МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 08.07.2009 N 684 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 778 від 27.07.2009 N 856 від 06.08.2009 N 943 від 01.09.2009 N 1027 від 18.09.2009 N 1064 від 25.09.2009 N 1140 від 19.10.2009 N 1156 від 20.10.2009 N 1258 від 16.11.2009 N 187 від 26.02.2010 N 229 від 02.03.2010 N 498 від 06.05.2010 N 1121 від 07.09.2010 N 1221 від 24.09.2010 N 1410 від 03.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 від 14.02.2011 N 169 від 24.02.2011 N 271 від 21.03.2011 N 688 від 17.08.2011 N 720 від 29.08.2011 N 89 від 03.02.2012 N 126 від 09.02.2012 N 806 від 13.07.2012 N 807 від 13.07.2012 N 278 від 22.03.2013 N 984 від 19.08.2013 N 585 від 22.05.2014 N 78 від 03.02.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.05.2009 N 6357/5/22-6016, вх. від 02.06.2009 N 07/36430-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 28.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) і установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 684
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 від 03.02.2012 )
| 1 | ВАТ "МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 9 | 0000225638 | 9 | Долар США | ТОВ "SHARQ METRON SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, РАЙОН УЧТЕПА, ВУЛ. 2 ПР. ЗУЛЬФІЗАР 32, Р/Р 202080004046165001, В/Р 20208840704616165001 В ХАМЗИНСЬКОМУ ФІЛІАЛІ НБ ВЕДРУЗ, МФО 00847, ІПН 300457862, ОКОНХ 14344 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП КОСТИК Н.А. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1410 від 03.11.2010 )
| 2 | ФОП КОСТИК Н.А. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ВИШЕНЬКА, 25 | 2610116920 | 2,3 | Євро | "WALDHEIMAT HANDLSGOSELLSCHAFT М.В.Н." | АВСТРІЯ, HOBAUERSTR 32/1, А 4040 LINZ, ATU 58152055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОВЕЛЬСЬКЕ СЛАТ "ТУР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1121 від 07.09.2010 )
| 3 | КОВЕЛЬСЬКЕ СЛАТ "ТУР" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 112 | 0005441542 | 16,2 | Євро | "DEKO BIOMASSZA SZOLGALTATO KFT" | УГОРЩИНА, 1123 BUDAPEST, ALKOTAS U. 39/C, HUNGARY, Р/Р 12118063- 20626936-48801050, WELAHUHB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ПОЛЬЧУК ПЕТРО АДАМОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 64/12 | 3014221957 | 7,8 | Євро | "HANDELSMAATSCHAPPIJ J.C.H.STOOP" | НІДЕРЛАНДИ, WEELWEG 30, 1738 BA WAARLAND, K.V.K. 37078440, BTW NR. NL038719800/B01, BANKREK. 155992457, В ОСОБІ JAN STOOP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "АВІТО БРЕНД КОМПАНІ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА, ВУЛ. ТОМСКЬКА, 288 | 0032816200 | 128,6 | Долар США | TOO "ASTANA- COSMETIKS" | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. АКЖА-ЙИК, 28-29 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "ЕКСПРЕС- СЕРВІС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 25-А2 | 0030600147 | 42232,25 | Долар США | "AVONMORE TRADING LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 100, 2ND FLOOR, 20 OLD STREET, LONDON EC1V 9 AB. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ ВКП "МЕТАЛІСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 720 від 29.08.2011 )
| 7 | Приватне акціонерне товариство "Виробничо- комерційне підприємство "Металіст" | ДОНЕЦЬКА | 86117, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. АНДРОПОВА, 17 | 0002972606 | 64,2 | Долар США | ТОВ "МЕТ-КО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. КОТЛО- СТРОИТЕЛЬНАЯ, 39 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | СП ТОВ "ФЛЕШ БАЙК УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ІТАЛІЙСЬКА, 9 | 0024651206 | 6,5 | Євро | "ALPETRACOLTD" | КІПР, GREG AFXENTIO AVE 7 6301 LARNACA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | СПДФО ПИПКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 209, КВ. 56 | 2946321367 | 60,4 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "МЕРИ КЕЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129348, Г. МОСКВА, ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ, 2. К. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "МАГІСТР ІМПЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 86108, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ЛИХАЧОВА, 60 | 0033858633 | 18,9 | Євро | "SCREEN GAME S.L." | ІСПАНІЯ, POLIGONO- INDUSTRIA EL SERGE AV. INDUSTRIA, PARCELA 414,25191 LLEIDA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 78 від 03.02.2015 )
| 11 | ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69040, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БАРИКАДНА, 26 | 0001056280 | 2881 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГРОСС КО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117638, Г. МОСКВА, УЛ. АЗОВСКАЯ, 6, КОРП. 3, БЛОК 6/3. ИНН 7727206409, ОКПО 58020125. Р/С N 407028108000200- 03451 В ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" (Г. МОСКВА), КОР. / СЧЕТ 30101810000000000162, БИК 044583162, ОКОНХ 71100. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 від 14.02.2011, N 688 від 17.08.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 684
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЕЛЕКТРОТЕХСЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 585 від 22.05.2014 )
| 12 | ПП "ЕЛЕКТРОТЕХСЕРВІС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БАЗОВА, 1-Г | 0025476560 | 250 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЭНЕРГО- СИЛА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 614016, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. СЕДОВА, 22 ОФ. 205, ИНН 5903019315, КПП 590401001, Р/Р 40702810000000001593 В ОАО КБ "КАУРИ", Г. ПЕРМЬ, К/С 30101810600000000796, БИК 045773796 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТПТНК "КЕРАМІСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 169 від 24.02.2011 )
| 13 | ТПТНК "КЕРАМІСТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69015, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ТРЕГУБОЛА, 1 | 0013620827 | 546 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105062, М. МОСКВА, ФУРМАНОВСЬКИЙ ПЕР., 24. ИНН /КПП 7701672758/770101001, Р/С 40702810400000009242, В ОАО КБ "ЦЕНТР ИНВЕСТ", БИК 046015762, ОГРН 1067746969971. HSBS BANK USA, SWIFT MRMD US33, SWIFT CCIVRU2R ACC. 000304930, ACC 40702840000000009243 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 278 від 22.03.2013 )
| 14 | ВАТ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. А.САХАРОВА, 23 | 0005782912 | 24,3 | Долар США | "CHIRCHIQ GAZ SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., Г. ЧИРЧИК, УЛ. У.ЮСУПОВА, 1. TOSHKENT VILOYATI CHIRCHIQ SHARAR XUSUSIV FIRMAS11, Р/Р 2020800004241572001 УЗ ПСБ, МФО 00863, ИНН 204377661, ОКОНХ 14712 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 126 від 09.02.2012 )
| 15 | ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 6 | 0033578130 | 126,2 | Євро | "SC PAL EKC SRL" | РУМУНІЯ, STREET CRINULUI, NR.15, CITY COMANESTI, DISTRICT OF BACAU, POSTAL CODE 605200, ROMANIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "БУДЕКСПОРТ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 72, КВ. 14 | 0024144324 | 268,3 | Долар США | КОМПАНІЯ "VISA INTERNATIONAL S.R.L" | ІТАЛІЯ, 35044 MONTAGNANA (PADOVA) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПМП "ДЕВАЙС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 807 від 13.07.2012 )
| 17 | ПМП "ДЕВАЙС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. 16-ТА ЛІНІЯ, 40 | 0019063517 | 0,72 | Євро | "HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS" | ЕСТОНІЯ, 74305, Г. КЕХРА АНИЯ МНТ, 10, BANK AS SEB EESTI UHISBANK TORNIMAE 2,15010, TALLINN, ESTONIA, EUR ACC 10220006577226, IBAN EE26101220006577226, SWIFT EE UH EE 2X CORRESPONDENT BANK EBA CLEARING, SEB STOCKHOLM, SWIFT ESSE SE SS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 684
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 18 | СПДФО ЛЕВКОВСЬКА Е.О. | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДАЧНА, 1 | 2540215801 | 140 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347360, Г. ВОЛГОДОНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 45/24, ТЕЛ. +7(863-92) 2-10-26. ИНН 6143064885, КПП 614301001, Р/С 40702810152160102482 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ К/С 30101810600000000602 БИК 046015602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД "ОСКАР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 271 від 21.03.2011 )
| 19 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР- НЕ ТОВАРИСТВО "МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД "ОСКАР" | ЛЬВІВСЬКА | 82482, М. МОРШИН, ВУЛ. ГЕОЛОГІВ, 12-А | 0022415322 | 25,4 | Долар США | "DANTEX" SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 42-200, CZESTOCHOWA, UL. 1-GO MAJA19, РАХ. N PL 38 1600 1097 0002 3405 50601021, FORTIS BANK POLSKA S.A. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА "DANTEX" SP. Z.O.O. ANNA SOSNIAK ТА DANUTA HOFMAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1221 від 24.09.2010 )
| 20 | ТЗОВ "ЕЛЬПЛАСТ- ЛЬВІВ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 | 0023957545 | 470,7 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПКФ ДЖИ АЙ АЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЕГОРА АБАКУМОВА, 10, КОРП. 2, ОФ. 7, ИНН 7716584381, КПП 771601001, ОКПО 82473768, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ГИЛЬФАНОВ ИЛШАТ ИСМАГИЛОВИЧ, Р/С 40702810230000036112 ОАО АБ "ОРГРЕСБАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810900000000990, БИК 044583990. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ФОП АЛЬБОТА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВАРШАВСЬКА, 66, КВ. 24 | 2457107248 | 10,71 | Євро | "P.H.U "WOOD-POL" | ПОЛЬЩА, SWIDNIK, UL. WIEJSKA, 57; КЕРІВНИК - ARKADIUSZ MAZUR, N PLN09116022020000000085494211 У MILLENNIUM BANK, BIC/SWIFT BIGBPLPWXXX. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ПП "БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА "ЛЕОН-ФАРМ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА БОЧАРОВА, 36, КВ. 30 | 0033812143 | 28,23 | Долар США | КП "MONOMED S.R.L." | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГРЕНОБЛЯ, 149А; (81037322) 224-481, (81037322)727-269; Ф/К 1004600063033; КОД МДС 0605929; Р/С 222450100003738; FIN COMBANK ФИЛИАЛ N 1; КОД БАНКА FTMDMDXX735 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЕКТАР-СГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
| 23 | ТОВ "НЕКТАР-СГ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, АК. КОРОЛЬОВА, 86, КВ. 92 | 0034801593 | 6 | Долар США | СП "ОРИФЕН" | УЗБЕКИСТАН, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ., ПАСТДАРГОМСКИЙ Р-Н, Г. ДЖУМА, УЛ. А.ТЕМУРА, 35; ИНН 203709492; ОКПО 18197687 Р/С 20214000604139089001 В СИАБСКОМ ОТДЕЛЕНИИ АК "ПАХТА БАНК", КОД БАНКА 00280 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 498 від 06.05.2010 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 684
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 24 | ПП "АВТОСТАР" | ПОЛТАВСЬКА | М. МИРГОРОД, ВУЛ. ПЕТРІВСЬКА, 17 | 0032038124 | 44,3 | Долар США | ТОВ "СП ПТК "ТЕХНОТЕКС" | УЗБЕКИСТАН, 190110, М. ТЕРМЕЗ, ВУЛ. А.НАВОІ, 1, БАНК ГАКБ "АСА-КА" МФО 00358, ИНН 20692117, ОКОНХ 17122, Р/Р 202114000504626187001, В/Р 20214840704626187001, ДИРЕКТОР - АЛПОМИШЕВ П.М. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ПП "ЗАХІДНА КОМПАНІЯ ОРЛАН" | РІВНЕНСЬКА | 35707, ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ІЛЬПІНЬ, ВУЛ. МИРУ, 13 | 0035067781 | 6,28 | Євро | ЗАТ "МЕТРАДА" | ЛИТВА, ШЯУЛЯЙ, ВУЛ. ТИЛЖЕС, 151-4, КОД ПІДПРИЄМСТВА VAT IT 454166314, Р/Р LT 54 7044 0600 0220 9853, БАНК SEB VILNIAUS BANKAS, ZWIFT CBVILT2X | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КРАСІКОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 943 від 01.09.2009 )
| 26 | ПП КРАСІКОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМИГА, ВУЛ. СОБОРНА, 48 | 2539415162 | 0,71 | Євро | "ALEXIOS S.A." | ГРЕЦІЯ, RAILWAY STATION VERIA, P.O. BOX 278 VERIA 59100, ALPHA BANK A.E. VERIA BRANCH (830) 10 MALAKOUSSI STR. GR-59100 VERIA, ACC. 580-002002-001718, IBAN GR94 0140 8300 5800 0200 2001 718, SWIFT CRBAGRAAXXX, BENEFICIARY ALEXIOS S.A.GR-59100 VERIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1258 від 16.11.2009 )
| 27 | ТЗОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ УКРАЇНА" | РІВНЕНСЬКА | 33001, М. РІВНЕ, ВУЛ. БІЛА, 16 | 0033334990 | 200,47 | Долар США | ТОО "ЖЕЛДОР- АВТОМАТИЗАЦИЯ- КАЗАХСТАН" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. КЕНСАРЫ, 13, КВ. 7, ОКПО 40913348, КОД 9123; AMERICAN EXPRESS BANK 7 WORLD TRADE CENTER, NEW YORK, 10048 SWIFT AEIBUS 33, BANK "CENTER-CREDIT", ALMATY, CORR USD-N 730978 SWIFT KCJBKZKX, TO ASTANA BRANCH SWIFT KCJBKZK1AST | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СУМИХІМПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1156 від 20.10.2009 )
| 28 | ВАТ "СУМИХІМПРОМ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, П/В 12. | 0005766356 | 267,8 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СОВЕТСКАЯ БУМАГА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. СОВЕТСК, ПЕР. ЗАВОДСКОЙ, 2; Р/С 40702810720180100198, КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОСБ 8626, Г. КАЛИНИНГРАД (СОВЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 7382 Г. СОВЕТСК), К/С 30101810100000000634, БИК 042748634, ИНН 3911008320, КПП 391101001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 684
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ДЕКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
| 29 | ЗАТ "ДЕКА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЗЕРНОВА, 55-Г | 0031234947 | 272,7 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БЕЛПРИНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 2-Б, Р/С 40702810438000000355 ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" Г. БЕЛГОРОД, К/С 3010181070000000087 БИК 041403787, ОГРН 1073123026404, ИФНС3123, ИНН 3123167485, КПП 3123001001, ДИРЕКТОР - СТЕРЕХОВ В.Е. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ТОВ "АЙДІА БІЛДІНГ ГРУП" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КУЛЬТУРИ, 9, КВ. 38 | 0035701959 | 82,1 | Євро | "FLOCK-FACHWERK- LANDHAUS GMBH" | НІМЕЧЧИНА. MENZLINGER 22A, 51503 ROSRATH, DEUTSCHLAND, UST-IDNR DE121962123, VR-BANK ROSRATH, KONT01508100015, BLZ 370 626 00, IBAN DE893 706 260 01 508 100015, BIC GENO DE DI PAF, S. W.I.F.T. GENO DE DD | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕНЕРГОМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1140 від 19.10.2009 )
| 31 | ТОВ "ЕНЕРГОМАШ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 175, КВ. 110 | 0031061058 | 960,43 | Росій- ський рубль 1997 р. | ВАТ "ММЗ "СЕРП И МОЛОТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11, ИНН 7722024564, КПП 997550001, ОКПО 05757765, Р/С 40702810500000001673 ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000176, БИК 044525176, ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ - ЛЕВИН Е.А. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 09.03.2010 по відношенню до ТОВ КОМПАНІЯ "СЕСА" див. Наказ Міністерства економіки N 187 від 26.02.2010 )
| 32 | ТОВ КОМПАНІЯ "СЕСА" | ХАРКІВСЬКА | М. ЧУГУЇВ, МІКРОРАЙОН АВІАТОР, ТЕРИТОРІЯ АРЗ | 0023909138 | 210 | Долар США | "SESA POLSKA" SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 11-300 BISKUPIEC, UL CHROBREGO 35. IBAN PL 15105010381000002294928706, SWIFT INGBPLPW. ING BANK SLASKI SA ODDIZIAL W WARSZAWIE, UL. KACZA, 8. ACC. N 35105010251000002276743883 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ПП ВОРОБЕЙ В.Й. | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАДИЧУКА, 22 | 2370404833 | 1,8 | Долар США | ТОВ "САЛТУНЭКС" | БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, Д. НОВИЙ ДВОР, ЗД. СЕЛЬСОВЕТ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МИР СТРОЙ-КИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 807 від 13.07.2012 )
| 34 | ТОВ "МИР СТРОЙ-КИ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОЛЬЦОВА, 57 | 0034370029 | 70,1 | Євро | "WILGELM MENDE GMBH & CO" | НІМЕЧЧИНА, TRUERINGER STRASE 106 37534 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "ПОРТО- ФРАНКО- УНІВЕРСАЛ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, БЕРИСЛАВСЬКЕ ШОСЕ, 13 | 0035120970 | 22,45 | Долар США | "NELSON TRADING LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL 17.126 VINCENT STREET AUCKLAND | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "ПРОСТОР" | ХЕРСОНСЬКА | М. ЦЮРУПИНСЬК, СТАНЦІЯ ПОЙМА | 0031488805 | 14,5 | Долар США | "ASEL MUHENDISLIK INS. TAAH. TURISIM MAKINA ELEKTRIKTARIMURUN. YEM GIDA SAN.VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, YENI SANAYI SITESI 1 BLOK NO 9-10 SEYHAN/ADANA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 806 від 13.07.2012 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 684
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 37 | ТОВ "ЮРМАШ- УНІВЕРСАЛ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, 200-РІЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 3, КВ. 65 | 0033172750 | 3,44 | Долар США | "OMIKRON-DI LTD" | БОЛГАРІЯ, 1718 SOFIA BULGARIA MLADOST 3 BL 365 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3,6 | Євро | "LUCANET" | ПОЛЬЩА, 31-223, KRAKOW, UL. PACHONSKIEGO, 9 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 11,8 | Долар США | ТОВ "НИКА ЛИНК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105043, Г. МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, 20/8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 4,4 | Долар США | ТОВ "МЕГАЛИНК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 35/18, СТР. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОДУЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 856 від 06.08.2009 )
| 38 | ВАТ "МОДУЛЬ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОССЕ, 7 | 0021336358 | 44,9 | Долар США | ТОВ "КОМЕТ" | КИРГИЗСТАН, 720035, Г. БИШКЕК, УЛ. ПАНФИЛОВА, 137; ИНН 01010199710227, ОКПО 21850990 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до АТЗТ НВ КОМПАНІЯ "ДІАПРОФ-МЕД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 984 від 19.08.2013 )
| 39 | АТЗТ НВ КОМПАНІЯ "ДІАПРОФ-МЕД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 35-А | 0024265186 | 12,2 | Євро | КОМПАНІЯ "EQUIPAR" | ІТАЛІЯ, VIA VOLONTERIO 36/A 21047 CAPOHO VA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КЕВРЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 778 від 27.07.2009 )
| 40 | ВАТ "КЕВРЗ" | М. КИЇВ | 03049, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЗУНОВА, 2 | 0000480247 | 9716 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | "ASTORIA CONTINENTAL LLP" | ЛАТВІЯ, LV-5410, Г. ДАУГАВПИЛС, УЛ. ВИШКЮ, 21-Ж | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ЗАТ "КОНЦЕРН ПРИРОДА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 26/2 | 0030860917 | 20 | Долар США | "ENGINEERED FILTRATION INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, Р.О. BOX 898 MANCHESTER, CT 06045-0898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКОВТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1064 від 25.09.2009 )
| 42 | ТОВ "ЕКОВТОР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 5 | 0032205993 | 3,03 | Долар США | ТОВ "АНФІЛАДА" | МОЛДОВА, Г. ТИРАСПОЛЬ, ВУЛ. ПРОФСОЮЗОВ, 58 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКР-АЗ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12 | 0034619041 | 12,1 | Долар США | АОТ "BETA A.S." | ТУРЕЧЧИНА, CEMALPASA MAH. FUZUU CAD.14, SOKAK GULSA APT. NO. 5/A, SEYHAN, ADANA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКИЙ СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1027 від 18.09.2009 )
| 44 | ТОВ "УКРАЇНСЬКО- ЛИТОВСЬКИЙ СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДОВА, 1 | 0034713371 | 6 | Долар США | ТОВ "ДЕКОР СТИЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236006, М. КАЛИНИНГРАД, ВУЛ. БАРНАУЛЬСЬКА, 2, ОФ. 312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в Іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "ІНКЕРМАНСЬКИЙ ЗАВОД МАРОЧНИХ ВИН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МАЛІНОВСЬКОГО, 20 | 0032367281 | 106,3 | Долар США | ТОВ "СОЮЗ-ВИКТАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 1, СТР. 5; ИНН/КПП 7718501800/772501001, ОКПО 71660987, Р/С 407028103000000001426, К/С 30101810300000000985 В ОАО ПОМОС-БАНК", БИК 044525985, ОГРН 1027739019208 В ОПЕРУ МГТУ БАНКА РОССИИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |