МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.06.2010 N 755 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1320 від 15.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 269 від 29.11.2011 N 273 від 29.11.2011 N 568 від 16.05.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016, вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.07.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.06.2010 N 755
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "GARTONS INVEST INC. LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 568 від 16.05.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "GARTONS INVEST INC. LIMITED" починаючи з 20.10.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1320 від 15.10.2010 )
| 1 | "GARTONS INVEST INC. LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 401, 29-30 MARGARET STREET, LONDON W1W 8SA, REINO UNIDO BANK: "CAIXA CATALUNYA" PASSEIG TORRAS I BAGES, 11, 08030 BARCELONA, IBAN ES83 2013 0203 26 1200002751 USD, IBAN ES95 2013 0203 24 0200830465 EURO. ДИРЕКТОР - АЛАСТАЇР МЕТЬЮ КАНІНГЕМ | 963,65 | Долар США | ТОВ "ТД "ПОЛІ-ПАК" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЗВЕЙНЕКА, 145 | 0033182253 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6276,27 | Євро | ТОВ "ТД "ПОЛІ-ПАК" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЗВЕЙНЕКА, 145 | 0033182253 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "VANESSA.SPOL.S.R.O." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 269 від 29.11.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "VANESSA. SPOL.S.R.O." починаючи з 20.10.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1320 від 15.10.2010 )
| 2 | "VANESSA. SPOL.S.R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 43601, М. ЛІТВІНОВ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 283, ИН 47285176. GE MOMEY BANK, A.S. POBOCKA LITVINOV, CISLO UCTU: 165181719, KOD BANKY: 0600, FRIEDRICHSTRASSE, 50, 10117, BERLIN, IBAN. DE 28 1208 0000 4035 3437 00, DRESDNER BANK, ДИРЕКТОР - КУЗЕМА В. | 8,85 | Євро | ЗАТ "ЗАХІДПИВО" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КВАСИЛІВ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 33 | 0030132850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "НОРМА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 273 від 29.11.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "НОРМА" починаючи з 20.10.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1320 від 15.10.2010 )
| 3 | ТОВ "НОРМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21. ИНН 3108007335, КПП 310801001, ОГРН 1083116000703. Р/С 40702810007150000562 ДО 3881/044 РАКИТЯНСКОГО ОСБ 3881 Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. ЛЕНИНА, 14-А. БИК 041403633 | 1662,34 | Долар США | ФОП САПЄЛКІНА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | ХАРКІВСЬКА | ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВО- ПОКРОВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 10 | 2672700844 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | А.А.Мельниченко |