• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 08.07.2009 № 681
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 08.07.2009
  • Номер: 681
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 08.07.2009
  • Номер: 681
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2009 N 681
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 869 від 10.08.2009 N 944 від 01.09.2009 N 972 від 07.09.2009 N 1026 від 18.09.2009 N 1065 від 25.09.2009 N 1158 від 20.10.2009 N 1241 від 10.11.2009 N 1363 від 03.12.2009 N 1452 від 24.12.2009 N 156 від 18.02.2010 N 190 від 26.02.2010 N 227 від 02.03.2010 N 298 від 24.03.2010 N 366 від 31.03.2010 N 509 від 06.05.2010 N 896 від 22.07.2010 N 956 від 02.08.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 від 14.02.2011 N 688 від 17.08.2011 N 806 від 13.07.2012 N 595 від 22.05.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.05.2009 N 6357/5/22-6016, вх. від 02.06.2009 N 07/36430-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 28.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
1"OMIKRON-DI LTD"БОЛГАРІЯ, 1718
SOFIA BULGARIA
MLADOST 3 BL
365
3,44Долар СШАТОВ "ЮРМАШ-
УНІВЕРСАЛ"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
200-РІЧЧЯ
ХЕРСОНА, 7,
КОРП. 3,
КВ. 65
0033172750Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2ОДО
"БЕЛОПАЛУБСИСТЕМ"
БІЛОРУСЬ,
МОГИЛЕВСКАЯ
ОБЛ.,
Г. БОБРУЙСК,
УЛ.
50 ЛЕТ ВЛКСМ,
61-2
53,73ЄвроТОВ
"ОПАЛУБОЧНІ
СИСТЕМИ АБ
ПАШАЛ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
Г. СТАЛІНГРАДА,
18-А
0031046475Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП "БАРАНОВИЧСКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 972 від 07.09.2009 )
3РУП "БАРАНОВИЧСКИЙ
АВТОАГРЕГАТНИЙ
ЗАВОД"
БІЛОРУСЬ,
225320,
БРЕСТСКАЯ
ОБЛ.,
Г. БАРАНОВИЧИ,
УЛ. ГАГАРИНА,
62
1100Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ "НЗСТ
"ЮТІСТ"
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
М. НІКОПОЛЬ,
ПР. ТРУБНИКІВ,
56
0030926951Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕГАМАСТЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1363 від 03.12.2009 )
4ТОВ "МЕГАМАСТЕР"БІЛОРУСЬ,
Г. МИНСК, ПР-Т
ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
73, КОР. 1,
ОФ. 19
6,7Долар СШАТОВ
"КАМНЕОБРОБНИЙ
ЗАВОД "ОМФАЛ"
ДОНЕЦЬКАМ. ШАХТАРСЬК,
ВУЛ.
ЛЕНІНА, 85
0030721174Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ТОВ "САЛТУНЭКС"БІЛОРУСЬ,
МИНСКИЙ
РАЙОН,
Д.НОВИЙ ДВОР,
ЗД.
СЕЛЬСОВЕТ
1,8Долар СШАПП
ВОРОБЕЙ В.Й.
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. ЛАДИЧУКА,
22
2370404833Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6ЧУП "ВИЛАРДА"БІЛОРУСЬ,
220035,
Г. МИНСК, УЛ.
ТАТАРСКАЯ, 1,
ОФ. 202, УНП
190611708,
ОКПО
37662598, Р/С
3012021600016,
Р/С
3012021600029,
С/С
2120021600013,
Р/С
3012021600032
ОАО БАНК
"ЗОЛОТОЙ
ТАЛЕР", КОД
266, 220035,
Г. МИНСК, УЛ.
ТАТАРСКАЯ, 3
43,2ЄвроТЗОВ
"ВУЛКАСКОТ-
УКРАЇНА"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н,
С. НАСТАШИНЕ,
ВУЛ.
ЯРОСЛАВА
ОСМОМИСЛА, 13
0030106841Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"FERTILE
INTERNATIONAL
INDUSTRY
CORPORATION
LIMITED"
КИТАЙ, 302 -
303, 10Ї, LANE
728, SONGJIANG
EAST ROAD
YINZHOU
DISTRICT,
NINGBO
4,76Долар СШАТОВ
"ТОРГІВЕЛЬНИЙ
БУДИНОК
"АМСТОР"
ДОНЕЦЬКА83012,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
СОКОЛИНА,
38
0032516492Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8"SHANDONG ZHONGLU
OCEANIC (YANTAI)
FOODS CO. LTD"
КИТАЙ, NO. 86
JINSHAJIANG
ROAD YANTAI
ETDZ
12,33Долар СШАПП "КАПІТАН-
ТРЕЙД"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
БОГАТИРСЬКА,
1-Д
0034709192Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZHEJIANG HULONG MICRO ELECTRIC MACHINE CO, LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1452 від 24.12.2009 )
9"ZHEJIANG HULONG
MICRO ELECTRIC
MACHINE CO, LTD"
КИТАЙ, DAMAIYU
DEVELOPMENT
ZONE, YUHUAN,
ZHEJIANG
34,75Долар СШАПРИВАТНА ФІРМА
"БРОНТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ПАНАСА
МИРНОГО, 28
0023168587Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10"AL PE TRACO LTD"КІПР, GREG
AFXENTIO AVE 7
6301 LARNACA
6,5ЄвроСП ТОВ "ФЛЕШ
БАЙК УКРАЇНА"
ДОНЕЦЬКА87500,
М. МАРІУПОЛЬ,
ВУЛ.
ІТАЛІЙСЬКА,
9
0024651206Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
11"EURO TIMBER
TRADING A/S"
ДАНІЯ, DENMARK, DK-
5491, BLOMMENSLYST,
BOIEMOSEGYDEN, 101,
КЕРІВНИК - ШАХОВАЛ
АННА ГЕОРГІЇВНА,
N 0121448599
У FIONIA BANK A/S
39,67ЄвроТЗОВ "ЗУБР-
2000"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
ТРАКТОРИСТІВ,
44
0031526819Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 10.08.2009 )
12"HORIZON
TSELLULOOSI
JA PABERI
AS"
ЕСТОНІЯ, 74305,
Г. КЕХРА АНИЯ МНТ,
10, BANK AS SEB EESTI
UHISBANK TORNIMAE 2,
15010, TALLINN,
ESTONIA, EUR ACC
10220006577226, IBAN
EE26101220006577226,
SWIFT EEUH EE 2X
CORRESPONDENT BANK
EBA CLEARING, SEB
STOCKHOLM, SWIFT ESSE
SE SS
0,72ЄвроПМП "ДЕВАЙС"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. 16-ТА
ЛІНІЯ, 40
0019063517Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13"EUGEN HECK"НІМЕЧЧИНА, LINDENWEG
4, 49196 BAD LAER,
VOLKSBANK BAD LAER,
PAULBRINK 10, SWIFT
GENODEFINTR, IBAN DE
06265624904802921100,
BLZ 26562490
15,13ЄвроТЗОВ "АГРО-
ЗАХІД"
РІВНЕНСЬКА33009,
М. РІВНЕ, ВУЛ.
КН.
ВОЛОДИМИРА,
111
0031541711Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14"FLOCK -
FACHWERK -
LANDHAUS
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, MENZLINGER
22 A, 51503 ROSRATH,
DEUTSCHLAND, UST-
IDNR DE121962123, VR-
BANK ROSRATH, KONTO
1508100015, BLZ 370
626 00, IBAN DE893
706 260 01 508 1000
15, BIC GENO DE Dl
PAF, S.W.I.F.T.GENO
DE DD
82,1ЄвроТОВ "АЙДІА
БІЛДІНГ
ГРУП"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
КУЛЬТУРИ, 9,
КВ. 38
0035701959Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15"WILGELM
MENDE
GMBH &CO"
НІМЕЧЧИНА, TRUERINGER
STRASE 106 37534
70,1ЄвроТОВ "Мир
строй-ки"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ.
КОЛЬЦОВА, 57
0034370029Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALEXIOS S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 944 від 01.09.2009 )
16"ALEXIOS
S.A."
ГРЕЦІЯ, RAILWAY
STATION VERIA, P.O.
BOX 278 VERIA 59100,
ALPHA BANK A.E,
VERIA BRANCH (830)
10 MALAKOUSSI STR.
GR-59 100 VERIA,
ACC. 580-002002-
001718, IBAN GR94
0140 8300 5800 0200
2001 718, SWIFT
CRBAGRAAXXX,
BENEFICIARY ALEXIOS
S.A, GR-59100 VERIA
0,71ЄвроПП КРАСІКОВ
ВІКТОР
ІВАНОВИЧ
РІВНЕНСЬКАДУБЕНСЬКИЙ
Р-Н,
СМТ СМИГА,
ВУЛ. СОБОРНА,
48
2539415162Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"DEKO
BIOMASSZA
SZOLGALTATO
KFT"
УГОРЩИНА, 1123
BUDAPEST, ALKOTAS U.
39/C, HUNGARY, Р/Р
12118063-20626936-
48801050, WELAHUHB
16,2ЄвроКОВЕЛЬСЬКЕ
СЛАТ "ТУР"
ВОЛИНСЬКАМ. КОВЕЛЬ,
ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО,
112
0005441542Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18КОМПАНІЯ
"EQUIPAR"
ІТАЛІЯ, VIA
VOLONTERIO 36/A 21047
CA-POHO VA
12,2ЄвроАТЗТ НВ
КОМПАНІЯ
"ДІАПРОФМЕД"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
РЕЙТАРСЬКА,
35-А
0024265186Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19КОМПАНІЯ
"VISA
INTERNATIONAL
S.R.L"
ІТАЛІЯ, 35044
MONTAGNANA (PADOVA)
268,3Долар
США
ТОВ
"БУДЕКСПОРТ"
КІРОВОГРАДСЬКАМ. КІРОВОГРАД,
ВУЛ.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
72, КВ. 14
0024144324Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 806 від 13.07.2012 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 17.08.2010 по відношенню до ТОО "ASTANA-COSMETIKS" див. Наказ Міністерства економіки N 956 від 02.08.2010 )
20ТОО "ASTANA-
COSMETIKS"
КАЗАХСТАН,
Г. АСТАНА, УЛ.
АКЖАЙИК, 28-29
128,6Долар
США
ТОВ "АВІТО БРЕНД
КОМПАНІ"
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК, ВУЛ.
ТОМСЬКА, 288
0032816200Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21ТОО "ЖЕЛДОРАВТО-
МАТИЗАЦИЯ-
КАЗАХСТАН"
КАЗАХСТАН,
010000,
Г. АСТАНА,
УЛ. КЕН-
САРЫ, 13, КВ. 7,
ОКПО 40913348,
КОД 9123;
AMERICAN EXPRESS
BANK 7 WORLD
TRADE CENTER,
NEW YORK, 10048
SWIFT AEIBUS 33,
BANK "CENTER-
CREDIT", ALMATY,
CORR USD-N
730978 SWIFT
KCJBKZKX, TO
ASTANA BRANCH
SWIFT
KCJBKZK1AST
200,47Долар
США
ТЗОВ
"ВИСОКОВОЛЬТНИЙ
СОЮЗ УКРАЇНА"
РІВНЕНСЬКА33001,
М. РІВНЕ, ВУЛ.
БІЛА, 16
0033334990Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22ТОО "ТД "ВЕЛИКАН"КАЗАХСТАН,
010000,
Г. АСТАНА, ПР-Т
РЕСПУБЛИКИ, 9/9.
РНН
620300253554
ОКПО 40466470.
DEUTSHE BANK
TRUST COMPANY
AMERICAS, NEW
YORK, N.Y. USA
SWIFT BKTR US
33JSC ALFA -
BANK ALMATA
KAZAKHSTAN SWIFT
ALFAKZKA IN
FAVOUR OF ASTANA
BRANCH ACCOUNT
211070895.
41,4Долар
США
ВАТ "ВІННІФРУТ"ВІННИЦЬКАМ. КАЛИНІВКА,
ВУЛ. ФРУНЗЕ,
45
0030807701Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
23ТОВ "КОМЕТ"КИРГИЗСТАН,
720035,
Г. БИШКЕК, УЛ.
ПАНФИЛОВА, 137;
ИНН
01010199710227,
ОКПО 21850990
44,9Долар
США
ВАТ "МОДУЛЬ"ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ
ШОСЕ, 7
0021338358Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24ЗАТ "МЕТРАДА"ЛИТВА, ШЯУЛЯЙ,
ВУЛ. ТИЛЖЕС,
151-4, КОД
ПІДПРИЄМСТВА VAT
LT 454166314,
Р/Р LT 54 7044
0600 0220 9853,
БАНК SEB
VILNIAUS BANKAS,
ZWIFT CBVILT2X
6,28ЄвроПП "ЗАХІДНА
КОМПАНІЯ ОРЛАН"
РІВНЕНСЬКА35707,
ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. ІЛЬПІНЬ,
ВУЛ.
МИРУ, 13
0035067781Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25КП "MONOMED S.R.L."МОЛДОВА,
Г. КИШИНЕВ, УЛ.
ГРЕНОБЛЯ, 149-А;
(81037322)
224-481,
(81037322)
727-269; Ф/К
1004600063033;
КОД МДС 0605929;
Р/С
222450100003738;
FIN COMBANK
ФИЛИАЛ N 1; КОД
БАНКА
FTMDMDXX735
28,23Долар
США
ПП
"БАГАТОПРОФІЛЬНА
ФІРМА "ЛЕОН-
ФАРМ"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
ГЕНЕРАЛА
БОЧАРОВА, 36,
КВ. 30
0033812143Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АНФІЛАДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1065 від 25.09.2009 )
26ТОВ "АНФІЛАДА"МОЛДОВА,
Г. ТИРАСПОЛЬ,
ВУЛ.
ПРОФСОЮЗОВ, 58
3,03Долар
США
ТОВ "ЕКОВТОР"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ШАХТАРСЬКА,
5
0032205993Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27"HANDELSMAATSCHAPPIJ
J.C.H.STOOP"
НІДЕРЛАНДИ,
WEELWEG 30,
1738 ВА
WAARLAND, K.V.K.
37078440, BTW
NR.
NL03871980G/B01.
BANKREK.
155992457, В
ОСОБІ JAN STOOP
7,8ЄвроПОЛЬЧУК ПЕТРО
АДАМОВИЧ
ВОЛИНСЬКАМ. КОВЕЛЬ,
ВУЛ.
НЕЗАЛЕЖНОСТІ,
64/12
3014221957Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28"NELSON TRADING
LIMITED"
НОВА ЗЕЛАНДІЯ,
LEVEL 17. 126
VINCENT STREET
AUCKLAND
22,45Долар
США
ТОВ "ПОРТО-
ФРАНКО-
УНІВЕРСАЛ"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
БЕРИСЛАВСЬКЕ
ШОСЕ, 13
0035120970Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
29"WILLE
CARPENTER
HOUTINDUSTRIE
NV"
БЕЛЬГІЯ, ABEELDREEF,
15, 8760, MEULEBEKE,
BELGIUM; Р/Р N BE
97285030595849 У
FORTIS BANK SWIFT
GEBABEBB, ДИРЕКТОР -
КРИСТОФ КАРПЕНТЕР
1,46ЄвроФОП ОЛІЙНИК ДМИТРО
ВОЛОДИМИРОВИЧ
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ. АК.
ПАВЛОВА,
140, КВ.
116
2799816170Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30"SC PAL EKC
SRL"
РУМУНІЯ, STREET
CRINULUI, NR. 15,
CITY COMANESTI,
DISTRICT OF BACAU,
POSTAL CODE 605200,
ROMANIA
126,2ЄвроТОВ "КАРПАТСМОЛИ"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. КАЛУШ,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 6
0033578130Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31ВАТ
"ГИДРОПРЕСС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
460003, Г. ОРЕНБУРГ,
ПР. БРАТЬЕВ
КОРОСТЕЛЕВЫХ, 52; Р/С
407028103160000001023
ФИЛИАЛ
"ТРАНСКРЕДИТБАНК" В
Г. ОРЕНБУРГЕ, К/С
30101810300000000820,
БИК 045354820
1150Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "КОНСАЛ"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ.
ГАЙДАРА, 34
0034108224Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ММЗ "СЕРП И МОЛОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1158 від 20.10.2009 )
32ВАТ "ММЗ "СЕРП
И МОЛОТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
111033, Г. МОСКВА,
ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ,
11, ИНН 7722024564,
КПП 997550001, ОКПО
05757765, Р/С
40702810500000001673
ОАО АКБ-МЕТАЛЛ-
ИНВЕСТБАНК"
Г. МОСКВА, К/С
30101810300000000176,
БИК 044525176,
ДИРЕКТОР ПО
МАРКЕТИНГУ -
ЛЕВИН Е.А.
960,43Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ЕНЕРГОМАШ"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ПОЛТАВСЬКИЙ
ШЛЯХ, 175,
КВ. 110
0031061058Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БЕЛПРИНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 02.03.2010 )
33ТОВ "БЕЛПРИНТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
308017, Г. БЕЛГОРОД,
УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ,
2-Б, Р/С
40702810438000000355
ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ",
Г. БЕЛГОРОД, К/С
3010181070000000087
БИК 041403787, ОГРН
1073123026404,
ИФНС3123, ИНН
3123167485, КПП
3123001001,
ДИРЕКТОР -
СТЕРЕХОВ В.Е.
272,7Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ "ДЕКА"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ЗЕРНОВА, 55-Г
0031234947Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАГОРЕМГРУПП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
34ТОВ
"ВАГОРЕМГРУПП"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
119136, Г. МОСКВА,
ПЕР. СЕТУНСКИЙ, 3-Й
ПР Б.13/18; ИНН/КПП
7729593961/772901001
684,71Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА
БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ
ВАГОНІВ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49024,
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК, ВУЛ.
УНІВЕРСАЛЬНА,
10
0000554514Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35ТОВ ТРОСС КО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
117638, Г. МОСКВА,
УЛ. АЗОВСКАЯ, 6,
КОРП. 3, БЛОК 6/3.
ИНН 7727206409, ОКПО
58020125. Р/С N
40702810800020003451
В ЗАО АКБ "НОВИ-
КОМБАНК" (Г. МОСКВА),
КОР./СЧЕТ
30101810000000000162,
БИК 044583162,
ОКОНХ71100.
2881Російський
рубль вип.
1997 р.
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
ЗАПОРІЗЬКА69040,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
БАРИКАДНА,
26
0001056280Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕКОР СТИЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
36ТОВ "ДЕКОР
СТИЛЬ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
236006,
М. КАЛИНИГРАД, ВУЛ.
БАРНАУЛЬСЬКА, 2,
ОФ. 312
6Долар СШАТОВ "УКРАЇНСЬКО-
ЛИТОВСЬКИЙ
СЕРВІС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МЕДОВА, 1
0034713371Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 688 від 17.08.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
37ТОВ "ДИЛЕР ЗАВОДА
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ
АППАРАТУРЫ -
ИМПЕКС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
630126,
Г. НОВОСИБИРСК, УЛ.
ВЫБОРНАЯ, 200-А
46,55Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУ-
ВАЛЬНОЇ
АПАРАТУРИ"
ДОНЕЦЬКА83048,
М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ЛЕВИЦЬКОГО, 31
0000159491Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38ТОВ
"МЕГАЛИНК"
105043, Г. МОСКВА,
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ,
35/18, СТР. 1. ИНН
7719533770, КПП
7719001001. Р/Р
40702810100000001024
В КБ "МАКСИМА" Г.
МОСКВА, БИК
044585435. ДИРЕКТОР
- КОРНИЕНКО В. В.
4,4Долар СШАТОВ "ЮРМАШ-
УНІВЕРСАЛ"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
200-РІЧЧЯ
ХЕРСОНА, 7,
КОРП. 3, КВ. 65
0033172750Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15,94Долар СШАПП
"СВІТАНОК-2003"
ЛУГАНСЬКАСВЕРДЛОВСЬКИЙ
Р-Н С. БІРЮКОВО,
ВУЛ. БІРЮКОВА,
35. Р/Р
26002053705575 В
ЛФ "ПРИВАТБАНК",
МФО 304795.
ДИРЕКТОР -
КРАВЧЕНКО С. В.
0032225920Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
275,9Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП "ГЛОБАЛ
УКРАЇНА"
ДОНЕЦЬКА84647, М.
ГОРЛІВКА, ВУЛ.
СОКОЛОВСЬКОГО,
21, КВ. 40. Р/Р
26007301557383 В
"ПРОМІНВЕСТБАНК"
ДИРЕКТОР -
ДЕМ'ЯНОВ В. Л.
0034283649Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39ТОВ "МЕТ-КО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
347900, РОСТОВСКАЯ
ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ,
УЛ.
КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ,
39
64,2Долар СШАПриватне
акціонерне
товариство
"Виробничо-
комерційне
підприємство
"Металіст"
ДОНЕЦЬКА86117,
М. МАКІЇВКА,
ВУЛ.
АНДРОПОВА, 17
0002972606Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40ТОВ "НИКА ЛИНК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
105043, Г. МОСКВА,
УЛ. МАРКСИСТСКАЯ,
20/8
11,8Долар СШАТОВ "ЮРМАШ-
УНІВЕРСАЛ"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, 200-
РІЧЧЯ ХЕРСОНА,
7, КОРП. 3, КВ.
65
0033172750Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41ТОВ "НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
РАЗВИТИЕ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
347360,
Г. ВОЛГОДОНСК, УЛ.
ЛЕНИНА, 45/24, ТЕЛ.
+7(863-92) 2-10-26.
ИНН 6143064885, КПП
614301001, Р/С
40702810152160102482
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
СБЕРБАНКА РФ Г.
РОСТОВ-НА-ДОНУ К/С
30101810600000000602
БИК 046015602
140Російський
рубль вип.
1997 р.
СПДФО
ЛЕВКОВСЬКА Е.О.
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. ДАЧНА, 1
2540215801Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42ТОВ "ПКФ ДЖИ АЙ
АЙ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА, УЛ. ЕГОРА
АБАКУМОВА, 10, КОРП.
2, ОФ. 7, ИНН
7716584381, КПП
771601001, ОКПО
82473768, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР - ГИЛЬФАНОВ
ИЛШАТ ИСМАГИЛОВИЧ,
Р/С
40702810230000036112
ОАО АБ "ОРГРЕС-БАНК",
Г. МОСКВА, К/С
30101810900000000990,
БИК 044583990
470,7Російський
рубль вип.
1997 р.
ТЗОВ
"ЕЛЬПЛАСТ-
ЛЬВІВ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ГОРОДОК, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 4
0023957545Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )
43ТОВ "РОСТОВСКИЙ
ЭЛЕКТРО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
346513,
РОСТОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. ШАХТЫ,
УЛ. ЧАПЛЫГИНА, 54
1291,2Російський
рубль вип.
1997 р.
ДП
"УКРДІПРОМЕЗ"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
НАБ. ЛЕНІНА, 17
0000188311Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
43,5Українська
гривня
ТОВ "ВІКАНТ І
К"
ДОНЕЦЬКАМ. МАРІУПОЛЬ,
ПР.
БУДІВЕЛЬНИКІВ,
86 - 28
0035388278Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОВЕТСКАЯ БУМАГА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
44ТОВ "СОВЕТСКАЯ
БУМАГА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.,
Г. СОВЕТСК, ПЕР.
ЗАВОДСКОЙ, 2; Р/С
40702810720180100198,
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОСБ
8626, Г. КАЛИНИНГРАД
(СОВЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N 7382 Г. СОВЕТСК),
К/С
30101810100000000634,
БИК 042748634, ИНН
3911008320, КПП
391101001
267,8Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"СУМИХІМПРОМ"
СУМСЬКАМ. СУМИ, ВУЛ.
ХАРКІВСЬКА, П/В
12
0005766356Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 156 від 18.02.2010, N 190 від 26.02.2010, N 366 від 31.03.2010, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 132 від 14.02.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОЮЗ-ВИКТАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )
45ТОВ "СОЮЗ-
ВИКТАН"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА, УЛ.
ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 1,
СТР. 5; ИНН/КПП
7718501800/772501001,
ОКПО 71660987, Р/С
407028103000000001426,
К/С
30101810300000000985 В
ОАО "ПОМОС-БАНК", БИК
044525985, ОГРН
1027739019208 В ОПЕРУ
МГТУ БАНКА РОССИИ
106,3Долар СШАТОВ
"ІНКЕРМАНСЬКИЙ
ЗАВОД МАРОЧНИХ
ВИН"
М. СЕВАСТОПОЛЬМ. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ.
МАЛІНОВСЬКОГО,
20
0032367281Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЭНЕРГО-СИЛА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 595 від 22.05.2014 )
46ТОВ "ЭНЕРГО-
СИЛА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
614016, ПЕРМСКИЙ
КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ.
СЕДОВА, 22 ОФ. 205,
ИНН 5903019315, КПП
590401001, Р/Р
40702810000000001593 В
ОАО КБ "КАУРИ",
Г. ПЕРМЬ, К/С
30101810600000000796,
БИК 045773796
250Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП
"ЕЛЕКТРОТЕХ-
СЕРВІС"
ЗАПОРІЗЬКА69600,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
БАЗОВА, 1-Г
0025476560Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
47"FAROS
LOGISTICS
LTD."
СЛОВЕНІЯ, POT CEZ
GMAJNO 86 SL-1000
LJUBLJANA SLOVENIA,
TEL.+ 368 1 256 01
02/ 256 01 03, FAX.+
36812560104, BANK
FACTOR BANKA D.D.
TIVOLSKA 48 1000
LJUBLJANA, ACC. NO
27000-0000028017,
SWIFT FCTBS12X IBAN
S15627000000002817,
ДИРЕКТОР - BOSTJAN
MLAKAR
9,5Долар СШАВАТ
"УКРАЇНСЬКЕ
ДУНАЙСЬКЕ
ПАРОПЛАВСТВО"
ОДЕСЬКА68600,
М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ.
ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА,
28
0001125821Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CAN SEAMERS S.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )
48"CAN SEAMERS
S.L"
ІСПАНІЯ, AVDA. SANTA
ANA 7, 1ST FLOOR DPT.
10,48940 LEIOA, SPAIN
VAT NO. ES-B48966568;
BANKERS CAJA DE
AHORROS Y PENSIONES DE
BARCELONA - "LA CAIXA"
ALDA. DOCTOR AREILZA
26, 48011 BILBAO
(VIZCAYA), SPAIN IBAN
ES62 2100 2278 4602
00189374 SWIFT CODE
CAIXESBBXX
25,2ЄвроТОВ "ПІВДЕННА
МАНУФАКТУРА
"ПРОЛИВ"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. КЕРЧ, ВУЛ.
КІРОВА, 41
0032316216Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
49"SCREEN GAME
S.L"
ІСПАНІЯ, POLIGONO
INDUSTRIA EL SERGE AV.
INDUSTRIA, PARCELA
414, 25191 LLEIDA
18,9ЄвроТОВ "МАГІСТР
ІМПЕКС"
ДОНЕЦЬКА86108,
М. МАКІЇВКА, ВУЛ.
ЛИХАЧОВА, 60
0033858633Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
50"ASEL
MUHENDISLIK
INS. TAAH.
TURISIM
MAKINA
ELEKTRIK
TARIM URUN.
YEM GIDA
SAN. VE TIC.
LTD. STI"
ТУРЕЧЧИНА, YENI SANAYI
SITESI 1 BLOK NO 9-10
SEYHAN/ADANA
14,5Долар СШАТОВ "ПРОСТОР"ХЕРСОНСЬКАМ. ЦЮРУПИНСЬК,
СТАНЦІЯ ПОЙМА
0031488805Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
51AOT "BETA
A.S."
ТУРЕЧЧИНА, CEMALPASA
MAH. FUZULI CAD.14,
SOKAK GULSA APT.
NO.5/A, SEYHAN,
ADANA
12,1Долар СШАТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "УКР-АЗ
ГРУП"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МЕЛЬНИКОВА, 12
0034619041Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
52"AVONMORE
TRADING
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 100, 2ND FLOOR,
20 OLD STREET, LONDON
EC1V9AB.
42232,25Долар СШАТОВ "ЕКСПРЕС-
СЕРВІС"
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
49000,
М. ДНІПРО -
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
МОСКОВСЬКА, 25-А2
0030600147Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
08.07.2009 N 681
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
53"EURO-PACK
ALLIANCE
LLP"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, LONDON
456-458 STRAND
OFFICE, 11 BANK
AIZKRAUKLES BANKA
5,2ЄвроТОВ "ЄВРО-ПАК"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
КІКВІДЗЕ,
13
0035141791Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
54"ENGINEERED
FILTRATION
INC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, P. O.BOX
898 MANCHESTER, CT
06045-0898
20Долар
США
ЗАТ "КОНЦЕРН
ПРИРОДА"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
ФРУНЗЕ,
26/2
0030860917Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
55"CHIRCHIQ
GAZ SERVIS"
УЗБЕКИСТАН,
ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ.,
Г. ЧИРЧИК, УЛ.
У.ЮСУПОВА, 1.
TOSHKENT VILOYATI
CHIRCHIQ SHARAR
XUSUSIV FIRMASI 1,
Р/Р
2020800004241572001
УЗ ПСБ, МФО 00863,
ИНН 204377661,
ОКОНХ 14712
24,3Долар
США
ВАТ "ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКИЙ
ЗАВОД
"ПРОМПРИЛАД"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
А.САХАРОВА,
23
0005782912Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "ОРИФЕН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 02.03.2010 )
56СП "ОРИФЕН"УЗБЕКИСТАН,
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ.,
ПАСТДАРГОМСКИЙ Р-Н,
Г. ДЖУМА, УЛ.
А.ТЕМУРА, 35; ИНН
203709492; ОКПО
18197687 Р/С
20214000604139089001
В СИАБСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
АК "ПАХТА БАНК", КОД
БАНКА 00280
6Долар
США
ТОВ "НЕКТАР-
СГ"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
АК.
КОРОЛЬОВА,
86, КВ.
92
0034801593Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
57TOB "ADS
FARM GROUP"
УЗБЕКИСТАН, 100000,
Г. ТАШКЕНТ, М/В
ЧИЛАНЗАР, 1-2-39
144,58Долар
США
ВАТ "ФАРМАК"М. КИЇВ04080,
М. КИЇВ, ВУЛ.
ФРУНЗЕ,
63
0000481198Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко