МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.07.2009 N 738 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 889 від 14.08.2009 N 1158 від 20.10.2009 N 195 від 26.02.2010 N 281 від 15.03.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 2 і 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Служби безпеки України від 26.06.2009 N 14/13576, від 26.06.2009 N 14/13577, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 30.06.2009 N 60/8/2-778, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області від 01.07.2009 N 75/8/3264, від 01.07.2009 N 75/8/3373, від 01.07.2009 N 75/8/3374, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 26.06.2009 N 56/37-584, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області від 30.06.2009 N 64/8068-ДСК, від 22.06.2009 N 64/7738-ДСК Управління Служби безпеки України в Луганській області від 15.06.2009 N 63/25/5332, Управління Служби безпеки України в Сумській області від 30.06.2009 N 14060
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 11.08.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки України, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Сумській області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2009 N 738
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОЛИМЕР XXI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 889 від 14.08.2009 )
| 1 | ТОВ "ПОЛИМЕР XXI" | БІЛОРУСЬ, 225025. БРЕСТСКАЯ ОБЛ., БРЕСТСКИЙ Р-Н, Д. ТОМАШОВКА, УЛ. ГАГАРИНА, 19 Р/С 3012000001213, В/С 301200000053 В Ф-ЛЕ N 104 ОАО "АСБ БЕЛАРУС-БАНК", КОД 150501618, УНП 290258574, ОКПО 29173218 ДИРЕКТОР - ВЕРЕМЧУК І. А. | 16,37 | Євро | ТОВ "ВІНІСІН" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 10. Р/Р 2600701545944 В "УКРЕКСІМБАНК" М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, МФО 336688 ДИРЕКТОР - БІСИК І. І. | 0014361591 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Івано-Франківській області вих. N 60/8/2-778 від 30.06.2009 р., вх. N 08/43789-09 від 02.07.2009 р. |
| 2 | "LEVEX CORPORATION" | ПАНАМА, SWISS BANK BUIL EAST 53 STREET 2 FLOOR CENTRAL EUROPEN BANK LTD, HU 38 10700224235735075000005 USD, HU 17107000242357350750100002 EUR, VAT N 524447 | 50 | Євро | ТОВ "ВКТ "АРГО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛІВЦІ, ВУЛ. МИРУ, 33. Р/Р 260070171571 ЧВ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 356271 ДИРЕКТОР - ГОНЧАР А. В. | 0022836526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій області вих. N 75/8/3264 від 01.07.2009 р., вх. N 08/4455709 від 06.07.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 281 від 15.03.2010 )
| 3 | ВАТ "ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123423, Г. МОСКВА, КАРАМЫШЕВСКАЯ НАБ., 37 ИНН 7734047608, КПП 773401001 Р/С 40702810520010000054 В АКБ "МБРР", БИК 044525232, ОКПО 00117794, ОКОНХ 69000 ДИРЕКТОР - БИЛЕВ Е. А. | 63700 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 83030 М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. МАЙСЬКА, 86 ПОШТ. АДР. 86783, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18А. Р/Р 39012101000491 ДФ ВАТ "ВТБ БАНК"ДИРЕКТОР - СМОЛЯКОВ О. А. | 0034359707 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/37-564 від 26.06.2009 р., вх. N 08/44271-09 від 03.07.2009 р. |
| 4 | ТОВ "АМС ИСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141004, МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. МИТИЩІ, ВУЛ. СЕЛІКАТНА 15, ОФ 29 Р/Р 4070281090000000350/ 40702640200000003251 В ООО "СЛАВИНВЕСТБАНК" | 50 | Долар США | ТОВ "ВКТ "АРГО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛІВЦІ, ВУЛ. МИРУ, 33. Р/Р 260070171571 ЧВ "УКРЕКСІМ БАНК" МФО 356271 ДИРЕКТОР - ГОНЧАР А. В. | 0022836526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій області вих. N 75/8/3374 від 01.07.2009 р., вх. N 08/44554-09 від 06.07.2009 р. |
| 5 | ТОВ "ВЕРХНЕКАМСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. БУКСИРНАЯ, 4, Р/С 40702810800000000651 ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК", БИК 045773707 ОКВЭД 3511, ОКПО 93966801 ОГРН 106590202316 ДИРЕКТОР - УРАЗ-БАХТИН З. Х. | 21541 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "НАН" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 56, КВ. 5/М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. В. МОРСЬКА, 49, ОФ. 56, Р/Р 260078246 В "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 326182. ДИРЕКТОР - КОВАЛЬ Н. Н. | 0032319918 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Миколаївській області вих. N 64/8068-ДСК від 30.06.2009 р., вх. N 09/940 ДСК від 06.07.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2009 N 738
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИМПЭКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1158 від 20.10.2009 )
| 6 | ТОВ "ИМПЭКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ. РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИЛЛЕРОВО, ВОСТОЧНО- ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД, 1, ОКПО 48246957, ИНН 6149007227, КПП 614901001. Р/С 40702810804040000155 В ФИЛИАЛЕ ООО КБ "ДОНИНВЕСТ", Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСК. ДИРЕКТОР - НЕРОНОВ А. Е. | 337,74 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ТЕРМО" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107-Б; Р/Р 26000040000140 В ЛФ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", ДИРЕКТОР - ПАРШИН В. А. | 0013392504 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/5332 від 16.06.2009 р. вх. N 08/43568-09 від 01.07.2009 р. |
| 7 | ТОВ "КОНЦЕПТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129626, М. МОСКВА, ВУЛ. МАЛОМОСКОВСЬКА, 22 Р/Р 40702810900050000043/ 40702840200050000085 ОАО "ОТП БАНК" | 90 | Долар США | ТОВ "ВКТ "АРГО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШИЛІВЦІ, ВУЛ. МИРУ, 33. Р/Р 260070171571 ЧВ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 356271, ДИРЕКТОР - ГОНЧАР А. В. | 0022836526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій області вих. N 75/8/3373 від 01.07.2009 р. вх. 08/44558-09 від 06.07.2009 р. |
| 8 | "AK WINSBORO LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 48, LONDON, WIG 9JJ, QUEEN ANNE STREET. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 5734768 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | Матеріали СБУ вих. N 14/13576 від 26.06.2009 р. вх. N 07/44575-09 від 06.07..2009 р. | |||||
| 9 | "DREAMLUX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON, WIG 9JJ, 48 QUEEN ANNE STREET, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 06127044 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | Матеріали СБУ вих. N 14/13577 від 26.06.2009 р. вх. N 07/44572-09 від 06.07.2009 р. | |||||
| 10 | "UNIVERSAL INVESTMENT LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 351,10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON, WC1B 3BQ. ACC. 179-32-191211 "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD", SWIFT: UKICY2N120, IBAN: CY14003001-79000001-7932191211. ДИРЕКТОР - ШИМАГАНОВ С. А. | 20020,48 | Долар США | ВАТ "СУМСЬКЕ НВО ІМ. М. В. ФРУНЗЕ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58. Р/Р 26007010123609 В ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", SWIFT: EXBSUAUX ДИРЕКТОР - ІВАНОВ І. О. | 0005747991 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Сумській області вих. N 14060 від 30.06.2009 р. вх. N 08/44740-09 від 06.07.2009 р. |
| 11 | "WATERVILLE COMMERCE LTD" | UNIT 90, KINGSPARK BUSINESS CENTRE, 152-178 KINGSTON ROAD, NEW MALDEN, SURREY, KT 3ST. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: "AS SAMPO PANK" SWIFT: FOREEE2X, IBAN: EE723300333439930007. ДИРЕКТОР - FRANCESCO RUFFO | 97,9 | Долар США | ТОВ "КАМПО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54003, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЛЕНІНА, 195/67. Р/Р 26007001301740 В "ОТР BANK", SWIFT: OTPVUAUK. ДИРЕКТОР - ГЕОРГІ- ЄВСЬКИЙ М.І. | 0032543494 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Миколаївській області вих. N 64/7738-ДСК від 22.06.2009 р., вх. N 08/903- ДСК від 25.06.2009 р. |
| 2377,62 | Долар США | ТОВ "АНА- БЕЛЛА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54003, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧИГРИНА, 165 | 0020916020 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Миколаївській області вих. N 64/435-ДСК від 18.01.2010 р., вх. N 08/53-ДСК від 22.01.2010 | |||
| 1372,05 | Долар США | ТОВ "ІНТЕР- ШОУ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СЕВАСТО- ПОЛЬСЬКА, 3 | 0032189597 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 195 від 26.02.2010 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |