МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 07.09.2009 N 976 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1311 від 24.11.2009 N 497 від 06.05.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Сумській області від 19.08.2009 N 68/17010, Управління Служби безпеки України в Луганській області від 12.08.2009 N 63/25/6540, від 18.08.2009 N 63/25/6742, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області від 12.08.2009 N 75/8/3909, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 10.08.2009 N 56/34/1-2328
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 29.09.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Сумській області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
07.09.2009 N 976
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PETER KOHL NACHFOLGER FRANZ KOHL KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1311 від 24.11.2009 )
| 1 | "PETER KOHL NACHFOLGER FRANZ KOHL KG" | НІМЕЧЧИНА, HAFENSTRASSE 25, 65439, FLORSHEIM/MAIN. ACC. 470350000 "COMMERZBANK" BANK N 50040000, IBAN: DE51500400000470350000, BIK: COBADEFF 502. ДИРЕКТОР - FRANZ KOHL | 15,08 | Долар США | ВКПФ "ПЛЮС" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ПРИКОРДОННА, 14. Р/Р 260063520 СОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 337483. ДИРЕКТОР - ЧЕРНІГОВ В.М. | 0023999176 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Сумській області вих. N 68/17010 від 19.08.2009 р., вх. N 08/57986-09 від 26.08.2009 р. |
| 2 | ВАТ "КРИСТАЛЛ" | КИРГИЗСТАН, 720000, Г. БИШКЕК, ПР. ЧУЙ, 106, К. 134/721400, ЖАЛАЛАБАДСКАЯ ОБЛ., Г. ТАШКУМЫР, ПРОМЗОНА, 1. ИНН 02508199610013. Р/С 1020002000254809 ОАО "ПРОМСТРОЙБАНК", БИК 102016. ДИРЕКТОР - ЖЕТИБАЕВ АТТОКУР ОМАРБЕКОВИЧ | 187,85 | Українська гривня | КОРПОРАЦІЯ "ЮНАЙТЕС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 2/704. Р/Р 2600203108 ТОВ "СХІДНО- ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК". ДИРЕКТОР - ПЕТРОВ С.І. | 0031259592 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/6540 від 12.08.2009 р., вх. N 08/55556-09 від 14.08.2009 р. |
| 3 | "S.C. EUROVINO S. R.L" | РУМУНІЯ, B-DUL STEFAN CEL MARE, BL. B2+C, PARTER, 700063, LASI. C.I.F.: RO 5267921, REG. NR. J22/334/1994. ACC. R095 RNCB 0175 0629 8647 0004 AT BANCA COMERCIALA ROMANA | 8,55 | Євро | ТОВ "ПРОДТРАНС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 58007, М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 37-А. Р/Р 26009031645100 В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005. ДИРЕКТОР - БОСОВИК М.Д. | 0033336867 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій області вих. N 75/8/3909 від 12.08.2009 р., вх. N 08/57626-09 від 25.08.2009 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.05.2010 по відношенню до ТОВ "БИЗНЕС-НЕВА" див. Наказ Міністерства економіки N 497 від 06.05.2010 )
| 4 | ТОВ "БИЗНЕС- НЕВА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 199406, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НАХИМОВА, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 5Н/Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОЮЗА ПЕЧАТНИКОВ, 4, КВ. 41. ИНН 7801448213, КПП 780101001, ОГРН 1077847592767. Р/Р 40702840800002014090 ОАО "ПСКБ", SWIFT: PSOCRU2P. ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИКОВ В.Г. | 285 | Долар США | ТОВ "КВЕРКУС" | ДОНЕЦЬКА | 87532, М. МАРІУПОЛЬ, ПРОСП. ЛЕНІНА, 4, КВ. 15. Р/Р 26006201308957 В ФІЛІЇ ЗАТ "ОТП БАНК" В М. МАРІУПОЛЬ, МФО 335775. ДИРЕКТОР - ВИДЕНІЧЕВ П.А. | 0031891710 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34/1-2328 від 10.08.2009 р., вх. N 08/55749-09 від 17.08.2009 р. |
| 5 | ТОВ "ЗАРЕЧНАЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346480, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., П. КАМЕНОЛОМНИ, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 1. ИНН 6125025643, КПП 612501001. Р/С 40702810100000002245, К/С 30101810500000000718 В ООО "МКБ "ДОНТЕКСБАНК", БИК 046014718. ДИРЕКТОР - ЧЕРНОБАЕВ Г.А. | 10827,63 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ПРАНА" | ЛУГАНСЬКА | 94517, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, М-Н 2, 13, КВ. 33. Р/Р 26002585067041 ЛОФ АКБ "УКРСОЦБАНК". ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО Ю.В. | 0031769903 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/6742 від 18.08.2009 р., вх. N 08/57501-09 від 25.08.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |