МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.08.2009 N 911 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1078 від 01.10.2009 N 1417 від 15.12.2009 N 1452 від 24.12.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 201 від 16.02.2012 N 801 від 12.07.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, вх. від 22.07.2009 N 07/49596-09
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 15.09.2009, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Виконуючий обов'язки Міністра економіки України | С.А.Романюк |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 911
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "SHENZHEN HEALTH-KING HEALTHEARE PRODUKT CO LTD" починаючи з 15.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1417 від 15.12.2009 )
| 1 | "SHENZHEN HEALTH-KING HEALTHEARE PRODUKT CO LTD" | КИТАЙ, NO. 52, XINHE ROAD, SHANGMUGU VILLAGE, PINGHU, LONGGANG DIST, SHENZHEN, HSBC SHENZHEN BRENCH, 1/F CENTURY PLAZA HOTEL, NO. 1 CHUNFENG ROAD, SHENZHEN P.R. CHINA, SWIFT ADDRESS HSBCCNSHSZN ACC. HSBC 002-134187-05, HSBC 002-134187-056 | 13,2 | Долар США | ТОВ "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЛАЙН" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 6/1 | 0035873229 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TADIC LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1078 від 01.10.2009 )
| 2 | "TADIC LIMITED" | КІПР, 8, KENNEDY AVENUE, 1ST FLOOR, 101, P.C. 1087, NICOSIA CYPRUS, ID 12207527P REG. HE 207527, ACC.057774 BANK FBME BANK LTD, SWIFT FBMECY2N | 2273,51 | Євро | ДП ВАТ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКІ КОВБАСИ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПЕТЛЮРИ, 10 | 0032605718 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ГАЛАСТРОЙ" починаючи з 15.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1417 від 15.12.2009 )
| 3 | ТОВ "ГАЛАСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105187, Г. МОСКВА, ОКРУЖНОЙ ПР., 15 | 1279,1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ОВРУЦЬКИЙ ГІРНІЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ "КВАРЦИТ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11114, ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ПЕРШОТРАВНЕВЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 1 | 0000191879 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "BLOOMSBURY TRAVEL LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 201 від 16.02.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "BLOOMSBURY TRAVEL LTD" починаючи з 15.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1417 від 15.12.2009 )
| 4 | "BLOOMSBURY TRAVEL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 88 A TOOLEY STREET, LONDON BRIDGE, LONDON SE1 2TF, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ LV05OKBA0003204074535, "OGRES KOMERCBANKA", SWIFT OKBA LV 22 | 2591,88 | Долар США | ВАТ "ЗАПОРІЖ- ТРАНСФОРМАТОР" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3 | 0000213428 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALWAREL DISTRIBUTION INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1078 від 01.10.2009 )
| 5 | "ALWAREL DISTRIBUTION INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 910 FOLK ROAD SUITE 201 WILMINGTON. DE 19803, ACC.3333419590001, SAMPO BANK 11, NARVA STR., TALLIN, ESTONIA SWIFTFOREEE2X | 286,98 | Євро | ДП ВАТ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКІ КОВБАСИ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПЕТЛЮРИ, 10 | 0032605718 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "POLES'E GRANIT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1452 від 24.12.2009 )
| 6 | ПП "POLES'E GRANIT" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. КУНАЕВА, 10/23 | 28,55 | Долар США | ПМП "ЛІВІС" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСИКОВИЙ КОПЕЦЬ | 0013549414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 801 від 12.07.2012 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |