МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 12.11.2008 N 669 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 808 від 01.12.2008 N 853 від 11.12.2008 N 923 від 29.12.2008 N 84 від 05.02.2009 N 188 від 03.03.2009 N 479 від 22.05.2009 N 674 від 07.07.2009 N 1064 від 25.09.2009 N 37 від 27.01.2010 N 229 від 02.03.2010 N 417 від 20.04.2010 N 1193 від 21.09.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 357 від 15.04.2011 N 720 від 29.08.2011 N 117 від 13.10.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і стаття 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 15.08.2008 N 9631/5/22-6016, вх. від 20.08.2008 N 07/53290-08 та вих. від 16.09.2008 N 12884/5/22-6016 вх. від 19.09.2008 N 07/59757-08
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 18.11.2008, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними у додатках 1-5 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-5 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 669
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КП ВУ "КРИМСПОЖИВСПІЛКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 188 від 03.03.2009 )
| 1 | КП ВУ "КРИМСПОЖИВ- СПІЛКА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 2 | 0031829312 | 2,8 | Долар США | ТОВ "ЛЕЛО+" | ГРУЗІЯ, АР АДЖАРІЯ, ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ Р-Н, С. ХЕЛВАЧАУРИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АКВ УКРАЇНСЬКЕ КАОЛІНОВЕ ТОВАРИСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 )
| 2 | ЗАТ "АКВ УКРАЇНСЬКЕ КАОЛІНОВЕ ТОВАРИСТВО" | ВІННИЦЬКА | КОЗЯТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛУХІВЦІ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0033697003 | 2,8 | Євро | "KAMIG OSTERREICHISCHE KAOLIN & MONTANINDUSTRIE KG" | АВСТРІЯ, AISTHOTEN 25 POSTFACH 1.4311 SCHWERTBERG AUSTRIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 3 | ПМП "КВС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ПРОСП. ЮНОСТІ, 20/73, К. 28 | 0013305416 | 0,2 | Євро | "VAB "KONDEVIDA" | ЛИТВА, KASTYCIO GNR. 10A-7 GARG ZDAILT-96138. KLAIPEDOS RAJ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 4 | СПД СЕРЕНКО ВОЛОДИМИР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ | ВІННИЦЬКА | С. ЯКУШИНЦІ, ВУЛ. ПІДЛІСНА, 19 | 2788423893 | 18,3 | Долар США | "VACLOVAS&CO SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, WARSZAWA, UL. KRAKOWSKA, 264 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "В.П.І. ТЕХНОЛОГІЇ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 923 від 29.12.2008 )
| 5 | ТОВ "В.П.І. ТЕХНОЛОГІЇ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 151-А | 0033966075 | 4,8 | Долар США | ТОО "МВЦ АЛУ" | КАЗАХСТАН, СЕВЕРО- КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., Г. ПЕТРО- ПАВЛОВСК, УЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 47, ОФ. 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "БЕКЕМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84 від 05.02.2009 )
| 6 | ПП "БЕКЕМ" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВО- ВОЛИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8 | 0034542681 | 2,9 | Євро | "BEKEM D.O.O." | СЛОВЕНІЯ, PODRUZNICA PTUJ, 2250, BELSAKOVA ULICA 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 7 | ПП ЗЕНЧЕНКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. БОГОЛЮБИ | 1798217666 | 2,5 | Євро | "ATANASIOS PARADOPULAZ" | ГРЕЦІЯ, KAVALA, 2 510-392362 A MEGDALONA 20 ZUYOU. GR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 8 | ПП ПОЛЯК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 8 | 2591512900 | 78 | Українська гривня | "МИМИНОС ЦКОРО" | ГРУЗІЯ, САЧХЕРСЬКИИ Р-Н, С. КОРЕТИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 108 | Українська гривня | "ГАДАХАБАДЗЕ ПААТ ВАРЛАМОВИЧ" | ГРУЗІЯ, Г. ПОТИ, УЛ. ТАБИДЗЕ, 17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 22 | Українська гривня | "АБРАМАШВІЛІ ГЕНАДІЙ ШОТАЄВИЧ" | ГРУЗІЯ, М. РУСТАВІ, УЛ. СУМГАІТІ МЕТАЛУРГІВ, 4/2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 669
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 9 | ПП СЕНДУНЬ ВАСИЛЬ МИРОСЛАВОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВІДРОДЖЕННЯ, 10/1 | 2158617455 | 38300 | Білоруський рубль | "БЄЛОКТАН- СЕРВІС" | БІЛОРУСЬ, НЕВІДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5722- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 10 | ПТВФ "ЗОЛОТИЙ КОНДОР" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДУБНІВСЬКА, 29-А/12 | 0020135021 | 100 | Долар США | АД "ЖАСМИН ТК" | БОЛГАРІЯ, НЕВІДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 11 | ТОВ "ЗАХІД - ПОЛІМЕРПАК" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. МЕДИЧНА, 25 | 0033135152 | 5,1 | Долар США | "ARC POLSKA SP.Z.O.O:" | ПОЛЬЩА, UL. MATEJKI, 80-232 GDANSK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КПД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 479 від 22.05.2009 )
| 12 | ТОВ "КПД" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49022, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОЛОДО- ГВАРДІЙСЬКА, 13-А | 0031911363 | 166,2 | Долар США | ПУТПП "АЛЬГИНА" | БІЛОРУСЬ, 223052, МИНСКИЙ Р-Н, ПЕРЕС. ЛОГОЙСКОГО ТР. И МКАД. АДМ. БЛОК ГЛ. ВЫСТ. ПАВ. ВЦ "ЭКСПОБЕЛ" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛІК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
| 13 | ТОВ "ЛІК" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 52800, ПЕРШОТРАВЕНСЬК, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 26 | 0032598455 | 0,55 | Долар США | "CARBO HOLDING SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. WYSZYNSKIEG0 14 65-536 ZIELONA GORA, P L 9 3114018500000429694001021 BREXPLPWZIE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 14 | ТОВ "ПОЛІДЕН" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛИВАРНА, 10 | 0034735276 | 32,99 | Долар США | "WENZHOU WONDERTEC TECHNOLOGIES CO.LT" | КИТАЙ, NO. 1, JIN OU ROAD. WENZHOU INDUSTRIAL ZONE, LONGWAN, ZHEJIANG, P. R. CHINA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 15 | ТОВ НВП "ГЕОАСПЕКТ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 50102, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. 27-ГО ПАРТЗ'ЇЗДУ, 14-А | 0021884954 | 599 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ИПП "УРАЛРУД- АВТОМАТИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОМИНТЕРНА, 20/17, КАБ. 414 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТЗТ "КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 808 від 01.12.2008 )
| 16 | АТЗТ "КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ" | ДОНЕЦЬКА | 86133, М. МАКІЇВКА, СЕЛ. СВЕРДЛОВА | 0030354045 | 35 | Євро | "FRANC VERMEE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, DIESELSTRASE 8 D-53424 REMAGEN 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 669
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 17 | ПП ТАЦЕНКО ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА | ДОНЕЦЬКА | 3120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. В.ТЕРЕШКОВОЇ, 37, КВ. 55 | 1926300623 | 17,22 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "МЭРИ КЭЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129348, Г. МОСКВА, ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ, 2, К. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 18 | ТОВ "АПТЕКА N 263" | ДОНЕЦЬКА | 86700, М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. АДАМЦЯ, 48 | 0023982634 | 11,46 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОГРЕС- СИВНЫЕ БИОМЕДИ- ЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 146316, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НАРОФОМИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ НАСТАСЬИНО, УЛ. СИРЕНЕВАЯ, 30 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 19 | ТОВ "ДАК" | ДОНЕЦЬКА | 83054, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОЛІГРАФИЧНА, 1 | 0030998193 | 3686,98 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ЗАХАРОВ П.Т. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305520, ДЕРЕВНЯ 1-Я МОКРАЯ, УЛ. ЛУЧИСТАЯ, 24 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 626,08 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РТИСПЕЦ- ТЕХНИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, ВОТКИНСКОЕ ШОССЕ, 148 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 20 | ПП ЧУПРИНСЬКА О.Б. | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ РОМАНІВ, ВУЛ. ШКИЛЬНА, 9/1, КВ. 5 | 2731920843 | 5,92 | Євро | КОМПАНИЯ "PARGUETS LEMOINE" | ФРАНЦІЯ, 65, RUE DE LA GARE, DAMEY 88260 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 21 | ТОВ "ГАРАНТО- ВРУЧОПТ- ПОСТАЧАННЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОВРУЧ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26-А | 0033374079 | 1,9 | Євро | КОМПАНІЯ "WOOLY INVESTMENT LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER, DELAWARE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/6/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛВМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 37 від 27.01.2010 )
| 22 | ТОВ "ЛВМ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, МСП-1086 | 0031385708 | 10,92 | Євро | "COMPANY "QUINN GROUP BELGIUM NV" | БЕЛЬГІЯ, В-2280. GROBBENDONK. INDUSTRIEWEG 13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12684/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-06 від 19.09.2008 р. |
| 23 | ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКІ МАНУФАКТУРИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ЮЖНО- УКРАЇНСЬК, ГІДРОКОМПЛЕКС, 4 | 0033250544 | 7,46 | Євро | "GIOST, SPOLS.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BLANENSKA 205 664 63 KURIM OKR. BRNO-VENKOV | п. 3 ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 12,71 | Євро | "MAXMARA SRL" | ІТАЛІЯ, REGGIO NELL EMILIA VIA GIULIA MARAMOTTI 4 | п. 3 ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 669
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 24 | МПП "НАТІКА" | ОДЕСЬКА | 68600, М. ІЗМАЇЛ, ПР. ЛЕНІНА, 24-А, КВ. 29 | 0022453683 | 6 | Долар США | "LAN ENERGY TRADING CORP." | ПАНАМА, STREET OF ARKHENTINA, BUILDING VIKTORIA 19, OFFICE 7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 720 від 29.08.2011 )
| 25 | ТОВ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД" | ОДЕСЬКА | М. ЮЖНЕ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 6 | 0033268860 | 21,86 | Долар США | "ALFA TRADING LIMITED" | КАЗАХСТАН, OFFICE 615, DOSTIK-105, HOTEL ALATAU, ALMATY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 1049 | Долар США | ТОВ "ПП ВЕРТИКАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140200, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СУБП "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 )
| 26 | ТОВ СУБП "УКРТЕХНО- СИНТЕЗ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ, 6 | 0021127532 | 29,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | СП ТОВ "ОРЕЛКОМПРЕС- СОРМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ОРЕЛ, УЛ. ВЕСЕЛАЯ, 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С.ОРДЖОНІКІДЗЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 13.10.2011 )
| 27 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С.ОРДЖОНІКІДЗЕ" | ХАРКІВСЬКА | 61007, М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 275 | 0005750295 | 11,91 | Євро | "NACIONAL PRES" | МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ST. DUSAN TASKOVIK BR 31. SKOPJE R, MAKEDONIJA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/6/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 37,29 | Долар США | "ТОО "КОМПАНИЯ "ТОРО" | КАЗАХСТАН, 459120, Г. РУДНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 10; ОКПО 39590153, РНН 391900210203 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "7 ДНІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1064 від 25.09.2009 )
| 28 | КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "7 ДНІВ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. СОБОРНА, 4 | 0033154809 | 1336,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КИНОСТУДИЯ "АРК-ФИЛЬМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119992, Г. МОСКВА, УЛ. МОСФИЛЬМОВСКАЯ, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЧФВ "БЕРЕГИНЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1193 від 21.09.2010 )
| 29 | ЗАТ "ЧФВ "БЕРЕГИНЯ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16 | 0000308376 | 83,2 | Долар США | "LOBEX CORPORATION LTD" | ГРУЗІЯ, 380079, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КЛДИАШВИЛИ, 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 30 | ПП СИДОРЧУК С.І. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, 15-Б, КВ. 11 | 2085226099 | 133,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НТ- ТЕРМИНАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 197110, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЧКАЛОВСКИЙ, СТР. 11/32, ЛИТ. "Б" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 31 | ТОВ "АКВАРІУС СІСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 47 | 0033144669 | 14,3 | Євро | "JW JOANNA" | ПОЛЬША, UL. LAKOWA 15, 47- 200, KEDZIERZYN- KOZLE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 357 від 15.04.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 669
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АТЛАНТ-М КИТАЙСЬКІ АВТОМОБІЛІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 808 від 01.12.2008 )
| 32 | ТОВ "АТЛАНТ-М КИТАЙСЬКІ АВТОМОБІЛІ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 4 | 0034188912 | 0,6 | Долар США | "GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD" | КИТАЙ, 2266 CHAOYANG SOUTH AVE., BOADING HEBEI PRO.P. R.CHINA. ZIP071000 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р. вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 33 | ТОВ "БУДТЕХ- СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 67 | 0035001709 | 183,39 | Долар США | "MAANSHAN UNAMENG MOULD MACHINERY INDUSTRY CO. LTD" | КИТАЙ, BO WANG INDUSTRIAL PARK, EAST MAANSHAN ANHUI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22 - 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 34 | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ- УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б | 0032048331 | 56,2 | Євро | "AGRO-TRANS SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. OSSOLINSKICH 22; 08-124 MOKOBODY; BGZ O/SIEDLCE NR. 792030004531 100000000491 30, SWIFT GOPYPLPW, NIP 821-22- 82-680, REGON 712478905, TEL/FAX: +482564116 72) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 35 | ТОВ "ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 3-Б, КВ. 174 | 0033635485 | 1162,43 | Євро | ФІРМА "EUROPEAN INFOCENTER LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 12, 2ND FLOOR, QUEENS HOUSE 180 TOTTENHAM COURT ROAD, W1T7PD LONDON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 1873,36 | Долар США | "EUROPEAN INFOCENTER LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 12, 2ND FLOOR, QUEENS HOUSE 180 TOTTENHAM COURT ROAD, W1T7PD LONDON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 36 | ТОВ "ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 23/16 | 0031565491 | 259 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КАНЬОН МАРКЕТИНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПР-Т МИРА, 124, К. 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 43,6 | Долар США | "MEGACENTER GROUP" | КАЗАХСТАН, 050039, Г. АЛМАТА, УЛ. ЗИМНЯЯ, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "ЕДВОРЛД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 674 від 07.07.2009 )
| 37 | ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "ЕДВОРЛД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 27-А | 0031108420 | 4,18 | Долар США | "MENU MAGAZINE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 11880 BUSTLETON AVE PHILADELHIA PA 19116 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОІНЖЕНІРІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 923 від 29.12.2008 )
| 38 | ТОВ "ТЕХНОІНЖЕНІРІНГ" | М. СЕВАСТО- ПОЛЬ | 99009, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПОРТОВА, 8 | 0032506285 | 18,32 | Євро | "ENOFOOD ITALIA SRL" | ІТАЛІЯ, VIA CASE SEECHIA NR.9, 42010 SAN DONNINO DI CASALGRANDE (RE) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 417 від 20.04.2010 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |