МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 06.02.2004 N 50/34 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/38 від 13.02.2004 N 50/50 від 18.02.2004 N 50/51 від 19.02.2004 N 50/61 від 25.02.2004 N 50/62 від 01.03.2004 N 50/63 від 01.03.2004 N 50/70 від 05.03.2004 N 50/79 від 17.03.2004 N 50/104 від 07.04.2004 N 50/113 від 15.04.2004 N 50/157 від 18.05.2004 N 50/160 від 20.05.2004 N 50/196 від 17.06.2004 N 50/214 від 22.06.2004 N 50/231 від 07.07.2004 N 50/245 від 15.07.2004 N 50/286 від 20.08.2004 N 50/312 від 08.09.2004 N 50/64 від 14.02.2005 N 50/65 від 18.02.2005 N 50/141 від 21.04.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/196 від 31.05.2005 N 102/3 від 12.01.2007 N 102/401 від 15.08.2007 N 102/536 від 25.10.2007 N 102/547 від 02.11.2007 N 870 від 15.12.2008 N 871 від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 17.01.2004 р. N 357/5/23- 5216, вх. від 21.01.2004 р. N 46/316
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 11 лютого 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 5.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 5 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Перший заступник Міністра | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
06.02.2004 N 50/34
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ПП "ЗОЛОТОЙ ГРИФОН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | Г. ЕВПАТОРИЯ, РАЗДОЛНЕНСКОЕ ШОССЕ, 2 | 0025152277 | 212.4 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | П/П МОИСЕЕВА Е.А. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ПЕСКОВА, 17/2, КОМ. 219 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ЗАТ "УКРМОСТДОРБУД" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЯКУШИНЦІ, ХМ. ШОСЕ, 7 КМ | 0032513360 | 414 | Долар США | ЗАТ "ПРОМТЕК" | КАЗАХСТАН, М. АЛМА-АТА, ВУЛ. ТОЛЯ, 61/55 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі- чної діяльності" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/141 від 21.04.2005 )
| 3 | ВАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51925, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 18-Б | 0005393043 | 23.08 | Долар США | "FALCON MANUFACTURING CORPORATION" | БАГАМИ, 43, ELIZABETH AVENUE, NASSAU, BAHAMAS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ПП НВП "ФЛОРА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, М. ПЕРЕЩЕПИНО, ПРОВ. ПАРКОВСЬКИЙ, 24 | 0031426246 | 3.8 | Долар США | УП "ДУГЛАСІЯ-ВЕРА" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КОЗИРЕВСКАЯ, 15/105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ ВКП "ПРОМСТРОЙТОРГ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49070, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 65 | 0023930546 | 2.4 | Євро | "SERTY LTD" | ІТАЛІЯ, 37131, VERONA, VIA ADRIANO VALERINI, 8/B | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1.9 | Євро | "SIKOS TRADE S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, NAM. SV. EGIDIA 4/7, М. ПОПРАД, 05801 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 6 | ВАТ "ТОРЕЗЬКЕ АТП N 11413" | ДОНЕЦЬКА | 86600, М. ТОРЕЗ, ШОСЕЙНА, 1 | 0003113704 | 13.1 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ОАО "ДОНАВТОВОКЗАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, СИВЕРСА, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ ФІРМА "ВЕК" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. Р.ЛЮКСЕМБУРГ, 70 | 0020380246 | 80.33 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | П/П ЗАЙЦЕВ С.В. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ТАГАНРОГ, ВУЛ.ЧЕХОВА, 264/1, КВ. 63 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/231 від 07.07.2004 )
| 8 | ВАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" | ЖИТОМИРСЬКА | ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН, С.НОРИНСЬК | 0004865033 | 180 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТРАНСНЕФТЬ КОМП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М.МОСКВА, АЛТУФ'ЄВСЬКЕ ШОСЕ, 28 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 136.7 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕХЕНЕРГОСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М.МОСКВА, 2-Й ДОНСКОЙ ПРОЕЗД, Д. 10, СТР.4 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЛІТА-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/70 від 05.03.2004 )
| 9 | ТОВ "ЕЛІТА-СЕРВІС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ.КРАСІНА, 3 | 0025306409 | 63.6 | Долар США | КОМПАНІЯ "УСТУНКАРЛІ"/ "USTUNKARLI DIS TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, ІСТАСІОН КАД. N 281/A НОЛКУКЛЕРКОЮ, М.ІЗМІР; ISTASION CAD. NO. 281/A GOLCUKLERKOYU, IZMIR | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | БУШТИНО ДПП | ЗАКАРПАТСЬКА | СМТ БУШТИНО, ВУЛ.КОШУТА, 11 | 0022114632 | 9.1 | Долар США | ИП "РИДАУТА" | ЛИТВА, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ. АШОРС ВАРТУ, 13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | МПП "ВЕСТА" | ЗАКАРПАТСЬКА | С. БЕДЕВЛЯ, ВУЛ.ЛЕНІНА, 52 | 0022086485 | 55.8 | Долар США | "BEFA" RT | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, BAJA, DOMOTOR UT., 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
06.02.2004 N 50/34
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П ЦІПЛЕ СТЕЛЛА ЮР'ЇВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/401 від 15.08.2007 )
| 12 | П/П ЦІПЛЕ СТЕЛЛА ЮР'ЇВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ РАЙОН, С. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 10 | 2658380401 | 4.5 | Євро | "INVEST-BIURO" | ПОЛЬЩА, B. WAZNY, P. WAZNY, 35-312, RZESZOW, UL. PELCZARA, 6 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ УФ "СВЕРТАЛЬФ" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 42 | 0013624699 | 29175.68 | Біло- руські рублі (деном- ний) | ООО "УКРМЕТАЛАВТО" | БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ОСИПОВИЧИ, УЛ. ПРОЕКТИРУЕМАЯ, 1 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ЗАТ "ІФА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | СМТ РОЖНЯТІВ, ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО, 14 | 0022197546 | 1 | Долар США | ООО "ЯРОС Д" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.МОСКВА, УЛ. СЕСЛАВИНСКАЯ, 24 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТОВ "ПОЛІНАФТА" | КИЇВСЬКА | СМТ СТАВИЩЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 28-А, КВ. 66 | 0030886516 | 3.8 | Долар США | ПО НГД НА МОРІ | АЗЕРБАЙДЖАН, М.БАКУ, ПРОВУЛ. НЕФТЯНИКІВ, 73 | Ст. 2 Закону України"Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЧЕРВОНА ЗІРКА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/50 від 18.02.2004 )
| 16 | ВАТ "ЧЕРВОНА ЗІРКА" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. МЕДВЕДЄВА, 1 | 0005784437 | 398.5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | П/П НОВИКОВ А.Г. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОРОНІЗЬКА ОБЛАСТЬ, РПЖ ПАНІНО, ВУЛ. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, 42 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МААК "УРГА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/50 від 18.02.2004 )
| 17 | МААК "УРГА" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 1-А | 0014372024 | 11.4 | Долар США | КОМПАНІЯ "EQUATORIAL AIRLINES" | КОНГО, PO BOX 301-NRC3120, KISSANQANI | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/196 від 17.06.2004 )
| 18 | ТОВ "СХІДНО- УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. АЛЧЕВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 4-А | 0031036608 | 220.2 | Долар США | "DANSCAN-METAL APS" | ДАНІЯ, COPENHAGEN, K NYHAVN, 43A, 1 TH | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | КП "ТУРЛА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 87 | 0019161800 | 4.05 | Євро | "WINDI- KUCINSKI WALDEMAR KUCINSKI" | ПОЛЬЩА, 06-513, WIECZFNIA, KOSCIELNA WINPYKI, 73 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПВФ "Д.Ц.І." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/286 від 20.08.2004 )
| 20 | ПВФ "Д.Ц.І" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ.ВЕЛИКА МОРСЬКА, 63, ОФІС 322 | 0023630608 | 20.19 | Долар США | FIRMA HANDLOWA "DEAL" | ПОЛЬЩА, 42-140, PANKI, KALMUKI, 3 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36.86 | Долар США | FIRMA HANDLOVA "IMPORT- EKSPORT DI" | ПОЛЬЩА, 42-140, PANKI, KALMUKI, 3 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАСКОН" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/79 від 17.03.2004 )
| 21 | ТОВ "ВАСКОН" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВОМОСКОВСЬКА, 1 | 0025431633 | 11.9 | Долар США | "GIANESINI ERMINIO" | ІТАЛІЯ, 34170, GORZIA, VIN SAN GABRIELE, 28 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ПВКФ "НОРД" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. СТЕПАНСЬКА, 113 | 0023308095 | 17.78 | Євро | "PILIGRIM. S.L." | ІСПАНІЯ, POL.IND. C. BARSELONA, 12, NAVE, 12 LLORENSC DEL PENEDES, E-43712, TARRAGONA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄВРО-МЕТАЛ-СИСТЕМ-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 від 15.12.2008 )
| 23 | ТОВ "ЄВРО-МЕТАЛ- СИСТЕМ- УКРАЇНА" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДОК, ВУЛ. ШТЕНГЕЛЯ, 3-А | 0032362420 | 10 | Євро | S.A.R.L."EURO METAL SYSTEM ENGINEERINGE" | ФРАНЦІЯ, 6, RUE MICHEL, DE GAILLARD, 91160, LONGJUMEAU | Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАХІД-ЕКСПО" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/312 від 08.09.2004 )
| 24 | ТОВ "ЗАХІД- ЕКСПО" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ДРЕВЛЯНСЬКА, 24А/6 | 0031580635 | 1.62 | Євро | ZAKLAD HANDLOWO- USLUGOWY "DAB" | ПОЛЬЩА, TAPKOWICE, UL. HANKI SAWICKIEJ, 2; BYTOM, UL. PRZEMYSLOWA, 63 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
06.02.2004 N 50/34
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКПП "ГРОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/64 від 14.02.2005 )
| 25 | ВКПП "ГРОД" | СУМСЬКА | ЮР.: М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 70; ФАКТ.: М.СУМИ, ВУЛ.КІРОВА, 27, КІМ. 517 | 0014007649 | 537.4 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ООО "КАРАВАН+" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. БУДЕННОВСКИЙ, 22 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Антік-Агро" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/547 від 02.11.2007 )
| 26 | ТОВ "Антік-Агро" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 106 | 0024126065 | 3.2 | Долар США | ЗАО "РУССКИЙ ТРАНЗИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410005, Г. САРАТОВ, УЛ.БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, ОФИС 405 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕРГАЧІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/64 від 14.02.2005 )
| 27 | ТОВ "ДЕРГАЧІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" | ХАРКІВСЬКА | ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С.ГОПТІВКА | 0030583991 | 3.87 | Долар США | ООО "ГАММА" | ВІРМЕНІЯ, КОТАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. ДЖРВЕЖ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕНТЕХЕКО" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/104 від 07.04.2004 )
| 28 | ТОВ "ЕНТЕХЕКО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЧІЧІБАБІНА, 2 | 0023754598 | 1.61 | Долар США | "MICROSOFT IRELAND OPERATION LTD" | ІРЛАНДІЯ, DUBLIN 18 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КРОНЕКС-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/51 від 19.02.2004 )
| 29 | ТОВ "КРОНЕКС- УКРАЇНА" | ХАРКІВСЬКА | ЗМІЄВСЬКИЙ РАЙОН, М. ЗМІЄВ, вул. ФАБРИЧНА, 11 | 0030192967 | 3 | Долар США | "ANDRAX INTERNATIONAL TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 12, THE SHUBBERIES GEORGE LANE, LONDON, E18 18D | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СХІД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/63 від 01.03.2004 )
| 30 | ТОВ "СХІД" | ХАРКІВСЬКА | 61017, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 185/Л1 | 0031149729 | 49.3 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ОАО "БАРАНОВИЧСКИЙ ЗАВОД САНЭЛЕКТРОЗАГОТОВОК" | БІЛОРУСЬ, 225320, Г. БАРАНОВИЧИ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 4 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХАДО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/196 від 31.05.2005 )
| 31 | ТОВ "ХАДО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. 23-ГО СЕРПНЯ, 4 | 0025612000 | 6082.51 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | П/П ИВАНОВ СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГРАЙВОРОНСКИЙ РАЙОН, С. РОЖДЕСТВЕНКА, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 1 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НВФ "ТРІОЛ ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 870 від 15.12.2008 )
| 32 | ТОВ НВФ "ТРІОЛ ЛТД" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, САЛТІВСЬКЕ ШОСЕ, 244, КВ. 22 | 0019461465 | 10.36 | Долар США | ОАО "АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 665821, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АНГАРСК-21, А/Я 420 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ТОВ "ДАНАП" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. БОГОМОЛЬЦЯ, 7/5 | 0031694723 | 5 | Євро | SZTR PETROVIC DRAGAN | ЮГОСЛАВІЯ, М. ЧАЧАК, ВУЛ. ЦРНОГОРКА, 6 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТУНКС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/231 від 07.07.2004 )
| 34 | ТОВ "ТУНКС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ДОНБАСІВСЬКА, 1 | 0032137390 | 126 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ООО "АВИАС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 8-ОЙ ВОЗДУШНОЙ АРМИИ, 30, КВ. 76 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ФАРМАК" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/38 від 13.02.2004 )
| 35 | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | 63.25 | Долар США | ТОВ "МЕДИНФО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЛИТКАРИНО, 5-Й МІКРОРАЙОН, 1-Й КВАРТАЛ, Д. 3-А | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | Долар США | ТОВ "ФАРМИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НАЗРАНЬ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 13-А | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 916.97 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФК ЮГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. РОСТОВ-НА ДОНУ, ПР.ШОЛОХОВА, 246 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/536 від 25.10.2007 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
06.02.2004 N 50/34
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ ПКТІ "УКРНАФТОГАЗБУДПРОЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/3 від 12.01.2007 )
| 36 | ВАТ ПКТІ "УКРНАФТОГАЗ- БУДПРОЕКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 51-Б | 0001291382 | 691.93 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УРЕНГОЙСЬКИЙ АЛЬЯНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НОВИЙ УРЕНГОЙ, МКР. МИРНИЙ, Д. 5, КОРП. 1, КВ. 50 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ДП "ТЕХНО- ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "А-НАЛІТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ШУТОВА, 16 | 0023163012 | 13 | Євро | "FUTUR C&V GMBH ST." | НІМЕЧЧИНА, АЛЬТЕ ПОСТШТР., 49, D98553, ЕРЛАУ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ФАВОРИТ-ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/51 від 19.02.2004 )
| 38 | ДП "ФАВОРИТ- ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ПРАЦІ, 8 | 0025285759 | 10.26 | Долар США | "BRUGA LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, NORVOOD, СТ. BOULDER CO 80304 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ОБОЛОНЬ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/38 від 13.02.2004 )
| 39 | ЗАТ "ОБОЛОНЬ" | М. КИЇВ | 04213, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3 | 0005391057 | 18.48 | Ні- мецька марка | ФІРМА "SODIANE S.A." | ФРАНЦІЯ, Z.A. REVEBAL, F-88300 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11.58 | Долар США | ООО "СИКОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КАЛІНІНГРАД, ПР-Т ЛЕНІНСЬКИЙ, 13-А, ОФ. 415 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0.59 | Євро | ПП "BILLUR" | АЗЕРБАЙДЖАН, М.БАКУ, ПР-Т НАФТОВИКІВ, 91 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0.56 | Долар США | ГПК "ЕФРЕМОВСКИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ТУЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЄФРЕМІВ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 10 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УКРАЇНСЬКИЙ СУВЕНІР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/113 від 15.04.2004 )
| 40 | ЗАТ "УКРАЇНСЬКИЙ СУВЕНІР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 33 | 0002031039 | 10 | Євро | "FERDINAND BILSTEIN JR. GMBH CO. KG." | НІМЕЧЧИНА, 58256, ENNEPETAL, WILHELMSTRADE, 46 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ ФІРМА "БІЛАЙТ" призупинено до 26 травня 2004 року згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/62 від 01.03.2004 )( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ ФІРМА "БІЛАЙТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/214 від 22.06.2004 )
| 41 | ЗАТ ФІРМА "БІЛАЙТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, Б. 8 | 0022961668 | 26.19 | Євро | "SOJICOB" S.A. | ШВЕЙЦАРІЯ, RUE CENTRALE, CH 1884, HUEMOZ/OLLON | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОНЦЕРН "ШАР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/214 від 22.06.2004 )
| 42 | КОНЦЕРН "ШАР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 34/2 | 0025411017 | 38.8 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "НИЖЕГОРОДСКАЯ КОМПАНИЯ "ПРОВИАНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М.НИЖНІЙ НОВГОРОД, ВУЛ. ФЕДОСЕЕНКО, 43 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НТТ "БІРЮЗА-4" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/160 від 20.05.2004 )
| 43 | НТТ "БІРЮЗА-4" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 22 | 0021512098 | 9.6 | Долар США | PAS "JEKABPILS CUKURFABRIKA" | ЛАТВІЯ, JEKABPILS, RIGAS, IELA, 218 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ІНСТРУМЕНТАЛ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/65 від 18.02.2005 )
| 44 | ПП "ІНСТРУМЕНТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 16-О | 0030307236 | 11.33 | Євро | "ДЕЛЬТА-ЛІС КФТ" | УГОРЩИНА, М. НЬЮІРЕДЬГАЗА, ПЛ. ВЕРЕШМОРТІ, 3 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "ЄВРОМЕТАЛЕНЕРГО" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 13 | 0030524889 | 203 | Долар США | "GEN LINK L.L.C" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, OFFICE AT 6688, N. SHAWMOORS DRIVE CHENEGUA, Wl 53029 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІСА-ФАРМ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/79 від 17.03.2004 )
| 46 | ТОВ "ІСА-ФАРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 7-А, К. 521 | 0030964929 | 0.5 | Долар США | ЗАТ "СИБФАРМ- ЦЕНТР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, НОВОСИБІРСЬКИЙ РАЙОН, ПГТ КРАСНООБСЬК | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
06.02.2004 N 50/34
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАТЕХ-ЕНЕРГО" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/157 від 18.05.2004 )
| 47 | ТОВ "КАТЕХ-ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕН. НАУМОВА, 23-Б | 0021621203 | 41.23 | Долар США | ВАТ "ВЕЛТ- КИНЕСКОП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 394722, М. ВОРОНІЖ, ЛЕНІНСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, Б. 172 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛЮКСЕКСПРЕС-II" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/61 від 25.02.2004 )
| 48 | ТОВ "ЛЮКСЕКСПРЕС- II" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПРИЧАЛЬНА, 1 | 0022919651 | 0.6 | Долар США | "NISSAN TRADING EUROPE LTD." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ТНЕ TRIANGLE, 5 HAMMER SMITH LONDON, W6 ONA GROVE | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ТОВ "НЕВА-Л" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 51 | 0024091906 | 92.6 | Долар США | "OKUMUSLAR IC VE DIS TICARET A.S" | ТУРЕЧЧИНА, ALTUNIZADE AKAGUNDUS SOK N 5, 81190, USKUDAR/IST | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄСЕНІЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/245 від 15.07.2004 )
| 50 | ТОВ "ЄСЕНІЯ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЕВА, 53/108 | 0020743602 | 6215.96 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СИРИУС- НЕФТЕГАЗСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КРАСНОДАР, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 94 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |