• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 01.12.2008 № 800
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 01.12.2008
  • Номер: 800
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 01.12.2008
  • Номер: 800
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.12.2008 N 800
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 922 від 29.12.2008 N 24 від 22.01.2009 N 83 від 05.02.2009 N 115 від 16.02.2009 N 146 від 23.02.2009 N 271 від 27.03.2009 N 360 від 23.04.2009 N 729 від 20.07.2009 N 730 від 20.07.2009 N 1032 від 21.09.2009 N 1460 від 24.12.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 N 358 від 15.04.2011 N 376 від 26.04.2011 N 397 від 04.05.2011 N 584 від 19.07.2011 N 721 від 29.08.2011 N 723 від 29.08.2011 N 340 від 19.03.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 20.10.2008 N 15374/5/22-6016, вх. від 22.10.2008 N 07/67017-08 та вих. від 14.11.2008 N 16827/5/22-6016, вх. від 18.11.2008 N 07/72752-08
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 23.12.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними у додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ОДО АГРОПРОДТОРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 115 від 16.02.2009 )
1"ОДО АГРОПРОДТОРГ"БІЛОРУСЬ,
Г. МИНСК, УЛ. КНОРИНА,
50/25/502
14Долар
США
ТОВ "САРДОНІКС"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ЛЕВАНЕВ-
СЬКОГО, 10/1
0031816335Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від
14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Щодо застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до "СООО "ФЛОРИМЕБЕЛЬ" починаючи з 25.05.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 397 від 04.05.2011 )
2"СООО "ФЛОРИМЕБЕЛЬ"БІЛОРУСЬ. 220075,
Г. МИНСК,
УЛ. СЕЛИЦКОГО, 15В,
ИНВ. НОМЕР СТРОЕНИЯ
500/С-37731.
УНН 808000316,
ОКПО 29122847.
"BELROSBANK", SWIFT:
BROSBY22, USD:
3012218410039.
16,5Долар СШАЗАТ "ВОЗКО"МИКОЛАЇВСЬКА56500,
М. ВОЗНЕСЕНСЬК,
ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ, 287
0000310781Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Наказ N 397
від 04.05.2011
36,34Долар СШАДП "ПОЛІСІНТЕЗ
"АТ "ОРГАНІКА"
ЛЬВІВСЬКА81200, ПЕРЕМИШ-
ЛЯНСЬКИЙ Р-Н,
ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 170
0031373137Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3ТОВ "СТРОЙ-
КОМПЛЕКС-
СЕРВИС"
БІЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ,
УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА,
5-А
8150Біло-
руські
рублі
(-деном-
ний)
СПД КУНДЕУС НАТАЛІЯ
ПЕТРІВНА
ВОЛИНСЬКАЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. КОРШОВЕЦЬ
2466320169Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від
20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
4"ACC-AFRICA
CONSTRUCTIONS
COMPANY"
КАМЕРУН, YAOUNDE, AVENUE
WINSTON CHURCHILL B.P.
33090
39,99Долар
США
ТОВ "ЕЙ.ДЖІ.ЕЙ.
ФАУНДЕР-
УКРАЇНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. АВТО-
ЗАВОДСЬКА, 18
0035386181Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
5"BAYONNE WORLDWIDE
S.R.O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
COMPANY N 27599337,
DOMICILETYRSOVA,
1834/11, CZ 12000
PRAGUE 2 - NOVE MESTO
2,2ЄвроДП "ЛУГАНСЬКЕ
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО"
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. КОМІСАРА
САНЮКА, 52
0026023234Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
6"JAN TUMA"ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 36004
KARLOVY VARY K/KUCERY,
227/12
4,08ЄвроТЗОВ СУНП "РІ-ГОЛ"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. СОРОХТЕЯ,
28-А
0034078483Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
08 від
18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "APOSTERIORI S.R.O" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 24 від 22.01.2009 )
7ФІРМА "APOSTERIORI
S.R.O"
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, IC
27430251 KOSTELECKA
(O.C. 185) 25065 BAST
CESKA REPUBLIKA
7,58ЄвроТОВ "АПРІОРІ СЕРВІС"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ВАСИЛЬ-
КІВСЬКА, 30, ОФІС
2.414
0032847180Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ELCON EESTI OU" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 від 29.08.2011 )
8"ELCON EESTI OU"ЕСТОНІЯ, KOLDE PST
104-8, TALLIN 10316,
ESTONIA; REG/NUMBER
1111460
0,21Долар
США
ПП "НТЛ АГРОТРЕЙДІНГ"ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. ЩОРСА, 45/55
0033800143Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "DRAKA COMTEG FINLAND LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 922 від 29.12.2008 )
9КОМПАНІЯ "DRAKA COMTEG
FINLAND LTD"
ФІНЛЯНДІЯ, P.O.BOX 419,
00101 HELSINKI SWIFT
CODE BANK MENDES GANS NV
BKMGNL2A
7,3ЄвроДП "СІНЕРГІЯ"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ,
БУЛ. ДРУЖБИ
НАРОДІВ, 38,
ОФ. 817
0024769932Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-06
від 22.10.2008 р.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 723 від 29.08.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю



О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушенняПідстава
10"SAS "LAURENCE
TAVERNIER"
ФРАНЦІЯ, 57 AVENUE
GABRIEL PERI 93400 SAINT
QUEN
51,4ЄвроПП ШОСТАК МАРИНА
ОЛЕКСІЇВНА
ПОЛТАВСЬКАМ. КРЕМЕНЧУК,
ВУЛ. 60 РОКІВ
ЖОВТНЯ, 48, КВ. 12
2534104845Ст. 6 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
11"HOPE INVEST GROUP
LTD"
ГРУЗІЯ, 0104,
Г. ТБИЛИСИ, 2-ОЙ
ПЕРЕУЛОК ЗЕМО ВАКЕ, 4
129,6Долар
США
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ
АВТОБУС"
КИЇВСЬКАМ. ВАСИЛЬКІВ,
ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ,
45
0032904285Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
12ТОВ "ДЕЛЬТА 2002"ГРУЗІЯ, ХЕЛВАЧАУР-
СЬКИЙ Р-Н, ВІЙСЬКОВЕ
МІСТЕЧКО, Б. 5, КВ. 13
805,15Долар
США
ТОВ "НОВАСЕЛ"М. КИЇВ01010, М. КИЇВ,
ВУЛ. СІЧНЕВОГО
ПОВСТАННЯ, 3
0033237041Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EDELSTABL GLAS AUTOMOBILE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
13"EDELSTABL GLAS
AUTOMOBILE"
НІМЕЧЧИНА, 88361,
HINDERBURG, 12,
ALTSHAUZEN
18,2ЄвроВАТ "ХУСТСЬКА ПМК-240"ЗАКАРПАТСЬКА90400, М. ХУСТ,
ВУЛ. СЛИВОВА, 40
0001039895Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від
22.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HAZEMAG & EPR GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 146 від 23.02.2009 )
14"HAZEMAG & EPR GMBH"НІМЕЧЧИНА, BROWEG, 75,
48249, DULMEN
372ЄвроТОВ "ВУГЛЕБУД-
СЕРВІС"
ДОНЕЦЬКА85320,
М. ДИМИТРОВ,
ВУЛ. ВАТУТІНА, 27
0023344334Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PUDERBACH HOLZHANDEL GMBH & CO. KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 922 від 29.12.2008 )
15"PUDERBACH HOLZHANDEL
GMBH & CO. KG"
НІМЕЧЧИНА, AM
LAUTERBERG, 25 57614
BEROD
4,71ЄвроПП "ДУБОК"ЖИТОМИРСЬКАОВРУЦЬКИЙ Р-Н,
С.ЛИЧМАНИ,
ВУЛ. ЛІСОВА
0032906937Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
16"THERESIA MUCK GMBH"НІМЕЧЧИНА, HOHLSTRASSE
4-6, 76891, BRUCHWEILER-
BAERENBACH
225,33ЄвроТЗОВ "ДЕЛЬПРО"ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ЖОВКІВСЬКА,
30
0030162529Закон України "Про авторське право та суміжні права" Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WEROCO BAUELEMENTE - UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 584 від 19.07.2011 )
17"WEROCO BAUELEMENTE -
UND
HANDELSGESELLSCHAFT
MBH"
НІМЕЧЧИНА, AUGUST-
BORSIG-RING 40 15566
SCHONEICHE B. BERLIN
30,3ЄвроВАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"МИКОЛАЇВСЬКАМ. ПЕРВОМАЙСЬК,
ВУЛ. КОРАБЕЛЬНА,
50
0014312387Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
18"WOJCIECHOWSKI
RADOSLAV"
НІМЕЧЧИНА, IMMELMANN-
STRASSE 30 D41069
MONCHEN-
GLADBACH
5,3ЄвроПП "СКІФИ"ЛЬВІВСЬКАМ. КАМ'ЯНКА-
БУЗЬКА,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,
24-А
0031475424Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 358 від 15.04.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю



О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушенняПідстава
5,6ЄвроПП "ЛЬВІВ-ПАК"ЛЬВІВСЬКАКАМ'ЯНКА-
БУЗЬКИЙ Р-Н,
С. ТАРТАК,
ВУЛ. ІВ. ФРАНКА,
4
0034489981Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19ПП ГУСЕЙНОВ ХИКМЕК
ГАСАН
АЗЕРБАЙДЖАН, А31023,
Г. БАКУ, С. БАДАМДАР, 1
ШОССЕ, 35
7,39Долар
США
ТОВ "САРДОНІКС"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ЛЕВАНЕВСЬКОГО,
10/1
0031816335Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх.
N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "K-DIMEX KFT KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 від 20.07.2009 )
20"K-DIMEX KFT
KERESKEDELMI ES
SZOLGALTATO KFT"
УГОРЩИНА, HUNGARY, 4561
BAKTALO-RANTHAZA,
VASUT U. 73
4,43Долар
США
ПП МАКАРЕНКО В. В.ЗАКАРПАТСЬКАЮР. АДР.:
М. МУКАЧЕВО,
ВУЛ.
ДУХНОВИЧА, 8/2;
ФАКТ.:
М. МУКАЧЕВО,
ВУЛ.
БЕРЕГІВСЬКА, 7-А
2241824751Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх.
N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до INTERTECH EQUIPTECHNOLOGIES PVT. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
21INTERTECH
EQUIPTECHNOLOGIES PVT.
LTD"
ІНДІЯ, 6112/1, SECTOR-D,
POCKET-6, VASANT KUNJ,
NEW DELHI-110070
18Долар
США
ТОВ НВК "ПРОМТЕХ-
ЕНЕРГО"
ХАРКІВСЬКА61052, М. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ,
23/25, КВ. 12
0031438801Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
22"ALFA SRL 61015
AFELTRIA (PESARO)
ITALY"
ІТАЛІЯ, 61015, AFELTRIA
(PESARO), ZONA
INDUSTRIALE
VIA MARCCHIESE, 1
68,7ЄвроТОВ "ЛАДА-ВВ"ЧЕРНІВЕЦЬКАКІЦМАНСЬКИЙ Р-Н,
С. СТРІЛЕЦЬКИЙ
КУТ
0032399973Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від
14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
23"FIRM MOSKVI TRAIDE"ІТАЛІЯ, VIA
MICHELANDGELO, 13/15,
36050, ZERMEGHERO
2,89ЄвроПП "ЦИТАН"ДОНЕЦЬКА83007, М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ЖМУРИ, 1
0025324761Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від
14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
24ФІРМА "ENERNA ITALIA
SRL"
ІТАЛІЯ, P.ZA IV
NOVEMBER, 4 20124
MILANO
4ЄвроТОВ "ЕНЕРНА УКРАЇНА"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ПУШКІНСЬКА,
44
0033555265Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх.
N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
25ФІРМА "STECO ITALIA
SRL"
ІТАЛІЯ, PIAZZA
MATTEOTTI, 2-06012
CITTADI CAS-TELLO
0,4ЄвроТОВ "ДРЕВО-
ТРЕЙД"
СУМСЬКАМ. СУМИ,
ВУЛ. ПЕТРО-
ПАВЛІВСЬКА, 81/33
0035171763Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх.
N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
26"UAB "KERMEKA"ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ.
АТЕІТАС ПЛ-45; Р/С ЛТ
714010042500972996 АН
НОРД/ЛБ КАУНАС. ФИЛ.
0,6ЄвроТОВ "ЛІСТЕХ"ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ.
ДОНБАСІВСЬКА, 1
0030844319Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх.
N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю



О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушенняПідстава
27"АПЕКСЕЯУС
ТАМАШАУСКО"
ЛИТВА, ЛТ-76344,
Г. ШЯУЛЯЙ, УЛ. ДВАРО,
53-17
3,3ЄвроВАТ "ПОЛІССЯ-
БУДРЕСУРСИ"
РІВНЕНСЬКАСМТ КЛЕВАНЬ,
ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА,
36
0013994261Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
28SOCIETATEA COMERCIALA
"PERESTA" S.R.L"
МОЛДОВА, MD-2005,
CHISINAU, STR.
ALBISOARA, NR. 84, BL.
2, AP. 68
2,94Долар
США
ВАТ "ЛЬВІВКАРТОНО-
ПЛАСТ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ,
ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА,
109
0000278793Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МОЛДАВСКАЯ ГРЭС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 24 від 22.01.2009 )
29ЗАТ "МОЛДАВСКАЯ ГРЭС"МОЛДОВА, Г. ДНЕСТРОВСК,
УЛ. ЛИМАННАЯ, 1
32,9Долар
США
ТОВ "ЛІК"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ.
ЄЛІСАВЕТИНСЬКА,
19, КВ. 3
0013922818Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
30"BI-BI AUTO EXPORT"НІДЕРЛАНДИ, BERGHERVELD
142 7041 XW S-HEERENBERG
11,5ЄвроВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДО-
КОМБІНАТ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ПОВІТРЯНА, 2
0001553706Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UKR. TRAIDING WINTERSWIJK B.V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 83 від 05.02.2009 )
31"UKR. TRAIDING
WINTERSWIJK B.V."
НІДЕРЛАНДИ, SCHOLTENENK,
13
7101 SJ WINTERSWIJK;
БАНК "POSTBANK"
1,5ЄвроСУПП ТОВ "ВАРТА"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ПИРОГОВА,
119-А
0021728220Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від
22.10.2008 р.
32"FABRI FINANCE CORP."ПАНАМА, RICARDO ARIAS
STREET, TORRE ADVANCED
BUILDING OF THE CITY OF
PANAMA
1,07ЄвроПП "ІНДУСТРІЯ ПОЛІМЕР
СЕРВІС"
ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. МОЛОДИХ
ШАХТАРІВ, 86-А;
М. ІЛЛІЧІВСЬК,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,
4
0031158555Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БАЛТКРАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 376 від 26.04.2011 )
33ВАТ "БАЛТКРАН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КАЛИНИНГРАД,
УЛ. НЕВСКОГО, 165
1182,76Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЗАВОД "ПАЛАДА"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
КАРАНТИННИЙ
ОСТРІВ, 1
0024961253Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
34ТОВ "АФИПСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
353235, КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ, СЕВЕСКИЙ Р-Н,
ПОС. АФИПСКИЙ, 2-ОЙ КМ
СМОЛЕНСКОГО ШОССЕ
16827,12Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ДП "УКДІПРОМЕЗ"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000, М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
НАБЕРЕЖНА
ІМ. В.І.ЛЕНІНА,
17
0000188311Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від
22.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНТЕЛС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 340 від 19.03.2012 )
35ТОВ "ИНТЕЛС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР.
АДР.: 410039,
Г.САРАТОВ,
ПР. ЭНТУЗИАСТОВ, 43.
ФАКТ.: Г. САРАТОВ,
УЛ. КИЕВСКАЯ, 5, ОФИС 21
526,9Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ВАТ "СУМСЬКЕ НВО
ІМ. М.В.ФРУНЗЕ"
СУМСЬКАМ. СУМИ,
ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58
0005747991Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від
22.10.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю



О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД "РОСТСЕЛЬМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 24 від 22.01.2009 )
36ТОВ "КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД
"РОСТСЕЛЬМАШ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
344029, М. РОСТОВ-НА-
ДОНУ,
ВУЛ. МЕНЖИНСЬКОГО
337,5Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "ІНТЕГРОВАНІ
ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ"
МИКОЛАЇВСЬКА54001
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 2,
КВ. 57
0034651609Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
37ТОВ "РАЗВИТИЕ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
117418, Г. МОСКВА,
УЛ. НОВОЧЕРЕМУШ-
КИНСКАЯ, 61; ИНН
7727516263
17Долар
США
ТОВ "ВІНМАР"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. НЕМИРІВСЬКЕ
ШОСЕ, 26
0032618018Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РУСИМПЭК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 922 від 29.12.2008 )
38ТОВ "РУСИМПЭК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА, УЛ. МЫТНАЯ,
42/44, СТР. 12
3000Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "УКРЕКСІМ"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ПРОВ. ПРИКЛАДНИЙ,
4-Б
0030779287Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
39ТОВ "СИБУГЛЕСБЫТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
654086, Г. НОВОКУЗНЕЦК,
УЛ. РАЗВЕДЧИК, 35-А
539,7Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "УКРІНВЕСТБУД"ДОНЕЦЬКА94091,
М. ТЕПЛОГІРСЬК,
ВУЛ. ЄНІСЕЙСЬКА,
1
0031231404Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
191,42Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "УКРЕКСІМ"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ПРОВ. ПРИКЛАДНИЙ,
4-Б
0030779287Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40ТОВ "СПРИНГ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
КИРОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. КИРОВ, УЛ. ПОПОВА,
45
153,7Долар
США
ТОВ "ТАЛАМУС ЛТД"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ЗАСТАВА-
2, ВУЛ. ПРИВОЗНА,
1
0020936229Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХИМЕКСПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 83 від 05.02.2009 )
41ТОВ "ХИМЕКСПОРТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
369000, КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА,
Г. ЧЕРКЕССК,
УЛ. СВОБОДЫ, 62
8,8Долар
США
ВАТ "СУМИ-
ХІМПРОМ"
СУМСЬКА40024, М. СУМИ,
ВУЛ. ХАРКІВСЬКА,
П/С 12
0005766356Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
42"AURELIUS UK LIMITED"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
LOMBARD BUSINESS PARK,
8 LOMBARD ROAD, UNIT 122
LONDON SW19 3TZ.
REGISTERED IN ENGLAND
NO. 3199473 / АНГІЛЬЯ,
19 BRIDGE WHARF 156
CALEDONIAN RD LONDON N1
9UU
93,31Долар
США
ТОВ "АГРЕКС"ДОНЕЦЬКА83059, Г. ДОНЕЦК,
ПР-Т ИЛЬИЧА,
107-А
0025602906Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
43"SHIPPING COMPANI "SEA
COCK LTD"
СЕЙШЕЛИ. 103 PREMIER
BULDING, VICTORIA, MALE,
SEYCHELLES
72,12Долар
США
ТОВ "СОРІУС-
СУДНО-
СЕРВІС
М. СЕВАСТОПОЛЬМ. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА,
79, КВ. 47
0034835013Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1032 від 21.09.2009 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю



О.Жижко
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушенняПідстава
44"IVAN SADVARI"СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA,
07231 VINNE 616
7,1ЄвроПП "ПВП "САДВАРІ"ЗАКАРПАТСЬКА89421,
УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н,
С. СТОРОЖНИЦЯ,
ВУЛ. САДОВА, 12
0033222573Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
45"TOPKO INTERNATIONAL
A.S."
СЛОВАЧЧИНА, BUDIMIR 7
044 43 BUDIMIR ICO 36
204 064
137,6Долар
США
ТОВ "ТАК-
БУКОВИНА"
ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. ГОЛОВНА,
128/21
0033395283Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
46"QUANGNINH OCEAN
SHIPPING AGENCY"
В'ЄТНАМ, 70 LETHANTONG
ROAD HALONG CITY
QUANGINIH PROVINCE S.R.
3,2Долар
США
ТОВ "М'ЯСНА
ЕКСПЕДИЦІЯ"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. КОТОВСЬКОГО,
75/114, КВ. 67
0033864736Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
47"FIRMA "SCF S.L."ІСПАНІЯ, UL. ERAL S/N
25138 TORRELAMEU-
LERIDA CIF (INN)ES B-
25206244
13,75ЄвроПП БОБУ ВІКТОР
АНДРІЙОВИЧ
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
78200,
М. КОЛОМИЯ,
ВУЛ. ПАЛІЯ, 30/44
2217100993Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
48"DOGANAY ORMAN
URUNLERI SAN. IC. VE
DIS. TIC. LTD. STI."
ТУРЕЧЧИНА, SEGMENKER MH.
CEMAL GURSEL CAD. NO
27/23 GOLBAST/
ANKARA
7,99Долар
США
ПП ПОЛЯК ІВАН ЮРІЙОВИЧЧЕРНІВЕЦЬКАПУТИЛЬСЬКИЙ Р-Н,
С. ПІДЗАХАРИЧІ
2657223777Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
49"MUSLU KARDESLER YAS
SEBZE MEYVE PAZARLAMA
TURIZM SEYANAT"
ТУРЕЧЧИНА, NAKLIYE SAN
VE TIC LTD STI HALI N 74
ANTALYA
18,22Долар
США
ПП БОБУ ВІКТОР
АНДРІЙОВИЧ
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
78200,
М. КОЛОМИЯ,
ВУЛ. ПАЛІЯ, 30/44
2217100993Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
50"SE-FA ORMAN URUNLERI
TEKSTIL DEMIR CELIK"
ТУРЕЧЧИНА, ENGURUCUK
MEVKIL LIMAN GIRIS
GEMLIK BURS
193,47Долар
США
ТОВ "ВАЛЕРІ
ІНТЕРНЕШЕНЕЛ ГРУП"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. МИХАЙЛОВИЧА,
7, КВ. 32
0033015140Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП САЗАКОВ МУХАММЕТ КАРРЛИЕВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 08.02.2011 )
51ПП САЗАКОВ МУХАММЕТ
КАРРЛИЕВИЧ
ТУРКМЕНІСТАН,
Г.АШГАБАТ, УЛ. КРАСНОЙ
ЗВЕЗДЫ, 9
31,7Долар
США
ПП "СЕЙЛОС"ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. МЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛ. ЧКАЛОВА,
13/1, КВ. 365
0035478413Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
52"ДОО "ЕША"МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ
ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА,
Г. СТРУМИЦА; КРЕДИТНИЙ
БАНК Г. СКОПЬЕ Р/Р
KRSMK2
XAXXX5869124201
2,44Долар
США
ПП ГРИГА ОЛЕКСІЙ
ЮРІЙОВИЧ
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ОГАРЬОВА,
7/1
3014814774Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю



О.Жижко
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушенняПідстава
53ДОО "КС-КОМПАНИ"МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ
ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА,
Г. СТРУМИЦА; КРЕДИТНИЙ
БАНК Г. СКОПЬЕ Р/Р
KRSMK2
XAXXX5869124201
7,04Долар
США
ПП ГРИГА ОЛЕКСІЙ
ЮРІЙОВИЧ
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ОГАРЬОВА,
7/1
3014814774Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
54"MADISON HOSIERY
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
LYNDA MARILYN HOUSE,
MILL GREEN, LEEDS LS12
6HE
32,46Англій-
ський
фунт
стер-
лінгів
ВАТ "ЛАВАНДА"АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
М. ФЕОДОСІЯ,
ВУЛ. БОЙОВА, 14
0000307371Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MAGNATEX ALLIANCE LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 271 від 27.03.2009 )
55"MAGNATEX ALLIANCE
LLP"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 8.176 FINCHLEY
ROAD. LONDON. HAMPSTEAD.
NW3
6BT. UNITED KINGDOM
29,7Долар
США
ТОВ "АКАР-
ЕКСПОРТ-
МИКОЛАЇВ"
МИКОЛАЇВСЬКАМ. МИКОЛАЇВ
ВУЛ. ЛЯГІНА, 29-А,
КВ. 42
0033250502Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NEALAND LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 730 від 20.07.2009 )
56"NEALAND LIMITED"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 351, 14 TOTTENHAM
COURT ROAD LONDON
32,95Долар
США
ТОВ "ФУДЗ ІМПОРТ
КАМПАНІ"
КИЇВСЬКАМ. КИЇВ,
СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н,
ВУЛ. БУЛГАКОВА,
16
0035115410Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
57"BLUE VOLQA" LLC
CAROLINA
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
10136, EAST CAROLINA
N203, DENVER, STAT
COLORADO
7,7Долар
США
ПМП "ЛІВІС"ЖИТОМИРСЬКАКОРОСТИШІВСЬКИЙ
Р-Н, С. ОСИКОВИЙ
КОПЕЦЬ
0013549414Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
58"CHEMILY LLC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
НЬЮ-ДЖЕРСИ 375 NORTH
ST. UNIT F TETERBORO, NJ
07608
4,12Долар
США
ТОВ "СПРУТ"ЛУГАНСЬКАМ. СЄВЕРОДОНЕЦЬК,
КВ. МЖК МРІЯ,
5/13
0021772072Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
59"LYNN TRADE
CORPORATION"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
SUITE 606,1220
N. MARKET STREET,
WILMINGTON, DE 19801
25,07Долар
США
ВАТ "МОТОР СІЧ"ЗАПОРІЗЬКА69068,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 15
0014307794Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "WHEEL AND TIRE MAX, LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 24 від 22.01.2009 )
60ФІРМА "WHEEL AND TIRE
MAX, LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
2040 NW 96 AVE, MIAMI,
FL. 33172 USA K1V 1L9
33,73Долар
США
ТОВ "АВТОТРЕЙДЕР ГРУП"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО,
15
0035380808Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 15374/5/22-6016
від 20.10.2008 р.
вх. N 07/67017-08
від 22.10.2008 р.
61"DIYORA-NDA"УЗБЕКИСТАН,
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ.,
КИШЛАК ДАШТИСУХТА
26,1Долар
США
ПМП "ЛІВІС"ЖИТОМИРСЬКАКОРОСТИШІВСЬКИЙ
Р-Н, С. ОСИКОВИЙ
КОПЕЦЬ
0013549414Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю



О.Жижко
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
01.12.2008 N 800
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RWS-COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 83 від 05.02.2009 )
62"RWS-COMPANY"СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ,
32000, САСАК, BUL.
OSLOBODJENIA, 13/1
13ЄвроТОВ "ТЕХМАШ"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
77600,
СМТ РОЖНЯТІВ,
ВУЛ.СІЧОВИХ
СТРІЛЬЦІВ, 3
0031767436Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих.
N 16827/5/22-6016
від 14.11.2008 р.
вх. N 07/72752-08
від 18.11.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю



О.Жижко