• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 20.07.2009 № 738
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 20.07.2009
  • Номер: 738
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2009 N 738
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 889 від 14.08.2009 N 1158 від 20.10.2009 N 195 від 26.02.2010 N 281 від 15.03.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 2 і 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Служби безпеки України від 26.06.2009 N 14/13576, від 26.06.2009 N 14/13577, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 30.06.2009 N 60/8/2-778, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області від 01.07.2009 N 75/8/3264, від 01.07.2009 N 75/8/3373, від 01.07.2009 N 75/8/3374, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 26.06.2009 N 56/37-584, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області від 30.06.2009 N 64/8068-ДСК, від 22.06.2009 N 64/7738-ДСК Управління Служби безпеки України в Луганській області від 15.06.2009 N 63/25/5332, Управління Служби безпеки України в Сумській області від 30.06.2009 N 14060
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 11.08.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки України, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Сумській області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки
України

Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2009 N 738
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОЛИМЕР XXI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 889 від 14.08.2009 )
1ТОВ "ПОЛИМЕР
XXI"
БІЛОРУСЬ, 225025.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ., БРЕСТСКИЙ
Р-Н, Д. ТОМАШОВКА, УЛ.
ГАГАРИНА, 19 Р/С
3012000001213, В/С
301200000053 В Ф-ЛЕ N 104
ОАО "АСБ БЕЛАРУС-БАНК",
КОД 150501618, УНП
290258574, ОКПО 29173218
ДИРЕКТОР - ВЕРЕМЧУК І. А.
16,37ЄвроТОВ "ВІНІСІН"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. КАЛУШ, ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 10.
Р/Р
2600701545944 В
"УКРЕКСІМБАНК"
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК, МФО
336688 ДИРЕКТОР
- БІСИК І. І.
0014361591Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Івано-Франківській
області вих. N
60/8/2-778 від
30.06.2009 р., вх.
N 08/43789-09 від
02.07.2009 р.
2"LEVEX
CORPORATION"
ПАНАМА, SWISS BANK BUIL
EAST 53 STREET 2 FLOOR
CENTRAL EUROPEN BANK LTD,
HU 38
10700224235735075000005
USD, HU
17107000242357350750100002
EUR, VAT N 524447
50ЄвроТОВ "ВКТ "АРГО"ЧЕРНІВЕЦЬКАХОТИНСЬКИЙ Р-Н,
С. ШИЛІВЦІ,
ВУЛ. МИРУ, 33.
Р/Р
260070171571 ЧВ
"УКРЕКСІМБАНК",
МФО 356271
ДИРЕКТОР -
ГОНЧАР А. В.
0022836526Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Чернівецькій
області вих. N
75/8/3264 від
01.07.2009 р., вх.
N 08/4455709 від
06.07.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 281 від 15.03.2010 )
3ВАТ "ТРЕСТ
ГИДРОМОНТАЖ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
123423, Г. МОСКВА,
КАРАМЫШЕВСКАЯ НАБ., 37
ИНН 7734047608, КПП
773401001 Р/С
40702810520010000054 В АКБ
"МБРР", БИК 044525232,
ОКПО 00117794, ОКОНХ
69000 ДИРЕКТОР - БИЛЕВ Е.
А.
63700Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ "ЗУЇВСЬКИЙ
ЕНЕРГОМЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД"
ДОНЕЦЬКА83030 М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
МАЙСЬКА, 86
ПОШТ. АДР.
86783, М.
ЗУГРЕС, ВУЛ.
ЛЕНІНА, 18А.
Р/Р
39012101000491
ДФ ВАТ "ВТБ
БАНК"ДИРЕКТОР -
СМОЛЯКОВ О. А.
0034359707Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Донецькій області
вих. N 56/37-564
від 26.06.2009 р.,
вх. N 08/44271-09
від 03.07.2009 р.
4ТОВ "АМС ИСТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
141004, МОСКОВСЬКА ОБЛ.,
М. МИТИЩІ, ВУЛ. СЕЛІКАТНА
15, ОФ 29 Р/Р
4070281090000000350/
40702640200000003251 В ООО
"СЛАВИНВЕСТБАНК"
50Долар СШАТОВ "ВКТ "АРГО"ЧЕРНІВЕЦЬКАХОТИНСЬКИЙ Р-Н,
С. ШИЛІВЦІ,
ВУЛ. МИРУ, 33.
Р/Р
260070171571 ЧВ
"УКРЕКСІМ БАНК"
МФО 356271
ДИРЕКТОР -
ГОНЧАР А. В.
0022836526Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Чернівецькій
області вих. N
75/8/3374 від
01.07.2009 р., вх.
N 08/44554-09 від
06.07.2009 р.
5ТОВ
"ВЕРХНЕКАМСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.
ПЕРМЬ, УЛ. БУКСИРНАЯ, 4,
Р/С 40702810800000000651
ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК", БИК
045773707 ОКВЭД 3511, ОКПО
93966801 ОГРН 106590202316
ДИРЕКТОР - УРАЗ-БАХТИН З.
Х.
21541Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП "НАН"МИКОЛАЇВСЬКАМ. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,
56, КВ. 5/М.
МИКОЛАЇВ, ВУЛ.
В. МОРСЬКА, 49,
ОФ. 56, Р/Р
260078246 В
"РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ",
МФО 326182.
ДИРЕКТОР -
КОВАЛЬ Н. Н.
0032319918Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Миколаївській
області вих. N
64/8068-ДСК від
30.06.2009 р., вх.
N 09/940 ДСК від
06.07.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2009 N 738
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИМПЭКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1158 від 20.10.2009 )
6ТОВ
"ИМПЭКС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ. РОСТОВСКАЯ
ОБЛ., Г. МИЛЛЕРОВО, ВОСТОЧНО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД, 1, ОКПО
48246957, ИНН 6149007227, КПП
614901001. Р/С
40702810804040000155 В ФИЛИАЛЕ
ООО КБ "ДОНИНВЕСТ", Г.
КАМЕНСК-ШАХТИНСК. ДИРЕКТОР -
НЕРОНОВ А. Е.
337,74Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ
"ТЕРМО"
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК, ВУЛ.
ФРУНЗЕ, 107-Б;
Р/Р
26000040000140 В
ЛФ АКБ
"ІНДУСТРІАЛБАНК",
ДИРЕКТОР -
ПАРШИН В. А.
0013392504Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Луганській
області вих.
N 63/25/5332
від
16.06.2009 р.
вх. N
08/43568-09
від
01.07.2009 р.
7ТОВ
"КОНЦЕПТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129626, М.
МОСКВА, ВУЛ. МАЛОМОСКОВСЬКА, 22
Р/Р 40702810900050000043/
40702840200050000085 ОАО "ОТП
БАНК"
90Долар СШАТОВ "ВКТ
"АРГО"
ЧЕРНІВЕЦЬКАХОТИНСЬКИЙ Р-Н,
С. ШИЛІВЦІ, ВУЛ.
МИРУ, 33. Р/Р
260070171571 ЧВ
"УКРЕКСІМБАНК",
МФО 356271,
ДИРЕКТОР -
ГОНЧАР А. В.
0022836526Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Чернівецькій
області вих.
N 75/8/3373
від
01.07.2009 р.
вх.
08/44558-09
від
06.07.2009 р.
8"AK
WINSBORO
LTD"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 48,
LONDON, WIG 9JJ, QUEEN ANNE
STREET. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР
5734768
0 Ст. 2, 13
Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Матеріали СБУ
вих. N
14/13576 від
26.06.2009 р.
вх. N
07/44575-09
від
06.07..2009
р.
9"DREAMLUX
LTD"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON,
WIG 9JJ, 48 QUEEN ANNE STREET,
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 06127044
0 Ст. 2, 13
Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Матеріали СБУ
вих. N
14/13577 від
26.06.2009 р.
вх. N
07/44572-09
від
06.07.2009 р.
10"UNIVERSAL
INVESTMENT
LTD"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE
351,10 GREAT RUSSELL STREET,
LONDON, WC1B 3BQ. ACC.
179-32-191211 "MARFIN POPULAR
BANK PUBLIC CO LTD", SWIFT:
UKICY2N120, IBAN:
CY14003001-79000001-7932191211.
ДИРЕКТОР - ШИМАГАНОВ С. А.
20020,48Долар СШАВАТ
"СУМСЬКЕ
НВО ІМ.
М. В.
ФРУНЗЕ"
СУМСЬКАМ. СУМИ, ВУЛ.
ГОРЬКОГО, 58. Р/Р
26007010123609 В
ВАТ
"УКРЕКСІМБАНК",
SWIFT: EXBSUAUX
ДИРЕКТОР - ІВАНОВ
І. О.
0005747991Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Сумській
області вих.
N 14060 від
30.06.2009 р.
вх. N
08/44740-09
від
06.07.2009 р.
11"WATERVILLE
COMMERCE
LTD"
UNIT 90, KINGSPARK BUSINESS
CENTRE, 152-178 KINGSTON ROAD,
NEW MALDEN, SURREY, KT 3ST.
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: "AS SAMPO
PANK" SWIFT: FOREEE2X, IBAN:
EE723300333439930007.
ДИРЕКТОР - FRANCESCO RUFFO
97,9Долар СШАТОВ
"КАМПО"
МИКОЛАЇВСЬКА54003,
М. МИКОЛАЇВ,
ПР-Т ЛЕНІНА,
195/67. Р/Р
26007001301740 В
"ОТР BANK",
SWIFT: OTPVUAUK.
ДИРЕКТОР -
ГЕОРГІ-
ЄВСЬКИЙ М.І.
0032543494Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Миколаївській
області вих.
N 64/7738-ДСК
від
22.06.2009
р.,
вх. N 08/903-
ДСК від
25.06.2009 р.
2377,62Долар СШАТОВ
"АНА-
БЕЛЛА"
МИКОЛАЇВСЬКА54003,
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. ЧИГРИНА, 165
0020916020Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Миколаївській
області вих.
N 64/435-ДСК
від
18.01.2010
р.,
вх.
N 08/53-ДСК
від
22.01.2010
1372,05Долар СШАТОВ
"ІНТЕР-
ШОУ"
МИКОЛАЇВСЬКА54017,
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. СЕВАСТО-
ПОЛЬСЬКА, 3
0032189597Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 195 від 26.02.2010 )
Заступник директора
департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Жижко