| 04.03.2003 N 50/75 | 
| Заступник Державного секретаря | В.Стеценко | 
| N | Назва нерезидента  | Адреса нерезидента  | Сума заборг., тис. од.  | Валюта | Назва резидента  | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ  | Тип порушення | 
| 1 | ET "DANION" | БОЛГАРІЯ, SOFIA, 39, SLAVOVITSA STR., BULGARIACOMERCIAL BANK BULGARIA INVEST LTD., SOF  | 3,6 | Долар США  | СП "СКПФ-ГРОСС"  | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ХІМІЧНА, 1 | 0000408882 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 2 | МПП "ФІБРІС" | БІЛОРУСЬ, БРЕСТ, ОРЛОВСЬКА, 4  | 5 | Долар США  | СМП "САТУРН" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬ, МАЗЕПИ, 2/104  | 0022598937 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 3 | ПП ВОЛИНЕЦЬ В.В.  | БІЛОРУСЬ, ВІТЕБСЬКА ОБЛАСТЬ, ГЛИБОКЕ, ЯНКИ КУПАЛИ, 24-Г  | 8 | Долар США  | ПП "ОЛДІМ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬ, ПОДІЛЬСЬКА, 3  | 0030750493 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 4 | ПП ПОБОРСЬКА М.М.  | БІЛОРУСЬ, ОРША, ПРОВ. 1-ИЙ ТЕХНІЧНИЙ, 10  | 10,2 | Долар США  | ПП СВІДЕРСЬКА ГАННА АНДРІЇВНА  | ОДЕСЬКА | КОТОВСЬК, ДОС, 544/79  | 1764905023 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 5 | ТОВ "ЛИПС" | БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, ШАФАРНЯНСЬКА, 2/9  | 3,5 | Долар США  | МПП "ХЛІБ" | ОДЕСЬКА | ІЗМАЇЛ, ПР-Т СУВОРОВА, 51  | 0021009956 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"  | 
| 6 | ТОВ "ТВНТОРГ"  | БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, ПОНОМАРЕНКО, 7/31  | 5,3 | Долар США  | БРАЇЛІВСЬКИЙ СОКОМОРСОВИЙ ЗАВОД  | ВІННИЦЬКА | ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ БРАЇЛІВ  | 0000375450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 7 | "SHANDONG RESOURCES IMP EXP CO LTD"  | КИТАЙ, 9, NANGING ROUD QINGDAO  | 53,84 | Долар США  | ПП "ХІБУК" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА  | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ХОТКЕВИЧА, 52/1/16  | 0030983501 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 8 | "JAGER WERBUNG"  | НІМЕЧЧИНА, 97220, RIMPAR, AUSTRABE, 2  | 12,3 | Євро | АТ УТГФ "ДРУЖБА"  | ЗАКАРПАТСЬКА | 68007, УЖГОРОД, ЕЛЕКТРОЗАВОДСЬКА, 2  | 0002969886 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 9 | ФІРМА "SHEIBEL BAD"  | НІМЕЧЧИНА, BAD HOENNINGEN INTERBUDS, 18  | 4,98 | Німецька марка  | ПП "СОФІЯ Л" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬ, МИРУ, 1, КВ. 42  | 0025348141 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 10 | "ELF-EUROPA KFT LTD"  | УГОРЩИНА, 6728, SZEGED DOROZSMAI UT 35  | 4,3 | Долар США  | СП "СКПФ-ГРОСС"  | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ХІМІЧНА, 1 | 0000408882 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| Начальник управління контролю за  зовнішньоекономічною діяльністю  |   О.Жижко  | 
| N | Назва нерезидента  | Адреса нерезидента  | Сума заборг., тис. од.  | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ  | Тип порушення | 
| 11 | "KUBIMPEX KFT" | УГОРЩИНА, 6000, KECSKEMET, MARTINOVICS U.32  | 0,55 | Долар США  | ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ  | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ЗБАРАЖ, ГРУШЕВСЬКОГО, 19; ЗБАРАЖ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 6  | 0030343616 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 12 | "NAM-FA KFT" ("NOM-FO KFT")  | УГОРЩИНА, БУДАПЕШТ, МАРГИТ, 43/45, HUNGARY, 1024, BUDAPEST, MARGIT KRT. 43-45 ADOZAM 11800100-2-43  | 11,29 | Долар США  | ЖИТОМИРСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЖИТОМИРЛІС"  | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИР, ХЛІБНА, 41  | 0000994319 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 13 | "EUROPEAN MANUFACTURING ASSOCIATION LTD"  | БАГАМИ, 43, ELIZABETH AVENUE, NASSAU  | 89 | Долар США  | ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРТ  | ОДЕСЬКА | ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦІ, 6  | 0001125672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 14 | "HOLLAND TRADING BVBA"  | БЕЛЬГІЯ, QUINTEN MATSIJSLEI, 48/10, 2018, ANTWERPEN, BELGIUM, BTW, 016652623, HRA 329.546  | 30,6 | Долар США  | ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРТ  | ОДЕСЬКА | ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦІ, 6  | 0001125672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 15 | ВАТ "ЛЕНСВЯЗЬ"  | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВЕЛИКА МОРСЬКА, 61  | 15,3 | Долар США  | ТОВ "ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ"  | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПРОСПЕКТ МИРУ, 99/1  | 0014156183 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 16 | ПП ХОРОШУНОВА Н.Ф.  | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КАЛІНІНГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, СВІТЛИЙ, ЛУГОВА, 19-А  | 12,6 | Долар США  | ПП "ФОТ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, КОМІТЕТСЬКА, 10-А  | 0030559157 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 17 | ТОВ "АГРОТРАНЗИТ"  | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ТАГАНРОГ, КОТЕЛЬНА, 70  | 425 | Російський рубль вип. 1997 р.  | ЗАТ "МІНЕРАЛ" | ЗАПОРІЗЬКА | 70600, ПОЛОГИ, КАР'ЄРНА, 4  | 0000191253 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 18 | ТОВ "БРИГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СЕРПУХОВ, КАРПОВА, 10  | 73,84 | Російський рубль вип. 1997 р.  | ВАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ПРЕС-ФОРМ"  | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50086, КРИВИЙ РІГ, ТЕЛЕВІЗІЙНА, 3  | 0013449227 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"  | 
| 19 | ТОВ "ИНРУСТОРГН"  | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ЕНТУЗІАСТІВ, 11-А  | 70560,05 | Російський рубль вип. 1997 р.  | ТОВ "ПЛАНЕТА" | М. КИЇВ | КИЇВ, РУСАНІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, 2  | 0030964934 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 20 | ТОВ "ЛЕБРУТЕН"  | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117526, МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, 114/3  | 639,99 | Російський рубль вип. 1997 р.  | ТОВ "ДОМІНАТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51931, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, СКАЛІКА, 3  | 0020280763 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| Начальник управління контролю за  зовнішньоекономічною діяльністю  |   О.Жижко  | 
| N | Назва нерезидента  | Адреса нерезидента  | Сума заборг., тис. од.  | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента  | Код ЄДРПОУ  | Тип порушення | 
| 21 | ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КУЗБАС"  | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КЕМЕРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОКУЗНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. ПУШКІНО, ОКПО 46334752  | 21,6 | Долар США  | ТОВ "БЕСАРАБІЯ" | ОДЕСЬКА | ІЗМАЇЛ, ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28  | 0013877101 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"  | 
| 22 | ТОВ ВКФ "ЮЖНАЯ КОРОНАР"  | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, 1-ША НОВОКУЗЬМІНСЬКА, 1, ИНН 7721181733  | 864,11 | Російський рубль вип. 1997 р.  | ТОВ "АЗОВ" | М. КИЇВ | КИЇВ, ЧИГОРІНА, 57  | 0024941635 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 23 | ТОВ ТД "ВОЛГОКАРЬЕР"  | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОЛГОГРАД, ШКІРЯТОВА, 23  | 263,83 | Російський рубль вип. 1997 р.  | ТОВ НВП "ЦИРКОН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ, 9-А/4, 49005, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АКАДЕМІКА ЧЕКМАРЕВА, 3  | 0013426462 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"  | 
| 24 | "EURO-TIMBER S.R.O."/ "ЄВРО-ТІМБЕР"  | СЛОВАЧЧИНА, 82725 БРАТІСЛАВА, БАЙКАЛЬСЬКА, 31; BAYKALSKA, 31, 82725 BRATISLAVA, SLOVAKIA  | 2,44 | Євро | ЖИТОМИРСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЖИТОМИРЛІС  | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИР, ХЛІБНА, 41  | 0000994319 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 25 | "ROKO SPOL S.R.O."  | СЛОВАЧЧИНА, ГУМЕННЕ, ДРУЗТЕВНА, 26  | 2,87 | Долар США  | ТОВ "НЕБОЗВІД" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ГРИЦИШИНА, 104  | 0023797610 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 26 | "KUONI TRAVEL LTD" INCOMING SERVICES  | ШВЕЙЦАРІЯ, RUE DE BERNE 7CH-1201 GENEVA SWITZERLAND  | 4,3 | Долар США  | СП "СКПФ-ГРОСС" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ХІМІЧНА, 1  | 0000408882 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 27 | "NURI AL HAMMAD AL FREH"/"НУРІ АЛЬ ХАММАД АЛЬ ФРЕХ"  | SYRIA, AL AHRAM, 125 ALLEPPO  | 4,2 | Долар США  | ТОВ "СУРІЯ-Н" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ПР-Т АК. ГЛУШКА, 11-Б, КВ. 36  | 0025023675 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| 28 | "KURUYEMESH SANAYI VE TEKARET LTD"  | ТУРЕЧЧИНА, СЕВЕСІ МАН, ATATURK BULV., 2488 SK N 36 GAGIOSMANPASHA, ISTANBUL, TURKEY  | 31,95 | Долар США  | ПП "БАРОН ГРУП" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, АК. КОРОЛЬОВА, 2, КВ. 9  | 0031073241 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  | 
| Начальник управління контролю за  зовнішньоекономічною діяльністю  |   О.Жижко  |