• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 13.11.2008 № 682
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.11.2008 N 682
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 N 939 від 31.12.2008 N 45 від 29.01.2009 N 120 від 16.02.2009 N 1494 від 30.12.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 267, 340, 355 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної митної служби від 14.10.2008 N 11/4-35/11265, від 24.10.2008 N 11/6-35/11680, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 30.09.2008 N 51/2/1-47029, від 30.09.2008 N 51/2/1-47030, від 30.09.2008 N 51/2/1-47032, від 30.09.2008 N 51/2/1-47033, від 06.10.2008 N 51/2/1-47087, від 06.10.2008 N 51/2/1-47089, від 08.10.2008 N 51/24-1801, від 08.10.2008 N 51/24-1803, від 21.10.2008 N 51/2/1-48558, Управління СБУ у Львівській області від 30.09.2008 N 62/8/1-2493, Управління СБУ в Рівненській області від 10.10.2008 N 67/8/1711, Управління СБУ у Вінницькій області від 23.10.2008 N 53/8-3346нт
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.11.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1-3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними у додатках 1-3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Управління СБУ у Львівській області, Управління СБУ в Рівненській області, Управління СБУ у Вінницькій області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-3 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
13.11.2008 N 682
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента

Область
Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта
Назва
нерезидента

Адреса нерезидента
Тип
порушення

Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД ЛЕЦЬ М.А. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 )
1СПД ЛЕЦЬ М.А.КИЇВСЬКА07400, М.БРОВАРИ,
ВУЛ. ЧАПАЄВА, 43
179540311250Євро"HOET
TRUCKING AND
RENTING"
БЕЛЬГІЯСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Головного
управління СБУ у
м. Києві та
Київській області
вих. N 51/2/1-47030
від 30.09.2008 р.,
вх. N 08/63135-08
від 06.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКСТРА - ЕКСПРЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 939 від 31.12.2008 )
2ТОВ "ЕКСТРА -
ЕКСПРЕС"
КИЇВСЬКАМ. ВИШНЕВЕ, ВУЛ.
КИЇВСЬКА, 8
003287882131,5Долар
США
"WHITEHALL
TEHNOLOGIES"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВОСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Головного
управління СБУ у
м. Києві та
Київській області
вих. N 51/24-1801
від 08.10.2008 р.,
вх. N 08/64049-08
від 09.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІКО-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 120 від 16.02.2009 )
3ТОВ "ВІКО-
УКРАЇНА"
ЛУГАНСЬКАКРЕМІНСЬКИЙ Р-Н,
М. КРЕМІННА,
ВУЛ. КУЙБИШЕВА,
161. ДИРЕКТОР -
НАГОРЯНСЬКИЙ А.О.
00306955060 назва
невідома
адреса невідомаСт. 267, 355 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
N 11/4-35/11265
від 14.10.2008 р.,
вх. N 07/65590-08
від 10.10.2008 р.
4ПП "ПРОМІНВЕСТ-
ПЛЮС"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
КРИМСЬКА, 28
00343685638,75Євро"OU
CARINVEST"
ЕСТОНІЯ, TAMMSAARE TEE STR.
113-109, TALLINN, 12917
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ у
Львівській області
вих. N 62/8/1-2493
від 30.09.2008 р.,
вх. N 08/1286-ДСК
від 06.10.2008 р.
5СПД
ВАНГОРОДСЬКА М.М.
ЛЬВІВСЬКАМ. СТ. -САМБІР,
ВУЛ. ДРОГОБИЦЬКА-
БІЧНА, 24-А
093080072410,4Долар
США
ФЕРМЕРСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО
"ВАСИЛЕК"
БІЛОРУСЬ, 222741, МІНСЬКА
ОБЛ., ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н,
С. НАКВАСИ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ у
Львівській області
вих. N 62/8/1-2493
від 30.09.2008 р.,
вх. N 08/1286-ДСК
від 06.10.2008 р.
6ПП "СЛАВА АВТО"РІВНЕНСЬКАМ. РІВНЕ, ВУЛ.
БІЛА, 16.
ДИРЕКТОР -
ПАСТУШОК Я.П.
00353362143,4Долар
США
"PATER
LOGISTIC"
Z.0.0
ПОЛЬЩА, 30-090 SLOMNIKI
PRANDOCIN WYSIOLEK90. NIP:
682-107-20-73, REGON:
351080814, BANK: BPHSA
CENTR. ROZLICZENIOWE,KONTO:
86106000760000326000245721
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ в
Рівненській області
вих. N 67/8/1711
від 10.10.2008 р.,
вх. N 08/65730-08
від 16.10.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
13.11.2008 N 682
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента

Область
Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис. од.

Валюта
Назва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення

Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КОРПАН І.Д. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 45 від 29.01.2009 )
7ПП КОРПАН І.Д.ЧЕРНІВЕЦЬКАСМТ ПУТИЛА,
ВУЛ.
УКРАЇНСЬКА,
264-А
22446022920 назва
невідома
адреса
невідома
ст. 340 Митного кодексу України Матеріали
Управління СБУ у
Вінницькій області
вих. N 53/8-3346нт
від 23.10.2008 р.,
вх. N 08/68078-08
від 28.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕДВАЙС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 від 30.12.2009 )
8ТОВ "ЕДВАЙС"ЧЕРНІГІВСЬКА14021, М.
ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. ШИРОКА,
2. ДИРЕКТОР -
БИСТРОВ П.О.
00213916020 назва
невідома
адреса
невідома
Ст. 267,355 Митного кодексу України Матеріали ДМСУ вих.
N 11/6-35/11680
від 24.10.2008 р.,
вх. N 07/67687-08
від 27.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЛІЗОФОРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 )
9ЗАТ "ЛІЗОФОРМ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
КАТЕРИНИ
БІЛОКУР,
10/15
003266537934,98Євро"MOMENTIVE
PERFOMANCE
MATERIALS
GMBH"
НІМЕЧЧИНАСт. 2 Закон
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Головного
управління СБУ у
м. Києві та
Київській області
вих. N 51/2/1-47032
від 30.09.2008 р.,
вх. N 08/63139-08
від 06.10.2008 р.
10СПД СНІЖКО А.В.М. КИЇВ01011, М.
КИЇВ, ВУЛ.
ЛАСТОВСЬКОГО,
3, КВ. 29
264932392825Євро"CARL DPR"ФРАНЦІЯСт. 1 Закон
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Головного
управління СБУ у
м. Києві та
Київській області
вих. N 51/2/1-47087
від 06.10.2008 р.,
вх. N 08/64399-08
від 10.10.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄВРО ІМПУЛЬС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 )
11ТОВ "ЄВРО
ІМПУЛЬС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ВЕРБИЦЬКОГО,
12, КВ. 13
003295806326 134,92Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ПКФ"
АСК"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 2 Закон
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Головного
управління СБУ у
м. Києві та
Київській області
вих. N 51/2/1-47029
від 30.09.2008 р.,
вх. N 08/63137-08
від 06.10.2008 р.
12ТОВ "МАЯК-
СЕВЕР"
М. КИЇВМ.КИЇВ, ВУЛ.
САГАЙДАКА,
114-А
0031112950106,52Долар США"SALMUS AS"НОРВЕГІЯСт. 2 Закон
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Головного
управління СБУ у
м. Києві та
Київській області
вих. N 51/2/1-47089
від 06.10.2008 р.,
вх. N 08/64396-08
від 10.10.2008 р. та
вих. N 51/2/1-48558
від 21.10.2008 р.,
вх. N 08/69260-08
від 03.11.2008
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
13.11.2008 N 682
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента

Область
Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта
Назва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення

Підстава
13ТОВ
"УКРЕКСІМ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ГОЛОСІЇВСЬКА,7
00307792873000Російський
рубль вип.
1997 р.
"РУСИМПЭК"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 2 Закон
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Головного
управління СБУ у
м. Києві та Київській
області вих.
N 51/2/1-47033
від 30.09.2008 р.,
вх. N 08/63229-08
від 06.10.2008 р.
1651Російський
рубль вил.
1997 р.
ООО
"СИБУГЛЕСБЫТ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 2 Закон
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14ТОВ
"ЮРИДИЧНА
ФІРМА
"КРЕДО"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ВИБОРСЬКА,
91-А, КВ. 93
003210264247,52Долар СШАСПООО "ПРАГА
Д.С."
ВІРМЕНІЯСт. 2 Закон
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Головного
управління СБУ у
м. Києві та Київській
області вих.
N 51/24-1803
від 08.10.2008 р.,
вх. N 08/64039-08
від 09.10.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко