МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 14.06.2013 № 667 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 906 від 06.08.2013 № 1002 від 20.08.2013 № 1135 від 20.09.2013 № 1539 від 25.12.2013 № 1544 від 25.12.2013 № 1547 від 25.12.2013 № 1550 від 25.12.2013 № 1552 від 25.12.2013 № 1553 від 25.12.2013 № 1569 від 26.12.2013 № 129 від 11.02.2014 № 416 від 14.04.2014 № 139 від 16.02.2015 № 596 від 10.06.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Міністерства доходів і зборів України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | А.А. Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.06.2013 № 667
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ADS - KOMERS EOOD" | БОЛГАРІЯ, PAZARDZHIK, ST. MIHO STEFANOV, 13; КОНТРАКТ ВІД 12.11.2012 № 1/02 | 2,10 | Долар США | ПП "ЕДЕМ - 12" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИХАЙЛОВИЧА, 40/37; В/Р У ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПАТАЛАШКО В.В. | 0038386598 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "AKEL DEMIR-CELIK DIS. TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI № 40PAYAS/HATAY; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2012 № 22.11.12/1 | 45,00 | Російський рубль | ТОВ "ТАКТ-ЮГ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В. | 0038386912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "AL MALLAH GROUP AND G." | ЛІВАН, LEBANON, BEIRUT; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2012 № 02/11 | 73,50 | Долар США | ТОВ "ТАКТ-ЮГ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В. | 0038386912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "ALI IGNECI-ADAGRAF TOPTAN CEVIZ ITN. VE TOPTAN SATI" | ТУРЕЧЧИНА, RE ATBEY MH. 62005 SK. BOZDO AN APT. B BLOK K: 2/9 SEYHAN/ADANA; КОНТРАКТ ВІД 23.11.2012 № 23.11.12/1 | 44,00 | Долар США | ТОВ "ТАКТ-ЮГ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В. | 0038386912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "AYA CO." | ІРАК, KIRA MAH: № 148; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2012 № 02/11/12 | 63,00 | Долар США | ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В. | 0038386928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "AZUMA FOODS INTERNATIONAL INC | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 20201, MACK STREET HAYWARD, CA 94545. Р/Р 614016665 BANK OF THE WEST, 180; ДИРЕКТОР - NOBU OKAMOTO; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2012 № 01/03 | 28,00 | Долар США | ТОВ "КАЙДЗЕН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 25-А; Р/Р В ПАТ "СЕБ БАНК" (ПАТ "ФІДОБАНК"), МФО 300175; ДИРЕКТОР - ЄРЬОМІН А.О. | 0037725023 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "BADRI SCHULZ INDIVIDUAL ENTERPRENEUR" | ГРУЗІЯ, 2707 GEORGIA BRANCH LAGODEKHI/LELIANI; КОНТРАКТ ВІД 20.11.2012 № 20.11.12/4 | 48,00 | Долар США | ТОВ "ТАКТ-ЮГ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В. | 0038386912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "BAESHLIN CO." | ІРАК, SORES MAH. №110 DUHOK; КОНТРАКТ ВІД 26.11.2012 № 26/11/12 | 84,00 | Долар США | ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В. | 0038386928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "BAS TRUCKS B. V." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1135 від 20.09.2013 ) | |||||||||
| 9 | "BAS TRUCKS B. V." | НІДЕРЛАНДИ, MAC ARTHURWEQ 2 5466 AP VEQHEL; БАНК: NL 93 RABO 0160816718, BTW NL 008853150B02; ДИРЕКТОР - CASPTER VAN HEERTUM; КОНТРАКТ № TN-2012-06-14 ВІД 14.06.2012 | 2,00 | Євро | ПП "ТЕХНО-ТРАНС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; Р/Р В ПРИВАТБАНКУ, МФО 315405; ДИРЕКТОР - ПОФІСТАК Т.М. | 0037328865 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "C. D. MAKO TREJD DOEL" | МАКЕДОНІЯ, RESEN S.CAREV DVOR MACEDONJJA, CONT: MK 07240250000897994, UNTVERZAL INVESTMENT BANK AD UIBMMK22, SKOPJE MAKEDONIJA; ДИРЕКТОР - БУЧКОВСКИ МИТКО | 8,40 | Долар США | ФОП ПОСТОЛ ХРИСТИНА АВРЕЛІВНА | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 13, КВ. 9, ФАКТ. АДР.: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХРЕЩАТИНСЬКА, 16; В/Р ВІДКРИТИЙ В ДИРЕКЦІЇ АБ "ДІАМАНТБАНК", М. КИЇВ, МФО 320854 | 3005108086 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "COPPERDALE F. LOMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 7 DARTMOUTH STREET, ST JAMESS PARK, LONDON, SW 1H REGISTRATION N5309278; BANK: YAPIKREDI. AS EDIRNE MEYDAN BRANCH, SWIFT: YAPITRIS806, ACC. 44150938, IBAN: TR 90 0006 7010 0000 0044 1509 38; ДИРЕКТОР - BARBARA DUNNE; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2011 № 125/1 | 5,90 | Євро | ФОП ПРИДИБАЙЛО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | М. КИЇВ | 03170, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЛІНІНСЬКА, 38, КВ. 3; Р/Р У ПУАТ "СЕББАНК", МФО 300175 | 3251212089 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "DALAHOO TARABAR SHAYAN INT"L TRANSPORT CO." | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), GARGO IN TRANSIT TO ARAS, JULFA, IRAN, JULFA FREE ZONE; КОНТРАКТ ВІД 20.11.2012 № 20.11.12/1 | 63,00 | Долар США | ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В. | 0038386928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "DU BIRA CO" | ІРАК, ZAKHO; КОНТРАКТ ВІД 14.11.2012 № 14.11.12/1 | 46,00 | Долар США | ТОВ "ТАКТ-ЮГ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В. | 0038386912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "EFES EXPORT SRL" | РУМУНІЯ, CALEA CAMPULUNG 579A MARACINENI-AG; КОНТРАКТИ ВІД 31.10.2012 № 31/10, ВІД 25.01.2013 № 25.01/1 | 147,00 | Долар США | ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В. В. | 0038386928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18,70 | Євро | ТОВ "КВАДРО- ІНСАЙТ-ПЛЮС" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 15, КВ. 203 | 0038481078 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "FABRIK CONSTRUCTIONS" S. R. O" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 139 від 16.02.2015 ) | |||||||||
| 15 | "FABRIK CONSTRUCTIONS" S. R. O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, HLAVNI TRIDA 893/8, 70800 OSTRAVA-PORUBA; KOMERCNI BANKA OSTRAVA IBAN CZ 8901000000437305820247, BIG (SWIFT): KOMBCZPPXXX); ДИРЕКТОР - GALIAKHMETOVA O.; КОНТРАКТ № 22/08 ВІД 22.08.2011 | 2,00 | Євро | МПП ФІРМА "ВЕСЕЛКА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 59000, М. СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. КЛИНІНСЬКА, 48-А; В/Р ВІДКРИТО В БАНКУ ПАТ "УКРСОІДБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - МІТРІК Г.І. | 0021449299 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "FAETON S. R. 0." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TYRSOVA 1833/9, 120000 PRAHA 2; КОНТРАКТ ВІД 14.11.2012 № 14.11.12/3, ВІД 12.02.2013 № 12.02.13/1 | 27,20 | Євро | ТОВ "ТАКТ-ЮГ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М. В. | 0038386912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 17 | "FREMON INC." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOR, SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ № 07/07/2011 ВІД 07.07.2011 | 4,80 | Євро | ТОВ "ОЛЕВСЬКИЙ КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11002, ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, 44 | 0034247113 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "GOMEZ Y CRESPO S. A." | ІСПАНІЯ, CARRETERA DE CASTO DE BEERO, № 41; NOVAGAUCIA BANCO, SWIFT/BIC: CAGLES MMXXX, AGENCIA URBANA №1, OURENSE; ДИРЕКТОР - ROSA CRESPO FERNANDES; КОНТРАКТ ВІД 16.05.2012 № 20120601 | 126,55 | Євро | ТОВ "КРОЛІКОФФ" | ЧЕРКАСЬКА | 20132, МАНЬКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ІВАНЬКИ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 1-Б; В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ЕКСПРЕС БАНК", МФО 322959; ДИРЕКТОР - БУЩАН А.П. | 0036778301' | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "HOUTIMPORT AAN DE VECHT BV" | НІДЕРЛАНДИ, HANDELSSTRAAT 17, 7772TS HARDENBERG, BIC: ABNANL2A, IBAN: NL61ABNA0591779196, BTW: NL812127006B01; ДИРЕКТОР - MR.H.VOS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 23.01.2012 | 2,30 | Євро | ТОВ "ЮВЕКС" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. НЕВИЦЬКЕ, ВУЛ. САДОВА, 72; В/Р В ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" М. УЖГОРОД, МФО 312248; ДИРЕКТОР - ДОРЧИНЕЦЬ В.Д. | 0022092497 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "I. I. SCORPION-LISITA" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 129 від 11.02.2014 )
| 20 | "I. I. SCORPION-LISITA" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, TARACLIA, 7401; ACC № 225122902155 B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANC" S. A., PRIVAT BANK 16006000285003, SWIFT PBANUA2X, ДИРЕКТОР - ЛИСИТА П.; КОНТРАКТ № 06/03/12 ВІД 06.03.2012 | 1,61 | Долар США | ТОВ "УК-ТРАНЗИТ" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 19/303; ДИРЕКТОР - ФИШУК А.К. | 0036524549 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "KOBAT CO." | ІРАК, ERBIL; КОНТРАКТ ВІД 14.11.2012 № 14.11.12/2 | 44,00 | Долар США | ТОВ "ТАКТ-ЮГ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В. | 0038386912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "KTP EXPORTS PTE LTD" | СІНГАПУР, 101 CECIL STREET #20 - 25, TONG ENG BUILDING, SINGAPORE 069533; ACC. 02-6117 WITH UCO BANK SINGAPORE CHIP UID 011091; КОНТРАКТ № 1323/658-E06-003-SG702 ВІД 24.01.2006 | 632,98 | Долар США | АТ "МОТОР СІЧ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МОТОРОБУДІВНИКІВ, 15 | 0014307794 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "LANOXEN LIMITED" | КІПР, KENNEDY, 8, 1ST FLOOR, OFFICE 101, NICOSIA. 1087; ДИРЕКТОР - ЕЛЕНІ ПОПАЛАВЛОУ; "FBME BANK LTD", CYPRUS, IBAN: CY 6311501001059248USDCACC001; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 03-10/11 | 1014,38 | Долар США | ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" | КИЇВСЬКА | 09114, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 361; Р/Р У АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300131; ГЕНДИРЕКТОР - ВАЛЕРІЙ ЯРИНКО | 0030664834 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "MICHAELA TOMCALOVA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, HUTNIK 1482, 69801, VESELA NAD MORAVOU; КОНТРАКТ № 12/2011 ВІД 16.05.2011 | 2,20 | Євро | ПП "БУРАК" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р В БАНКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ФІЛІЇ АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - БУРЛА К.Г. | 0033800405 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "MILLENNIUM ICE, INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, HULSE LAW FIRM; 5039 ADDISON CIRCLE, ADDISON, TX 75001; COMERICA BANK SWIFT: MNBDUS33 ROUTE: 111000753; А/С 1881253346; ДОВІРЕНА ОСОБА - МАТОРИНА А.В.; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № US/06-12 | 48,04 | Долар США | ТОВ "КРІОМЕД" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. РОБОЧА, 113-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ЛЮБЧЕНКО О.Б. | 0032125007 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "NINGBO TO-KING INTERNATIONAL TRADE CO, LTD" | КИТАЙ, RM4-5 FL. DU SHI REN HE CENTR NO.58, QI ZHA STREET, NINGBO; ACC. 350659496894, SWIFT: BKCH CH BJ 92A, BANK OF CHINA NINGBO BRANCH; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. JOHANSON MA; КОНТРАКТ ВІД 28.12.2011 № CX111FL252 | 2,73 | Долар США | ПАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 26; Р/Р В ФІЛІЇ ПРУ АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. МИКОЛАЇВ, МФО 326933; ДИРЕКТОР - КУЧЕРЕНКО В.М.. | 0005743013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "NLANDU TRADING COMMODITIES (№. T. C.) LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 53 COWPER STREET, CHAPEL TOWN LS7 4DR LEEDS, WEST YORKSHIRE; COMPANY CODE N06726800; "NATWEST BANK", ACC. N45867550, SWIFT: NWBKGB2L, IBAN: GB86NWBK60600545867550; ДИРЕКТОР - DAVIDE VOLPI; КОНТРАКТ № 11-CZ-2004-UA ВІД 24.07.2012 | 12,10 | Долар США | ТОВ "АЛІНП" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 9-Б; ТВБВ № 10014/0174 ФІЛІЯ МОУ ВАТ "ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 326461; ГЕНДИРЕКТОР - АРХАНГОРОДСЬКИЙ Л.Й. | 0038109153 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "OZPARLAK CEVIZCHJK KURUYEMIS VE TARIM URUNLERIIC VE DIS TIC. SAN. LT" | ТУРЕЧЧИНА, GATEM INSAAT MALZ. SIT. 2. KISIM D BLOK NO: 229/230 GAZIANTEP; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2012 № 01/11 | 84,00 | Долар США | ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В. | 0038386928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "PANTOS LOGISTICS CO., LTD" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, SEOUL, HANA SECURITIES 23-3 YOIDO YOUNGDUGPO-KU. HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED. ACCOUNT 020-881017-101, SWIFT: BBME AEAD | 1,22 | Долар США | ТОВ "ПАНТОС ЛОГІСТІКС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 678; ДИРЕКТОР - ЛІ ХАХЬОНГ; КОНТРАКТ ВІД 03.02.2011 № 02 03 2011 | 0034413313 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "PLASTFORM GRUP SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БОГДАН ВОЄВОД, 7, ОФ. 254; Р/Р 2251203857 У "ВІКТОРІЯБАНК", М. КИШИНІВ; ГЕНДИРЕКТОР - ГРОСС Ю. В.; КОНТРАКТ № 13/10-1 ВІД 11.10.2010 | 35,50 | Долар США | ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП" | ПОЛТАВСЬКА | 36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. МАРШАЛА БІРЮЗОВА, 17; В/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "МАРФІН БАНК" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 328168; ДИРЕКТОР - ЛІЗАНТАН Л.О. | 0000373907 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "REXTOWN LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHTTCHURCH ROAD, CARDIFF, CF 14 3LX, WALES; ACC. LV6ORIBR00078710N0000 "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC", RIGA, SWIFT RIBRLV22; ДОВІРЕНА ОСОБА - С. ГОРИНА; КОНТРАКТ ВІД 21.10.2011 № RP 10/11-2 | 13,27 | Долар США | ПП "ЗОЛОТО ЛАНІВ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКА, 39; Р/Р В ПАТ "ЗЛАТОБАНК" МФО 380612, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК В.В. | 0037238431 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | "S. C. ADREM INVEST S. R. L." | РУМУНІЯ, ALEEA ALEXANDRU, № 20 А, СЕКТОР 1, БУХАРЕСТ; РЕГ. НОМЕР: J40/1357/2006, СЧ. RO76 BACX 0000000428582003, "BANCA UNICREDIT TIRIAC", SWIFT: BACXROBU; ПРЕЗИДЕНТ - ADRIANA BODEA; КОНТРАКТ № 09/982 ВІД 06.06.2011 | 8,55 | Євро | ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 84306, М. КРАМАТОРСЬК; Р/Р В "ПРОМИНВЕСТБАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЄФІМОВ М.В. | 0000210602 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | "S. C. AGRA CONSULT S. R. L." | РУМУНІЯ, ALBA IULIA. JUD. ALBA B-DUL 1 DECEMBRIE 1918. NR.105 BL. M7. AP.9, ID NR.RO 14635593, COD IBAN RO02BTRL03404202B51487XX BANCA TRANZILVANIA -CAMPULUNG MOLDOVENESC, SWIFT: BTRL RO22SVA; ДИРЕКТОР - ДЕНЧЕВ СТОЯН; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2012 № 1 | 33,00 | Євро | ФОП КОЗАР ПЕТРО АНТОНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, С. ШИРОКЕ, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬЦІВ, 60-А; В/Р У ЗО ДАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. УЖГОРОД", МФО 312345 | 2318808831 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "S. R. L. "LIFESTAR COM" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1002 від 20.08.2013 ) | |||||||||
| 34 | "S. R. L. "LIFESTAR COM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КАХУЛ, УЛ. ЛИПКАН 132; ФИСК. КОД 1003603008450, Б/С 225159001 КОД БАНКА EXMMMD 22450 B. C."EXIMBANK"S. A. FIL. 15 КАХУЛ; ДИРЕКТОР - ТАБУНЧИК Г.І.; КОНТРАКТ ВІД 22.06.2012 № 1/12-G | 4,34 | Долар США | ФОП ГЛАЗКОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПІДГІРНА, 14; В/Р ВІДКРИТО В "POLICOMBANK" М. ЧЕРНІГІВ | 2744407160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | "SCORPION USA, INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 18911 COLLINS AVENUE, SUITE LSLES, FI 33160; CREDITEUROPE BANK AMSTERDAM, ACC. 0019037821, EURO ACC. 0783410964, SWIFT: FBHLNL2A; ПРЕЗИДЕНТ - RALF P. FREELY; КОНТРАКТИ ВІД 18.05.2011 № 12/03-137 ENG, ВІД 24.05.2011 № 12/02-136 TUR | 36,20 | Долар США | ФОП ПРИДИБАЙЛО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | М. КИЇВ | 03170, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЛІНІНСЬКА, 38, КВ. 3; Р/Р У ПУАТ "СЕББАНК", МФО 300175 | 3251212089 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | "SHAOXING CHILONG TEXTILE LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 1701 (301). 17/F HENAN BULDING NO 90 JAFFE ROAD, WANCHAL HOHG KONG; Р/Р 053-238549-838 HSBC BANK. 1 QUEEN ROAD CENTRAL, HOHG KONG; ДИРЕКТОР - UGUR SAHIN; КОНТРАКТ ВІД 16.04.2012 № 16/04-12 | 17,10 | Долар США | ТОВ "ДОМ ІНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 87, КОРП. А, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 21/16; В/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - ALI GEDERSEREF | 0037332501 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | "TOVANO BV" | НІДЕРЛАНДИ, TRANSPORTWEG 47, 2676 LM, MAASDIJK; КОНТРАКТ ВІД 13.11.2012 № 13.11.12/1 | 31,50 | Євро | ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В. | 0038386928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "TYOR GROUP LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 )
| 38 | "TYOR GROUP LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), INTERSHORE CHAMBERS, P. O. BOX 4342, ROAD TOWN TORTOLA; BANK: "BNP PARIBAS (SUISSE) SA", IBAN NO: CH0508686001088461001, SWIFT: BPPBCHGGB; ДИРЕКТОР - ДАМІАН ДЖЕЙМС КАЛДЕРБАНК; КОНТРАКТ ВІД 09.04.2012 № 09-04/2012 | 4,90 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮГ-СТАЛЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО, 4; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - НОВАК К.О. | 0037301749 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | "ZOTTRY CORPORATION.GENEVA PLACE. WATER" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (США), GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE 3469, ROAD TOWN, TORTOLA; EUR ACC. 340-01-0816389-01, IBAN CY 19005003400003400181638901, ACC. 340-07-816389-01, SWIFT HEBACY2N; DIRECTOR - ALFRED VICTOR BREWSTER; КОНТРАКТ № 1 ВІД 28. | 35,70 | Долар США | ФОП КУЦИН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ГЕРЦЕНА, 55, КОРП. Б, КВ. 2; В/Р У ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670 | 2165921410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | "PAPAPETROU PARASKEVT | ГРЕЦІЯ, 1 DAVAKI STREET 18233 AGIOS IOANNIS RENTIS ATHENS; КОНТРАКТ ВІД 26.11.2012 № 26.11.12/2 | 125,99 | Євро | ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В. | 0038386928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до SC "SUPRAPRIM" S. R. L." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1569 від 26.12.2013 )
| 41 | SC "SUPRAPRIM" S. R. L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ДАЧИЯ 1/2-7, ОФИС: КИШИНЕВ, УЛ. ВАЛЕА БЫКУЛУЙ 9, ФИСК. КОД 1009600026105, НДС 0306487; Р/С 22511387590 USD, BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA. FIL.NR.20, МФО AGNMD2X452, ДИРЕКТОР - БЕРГИЕ Д.К.; КОНТРАКТ ВІД 24.11.2010 № 034/10К | 86,43 | Долар США | ТОВ "ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД "АВРОРА" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ. ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 3; В/Р ВІДКРИТИЙ У ЧГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЧЕРКАСИ, МФО 354347; ДИРЕКТОР - ВАСЬКОВСЬКИЙ Д.М. | 0032741978 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до TA "INTERMEDIA" OOO згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 596 від 10.06.2015 )
| 42 | TA "INTERMEDIA" OOO | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2001, Г. КИШИНЕВ, Б-Р ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ, 4, ОФ. 1603, № ГОС. РЕГИСТР. 1005600053165, КОД НДС 0205920, Р/С 222482652, ВС ENERGBANK SA, ФИЛИАЛ ИЗМАИЛ Г. КИШИНЕВ, КОД БАНКА ENEGMD22409; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2007 № 20/2007 | 9,00 | Долар США | ДП "УКРКОСМОС" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 20, КВ. 210, ФАКТ. АДР.: 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. І. КЛИМЕНКА, 23-А; В/Р У ПАТ "КБ НАДРА", МФО 320973; ГЕНДИРЕКТОР - НАЗАРУК І.М. | 0024381357 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | АО "ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | КАЗАХСТАН, 1 KHIMKOMBINATSKAYA STREET, PAVLODAR CITY, 140000; TIN 600 400 123 776 BIN 001 140 000 362 OKPO 39334881 PF JSC "KAZKOMMERTSBANK", PAVLODAR BIC KZKOKZKX, ACC. KZ469260501109335001; SWIFT: KZKO KZ KX | 7,87 | Долар США | ТОВ "СП "УКРКАЗ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 57-В; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "Д-М БАНК" ТА ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕГТЯРЕНКО О.В. | 0038088390 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | FN "АЛЕЛЬ АГРО" | КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСЬКА ОБЛ., ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ Р-Н, С. БАЙТЕРЕК; РНН 090400016052, STANDARD CHARTERED BANK FRANKFURT, SWIFT: KCJBKZKX, ACC: KZ188560 000000 518 328; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЖАТАКПАЄВА Р.Б.; КОНТРАКТ № 11/4 - 152 ВІД 01.11.2011 | 7,10 | Долар США | ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 16600, М. НІЖИН, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37; Р/Р У БАНК "DEMARK", М. ЧЕРНІГІВ; ДИРЕКТОР - КОРМАН В.А. | 0014312565 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ЗАО "КАЛУГИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620078, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МИРА, 33; SWIFT: SABRRUMMEA1, SBERBANK/URALSKY HEAD OFFICE/EKATERINBURG, ACC.: 40702978816020109959; ГЕНДИРЕКТОР - КАЛУГИН Я.П.; КОНТРАКТ № 14102010/3 ВІД 18.02.2011 | 41,20 | Євро | ТОВ "ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ" | ДОНЕЦЬКА | 83001 М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 60, К. 626, ФАКТ. АДР.: 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 163-Д; Р/Р 26003962486968 (978) В ВІДДІЛЕННІ №15 ПАТ "ПУМБ" В М ДОНЕЦЬКУ, МФО 334851; ДИРЕКТОР - ФОМЕНКО Ю.В. | 0035832123 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ИП СУВИДОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ | КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 11/7; СВИДЕТЕЛЬСТВО СЕРИИ 10915 № 0115481, ВЫДАНО 07.06.2011 Г. НУ Г. КОСТАНАЙ, РНН 391720789784, ИНН 6707073000646; КОНТРАКТ № 7 ВІД 13.01.2012 | 15,94 | Долар США | ФОП ЮРИМ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | 35040, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ЗЛАЗНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 5; Р/Р В РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М РІВНЕ, МФО 333391 | 2466608733 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | КСУП "КРАСНОСЛОБОДСКОЕ" | БІЛОРУСЬ, 247312, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., ОКТЯБРСЬКИЙ Р-Н, Д. КРАСНАЯ СЛОБОДА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 24; Р/С 3012210220015 В РКЦ № 5 В Г. П. ОКТЯБРЬСКИЙ ОТ-НИЯ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. КАЛИНОВИЧИ, МФО 937; ДИРЕКТОР - ЛУГИНА О.И.; КОНТРАКТ № 25 ВІД 10.032011 | 52,57 | Євро | ТОВ "РОСТ АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКІВКА; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М.М. | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | КСУП "МОИСЕЕВКА" | БІЛОРУСЬ, 247312, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н, Д. МОИСЕЕВКА; Р/С 3012210190015 В РКЦ № 5 В Г. П. ОКТЯБРЬСКИЙ ОТ-НИЯ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. КАЛИНОВИЧИ, МФО 937; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК С.А.; КОНТРАКТ № 15/04 ВІД 15.042011 | 75,15 | Долар США | ТОВ "РОСТ АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКІВКА; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М.М. | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ОАО "МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 906 від 06.08.2013 ) | |||||||||
| 49 | ОАО "МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ" | БІЛОРУСЬ, 246029, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. БР. ЛИЗЮКОВЫХ, 1; Р/С 3012004910012 Ф-Л 300 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Г. ГОМЕЛЬ, КОД 661; ДИРЕКТОР - КОЦУР В.Ф.; КОНТРАКТ № 10 ВІД 04.04.2012 | 99,92 | Долар США | ТОВ "РОСТ АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКІВКА; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М.М. | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | OOO "EURASIA MUNAI IMPEX" | КАЗАХСТАН, 140000, Г. ПАВЛОДАР, УЛ. ХИМКОМБИНАТОВСКАЯ, 1, РНН 451500265331, БИН 100540013228; ПОФ АО "НАРАДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАН", Г. ПАВЛОДАР, Р/С KZ 446 010 241 000 123 454 (USA), SWIFT BIC: HSBKKZKX; КОНТРАКТ ВІД 14.03.2012 № 27-ЕХР | 8,77 | Долар США | ТОВ "СП "УКРКАЗ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 57-В; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "Д-М БАНК" ТА ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕГТЯРЕНКО О.В. | 0038088390 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | OOO "ROLAND EXPORT" | УЗБЕКИСТАН, 110200, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., М. АНГРЕН, ДИРЕКТОР - ХОДЖИМУХАМЕДОВ Ш.К; КОНТРАКТ ВІД 04.04.2012 № 1/04-04 | 4,75 | Долар США | ТОВ "ВКФ "СОЮЗ" | ХЕРСОНСЬКА | 74800, М. КАХОВКА, ВУЛ. МЕЛІТОПОЛЬСЬКА, 11-А; Р/Р У ХВ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ХЕРСОН, МФО 352479; ДИРЕКТОР - ПАСІЧНІЧЕНКО Ю.М. | 0024108334 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | ООО "ВЕКТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПОНЕВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 16; Р/С 40702.840.4.08019000029 В CREDIT-MOSCOW BANK, SWIFT: CRMORUMM, ACC. №: 0104417415; ГЕНДИРЕКТОР - ВИКТОР НАГОРНЫЙ | 14,90 | Долар США | ПП "КЕДР ВОД" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13; В/Р У ФІЛІЇ ПРУ ПАТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. МИКОЛАЇВ; ДИРЕКТОР - БЕРКО О.Д. | 0038045069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15,3 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 266 | Долар США | ТОВ "БЛУ БЕРІ" | ЛЬВІВСЬКА | 81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М. | 0034856988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 53 | ООО "ВЕРАСЕНЬ-СЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, 222210, Г. СМОЛЕВИЧИ, УЛ. ТОРГОВАЯ, 14-А; ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАПБ", Р/С 3012207140002, Р/С 3012207145052, Г. СМОЛЕВИЧИ; ДИРЕКТОР - СОБОЛЕВСЬКИЙ А. Э. | 317,30 | Євро | ПСП "АГРОФІРМА "УРОЖАЙ" | ПОЛТАВСЬКА | 339215, КОБЕЛЯЦЬКИЙ Р-Н, С. МІДЯНІВКА; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ГОРДІЙКО В.М. | 0005287928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | ООО "ВНЕШАГРОИНТОРГ" | КИРГИЗСТАН, 720016, Г. БИШКЕК, ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, ПР-Т МИРА, 303, СЄЗ "БИШКЕК", ИПН 1402200010015, ОКПО 22445808; БАНК. РЕКВ. IVAN LV 21KBRB 1111213560001 AO TRASTA KOMERCBANKA SWIFT KBRBL V2X 9 USD - 400886457101; ДИРЕКТОР - ІВАНОВ А.П.; КОНТРАКТ № 110 ВІД 02.07.2012 | 83,30 | Долар США | ТОВ "КРУК" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 50; В/Р У ОКБ АКБ "ІНДУСТИАЛБАНК", М. СУМИ, МФО 337892; ДИРЕКТОР - ЧАЛИЙ В.Г. | 0022593940 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 55 | ООО "ЕВРОФРУТТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198095, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР, 7-Б; ИНН 7805524881; "SLAB", SWIFT: SAOARU2P, ACC. 40702840904000053663; ГЕНДИРЕКТОР - ВОЙТИК К. В.; КОНТРАКТИ ВІД 22.08.2012 № 2012/58 ТА ВІД 08.08.2012 № 2012/56 | 5,50 | Долар США | ТОВ "КЕДР БОД" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13; В/Р У ФІЛІЇ ПРУ ПАТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. МИКОЛАЇВ; ДИРЕКТОР - БЕРКО О.Д. | 0038045069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7,40 | Долар США | ТОВ "БЛУ БЕРІ" | ЛЬВІВСЬКА | 81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М. | 0034856988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 56 | ООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12-Н; КОНТРАКТ ВІД 15.10.2012 № 067/2012 | 190,74 | Долар США | ТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В. В. | 0038386928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19,50 | Долар США | ТОВ "ПІВДЕННА ЕЛЕВАТОРНА ГРУПА-1" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 29, ОФ. 7 | 0037353027 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 100,70 | Долар США | ТОВ "СУМСІЛЬГОСП" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ. ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. | 0037761559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 57 | ООО "ЛАБ РАДОР" | ГРУЗІЯ, Г. ГОРИ, ПР. СТАЛИНА, 10-1; ИД. КОД 417877051; Р/С GE87TB7917036120100001 В JSC "TBC BANK", SWIFT: TBCBGE22; ДИРЕКТОР - В.Ф. АНДРОЩУК; КОНТРАКТ № 01/06-01 ВІД 01.06.2012 | 30,10 | Долар США | ПП "МОНОЛІТ" | ЖИТОМИРСЬКА | НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НАТАЛІКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5, ФАКТ. ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 6; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСИ", МФО 320627, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - Р. М. ПОПЕНКО | 0032183624 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 58 | ООО "МАРКЕТИНГОВЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115114, Г. МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКИЙ ПРОЕЗД, 4, СТР. 4, Р/С 40702810638000110453 В МОСКОВСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РОССИИ, БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР - ЦВЕТКОВА В.В.; КОНТРАКТИ № 155/11 ВІД 24.10.2011 І № 155/12 ВІД 21.02.2012 | 67,58 | Російський рубль | ТОВ "ДОНЕЦЬКІЙ ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР" | ДОНЕЦЬКА | 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 77; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" В-НЯ № 941 В М. ДОНЕЦЬКУ, МФО 351005; ГЕНДИРЕКТОР - ЧАБАНОВ К.В. | 0023419813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 59 | ООО "ПОРЕЧЬЕ-ОРЕССА" | БІЛОРУСЬ, 247308, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., ОКТЯБРСЬКИЙ Р-Н, Д. ПОРЕЧЬЕ, УЛ. ЛЕНИНА, 9; Р/С 3012210200019 В РКЦ № 5 В ГЛ. ОКТЯБРЬСКИЙ ОТ-НИИ ОАО "БЕЛ АГРОПРОМБАНК" В Г. КАЛИНОВИЧИ, МФО 151501937; ДИРЕКТОР - МАСЬКО С. Н.; КОНТРАКТ № 12 ВІД 10.032011 | 60,00 | Євро | ТОВ "РОСТ АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, СКИРИЯКІВКА; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М. М. | 0031000550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 60 | ООО "ТЕОС ТРЕЙД" | БІЛОРУСЬ, ИНН - 190460370; 220073, Г. МИНСК, УЛ. БИРЮЗОВА, 4, КОМН. 202; ЗАО "БТА БАНК" Г. МИНСК, СПЕЦ. СЧ. 3012003652023 БИК (МФО) 704, Р\С 301200360025; ДИРЕКТОР - АЛЕКСАНДРОВИЧ С.І.; КОНТРАКТ № 6091-1-2/1 ВІД 28.01.009 | 893,00 | Російський рубль | ТОВ "КОМПАНІЯ "АЛЕКСАНДР" | ЗАПОРІЗЬКА | 69002, М ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 63; Р/Р У ФІЛІЙ ПУМБ В М. ЗАПОРІЖЖІ, МФО 313623 | 0013639821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті" |
| 61 | ООО "ТЕРМОВУД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 453505, Г. БЕЛОРЕЦК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 54-21, ИНН 0256021458, КПП 025601001; Р/С 40702810716050000071 В УФИМСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "РУСЬ БАНК", БИК 048071902; ДИРЕКТОР - БОДРОВ А. Н.; КОНТРАКТ ВІД 22.08.2011 № 22/157/2011 | 4,83 | Євро | ТОВ "ПРИКАРПАТАГРОКОМ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 78000, М. ТЛУМАЧ, ВУЛ. МАКУХА, 15; Р/Р ВІДКРИТИЙ В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ПИРІГ П.М.; КОНТРАКТ ВІД 22.08.2011 № 22/157/2011 | 0037348792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті" |
| 62 | ООО "ФОРУМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. ГОЛОВЧИНО, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 55; КОНТРАКТОМ ВІД 17.10.2012 № 17/10/2 | 308,46 | Російський рубль | ТОВ "ТАКТ-ЮГ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В. | 0038386912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті" |
| 63 | ООО "ЭНЕРГИЯ- СТРОЙКОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 0274122554/027401001; Г. УФА, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 12; УФИМСКИЙ Ф-Л ОАО "РУСЬ-БАНКА" Р/С 40702810200050000752, БИК 048071902; ВИКОН. ДИРЕКТОР - БЕКЕР О.Е.; КОНТРАКТ № 1011-0103/ESK ВІД 01.03.2011 | 1031,92 | Російський рубль | ТОВ ТД "ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГИ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69065, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПЛ. ІНЖЕНЕРНА, 1, ОФ. 415; Р/Р В ЗРУ ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", В М. ЗАПОРІЖЖІ, МФО 313399; ДИРЕКТОР - ВОРОБЕЙ І.Я. | 0030982728 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті" |
| 64 | ЧП АБДУЛАЕВ БАШИР ШАРИФ ОГЛИ | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ЯСАМАЛСКИЙ Р-Н, ПЕРВЫЙ АЛАТАВА, 118-В; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2012 № 28.11.12/1 | 44,00 | Долар США | ТОВ "ТАКТ-ЮГ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В. | 0038386912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 65 | ЧП ИСМАИЛОВ МАЗАХИР ФАХРАДДИН ОГЛИ | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. В. МУРАДОВА, 45, КВ. 18; КОНТРАКТ ВІД 25.10.2012 № 25.10/3 | 99,96 | Долар США | ТОВ "ТАКТ-ЮГ | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44, ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М. В. | 0038386912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А, В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 60,45 | Долар США | ТОВ "КВАДРО-ІНСАЙТ-ПЛЮС" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 15, КВ. 203 | 0038481078 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 66 | ЧП ЛЕВЧУК СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | БІЛОРУСЬ, М. БАРАНОВИЧІ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 29, ІПН 290015166; Р/С 26009054506277 ЦБУ № 16 ВАТ "ПАРИТЕТ БАНІТ, М. БАРАНОВИЧІ; КОНТРАКТ № 4 ВІД 01.01.2011 | 3,10 | Долар США | ТОВ "ПОЛТАВАІНДУСТРІЯ" | ПОЛТАВСЬКА | 36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 155; В/Р У ПОЛТАВСЬКИЙ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401; ДИРЕКТОР - ЛИТВИН І.І. | 0033891183 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 67 | ЧТУБ "АРТРЕЙБТОРГ" | БІЛОРУСЬ, 224024, М. БРЕСТ, ВУЛ. ШОССЕЙНАЯ, 2, ПОМ. 8, УПН 291080787, ОКПО 300254341000; Р/Р 301273038011 В ЦКО № 3 ДИРЕКЦІЇ ТОВ "БЕЛИНВЕСТБАНК" ПО БРЕСТСКІЙ ОБЛ.; ДИРЕКТОР - ЄВТИХОВА А.А.; КОНТРАКТ ВІД 23.07.2012 | 6,06 | Долар США | ФОП АГЕЄНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | 75024, БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОБАЇВКА, ВУЛ. ЯРОВА, 4; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" М. КИЇВ, МФО 320478 | 2283801814 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1553 від 25.12.2013 , № 1539 від 25.12.2013 , № 1544 від 25.12.2013 , № 1547 від 25.12.2013 , № 1550 від 25.12.2013 , № 1552 від 25.12.2013 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua