АРТЕМА, 60
0031570412Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 577 від 15.07.2011 )
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності




Я.Вишня