04.03.2003 N 50/75 |
Заступник Державного секретаря | В.Стеценко |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
1 | ET "DANION" | БОЛГАРІЯ, SOFIA, 39, SLAVOVITSA STR., BULGARIACOMERCIAL BANK BULGARIA INVEST LTD., SOF | 3,6 | Долар США | СП "СКПФ-ГРОСС" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ХІМІЧНА, 1 | 0000408882 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
2 | МПП "ФІБРІС" | БІЛОРУСЬ, БРЕСТ, ОРЛОВСЬКА, 4 | 5 | Долар США | СМП "САТУРН" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬ, МАЗЕПИ, 2/104 | 0022598937 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
3 | ПП ВОЛИНЕЦЬ В.В. | БІЛОРУСЬ, ВІТЕБСЬКА ОБЛАСТЬ, ГЛИБОКЕ, ЯНКИ КУПАЛИ, 24-Г | 8 | Долар США | ПП "ОЛДІМ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬ, ПОДІЛЬСЬКА, 3 | 0030750493 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
4 | ПП ПОБОРСЬКА М.М. | БІЛОРУСЬ, ОРША, ПРОВ. 1-ИЙ ТЕХНІЧНИЙ, 10 | 10,2 | Долар США | ПП СВІДЕРСЬКА ГАННА АНДРІЇВНА | ОДЕСЬКА | КОТОВСЬК, ДОС, 544/79 | 1764905023 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
5 | ТОВ "ЛИПС" | БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, ШАФАРНЯНСЬКА, 2/9 | 3,5 | Долар США | МПП "ХЛІБ" | ОДЕСЬКА | ІЗМАЇЛ, ПР-Т СУВОРОВА, 51 | 0021009956 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
6 | ТОВ "ТВНТОРГ" | БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, ПОНОМАРЕНКО, 7/31 | 5,3 | Долар США | БРАЇЛІВСЬКИЙ СОКОМОРСОВИЙ ЗАВОД | ВІННИЦЬКА | ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ БРАЇЛІВ | 0000375450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
7 | "SHANDONG RESOURCES IMP EXP CO LTD" | КИТАЙ, 9, NANGING ROUD QINGDAO | 53,84 | Долар США | ПП "ХІБУК" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ХОТКЕВИЧА, 52/1/16 | 0030983501 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
8 | "JAGER WERBUNG" | НІМЕЧЧИНА, 97220, RIMPAR, AUSTRABE, 2 | 12,3 | Євро | АТ УТГФ "ДРУЖБА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 68007, УЖГОРОД, ЕЛЕКТРОЗАВОДСЬКА, 2 | 0002969886 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
9 | ФІРМА "SHEIBEL BAD" | НІМЕЧЧИНА, BAD HOENNINGEN INTERBUDS, 18 | 4,98 | Німецька марка | ПП "СОФІЯ Л" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬ, МИРУ, 1, КВ. 42 | 0025348141 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
10 | "ELF-EUROPA KFT LTD" | УГОРЩИНА, 6728, SZEGED DOROZSMAI UT 35 | 4,3 | Долар США | СП "СКПФ-ГРОСС" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ХІМІЧНА, 1 | 0000408882 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
11 | "KUBIMPEX KFT" | УГОРЩИНА, 6000, KECSKEMET, MARTINOVICS U.32 | 0,55 | Долар США | ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ЗБАРАЖ, ГРУШЕВСЬКОГО, 19; ЗБАРАЖ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 6 | 0030343616 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
12 | "NAM-FA KFT" ("NOM-FO KFT") | УГОРЩИНА, БУДАПЕШТ, МАРГИТ, 43/45, HUNGARY, 1024, BUDAPEST, MARGIT KRT. 43-45 ADOZAM 11800100-2-43 | 11,29 | Долар США | ЖИТОМИРСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЖИТОМИРЛІС" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИР, ХЛІБНА, 41 | 0000994319 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
13 | "EUROPEAN MANUFACTURING ASSOCIATION LTD" | БАГАМИ, 43, ELIZABETH AVENUE, NASSAU | 89 | Долар США | ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦІ, 6 | 0001125672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
14 | "HOLLAND TRADING BVBA" | БЕЛЬГІЯ, QUINTEN MATSIJSLEI, 48/10, 2018, ANTWERPEN, BELGIUM, BTW, 016652623, HRA 329.546 | 30,6 | Долар США | ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦІ, 6 | 0001125672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
15 | ВАТ "ЛЕНСВЯЗЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВЕЛИКА МОРСЬКА, 61 | 15,3 | Долар США | ТОВ "ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПРОСПЕКТ МИРУ, 99/1 | 0014156183 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
16 | ПП ХОРОШУНОВА Н.Ф. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КАЛІНІНГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, СВІТЛИЙ, ЛУГОВА, 19-А | 12,6 | Долар США | ПП "ФОТ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, КОМІТЕТСЬКА, 10-А | 0030559157 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
17 | ТОВ "АГРОТРАНЗИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ТАГАНРОГ, КОТЕЛЬНА, 70 | 425 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "МІНЕРАЛ" | ЗАПОРІЗЬКА | 70600, ПОЛОГИ, КАР'ЄРНА, 4 | 0000191253 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
18 | ТОВ "БРИГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СЕРПУХОВ, КАРПОВА, 10 | 73,84 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ПРЕС-ФОРМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50086, КРИВИЙ РІГ, ТЕЛЕВІЗІЙНА, 3 | 0013449227 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
19 | ТОВ "ИНРУСТОРГН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ЕНТУЗІАСТІВ, 11-А | 70560,05 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПЛАНЕТА" | М. КИЇВ | КИЇВ, РУСАНІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, 2 | 0030964934 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
20 | ТОВ "ЛЕБРУТЕН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117526, МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, 114/3 | 639,99 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДОМІНАТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51931, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, СКАЛІКА, 3 | 0020280763 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
21 | ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КУЗБАС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КЕМЕРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОКУЗНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. ПУШКІНО, ОКПО 46334752 | 21,6 | Долар США | ТОВ "БЕСАРАБІЯ" | ОДЕСЬКА | ІЗМАЇЛ, ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28 | 0013877101 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
22 | ТОВ ВКФ "ЮЖНАЯ КОРОНАР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, 1-ША НОВОКУЗЬМІНСЬКА, 1, ИНН 7721181733 | 864,11 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЗОВ" | М. КИЇВ | КИЇВ, ЧИГОРІНА, 57 | 0024941635 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
23 | ТОВ ТД "ВОЛГОКАРЬЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОЛГОГРАД, ШКІРЯТОВА, 23 | 263,83 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ НВП "ЦИРКОН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ, 9-А/4, 49005, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АКАДЕМІКА ЧЕКМАРЕВА, 3 | 0013426462 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
24 | "EURO-TIMBER S.R.O."/ "ЄВРО-ТІМБЕР" | СЛОВАЧЧИНА, 82725 БРАТІСЛАВА, БАЙКАЛЬСЬКА, 31; BAYKALSKA, 31, 82725 BRATISLAVA, SLOVAKIA | 2,44 | Євро | ЖИТОМИРСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЖИТОМИРЛІС | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИР, ХЛІБНА, 41 | 0000994319 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
25 | "ROKO SPOL S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, ГУМЕННЕ, ДРУЗТЕВНА, 26 | 2,87 | Долар США | ТОВ "НЕБОЗВІД" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ГРИЦИШИНА, 104 | 0023797610 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
26 | "KUONI TRAVEL LTD" INCOMING SERVICES | ШВЕЙЦАРІЯ, RUE DE BERNE 7CH-1201 GENEVA SWITZERLAND | 4,3 | Долар США | СП "СКПФ-ГРОСС" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ХІМІЧНА, 1 | 0000408882 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
27 | "NURI AL HAMMAD AL FREH"/"НУРІ АЛЬ ХАММАД АЛЬ ФРЕХ" | SYRIA, AL AHRAM, 125 ALLEPPO | 4,2 | Долар США | ТОВ "СУРІЯ-Н" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ПР-Т АК. ГЛУШКА, 11-Б, КВ. 36 | 0025023675 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
28 | "KURUYEMESH SANAYI VE TEKARET LTD" | ТУРЕЧЧИНА, СЕВЕСІ МАН, ATATURK BULV., 2488 SK N 36 GAGIOSMANPASHA, ISTANBUL, TURKEY | 31,95 | Долар США | ПП "БАРОН ГРУП" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, АК. КОРОЛЬОВА, 2, КВ. 9 | 0031073241 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |