( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1157 від 20.10.2009 )
| 45 | ТОВ "ИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346130, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИЛЛЕРОВО, ВОСТОЧНО- ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД, 1. Р/С 40702810804040000155 000 КБ "ДОНИН-ВЕСТ" ДОП. ОФ. Г. МИЛЛЕРОВО, ОКПО 35598821, К/Р 30101810100000000872 В ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" БИК 046015872, ИНН 6168065792. ДИРЕКТОР - НЕРОНОВ | 337,74 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ТЕРМО" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107 | 0013392504 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ТОВ"ИНТЕРОЙЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127486, Г. МОСКВА, БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р, Д. 57, КОРП. 1 | 2485,1 | Долар США | Приватне акціонерне товариство "Креатив" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, П-Т ПРОМИСЛОВИЙ, 19 | 0031146251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1904,2 | Долар США | Приватне акціонерне товариство "Креатив" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, П-Т ПРОМИСЛОВИЙ, 19 | 0031146251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОТЛОСЕРВИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
| 47 | ТОВ "КОТЛОСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 98-А, ОФИС 329 | 1625,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81 | 0035299597 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ТОВ "МЕГАРОЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129337, Г. МОСКВА, УЛ КРАСНАЯ СОСНА, Д. 20, СТР. 4, ДАТА РЕГ 20 АПРЕЛЯ 2004, ОГРН 1047796270686, ОКПО 72948035, ИНН 7716506513, КПП 771601001, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Р/С 40702810000000002018 В КБ "ЕВРОТРАСТ", К/С 30101810400000000762 В БИК 044525762 | 721,71 | Російський рубль вил. 1997 р. | ТОВ "ВКФ "ІНТЕРФОНД 707" ЛТД | ЗАПОРІЗЬКА | 69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВОРОНІНА, 9/299 | 0023284632 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ТОВ "ПО "ЭНЕРГОИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КУРСК, МАЙСКИЙ БУЛЬВАР, 24, КВ. 14, Р/Р 40702810901300000972 В ОАО "КУРСКПРОМБАНК" Г. КУРСК, К/С 30101810800000000708, БИК 043807708, ИНН 4632032942, КПП 463201001 | 359 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПВКП "СІГМА" | СУМСЬКА | ЮР. АДР. 40004, М, СУМИ, ВУЛ. Д.КОРОТЧЕНКА, 29/29. ФАКТ. АДР. 40004, М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕРЕПІНА, 38А/198 | 0031499707 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОССОЙЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )
| 50 | ТОВ "РОССОЙЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. УЛЬЯНОВСЬК, ПР. ГАЯ, 100 | 1544,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "АГРО- СОЮЗ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | С. ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА | 0031761141 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 530 від 04.07.2011 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 913
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 51 | ТОВ "СЕВЕН АЙС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350080, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. УРАЛЬСЬКАЯ, 210, ІПН/КПП 2312114960/231201001, Р/Р 40702810852440008000 В ВОСТОЧНОМ ФИЛИАЛЕ ОАО АКБ "УРАЛСИБ- ЮГ БАНК", К/С 30101810400000000713 БИК 040349713 | 1325,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛАГУНА" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 27 | 0031786253 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | ТОВ "СТРОЙ- БЕТОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195257, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВАВИЛОВЫХ, 10, ЛИТЕР А, КОРПУС 4. ПОЧТ. 195197 САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, А/Я 126. Р/С 40702810732000006055 В ОАО "БАНК "САНКТ- ПЕТЕРБУРГ БИК 044030790 К/С 30101810900000000790 | 992,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТПЗ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПРОВ. ГЕНЕРАЛА ВИШНЕВСЬКОГО, 13/1, КВ. 305 | 0035930784 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТАГАНРОГСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1188 від 27.10.2009 )
| 53 | ТОВ "ТАГАНРОГСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344011, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. ХАЛТУРИНСЬКИЙ, 99 | 153,8 | Долар США | ТОВ "ТД "ІСТА" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-А | 0025411862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Ю-ЛОДЖИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )
| 54 | ТОВ "Ю- ЛОДЖИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. К. ЗАСЛОНОВА, Д. 189, ИНН 3123157310, КПП 312301001, ОКПО 99958627, БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403775. ДИРЕКТОР - МАСЛОВСКИЙ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 1531,65 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕТАЛІ МАШИН" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 115 | 0035243591 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 55 | ТОВ "ЯНДА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241016, Г. БРЯНСК, УЛ. АНИ МОРОЗОВОЙ, 42/2, Р/С 40702810100530001354 В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНК ВТБ В Г. БРЯНСЬКЕ | 47,8 | Долар США | ТОВ "СИЛА" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 148-А | 0032275788 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 56 | "EN ENDUSTRI METAL SANAYI MY TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, DOGN SANAYI 4 BLOCKN 24VENIBOSNA/ ISTANBUL | 1140,07 | Долар США | ЗАТ "СУТП "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД АЛЮМІНІЄВИХ ПРОФІЛІВ" | ДОНЕЦЬКА | 83057, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ХІМІКІВ, 42 | 0024656840 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EL AMAN CO FOR TRADE & AGENCIES" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
| 57 | "EL AMAN CO FOR TRADE & AGENCIES" | ЄГИПЕТ, 32A YEHIA IBRAHIM ST. ZAMALEK- CAIRO-EGYPT | 103,89 | Долар США | ТОВ "ПАЛЬМІРА ПРОМІНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 62-А | 0032957190 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 58 | "GRANDWEST LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1 SAXON COURT HADLOW DOWN, EAST SUSSEX TN22 4DT. BANK AS SAMPO PANK, Р/Р N 3330 3334 3777 0007, IBAN EE83 3300 3334 3777 0007, SWIFT/BIC FORE EE 2X, ДИРЕКТОР - РАЛЬФ ПИЩИНСЬКИЙ | 747,9 | Долар США | ЗАТ "КРЕАТИВ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, П-Т ПРОМИСЛОВИЙ, 19 | 0031146251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 913
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EASTEND INTERNATIONAL LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
| 59 | "EASTEND INTERNATIONAL LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1220 N. MARKET STREET, SUIT 606, WILMINGTON, DELAWARE 19801 USA, СЧЕТ 0714459, PAREX BANK, RIGA, LATVIA. SWIFT PARXL V22. ДИРЕКТОР - ХОДЖАЄВ А.С. | 34,4 | Долар США | ЗАТ "КРЕАТИВ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВО- ГРАД, П-Т ПРОМИСЛОВИЙ, 19 | 0031146251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "VETFARM-SERVIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
| 60 | ТОВ "VETFARM- SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ФАРГОНА ЙУЛИ, 150, Р/С 20208000904011105001 В АКБ "КАПИТАЛ БАНК" Г. ТАШКЕНТ, МФО 00974, КОД ОКПО БАНКА 17763371, ДИРЕКТОР ГРИГОРЬЯНЦ М.Э. | 55,75 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30 | 0031061220 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "THE BUYER TIM IZOLIRKA D.O.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 203 від 09.03.2011 )
| 61 | "THE BUYER TIM IZOLIRKA D.O.O." | СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, 22240 SID, BRANKA ERIKA, BR, 7, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - DANSKE BANK A/S S.A. ODDZIAL W POLSKE BUSSINESS CENTRE, UL EMIUI PLATER, 28, NO CONTA 69236000050000004550261431. ДИРЕКТОР - CODOGNOTO | 2,8 | Євро | ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КАРТОННО- РУБЕРОЙДОВИЙ КОМБІНАТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3 | 0000292652 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |