• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 18.08.2009 № 913
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 18.08.2009
  • Номер: 913
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 18.08.2009
  • Номер: 913
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1157 від 20.10.2009 )
45ТОВ "ИМПЕКС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
346130, РОСТОВСКАЯ
ОБЛ., Г. МИЛЛЕРОВО,
ВОСТОЧНО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД,
1. Р/С
40702810804040000155
000 КБ "ДОНИН-ВЕСТ"
ДОП. ОФ.
Г. МИЛЛЕРОВО, ОКПО
35598821, К/Р
30101810100000000872
В ООО КБ "ДОНИНВЕСТ"
БИК 046015872, ИНН
6168065792.
ДИРЕКТОР - НЕРОНОВ
337,74Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ
"ТЕРМО"
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК, ВУЛ.
ФРУНЗЕ, 107
0013392504Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
46ТОВ"ИНТЕРОЙЛ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
127486,
Г. МОСКВА,
БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р,
Д. 57, КОРП. 1
2485,1Долар СШАПриватне
акціонерне
товариство
"Креатив"
КІРОВОГРАДСЬКАМ. КІРОВОГРАД,
П-Т ПРОМИСЛОВИЙ,
19
0031146251Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1904,2Долар СШАПриватне
акціонерне
товариство
"Креатив"
КІРОВОГРАДСЬКАМ. КІРОВОГРАД,
П-Т ПРОМИСЛОВИЙ,
19
0031146251Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОТЛОСЕРВИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
47ТОВ
"КОТЛОСЕРВИС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. БРЯНСК, УЛ.
КАЛИНИНА, 98-А, ОФИС
329
1625,7Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"КОТЛОЗАВОД
"КРІГЕР"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ЩОРСА, 81
0035299597Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
48ТОВ "МЕГАРОЛ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
129337,
Г. МОСКВА,
УЛ КРАСНАЯ СОСНА, Д.
20, СТР. 4, ДАТА РЕГ
20 АПРЕЛЯ 2004, ОГРН
1047796270686, ОКПО
72948035, ИНН
7716506513, КПП
771601001, БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ Р/С
40702810000000002018
В КБ "ЕВРОТРАСТ", К/С
30101810400000000762
В БИК 044525762
721,71Російський
рубль вил.
1997 р.
ТОВ "ВКФ
"ІНТЕРФОНД
707" ЛТД
ЗАПОРІЗЬКА69120, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
ВОРОНІНА, 9/299
0023284632Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
49ТОВ "ПО
"ЭНЕРГОИМПЕКС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КУРСК, МАЙСКИЙ
БУЛЬВАР, 24, КВ. 14,
Р/Р
40702810901300000972
В ОАО "КУРСКПРОМБАНК"
Г. КУРСК, К/С
30101810800000000708,
БИК 043807708, ИНН
4632032942, КПП
463201001
359Російський
рубль вип.
1997 р.
ПВКП
"СІГМА"
СУМСЬКАЮР. АДР. 40004,
М, СУМИ, ВУЛ.
Д.КОРОТЧЕНКА,
29/29. ФАКТ. АДР.
40004, М. СУМИ,
ВУЛ. ЧЕРЕПІНА,
38А/198
0031499707Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОССОЙЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )
50ТОВ "РОССОЙЛ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. УЛЬЯНОВСЬК, ПР.
ГАЯ, 100
1544,9Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"КОРПОРАЦІЯ
"АГРО-
СОЮЗ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАС. ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ.
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА
0031761141Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 530 від 04.07.2011 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 913
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
51ТОВ "СЕВЕН
АЙС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
350080,
КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ,
Г. КРАСНОДАР, УЛ.
УРАЛЬСЬКАЯ, 210,
ІПН/КПП
2312114960/231201001,
Р/Р
40702810852440008000
В ВОСТОЧНОМ ФИЛИАЛЕ
ОАО АКБ "УРАЛСИБ- ЮГ
БАНК", К/С
30101810400000000713
БИК 040349713
1325,4Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ТОРГОВИЙ
ДІМ
"ЛАГУНА"
ОДЕСЬКАМ. ІЛЛІЧІВСЬК,
ВУЛ.
ТРАНСПОРТНА,
27
0031786253Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
52ТОВ "СТРОЙ-
БЕТОН"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
195257, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ВАВИЛОВЫХ, 10,
ЛИТЕР А, КОРПУС 4.
ПОЧТ. 195197 САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, А/Я 126.
Р/С
40702810732000006055
В ОАО "БАНК "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ БИК
044030790 К/С
30101810900000000790
992,2Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ТПЗ"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ПРОВ.
ГЕНЕРАЛА
ВИШНЕВСЬКОГО,
13/1, КВ. 305
0035930784Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТАГАНРОГСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1188 від 27.10.2009 )
53ТОВ
"ТАГАНРОГСЬКИЙ
АВТОМОБІЛЬНИЙ
ЗАВОД"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
344011,
М. РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ПР. ХАЛТУРИНСЬКИЙ,
99
153,8Долар СШАТОВ "ТД
"ІСТА"
М. КИЇВ02088, М. КИЇВ,
ВУЛ. 1 ТРАВНЯ,
1-А
0025411862Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Ю-ЛОДЖИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )
54ТОВ "Ю-
ЛОДЖИК"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
308017, Г. БЕЛГОРОД,
УЛ.
К. ЗАСЛОНОВА, Д.
189, ИНН 3123157310,
КПП 312301001, ОКПО
99958627,
БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ
ОАО "БАНК МОСКВЫ"
Г. БЕЛГОРОД, БИК
041403775. ДИРЕКТОР -
МАСЛОВСКИЙ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ
1531,65Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ТОРГОВИЙ
ДІМ "ДЕТАЛІ
МАШИН"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ. КОТЛОВА,
115
0035243591Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
55ТОВ "ЯНДА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
241016, Г. БРЯНСК,
УЛ. АНИ МОРОЗОВОЙ,
42/2, Р/С
40702810100530001354
В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНК
ВТБ В Г. БРЯНСЬКЕ
47,8Долар СШАТОВ "СИЛА"ЧЕРНІГІВСЬКА17500,
М. ПРИЛУКИ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА,
148-А
0032275788Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
56"EN ENDUSTRI
METAL SANAYI
MY TICARET
LIMITED
SIRKETI"
ТУРЕЧЧИНА, DOGN
SANAYI 4 BLOCKN
24VENIBOSNA/
ISTANBUL
1140,07Долар СШАЗАТ "СУТП
"ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
АЛЮМІНІЄВИХ
ПРОФІЛІВ"
ДОНЕЦЬКА83057,
М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ХІМІКІВ, 42
0024656840Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EL AMAN CO FOR TRADE & AGENCIES" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
57"EL AMAN CO
FOR TRADE &
AGENCIES"
ЄГИПЕТ, 32A YEHIA
IBRAHIM ST. ZAMALEK-
CAIRO-EGYPT
103,89Долар СШАТОВ
"ПАЛЬМІРА
ПРОМІНВЕСТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
НОВОПИРОГІВСЬКА,
62-А
0032957190Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
58"GRANDWEST
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 1 SAXON
COURT HADLOW DOWN,
EAST SUSSEX TN22
4DT. BANK AS SAMPO
PANK, Р/Р N 3330 3334
3777 0007, IBAN EE83
3300 3334 3777 0007,
SWIFT/BIC FORE EE
2X, ДИРЕКТОР - РАЛЬФ
ПИЩИНСЬКИЙ
747,9Долар СШАЗАТ
"КРЕАТИВ"
КІРОВОГРАДСЬКАМ. КІРОВОГРАД,
П-Т
ПРОМИСЛОВИЙ, 19
0031146251Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 913
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EASTEND INTERNATIONAL LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
59"EASTEND
INTERNATIONAL
LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
1220 N. MARKET STREET,
SUIT 606, WILMINGTON,
DELAWARE 19801 USA, СЧЕТ
0714459, PAREX BANK, RIGA,
LATVIA. SWIFT PARXL V22.
ДИРЕКТОР - ХОДЖАЄВ А.С.
34,4Долар
США
ЗАТ
"КРЕАТИВ"
КІРОВОГРАДСЬКАМ. КІРОВО-
ГРАД,
П-Т
ПРОМИСЛОВИЙ,
19
0031146251Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "VETFARM-SERVIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
60ТОВ "VETFARM-
SERVIS"
УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ.
ФАРГОНА ЙУЛИ, 150, Р/С
20208000904011105001 В АКБ
"КАПИТАЛ БАНК" Г. ТАШКЕНТ,
МФО 00974, КОД ОКПО БАНКА
17763371, ДИРЕКТОР
ГРИГОРЬЯНЦ М.Э.
55,75Долар
США
ТОВ
"ВЕТСИНТЕЗ"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
СМОЛЬНА,
30
0031061220Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "THE BUYER TIM IZOLIRKA D.O.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 203 від 09.03.2011 )
61"THE BUYER
TIM IZOLIRKA
D.O.O."
СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, 22240
SID, BRANKA ERIKA, BR, 7,
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ -
DANSKE BANK A/S S.A.
ODDZIAL W POLSKE BUSSINESS
CENTRE, UL EMIUI PLATER,
28, NO CONTA
69236000050000004550261431.
ДИРЕКТОР - CODOGNOTO
2,8ЄвроВАТ "ЛУЦЬКИЙ
КАРТОННО-
РУБЕРОЙДОВИЙ
КОМБІНАТ"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ВУЛ.
КАРБИШЕВА,
3
0000292652Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня