МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 08.07.2009 N 681 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 869 від 10.08.2009 N 944 від 01.09.2009 N 972 від 07.09.2009 N 1026 від 18.09.2009 N 1065 від 25.09.2009 N 1158 від 20.10.2009 N 1241 від 10.11.2009 N 1363 від 03.12.2009 N 1452 від 24.12.2009 N 156 від 18.02.2010 N 190 від 26.02.2010 N 227 від 02.03.2010 N 298 від 24.03.2010 N 366 від 31.03.2010 N 509 від 06.05.2010 N 896 від 22.07.2010 N 956 від 02.08.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 від 14.02.2011 N 688 від 17.08.2011 N 806 від 13.07.2012 N 595 від 22.05.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.05.2009 N 6357/5/22-6016, вх. від 02.06.2009 N 07/36430-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 28.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "OMIKRON-DI LTD" | БОЛГАРІЯ, 1718 SOFIA BULGARIA MLADOST 3 BL 365 | 3,44 | Долар США | ТОВ "ЮРМАШ- УНІВЕРСАЛ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, 200-РІЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 3, КВ. 65 | 0033172750 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ОДО "БЕЛОПАЛУБСИСТЕМ" | БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. БОБРУЙСК, УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 61-2 | 53,73 | Євро | ТОВ "ОПАЛУБОЧНІ СИСТЕМИ АБ ПАШАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Г. СТАЛІНГРАДА, 18-А | 0031046475 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП "БАРАНОВИЧСКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 972 від 07.09.2009 )
| 3 | РУП "БАРАНОВИЧСКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 225320, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. БАРАНОВИЧИ, УЛ. ГАГАРИНА, 62 | 1100 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 | 0030926951 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕГАМАСТЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1363 від 03.12.2009 )
| 4 | ТОВ "МЕГАМАСТЕР" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 73, КОР. 1, ОФ. 19 | 6,7 | Долар США | ТОВ "КАМНЕОБРОБНИЙ ЗАВОД "ОМФАЛ" | ДОНЕЦЬКА | М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 85 | 0030721174 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "САЛТУНЭКС" | БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, Д.НОВИЙ ДВОР, ЗД. СЕЛЬСОВЕТ | 1,8 | Долар США | ПП ВОРОБЕЙ В.Й. | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАДИЧУКА, 22 | 2370404833 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ЧУП "ВИЛАРДА" | БІЛОРУСЬ, 220035, Г. МИНСК, УЛ. ТАТАРСКАЯ, 1, ОФ. 202, УНП 190611708, ОКПО 37662598, Р/С 3012021600016, Р/С 3012021600029, С/С 2120021600013, Р/С 3012021600032 ОАО БАНК "ЗОЛОТОЙ ТАЛЕР", КОД 266, 220035, Г. МИНСК, УЛ. ТАТАРСКАЯ, 3 | 43,2 | Євро | ТЗОВ "ВУЛКАСКОТ- УКРАЇНА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. НАСТАШИНЕ, ВУЛ. ЯРОСЛАВА ОСМОМИСЛА, 13 | 0030106841 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "FERTILE INTERNATIONAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED" | КИТАЙ, 302 - 303, 10Ї, LANE 728, SONGJIANG EAST ROAD YINZHOU DISTRICT, NINGBO | 4,76 | Долар США | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "АМСТОР" | ДОНЕЦЬКА | 83012, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СОКОЛИНА, 38 | 0032516492 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "SHANDONG ZHONGLU OCEANIC (YANTAI) FOODS CO. LTD" | КИТАЙ, NO. 86 JINSHAJIANG ROAD YANTAI ETDZ | 12,33 | Долар США | ПП "КАПІТАН- ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 1-Д | 0034709192 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZHEJIANG HULONG MICRO ELECTRIC MACHINE CO, LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1452 від 24.12.2009 )
| 9 | "ZHEJIANG HULONG MICRO ELECTRIC MACHINE CO, LTD" | КИТАЙ, DAMAIYU DEVELOPMENT ZONE, YUHUAN, ZHEJIANG | 34,75 | Долар США | ПРИВАТНА ФІРМА "БРОНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 28 | 0023168587 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "AL PE TRACO LTD" | КІПР, GREG AFXENTIO AVE 7 6301 LARNACA | 6,5 | Євро | СП ТОВ "ФЛЕШ БАЙК УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ІТАЛІЙСЬКА, 9 | 0024651206 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 11 | "EURO TIMBER TRADING A/S" | ДАНІЯ, DENMARK, DK- 5491, BLOMMENSLYST, BOIEMOSEGYDEN, 101, КЕРІВНИК - ШАХОВАЛ АННА ГЕОРГІЇВНА, N 0121448599 У FIONIA BANK A/S | 39,67 | Євро | ТЗОВ "ЗУБР- 2000" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ТРАКТОРИСТІВ, 44 | 0031526819 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 10.08.2009 )
| 12 | "HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS" | ЕСТОНІЯ, 74305, Г. КЕХРА АНИЯ МНТ, 10, BANK AS SEB EESTI UHISBANK TORNIMAE 2, 15010, TALLINN, ESTONIA, EUR ACC 10220006577226, IBAN EE26101220006577226, SWIFT EEUH EE 2X CORRESPONDENT BANK EBA CLEARING, SEB STOCKHOLM, SWIFT ESSE SE SS | 0,72 | Євро | ПМП "ДЕВАЙС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. 16-ТА ЛІНІЯ, 40 | 0019063517 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "EUGEN HECK" | НІМЕЧЧИНА, LINDENWEG 4, 49196 BAD LAER, VOLKSBANK BAD LAER, PAULBRINK 10, SWIFT GENODEFINTR, IBAN DE 06265624904802921100, BLZ 26562490 | 15,13 | Євро | ТЗОВ "АГРО- ЗАХІД" | РІВНЕНСЬКА | 33009, М. РІВНЕ, ВУЛ. КН. ВОЛОДИМИРА, 111 | 0031541711 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "FLOCK - FACHWERK - LANDHAUS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, MENZLINGER 22 A, 51503 ROSRATH, DEUTSCHLAND, UST- IDNR DE121962123, VR- BANK ROSRATH, KONTO 1508100015, BLZ 370 626 00, IBAN DE893 706 260 01 508 1000 15, BIC GENO DE Dl PAF, S.W.I.F.T.GENO DE DD | 82,1 | Євро | ТОВ "АЙДІА БІЛДІНГ ГРУП" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КУЛЬТУРИ, 9, КВ. 38 | 0035701959 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "WILGELM MENDE GMBH &CO" | НІМЕЧЧИНА, TRUERINGER STRASE 106 37534 | 70,1 | Євро | ТОВ "Мир строй-ки" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОЛЬЦОВА, 57 | 0034370029 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALEXIOS S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 944 від 01.09.2009 )
| 16 | "ALEXIOS S.A." | ГРЕЦІЯ, RAILWAY STATION VERIA, P.O. BOX 278 VERIA 59100, ALPHA BANK A.E, VERIA BRANCH (830) 10 MALAKOUSSI STR. GR-59 100 VERIA, ACC. 580-002002- 001718, IBAN GR94 0140 8300 5800 0200 2001 718, SWIFT CRBAGRAAXXX, BENEFICIARY ALEXIOS S.A, GR-59100 VERIA | 0,71 | Євро | ПП КРАСІКОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМИГА, ВУЛ. СОБОРНА, 48 | 2539415162 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "DEKO BIOMASSZA SZOLGALTATO KFT" | УГОРЩИНА, 1123 BUDAPEST, ALKOTAS U. 39/C, HUNGARY, Р/Р 12118063-20626936- 48801050, WELAHUHB | 16,2 | Євро | КОВЕЛЬСЬКЕ СЛАТ "ТУР" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 112 | 0005441542 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | КОМПАНІЯ "EQUIPAR" | ІТАЛІЯ, VIA VOLONTERIO 36/A 21047 CA-POHO VA | 12,2 | Євро | АТЗТ НВ КОМПАНІЯ "ДІАПРОФМЕД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 35-А | 0024265186 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | КОМПАНІЯ "VISA INTERNATIONAL S.R.L" | ІТАЛІЯ, 35044 MONTAGNANA (PADOVA) | 268,3 | Долар США | ТОВ "БУДЕКСПОРТ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 72, КВ. 14 | 0024144324 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 806 від 13.07.2012 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 17.08.2010 по відношенню до ТОО "ASTANA-COSMETIKS" див. Наказ Міністерства економіки N 956 від 02.08.2010 )
| 20 | ТОО "ASTANA- COSMETIKS" | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. АКЖАЙИК, 28-29 | 128,6 | Долар США | ТОВ "АВІТО БРЕНД КОМПАНІ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ТОМСЬКА, 288 | 0032816200 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОО "ЖЕЛДОРАВТО- МАТИЗАЦИЯ- КАЗАХСТАН" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. КЕН- САРЫ, 13, КВ. 7, ОКПО 40913348, КОД 9123; AMERICAN EXPRESS BANK 7 WORLD TRADE CENTER, NEW YORK, 10048 SWIFT AEIBUS 33, BANK "CENTER- CREDIT", ALMATY, CORR USD-N 730978 SWIFT KCJBKZKX, TO ASTANA BRANCH SWIFT KCJBKZK1AST | 200,47 | Долар США | ТЗОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ УКРАЇНА" | РІВНЕНСЬКА | 33001, М. РІВНЕ, ВУЛ. БІЛА, 16 | 0033334990 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОО "ТД "ВЕЛИКАН" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, ПР-Т РЕСПУБЛИКИ, 9/9. РНН 620300253554 ОКПО 40466470. DEUTSHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK, N.Y. USA SWIFT BKTR US 33JSC ALFA - BANK ALMATA KAZAKHSTAN SWIFT ALFAKZKA IN FAVOUR OF ASTANA BRANCH ACCOUNT 211070895. | 41,4 | Долар США | ВАТ "ВІННІФРУТ" | ВІННИЦЬКА | М. КАЛИНІВКА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45 | 0030807701 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
| 23 | ТОВ "КОМЕТ" | КИРГИЗСТАН, 720035, Г. БИШКЕК, УЛ. ПАНФИЛОВА, 137; ИНН 01010199710227, ОКПО 21850990 | 44,9 | Долар США | ВАТ "МОДУЛЬ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 7 | 0021338358 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ЗАТ "МЕТРАДА" | ЛИТВА, ШЯУЛЯЙ, ВУЛ. ТИЛЖЕС, 151-4, КОД ПІДПРИЄМСТВА VAT LT 454166314, Р/Р LT 54 7044 0600 0220 9853, БАНК SEB VILNIAUS BANKAS, ZWIFT CBVILT2X | 6,28 | Євро | ПП "ЗАХІДНА КОМПАНІЯ ОРЛАН" | РІВНЕНСЬКА | 35707, ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ІЛЬПІНЬ, ВУЛ. МИРУ, 13 | 0035067781 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | КП "MONOMED S.R.L." | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГРЕНОБЛЯ, 149-А; (81037322) 224-481, (81037322) 727-269; Ф/К 1004600063033; КОД МДС 0605929; Р/С 222450100003738; FIN COMBANK ФИЛИАЛ N 1; КОД БАНКА FTMDMDXX735 | 28,23 | Долар США | ПП "БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА "ЛЕОН- ФАРМ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА БОЧАРОВА, 36, КВ. 30 | 0033812143 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АНФІЛАДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1065 від 25.09.2009 )
| 26 | ТОВ "АНФІЛАДА" | МОЛДОВА, Г. ТИРАСПОЛЬ, ВУЛ. ПРОФСОЮЗОВ, 58 | 3,03 | Долар США | ТОВ "ЕКОВТОР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 5 | 0032205993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "HANDELSMAATSCHAPPIJ J.C.H.STOOP" | НІДЕРЛАНДИ, WEELWEG 30, 1738 ВА WAARLAND, K.V.K. 37078440, BTW NR. NL03871980G/B01. BANKREK. 155992457, В ОСОБІ JAN STOOP | 7,8 | Євро | ПОЛЬЧУК ПЕТРО АДАМОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 64/12 | 3014221957 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "NELSON TRADING LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL 17. 126 VINCENT STREET AUCKLAND | 22,45 | Долар США | ТОВ "ПОРТО- ФРАНКО- УНІВЕРСАЛ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, БЕРИСЛАВСЬКЕ ШОСЕ, 13 | 0035120970 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 29 | "WILLE CARPENTER HOUTINDUSTRIE NV" | БЕЛЬГІЯ, ABEELDREEF, 15, 8760, MEULEBEKE, BELGIUM; Р/Р N BE 97285030595849 У FORTIS BANK SWIFT GEBABEBB, ДИРЕКТОР - КРИСТОФ КАРПЕНТЕР | 1,46 | Євро | ФОП ОЛІЙНИК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. АК. ПАВЛОВА, 140, КВ. 116 | 2799816170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "SC PAL EKC SRL" | РУМУНІЯ, STREET CRINULUI, NR. 15, CITY COMANESTI, DISTRICT OF BACAU, POSTAL CODE 605200, ROMANIA | 126,2 | Євро | ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 6 | 0033578130 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ВАТ "ГИДРОПРЕСС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 460003, Г. ОРЕНБУРГ, ПР. БРАТЬЕВ КОРОСТЕЛЕВЫХ, 52; Р/С 407028103160000001023 ФИЛИАЛ "ТРАНСКРЕДИТБАНК" В Г. ОРЕНБУРГЕ, К/С 30101810300000000820, БИК 045354820 | 1150 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОНСАЛ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДАРА, 34 | 0034108224 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ММЗ "СЕРП И МОЛОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1158 від 20.10.2009 )
| 32 | ВАТ "ММЗ "СЕРП И МОЛОТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11, ИНН 7722024564, КПП 997550001, ОКПО 05757765, Р/С 40702810500000001673 ОАО АКБ-МЕТАЛЛ- ИНВЕСТБАНК" Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000176, БИК 044525176, ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ - ЛЕВИН Е.А. | 960,43 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕНЕРГОМАШ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 175, КВ. 110 | 0031061058 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БЕЛПРИНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 02.03.2010 )
| 33 | ТОВ "БЕЛПРИНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 2-Б, Р/С 40702810438000000355 ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ", Г. БЕЛГОРОД, К/С 3010181070000000087 БИК 041403787, ОГРН 1073123026404, ИФНС3123, ИНН 3123167485, КПП 3123001001, ДИРЕКТОР - СТЕРЕХОВ В.Е. | 272,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ДЕКА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЗЕРНОВА, 55-Г | 0031234947 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАГОРЕМГРУПП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
| 34 | ТОВ "ВАГОРЕМГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119136, Г. МОСКВА, ПЕР. СЕТУНСКИЙ, 3-Й ПР Б.13/18; ИНН/КПП 7729593961/772901001 | 684,71 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49024, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. УНІВЕРСАЛЬНА, 10 | 0000554514 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ ТРОСС КО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117638, Г. МОСКВА, УЛ. АЗОВСКАЯ, 6, КОРП. 3, БЛОК 6/3. ИНН 7727206409, ОКПО 58020125. Р/С N 40702810800020003451 В ЗАО АКБ "НОВИ- КОМБАНК" (Г. МОСКВА), КОР./СЧЕТ 30101810000000000162, БИК 044583162, ОКОНХ71100. | 2881 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69040, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БАРИКАДНА, 26 | 0001056280 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕКОР СТИЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
| 36 | ТОВ "ДЕКОР СТИЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236006, М. КАЛИНИГРАД, ВУЛ. БАРНАУЛЬСЬКА, 2, ОФ. 312 | 6 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКО- ЛИТОВСЬКИЙ СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДОВА, 1 | 0034713371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 688 від 17.08.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 37 | ТОВ "ДИЛЕР ЗАВОДА ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ - ИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630126, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ВЫБОРНАЯ, 200-А | 46,55 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОРЯТУ- ВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ" | ДОНЕЦЬКА | 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛЕВИЦЬКОГО, 31 | 0000159491 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "МЕГАЛИНК" | 105043, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 35/18, СТР. 1. ИНН 7719533770, КПП 7719001001. Р/Р 40702810100000001024 В КБ "МАКСИМА" Г. МОСКВА, БИК 044585435. ДИРЕКТОР - КОРНИЕНКО В. В. | 4,4 | Долар США | ТОВ "ЮРМАШ- УНІВЕРСАЛ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, 200-РІЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 3, КВ. 65 | 0033172750 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15,94 | Долар США | ПП "СВІТАНОК-2003" | ЛУГАНСЬКА | СВЕРДЛОВСЬКИЙ Р-Н С. БІРЮКОВО, ВУЛ. БІРЮКОВА, 35. Р/Р 26002053705575 В ЛФ "ПРИВАТБАНК", МФО 304795. ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО С. В. | 0032225920 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 275,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ГЛОБАЛ УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 84647, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. СОКОЛОВСЬКОГО, 21, КВ. 40. Р/Р 26007301557383 В "ПРОМІНВЕСТБАНК" ДИРЕКТОР - ДЕМ'ЯНОВ В. Л. | 0034283649 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 39 | ТОВ "МЕТ-КО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 39 | 64,2 | Долар США | Приватне акціонерне товариство "Виробничо- комерційне підприємство "Металіст" | ДОНЕЦЬКА | 86117, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. АНДРОПОВА, 17 | 0002972606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "НИКА ЛИНК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105043, Г. МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, 20/8 | 11,8 | Долар США | ТОВ "ЮРМАШ- УНІВЕРСАЛ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, 200- РІЧЧЯ ХЕРСОНА, 7, КОРП. 3, КВ. 65 | 0033172750 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347360, Г. ВОЛГОДОНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 45/24, ТЕЛ. +7(863-92) 2-10-26. ИНН 6143064885, КПП 614301001, Р/С 40702810152160102482 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ К/С 30101810600000000602 БИК 046015602 | 140 | Російський рубль вип. 1997 р. | СПДФО ЛЕВКОВСЬКА Е.О. | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДАЧНА, 1 | 2540215801 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ "ПКФ ДЖИ АЙ АЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЕГОРА АБАКУМОВА, 10, КОРП. 2, ОФ. 7, ИНН 7716584381, КПП 771601001, ОКПО 82473768, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ГИЛЬФАНОВ ИЛШАТ ИСМАГИЛОВИЧ, Р/С 40702810230000036112 ОАО АБ "ОРГРЕС-БАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810900000000990, БИК 044583990 | 470,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТЗОВ "ЕЛЬПЛАСТ- ЛЬВІВ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 | 0023957545 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )
| 43 | ТОВ "РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346513, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. ЧАПЛЫГИНА, 54 | 1291,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДП "УКРДІПРОМЕЗ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, НАБ. ЛЕНІНА, 17 | 0000188311 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43,5 | Українська гривня | ТОВ "ВІКАНТ І К" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, ПР. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 86 - 28 | 0035388278 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОВЕТСКАЯ БУМАГА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
| 44 | ТОВ "СОВЕТСКАЯ БУМАГА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. СОВЕТСК, ПЕР. ЗАВОДСКОЙ, 2; Р/С 40702810720180100198, КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОСБ 8626, Г. КАЛИНИНГРАД (СОВЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 7382 Г. СОВЕТСК), К/С 30101810100000000634, БИК 042748634, ИНН 3911008320, КПП 391101001 | 267,8 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СУМИХІМПРОМ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, П/В 12 | 0005766356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 156 від 18.02.2010, N 190 від 26.02.2010, N 366 від 31.03.2010, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 від 14.02.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОЮЗ-ВИКТАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )
| 45 | ТОВ "СОЮЗ- ВИКТАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 1, СТР. 5; ИНН/КПП 7718501800/772501001, ОКПО 71660987, Р/С 407028103000000001426, К/С 30101810300000000985 В ОАО "ПОМОС-БАНК", БИК 044525985, ОГРН 1027739019208 В ОПЕРУ МГТУ БАНКА РОССИИ | 106,3 | Долар США | ТОВ "ІНКЕРМАНСЬКИЙ ЗАВОД МАРОЧНИХ ВИН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МАЛІНОВСЬКОГО, 20 | 0032367281 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЭНЕРГО-СИЛА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 595 від 22.05.2014 )
| 46 | ТОВ "ЭНЕРГО- СИЛА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 614016, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. СЕДОВА, 22 ОФ. 205, ИНН 5903019315, КПП 590401001, Р/Р 40702810000000001593 В ОАО КБ "КАУРИ", Г. ПЕРМЬ, К/С 30101810600000000796, БИК 045773796 | 250 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ЕЛЕКТРОТЕХ- СЕРВІС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БАЗОВА, 1-Г | 0025476560 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | "FAROS LOGISTICS LTD." | СЛОВЕНІЯ, POT CEZ GMAJNO 86 SL-1000 LJUBLJANA SLOVENIA, TEL.+ 368 1 256 01 02/ 256 01 03, FAX.+ 36812560104, BANK FACTOR BANKA D.D. TIVOLSKA 48 1000 LJUBLJANA, ACC. NO 27000-0000028017, SWIFT FCTBS12X IBAN S15627000000002817, ДИРЕКТОР - BOSTJAN MLAKAR | 9,5 | Долар США | ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | 68600, М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28 | 0001125821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CAN SEAMERS S.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )
| 48 | "CAN SEAMERS S.L" | ІСПАНІЯ, AVDA. SANTA ANA 7, 1ST FLOOR DPT. 10,48940 LEIOA, SPAIN VAT NO. ES-B48966568; BANKERS CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA - "LA CAIXA" ALDA. DOCTOR AREILZA 26, 48011 BILBAO (VIZCAYA), SPAIN IBAN ES62 2100 2278 4602 00189374 SWIFT CODE CAIXESBBXX | 25,2 | Євро | ТОВ "ПІВДЕННА МАНУФАКТУРА "ПРОЛИВ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 41 | 0032316216 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | "SCREEN GAME S.L" | ІСПАНІЯ, POLIGONO INDUSTRIA EL SERGE AV. INDUSTRIA, PARCELA 414, 25191 LLEIDA | 18,9 | Євро | ТОВ "МАГІСТР ІМПЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 86108, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ЛИХАЧОВА, 60 | 0033858633 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | "ASEL MUHENDISLIK INS. TAAH. TURISIM MAKINA ELEKTRIK TARIM URUN. YEM GIDA SAN. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, YENI SANAYI SITESI 1 BLOK NO 9-10 SEYHAN/ADANA | 14,5 | Долар США | ТОВ "ПРОСТОР" | ХЕРСОНСЬКА | М. ЦЮРУПИНСЬК, СТАНЦІЯ ПОЙМА | 0031488805 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | AOT "BETA A.S." | ТУРЕЧЧИНА, CEMALPASA MAH. FUZULI CAD.14, SOKAK GULSA APT. NO.5/A, SEYHAN, ADANA | 12,1 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКР-АЗ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12 | 0034619041 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | "AVONMORE TRADING LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 100, 2ND FLOOR, 20 OLD STREET, LONDON EC1V9AB. | 42232,25 | Долар США | ТОВ "ЕКСПРЕС- СЕРВІС" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО - ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 25-А2 | 0030600147 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 53 | "EURO-PACK ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON 456-458 STRAND OFFICE, 11 BANK AIZKRAUKLES BANKA | 5,2 | Євро | ТОВ "ЄВРО-ПАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 | 0035141791 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | "ENGINEERED FILTRATION INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, P. O.BOX 898 MANCHESTER, CT 06045-0898 | 20 | Долар США | ЗАТ "КОНЦЕРН ПРИРОДА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 26/2 | 0030860917 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 55 | "CHIRCHIQ GAZ SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., Г. ЧИРЧИК, УЛ. У.ЮСУПОВА, 1. TOSHKENT VILOYATI CHIRCHIQ SHARAR XUSUSIV FIRMASI 1, Р/Р 2020800004241572001 УЗ ПСБ, МФО 00863, ИНН 204377661, ОКОНХ 14712 | 24,3 | Долар США | ВАТ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. А.САХАРОВА, 23 | 0005782912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "ОРИФЕН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 02.03.2010 )
| 56 | СП "ОРИФЕН" | УЗБЕКИСТАН, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ., ПАСТДАРГОМСКИЙ Р-Н, Г. ДЖУМА, УЛ. А.ТЕМУРА, 35; ИНН 203709492; ОКПО 18197687 Р/С 20214000604139089001 В СИАБСКОМ ОТДЕЛЕНИИ АК "ПАХТА БАНК", КОД БАНКА 00280 | 6 | Долар США | ТОВ "НЕКТАР- СГ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, АК. КОРОЛЬОВА, 86, КВ. 92 | 0034801593 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 57 | TOB "ADS FARM GROUP" | УЗБЕКИСТАН, 100000, Г. ТАШКЕНТ, М/В ЧИЛАНЗАР, 1-2-39 | 144,58 | Долар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |