МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 01.12.2008 N 800 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 922 від 29.12.2008 N 24 від 22.01.2009 N 83 від 05.02.2009 N 115 від 16.02.2009 N 146 від 23.02.2009 N 271 від 27.03.2009 N 360 від 23.04.2009 N 729 від 20.07.2009 N 730 від 20.07.2009 N 1032 від 21.09.2009 N 1460 від 24.12.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 N 358 від 15.04.2011 N 376 від 26.04.2011 N 397 від 04.05.2011 N 584 від 19.07.2011 N 721 від 29.08.2011 N 723 від 29.08.2011 N 340 від 19.03.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 20.10.2008 N 15374/5/22-6016, вх. від 22.10.2008 N 07/67017-08 та вих. від 14.11.2008 N 16827/5/22-6016, вх. від 18.11.2008 N 07/72752-08
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 23.12.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними у додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ОДО АГРОПРОДТОРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 115 від 16.02.2009 )
| 1 | "ОДО АГРОПРОДТОРГ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КНОРИНА, 50/25/502 | 14 | Долар США | ТОВ "САРДОНІКС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕВАНЕВ- СЬКОГО, 10/1 | 0031816335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Щодо застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до "СООО "ФЛОРИМЕБЕЛЬ" починаючи з 25.05.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 397 від 04.05.2011 )
| 2 | "СООО "ФЛОРИМЕБЕЛЬ" | БІЛОРУСЬ. 220075, Г. МИНСК, УЛ. СЕЛИЦКОГО, 15В, ИНВ. НОМЕР СТРОЕНИЯ 500/С-37731. УНН 808000316, ОКПО 29122847. "BELROSBANK", SWIFT: BROSBY22, USD: 3012218410039. | 16,5 | Долар США | ЗАТ "ВОЗКО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 287 | 0000310781 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ N 397 від 04.05.2011 |
| 36,34 | Долар США | ДП "ПОЛІСІНТЕЗ "АТ "ОРГАНІКА" | ЛЬВІВСЬКА | 81200, ПЕРЕМИШ- ЛЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 170 | 0031373137 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 3 | ТОВ "СТРОЙ- КОМПЛЕКС- СЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 5-А | 8150 | Біло- руські рублі (-деном- ний) | СПД КУНДЕУС НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. КОРШОВЕЦЬ | 2466320169 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 4 | "ACC-AFRICA CONSTRUCTIONS COMPANY" | КАМЕРУН, YAOUNDE, AVENUE WINSTON CHURCHILL B.P. 33090 | 39,99 | Долар США | ТОВ "ЕЙ.ДЖІ.ЕЙ. ФАУНДЕР- УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АВТО- ЗАВОДСЬКА, 18 | 0035386181 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 5 | "BAYONNE WORLDWIDE S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, COMPANY N 27599337, DOMICILETYRSOVA, 1834/11, CZ 12000 PRAGUE 2 - NOVE MESTO | 2,2 | Євро | ДП "ЛУГАНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КОМІСАРА САНЮКА, 52 | 0026023234 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 6 | "JAN TUMA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 36004 KARLOVY VARY K/KUCERY, 227/12 | 4,08 | Євро | ТЗОВ СУНП "РІ-ГОЛ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СОРОХТЕЯ, 28-А | 0034078483 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "APOSTERIORI S.R.O" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 24 від 22.01.2009 )
| 7 | ФІРМА "APOSTERIORI S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, IC 27430251 KOSTELECKA (O.C. 185) 25065 BAST CESKA REPUBLIKA | 7,58 | Євро | ТОВ "АПРІОРІ СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬ- КІВСЬКА, 30, ОФІС 2.414 | 0032847180 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ELCON EESTI OU" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 від 29.08.2011 )
| 8 | "ELCON EESTI OU" | ЕСТОНІЯ, KOLDE PST 104-8, TALLIN 10316, ESTONIA; REG/NUMBER 1111460 | 0,21 | Долар США | ПП "НТЛ АГРОТРЕЙДІНГ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЩОРСА, 45/55 | 0033800143 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "DRAKA COMTEG FINLAND LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 922 від 29.12.2008 )
| 9 | КОМПАНІЯ "DRAKA COMTEG FINLAND LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, P.O.BOX 419, 00101 HELSINKI SWIFT CODE BANK MENDES GANS NV BKMGNL2A | 7,3 | Євро | ДП "СІНЕРГІЯ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 38, ОФ. 817 | 0024769932 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-06 від 22.10.2008 р. |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 723 від 29.08.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 10 | "SAS "LAURENCE TAVERNIER" | ФРАНЦІЯ, 57 AVENUE GABRIEL PERI 93400 SAINT QUEN | 51,4 | Євро | ПП ШОСТАК МАРИНА ОЛЕКСІЇВНА | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 48, КВ. 12 | 2534104845 | Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 11 | "HOPE INVEST GROUP LTD" | ГРУЗІЯ, 0104, Г. ТБИЛИСИ, 2-ОЙ ПЕРЕУЛОК ЗЕМО ВАКЕ, 4 | 129,6 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 45 | 0032904285 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 12 | ТОВ "ДЕЛЬТА 2002" | ГРУЗІЯ, ХЕЛВАЧАУР- СЬКИЙ Р-Н, ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО, Б. 5, КВ. 13 | 805,15 | Долар США | ТОВ "НОВАСЕЛ" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 3 | 0033237041 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EDELSTABL GLAS AUTOMOBILE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
| 13 | "EDELSTABL GLAS AUTOMOBILE" | НІМЕЧЧИНА, 88361, HINDERBURG, 12, ALTSHAUZEN | 18,2 | Євро | ВАТ "ХУСТСЬКА ПМК-240" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90400, М. ХУСТ, ВУЛ. СЛИВОВА, 40 | 0001039895 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HAZEMAG & EPR GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 146 від 23.02.2009 )
| 14 | "HAZEMAG & EPR GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BROWEG, 75, 48249, DULMEN | 372 | Євро | ТОВ "ВУГЛЕБУД- СЕРВІС" | ДОНЕЦЬКА | 85320, М. ДИМИТРОВ, ВУЛ. ВАТУТІНА, 27 | 0023344334 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PUDERBACH HOLZHANDEL GMBH & CO. KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 922 від 29.12.2008 )
| 15 | "PUDERBACH HOLZHANDEL GMBH & CO. KG" | НІМЕЧЧИНА, AM LAUTERBERG, 25 57614 BEROD | 4,71 | Євро | ПП "ДУБОК" | ЖИТОМИРСЬКА | ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С.ЛИЧМАНИ, ВУЛ. ЛІСОВА | 0032906937 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 16 | "THERESIA MUCK GMBH" | НІМЕЧЧИНА, HOHLSTRASSE 4-6, 76891, BRUCHWEILER- BAERENBACH | 225,33 | Євро | ТЗОВ "ДЕЛЬПРО" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЖОВКІВСЬКА, 30 | 0030162529 | Закон України "Про авторське право та суміжні права" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WEROCO BAUELEMENTE - UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 584 від 19.07.2011 )
| 17 | "WEROCO BAUELEMENTE - UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH" | НІМЕЧЧИНА, AUGUST- BORSIG-RING 40 15566 SCHONEICHE B. BERLIN | 30,3 | Євро | ВАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. КОРАБЕЛЬНА, 50 | 0014312387 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 18 | "WOJCIECHOWSKI RADOSLAV" | НІМЕЧЧИНА, IMMELMANN- STRASSE 30 D41069 MONCHEN- GLADBACH | 5,3 | Євро | ПП "СКІФИ" | ЛЬВІВСЬКА | М. КАМ'ЯНКА- БУЗЬКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 24-А | 0031475424 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 358 від 15.04.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 5,6 | Євро | ПП "ЛЬВІВ-ПАК" | ЛЬВІВСЬКА | КАМ'ЯНКА- БУЗЬКИЙ Р-Н, С. ТАРТАК, ВУЛ. ІВ. ФРАНКА, 4 | 0034489981 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 19 | ПП ГУСЕЙНОВ ХИКМЕК ГАСАН | АЗЕРБАЙДЖАН, А31023, Г. БАКУ, С. БАДАМДАР, 1 ШОССЕ, 35 | 7,39 | Долар США | ТОВ "САРДОНІКС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 10/1 | 0031816335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "K-DIMEX KFT KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 від 20.07.2009 )
| 20 | "K-DIMEX KFT KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT" | УГОРЩИНА, HUNGARY, 4561 BAKTALO-RANTHAZA, VASUT U. 73 | 4,43 | Долар США | ПП МАКАРЕНКО В. В. | ЗАКАРПАТСЬКА | ЮР. АДР.: М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ДУХНОВИЧА, 8/2; ФАКТ.: М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. БЕРЕГІВСЬКА, 7-А | 2241824751 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до INTERTECH EQUIPTECHNOLOGIES PVT. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
| 21 | INTERTECH EQUIPTECHNOLOGIES PVT. LTD" | ІНДІЯ, 6112/1, SECTOR-D, POCKET-6, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070 | 18 | Долар США | ТОВ НВК "ПРОМТЕХ- ЕНЕРГО" | ХАРКІВСЬКА | 61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 23/25, КВ. 12 | 0031438801 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 22 | "ALFA SRL 61015 AFELTRIA (PESARO) ITALY" | ІТАЛІЯ, 61015, AFELTRIA (PESARO), ZONA INDUSTRIALE VIA MARCCHIESE, 1 | 68,7 | Євро | ТОВ "ЛАДА-ВВ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | КІЦМАНСЬКИЙ Р-Н, С. СТРІЛЕЦЬКИЙ КУТ | 0032399973 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 23 | "FIRM MOSKVI TRAIDE" | ІТАЛІЯ, VIA MICHELANDGELO, 13/15, 36050, ZERMEGHERO | 2,89 | Євро | ПП "ЦИТАН" | ДОНЕЦЬКА | 83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 1 | 0025324761 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 24 | ФІРМА "ENERNA ITALIA SRL" | ІТАЛІЯ, P.ZA IV NOVEMBER, 4 20124 MILANO | 4 | Євро | ТОВ "ЕНЕРНА УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 44 | 0033555265 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 25 | ФІРМА "STECO ITALIA SRL" | ІТАЛІЯ, PIAZZA MATTEOTTI, 2-06012 CITTADI CAS-TELLO | 0,4 | Євро | ТОВ "ДРЕВО- ТРЕЙД" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРО- ПАВЛІВСЬКА, 81/33 | 0035171763 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 26 | "UAB "KERMEKA" | ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. АТЕІТАС ПЛ-45; Р/С ЛТ 714010042500972996 АН НОРД/ЛБ КАУНАС. ФИЛ. | 0,6 | Євро | ТОВ "ЛІСТЕХ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ДОНБАСІВСЬКА, 1 | 0030844319 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 27 | "АПЕКСЕЯУС ТАМАШАУСКО" | ЛИТВА, ЛТ-76344, Г. ШЯУЛЯЙ, УЛ. ДВАРО, 53-17 | 3,3 | Євро | ВАТ "ПОЛІССЯ- БУДРЕСУРСИ" | РІВНЕНСЬКА | СМТ КЛЕВАНЬ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 36 | 0013994261 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 28 | SOCIETATEA COMERCIALA "PERESTA" S.R.L" | МОЛДОВА, MD-2005, CHISINAU, STR. ALBISOARA, NR. 84, BL. 2, AP. 68 | 2,94 | Долар США | ВАТ "ЛЬВІВКАРТОНО- ПЛАСТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 109 | 0000278793 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МОЛДАВСКАЯ ГРЭС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 24 від 22.01.2009 )
| 29 | ЗАТ "МОЛДАВСКАЯ ГРЭС" | МОЛДОВА, Г. ДНЕСТРОВСК, УЛ. ЛИМАННАЯ, 1 | 32,9 | Долар США | ТОВ "ЛІК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЄЛІСАВЕТИНСЬКА, 19, КВ. 3 | 0013922818 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 30 | "BI-BI AUTO EXPORT" | НІДЕРЛАНДИ, BERGHERVELD 142 7041 XW S-HEERENBERG | 11,5 | Євро | ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДО- КОМБІНАТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПОВІТРЯНА, 2 | 0001553706 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UKR. TRAIDING WINTERSWIJK B.V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 83 від 05.02.2009 )
| 31 | "UKR. TRAIDING WINTERSWIJK B.V." | НІДЕРЛАНДИ, SCHOLTENENK, 13 7101 SJ WINTERSWIJK; БАНК "POSTBANK" | 1,5 | Євро | СУПП ТОВ "ВАРТА" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 119-А | 0021728220 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 32 | "FABRI FINANCE CORP." | ПАНАМА, RICARDO ARIAS STREET, TORRE ADVANCED BUILDING OF THE CITY OF PANAMA | 1,07 | Євро | ПП "ІНДУСТРІЯ ПОЛІМЕР СЕРВІС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. МОЛОДИХ ШАХТАРІВ, 86-А; М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4 | 0031158555 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БАЛТКРАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 376 від 26.04.2011 )
| 33 | ВАТ "БАЛТКРАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. НЕВСКОГО, 165 | 1182,76 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД "ПАЛАДА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, КАРАНТИННИЙ ОСТРІВ, 1 | 0024961253 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 34 | ТОВ "АФИПСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353235, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СЕВЕСКИЙ Р-Н, ПОС. АФИПСКИЙ, 2-ОЙ КМ СМОЛЕНСКОГО ШОССЕ | 16827,12 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ДП "УКДІПРОМЕЗ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, НАБЕРЕЖНА ІМ. В.І.ЛЕНІНА, 17 | 0000188311 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНТЕЛС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 340 від 19.03.2012 )
| 35 | ТОВ "ИНТЕЛС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: 410039, Г.САРАТОВ, ПР. ЭНТУЗИАСТОВ, 43. ФАКТ.: Г. САРАТОВ, УЛ. КИЕВСКАЯ, 5, ОФИС 21 | 526,9 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 | 0005747991 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД "РОСТСЕЛЬМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 24 від 22.01.2009 )
| 36 | ТОВ "КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД "РОСТСЕЛЬМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344029, М. РОСТОВ-НА- ДОНУ, ВУЛ. МЕНЖИНСЬКОГО | 337,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ІНТЕГРОВАНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001 М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 2, КВ. 57 | 0034651609 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 37 | ТОВ "РАЗВИТИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117418, Г. МОСКВА, УЛ. НОВОЧЕРЕМУШ- КИНСКАЯ, 61; ИНН 7727516263 | 17 | Долар США | ТОВ "ВІНМАР" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. НЕМИРІВСЬКЕ ШОСЕ, 26 | 0032618018 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РУСИМПЭК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 922 від 29.12.2008 )
| 38 | ТОВ "РУСИМПЭК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МЫТНАЯ, 42/44, СТР. 12 | 3000 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРЕКСІМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. ПРИКЛАДНИЙ, 4-Б | 0030779287 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 39 | ТОВ "СИБУГЛЕСБЫТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 654086, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ. РАЗВЕДЧИК, 35-А | 539,7 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРІНВЕСТБУД" | ДОНЕЦЬКА | 94091, М. ТЕПЛОГІРСЬК, ВУЛ. ЄНІСЕЙСЬКА, 1 | 0031231404 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 191,42 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРЕКСІМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. ПРИКЛАДНИЙ, 4-Б | 0030779287 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 40 | ТОВ "СПРИНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. ПОПОВА, 45 | 153,7 | Долар США | ТОВ "ТАЛАМУС ЛТД" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ЗАСТАВА- 2, ВУЛ. ПРИВОЗНА, 1 | 0020936229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХИМЕКСПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 83 від 05.02.2009 )
| 41 | ТОВ "ХИМЕКСПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 369000, КАРАЧАЕВО- ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧЕРКЕССК, УЛ. СВОБОДЫ, 62 | 8,8 | Долар США | ВАТ "СУМИ- ХІМПРОМ" | СУМСЬКА | 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, П/С 12 | 0005766356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 42 | "AURELIUS UK LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LOMBARD BUSINESS PARK, 8 LOMBARD ROAD, UNIT 122 LONDON SW19 3TZ. REGISTERED IN ENGLAND NO. 3199473 / АНГІЛЬЯ, 19 BRIDGE WHARF 156 CALEDONIAN RD LONDON N1 9UU | 93,31 | Долар США | ТОВ "АГРЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 83059, Г. ДОНЕЦК, ПР-Т ИЛЬИЧА, 107-А | 0025602906 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 43 | "SHIPPING COMPANI "SEA COCK LTD" | СЕЙШЕЛИ. 103 PREMIER BULDING, VICTORIA, MALE, SEYCHELLES | 72,12 | Долар США | ТОВ "СОРІУС- СУДНО- СЕРВІС | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 79, КВ. 47 | 0034835013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1032 від 21.09.2009 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 44 | "IVAN SADVARI" | СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA, 07231 VINNE 616 | 7,1 | Євро | ПП "ПВП "САДВАРІ" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89421, УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СТОРОЖНИЦЯ, ВУЛ. САДОВА, 12 | 0033222573 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 45 | "TOPKO INTERNATIONAL A.S." | СЛОВАЧЧИНА, BUDIMIR 7 044 43 BUDIMIR ICO 36 204 064 | 137,6 | Долар США | ТОВ "ТАК- БУКОВИНА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 128/21 | 0033395283 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 46 | "QUANGNINH OCEAN SHIPPING AGENCY" | В'ЄТНАМ, 70 LETHANTONG ROAD HALONG CITY QUANGINIH PROVINCE S.R. | 3,2 | Долар США | ТОВ "М'ЯСНА ЕКСПЕДИЦІЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 75/114, КВ. 67 | 0033864736 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 47 | "FIRMA "SCF S.L." | ІСПАНІЯ, UL. ERAL S/N 25138 TORRELAMEU- LERIDA CIF (INN)ES B- 25206244 | 13,75 | Євро | ПП БОБУ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ПАЛІЯ, 30/44 | 2217100993 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 48 | "DOGANAY ORMAN URUNLERI SAN. IC. VE DIS. TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, SEGMENKER MH. CEMAL GURSEL CAD. NO 27/23 GOLBAST/ ANKARA | 7,99 | Долар США | ПП ПОЛЯК ІВАН ЮРІЙОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ПУТИЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПІДЗАХАРИЧІ | 2657223777 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 49 | "MUSLU KARDESLER YAS SEBZE MEYVE PAZARLAMA TURIZM SEYANAT" | ТУРЕЧЧИНА, NAKLIYE SAN VE TIC LTD STI HALI N 74 ANTALYA | 18,22 | Долар США | ПП БОБУ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ПАЛІЯ, 30/44 | 2217100993 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 50 | "SE-FA ORMAN URUNLERI TEKSTIL DEMIR CELIK" | ТУРЕЧЧИНА, ENGURUCUK MEVKIL LIMAN GIRIS GEMLIK BURS | 193,47 | Долар США | ТОВ "ВАЛЕРІ ІНТЕРНЕШЕНЕЛ ГРУП" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИХАЙЛОВИЧА, 7, КВ. 32 | 0033015140 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП САЗАКОВ МУХАММЕТ КАРРЛИЕВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 )
| 51 | ПП САЗАКОВ МУХАММЕТ КАРРЛИЕВИЧ | ТУРКМЕНІСТАН, Г.АШГАБАТ, УЛ. КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, 9 | 31,7 | Долар США | ПП "СЕЙЛОС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. МЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 13/1, КВ. 365 | 0035478413 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 52 | "ДОО "ЕША" | МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА, Г. СТРУМИЦА; КРЕДИТНИЙ БАНК Г. СКОПЬЕ Р/Р KRSMK2 XAXXX5869124201 | 2,44 | Долар США | ПП ГРИГА ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 7/1 | 3014814774 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 53 | ДОО "КС-КОМПАНИ" | МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА, Г. СТРУМИЦА; КРЕДИТНИЙ БАНК Г. СКОПЬЕ Р/Р KRSMK2 XAXXX5869124201 | 7,04 | Долар США | ПП ГРИГА ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 7/1 | 3014814774 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 54 | "MADISON HOSIERY LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LYNDA MARILYN HOUSE, MILL GREEN, LEEDS LS12 6HE | 32,46 | Англій- ський фунт стер- лінгів | ВАТ "ЛАВАНДА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ. БОЙОВА, 14 | 0000307371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MAGNATEX ALLIANCE LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 271 від 27.03.2009 )
| 55 | "MAGNATEX ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 8.176 FINCHLEY ROAD. LONDON. HAMPSTEAD. NW3 6BT. UNITED KINGDOM | 29,7 | Долар США | ТОВ "АКАР- ЕКСПОРТ- МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ ВУЛ. ЛЯГІНА, 29-А, КВ. 42 | 0033250502 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NEALAND LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 730 від 20.07.2009 )
| 56 | "NEALAND LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 351, 14 TOTTENHAM COURT ROAD LONDON | 32,95 | Долар США | ТОВ "ФУДЗ ІМПОРТ КАМПАНІ" | КИЇВСЬКА | М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БУЛГАКОВА, 16 | 0035115410 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 57 | "BLUE VOLQA" LLC CAROLINA | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 10136, EAST CAROLINA N203, DENVER, STAT COLORADO | 7,7 | Долар США | ПМП "ЛІВІС" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСИКОВИЙ КОПЕЦЬ | 0013549414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 58 | "CHEMILY LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, НЬЮ-ДЖЕРСИ 375 NORTH ST. UNIT F TETERBORO, NJ 07608 | 4,12 | Долар США | ТОВ "СПРУТ" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, КВ. МЖК МРІЯ, 5/13 | 0021772072 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| 59 | "LYNN TRADE CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, SUITE 606,1220 N. MARKET STREET, WILMINGTON, DE 19801 | 25,07 | Долар США | ВАТ "МОТОР СІЧ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 15 | 0014307794 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "WHEEL AND TIRE MAX, LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 24 від 22.01.2009 )
| 60 | ФІРМА "WHEEL AND TIRE MAX, LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2040 NW 96 AVE, MIAMI, FL. 33172 USA K1V 1L9 | 33,73 | Долар США | ТОВ "АВТОТРЕЙДЕР ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 15 | 0035380808 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 15374/5/22-6016 від 20.10.2008 р. вх. N 07/67017-08 від 22.10.2008 р. |
| 61 | "DIYORA-NDA" | УЗБЕКИСТАН, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ., КИШЛАК ДАШТИСУХТА | 26,1 | Долар США | ПМП "ЛІВІС" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСИКОВИЙ КОПЕЦЬ | 0013549414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RWS-COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 83 від 05.02.2009 )
| 62 | "RWS-COMPANY" | СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, 32000, САСАК, BUL. OSLOBODJENIA, 13/1 | 13 | Євро | ТОВ "ТЕХМАШ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 77600, СМТ РОЖНЯТІВ, ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 3 | 0031767436 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16827/5/22-6016 від 14.11.2008 р. вх. N 07/72752-08 від 18.11.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |