• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 08.07.2009 № 684
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 08.07.2009
  • Номер: 684
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 08.07.2009
  • Номер: 684
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2009 N 684
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 778 від 27.07.2009 N 856 від 06.08.2009 N 943 від 01.09.2009 N 1027 від 18.09.2009 N 1064 від 25.09.2009 N 1140 від 19.10.2009 N 1156 від 20.10.2009 N 1258 від 16.11.2009 N 187 від 26.02.2010 N 229 від 02.03.2010 N 498 від 06.05.2010 N 1121 від 07.09.2010 N 1221 від 24.09.2010 N 1410 від 03.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 від 14.02.2011 N 169 від 24.02.2011 N 271 від 21.03.2011 N 688 від 17.08.2011 N 720 від 29.08.2011 N 89 від 03.02.2012 N 126 від 09.02.2012 N 806 від 13.07.2012 N 807 від 13.07.2012 N 278 від 22.03.2013 N 984 від 19.08.2013 N 585 від 22.05.2014 N 78 від 03.02.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.05.2009 N 6357/5/22-6016, вх. від 02.06.2009 N 07/36430-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 28.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) і установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 684
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 від 03.02.2012 )
1ВАТ "МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ
ЗАВОД"
ВІННИЦЬКАМ. МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ.
ВОЛОДИМИРСЬКА, 9
00002256389Долар
США
ТОВ "SHARQ METRON
SERVIS"
УЗБЕКИСТАН,
М. ТАШКЕНТ, РАЙОН
УЧТЕПА, ВУЛ. 2 ПР.
ЗУЛЬФІЗАР 32, Р/Р
202080004046165001,
В/Р
20208840704616165001
В ХАМЗИНСЬКОМУ
ФІЛІАЛІ НБ ВЕДРУЗ,
МФО 00847, ІПН
300457862, ОКОНХ
14344
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП КОСТИК Н.А. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1410 від 03.11.2010 )
2ФОП КОСТИК Н.А.ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
ВИШЕНЬКА, 25
26101169202,3Євро"WALDHEIMAT
HANDLSGOSELLSCHAFT
М.В.Н."
АВСТРІЯ, HOBAUERSTR
32/1, А 4040 LINZ,
ATU 58152055
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОВЕЛЬСЬКЕ СЛАТ "ТУР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1121 від 07.09.2010 )
3КОВЕЛЬСЬКЕ СЛАТ
"ТУР"
ВОЛИНСЬКАМ. КОВЕЛЬ, ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО,
112
000544154216,2Євро"DEKO BIOMASSZA
SZOLGALTATO KFT"
УГОРЩИНА, 1123
BUDAPEST, ALKOTAS U.
39/C, HUNGARY, Р/Р
12118063-
20626936-48801050,
WELAHUHB
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4ПОЛЬЧУК ПЕТРО
АДАМОВИЧ
ВОЛИНСЬКАМ. КОВЕЛЬ, ВУЛ.
НЕЗАЛЕЖНОСТІ,
64/12
30142219577,8Євро"HANDELSMAATSCHAPPIJ
J.C.H.STOOP"
НІДЕРЛАНДИ, WEELWEG
30, 1738 BA WAARLAND,
K.V.K. 37078440, BTW
NR. NL038719800/B01,
BANKREK. 155992457,
В ОСОБІ JAN STOOP
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ТОВ "АВІТО
БРЕНД КОМПАНІ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКА, ВУЛ.
ТОМСКЬКА, 288
0032816200128,6Долар
США
TOO "ASTANA-
COSMETIKS"
КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА,
УЛ. АКЖА-ЙИК, 28-29
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6ТОВ "ЕКСПРЕС-
СЕРВІС"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000,
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ВУЛ. МОСКОВСЬКА,
25-А2
003060014742232,25Долар
США
"AVONMORE TRADING
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, SUITE
100, 2ND FLOOR, 20
OLD STREET, LONDON
EC1V 9 AB.
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ ВКП "МЕТАЛІСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 720 від 29.08.2011 )
7Приватне
акціонерне
товариство
"Виробничо-
комерційне
підприємство
"Металіст"
ДОНЕЦЬКА86117,
М. МАКІЇВКА, ВУЛ.
АНДРОПОВА, 17
000297260664,2Долар
США
ТОВ "МЕТ-КО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
347900, РОСТОВСКАЯ
ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ,
УЛ. КОТЛО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ, 39
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8СП ТОВ "ФЛЕШ
БАЙК УКРАЇНА"
ДОНЕЦЬКА87500,
М. МАРІУПОЛЬ,
ВУЛ. ІТАЛІЙСЬКА,
9
00246512066,5Євро"ALPETRACOLTD"КІПР, GREG AFXENTIO
AVE 7 6301 LARNACA
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9СПДФО ПИПКО
ОЛЕНА
МИКОЛАЇВНА
ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
КУЙБИШЕВА, 209,
КВ. 56
294632136760,4Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ЗАТ "МЕРИ КЕЙ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
129348, Г. МОСКВА,
ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ,
2. К. 1
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10ТОВ "МАГІСТР
ІМПЕКС"
ДОНЕЦЬКА86108,
М. МАКІЇВКА, ВУЛ.
ЛИХАЧОВА, 60
003385863318,9Євро"SCREEN GAME S.L."ІСПАНІЯ, POLIGONO-
INDUSTRIA EL SERGE
AV. INDUSTRIA,
PARCELA 414,25191
LLEIDA
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 78 від 03.02.2015 )
11ПАТ
"ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД"
ЗАПОРІЗЬКА69040,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. БАРИКАДНА,
26
00010562802881Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "ГРОСС КО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
117638, Г. МОСКВА,
УЛ. АЗОВСКАЯ, 6,
КОРП. 3, БЛОК 6/3.
ИНН 7727206409, ОКПО
58020125. Р/С
N 407028108000200-
03451 В ЗАО АКБ
"НОВИКОМБАНК"
(Г. МОСКВА),
КОР. / СЧЕТ
30101810000000000162,
БИК 044583162, ОКОНХ
71100.
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 від 14.02.2011, N 688 від 17.08.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 684
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип
порушення
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЕЛЕКТРОТЕХСЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 585 від 22.05.2014 )
12ПП
"ЕЛЕКТРОТЕХСЕРВІС"
ЗАПОРІЗЬКА69600,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. БАЗОВА, 1-Г
0025476560250Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "ЭНЕРГО-
СИЛА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
614016, ПЕРМСКИЙ
КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ.
СЕДОВА, 22 ОФ. 205,
ИНН 5903019315, КПП
590401001, Р/Р
40702810000000001593
В ОАО КБ "КАУРИ",
Г. ПЕРМЬ, К/С
30101810600000000796,
БИК 045773796
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТПТНК "КЕРАМІСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 169 від 24.02.2011 )
13ТПТНК "КЕРАМІСТ"ЗАПОРІЗЬКА69015,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
ТРЕГУБОЛА, 1
0013620827546Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ
"МЕРКУРИЙ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
105062, М. МОСКВА,
ФУРМАНОВСЬКИЙ ПЕР.,
24. ИНН /КПП
7701672758/770101001,
Р/С
40702810400000009242,
В ОАО КБ "ЦЕНТР
ИНВЕСТ", БИК
046015762, ОГРН
1067746969971. HSBS
BANK USA, SWIFT MRMD
US33, SWIFT CCIVRU2R
ACC. 000304930, ACC
40702840000000009243
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 278 від 22.03.2013 )
14ВАТ "ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД
"ПРОМПРИЛАД"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
А.САХАРОВА, 23
000578291224,3Долар
США
"CHIRCHIQ GAZ
SERVIS"
УЗБЕКИСТАН,
ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ.,
Г. ЧИРЧИК, УЛ.
У.ЮСУПОВА, 1. TOSHKENT
VILOYATI CHIRCHIQ
SHARAR XUSUSIV
FIRMAS11, Р/Р
2020800004241572001
УЗ ПСБ, МФО 00863,
ИНН 204377661, ОКОНХ
14712
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 126 від 09.02.2012 )
15ТОВ "КАРПАТСМОЛИ"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. КАЛУШ, ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 6
0033578130126,2Євро"SC PAL EKC
SRL"
РУМУНІЯ, STREET
CRINULUI, NR.15, CITY
COMANESTI, DISTRICT
OF BACAU, POSTAL CODE
605200, ROMANIA
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16ТОВ "БУДЕКСПОРТ"КІРОВОГРАДСЬКАМ. КІРОВОГРАД,
ВУЛ.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
72, КВ. 14
0024144324268,3Долар
США
КОМПАНІЯ
"VISA
INTERNATIONAL
S.R.L"
ІТАЛІЯ, 35044
MONTAGNANA (PADOVA)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПМП "ДЕВАЙС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 807 від 13.07.2012 )
17ПМП "ДЕВАЙС"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. 16-ТА
ЛІНІЯ, 40
00190635170,72Євро"HORIZON
TSELLULOOSI
JA PABERI AS"
ЕСТОНІЯ, 74305,
Г. КЕХРА АНИЯ МНТ, 10,
BANK AS SEB EESTI
UHISBANK TORNIMAE
2,15010, TALLINN,
ESTONIA, EUR ACC
10220006577226, IBAN
EE26101220006577226,
SWIFT EE UH EE 2X
CORRESPONDENT BANK
EBA CLEARING, SEB
STOCKHOLM, SWIFT ESSE
SE SS
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 684
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип
порушення
18СПДФО
ЛЕВКОВСЬКА Е.О.
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. ДАЧНА, 1
2540215801140Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
РАЗВИТИЕ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347360,
Г. ВОЛГОДОНСК, УЛ. ЛЕНИНА,
45/24, ТЕЛ. +7(863-92)
2-10-26. ИНН 6143064885, КПП
614301001, Р/С
40702810152160102482
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ К/С
30101810600000000602 БИК
046015602
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД "ОСКАР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 271 від 21.03.2011 )
19ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО
"МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД
МІНЕРАЛЬНИХ ВОД
"ОСКАР"
ЛЬВІВСЬКА82482,
М. МОРШИН,
ВУЛ.
ГЕОЛОГІВ, 12-А
002241532225,4Долар
США
"DANTEX" SP.
Z.O.O."
ПОЛЬЩА, 42-200, CZESTOCHOWA,
UL. 1-GO MAJA19, РАХ. N PL
38 1600 1097 0002 3405
50601021, FORTIS BANK POLSKA
S.A. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА
"DANTEX" SP. Z.O.O. ANNA
SOSNIAK ТА DANUTA HOFMAN
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1221 від 24.09.2010 )
20ТЗОВ "ЕЛЬПЛАСТ-
ЛЬВІВ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ГОРОДОК,
ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 4
0023957545470,7Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "ПКФ ДЖИ
АЙ АЙ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА, УЛ. ЕГОРА АБАКУМОВА,
10, КОРП. 2, ОФ. 7, ИНН
7716584381, КПП 771601001,
ОКПО 82473768, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР - ГИЛЬФАНОВ ИЛШАТ
ИСМАГИЛОВИЧ, Р/С
40702810230000036112 ОАО АБ
"ОРГРЕСБАНК", Г. МОСКВА, К/С
30101810900000000990, БИК
044583990.
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21ФОП АЛЬБОТА
ТЕТЯНА
ГРИГОРІВНА
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ,
ВУЛ.
ВАРШАВСЬКА,
66, КВ. 24
245710724810,71Євро"P.H.U
"WOOD-POL"
ПОЛЬЩА, SWIDNIK, UL. WIEJSKA,
57; КЕРІВНИК - ARKADIUSZ
MAZUR,
N PLN09116022020000000085494211
У MILLENNIUM BANK, BIC/SWIFT
BIGBPLPWXXX.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22ПП
"БАГАТОПРОФІЛЬНА
ФІРМА "ЛЕОН-ФАРМ"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ.
ГЕНЕРАЛА
БОЧАРОВА, 36,
КВ. 30
003381214328,23Долар
США
КП "MONOMED
S.R.L."
МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ.
ГРЕНОБЛЯ, 149А; (81037322)
224-481, (81037322)727-269;
Ф/К 1004600063033; КОД МДС
0605929; Р/С 222450100003738;
FIN COMBANK ФИЛИАЛ N 1; КОД
БАНКА FTMDMDXX735
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЕКТАР-СГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
23ТОВ "НЕКТАР-СГ"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
АК. КОРОЛЬОВА,
86, КВ. 92
00348015936Долар
США
СП "ОРИФЕН"УЗБЕКИСТАН, САМАРКАНДСКАЯ
ОБЛ., ПАСТДАРГОМСКИЙ Р-Н,
Г. ДЖУМА, УЛ. А.ТЕМУРА, 35;
ИНН 203709492; ОКПО 18197687
Р/С 20214000604139089001 В
СИАБСКОМ ОТДЕЛЕНИИ АК "ПАХТА
БАНК", КОД БАНКА 00280
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 498 від 06.05.2010 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 684
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушення
24ПП "АВТОСТАР"ПОЛТАВСЬКАМ. МИРГОРОД,
ВУЛ.
ПЕТРІВСЬКА, 17
003203812444,3Долар
США
ТОВ "СП ПТК
"ТЕХНОТЕКС"
УЗБЕКИСТАН, 190110,
М. ТЕРМЕЗ, ВУЛ.
А.НАВОІ, 1, БАНК ГАКБ
"АСА-КА" МФО 00358,
ИНН 20692117, ОКОНХ
17122, Р/Р
202114000504626187001,
В/Р 20214840704626187001,
ДИРЕКТОР - АЛПОМИШЕВ П.М.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25ПП "ЗАХІДНА
КОМПАНІЯ
ОРЛАН"
РІВНЕНСЬКА35707,
ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. ІЛЬПІНЬ, ВУЛ.
МИРУ, 13
00350677816,28ЄвроЗАТ "МЕТРАДА"ЛИТВА, ШЯУЛЯЙ, ВУЛ.
ТИЛЖЕС, 151-4, КОД
ПІДПРИЄМСТВА VAT IT
454166314, Р/Р LT 54
7044 0600 0220 9853,
БАНК SEB VILNIAUS BANKAS,
ZWIFT CBVILT2X
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КРАСІКОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 943 від 01.09.2009 )
26ПП КРАСІКОВ
ВІКТОР
ІВАНОВИЧ
РІВНЕНСЬКАДУБЕНСЬКИЙ Р-Н,
СМТ СМИГА,
ВУЛ. СОБОРНА, 48
25394151620,71Євро"ALEXIOS S.A."ГРЕЦІЯ, RAILWAY
STATION VERIA, P.O.
BOX 278 VERIA 59100,
ALPHA BANK A.E.
VERIA BRANCH (830) 10
MALAKOUSSI STR.
GR-59100 VERIA, ACC.
580-002002-001718, IBAN
GR94 0140 8300 5800
0200 2001 718, SWIFT
CRBAGRAAXXX,
BENEFICIARY ALEXIOS
S.A.GR-59100 VERIA
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1258 від 16.11.2009 )
27ТЗОВ
"ВИСОКОВОЛЬТНИЙ
СОЮЗ УКРАЇНА"
РІВНЕНСЬКА33001, М. РІВНЕ,
ВУЛ. БІЛА, 16
0033334990200,47Долар
США
ТОО "ЖЕЛДОР-
АВТОМАТИЗАЦИЯ-
КАЗАХСТАН"
КАЗАХСТАН, 010000,
Г. АСТАНА, УЛ. КЕНСАРЫ,
13, КВ. 7, ОКПО
40913348, КОД 9123;
AMERICAN EXPRESS BANK
7 WORLD TRADE CENTER,
NEW YORK, 10048 SWIFT
AEIBUS 33, BANK
"CENTER-CREDIT",
ALMATY, CORR
USD-N 730978 SWIFT
KCJBKZKX, TO ASTANA BRANCH
SWIFT KCJBKZK1AST
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СУМИХІМПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1156 від 20.10.2009 )
28ВАТ
"СУМИХІМПРОМ"
СУМСЬКАМ. СУМИ, ВУЛ.
ХАРКІВСЬКА, П/В
12.
0005766356267,8Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "СОВЕТСКАЯ
БУМАГА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.,
Г. СОВЕТСК, ПЕР.
ЗАВОДСКОЙ, 2; Р/С
40702810720180100198,
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОСБ
8626, Г. КАЛИНИНГРАД
(СОВЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N 7382 Г. СОВЕТСК), К/С
30101810100000000634,
БИК 042748634,
ИНН 3911008320, КПП
391101001
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 684
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ДЕКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
29ЗАТ "ДЕКА"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ЗЕРНОВА, 55-Г
0031234947272,7Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "БЕЛПРИНТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
308017, Г. БЕЛГОРОД,
УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 2-Б, Р/С
40702810438000000355 ФИЛИАЛ
ОАО "УРАЛСИБ" Г. БЕЛГОРОД,
К/С 3010181070000000087
БИК 041403787, ОГРН
1073123026404, ИФНС3123,
ИНН 3123167485, КПП 3123001001,
ДИРЕКТОР - СТЕРЕХОВ В.Е.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30ТОВ "АЙДІА
БІЛДІНГ
ГРУП"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
КУЛЬТУРИ, 9,
КВ. 38
003570195982,1Євро"FLOCK-FACHWERK-
LANDHAUS GMBH"
НІМЕЧЧИНА. MENZLINGER 22A,
51503 ROSRATH,
DEUTSCHLAND, UST-IDNR
DE121962123, VR-BANK
ROSRATH, KONT01508100015,
BLZ 370 626 00, IBAN DE893
706 260 01 508 100015, BIC
GENO DE DI PAF, S. W.I.F.T.
GENO DE DD
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕНЕРГОМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1140 від 19.10.2009 )
31ТОВ
"ЕНЕРГОМАШ"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ПОЛТАВСЬКИЙ
ШЛЯХ, 175,
КВ. 110
0031061058960,43Росій-
ський
рубль
1997 р.
ВАТ "ММЗ "СЕРП И
МОЛОТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
111033, Г. МОСКВА,
ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11, ИНН
7722024564, КПП 997550001,
ОКПО 05757765, Р/С
40702810500000001673 ОАО
АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК"
Г. МОСКВА, К/С
30101810300000000176, БИК
044525176, ДИРЕКТОР ПО
МАРКЕТИНГУ - ЛЕВИН Е.А.
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 09.03.2010 по відношенню до ТОВ КОМПАНІЯ "СЕСА" див. Наказ Міністерства економіки N 187 від 26.02.2010 )
32ТОВ КОМПАНІЯ
"СЕСА"
ХАРКІВСЬКАМ. ЧУГУЇВ,
МІКРОРАЙОН
АВІАТОР,
ТЕРИТОРІЯ АРЗ
0023909138210Долар
США
"SESA POLSKA" SP.
Z.O.O."
ПОЛЬЩА, 11-300 BISKUPIEC,
UL CHROBREGO 35. IBAN PL
15105010381000002294928706,
SWIFT INGBPLPW. ING BANK
SLASKI SA ODDIZIAL W
WARSZAWIE, UL. KACZA, 8.
ACC.
N 35105010251000002276743883
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ПП
ВОРОБЕЙ В.Й.
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ.
ЛАДИЧУКА, 22
23704048331,8Долар
США
ТОВ "САЛТУНЭКС"БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ РАЙОН,
Д. НОВИЙ ДВОР, ЗД. СЕЛЬСОВЕТ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МИР СТРОЙ-КИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 807 від 13.07.2012 )
34ТОВ "МИР
СТРОЙ-КИ"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ.
КОЛЬЦОВА, 57
003437002970,1Євро"WILGELM MENDE
GMBH & CO"
НІМЕЧЧИНА, TRUERINGER
STRASE 106 37534
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35ТОВ "ПОРТО-
ФРАНКО-
УНІВЕРСАЛ"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
БЕРИСЛАВСЬКЕ
ШОСЕ, 13
003512097022,45Долар
США
"NELSON TRADING
LIMITED"
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL 17.126
VINCENT STREET AUCKLAND
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36ТОВ
"ПРОСТОР"
ХЕРСОНСЬКАМ. ЦЮРУПИНСЬК,
СТАНЦІЯ ПОЙМА
003148880514,5Долар
США
"ASEL MUHENDISLIK
INS. TAAH. TURISIM
MAKINA
ELEKTRIKTARIMURUN.
YEM GIDA SAN.VE
TIC. LTD. STI"
ТУРЕЧЧИНА, YENI SANAYI
SITESI 1 BLOK NO 9-10
SEYHAN/ADANA
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 806 від 13.07.2012 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 684
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
37ТОВ "ЮРМАШ-
УНІВЕРСАЛ"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
200-РІЧЧЯ
ХЕРСОНА, 7,
КОРП. 3, КВ. 65
00331727503,44Долар
США
"OMIKRON-DI LTD"БОЛГАРІЯ, 1718 SOFIA
BULGARIA MLADOST 3 BL 365
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,6Євро"LUCANET"ПОЛЬЩА, 31-223, KRAKOW,
UL. PACHONSKIEGO, 9
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11,8Долар
США
ТОВ "НИКА ЛИНК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
105043, Г. МОСКВА,
УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, 20/8
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4,4Долар
США
ТОВ "МЕГАЛИНК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 35/18,
СТР. 1
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОДУЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 856 від 06.08.2009 )
38ВАТ "МОДУЛЬ"ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. КАМЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ
ШОССЕ, 7
002133635844,9Долар
США
ТОВ "КОМЕТ"КИРГИЗСТАН, 720035,
Г. БИШКЕК,
УЛ. ПАНФИЛОВА, 137; ИНН
01010199710227, ОКПО
21850990
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до АТЗТ НВ КОМПАНІЯ "ДІАПРОФ-МЕД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 984 від 19.08.2013 )
39АТЗТ НВ
КОМПАНІЯ
"ДІАПРОФ-МЕД"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
РЕЙТАРСЬКА, 35-А
002426518612,2ЄвроКОМПАНІЯ "EQUIPAR"ІТАЛІЯ, VIA VOLONTERIO
36/A 21047 CAPOHO VA
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КЕВРЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 778 від 27.07.2009 )
40ВАТ "КЕВРЗ"М. КИЇВ03049,
М. КИЇВ, ВУЛ.
ПОЛЗУНОВА, 2
00004802479716Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
"ASTORIA
CONTINENTAL LLP"
ЛАТВІЯ, LV-5410,
Г. ДАУГАВПИЛС, УЛ. ВИШКЮ,
21-Ж
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41ЗАТ "КОНЦЕРН
ПРИРОДА"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ФРУНЗЕ, 26/2
003086091720Долар
США
"ENGINEERED
FILTRATION INC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, Р.О. BOX 898
MANCHESTER, CT 06045-0898
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКОВТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1064 від 25.09.2009 )
42ТОВ "ЕКОВТОР"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ШАХТАРСЬКА, 5
00322059933,03Долар
США
ТОВ "АНФІЛАДА"МОЛДОВА, Г. ТИРАСПОЛЬ,
ВУЛ. ПРОФСОЮЗОВ, 58
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
43ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "УКР-АЗ
ГРУП"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МЕЛЬНИКОВА, 12
003461904112,1Долар
США
АОТ "BETA A.S."ТУРЕЧЧИНА, CEMALPASA
MAH. FUZUU CAD.14,
SOKAK GULSA APT. NO.
5/A, SEYHAN, ADANA
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКИЙ СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1027 від 18.09.2009 )
44ТОВ
"УКРАЇНСЬКО-
ЛИТОВСЬКИЙ
СЕРВІС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МЕДОВА, 1
00347133716Долар
США
ТОВ "ДЕКОР СТИЛЬ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
236006,
М. КАЛИНИНГРАД, ВУЛ.
БАРНАУЛЬСЬКА, 2, ОФ. 312
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в Іноземній валюті"
45ТОВ
"ІНКЕРМАНСЬКИЙ
ЗАВОД МАРОЧНИХ
ВИН"
М. СЕВАСТОПОЛЬМ. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ.
МАЛІНОВСЬКОГО,
20
0032367281106,3Долар
США
ТОВ "СОЮЗ-ВИКТАН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
УЛ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 1,
СТР. 5; ИНН/КПП
7718501800/772501001,
ОКПО 71660987, Р/С
407028103000000001426,
К/С 30101810300000000985 В
ОАО ПОМОС-БАНК", БИК
044525985, ОГРН
1027739019208 В ОПЕРУ
МГТУ БАНКА РОССИИ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко