МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 02.08.2010 N 952 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1193 від 21.09.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 269 від 21.03.2011 N 598 від 19.07.2011 N 480 від 17.04.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 24.06.2010 N 7432/5/22-6016, Управління Служби безпеки України у Волинській області від 21.05.2010 N 54/6-1839, Управління Служби безпеки України у Львівській області від 29.06.2010 N 62/8/1-1770, від 06.07.2010 N 62/8/1-1909
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 10.08.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України у Волинській області, Управління Служби безпеки України у Львівській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
02.08.2010 N 952
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "ТАКТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 480 від 17.04.2012 )( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "ТАКТ" починаючи з 18.07.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 598 від 19.07.2011 )( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "ТАКТ" починаючи з 18.04.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 269 від 21.03.2011 )
| 1 | ПП "ТАКТ" | ВОЛИНСЬКА | ЮР. АДР.: 45663, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛАВРІВ; ФАКТ. АДР.: М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАФЕДРА- ЛЬНА, 11 | 0033062844 | 38,62 | Злотий | "SPOLKAZ ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI A "MAPLEX" | ПОЛЬЩА, 41-922, RADZ1ONKOW, UL. KUZAJA, 57. NIP 6452390439 REGON 240292979, "BANK, GOSPODARKY ZYMNOICIOWEJ S.A." 42-2030-0045-3110- 00000-0049-020 EURO, 87-2030- 0045-111000000 1145370 PLN. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |
| 22,09 | Злотий | "BIURO HANDLU I TURYSTYKI "USOWSKI" | ПОЛЬЩА, 22-200 WLODAWA. UL. SEJMOVA, 9. NIP 5650002644 REGON 110061516, KONTO BANKOVE 09124022491111001 012090016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 11,67 | Злотий | "SANDRA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 43-300, BIELSK.O-BIALA, UL. BAZANTOW, 21A. NIP 640-17-60-828. REGON 271074126. КЕРІВНИК - BEATA WISNffiWSKA-BADURA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 1,43 | Злотий | "P.W.CENTOS KRZYSZTOF OSINSKI" | ПОЛЬЩА, 00-202, WARSZAWA. UL. WALOWA, 5 M. 17, NIP 525-106-88-48, REGON 011331458. B.R.Е. MULTIBANKPLN-N 921140201700004 20210976290 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 2 | ТОВ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЧЕРВОНОГРАД ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 19 | 0032018144 | 27,92 | Євро | "GAUSETOHL FLEISCH GMBH" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. від 29.06.2010 N 62/8/1-1770 вх. від 14.07.2010 N 08/49834-10 |
| 3 | ПП "АТЛАНТА ПЛЮС" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЧУКАРІНА, 10/12 | 0035854520 | 59,98 | Євро | "POLAND SERVICES SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 81-061, GDYNIA, UL. HUTNICZA, 45 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. від 06.07.2010 N 62/8/1-1909 вх. від 14.07.2010 N 08/49836-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЛОСЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1193 від 21.09.2010 )
| 4 | ПП ЛОСЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | М. РАВА-РУСЬКА ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 22/1 | 3011805516 | 132,00 | Долар США | "TRI-GEM MANAGEMENT LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. від 29.06.2010 N 62/8/1-1770 вх. від 14.07.2010 N 08/49834-10 |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 598 від 19.07.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |