ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
| 31.10.2014 № 696 |
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 316 від 12.05.2015 № 90 від 30.06.2020 )
На виконання статей 3, 6, 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", відповідно до статей 7, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також з метою підвищення ефективності здійснення Національним банком України нагляду за дотриманням банками вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 90 від 30.06.2020 )( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 316 від 12.05.2015 )
3. Унести до глави 3 розділу І Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), такі зміни:
абзац третій пункту 3.1 викласти в такій редакції:
"перевірок банків з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (виїзна перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу);
в абзаці першому пункту 3.4 слово "конфіденційності" замінити словами "обмеження доступу".
4. Службі фінансового моніторингу (Бережний О.М.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.
6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
| Голова | В.О. Гонтарева |
( Зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 90 від 30.06.2020 )