МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.08.2010 N 952 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1193 від 21.09.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 269 від 21.03.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 24.06.2010 N 7432/5/22-6016, Управління Служби безпеки України у Волинській області від 21.05.2010 N 54/6-1839, Управління Служби безпеки України у Львівській області від 29.06.2010 N 62/8/1-1770, від 06.07.2010 N 62/8/1-1909
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 10.08.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України у Волинській області, Управління Служби безпеки України у Львівській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
02.08.2010 N 952
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "ТАКТ" починаючи з 18.04.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 269 від 21.03.2011 )
1 | ПП "ТАКТ" | ВОЛИНСЬКА | ЮР. АДР.: 45663, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛАВРІВ ФАКТ АДР.: М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРАЇМСЬКА, 3. ДИРЕКТОР - БАРЧУК В. О. | 0033062844 | 22,09 | Злотий | "BIURO HANDLU I TURYSTYKI "LISOWSKI" | ПОЛЬЩА, 22-200 WLODAWA, UL. SEJMOVA, 9. NIP 5650002644, REGON 110061516. KONTO BANKOVE 0912402249- 1111001012090016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Волинській області вих. від 21.05.2010 N 54/6-1839 вх. від 27.05.2010 N 08/36609-10 та ДПАУ вих. від 24.06.2010 N 7432/5/22-6016 вх. від 29.06.2010 N 07/44755-10 |
38,62 | Злотий | "SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI A "MAPLEX" | ПОЛЬЩА, 41-922 RADZIONKOW, UL. KUZAJA 57, NIP 6452390439, REGON 240292979. BANK GOSPODARKY ZYMNOICIOWEJ S. A. 42-2030-0045-3110- 00000-0049-020 EURO 87-2030-0045- 1110000001145370 PLN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
2 | ТОВ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЧЕРВОНОГРАД ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 19 | 0032018144 | 27,92 | Євро | "GAUSETOHL FLEISCH GMBH" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. від 29.06.2010 N 62/8/1-1770 вх. від 14.07.2010 N 08/49834-10 |
3 | ПП "АТЛАНТА ПЛЮС" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЧУКАРІНА, 10/12 | 0035854520 | 59,98 | Євро | "POLAND SERVICES SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 81-061, GDYNIA, UL. HUTNICZA, 45 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. від 06.07.2010 N 62/8/1-1909 вх. від 14.07.2010 N 08/49836-10 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЛОСЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1193 від 21.09.2010 )
4 | ПП ЛОСЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | М. РАВА-РУСЬКА ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 22/1 | 3011805516 | 132,00 | Долар США | "TRI-GEM MANAGEMENT LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. від 29.06.2010 N 62/8/1-1770 вх. від 14.07.2010 N 08/49834-10 |
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |