• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 07.09.2009 № 976
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 07.09.2009
  • Номер: 976
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 07.09.2009
  • Номер: 976
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.09.2009 N 976
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1311 від 24.11.2009 N 497 від 06.05.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Сумській області від 19.08.2009 N 68/17010, Управління Служби безпеки України в Луганській області від 12.08.2009 N 63/25/6540, від 18.08.2009 N 63/25/6742, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області від 12.08.2009 N 75/8/3909, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 10.08.2009 N 56/34/1-2328
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 29.09.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Сумській області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
07.09.2009 N 976
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PETER KOHL NACHFOLGER FRANZ KOHL KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1311 від 24.11.2009 )
1"PETER KOHL
NACHFOLGER
FRANZ KOHL
KG"
НІМЕЧЧИНА, HAFENSTRASSE
25, 65439,
FLORSHEIM/MAIN. ACC.
470350000
"COMMERZBANK" BANK
N 50040000, IBAN:
DE51500400000470350000,
BIK: COBADEFF 502.
ДИРЕКТОР - FRANZ KOHL
15,08Долар СШАВКПФ "ПЛЮС"СУМСЬКАМ. СУМИ, ВУЛ.
ПРИКОРДОННА,
14. Р/Р
260063520 СОД
"РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ",
МФО 337483.
ДИРЕКТОР -
ЧЕРНІГОВ В.М.
0023999176Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Сумській області
вих. N 68/17010
від
19.08.2009 р.,
вх. N 08/57986-09
від
26.08.2009 р.
2ВАТ
"КРИСТАЛЛ"
КИРГИЗСТАН, 720000,
Г. БИШКЕК, ПР. ЧУЙ,
106, К. 134/721400,
ЖАЛАЛАБАДСКАЯ ОБЛ.,
Г. ТАШКУМЫР, ПРОМЗОНА,
1. ИНН 02508199610013.
Р/С 1020002000254809
ОАО "ПРОМСТРОЙБАНК",
БИК 102016. ДИРЕКТОР -
ЖЕТИБАЕВ АТТОКУР
ОМАРБЕКОВИЧ
187,85Українська
гривня
КОРПОРАЦІЯ
"ЮНАЙТЕС"
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ.
КОЦЮБИНСЬКОГО,
2/704. Р/Р
2600203108 ТОВ
"СХІДНО-
ПРОМИСЛОВИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК".
ДИРЕКТОР -
ПЕТРОВ С.І.
0031259592Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Луганській
області вих.
N 63/25/6540
від
12.08.2009 р.,
вх. N 08/55556-09
від
14.08.2009 р.
3"S.C.
EUROVINO S.
R.L"
РУМУНІЯ, B-DUL STEFAN
CEL MARE, BL. B2+C,
PARTER, 700063, LASI.
C.I.F.: RO 5267921,
REG. NR. J22/334/1994.
ACC. R095 RNCB 0175
0629 8647 0004 AT BANCA
COMERCIALA ROMANA
8,55ЄвроТОВ
"ПРОДТРАНС"
ЧЕРНІВЕЦЬКА58007,
М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА,
37-А. Р/Р
26009031645100
В АКІБ
"УКРСИББАНК",
МФО 351005.
ДИРЕКТОР -
БОСОВИК М.Д.
0033336867Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Чернівецькій
області вих.
N 75/8/3909
від
12.08.2009 р.,
вх. N 08/57626-09
від
25.08.2009 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.05.2010 по відношенню до ТОВ "БИЗНЕС-НЕВА" див. Наказ Міністерства економіки N 497 від 06.05.2010 )
4ТОВ "БИЗНЕС-
НЕВА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
199406, Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, УЛ.
НАХИМОВА, 10, ЛИТ. А,
ПОМ. 5Н/Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОЮЗА
ПЕЧАТНИКОВ, 4, КВ. 41.
ИНН 7801448213, КПП
780101001, ОГРН
1077847592767. Р/Р
40702840800002014090
ОАО "ПСКБ", SWIFT:
PSOCRU2P. ДИРЕКТОР -
МЕЛЬНИКОВ В.Г.
285Долар СШАТОВ
"КВЕРКУС"
ДОНЕЦЬКА87532,
М. МАРІУПОЛЬ,
ПРОСП.
ЛЕНІНА, 4,
КВ. 15. Р/Р
26006201308957
В ФІЛІЇ ЗАТ
"ОТП БАНК" В
М. МАРІУПОЛЬ,
МФО 335775.
ДИРЕКТОР -
ВИДЕНІЧЕВ П.А.
0031891710Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Донецькій
області вих.
N 56/34/1-2328
від
10.08.2009 р.,
вх. N 08/55749-09
від
17.08.2009 р.
5ТОВ
"ЗАРЕЧНАЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
346480, РОСТОВСКАЯ
ОБЛ., П. КАМЕНОЛОМНИ,
УЛ. ПОДГОРНАЯ, 1. ИНН
6125025643, КПП
612501001. Р/С
40702810100000002245,
К/С
30101810500000000718 В
ООО "МКБ "ДОНТЕКСБАНК",
БИК 046014718.
ДИРЕКТОР -
ЧЕРНОБАЕВ Г.А.
10827,63Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП "ПРАНА"ЛУГАНСЬКА94517,
М. КРАСНИЙ
ЛУЧ, М-Н 2,
13, КВ. 33.
Р/Р
26002585067041
ЛОФ АКБ
"УКРСОЦБАНК".
ДИРЕКТОР -
ШЕВЧЕНКО Ю.В.
0031769903Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Луганській
області вих.
N 63/25/6742
від
18.08.2009 р.,
вх. N 08/57501-09
від
25.08.2009 р.
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня