• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 24.06.2010 № 755
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 24.06.2010
  • Номер: 755
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.06.2010 N 755
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1320 від 15.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 269 від 29.11.2011 N 273 від 29.11.2011 N 568 від 16.05.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016, вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.07.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.06.2010 N 755
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код згідно
з ЄДРПОУ
Тип
порушення
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "GARTONS INVEST INC. LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 568 від 16.05.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "GARTONS INVEST INC. LIMITED" починаючи з 20.10.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1320 від 15.10.2010 )
1"GARTONS
INVEST INC.
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, SUITE
401, 29-30 MARGARET
STREET, LONDON W1W
8SA, REINO UNIDO
BANK: "CAIXA
CATALUNYA" PASSEIG
TORRAS I BAGES, 11,
08030 BARCELONA,
IBAN ES83 2013 0203
26 1200002751 USD,
IBAN ES95 2013 0203
24 0200830465 EURO.
ДИРЕКТОР - АЛАСТАЇР
МЕТЬЮ КАНІНГЕМ
963,65Долар
США
ТОВ "ТД
"ПОЛІ-ПАК"
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ.
ЗВЕЙНЕКА,
145
0033182253Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6276,27ЄвроТОВ "ТД
"ПОЛІ-ПАК"
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ.
ЗВЕЙНЕКА,
145
0033182253Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "VANESSA.SPOL.S.R.O." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 269 від 29.11.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "VANESSA. SPOL.S.R.O." починаючи з 20.10.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1320 від 15.10.2010 )
2"VANESSA.
SPOL.S.R.
O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
43601, М. ЛІТВІНОВ,
ВУЛ. УКРАЇНСЬКА,
283, ИН 47285176.
GE MOMEY BANK, A.S.
POBOCKA LITVINOV,
CISLO UCTU:
165181719, KOD
BANKY: 0600,
FRIEDRICHSTRASSE,
50, 10117, BERLIN,
IBAN. DE 28 1208
0000 4035 3437 00,
DRESDNER BANK,
ДИРЕКТОР -
КУЗЕМА В.
8,85ЄвроЗАТ
"ЗАХІДПИВО"
РІВНЕНСЬКАРІВНЕНСЬКИЙ
Р-Н,
СМТ КВАСИЛІВ,
ВУЛ. 1-ГО
ТРАВНЯ, 33
0030132850Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "НОРМА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 273 від 29.11.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "НОРМА" починаючи з 20.10.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 1320 від 15.10.2010 )
3ТОВ "НОРМА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,
ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н,
С. КОЗИНКА, УЛ.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ,
21. ИНН 3108007335,
КПП 310801001, ОГРН
1083116000703. Р/С
40702810007150000562
ДО 3881/044
РАКИТЯНСКОГО ОСБ
3881 Г. ГРАЙВОРОН,
УЛ. ЛЕНИНА, 14-А.
БИК 041403633
1662,34Долар
США
ФОП САПЄЛКІНА
АЛЛА
ОЛЕКСАНДРІВНА
ХАРКІВСЬКАЧУГУЇВСЬКИЙ
Р-Н,
СМТ НОВО-
ПОКРОВКА,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
10
2672700844Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник начальника
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності


А.А.Мельниченко