МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.08.2009 N 913 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 N 1065 від 25.09.2009 N 1078 від 01.10.2009 N 1097 від 06.10.2009 N 1157 від 20.10.2009 N 1158 від 20.10.2009 N 1188 від 27.10.2009 N 1225 від 06.11.2009 N 1311 від 24.11.2009 N 1363 від 03.12.2009 N 1395 від 10.12.2009 N 1460 від 24.12.2009 N 68 від 02.02.2010 N 442 від 20.04.2010 N 590 від 27.05.2010 N 695 від 17.06.2010 N 896 від 22.07.2010 N 1107 від 03.09.2010 N 1257 від 04.10.2010 N 1406 від 03.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 N 163 від 24.02.2011 N 174 від 24.02.2011 N 203 від 09.03.2011 N 207 від 09.03.2011 N 247 від 18.03.2011 N 307 від 04.04.2011 N 449 від 23.05.2011 N 530 від 04.07.2011 N 88 від 03.02.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, вх. від 22.07.2009 N 07/49596-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 15.09.2009, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій напроведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Виконуючий обов'язки Міністра економіки України | С.А.Романюк |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 913
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HERMES COMMERCE R LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1158 від 20.10.2009 )
| 1 | "HERMES COMMERCE R LTD" | БОЛГАРІЯ, 111 I, Г. СОФИЯ, УЛ. "ХУБАВКА" N 8, Р; BANK PIRAEUS BANK, СОФИЯ, SWIFT- BIC PIRBBGSF, IBAN BG58 PIRB 8083 1600 4117 67; ДИРЕКТОР - ГЕОРГИЕВ ДИМИТЬР. | 17 | Євро | ТОВ "АСП АЛ'ЯНС ІЗМАЇЛ" | ОДЕСЬКА | 68600, М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. БЕНДЕРСЬКА, 25 | 0026597797 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ОДО "БЕЛМЕДСНАБТЕХНИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
| 2 | "ОДО "БЕЛМЕДСНАБ- ТЕХНИКА" | БІЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК, УЛ. БОГДАНОВИЧА, 153, КОМН. 10 (ГТЛ). Р/С 3012092250003 В ОАО "ТЕХНОБАНК", КОД 182, Г. МИНСК, УНН 190017479, ОКПО 37612175, ТЕЛ.: 299-99-91, 299-99-92, Т./ФАКС: 299-99-93. ДИРЕКТОР - ТРОЯН С.К. | 34,86 | Долар США | ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20 | 0000481324 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "ЧАСТНОЕ ТОРГОВО- ТРАНСПОРТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХПЕРЕГОН" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ИНЖЕНЕРНАЯ, 22-208, УНП 190790768 Р/С 3012009560510 "ПРИОРБАНК" ОАО. ЦБУ 114. КОД 749, Г. МИНСК. ДИРЕКТОР - ШЕСТАК НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 20 | Долар США | ТОВ "ХАРКІВ- МАЗСЕРВІС" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЩЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 | 0033561310 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРУП "МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1188 від 27.10.2009 )
| 4 | ПРУП "МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ" | БІЛОРУСЬ, 220021, Г. МИНСК, ПР-Т ПАРТИЗАНСКИЙ, 150; Р/Р 3012000002073 В ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", Г. МИНСЬК, ФИЛИАЛ 511, КОД 815 | 13,2 | Євро | ВАТ "ХК "КРАЯН" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСІВСЬКА, 2 | 0005769299 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИД-ФРУТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1107 від 03.09.2010 )
| 5 | ТОВ "ВИД-ФРУТ" | БІЛОРУСЬ, 223053, МИНСКИЙ РАЙОН, РАЙОН ДЕРЕВНИ БОРОВАЯ, 1, КОМНАТА 302А, Р/С 3012008628620 В ЗАО "РРБ - БАНК", КОД 110, УНН 690601698, ОКПО 293445946000. ДИРЕКТОР - РОДЗЕВИЧ ИВАН ЯНОВИЧ | 4,31 | Долар США | ПП "ТРАНС- СЕРВІС" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЩЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 21 | 0033010796 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВУДРЕВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1395 від 10.12.2009 )
| 6 | ТОВ "ВУДРЕВ" | БІЛОРУСЬ, 247760, Г. МОЗЫРЬ, 2-Й ПЕРЕУЛОК БЕРЕЗОВЫЙ 1-А, УНП 490 084 576 | 0,84 | Євро | ТОВ "УКРАГРОЗАХИСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 | 0032302973 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "ПАН-ЛАК" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ШАБАНИ, ОФ. 40 | 5,09 | Долар США | ПП "КРЕМІНЬ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, НІГИНСЬКЕ ШОСЕ, 46 | 0021340480 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТПУП "БЕЛТЕХАВТОСНАБ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1065 від 25.09.2009 )
| 8 | ТПУП "БЕЛТЕХАВТОСНАБ" | БІЛОРУСЬ, 220075, М. МІНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 23, КІМ. 4 | 59,9 | Долар США | ТОВ "ТД "ІСТА" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-А | 0025411862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WENLING AODA MACHINERY CO. LTD, WENLING" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 442 від 20.04.2010 )
| 9 | "WENLING AODA MACHINERY CO. LTD, WENLING" | КИТАЙ, ZHUKENG INDUSTRY ZONE IN CHENGNAN TOWN OF WENLING CITY | 4,5 | Долар США | ЗАТ "КРАСНОДОНСЬКИЙ ЗАВОД "АВТОАГРЕГАТ" | ЛУГАНСЬКА | СМТ КРАСНОДОН, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0000231290 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 913
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "YANCHENG INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LIM" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )
| 10 | "YANCHENG INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LIM" | КИТАЙ, RM. 1507, BLOKA. HAISONG BUILDING N 9 | 9,3 | Долар США | ТОВ "ІНАГРОПРОМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | С. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 74 | 0020253341 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FN "SCANDINOX" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
| 11 | "FN "SCANDINOX" | ДАНІЯ, KARHUSVEJ 4 HOVEN DK-6880, TARM | 2,5 | Євро | ЗАТ "КРЕАТИВ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВО- ГРАД, П-Т ПРОМИСЛОВИЙ, 19 | 0031146251 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "OU TRANSEON" | ЕСТОНІЯ, REG N 10092090, UMERA18/27, TALLINN, HANSABANK, LIIVALAJA 8, TALLINN, SWIFT HABAEE2X, ACC 221001154093 | 8,69 | Долар США | ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 28 | 0001125554 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "ТЕХНОМАР И АДРЕМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1157 від 20.10.2009 )
| 13 | АТ "ТЕХНОМАР И АДРЕМ" | ЕСТОНІЯ, Г. ТАЛЛИНН, УЛ. ВАНА-НАРВА, 22 | 0,9 | Євро | ТОВ "ТІМБЕР" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. СВІТЛО- ВОДСЬК, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 28Б/2 | 0024715324 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CHOPIN TECHNOLOGIES" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 88 від 03.02.2012 )
| 14 | "CHOPIN TECHNOLOGIES" | ФРАНЦІЯ, 20 AVENUE MARCELLIN BERTHELOT Zl OU VAL DE GARENNE | 2,55 | Євро | ТОВ "МЯСНІКОВ ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУБНОВА, 12, КОРП. 2, КВ. 24 | 0032103952 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ABC-KERAMIK" H.S.R. BERENTEIG OHG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1078 від 01.10.2009 )
| 15 | "ABC-KERAMIK" H.S.R. BERENTEIG OHG" | НІМЕЧЧИНА, GRUNER WEG 6,49509 RECKE, БАНК WESTDEUSCHE LANDESBANK DUSSELDORF SWIFT WELADED1 IBB N ВУ44403510600090013319 | 7,7 | Євро | ПГІ "КЛІНКЕР АВС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 121-А | 0033902891 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "CONSTRUCT AND BUIID OF HOUSE AND GARDEN LTD" | НІМЕЧЧИНА, FRITZ- REUTER-STR.26 D-42657 SOIINGE YERING BANK 11060703838 | 2,8 | Євро | ТОВ" ЕКОБІОПРОМ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 15552, СМТ М- КОЦЮБИНСЬК, ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА, 1 | 0034258497 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HEINRICH SCHRODER LANDMASCHINEN KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 590 від 27.05.2010 )
| 17 | "HEINRICH SCHRODER LANDMASCHINEN KG" | НІМЕЧЧИНА, PLZ ORT 27793WILDESHAUSEN STRASSE HCEMSTR 51-55, БАНК S.W.I.F.T BIC OLBO DE H2280 PAX. N 31280200502824972000, ДИРЕКТОР - HEINRICH SCHRODER | 2 | Євро | ПП "КЛІНКЕР АВС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 121-А | 0033902891 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JOBIS BEKLEIDUNGSIND GMBH & CO KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 від 03.11.2010 )
| 18 | "JOBIS BEKLEIDUNGSIND GMBH & CO KG" | НІМЕЧЧИНА, 33609 BIELEFELD, AM STADTHOLZ 39, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ DRESDNER BANK BIELEFELD, SWIFT DRESDEFF, BANK CODE 48080020, ACC. 202806200. ДИРЕКТОР - FRANK SEIDENSTICKER | 3,1 | Євро | ЗАТ "УЖГОРОДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 88000, М. УЖГОРОД, ВУЛ. Л.ТОЛСТОГО, 40 | 0000309140 | Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 913
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RYBAK JOURJ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 449 від 23.05.2011 )
| 19 | "RYBAK JOURJ" | НІМЕЧЧИНА, THIEPLATZ 7 NACN 185205075 49196, BAD LAER 49196 БАНК BLZ 26550105 SEB-BANKDE 58265501050001162759 COMMERZBANKAG PAX. N 15002007013024 | 2 | Євро | ПП "КЛІНКЕР АВС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 121-А | 0033902891 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВЕТФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
| 20 | ТОВ "ВЕТФАРМ" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1021, Г. БАКУ, П. БАДАМДАР, 2-ОЙ МАССИВ, 3-ИЙ ПЕРЕУЛОК, 81, В/С 381500001300002 JSC 'BANK STANDARET" СВ SWIFT MOSZAZ 22. ДИРЕКТОР ГУЛИЕВ Е.Е. | 6,29 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30 | 0031061220 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TABOO DIVATHAZ RT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1257 від 04.10.2010 )
| 21 | "TABOO DIVATHAZ RT" | УГОРЩИНА, 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 29. АСС. 01-10- 044357 В МКВ BANK NYRT. ДИРЕКТОР - ВОТКА ZOLTAN | 27,1 | Євро | ЗАТ "УЖГОРОДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 88000, М. УЖГОРОД, ВУЛ. Л.ТОЛСТОГО, 40 | 0000309140 | Ст. 6 Закону України "Про операції з даваль- ницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
| 22 | ТОВ "ЄВИГ МЮСЄР-ЕШ МОТОРДЬЯР" | УГОРЩИНА, 1103, BUDAPEST, GYOMROI UT, 128 | 5,8 | Євро | ТОВ "ЕВІГ- УКРАІНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 | 0033333007 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ТІМ "РАБА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1157 від 20.10.2009 )
| 23 | ТОВ ТІМ "РАБА" | УГОРЩИНА, Г. ДЬЕР, УЛ. МАРТИН 1Н-9002 П/Я50 | 8,87 | Євро | ЗАТ "ЛІТАН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49047, М ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 20 | 0021871070 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "CV. ERSADA FISHERIES INDONESIA" | ІНДОНЕЗІЯ, CV. ERSADA FISHERIES INDONESIA, Jl. SULTAN AGUNG 99 KECAMATAN MUNCAR, BANYUWANGI JAWA TIMUR (EAST JAWA) INDONESIA, TEL (333) 595859, FAX (333) 595878. ACC. 0007.02.000053.50.8, CV. ERSADA FISHERIES INDONESIA | 3,6 | Долар США | ТОВ "БРИГ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 115-А | 0032416794 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "EBANISTA FALEGNAME BABY TARAS" | ІТАЛІЯ, UFF. VIA CIRCONV. MERIDIONALE 61-RIMINI. TEL. T FAX 0541-786380- CELL. 329.7112723, P.IVA 03435850403 | 6,02 | Євро | ТОВ "ТЕХНОПАК" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ДОЛИНА, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 5Б/2 | 0030001794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "POZZI-AROSIO Dl A.POZZI&C.S.A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1363 від 03.12.2009 )
| 26 | "POZZI- AROSIO Dl A. POZZI& C.S.A.S." | ІТАЛІЯ, 22060 AROSIO (COMO)-ITALY VIA MANZONI 6 | 9,9 | Євро | ПП "ОСВ ТЕХНОЛОГІЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 190 | 0034205872 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОО "ANTONIO GOLD" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТИ, УЛ. МУКАНОВА, 227 | 84,26 | Долар США | ВАТ "КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 17 | 0000227229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 913
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 28 | ТОО "АСТАНА- НЕФТЬСТРОЙ" | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. М. ГАБДУЛДИНА, Д. 10 КВ. 16, КПП 775087001. VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG FRANKFURT AN MAIN, GERMANY, SWIFT OWHB DE FF, ACC. 0104466396 BANK ADMIRALTEISKY MOSKOW, RUSSIA, SWIFT COAYRUMM ACC.40807978500000000041 | 34 | Євро | ТОВ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАФТО- МАСЛОЗАВОД" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. 19 СЕРПНЯ, 8 | 0022589938 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "SIA "EUROWOOD" | ЛАТВІЯ, LV 40003854676 LATVIJA, RIGA, LV-1063 AVIACIJAS IELA 17-25, A/S AIZKRAUKLES BANKA LV06 AIZK 0001 1300 79062 | 20,33 | Євро | ДП "НАДВІРНЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. НАДВІРНА, ВУЛ. СОБОРНА, 163 | 0022189564 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "OMNITRANS" | ЛИТВА, М. ВИЛЬНЮС, УЛ. УКРМЕГРЕС. Д. 222 | 18 | Долар США | ТОВ "ТРАНСПОРТНО- ЕКСПЕДИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТРАНС- МАГІСТР" | М. КИЇВ | М КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 2-А | 0031087590 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "EXIM CONSTRUCT" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. АСАКИ, 7 | 74,8 | Євро | Приватне акціонерне товариство "Підприємство з іноземними інвестиціями "Інтеркерама" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | С. ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, 2/Б | 0033184723 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ICS TETROM MOLDOVA" S.A" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1097 від 06.10.2009 )
| 32 | "ICS TETROM MOLDOVA" S.A" | МОЛДОВА, МД 2009, МУН. КИШИНЭУ, УЛ. А.МАТЕЕВИЧ, 56 | 8,93 | Євро | ТОВ "НАФТОГАЗ КАРД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КАЙСАРОВА, 7/9 | 0033442102 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SA"AVANTAJ-AV" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1311 від 24.11.2009 )
| 33 | "SA"AVANTAJ-AV" | МОЛДОВА, MD-2009, MOLDOVA MUN. CHISINAU ST. V. KOGAL NICIANU, 47, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - С/В 222469 IN BCA ENERGBANK ENEGMD22, C/F 1003600083625 | 6,3 | Долар США | ПП ТИМЧУШИН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ПІВДЕННА, 7 | 2456521012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | Євро | ПП ТИМЧУШИН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ПІВДЕННА, 7 | 2456521012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "MOLDROMUKRTRANS" SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1225 від 06.11.2009 )
| 34 | СП "MOLDROMUKRTRANS" SRL" | МОЛДОВА, 2001-MD, Г. КИШИНЕВ, БУЛ. ДЕЧЕБАЛ, 2 і | 1,8 | Долар США | ТОВ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. М. КИЇВ, БУЛ. ПРАЦІ, 2/27 ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 119-А | 0034291623 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "СИРОККО" | МОЛДОВА, 3300, М. ТИРАСПІЛЬ, ПРОВ. ДНІСТРОВСЬКИЙ, 13 | 16,9 | Долар США | ТОВ "ПОЛІРЕМ- ЦЕНТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 26 | 0030574719 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ARC SWEATERS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
| 36 | "ARC SWEATERS LTD" | БАНГЛАДЕШ, SONTH PANISHAL, KASNIMPUR, GAZIPUR SADAR, GAZIPUR, BANGLADESH | 5,9 | Долар США | ПП МОШЕРРОФ МДКХАЛЕД | М. КИЇВ | 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛГАКОВА, 8, КВ, 86 | 2480805159 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 174 від 24.02.2011, N 307 від 04.04.2011 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 913
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 37 | СП ТОВ "КРЕ-АР" | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. ВРАЦАКАН, 21/1, КВ. 44. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS. NEW YORK SWIFT BKTR US 33. ДИРЕКТОР - ОГАНЕСЯН ЕДМОН РОБЕРТОВИЧ | 497,6 | Долар США | Приватне акціонерне товариство "Креатив" | КІРОВО- ГРАДСЬКА | М. КІРОВО- ГРАД, П-Т ПРОМИСЛОВИЙ, 19 | 0031146251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | "HANDELSONDERNEMING ARNE PAIS" | НІДЕРЛАНДИ, GROENENDIGK 14, 4926 RG LAGE ZWALUWE | 0,55 | Євро | ТОВ ВКФ "СПОРТСЕРВІС" | ХЕРСОНСЬКА | М. КАХОВКА, ВУЛ. К.МАРКСА, 138/45 | 0024752408 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CASTEL ENGINEERING POLSKA" SPOLKA Z.O.O скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 207 від 09.03.2011 )
| 39 | "CASTEL ENGINEERING POLSKA" SPOLKA Z.O.O | ПОЛЬЩА, 21-030, MOTYCZ, KREDYT BANK S.A. O/LUBLIN, IBAN PL 83150015201215200537330000 SWIFT BIC COD KRDBPLPW | 0,3 | Євро | "ІТС" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 12 | 0031670524 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DANTEX" SP.Z.O.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 247 від 18.03.2011 )
| 40 | "DANTEX" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 42-200, CZESTJCHOWA, UL. 1- GOMAJA, 19 | 30,11 | Долар США | ЗАТ "ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ" | М. КИЇВ | 04073, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 9, КОРП. 5 | 0024364528 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ESSENSI SP.Z.O.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 68 від 02.02.2010 )
| 41 | "ESSENSI SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 02-241 WARSZAWA, UL. PRZEDPOLE 1 LOK. 6, NIP 522-27-99-199, REGON 140443737, KRS 0000250825, SWIFT PPABPLPK, NR KONTA 9301600 1127 0003 0121 6545 3022IBAN-EUR PL93016001127 0003 0121 6545 3022 FORTIS BANK POLSKA SA II ДИРЕКТОР - ДАРИУШ ШАНЯВСК | 67,23 | Євро | АТ "МЕТАЛІСТ- БУДМЕТАЛ- КОНСТРУКЦІЯ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР-Т ГАГАРІНА, 165, КОРП. 2, КВ. 67 | 0030653953 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АИДЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 )
| 42 | ТОВ "АИДЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АЗОВ, УЛ. ПОБЕДЫ, 17, ОФ. 305 | 63 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП КЛЕБАН В.В. | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦІ, ВУЛ. РУДАНСЬКОГО, 23 | 2729912734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ТОВ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 680511, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, П. МАТВЕЕВКА, КВ-Л ДУБРАВА, 19, ИНН 2720034293 КПП 272001001, Р/СЧ 40702810802000007304 В ОАО "БАНК ВТБ", БИК 040813727, ОГРН 1072720000561, ОКПО 09805165, ОКАТО 08255865001. ДИРЕКТОР - БУРОВ Н.И. | 702,26 | Російський рубль вип. 1997 р. | АТ "МЕТАЛІСТ- БУДМЕТАЛ- КОНСТРУКЦІЯ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР-Т ГАГАРІНА, 165, КОРП. 2, КВ. 67 | 0030653953 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "ЕКСПРЕСС АВИА СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 690000, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ФОНТАННАЯ, 18-56 | 7881,74 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД" | М. КИЇВ | 03039, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 17 | 0000227229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 163 від 24.02.2011, N 530 від 04.07.2011 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 913
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |