МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 04.08.2009 N 813 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 N 1150 від 20.10.2009 N 1157 від 20.10.2009 N 1259 від 16.11.2009 N 1329 від 26.11.2009 N 1363 від 03.12.2009 N 1402 від 10.12.2009 N 1460 від 24.12.2009 N 227 від 02.03.2010 N 298 від 24.03.2010 N 431 від 20.04.2010 N 587 від 27.05.2010 N 590 від 27.05.2010 N 973 від 04.08.2010 N 1066 від 25.08.2010 N 1122 від 07.09.2010 N 1296 від 11.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 170 від 26.10.2011 N 192 від 03.11.2011 N 1468 від 21.12.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.06.2009 N 7555/5/22-6016, вх. від 01.07.2009 N 07/43246-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 25.08.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 813
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EOOD "KARTRANS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
| 1 | "EOOD "KARTRANS" | БОЛГАРІЯ, N. Y. VAPTSAROV, 2, STR. PAMUKCHI VILLAGE, SHUMEN REG. BULGARIA, IBAN BGB2CECB9790108S580900 IN NOVI PAZAR BRANCH | 21,7 | Долар США | ПП "БУЛІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. 50 РОКІВ СРСР, 7 | 0033111194 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "РУП "КБ "ДИСПЛЕЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1259 від 16.11.2009 )
| 2 | "РУП "КБ "ДИСПЛЕЙ" | БІЛОРУСЬ, 210605, Г. ВИТЕБСК, УЛ. П.БРОВКИ, 13-а | 7,71 | Долар США | ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- БІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТРУТЕНКА, 2 | 0033778417 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОТОВЕЛО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 170 від 26.10.2011 )
| 3 | ВАТ "МОТОВЕЛО" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ПРОВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 8, БАНК ОКТЯБРЬСКОЕ ОТД ОАО "ПСБ-БАНК", Р/С N 3012710015010/840 ДИРЕКТОР - ЖОВНЕР Є.О. | 14,8 | Долар США | ТОВ "АВТОСВІТ- XXI СТОЛІТТЯ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 146/81 | 0031836162 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ПП РАЧИЦЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ | БІЛОРУСЬ, 212030, М. МОГІЛЕВ, ПР-К РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ, 6/2, ІПН 790134847 | 1 | Долар США | ПП БОРОВИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНТІЙОВИЧ | КИЇВСЬКА | 09634, РОКИТНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. СИНЯВА, ВУЛ. ЗАРОСЯНСЬКА, 2-а | 2950320055 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "МПКФ МАРШАЛ" | БІЛОРУСЬ, 223021, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. ОЗЕРЦО, ЗДАНИЕ "БЕЛХОЗТОРГ", КОМ. 305 | 15,84 | Долар США | ТОВ "ЗОРАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 27 | 0033592710 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "ПОЛИИМПОРТ" | БІЛОРУСЬ, 220036, М. МІНСК, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 95-46, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: ФІЛІЯ ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" "КРЕДО", М. МІНСЬК, ВУЛ. ОРЛОВСЬКА, 40, КОД 296 USD/3012203955113, BLR/3012203950004, RUB/3012203955214, 6UR/3012203955315 | 10,04 | Долар США | ТОВ "ХАДЛЕЙ УКРАЇНА" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА 28, ЮР АДРЕСА: М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. КАЧАЛИ, 7 | 0032865482 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ЧТПУП "ПОЛЕСЬЕТЕХСТРОЙ" | БІЛОРУСЬ, 235710, Г. ПИНСК, УЛ. КОЗУБОВСКОГО, 27, УНН 290330270, ОКПО 2921757, БАНК Р/С 30 20303400 ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК" ДИРЕКТОР ВОЛХОВСКИЙ О.В. | 6,44 | Долар США | ТОВ "ТВП ЛЬВІВСЬКИЙ АВТО- НАВАНТАЖУВАЧ" | ЛЬВІВСЬКА | ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ШКПО, ПРОВУЛОК НОВИЙ, 1 | 0031003499 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ЧУП "ЛІНОФФ" | БІЛОРУСЬ, 220074, М. МІНСЬК, ВУЛ. ББЕРУТА, 17, К. 2-83 | 4,9 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРФАРМА- КИІВ" | М. КИЇВ | 04030, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12 | 0025285297 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | CHINA NATIONAL MATERIALS INDUSTRY IMPORT & EXPORT CORPORATION" | КИТАЙ, 7F., KEYUAN BUILDING (В), NO. А105 NORTH ROAD OF XISANHUAN, HAIDIAN DISRICT | 15,84 | Долар США | ТОВ "МАГІСТР ІМПЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 86108, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ЛИХАЧОВА, 60 | 0033858633 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 813
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LINYI WANXIN ENAMEL PRODUCTS CO. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1468 від 21.12.2012 )
| 10 | "LINYI WANXIN ENAMEL PRODUCTS CO. LTD" | КИТАЙ, IN THE MIDDLE OF LAOTANG ROAD LUOZHUANG DISTRICT, LINYI CITI, SHANDONG, 276017. БАНК "CHINA CONSTRUCTION BANK" ACC.370-01826- 201050-149019 | 2,4 | Долар США | ТОВ "КЕРАВІН" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КУЗНЄЦОВА, 56 | 0035200851 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NINGBO ND IMPORT & EKSPORT CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1066 від 25.08.2010 )
| 11 | "NINGBO ND IMPORT & EKSPORT CO LTD" | КИТАЙ, 10/F FINANCE. BLDG. NO. 138 JIANGDONG NORT ROAD NINGBO | 59,7 | Долар США | ТОВ "АІФ "ІНАГРОПРОМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | С. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 74 | 0020253341 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "SHANGHAL NEWTOP MACHINERY CO. LTD" | КИТАЙ, 200135 SHANGHAI 26E-F. SUNSHINE MANSION NO. 200 PUDONG ABN | 34,93 | Долар США | ТОВ "УКРБУДЦЕНТР" | КИЇВСЬКА | 09600, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 2 | 0032925860 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CTM DEDRIE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
| 13 | "CTM DEDRIE" | ФРАНЦІЯ, 125, AVENUE LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS | 1440 | Євро | ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІМ. О.ДОВЖЕНКА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 1 | 0022928085 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "ERMIX" CONSULT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, WEISSE GASSE 40-99084 ERFURT KTO N 131659500 BLZ 820700 00 SWIFT DEUT DE 8E IBAN DE 27 8207 0000 0131 6595 00, ДИРЕКТОР - А.ОКСФАРТ | 16,8 | Євро | ТОВ "ФІРМА "САЛТА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА / ПРОВ. ПРОМЕЖУТОЧНИЙ, 24/3 | 0022277848 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "ROSENFELD CONSULTING" | НІМЕЧЧИНА, HULCHRATHERSTR, 25, 10221 DUSSELDORF | 192,3 | Долар США | ДП "ЛЮКС- МОТОРС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 22 - 20 | 0034818738 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "MHS- CONSULT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, PINIENWEG, 6 D-66839 SCHMELZ COMMERZBANK SAARBRUCKEN AG | 90 | Євро | ТОВ "ХАММ РЕНО ДІЛЬЗЕН ШУХАНДЕЛЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М.ГРУ- ШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43 | 0034807930 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "TEXNOKAT SA-BUILDING MACHINERY INDUSTRIES" | ГРЕЦІЯ, THESSALONIKI, 5TH KLM NATIONAL ROAD THESSALONIKl-KALOHORI | 105,2 | Євро | ТОВ "СТС- СЕРВІС | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 8, КВ. 123 | 0031747460 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "АНТОНИС" | ГРЕЦІЯ, ЛЕВКОНАС СЕРРОС, ВУЛ. ВЕНИЗОЛУ, 28, АМФ 120138462 Р/Р C R930 1104650000046577718862 | 8,99 | Євро | ПП ЗАХАРЧУК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ШЕПЕТІВКА, ПРОСПЕКТ МИРУ, 38, КВ. 25 | 2793501688 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "DESNA COMPANY' | ІРАК, 101 AQARI QUARTER ST. NO 19 SULIMANIA, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: AMERICAN EXPRESS BANK LTD, NEW YORK, SWIFT ABEIBUS 33, CHIPS ABA 0159. OR FED ROUTING 124071889 | 152,84 | Долар США | ЗАТ "ТПК "СВІТЛО ШАХТАРЯ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СВІТЛО ШАХТАРЯ, 4/6 | 0022623960 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 813
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VELTA TRADING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1363 від 03.12.2009 )
| 20 | "VELTA TRADING LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 71, HERZEL ST., HAIFA | 11 | Долар США | ТОВ "СЛАВНАФТА- КІРОВОГРАД" | КІРОВО- ГРАДСЬКА | М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ПР. ЛЕНІНА, 51, КІМ. 12 | 0035301197 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IVR VALVOLE A SFERA S. P. A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1402 від 10.12.2009 )
| 21 | "IVR VALVOLE A SFERA S. P. A." | ІТАЛІЯ, VIA BRUGHIERA III, N 128010 BOCA (NO) ITALY | 1,55 | Євро | ТОВ "УКРЕВРОІМПОРТ" | ДОНЕЦЬКА | 83120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ, 1, КВ. 106 | 0035729995 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TENUTE S. R. L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 02.03.2010 )
| 22 | "TENUTE S. R. L." | ІТАЛІЯ, VIA RAFFAELLO SANZIO 2 20040 CAMBlAGO(Mi) | 42,2 | Євро | ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 | 0035537363 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "INVITEL INTERNATIONAL AG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1157 від 20.10.2009 )
| 23 | "INVITEL INTERNATIONAL AG" | АВСТРІЯ, VOSENDORF, ORTSSTRASSE 24 | 3,73 | Євро | ТОВ "МЕМОРЕКС ТЕЛЕКС КОММУНІКАТІОНС УА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 9, КОРПУС 3 | 003373617В | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TRANSCONSTRUCT HANDELS-UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M. B. H." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 973 від 04.08.2010 )
| 24 | "TRANSCONSTRUCT HANDELS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M. B. H." | АВСТРІЯ, AM STADTPARK 1/14/14. 106 1030 WIEN, BAMKVERBINDUNG - BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG, 1010 WIEW ACC 01513374700 IBAN AT071100001513374700 BLZ 12000 BIC/SWIFT BKAUATWW | 820,89 | Євро | ТОВ "ЄВРОПА- ТРАНС ЛТД" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 29/20 | 0032605152 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до PHARMACY "TOUBA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 587 від 27.05.2010 )
| 25 | PHARMACY "TOUBA" | ЛІВАН, SOUTH LEBANON DERDGAYA MAIN ROAD FNAISH BUILDING. BANK BANK OF KUWAIT & THE ARAB WORLD, BEIRUT - LEBANON SWIFT BKAWLBBE ACCOUNT 4611012428300, CORRESPONDENT BANK BANK OF NEW YORK | 2,44 | Долар США | ПП "СВІТ КАССАНДРИ - 350" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 104-д | 0033677233 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ETALON PRIM SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
| 26 | "ETALON PRIM SRL" | МОЛДОВА, М. КИШИНЕУ, ВУЛ. К.ЕШИЛОР, 10-б | 27,8 | Євро | ДП "ШЮКО УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДОВА, 5-б | 0031807440 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "JP "GUTU VLADIMIR" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ГРЕДИНА-РИЛОР, 58. Ф/К 29190014, КОД НДС 0401907, Р/Р 222472202467 | 3,6 | Долар США | ТОВ "ЯНТАР" | ТЕРНО- ПІЛЬСЬКА | 47002, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 5-а | 0031275970 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПРУТ-80" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 590 від 27.05.2010 )
| 28 | АТ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПРУТ-80" | МОЛДОВА, 5900, Г. ФЭЛЕШТЬ, УЛ. ЕМИНЕСКУ, 63, ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1003602021331, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: КБ "БАНКА СОЧИАЛЭ", АО ФИЛ. Г. ФЭЛЕШТЬ СЧ. 222476003142, МФО 280101726, SWIFT BSOCMD2X | 12,66 | Українська гривня | ТОВ "ЕФЕС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БРЮЛОВА, 11 | 0022156576 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 813
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЛИТМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1150 від 20.10.2009 )
| 29 | ВАТ "ЛИТМАШ" | МОЛДОВА, 3200, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. САКРИЕРА, 2, ZAO "AGROPROMBANK" TIRASPOL, MOLDOVA ACC. 30112840300010000030 | 6,9 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО- МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ "ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ПРОВ. ПЕДАГОГІЧНИЙ, 3 | 0031005894 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HELSU INTERNATIONAL B. V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1150 від 20.10.2009 )
| 30 | "HELSU INTERNATIONAL B. V." | НІДЕРЛАНДИ, POBOX 140/INDUSTRIEWEG 11 NL 7070 AC UFT NETHERLANDS RABOBANK GRAAFSCHAP-ZUID | 3,4 | Євро | ТОВ "СІМ- СІМ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОСТРІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 | 0031021570 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "BETRONDO INK PANAMA" | ПАНАМА, ADVANCED 099 TOWER, RICARDO ARIAS STREET, 6 FLOOR, PANAMA CITY, REPUBLIC OF PANAMA; BENEFICIARY BANK: SNORAS VIVULSKIO G 7, VILNUS, LITHUANIA LT-03221 S.W.I.F.T. - SNORLT 22 INAB: LT 120075800065467402. CORRESPONDENT BANK: DRESDNER BANKA AG, GERMANY ACC: 0800314200/400 JUERGEN-PONTO-PLATZ I D - 60301 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY S.W.I.F.T DRESDEFF | 97,08 | Долар США | ТОВ "МЕГАПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | 86118, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. СТАДІОННА, 2 | 0031023892 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КАМОВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1468 від 21.12.2012 )
| 32 | ВАТ "КАМОВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЮБЕРЦИ, УЛ. 8-ГО МАРТА, 8-а, ИНН 5027033274, ОКПО 07544016, КПП 509950001, Р/Р 40702810938000130418 В ЦОСБ 8641 СБЕРБАНКА РОСІЇ ВАТ М. МОСКВА, К/Р 30101810400000000225, БИК 044525225 | 516,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДП "НДЦ "ВЕРТОЛІТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ФЕОДОСІЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ | 0016502206 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СИЛОВІ МАШИНИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
| 33 | ВАТ "СИЛОВІ МАШИНИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195009, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ВАТУТІНА, 3-а | 1950 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МАГНЕТІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 10/10 | 0035311857 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 27.04.2010 по відношенню до ИП МОРДАС РОМАН НИКОЛАЕВИЧ див. Наказ Міністерства економіки N 431 від 20.04.2010 )
| 34 | ИП МОРДАС РОМАН НИКОЛАЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308024, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЩОРСА, 13, КВ. 81, ИНН 312312063131, ОГРН 305312302400021, Р/С 40802810407150100441 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592 | 82128,78 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ПЛУПН В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. ВЕСІЧА, 4, КВ. 14 | 2878816911 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "ВИТАЛЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142294, МОСКОВСЬКА ОБЛ. СЕРПУХОВСКОЙ Р-Н, Д. КАРГАШИНО, ИНН/КПП 5077020746/507701001, ОГРН 1075077000459, Р/С 40702810953000000034, К/С 301018103000000000745, БИК 044552745 | 209,8 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ВІВАТ КАРГО" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕРИБАСІВСЬКА, 13, КВ. 8 | 0030699537 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "ВТО ЮГО- ЗАПАД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241004, М. БРЯНСЬК, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 140, ИНН 3254007252/325401001 | 278,17 | Долар США | ПП "ЛЮДМИЛА НБМ" | КИЇВСЬКА | СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 11 | 0033208466 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЕОМАССИВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 192 від 03.11.2011 )
| 37 | ТОВ "ГЕОМАССИВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, БОЛЬШОЙ ЗЛАТОУСТИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 3-а | 2400 | Російський рубль вип. 1997 р. | НВЦІ "СЕПТИМА "ВОІСІУ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 4 | 0032264740 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1296 від 11.10.2010 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 813
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДМ ЗАПЧАСТЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
| 38 | ТОВ "ДМ ЗАПЧАСТЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454048, М. ЧЕЛЯБІНСЬК, ВУЛ. СУЛІМОВА, 75-а-31 | 595,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ОЙЛ ГРУП" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 11 | 0033344752 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )
| 39 | ТОВ "ЕЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕЙСК, УЛ. АРМАВИРСКАЯ, 45, ОФ. 322 | 6,32 | Долар США | ТОВ "ТРАНСОПТІМАЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. ФУРМАНОВА, 10 | 0031772337 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 15.12.2009 по відношенню до ТОВ "ЛЕ МАН" див. Наказ Міністерства економіки N 1329 від 26.11.2009 )
| 40 | ТОВ "ЛЕ МАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, Г. МОСКВА, УЛ. МЯСНИЦКАЯ, 30/1/2, СТР 2. ОФ. 4. Р/Р 40702810500001032406 В Ф-ЛЕ "МОСКОВСКИЙ" ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 3298,8 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МОРЕ РОСА" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. КІРОВА, 55, ОФ. 22 | 0035891080 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "ПАРТНЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241012, Г. БРЯНСК, УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 3-82, Р/С 407028107002/0000807 В ОАО ИМПОРТНО- ЕКСПОРТНЫЙ БАНК "ИМПЕКСБАНК" БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ, ДИРЕКТОР - НОВОЖИЛОВ В.А. | 36,6 | Євро | ТОВ "СІЛЕНА" | ЗАКАР- ПАТСЬКА | 88000, М. УЖГОРОД, ПР. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 26 | 0030696981 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ "ПРОДСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 66005, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 2-а, ОГРН 1042402640125, ИНН 2465081302, КПП 246501001, ОКПО 71775430, Р/С 40702810731280118466 В ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ Г. КРАСНОЯРСКА, К/С 30101810800000000627, БИК 040407627, ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ | 1117,54 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ХАРКІВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА СПІЛКА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ЧЕРВОНОШКІЛЬНА НАБЕРЕЖНА, 16 | 0031060583 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ТОВ "ПТК "ПРОСПЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140002, Г. ЛЮБЕРЦЫ, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ 112-а, ОГРН 1077759494526, ИНН 7718663335, КПП 502701001; Т/В 40702978522000007902, ТР/С 40702978622000007903, К/С 30101810500000000976 В ЗАО АКБ "АБСОЛЮТ БАНК". ДИРЕКТОР - ОМИАДЗЕ А.Ж. | 102,1 | Євро | ТОВ "ОКСІ" | М. СЕВА- СТОПОЛЬ | 99053, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ФІОЛЕНТОВСЬКЕ ШОСЕ, 1/1 | 0022274413 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "САРАТОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410010, Г. САРАТОВ, ТРАКТ УСТЬ- КУРДУМСКИЙ | 2398,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СВІТЛО- ВОДСЬКМОЛСЕРВІС" | КІРОВО- ГРАДСЬКА | М. СВІТЛО- ВОДСЬК, ВУЛ. МАКАРЕНКА, 2 | 0034650563 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "СЕВЕРПОЛИСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, 3, КОРП. 5, ОКПО 18681302, БАНК СЧЕТ N 40702978600000004536 В ОАО "ПРБ" Г. МОСКВА, SWIFT CODE FREPRUMM. ДИРЕКТОР - САКОЯН Г.Ю. | 376 | Євро | ТОВ "МОНДІ ПЕКЕДЖІНГ БЕГС ЮКРЕЙН" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЖИДАЧІВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 20 | 0035333192 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 813
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 46 | ТОВ "СЕРВИС КОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236029, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1. ИНН 3906136158, КПП 390601001, ОКПО 76115823, BANK ЗАО ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ", Р/С 40702810700000005040 (РУБЛИ), Р/С 70702840000000005040 (ДОЛЛАР США), К/С 30101810000000000705, БИК 042748705 | 551,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АНГАР" | РІВНЕНСЬКА | 33016, М. РІВНЕ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 1 | 0032300541 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ТОВ "СТРОЙ- НЕРУД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241033, Г. БРЯНСК, ПРОСПЕКТ СТАНКЕ ДИМИТРОВА, 54-а, Р/Р 40702810508000108119 БРЯНСКОЕ ОСБ N 8605, Г. БРЯНСК, ИНН 3234049494, КПП 323401001, БИК 041501601 | 4,16 | Долар США | ТОВ "ЗАХІД- ТРЕЙД" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДОК, ВУЛ. САДОВА, 19 | 0032543987 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | "MERKANTEX S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА, 01701, POVAZSKA, BYSTRICA NOVA, 134, КОД ICO 36336581, IC DPH SK 2021848345, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: РАХ. N 2924764122/1100 В ТАТРА-БАНК, N 6626064011/1111 В ЮНІ КРЕДИТ БАНК. ДИРЕКТОР - RASIM RAGIMOV | 2,15 | Євро | ПП КОСТИШИН МАРІЯ ДМИТРІВНА | ЛЬВІВСЬКА | 82132, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 32, КВ. 11 | 2367606565 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | TOO "SIDERIT S. R. O. NIZNA SLANA" | СЛОВАЧЧИНА, DOBSINSKA 72 04923 NIZNA SLANA VAT REGISTRATION NO SK 2020037041 | 62,7 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ЗАВОДУ "ПРОГРЕС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18, КОРП. 7 | 0031089115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GURELLETR DORSE SAN. TIC.VE." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
| 50 | "GURELLETR DORSE SAN. TIC.VE." | ТУРЕЧЧИНА, NAKUYAT LTD. SIRKETI" SAN. SIT. 9B 1, YENl CAGA/BOLU SUBESI, AKBKTRIS107, IBAN TR7300046001070010000 | 7,5 | Долар США | ПП "БУЛІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. 50 РОКІВ СРСР, 7 | 0033111194 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | "SKY TRADE- IN LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 5-TH FLOOR MORLEY HOUSE 314 - 322 REGENT STREET LONDON, W1B 38G. UK.BENERCIARY'S BANK JSC "AIZKRAUKLES BANKA", RIGA, LATVIJA SWIFT AISK LV BENEFICIARE ACCOUNT LV 53 AlZK 0001 1400 81632 | 2508,9 | Долар США | ПП "АР-ТУР- СЕРВІС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЯЛТА, СМТ ГАСПРА, ВУЛ. МАРАТІВСЬКА, 55 | 0033566229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | "OPTIMA TRADE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, STATEN ISLAND, NY 10306 BROOKAVENUE, 104 | 363,52 | Долар США | ДП "ЛЮКС- МОТОРС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 20 - 22 | 0034818738 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WNET" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1122 від 07.09.2010 )
| 53 | "WNET" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1120 N. MARKET STREET 808 WILMINGTON, DE 19801 | 20,26 | Євро | ТОВ "МЕМОРЕКС ТЕЛЕКС КОММУНІКАТІОНС УА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 9, КОРПУС 3 | 0033736178 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |