МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 02.11.2009 N 1205 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 N 1294 від 23.11.2009 N 1298 від 23.11.2009 N 1363 від 03.12.2009 N 1393 від 10.12.2009 N 1402 від 10.12.2009 N 1460 від 24.12.2009 N 11 від 20.01.2010 N 36 від 27.01.2010 N 68 від 02.02.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.09.2009 N 11682/5/22-6016, вх. від 29.09.2009 N 07/65658-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 17.11.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ОДО "СТРОЙПРО- ФИЛЬГРУПП" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 14-401 | 22,67 | Долар США | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ДОРТРАНС" | М. КИЇВ | 04108, М. КИЇВ, ПРОСП. ПРАВДИ, БУД. 9-В, КВ. 24 | 0031361645 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "РУПП "БАРАНОВИЧСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ" | БІЛОРУСЬ, 225320, БРЕСТСЬКА ОБЛ., М. БАРАНОВИЧІ, ВУЛ. КОРОЛИКА, 8 | 1716,8 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТРАНС ОПТИМА КОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. П.МИРНОГО, 16/13 | 0034938211 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ЗАТ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПИНСКДРЕВ" | БІЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ПИНСК, УЛ. И.ЧУКЛАЯ, 1, ОАО "ПРИОР- БАНК", ЦБУ 506 Г. ПИНСК, КОД БАНКА (БИК) -153001749, СЧЕТ 3012520070622 | 132 | Долар США | ТОВ "ВУЛКАН УКРАЇНА" | ЛЬВІВСЬКА | БУСЬКИЙ Р-Н, СМТ КРАСНЕ, ВУЛ, ПРИВОКЗАЛЬНА, 25 | 0033963451 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТДВ "ПРОФЕСІЙНІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
| 4 | ТДВ "ПРОФЕСІЙНІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ" | БІЛОРУСЬ, 246027, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬ- КОГО, 77, К. 13 | 3,2 | Євро | ТОВ "КРОС-КМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ШЕПЕЛЕВА, 4-А | 0034964346 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "БЕЛСИБУГОЛЬ" | БІЛОРУСЬ, 231365, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ИВЬЕВСКИЙ Р-Н, Д.ЛЕЛЮКИ. Р/С 3012004100119 В ЦБУ N 410 Г. ИВЬЕ, Ф-А N 400 ГРОДНЕНСЬКОГО ОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД 152101752 | 4,59 | Євро | ПП ЛІЛОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ | ЗАПОРІЗЬКА | 69096, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МУРМАНСЬКА, 3А/43 | 2537012135 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИМПОРТТРЕЙДАГРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 від 20.01.2010 )
| 6 | ТОВ "ИМПОРТТРЕЙДАГРО" | БІЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ГАГАРИНА, 49/23. УНН 490559263 | 1,33 | Долар США | ТОВ "ПРОДІМПЕКС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 129/27 | 0025572625 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | УП "МЕБЕЛЬМАРКЕТ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, 169. ПОМ. 813, В/С N 30121016- 20029 В ОАО "ТЕХНОБАНК", КОД 182, УНН 190381520, ОКПО 37578751 | 22,5 | Долар США | СП ТОВ "МОДЕРН - ЕКСПО" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. СТРУМІВКА, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 4 | 0021751578 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ЧУП "ФАЕТОН МАЗ" | БІЛОРУСЬ, 2230632, МІНСЬКИЙ Р-Н, ПОС. ПРИВОЛЬНИЙ, ВУЛ. МИРУ, 12/39, В/Р 3012005507519 В ОАО "ПРИОРБАНК" ЦБУ 114 В М. МІНСЬК, МФО 153001749, ДИРЕКТОР - МАРКЕВИЧ С.М. | 540,26 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЗАК" | ЛЬВІВСЬКА | М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 22 | 0035376367 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "CHANGSHU TANRA IMP&EXP.CO.LTD" | КИТАЙ, A3, NO. 263 HUANGHE ROAD, CHANGSHU, JIANGSU. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK, ACCOUNT NO. (WITH CITIBANK N.A. NEWYORK) 36203211, SWIFT CSCBCNSH | 219,7 | Долар США | ЗАТ "УКПОСТАЧ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 1А | 0030169718 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "GQ INDUSTRY CO., LIMITED" | КИТАЙ, ZHONQDIAN TECHNOLOGY BUILDING FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN R. P. CHINA 518000 | 4,7 | Долар США | ТОВ "БЮРО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29 | 0021637322 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом міністерства економіки N 1393 від 10.12.2009 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 11 | "TANGSHAN YUTONG IMPORT AND EXPORT CORP" | КИТАЙ, 6 TH FLOOR, PENAVICO BULDING, 36-10 XUEYUAN ROAD, TANGSHAN, BANK OF CHINA, TANGOSHAN BRANCH, ADD 67 WEST OF XINHUA ROAD SWIFT BKCHCNBJ23H A/C 03163700091001 | 4,11 | Долар США | ТОВ "ВТП "ПІВДЕННО- УКРАЇНСЬКА ВОГНЕТРИВНА КОМПАНІЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПОРТОВА, 1 | 0033985758 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "CHESTER. S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ZEBETINSKA, 70, 623-00, BRNO. BANKOVNI SPOJENI CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. POBOCKA HODONIN. BANKA CONNECTION CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, AS. BRANCH HODONIN. IBAN CZ6103000000- 000219048076. ACC. EURO 219048076/0300 | 54,7 | Євро | ТОВ "БЛІКС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 42 | 0030563540 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "SOJUZ- FINANSE. S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA-2, V120 00 VINOHRADU. NA KOZACCE 1103/5; UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC NA PRIKOPE 858/20, 113 80 PRAGUE-1, CZECH REPUBLIC. CURRENT ACCOUNT 1002544938, SWIFT BACXCZPP | 4,5 | Євро | ТОВ "ВКФ "ЛУКІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 94, КВ. 21 | 0034443442 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "SAMPO ROSENLEW LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, FIN- 28101, PORI, KONEPAJANRANTA, 2A. "NORDEA BANK LTD.", SWIFT NDEAFIHH СЧЕТ В ЕВРО 158830-19499, IBAN Fl 1015883- 000019499 | 20 | Євро | ТОВ "НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" | КИЇВСЬКА | 09107, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 13 | 0031907458 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ИП КАХАБЕР МАИСУРАДЗЕ | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, КАХАТСКОЕ ШОССЕ, 112, ЛИЛОЙСКИЙ РЫНОК | 9,88 | Долар США | "ПППФ "КОНТИНЕНТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВА, 31 | 0019142547 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FRAIS GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
| 16 | "FRAIS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-53340, AM HAMBUCH 9, MECKENHEIM. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ KONTO 331802900, BLZ 38070024, DEUTSCHE BANK AG, IBAN DE 0380700240331802900, BIC DEUTDEDB380 | 11,7 | Євро | ТОВ "ЄВРОМІСТ- ЕКСІМ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 8/142 | 0033709888 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JUNGHEINRICH NORDERSTEDT AG & CO. KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1402 від 10.12.2009 )
| 17 | "JUNGHEINRICH NORDERSTEDT AG & CO. KG" | НІМЕЧЧИНА, AM STADTRAND 35, 22047, HAMBURG | 89,8 | Євро | ТОВ "НВП "ТЕХНОМЕТ" | М. КИЇВ | 02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 7 | 0030386480 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "VOSSWINKEL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, AM GUELSER WEG 24 D-56220 BASSENHEIM | 40 | Євро | ТОВ "4 ПРІНТ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П 43 | 0031568995 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 19 | "WEILER GMBH" | НІМЕЧЧИНА, DORFPLATZ 3. 55413 WEILER BEI BINGEN BAD KREUZNACH BIC MALA DE 51KRE IBAN DE 83 5605 0180 0005 0046 01. 2. DEUTSCHE BANK 24 AG. ДИРЕКТОР - MATTHIAS HOLZBERGER | 450 | Євро | "ЗАПБТ "СЕВАСТОПОЛЬ- ЖИТЛОБУД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУЛАКОВА, 26 | 0001267260 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "G.S.K. SHIPPING LIMITED" | ГІБРАЛТАР, FLAT H13/F BLOCK 4, KWUN TONG IND CENTRE 436 KWUNG TONG ROAD, KWUNG TONG KLN | 117,3 | Долар США | ТОВ "АКІНАК" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 4 | 0032705589 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BON FREEZE ZRT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 68 від 02.02.2010 )
| 21 | "BON FREEZE ZRT" | УГОРЩИНА, 4183, RABA METEORIT, UT. 1 | 15 | Євро | ТОВ "СУАП "СГВПК "БЕРЕГ-ФУДС" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. МУЖІЄВЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 239 | 0033698164 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "HEGEDUS PETER" | УГОРЩИНА, 4060. BALMAZUJVAROS. BATTHYANY U. 9. ADOSZAM 21249939- 2-14 | 1,32 | Євро | ПП "ГРАНД" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧИНАДІЄВЕ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3 | 0032167822 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "KELETI VMK KFT" | УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, SIMONYI OBESTER, UT. 30. ADOSZAM 11241335-2-15 | 0,86 | Євро | ПП "ГРАНД" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧИНАДІЄВЕ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3 | 0032167822 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LAKSPO-SPED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1294 від 23.11.2009 )
| 24 | "LAKSPO- SPED" | УГОРЩИНА, MD-2002, STR. GRADINA BOTANICA, 9 CHISINAU, H-117 BUDAPEST CALAMBOC U, 26 BANK MAGYAR KULKERESKEDELMI BANK Y-1221 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS, U 25-27, IBAN HU371030002- 518000016- 26304880 SWIFT MKKBHUHB | 6 | Євро | ТОВ "ВП "АКВАТОН" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, БУЛЬВАР Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 50 | 0013970259 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "MEGA AQVARIUM KFT" | УГОРЩИНА, 1134 BUDAPEST GIDOFALVY LAJOS UT. 3, 3/1. MAGYARORSZAG, ADOSZAM 12974894- 2-41, K&H BANK SZAMLASZAM10403181- 31808598-00000000 | 13,2 | Євро | ТОВ "ВШ ТЕЛЕШОП" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВЕ, ВУЛ. СЕЧЕНІ, 1 | 0034919623 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "NAUSHAD LEATHER FINISHERS" | ІНДІЯ, D, GAJJUPURWA, 150 FT. ROAD, JAJMAU, KANPUR - 208010, BANK OF BARODA BRANCH - KAROL BAGH NEW DELHI, CITY - NEW DELHI/INDIA A/C NO - 07940200000346 SWIFTBARBINBBAKAR. ДИРЕКТОР - GAUTAM RUPEH KUMAR | 43,74 | Долар США | ПП "СВ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7 | 0031982336 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "JSC ANTONIO MERLONI S.P.A" | ІТАЛІЯ, 60044, FABRIANO DANRE STR. 284 | 15,1 | Євро | ТОВ "ТРАНС- ЗАХІД" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ДОЛИНА, ВУЛ. ОБЛІСКИ, 139 | 0030906034 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 4
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 28 | "MAIR RESEARCH S.P.A." | ІТАЛІЯ, 36015, SCHIO (VICENZA), VIA LAGO Dl ALBANO, 57 | 170 | Євро | ТОВ "ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНТСЬКА, 7 | 0035165655 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "HENZ GERITZER HANDELSAGENTUR" | АВСТРІЯ, A-9061 KLAGENFURT, STEINCKERWEG 23 | 8 | Євро | ТОВ "АЛЬТІС- СПЕЦБУД" | М. КИЇВ | 03146, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 5 | 0031779817 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "PARKETT COMPANY GMBH & CO KG" | АВСТРІЯ, A-7540, GUSSING, EUROPASTRASE, 2 | 1,19 | Євро | ТОВ "ТММД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ГОЛОСКІВСЬКЕ ШОССЕ, 1 | 0035605663 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "UAB "NOMILITA" | ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 17-7 | 6,1 | Євро | ВАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" | КІРОВОГРАД- СЬКА | М. ГАЙВОРОН, ПРОВ. КАР'ЄРСЬКИЙ, 2 | 0020657268 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ЗАТ "KRIAUKLITAS" | ЛИТВА, Г. КЛАЙНЕДА, ПР. ТАИКОС 42-17. АВ BANKAS "HANSABANKAS" Р/СЧ. LT 567300010002321713 | 7,3 | Долар США | ПП ПАХНЮК МИКОЛА ЮХИМОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | С. РОКИТНЕ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 108 | 2507703778 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | "N.M. HEIUG B.V. LAS- CONSTRUCTIE-EN- VUICANISEERBED- RISF" | НІДЕРЛАНДИ, NEWTONSTRAAT, 17, HEERHUGOWAARD, БАНК ІНГ 65.26.09.14 НЛО 21HU065280914 | 2,6 | Євро | ТОВ "КІВЕРЦІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ВОЛИНСЬКА | М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26 | 0033980592 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | "WILLI CARPENT- IER HOUTINDUSTRIE NV WILLI CARPENTIER HOUTINDUSTRIE NV" | БЕЛЬГІЯ, ABELDREEF, 15, 8760, MEULEBEKE. BANK ACC. BE 972850- 30595849 S.W.F.T. GEBABFBB, FORTIS BANK, KOUTER 8, 9000 GENT | 0,78 | Євро | ПП ГОРОБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30000, М. СЛАВУТА, ПРОВ. ЖУКОВА, 10 | 3165820895 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1298 від 23.11.2009 )
| 35 | ВАТ "НИЖЕГОРОД- СКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603089, Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. ПОЛТАВСКАЯ, 30, Р/С 40702810500000002549 В ОАО ГБ "НИЖНИЙ НОВГОРОД" Г. Н. НОВГОРОДА К/С 30101810900000000755, БИК 042202755, ОКПО 00342670, ИНН 5262010527, СТ. КУДЬМА ГОРЬКОВСКАЯ Ж/Д 269402, КОД 4027 ДИРЕКТОР - МАКОВЕЙ Ю. | 440,49 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "САЙЛАС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. АК. ЛЯПУНОВА, 11, КВ. 95 | 0034017389 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ВАТ "НОВОЧЕР- КАССКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИ ЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346416, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЧЕРКАССК, ХАРЬКОВСКОЕ ШОССЕ, 10. ИНН 6150039008, КПП 615250001. Р/С 40702810700030000283 В НОВОЧЕРКАССКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК", Г. НОВОЧЕРКАССК, БИК 046043212. ДИРЕКТОР - МАКСИМОВ В.А. | 825 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НДПІХТ "ХІМТЕХНОЛОГІЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВИЛЄСОВА, 1 | 0032990589 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 5
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 37 | ООО ТФ "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 423806, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ. ХАДИ ТАКТАША, 51. Р/С 4070281005020003380 В ОАО "АК БАРС" БАНК Г. КАЗАНИ, К/С 30101810000000000805 | 120 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "НАДІЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72312, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. О.НЕВСЬКОГО, 24/1 | 0031585345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "АГРОФИНАНС- ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 656037, Г. БАРНАУЛ, УЛ. КАЛИНИНА, 114. ФИЛИАЛ "АЛТАЙСКИЙ" ООО КБ "ЗАПАДНЫЙ" Г. БАРНАУЛ, БИК 040173788, Р/С 40702810302000000103, К/С 30101810100000000788 | 1042,12 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" | КИЇВСЬКА | 09107, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 13 | 0031907458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "БЕЛОЦЕРКОВМАЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 6, ОФ. 1. Р/СЧ В РУБ. N 407028109000100021- 65 КОР. СЧ. 30101810- 100000000 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701 | 4917,98 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" | КИЇВСЬКА | 09107, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 13 | 0031907458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "ИМПОРТ ЛАЙН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТИХВИНСКАЯ, 2/1 | 93,54 | Долар США | ТОВ "ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ "МИР" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРІЇ КЮРІ, 5 | 0032140004 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "ІНТЕР ІНЖІНІРІНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КАЛУГА, ГРАБЦЕВСЬКЕ ШОСЕ 8"Ф" | 1732,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" | КІРОВОГ- РАДСЬКА | М. ГАЙВОРОН, ПРОВ. КАР'ЄРСЬКИЙ, 2 | 0020657268 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ "МІДАС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ІЗМАЙЛІВСЬКЕ ШОСЕ, 6. ІПН 7719633904/КПП 771901001, ОГРН 5077746794835, ОКПО 80884013, БАНК "ГЛОБЕКС" - Р/Р 40702840700720000088 | 44,9 | Долар США | ТОВ "ЕРГОПАК" | КИЇВСЬКА | М. БОЯРКА, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 36 | 0031364122 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ТОВ "РЕЙВ-СИТИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115419, Г. МОСКВА, 4-Й ВЕРХНИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 5 | 38,5 | Євро | ТОВ "Р.Е.Й.В." | ТЕРНО- ПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕКСТИЛЬНА, 30-А | 0024635111 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "СТОУН- СТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121351, Г. МОСКВА, УЛ. ЕКАТЕРИНЫ БУДАНОВОЙ, 5. ФАКТ. АДРЕС 127051, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕТРОВКА, 26, СТР. 3; РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40702810300000020834 В АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (ЗАО) Г. МОСКВА, КОР. СЧЕТ 30101810300000000448, БИК 044525448 | 9,2 | Долар США | ТОВ "ТРАНС- КАРГА-СЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БОЖЕНКА, 19 | 0024766385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 6
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 45 | ТОВ "СТРОЙГРАД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125363, Г. МОСКВА, УЛ. СХОДНЕНСКАЯ, 36/11. Р/С 407028109380ООО00499 В ВТБ 24 (ЗАО) Г. МОСКВА | 83,04 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, 1 | 0000110183 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ТОВ "ТД "БЕЛОЦЕРКОВМАЗ- ПОВОЛЖЬЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410501, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., САРАТОВСКИЙ Р-Н, ПОС. СОКОЛОВИЙ, УЛ. СТАРТОВАЯ, 4. ФИЛИАЛ "САРАТОВСКИЙ" КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (ЗАО), ИНН 7744003399, КПП 645502001, ОГРН 1037711013295, БИК 046311854 | 154,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" | КИЇВСЬКА | 09107, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 13 | 0031907458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ТОВ "УКРСТРОЙІНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ДМИТРІВСЬКИЙ Р-Н, МОСКОВСЬКОЇ ОБЛ., М. ДМИТРІВ, ВУЛ. РАЗІНА, 9, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДМИТРІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ ОАО БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Р/Р 40702810506400141911 | 318,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СИНЯВСЬКІ ГРАНІТИ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | С. НОВА СИНЯВКА, ВУЛ. ФРАНКА, 9 | 0032987356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | "АККОРД" | СЛОВАЧЧИНА, UL. STEFANIKOVA, 19, 91101, TRENCHIN | 8 | Євро | ЗАТ "КРАСЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 49 | 0000309967 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | "NEW TREND" | СЛОВЕНІЯ, 2004SPOL. S.R.O UL. KOSSUTHA C. 13 | 42,1 | Англійський фунт стерлінгів | ЗАТ "КРАСЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 49 | 0000309967 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | "ROSUKRENERGO A.G." | ШВЕЙЦАРІЯ, BAHNHOFSTRASSE 7, CH-6300, ZUG | 117594,47 | Долар США | НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. Б.МЕЛЬНИЦЬКОГО, 6 | 0020077720 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | "ADVANCE AVIATION SUPPORT LTD" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O.BOX 8851, SHARJAH | 831 | Долар США | ТОВ "АВІАОПТИМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 22А | 0022903464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | "AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, 35212, IZMIR-ANKARA YOLU KEMALPASA CAD/2 KT P O BOX 342. ACC. 3154YAPI VE KREDIBANKASI FUAR BRANCH, SWIFT YAPITRIS653 | 3,8 | Долар США | ТОВ "АКТАКЕМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. БУДЬОННОГО, 39 | 0024035641 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 53 | "HEMA CELIK SAN. VE DIS TIC.LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, UNIVERSITI MAN., BAGLARICI CAD., NO 10 AVCILAR, ISTAMBUL | 2 | Долар США | ПП "МАЙСТЕР-1" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. Р.РОЛАНА, 7Б, КВ. 129 | 0031955805 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | "MKE GENERAL DIRECTORATE PROCUREMENT DEPARTMENT" | ТУРЕЧЧИНА, ANKARA, 06330, TANDOGAN | 19,2 | Долар США | ДП "ЗТФ "ТАСКО- ЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТРУТЕНКА, 2 | 0022971632 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 7
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TENKO INDUSTRIES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1363 від 03.12.2009 )
| 55 | "TENKO INDUSTRIES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, INVISION HOUS WILBURY WEY HITCHING HERTS SG40TW. RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG, SWIFT RZBA AT WW, BANK SORTING CODE 31000, EUR 1-54.019.310, IBAN AT513100000154019310, USD 70-54.019.310, IBAN AT803100007054019310, ДИРЕКТОР - KOSTAS LAOUTARIS | 118,7 | Долар США | ТОВ "ХЮНДАЙ - ТРАК" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 45 | 0034268882 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 56 | "KGB DOORS INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 596 E, MAGNOLIA AVE, LONGWOOD, FLORIDA, 32750 | 12 | Долар США | ТОВ "ТВК "НОВИЙ СВІТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 2Д | 0019223323 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 57 | "SELEB CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1720 CAREY AVENUE, CHEYENNE, WYOMING WY 82001, AO RIETUMU BANKA, RIGA. SWIFT RTMBLV2X. CORRESPONDENT JPMORGAN CHASE BANK, NEW YORK, SWIFT CHASUS33. ACC. USD 400230518 | 50,63 | Долар США | КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 18 | 0000194731 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "1S-TOSHKENT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 36 від 27.01.2010 )
| 58 | "1S-TOSHKENT" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, 700097, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, Б. 42, КІМ. 209 | 42,5 | Долар США | ДП "ЄВРОСОФТПРОМ" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 16/8 | 0031813873 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 59 | ПП РАХІМОВ С.Ш. | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ЧИЛАНЗАРСКИЙ Р-Н | 16,3 | Долар США | ПП "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "САТУРН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13, ОФ. 16 | 0034554461 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 60 | "LAWNDLAVE GROUP SA" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, WICKHAMS CAY 1, P. O. BOX 873, ROAD TOWN, TORTOLA | 5892,54 | Долар США | ВАТ "УКРТРАНСНАФТА" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 60 | 0031570412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
