• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 18.08.2009 № 911
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2009 N 911
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1078 від 01.10.2009 N 1417 від 15.12.2009 N 1452 від 24.12.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 201 від 16.02.2012 N 801 від 12.07.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, вх. від 22.07.2009 N 07/49596-09
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 15.09.2009, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України

С.А.Романюк
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 911
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "SHENZHEN HEALTH-KING HEALTHEARE PRODUKT CO LTD" починаючи з 15.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1417 від 15.12.2009 )
1"SHENZHEN
HEALTH-KING
HEALTHEARE
PRODUKT CO
LTD"
КИТАЙ, NO. 52, XINHE
ROAD, SHANGMUGU
VILLAGE, PINGHU,
LONGGANG DIST,
SHENZHEN, HSBC
SHENZHEN BRENCH, 1/F
CENTURY PLAZA HOTEL,
NO. 1 CHUNFENG ROAD,
SHENZHEN P.R. CHINA,
SWIFT ADDRESS
HSBCCNSHSZN ACC. HSBC
002-134187-05, HSBC
002-134187-056
13,2Долар СШАТОВ "ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ
"ІНТЕРЛАЙН"
ОДЕСЬКАМ. ІЛЛІЧІВСЬК,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
6/1
0035873229Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TADIC LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1078 від 01.10.2009 )
2"TADIC
LIMITED"
КІПР, 8, KENNEDY
AVENUE, 1ST FLOOR,
101, P.C. 1087,
NICOSIA CYPRUS, ID
12207527P REG. HE
207527, ACC.057774
BANK FBME BANK LTD,
SWIFT FBMECY2N
2273,51ЄвроДП ВАТ "ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБІНАТ
"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКІ
КОВБАСИ"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ПЕТЛЮРИ,
10
0032605718Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ГАЛАСТРОЙ" починаючи з 15.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1417 від 15.12.2009 )
3ТОВ
"ГАЛАСТРОЙ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
105187, Г. МОСКВА,
ОКРУЖНОЙ ПР., 15
1279,1Російський
рубль вип.
1997 р.
ПАТ "ОВРУЦЬКИЙ
ГІРНІЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ
"КВАРЦИТ"
ЖИТОМИРСЬКА11114, ОВРУЦЬКИЙ
Р-Н, СМТ
ПЕРШОТРАВНЕВЕ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 1
0000191879Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "BLOOMSBURY TRAVEL LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 201 від 16.02.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "BLOOMSBURY TRAVEL LTD" починаючи з 15.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1417 від 15.12.2009 )
4"BLOOMSBURY
TRAVEL LTD"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
88 A TOOLEY STREET,
LONDON BRIDGE, LONDON
SE1 2TF, БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ
LV05OKBA0003204074535,
"OGRES KOMERCBANKA",
SWIFT OKBA LV 22
2591,88Долар СШАВАТ "ЗАПОРІЖ-
ТРАНСФОРМАТОР"
ЗАПОРІЗЬКА69600,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ
ШОСЕ, 3
0000213428Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALWAREL DISTRIBUTION INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1078 від 01.10.2009 )
5"ALWAREL
DISTRIBUTION
INC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 910 FOLK ROAD
SUITE 201 WILMINGTON.
DE 19803,
ACC.3333419590001,
SAMPO BANK 11, NARVA
STR., TALLIN, ESTONIA
SWIFTFOREEE2X
286,98ЄвроДП ВАТ "ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБІНАТ"
"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКІ
КОВБАСИ"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
ПЕТЛЮРИ, 10
0032605718Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "POLES'E GRANIT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1452 від 24.12.2009 )
6ПП "POLES'E
GRANIT"
УЗБЕКИСТАН,
Г. ТАШКЕНТ,
УЛ. КУНАЕВА,
10/23
28,55Долар СШАПМП "ЛІВІС"ЖИТОМИРСЬКАКОРОСТИШІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. ОСИКОВИЙ
КОПЕЦЬ
0013549414Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 801 від 12.07.2012 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня