МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 13.11.2008 N 682 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 N 939 від 31.12.2008 N 45 від 29.01.2009 N 120 від 16.02.2009 N 1494 від 30.12.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 267, 340, 355 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної митної служби від 14.10.2008 N 11/4-35/11265, від 24.10.2008 N 11/6-35/11680, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 30.09.2008 N 51/2/1-47029, від 30.09.2008 N 51/2/1-47030, від 30.09.2008 N 51/2/1-47032, від 30.09.2008 N 51/2/1-47033, від 06.10.2008 N 51/2/1-47087, від 06.10.2008 N 51/2/1-47089, від 08.10.2008 N 51/24-1801, від 08.10.2008 N 51/24-1803, від 21.10.2008 N 51/2/1-48558, Управління СБУ у Львівській області від 30.09.2008 N 62/8/1-2493, Управління СБУ в Рівненській області від 10.10.2008 N 67/8/1711, Управління СБУ у Вінницькій області від 23.10.2008 N 53/8-3346нт
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.11.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1-3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними у додатках 1-3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Управління СБУ у Львівській області, Управління СБУ в Рівненській області, Управління СБУ у Вінницькій області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-3 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
13.11.2008 N 682
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД ЛЕЦЬ М.А. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 )
| 1 | СПД ЛЕЦЬ М.А. | КИЇВСЬКА | 07400, М.БРОВАРИ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 43 | 1795403112 | 50 | Євро | "HOET TRUCKING AND RENTING" | БЕЛЬГІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-47030 від 30.09.2008 р., вх. N 08/63135-08 від 06.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКСТРА - ЕКСПРЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 939 від 31.12.2008 )
| 2 | ТОВ "ЕКСТРА - ЕКСПРЕС" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8 | 0032878821 | 31,5 | Долар США | "WHITEHALL TEHNOLOGIES" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/24-1801 від 08.10.2008 р., вх. N 08/64049-08 від 09.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІКО-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 120 від 16.02.2009 )
| 3 | ТОВ "ВІКО- УКРАЇНА" | ЛУГАНСЬКА | КРЕМІНСЬКИЙ Р-Н, М. КРЕМІННА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 161. ДИРЕКТОР - НАГОРЯНСЬКИЙ А.О. | 0030695506 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 267, 355 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. N 11/4-35/11265 від 14.10.2008 р., вх. N 07/65590-08 від 10.10.2008 р. | |
| 4 | ПП "ПРОМІНВЕСТ- ПЛЮС" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КРИМСЬКА, 28 | 0034368563 | 8,75 | Євро | "OU CARINVEST" | ЕСТОНІЯ, TAMMSAARE TEE STR. 113-109, TALLINN, 12917 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 62/8/1-2493 від 30.09.2008 р., вх. N 08/1286-ДСК від 06.10.2008 р. |
| 5 | СПД ВАНГОРОДСЬКА М.М. | ЛЬВІВСЬКА | М. СТ. -САМБІР, ВУЛ. ДРОГОБИЦЬКА- БІЧНА, 24-А | 0930800724 | 10,4 | Долар США | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВАСИЛЕК" | БІЛОРУСЬ, 222741, МІНСЬКА ОБЛ., ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н, С. НАКВАСИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 62/8/1-2493 від 30.09.2008 р., вх. N 08/1286-ДСК від 06.10.2008 р. |
| 6 | ПП "СЛАВА АВТО" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. БІЛА, 16. ДИРЕКТОР - ПАСТУШОК Я.П. | 0035336214 | 3,4 | Долар США | "PATER LOGISTIC" Z.0.0 | ПОЛЬЩА, 30-090 SLOMNIKI PRANDOCIN WYSIOLEK90. NIP: 682-107-20-73, REGON: 351080814, BANK: BPHSA CENTR. ROZLICZENIOWE,KONTO: 86106000760000326000245721 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. N 67/8/1711 від 10.10.2008 р., вх. N 08/65730-08 від 16.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
13.11.2008 N 682
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КОРПАН І.Д. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 45 від 29.01.2009 )
| 7 | ПП КОРПАН І.Д. | ЧЕРНІВЕЦЬКА | СМТ ПУТИЛА, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 264-А | 2244602292 | 0 | назва невідома | адреса невідома | ст. 340 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Вінницькій області вих. N 53/8-3346нт від 23.10.2008 р., вх. N 08/68078-08 від 28.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕДВАЙС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 від 30.12.2009 )
| 8 | ТОВ "ЕДВАЙС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14021, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ШИРОКА, 2. ДИРЕКТОР - БИСТРОВ П.О. | 0021391602 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 267,355 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. N 11/6-35/11680 від 24.10.2008 р., вх. N 07/67687-08 від 27.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЛІЗОФОРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 )
| 9 | ЗАТ "ЛІЗОФОРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КАТЕРИНИ БІЛОКУР, 10/15 | 0032665379 | 34,98 | Євро | "MOMENTIVE PERFOMANCE MATERIALS GMBH" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-47032 від 30.09.2008 р., вх. N 08/63139-08 від 06.10.2008 р. |
| 10 | СПД СНІЖКО А.В. | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛАСТОВСЬКОГО, 3, КВ. 29 | 2649323928 | 25 | Євро | "CARL DPR" | ФРАНЦІЯ | Ст. 1 Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-47087 від 06.10.2008 р., вх. N 08/64399-08 від 10.10.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄВРО ІМПУЛЬС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 )
| 11 | ТОВ "ЄВРО ІМПУЛЬС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 12, КВ. 13 | 0032958063 | 26 134,92 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ПКФ" АСК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-47029 від 30.09.2008 р., вх. N 08/63137-08 від 06.10.2008 р. |
| 12 | ТОВ "МАЯК- СЕВЕР" | М. КИЇВ | М.КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАКА, 114-А | 0031112950 | 106,52 | Долар США | "SALMUS AS" | НОРВЕГІЯ | Ст. 2 Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-47089 від 06.10.2008 р., вх. N 08/64396-08 від 10.10.2008 р. та вих. N 51/2/1-48558 від 21.10.2008 р., вх. N 08/69260-08 від 03.11.2008 |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
13.11.2008 N 682
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 13 | ТОВ "УКРЕКСІМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА,7 | 0030779287 | 3000 | Російський рубль вип. 1997 р. | "РУСИМПЭК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-47033 від 30.09.2008 р., вх. N 08/63229-08 від 06.10.2008 р. |
| 1651 | Російський рубль вил. 1997 р. | ООО "СИБУГЛЕСБЫТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 14 | ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "КРЕДО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВИБОРСЬКА, 91-А, КВ. 93 | 0032102642 | 47,52 | Долар США | СПООО "ПРАГА Д.С." | ВІРМЕНІЯ | Ст. 2 Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/24-1803 від 08.10.2008 р., вх. N 08/64039-08 від 09.10.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |