• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 12.11.2008 № 669
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 12.11.2008
  • Номер: 669
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 12.11.2008
  • Номер: 669
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.11.2008 N 669
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 808 від 01.12.2008 N 853 від 11.12.2008 N 923 від 29.12.2008 N 84 від 05.02.2009 N 188 від 03.03.2009 N 479 від 22.05.2009 N 674 від 07.07.2009 N 1064 від 25.09.2009 N 37 від 27.01.2010 N 229 від 02.03.2010 N 417 від 20.04.2010 N 1193 від 21.09.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 357 від 15.04.2011 N 720 від 29.08.2011 N 117 від 13.10.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і стаття 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 15.08.2008 N 9631/5/22-6016, вх. від 20.08.2008 N 07/53290-08 та вих. від 16.09.2008 N 12884/5/22-6016 вх. від 19.09.2008 N 07/59757-08
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 18.11.2008, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними у додатках 1-5 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-5 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 669
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КП ВУ "КРИМСПОЖИВСПІЛКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 188 від 03.03.2009 )
1КП ВУ
"КРИМСПОЖИВ-
СПІЛКА"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
ЕЛЕВАТОРНА, 2
00318293122,8Долар СШАТОВ "ЛЕЛО+"ГРУЗІЯ, АР
АДЖАРІЯ,
ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ
Р-Н,
С. ХЕЛВАЧАУРИ
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АКВ УКРАЇНСЬКЕ КАОЛІНОВЕ ТОВАРИСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 )
2ЗАТ "АКВ
УКРАЇНСЬКЕ
КАОЛІНОВЕ
ТОВАРИСТВО"
ВІННИЦЬКАКОЗЯТИНСЬКИЙ
Р-Н,
СМТ ГЛУХІВЦІ,
ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 1
00336970032,8Євро"KAMIG
OSTERREICHISCHE
KAOLIN &
MONTANINDUSTRIE
KG"
АВСТРІЯ,
AISTHOTEN 25
POSTFACH
1.4311
SCHWERTBERG
AUSTRIA
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
3ПМП "КВС"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ПРОСП.
ЮНОСТІ,
20/73, К. 28
00133054160,2Євро"VAB
"KONDEVIDA"
ЛИТВА,
KASTYCIO GNR.
10A-7 GARG
ZDAILT-96138.
KLAIPEDOS
RAJ
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
4СПД СЕРЕНКО
ВОЛОДИМИР
В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
ВІННИЦЬКАС. ЯКУШИНЦІ,
ВУЛ.
ПІДЛІСНА, 19
278842389318,3Долар США"VACLOVAS&CO
SP. Z.O.O."
ПОЛЬЩА,
WARSZAWA, UL.
KRAKOWSKA,
264
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "В.П.І. ТЕХНОЛОГІЇ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 923 від 29.12.2008 )
5ТОВ "В.П.І.
ТЕХНОЛОГІЇ"
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
ПИРОГОВА,
151-А
00339660754,8Долар СШАТОО "МВЦ АЛУ"КАЗАХСТАН,
СЕВЕРО-
КАЗАХСТАНСКАЯ
ОБЛ.,
Г. ПЕТРО-
ПАВЛОВСК,
УЛ.
ТЕАТРАЛЬНА,
47, ОФ. 4
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "БЕКЕМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84 від 05.02.2009 )
6ПП "БЕКЕМ"ВОЛИНСЬКАМ. НОВО-
ВОЛИНСЬК,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 8
00345426812,9Євро"BEKEM D.O.O."СЛОВЕНІЯ,
PODRUZNICA
PTUJ, 2250,
BELSAKOVA
ULICA 2
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
7ПП ЗЕНЧЕНКО
ЛЮБОВ
ІВАНІВНА
ВОЛИНСЬКАЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. БОГОЛЮБИ
17982176662,5Євро"ATANASIOS
PARADOPULAZ"
ГРЕЦІЯ,
KAVALA, 2
510-392362 A
MEGDALONA 20
ZUYOU. GR
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
8ПП ПОЛЯК ОЛЬГА
ВОЛОДИМИРІВНА
ВОЛИНСЬКАЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. ГОРОДИЩЕ,
ВУЛ. ДРУЖБИ, 8
259151290078Українська
гривня
"МИМИНОС
ЦКОРО"
ГРУЗІЯ,
САЧХЕРСЬКИИ
Р-Н,
С. КОРЕТИ
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"











Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
108Українська
гривня
"ГАДАХАБАДЗЕ
ПААТ
ВАРЛАМОВИЧ"
ГРУЗІЯ,
Г. ПОТИ,
УЛ.
ТАБИДЗЕ, 17
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22Українська
гривня
"АБРАМАШВІЛІ
ГЕНАДІЙ
ШОТАЄВИЧ"
ГРУЗІЯ,
М. РУСТАВІ,
УЛ. СУМГАІТІ
МЕТАЛУРГІВ,
4/2
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю за
зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 669
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип
порушення
Підстава
9ПП СЕНДУНЬ
ВАСИЛЬ
МИРОСЛАВОВИЧ
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ПР-Т
ВІДРОДЖЕННЯ,
10/1
215861745538300Білоруський
рубль
"БЄЛОКТАН-
СЕРВІС"
БІЛОРУСЬ, НЕВІДОМАСт. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5722-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
10ПТВФ "ЗОЛОТИЙ
КОНДОР"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК, ВУЛ.
ДУБНІВСЬКА,
29-А/12
0020135021100Долар СШААД "ЖАСМИН
ТК"
БОЛГАРІЯ, НЕВІДОМАСт. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
11ТОВ "ЗАХІД -
ПОЛІМЕРПАК"
ВОЛИНСЬКАЛУЦЬКИЙ Р-Н,
С. ЗМІЇНЕЦЬ,
ВУЛ.
МЕДИЧНА, 25
00331351525,1Долар США"ARC POLSKA
SP.Z.O.O:"
ПОЛЬЩА, UL. MATEJKI,
80-232 GDANSK
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КПД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 479 від 22.05.2009 )
12ТОВ "КПД"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49022,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. МОЛОДО-
ГВАРДІЙСЬКА,
13-А
0031911363166,2Долар СШАПУТПП
"АЛЬГИНА"
БІЛОРУСЬ, 223052,
МИНСКИЙ Р-Н,
ПЕРЕС. ЛОГОЙСКОГО
ТР. И МКАД. АДМ. БЛОК ГЛ.
ВЫСТ. ПАВ. ВЦ
"ЭКСПОБЕЛ"
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛІК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 від 02.03.2010 )
13ТОВ "ЛІК"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
52800,
ПЕРШОТРАВЕНСЬК,
ВУЛ.
КОМСОМОЛЬСЬКА,
26
00325984550,55Долар США"CARBO
HOLDING SP.
Z.O.O."
ПОЛЬЩА, UL. WYSZYNSKIEG0
14 65-536 ZIELONA GORA,
P
L
9
3114018500000429694001021
BREXPLPWZIE
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
14ТОВ
"ПОЛІДЕН"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ЛИВАРНА,
10
003473527632,99Долар США"WENZHOU
WONDERTEC
TECHNOLOGIES
CO.LT"
КИТАЙ, NO. 1, JIN OU
ROAD. WENZHOU INDUSTRIAL
ZONE, LONGWAN, ZHEJIANG,
P. R. CHINA
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
15ТОВ НВП
"ГЕОАСПЕКТ"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
50102,
М. КРИВИЙ РІГ,
ВУЛ. 27-ГО
ПАРТЗ'ЇЗДУ,
14-А
0021884954599Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ИПП
"УРАЛРУД-
АВТОМАТИКА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.
КОМИНТЕРНА, 20/17, КАБ.
414
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТЗТ "КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 808 від 01.12.2008 )
16АТЗТ "КАРБО
ТА
КРІПЛЕННЯ"
ДОНЕЦЬКА86133,
М. МАКІЇВКА,
СЕЛ. СВЕРДЛОВА
003035404535Євро"FRANC
VERMEE
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, DIESELSTRASE 8
D-53424
REMAGEN 1
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 669
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
17ПП ТАЦЕНКО
ОЛЕНА
ГЕННАДІЇВНА
ДОНЕЦЬКА3120,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
В.ТЕРЕШКОВОЇ,
37, КВ. 55
192630062317,22Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ "МЭРИ
КЭЙ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
129348,
Г. МОСКВА,
ЯРОСЛАВСКОЕ
ШОССЕ, 2,
К. 1
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
18ТОВ "АПТЕКА
N 263"
ДОНЕЦЬКА86700,
М. ХАРЦИЗЬК,
ВУЛ. АДАМЦЯ, 48
002398263411,46Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ПРОГРЕС-
СИВНЫЕ
БИОМЕДИ-
ЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
146316,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛ.,
НАРОФОМИНСКИЙ
РАЙОН,
ДЕРЕВНЯ
НАСТАСЬИНО,
УЛ.
СИРЕНЕВАЯ, 30
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
19ТОВ "ДАК"ДОНЕЦЬКА83054,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
ПОЛІГРАФИЧНА, 1
00309981933686,98Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП
ЗАХАРОВ П.Т.
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
305520,
ДЕРЕВНЯ 1-Я
МОКРАЯ, УЛ.
ЛУЧИСТАЯ,
24
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
626,08Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"РТИСПЕЦ-
ТЕХНИКА"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА,
Г. ИЖЕВСК,
ВОТКИНСКОЕ
ШОССЕ, 148
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20ПП
ЧУПРИНСЬКА О.Б.
ЖИТОМИРСЬКАСМТ РОМАНІВ,
ВУЛ. ШКИЛЬНА,
9/1, КВ. 5
27319208435,92ЄвроКОМПАНИЯ
"PARGUETS
LEMOINE"
ФРАНЦІЯ, 65,
RUE DE LA
GARE, DAMEY
88260
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
21ТОВ "ГАРАНТО-
ВРУЧОПТ-
ПОСТАЧАННЯ"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ОВРУЧ, ВУЛ.
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
26-А
00333740791,9ЄвроКОМПАНІЯ
"WOOLY
INVESTMENT
LTD"
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ, 3500
SOUTH DUPONT
HIGHWAY
DOVER,
DELAWARE
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/6/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛВМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 37 від 27.01.2010 )
22ТОВ "ЛВМ"ЗАПОРІЗЬКА69600,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
МСП-1086
003138570810,92Євро"COMPANY
"QUINN GROUP
BELGIUM NV"
БЕЛЬГІЯ,
В-2280.
GROBBENDONK.
INDUSTRIEWEG
13
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12684/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-06
від
19.09.2008 р.
23ТОВ
"МИКОЛАЇВСЬКІ
МАНУФАКТУРИ"
МИКОЛАЇВСЬКАМ. ЮЖНО-
УКРАЇНСЬК,
ГІДРОКОМПЛЕКС,
4
00332505447,46Євро"GIOST,
SPOLS.R.O."
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
BLANENSKA
205 664 63
KURIM OKR.
BRNO-VENKOV
п. 3 ст. 6
Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
12,71Євро"MAXMARA
SRL"
ІТАЛІЯ,
REGGIO NELL
EMILIA VIA
GIULIA
MARAMOTTI 4
п. 3 ст. 6
Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 669
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
24МПП "НАТІКА"ОДЕСЬКА68600,
М. ІЗМАЇЛ,
ПР.
ЛЕНІНА, 24-А,
КВ. 29
00224536836Долар США"LAN ENERGY
TRADING
CORP."
ПАНАМА, STREET
OF ARKHENTINA,
BUILDING
VIKTORIA 19,
OFFICE 7
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 720 від 29.08.2011 )
25ТОВ "ДЕЛЬТА
ВІЛМАР СНД"
ОДЕСЬКАМ. ЮЖНЕ, ВУЛ.
ІНДУСТРІАЛЬНА,
6
003326886021,86Долар США"ALFA TRADING
LIMITED"
КАЗАХСТАН,
OFFICE 615,
DOSTIK-105,
HOTEL ALATAU,
ALMATY
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
1049Долар СШАТОВ "ПП
ВЕРТИКАЛЬ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
140200,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛ., Г.
ВОСКРЕСЕНСК,
УЛ.
ПИОНЕРСКАЯ, 6
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СУБП "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 853 від 11.12.2008 )
26ТОВ СУБП
"УКРТЕХНО-
СИНТЕЗ"
СУМСЬКАМ. СУМИ, ПР.
КУРСЬКИЙ, 6
002112753229,4Російський
рубль вип.
1997 р.
СП ТОВ
"ОРЕЛКОМПРЕС-
СОРМАШ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ОРЕЛ, УЛ.
ВЕСЕЛАЯ, 2
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С.ОРДЖОНІКІДЗЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 117 від 13.10.2011 )
27ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ
ТРАКТОРНИЙ
ЗАВОД ІМ.
С.ОРДЖОНІКІДЗЕ"
ХАРКІВСЬКА61007,
М. ХАРКІВ,
ПР.
МОСКОВСЬКИЙ,
275
000575029511,91Євро"NACIONAL
PRES"
МАКЕДОНІЯ,
КОЛИШНЯ
ЮГОСЛАВСЬКА
РЕСПУБЛІКА, ST.
DUSAN TASKOVIK
BR 31. SKOPJE
R, MAKEDONIJA
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/6/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
37,29Долар США"ТОО
"КОМПАНИЯ
"ТОРО"
КАЗАХСТАН,
459120,
Г. РУДНЫЙ, УЛ.
ЛЕНИНА, 10;
ОКПО 39590153,
РНН
391900210203
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "7 ДНІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1064 від 25.09.2009 )
28КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКА
ФІЛІЯ ТОВ
"7 ДНІВ"
ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. КАМЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ВУЛ. СОБОРНА,
4
00331548091336,4Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"КИНОСТУДИЯ
"АРК-ФИЛЬМ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
119992,
Г. МОСКВА, УЛ.
МОСФИЛЬМОВСКАЯ,
1
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЧФВ "БЕРЕГИНЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1193 від 21.09.2010 )
29ЗАТ "ЧФВ
"БЕРЕГИНЯ"
ЧЕРНІГІВСЬКА14000,
М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ.
РОДИМЦЕВА,
16
000030837683,2Долар США"LOBEX
CORPORATION
LTD"
ГРУЗІЯ, 380079,
Г. ТБИЛИСИ,
УЛ.
КЛДИАШВИЛИ, 2
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
30ПП
СИДОРЧУК С.І.
М. КИЇВМ. КИЇВ, ПР-Т
МАЯКОВСЬКОГО,
15-Б, КВ. 11
2085226099133,5Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "НТ-
ТЕРМИНАЛ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
197110,
М. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, ПР.
ЧКАЛОВСКИЙ,
СТР. 11/32,
ЛИТ. "Б"
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
31ТОВ "АКВАРІУС
СІСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ВОЛОДИМИРСЬКА,
47
003314466914,3Євро"JW JOANNA"ПОЛЬША, UL.
LAKOWA 15, 47-
200,
KEDZIERZYN-
KOZLE
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 357 від 15.04.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 669
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АТЛАНТ-М КИТАЙСЬКІ АВТОМОБІЛІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 808 від 01.12.2008 )
32ТОВ "АТЛАНТ-М
КИТАЙСЬКІ
АВТОМОБІЛІ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, БУЛ.
ІВАНА ЛЕПСЕ,
4
00341889120,6Долар США"GREAT WALL
MOTOR
COMPANY
LTD"
КИТАЙ, 2266
CHAOYANG
SOUTH AVE.,
BOADING
HEBEI PRO.P.
R.CHINA.
ZIP071000
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
33ТОВ "БУДТЕХ-
СЕРВІС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
67
0035001709183,39Долар США"MAANSHAN
UNAMENG
MOULD
MACHINERY
INDUSTRY CO.
LTD"
КИТАЙ, BO
WANG
INDUSTRIAL
PARK, EAST
MAANSHAN
ANHUI
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22 -
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
34ТОВ "МАГІСТРАЛЬ-
УКРАЇНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ГЕНЕРАЛА
НАУМОВА, 23-Б
003204833156,2Євро"AGRO-TRANS
SP.Z.O.O."
ПОЛЬЩА, UL.
OSSOLINSKICH
22; 08-124
MOKOBODY;
BGZ
O/SIEDLCE
NR.
792030004531
100000000491
30, SWIFT
GOPYPLPW,
NIP 821-22-
82-680,
REGON
712478905,
TEL/FAX:
+482564116
72)
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
35ТОВ "ПРИВАТ
ІНТЕРТРЕЙДІНГ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ІВАНА МАЗЕПИ,
3-Б, КВ. 174
00336354851162,43ЄвроФІРМА
"EUROPEAN
INFOCENTER
LLP"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
SUITE 12,
2ND FLOOR,
QUEENS
HOUSE 180
TOTTENHAM
COURT ROAD,
W1T7PD
LONDON
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
1873,36Долар США"EUROPEAN
INFOCENTER
LLP"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
SUITE 12,
2ND FLOOR,
QUEENS
HOUSE 180
TOTTENHAM
COURT ROAD,
W1T7PD
LONDON
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36ТОВ "ПРОФІЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ВАСИЛЬКІВСЬКА,
23/16
0031565491259Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "КАНЬОН
МАРКЕТИНГ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
ПР-Т МИРА,
124, К. 2
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
43,6Долар США"MEGACENTER
GROUP"
КАЗАХСТАН,
050039,
Г. АЛМАТА,
УЛ.
ЗИМНЯЯ, 1
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "ЕДВОРЛД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 674 від 07.07.2009 )
37ТОВ "РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО
"ЕДВОРЛД"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ГАЙДАРА, 27-А
00311084204,18Долар США"MENU
MAGAZINE
LLC"
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ,
11880
BUSTLETON
AVE
PHILADELHIA
PA 19116
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОІНЖЕНІРІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 923 від 29.12.2008 )
38ТОВ
"ТЕХНОІНЖЕНІРІНГ"
М. СЕВАСТО-
ПОЛЬ
99009,
М. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. ПОРТОВА,
8
003250628518,32Євро"ENOFOOD
ITALIA SRL"
ІТАЛІЯ, VIA
CASE SEECHIA
NR.9, 42010
SAN DONNINO
DI
CASALGRANDE
(RE)
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 417 від 20.04.2010 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко