• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 04.08.2009 № 813
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 04.08.2009
  • Номер: 813
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 04.08.2009
  • Номер: 813
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.08.2009 N 813
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 N 1150 від 20.10.2009 N 1157 від 20.10.2009 N 1259 від 16.11.2009 N 1329 від 26.11.2009 N 1363 від 03.12.2009 N 1402 від 10.12.2009 N 1460 від 24.12.2009 N 227 від 02.03.2010 N 298 від 24.03.2010 N 431 від 20.04.2010 N 587 від 27.05.2010 N 590 від 27.05.2010 N 973 від 04.08.2010 N 1066 від 25.08.2010 N 1122 від 07.09.2010 N 1296 від 11.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 170 від 26.10.2011 N 192 від 03.11.2011 N 1468 від 21.12.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.06.2009 N 7555/5/22-6016, вх. від 01.07.2009 N 07/43246-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 25.08.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 813
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EOOD "KARTRANS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
1"EOOD "KARTRANS"БОЛГАРІЯ, N. Y.
VAPTSAROV, 2, STR.
PAMUKCHI VILLAGE,
SHUMEN REG. BULGARIA,
IBAN
BGB2CECB9790108S580900
IN NOVI PAZAR BRANCH
21,7Долар
США
ПП "БУЛІС"ЧЕРНІГІВСЬКА14000,
М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. 50
РОКІВ СРСР,
7
0033111194Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "РУП "КБ "ДИСПЛЕЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1259 від 16.11.2009 )
2"РУП "КБ
"ДИСПЛЕЙ"
БІЛОРУСЬ, 210605,
Г. ВИТЕБСК,
УЛ. П.БРОВКИ, 13-а
7,71Долар
США
ТОВ "СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО-
БІЛОРУСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АВТОМАТИЧНІ
СИСТЕМИ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
ТРУТЕНКА, 2
0033778417Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОТОВЕЛО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 170 від 26.10.2011 )
3ВАТ "МОТОВЕЛО"БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК,
ПРОВУЛ.
ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 8,
БАНК ОКТЯБРЬСКОЕ ОТД
ОАО "ПСБ-БАНК", Р/С
N 3012710015010/840
ДИРЕКТОР -
ЖОВНЕР Є.О.
14,8Долар
США
ТОВ "АВТОСВІТ-
XXI СТОЛІТТЯ"
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
ПИРОГОВА,
146/81
0031836162Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4ПП РАЧИЦЬКИЙ ІГОР
АНАТОЛІЙОВИЧ
БІЛОРУСЬ, 212030,
М. МОГІЛЕВ, ПР-К
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ, 6/2,
ІПН 790134847
1Долар
США
ПП БОРОВИК
ВОЛОДИМИР
ЛЕОНТІЙОВИЧ
КИЇВСЬКА09634,
РОКИТНЯНСЬКИЙ
Р-Н, С.
СИНЯВА, ВУЛ.
ЗАРОСЯНСЬКА,
2-а
2950320055Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ТОВ "МПКФ МАРШАЛ"БІЛОРУСЬ, 223021,
МИНСКИЙ Р-Н, ПОС.
ОЗЕРЦО, ЗДАНИЕ
"БЕЛХОЗТОРГ", КОМ.
305
15,84Долар
США
ТОВ "ЗОРАК"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
ЛОМОНОСОВА,
27
0033592710Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6ТОВ "ПОЛИИМПОРТ"БІЛОРУСЬ, 220036,
М. МІНСК, ВУЛ. РОЗИ
ЛЮКСЕМБУРГ, 95-46,
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
ФІЛІЯ ЗАО
"АБСОЛЮТБАНК" "КРЕДО",
М. МІНСЬК, ВУЛ.
ОРЛОВСЬКА, 40, КОД
296 USD/3012203955113,
BLR/3012203950004,
RUB/3012203955214,
6UR/3012203955315
10,04Долар
США
ТОВ "ХАДЛЕЙ
УКРАЇНА"
ТЕРНОПІЛЬСЬКАМ. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ.
ТЕКСТИЛЬНА
28, ЮР
АДРЕСА:
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. КАЧАЛИ,
7
0032865482Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7ЧТПУП
"ПОЛЕСЬЕТЕХСТРОЙ"
БІЛОРУСЬ, 235710,
Г. ПИНСК, УЛ.
КОЗУБОВСКОГО, 27, УНН
290330270, ОКПО
2921757, БАНК Р/С 30
20303400 ОАО "БАНК
МОСКВА-МИНСК" ДИРЕКТОР
ВОЛХОВСКИЙ О.В.
6,44Долар
США
ТОВ "ТВП
ЛЬВІВСЬКИЙ
АВТО-
НАВАНТАЖУВАЧ"
ЛЬВІВСЬКАЯВОРІВСЬКИЙ
Р-Н,
СМТ ШКПО,
ПРОВУЛОК
НОВИЙ, 1
0031003499Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8ЧУП "ЛІНОФФ"БІЛОРУСЬ, 220074,
М. МІНСЬК, ВУЛ.
ББЕРУТА, 17, К. 2-83
4,9Долар
США
ТОВ
"ІНТЕРФАРМА-
КИІВ"
М. КИЇВ04030,
М. КИЇВ,
ВУЛ.
МЕЛЬНИКОВА,
12
0025285297Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9CHINA NATIONAL
MATERIALS INDUSTRY
IMPORT & EXPORT
CORPORATION"
КИТАЙ, 7F., KEYUAN
BUILDING (В), NO. А105
NORTH ROAD OF
XISANHUAN, HAIDIAN
DISRICT
15,84Долар
США
ТОВ "МАГІСТР
ІМПЕКС"
ДОНЕЦЬКА86108,
М. МАКІЇВКА,
ВУЛ.
ЛИХАЧОВА,
60
0033858633Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 813
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LINYI WANXIN ENAMEL PRODUCTS CO. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1468 від 21.12.2012 )
10"LINYI
WANXIN
ENAMEL
PRODUCTS CO.
LTD"
КИТАЙ, IN THE MIDDLE OF
LAOTANG ROAD LUOZHUANG
DISTRICT, LINYI CITI,
SHANDONG, 276017. БАНК
"CHINA CONSTRUCTION
BANK" ACC.370-01826-
201050-149019
2,4Долар
США
ТОВ "КЕРАВІН"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
КУЗНЄЦОВА,
56
0035200851Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NINGBO ND IMPORT & EKSPORT CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1066 від 25.08.2010 )
11"NINGBO ND
IMPORT &
EKSPORT CO
LTD"
КИТАЙ, 10/F FINANCE.
BLDG. NO. 138
JIANGDONG NORT ROAD
NINGBO
59,7Долар
США
ТОВ "АІФ
"ІНАГРОПРОМ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАС. КАМ'ЯНКА,
ВУЛ.
МАЯКОВСЬКОГО,
74
0020253341Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12"SHANGHAL
NEWTOP
MACHINERY
CO. LTD"
КИТАЙ, 200135 SHANGHAI
26E-F. SUNSHINE MANSION
NO. 200 PUDONG ABN
34,93Долар
США
ТОВ
"УКРБУДЦЕНТР"
КИЇВСЬКА09600,
СМТ РОКИТНЕ,
ВУЛ.
РАДЯНСЬКА, 2
0032925860Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CTM DEDRIE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
13"CTM
DEDRIE"
ФРАНЦІЯ, 125, AVENUE
LOUIS ROCHE 92230
GENNEVILLIERS
1440ЄвроДП
"НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР ІМ.
О.ДОВЖЕНКА"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
ВАСИЛЬКІВСЬКА,
1
0022928085Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14"ERMIX"
CONSULT
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, WEISSE GASSE
40-99084 ERFURT KTO
N 131659500
BLZ 820700 00
SWIFT DEUT DE 8E IBAN
DE 27 8207 0000 0131
6595 00, ДИРЕКТОР -
А.ОКСФАРТ
16,8ЄвроТОВ "ФІРМА
"САЛТА"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
М.
СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
КОМУНАЛЬНА /
ПРОВ.
ПРОМЕЖУТОЧНИЙ,
24/3
0022277848Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15"ROSENFELD
CONSULTING"
НІМЕЧЧИНА,
HULCHRATHERSTR, 25,
10221 DUSSELDORF
192,3Долар
США
ДП "ЛЮКС-
МОТОРС"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ,
22 - 20
0034818738Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16ТОВ "MHS-
CONSULT
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, PINIENWEG, 6
D-66839 SCHMELZ
COMMERZBANK SAARBRUCKEN
AG
90ЄвроТОВ "ХАММ РЕНО
ДІЛЬЗЕН
ШУХАНДЕЛЬ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
М.ГРУ-
ШЕВСЬКОГО,
28/2, КВ. 43
0034807930Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"TEXNOKAT
SA-BUILDING
MACHINERY
INDUSTRIES"
ГРЕЦІЯ, THESSALONIKI,
5TH KLM NATIONAL ROAD
THESSALONIKl-KALOHORI
105,2ЄвроТОВ "СТС-
СЕРВІС
М. КИЇВ02068,
М. КИЇВ,
ВУЛ.
УРЛІВСЬКА, 8,
КВ. 123
0031747460Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18"АНТОНИС"ГРЕЦІЯ, ЛЕВКОНАС
СЕРРОС, ВУЛ. ВЕНИЗОЛУ,
28, АМФ 120138462 Р/Р
C R930
1104650000046577718862
8,99ЄвроПП ЗАХАРЧУК
ЛЮДМИЛА
ОЛЕКСІЇВНА
ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. ШЕПЕТІВКА,
ПРОСПЕКТ
МИРУ, 38,
КВ. 25
2793501688Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19"DESNA
COMPANY'
ІРАК, 101 AQARI QUARTER
ST. NO 19 SULIMANIA,
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
AMERICAN EXPRESS BANK
LTD, NEW YORK, SWIFT
ABEIBUS 33, CHIPS ABA
0159. OR FED ROUTING
124071889
152,84Долар
США
ЗАТ "ТПК
"СВІТЛО
ШАХТАРЯ"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ. СВІТЛО
ШАХТАРЯ, 4/6
0022623960Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю


О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 813
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VELTA TRADING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1363 від 03.12.2009 )
20"VELTA TRADING LTD"ІЗРАЇЛЬ, 71, HERZEL
ST., HAIFA
11Долар СШАТОВ "СЛАВНАФТА-
КІРОВОГРАД"
КІРОВО-
ГРАДСЬКА
М.
ОЛЕКСАНДРІЯ,
ПР. ЛЕНІНА,
51,
КІМ. 12
0035301197Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IVR VALVOLE A SFERA S. P. A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1402 від 10.12.2009 )
21"IVR VALVOLE A SFERA
S. P. A."
ІТАЛІЯ, VIA
BRUGHIERA III,
N 128010 BOCA (NO)
ITALY
1,55ЄвроТОВ
"УКРЕВРОІМПОРТ"
ДОНЕЦЬКА83120,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
ВАЛЕНТИНИ
ТЕРЕШКОВОЇ,
1, КВ. 106
0035729995Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TENUTE S. R. L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 02.03.2010 )
22"TENUTE S. R. L."ІТАЛІЯ, VIA
RAFFAELLO SANZIO 2
20040 CAMBlAGO(Mi)
42,2ЄвроТОВ "ІНТЕРПАЙП
НІКОТЬЮБ"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
М. НІКОПОЛЬ,
ПР.
ТРУБНИКІВ,
56
0035537363Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "INVITEL INTERNATIONAL AG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1157 від 20.10.2009 )
23"INVITEL INTERNATIONAL
AG"
АВСТРІЯ, VOSENDORF,
ORTSSTRASSE 24
3,73ЄвроТОВ "МЕМОРЕКС
ТЕЛЕКС
КОММУНІКАТІОНС
УА"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ПРОСП.
МОСКОВСЬКИЙ,
9, КОРПУС
3
003373617ВСт. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TRANSCONSTRUCT HANDELS-UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M. B. H." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 973 від 04.08.2010 )
24"TRANSCONSTRUCT HANDELS-
UND
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
M. B. H."
АВСТРІЯ, AM
STADTPARK 1/14/14.
106 1030 WIEN,
BAMKVERBINDUNG -
BANK AUSTRIA
CREDITANSTALT AG,
1010 WIEW ACC
01513374700 IBAN
AT071100001513374700
BLZ 12000 BIC/SWIFT
BKAUATWW
820,89ЄвроТОВ "ЄВРОПА-
ТРАНС ЛТД"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА,
29/20
0032605152Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до PHARMACY "TOUBA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 587 від 27.05.2010 )
25PHARMACY "TOUBA"ЛІВАН, SOUTH LEBANON
DERDGAYA MAIN ROAD
FNAISH BUILDING.
BANK BANK OF KUWAIT
& THE ARAB WORLD,
BEIRUT - LEBANON
SWIFT BKAWLBBE
ACCOUNT
4611012428300,
CORRESPONDENT BANK
BANK OF NEW YORK
2,44Долар СШАПП "СВІТ
КАССАНДРИ -
350"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ПУШКІНСЬКА,
104-д
0033677233Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ETALON PRIM SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
26"ETALON PRIM SRL"МОЛДОВА, М. КИШИНЕУ,
ВУЛ. К.ЕШИЛОР,
10-б
27,8ЄвроДП "ШЮКО
УКРАЇНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. МЕДОВА,
5-б
0031807440Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27"JP "GUTU VLADIMIR"МОЛДОВА, М. КИШИНІВ,
ВУЛ. ГРЕДИНА-РИЛОР,
58. Ф/К 29190014,
КОД НДС 0401907,
Р/Р 222472202467
3,6Долар СШАТОВ "ЯНТАР"ТЕРНО-
ПІЛЬСЬКА
47002,
М.
КРЕМЕНЕЦЬ,
ВУЛ.
ВОКЗАЛЬНА,
5-а
0031275970Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПРУТ-80" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 590 від 27.05.2010 )
28АТ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД ПРУТ-80"
МОЛДОВА, 5900,
Г. ФЭЛЕШТЬ,
УЛ. ЕМИНЕСКУ, 63,
ФИСКАЛЬНЫЙ КОД
1003602021331,
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ: КБ "БАНКА
СОЧИАЛЭ", АО ФИЛ.
Г. ФЭЛЕШТЬ СЧ.
222476003142, МФО
280101726, SWIFT
BSOCMD2X
12,66Українська
гривня
ТОВ "ЕФЕС"ЗАПОРІЗЬКА69068,
М.
ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
БРЮЛОВА,
11
0022156576Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю


О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 813
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЛИТМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1150 від 20.10.2009 )
29ВАТ "ЛИТМАШ"МОЛДОВА, 3200,
Г. ТИРАСПОЛЬ,
УЛ. САКРИЕРА, 2, ZAO
"AGROPROMBANK"
TIRASPOL, MOLDOVA ACC.
30112840300010000030
6,9Долар СШАТОВ
"УКРАЇНСЬКА
ГІРНИЧО-
МЕТАЛУРГІЙНА
КОМПАНІЯ
"ОДЕСА"
ОДЕСЬКА65009,
М. ОДЕСА,
ПРОВ.
ПЕДАГОГІЧНИЙ,
3
0031005894Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HELSU INTERNATIONAL B. V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1150 від 20.10.2009 )
30"HELSU
INTERNATIONAL
B. V."
НІДЕРЛАНДИ, POBOX
140/INDUSTRIEWEG 11 NL
7070 AC UFT
NETHERLANDS RABOBANK
GRAAFSCHAP-ZUID
3,4ЄвроТОВ "СІМ-
СІМ"
ТЕРНОПІЛЬСЬКАТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
Р-Н,
С. ОСТРІВ,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА,
9
0031021570Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31"BETRONDO INK
PANAMA"
ПАНАМА, ADVANCED 099
TOWER, RICARDO ARIAS
STREET, 6 FLOOR,
PANAMA CITY, REPUBLIC OF
PANAMA; BENEFICIARY
BANK: SNORAS VIVULSKIO
G 7, VILNUS, LITHUANIA
LT-03221 S.W.I.F.T. -
SNORLT 22 INAB: LT
120075800065467402.
CORRESPONDENT BANK:
DRESDNER BANKA AG,
GERMANY ACC:
0800314200/400
JUERGEN-PONTO-PLATZ I D
- 60301 FRANKFURT AM
MAIN, GERMANY S.W.I.F.T
DRESDEFF
97,08Долар СШАТОВ
"МЕГАПРОМ"
ДОНЕЦЬКА86118,
М. МАКІЇВКА,
ВУЛ.
СТАДІОННА, 2
0031023892Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КАМОВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1468 від 21.12.2012 )
32ВАТ "КАМОВ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. ЛЮБЕРЦИ, УЛ. 8-ГО
МАРТА, 8-а, ИНН
5027033274, ОКПО
07544016, КПП
509950001, Р/Р
40702810938000130418 В
ЦОСБ 8641 СБЕРБАНКА
РОСІЇ ВАТ М. МОСКВА,
К/Р
30101810400000000225,
БИК 044525225
516,5Російський
рубль вип.
1997 р.
ДП "НДЦ
"ВЕРТОЛІТ"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
М. ФЕОДОСІЯ,
СМТ
ПРИМОРСЬКИЙ
0016502206Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СИЛОВІ МАШИНИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
33ВАТ "СИЛОВІ
МАШИНИ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
195009, М. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ.
ВАТУТІНА, 3-а
1950Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"МАГНЕТІС"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
ДРАГОМИРОВА,
10/10
0035311857Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 27.04.2010 по відношенню до ИП МОРДАС РОМАН НИКОЛАЕВИЧ див. Наказ Міністерства економіки N 431 від 20.04.2010 )
34ИП МОРДАС
РОМАН
НИКОЛАЕВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
308024, Г. БЕЛГОРОД,
УЛ. ЩОРСА, 13, КВ.
81, ИНН 312312063131,
ОГРН 305312302400021,
Р/С
40802810407150100441
БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ
N 8592
82128,78Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП ПЛУПН
В'ЯЧЕСЛАВ
ІВАНОВИЧ
ХАРКІВСЬКАЧУГУЇВСЬКИЙ
Р-Н, СМТ
НОВОПОКРОВКА,
ВУЛ. ВЕСІЧА,
4, КВ. 14
2878816911Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35ТОВ
"ВИТАЛЕКС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
142294, МОСКОВСЬКА
ОБЛ. СЕРПУХОВСКОЙ Р-Н,
Д. КАРГАШИНО, ИНН/КПП
5077020746/507701001,
ОГРН 1075077000459,
Р/С
40702810953000000034,
К/С
301018103000000000745,
БИК 044552745
209,8Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП "ВІВАТ
КАРГО"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ.
ДЕРИБАСІВСЬКА,
13, КВ. 8
0030699537Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36ТОВ "ВТО ЮГО-
ЗАПАД"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
241004, М. БРЯНСЬК,
ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ,
140, ИНН
3254007252/325401001
278,17Долар СШАПП "ЛЮДМИЛА
НБМ"
КИЇВСЬКАСМТ РОКИТНЕ,
ВУЛ.
ГАГАРІНА, 11
0033208466Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЕОМАССИВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 192 від 03.11.2011 )
37ТОВ
"ГЕОМАССИВ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА, БОЛЬШОЙ
ЗЛАТОУСТИНСКИЙ
ПЕРЕУЛОК, 3-а
2400Російський
рубль вип.
1997 р.
НВЦІ
"СЕПТИМА
"ВОІСІУ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. КРИВИЙ РІГ,
ВУЛ.
ОРДЖОНІКІДЗЕ,
4
0032264740Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1296 від 11.10.2010 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю


О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 813
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДМ ЗАПЧАСТЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
38ТОВ "ДМ ЗАПЧАСТЬ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
454048,
М. ЧЕЛЯБІНСЬК,
ВУЛ.
СУЛІМОВА, 75-а-31
595,6Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ОЙЛ ГРУП"М. КИЇВ02099,
М. КИЇВ, ВУЛ.
ЗРОШУВАЛЬНА,
11
0033344752Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )
39ТОВ "ЕЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ЕЙСК,
УЛ. АРМАВИРСКАЯ, 45,
ОФ. 322
6,32Долар СШАТОВ "ТРАНСОПТІМАЛ"АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. КЕРЧ,
ВУЛ.
ФУРМАНОВА,
10
0031772337Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 15.12.2009 по відношенню до ТОВ "ЛЕ МАН" див. Наказ Міністерства економіки N 1329 від 26.11.2009 )
40ТОВ "ЛЕ МАН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
101000, Г. МОСКВА,
УЛ. МЯСНИЦКАЯ,
30/1/2, СТР 2.
ОФ. 4. Р/Р
40702810500001032406
В Ф-ЛЕ "МОСКОВСКИЙ"
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
3298,8Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "МОРЕ РОСА"ЧЕРКАСЬКАМ. ЧЕРКАСИ,
ВУЛ. КІРОВА,
55, ОФ. 22
0035891080Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41ТОВ "ПАРТНЕР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
241012, Г. БРЯНСК,
УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 3-82,
Р/С
407028107002/0000807
В ОАО ИМПОРТНО-
ЕКСПОРТНЫЙ БАНК
"ИМПЕКСБАНК" БРЯНСКИЙ
ФИЛИАЛ, ДИРЕКТОР -
НОВОЖИЛОВ В.А.
36,6ЄвроТОВ "СІЛЕНА"ЗАКАР-
ПАТСЬКА
88000,
М. УЖГОРОД,
ПР.
ЗАЛІЗНИЧНИЙ,
26
0030696981Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42ТОВ "ПРОДСЕРВИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
66005,
Г. КРАСНОЯРСК, УЛ.
КОММУНАЛЬНАЯ, 2-а,
ОГРН 1042402640125,
ИНН 2465081302, КПП
246501001, ОКПО
71775430, Р/С
40702810731280118466
В ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ
БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ
Г. КРАСНОЯРСКА, К/С
30101810800000000627,
БИК 040407627,
ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ
1117,54Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ "ХАРКІВСЬКА
АГРОПРОМИСЛОВА
СПІЛКА"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ЧЕРВОНОШКІЛЬНА
НАБЕРЕЖНА, 16
0031060583Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
43ТОВ "ПТК
"ПРОСПЕКТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
140002, Г. ЛЮБЕРЦЫ,
ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ
112-а, ОГРН
1077759494526, ИНН
7718663335, КПП
502701001; Т/В
40702978522000007902,
ТР/С
40702978622000007903,
К/С
30101810500000000976
В ЗАО АКБ "АБСОЛЮТ
БАНК". ДИРЕКТОР -
ОМИАДЗЕ А.Ж.
102,1ЄвроТОВ "ОКСІ"М. СЕВА-
СТОПОЛЬ
99053,
М.
СЕВАСТОПОЛЬ,
ФІОЛЕНТОВСЬКЕ
ШОСЕ, 1/1
0022274413Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
44ТОВ "САРАТОВСКАЯ
ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
410010, Г. САРАТОВ,
ТРАКТ УСТЬ-
КУРДУМСКИЙ
2398,6Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"СВІТЛО-
ВОДСЬКМОЛСЕРВІС"
КІРОВО-
ГРАДСЬКА
М. СВІТЛО-
ВОДСЬК,
ВУЛ.
МАКАРЕНКА, 2
0034650563Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
45ТОВ
"СЕВЕРПОЛИСЕРВИС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА, УЛ.
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, 3,
КОРП. 5, ОКПО
18681302, БАНК СЧЕТ
N 40702978600000004536
В ОАО "ПРБ"
Г. МОСКВА, SWIFT CODE
FREPRUMM. ДИРЕКТОР -
САКОЯН Г.Ю.
376ЄвроТОВ "МОНДІ
ПЕКЕДЖІНГ
БЕГС ЮКРЕЙН"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЖИДАЧІВ,
ВУЛ.
ФАБРИЧНА, 20
0035333192Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю


О.Жижко
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
04.08.2009 N 813
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
46ТОВ "СЕРВИС
КОМПЛЕКТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
236029,
Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ.
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1. ИНН
3906136158, КПП
390601001, ОКПО
76115823, BANK ЗАО ИКБ
"ЕВРОПЕЙСКИЙ", Р/С
40702810700000005040
(РУБЛИ), Р/С
70702840000000005040
(ДОЛЛАР США), К/С
30101810000000000705,
БИК 042748705
551,9Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "АНГАР"РІВНЕНСЬКА33016,
М. РІВНЕ,
ВУЛ.
БУДІВЕЛЬНИКІВ,
1
0032300541Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
47ТОВ "СТРОЙ-
НЕРУД"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
241033, Г. БРЯНСК,
ПРОСПЕКТ СТАНКЕ
ДИМИТРОВА, 54-а, Р/Р
40702810508000108119
БРЯНСКОЕ ОСБ N 8605,
Г. БРЯНСК, ИНН
3234049494, КПП
323401001, БИК
041501601
4,16Долар СШАТОВ "ЗАХІД-
ТРЕЙД"
РІВНЕНСЬКАРІВНЕНСЬКИЙ
Р-Н,
С. ГОРОДОК,
ВУЛ. САДОВА,
19
0032543987Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
48"MERKANTEX
S. R. O."
СЛОВАЧЧИНА, 01701,
POVAZSKA, BYSTRICA
NOVA, 134, КОД ICO
36336581, IC DPH SK
2021848345, БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ: РАХ.
N 2924764122/1100 В
ТАТРА-БАНК, N
6626064011/1111 В ЮНІ
КРЕДИТ БАНК.
ДИРЕКТОР - RASIM
RAGIMOV
2,15ЄвроПП КОСТИШИН
МАРІЯ
ДМИТРІВНА
ЛЬВІВСЬКА82132,
М. ДРОГОБИЧ,
ВУЛ.
НАФТОВИКІВ,
32, КВ. 11
2367606565Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
49TOO "SIDERIT
S. R. O.
NIZNA
SLANA"
СЛОВАЧЧИНА, DOBSINSKA
72 04923 NIZNA SLANA
VAT REGISTRATION NO SK
2020037041
62,7Долар СШАТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ ЗАВОДУ
"ПРОГРЕС"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. КУТУЗОВА,
18, КОРП. 7
0031089115Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GURELLETR DORSE SAN. TIC.VE." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
50"GURELLETR
DORSE SAN.
TIC.VE."
ТУРЕЧЧИНА, NAKUYAT
LTD. SIRKETI" SAN.
SIT. 9B 1, YENl
CAGA/BOLU SUBESI,
AKBKTRIS107, IBAN
TR7300046001070010000
7,5Долар СШАПП "БУЛІС"ЧЕРНІГІВСЬКА14000,
М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. 50 РОКІВ
СРСР, 7
0033111194Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
51"SKY TRADE-
IN LTD"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
5-TH FLOOR MORLEY
HOUSE 314 - 322 REGENT
STREET LONDON, W1B
38G. UK.BENERCIARY'S
BANK JSC "AIZKRAUKLES
BANKA", RIGA, LATVIJA
SWIFT AISK LV
BENEFICIARE ACCOUNT LV
53 AlZK 0001 1400
81632
2508,9Долар СШАПП "АР-ТУР-
СЕРВІС"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. ЯЛТА,
СМТ ГАСПРА,
ВУЛ.
МАРАТІВСЬКА,
55
0033566229Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
52"OPTIMA
TRADE LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, STATEN
ISLAND, NY 10306
BROOKAVENUE, 104
363,52Долар СШАДП "ЛЮКС-
МОТОРС"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ,
20 - 22
0034818738Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WNET" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1122 від 07.09.2010 )
53"WNET"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 1120 N.
MARKET STREET 808
WILMINGTON, DE 19801
20,26ЄвроТОВ "МЕМОРЕКС
ТЕЛЕКС
КОММУНІКАТІОНС
УА"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ПРОСП.
МОСКОВСЬКИЙ,
9, КОРПУС 3
0033736178Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю


О.Жижко