• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 14.06.2013 № 667
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 14.06.2013
  • Номер: 667
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 14.06.2013
  • Номер: 667
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.06.2013 № 667
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Міністерства доходів і зборів України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

А.А. Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.06.2013 № 667
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
Назва нерезидентаАдреса нерезидентаСума заборг., тис. од.ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно з ЄДРПОУТип порушення
1"ADS - KOMERS EOOD"БОЛГАРІЯ, PAZARDZHIK, ST. MIHO STEFANOV, 13; КОНТРАКТ ВІД 12.11.2012 № 1/022,10Долар СШАПП "ЕДЕМ - 12"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИХАЙЛОВИЧА, 40/37; В/Р У ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПАТАЛАШКО В.В.0038386598Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2"AKEL DEMIR-CELIK DIS. TIC. LTD. STI."ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI № 40PAYAS/HATAY; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2012 № 22.11.12/145,00Російський рубльТОВ "ТАКТ-ЮГ"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В.0038386912Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3"AL MALLAH GROUP AND G."ЛІВАН, LEBANON, BEIRUT; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2012 № 02/1173,50Долар СШАТОВ "ТАКТ-ЮГ"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В.0038386912Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"ALI IGNECI-ADAGRAF TOPTAN CEVIZ ITN. VE TOPTAN SATI"ТУРЕЧЧИНА, RE ATBEY MH. 62005 SK. BOZDO AN APT. B BLOK K: 2/9 SEYHAN/ADANA; КОНТРАКТ ВІД 23.11.2012 № 23.11.12/144,00Долар СШАТОВ "ТАКТ-ЮГ"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В.0038386912Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5"AYA CO."ІРАК, KIRA MAH: № 148; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2012 № 02/11/1263,00Долар СШАТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В.0038386928Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6"AZUMA FOODS INTERNATIONAL INCСПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 20201, MACK STREET HAYWARD, CA 94545. Р/Р 614016665 BANK OF THE WEST, 180; ДИРЕКТОР - NOBU OKAMOTO; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2012 № 01/0328,00Долар СШАТОВ "КАЙДЗЕН"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 25-А; Р/Р В ПАТ "СЕБ БАНК" (ПАТ "ФІДОБАНК"), МФО 300175; ДИРЕКТОР - ЄРЬОМІН А.О.0037725023Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"BADRI SCHULZ INDIVIDUAL ENTERPRENEUR"ГРУЗІЯ, 2707 GEORGIA BRANCH LAGODEKHI/LELIANI; КОНТРАКТ ВІД 20.11.2012 № 20.11.12/448,00Долар СШАТОВ "ТАКТ-ЮГ"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В.0038386912Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8"BAESHLIN CO."ІРАК, SORES MAH. №110 DUHOK; КОНТРАКТ ВІД 26.11.2012 № 26/11/1284,00Долар СШАТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В.0038386928Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "BAS TRUCKS B. V." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1135 від 20.09.2013
)
9"BAS TRUCKS B. V."НІДЕРЛАНДИ, MAC ARTHURWEQ 2 5466 AP VEQHEL; БАНК: NL 93 RABO 0160816718, BTW NL 008853150B02; ДИРЕКТОР - CASPTER VAN HEERTUM; КОНТРАКТ № TN-2012-06-14 ВІД 14.06.20122,00ЄвроПП "ТЕХНО-ТРАНС"ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; Р/Р В ПРИВАТБАНКУ, МФО 315405; ДИРЕКТОР - ПОФІСТАК Т.М.0037328865Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10"C. D. MAKO TREJD DOEL"МАКЕДОНІЯ, RESEN S.CAREV DVOR MACEDONJJA, CONT: MK 07240250000897994, UNTVERZAL INVESTMENT BANK AD UIBMMK22, SKOPJE MAKEDONIJA; ДИРЕКТОР - БУЧКОВСКИ МИТКО8,40Долар СШАФОП ПОСТОЛ ХРИСТИНА АВРЕЛІВНАЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 13, КВ. 9, ФАКТ. АДР.: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХРЕЩАТИНСЬКА, 16; В/Р ВІДКРИТИЙ В ДИРЕКЦІЇ АБ "ДІАМАНТБАНК", М. КИЇВ, МФО 3208543005108086Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11"COPPERDALE F. LOMITED"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 7 DARTMOUTH STREET, ST JAMESS PARK, LONDON, SW 1H REGISTRATION N5309278; BANK: YAPIKREDI. AS EDIRNE MEYDAN BRANCH, SWIFT: YAPITRIS806, ACC. 44150938, IBAN: TR 90 0006 7010 0000 0044 1509 38; ДИРЕКТОР - BARBARA DUNNE; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2011 № 125/15,90ЄвроФОП ПРИДИБАЙЛО МАРІЯ МИКОЛАЇВНАМ. КИЇВ03170, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЛІНІНСЬКА, 38, КВ. 3; Р/Р У ПУАТ "СЕББАНК", МФО 3001753251212089Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12"DALAHOO TARABAR SHAYAN INT"L TRANSPORT CO."ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), GARGO IN TRANSIT TO ARAS, JULFA, IRAN, JULFA FREE ZONE; КОНТРАКТ ВІД 20.11.2012 № 20.11.12/163,00Долар СШАТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В.0038386928Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13"DU BIRA CO"ІРАК, ZAKHO; КОНТРАКТ ВІД 14.11.2012 № 14.11.12/146,00Долар СШАТОВ "ТАКТ-ЮГ"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В.0038386912Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14"EFES EXPORT SRL"РУМУНІЯ, CALEA CAMPULUNG 579A MARACINENI-AG; КОНТРАКТИ ВІД 31.10.2012 № 31/10, ВІД 25.01.2013 № 25.01/1147,00Долар СШАТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В. В.0038386928Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18,70ЄвроТОВ "КВАДРО- ІНСАЙТ-ПЛЮС"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 15, КВ. 2030038481078Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "FABRIK CONSTRUCTIONS" S. R. O" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 139 від 16.02.2015
)
15"FABRIK CONSTRUCTIONS" S. R. O"ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, HLAVNI TRIDA 893/8, 70800 OSTRAVA-PORUBA; KOMERCNI BANKA OSTRAVA IBAN CZ 8901000000437305820247, BIG (SWIFT): KOMBCZPPXXX); ДИРЕКТОР - GALIAKHMETOVA O.; КОНТРАКТ № 22/08 ВІД 22.08.20112,00ЄвроМПП ФІРМА "ВЕСЕЛКА"ЧЕРНІВЕЦЬКА59000, М. СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. КЛИНІНСЬКА, 48-А; В/Р ВІДКРИТО В БАНКУ ПАТ "УКРСОІДБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - МІТРІК Г.І.0021449299Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"FAETON S. R. 0."ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TYRSOVA 1833/9, 120000 PRAHA 2; КОНТРАКТ ВІД 14.11.2012 № 14.11.12/3, ВІД 12.02.2013 № 12.02.13/127,20ЄвроТОВ "ТАКТ-ЮГ"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М. В.0038386912Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС"ХАРКІВСЬКА61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 3208540038157385Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"FREMON INC."ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOR, SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ № 07/07/2011 ВІД 07.07.20114,80ЄвроТОВ "ОЛЕВСЬКИЙ КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ"ЖИТОМИРСЬКА11002, ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЗОЇ КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, 440034247113Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18"GOMEZ Y CRESPO S. A."ІСПАНІЯ, CARRETERA DE CASTO DE BEERO, № 41; NOVAGAUCIA BANCO, SWIFT/BIC: CAGLES MMXXX, AGENCIA URBANA №1, OURENSE; ДИРЕКТОР - ROSA CRESPO FERNANDES; КОНТРАКТ ВІД 16.05.2012 № 20120601126,55ЄвроТОВ "КРОЛІКОФФ"ЧЕРКАСЬКА20132, МАНЬКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ІВАНЬКИ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 1-Б; В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ЕКСПРЕС БАНК", МФО 322959; ДИРЕКТОР - БУЩАН А.П.0036778301'Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19"HOUTIMPORT AAN DE VECHT BV"НІДЕРЛАНДИ, HANDELSSTRAAT 17, 7772TS HARDENBERG, BIC: ABNANL2A, IBAN: NL61ABNA0591779196, BTW: NL812127006B01; ДИРЕКТОР - MR.H.VOS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 23.01.20122,30ЄвроТОВ "ЮВЕКС"ЗАКАРПАТСЬКАУЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. НЕВИЦЬКЕ, ВУЛ. САДОВА, 72; В/Р В ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" М. УЖГОРОД, МФО 312248; ДИРЕКТОР - ДОРЧИНЕЦЬ В.Д.0022092497Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "I. I. SCORPION-LISITA" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 129 від 11.02.2014 )
20"I. I. SCORPION-LISITA"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, TARACLIA, 7401; ACC № 225122902155 B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANC" S. A., PRIVAT BANK 16006000285003, SWIFT PBANUA2X, ДИРЕКТОР - ЛИСИТА П.; КОНТРАКТ № 06/03/12 ВІД 06.03.20121,61Долар СШАТОВ "УК-ТРАНЗИТ"РІВНЕНСЬКА33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 19/303; ДИРЕКТОР - ФИШУК А.К.0036524549Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21"KOBAT CO."ІРАК, ERBIL; КОНТРАКТ ВІД 14.11.2012 № 14.11.12/244,00Долар СШАТОВ "ТАКТ-ЮГ"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В.0038386912Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22"KTP EXPORTS PTE LTD"СІНГАПУР, 101 CECIL STREET #20 - 25, TONG ENG BUILDING, SINGAPORE 069533; ACC. 02-6117 WITH UCO BANK SINGAPORE CHIP UID 011091; КОНТРАКТ № 1323/658-E06-003-SG702 ВІД 24.01.2006632,98Долар СШААТ "МОТОР СІЧ"ЗАПОРІЗЬКА69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МОТОРОБУДІВНИКІВ, 150014307794Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23"LANOXEN LIMITED"КІПР, KENNEDY, 8, 1ST FLOOR, OFFICE 101, NICOSIA. 1087; ДИРЕКТОР - ЕЛЕНІ ПОПАЛАВЛОУ; "FBME BANK LTD", CYPRUS, IBAN: CY 6311501001059248USDCACC001; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 03-10/111014,38Долар СШАПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"КИЇВСЬКА09114, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 361; Р/Р У АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300131; ГЕНДИРЕКТОР - ВАЛЕРІЙ ЯРИНКО0030664834Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24"MICHAELA TOMCALOVA"ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, HUTNIK 1482, 69801, VESELA NAD MORAVOU; КОНТРАКТ № 12/2011 ВІД 16.05.20112,20ЄвроПП "БУРАК"ЧЕРНІВЕЦЬКА59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р В БАНКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ФІЛІЇ АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - БУРЛА К.Г.0033800405Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25"MILLENNIUM ICE, INC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, HULSE LAW FIRM; 5039 ADDISON CIRCLE, ADDISON, TX 75001; COMERICA BANK SWIFT: MNBDUS33 ROUTE: 111000753; А/С 1881253346; ДОВІРЕНА ОСОБА - МАТОРИНА А.В.; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № US/06-1248,04Долар СШАТОВ "КРІОМЕД"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. РОБОЧА, 113-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ЛЮБЧЕНКО О.Б.0032125007Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26"NINGBO TO-KING INTERNATIONAL TRADE CO, LTD"КИТАЙ, RM4-5 FL. DU SHI REN HE CENTR NO.58, QI ZHA STREET, NINGBO; ACC. 350659496894, SWIFT: BKCH CH BJ 92A, BANK OF CHINA NINGBO BRANCH; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. JOHANSON MA; КОНТРАКТ ВІД 28.12.2011 № CX111FL2522,73Долар СШАПАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 26; Р/Р В ФІЛІЇ ПРУ АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. МИКОЛАЇВ, МФО 326933; ДИРЕКТОР - КУЧЕРЕНКО В.М..0005743013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27"NLANDU TRADING COMMODITIES (№. T. C.) LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 53 COWPER STREET, CHAPEL TOWN LS7 4DR LEEDS, WEST YORKSHIRE; COMPANY CODE N06726800; "NATWEST BANK", ACC. N45867550, SWIFT: NWBKGB2L, IBAN: GB86NWBK60600545867550; ДИРЕКТОР - DAVIDE VOLPI; КОНТРАКТ № 11-CZ-2004-UA ВІД 24.07.201212,10Долар СШАТОВ "АЛІНП"МИКОЛАЇВСЬКА56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 9-Б; ТВБВ № 10014/0174 ФІЛІЯ МОУ ВАТ "ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 326461; ГЕНДИРЕКТОР - АРХАНГОРОДСЬКИЙ Л.Й.0038109153Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28"OZPARLAK CEVIZCHJK KURUYEMIS VE TARIM URUNLERIIC VE DIS TIC. SAN. LT"ТУРЕЧЧИНА, GATEM INSAAT MALZ. SIT. 2. KISIM D BLOK NO: 229/230 GAZIANTEP; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2012 № 01/1184,00Долар СШАТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В.0038386928Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29"PANTOS LOGISTICS CO., LTD"КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, SEOUL, HANA SECURITIES 23-3 YOIDO YOUNGDUGPO-KU. HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED. ACCOUNT 020-881017-101, SWIFT: BBME AEAD1,22Долар СШАТОВ "ПАНТОС ЛОГІСТІКС УКРАЇНА"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 678; ДИРЕКТОР - ЛІ ХАХЬОНГ; КОНТРАКТ ВІД 03.02.2011 № 02 03 20110034413313Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30"PLASTFORM GRUP SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БОГДАН ВОЄВОД, 7, ОФ. 254; Р/Р 2251203857 У "ВІКТОРІЯБАНК", М. КИШИНІВ; ГЕНДИРЕКТОР - ГРОСС Ю. В.; КОНТРАКТ № 13/10-1 ВІД 11.10.201035,50Долар СШАПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"ПОЛТАВСЬКА36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. МАРШАЛА БІРЮЗОВА, 17; В/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "МАРФІН БАНК" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 328168; ДИРЕКТОР - ЛІЗАНТАН Л.О.0000373907Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31"REXTOWN LLP"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHTTCHURCH ROAD, CARDIFF, CF 14 3LX, WALES; ACC. LV6ORIBR00078710N0000 "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC", RIGA, SWIFT RIBRLV22; ДОВІРЕНА ОСОБА - С. ГОРИНА; КОНТРАКТ ВІД 21.10.2011 № RP 10/11-213,27Долар СШАПП "ЗОЛОТО ЛАНІВ"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКА, 39; Р/Р В ПАТ "ЗЛАТОБАНК" МФО 380612, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК В.В.0037238431Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32"S. C. ADREM INVEST S. R. L."РУМУНІЯ, ALEEA ALEXANDRU, № 20 А, СЕКТОР 1, БУХАРЕСТ; РЕГ. НОМЕР: J40/1357/2006, СЧ. RO76 BACX 0000000428582003, "BANCA UNICREDIT TIRIAC", SWIFT: BACXROBU; ПРЕЗИДЕНТ - ADRIANA BODEA; КОНТРАКТ № 09/982 ВІД 06.06.20118,55ЄвроПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ"ДОНЕЦЬКА84306, М. КРАМАТОРСЬК; Р/Р В "ПРОМИНВЕСТБАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЄФІМОВ М.В.0000210602Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33"S. C. AGRA CONSULT S. R. L."РУМУНІЯ, ALBA IULIA. JUD. ALBA B-DUL 1 DECEMBRIE 1918. NR.105 BL. M7. AP.9, ID NR.RO 14635593, COD IBAN RO02BTRL03404202B51487XX BANCA TRANZILVANIA -CAMPULUNG MOLDOVENESC, SWIFT: BTRL RO22SVA; ДИРЕКТОР - ДЕНЧЕВ СТОЯН; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2012 № 133,00ЄвроФОП КОЗАР ПЕТРО АНТОНОВИЧЗАКАРПАТСЬКАВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, С. ШИРОКЕ, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬЦІВ, 60-А; В/Р У ЗО ДАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. УЖГОРОД", МФО 3123452318808831Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "S. R. L. "LIFESTAR COM" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1002 від 20.08.2013
)
34"S. R. L. "LIFESTAR COM"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КАХУЛ, УЛ. ЛИПКАН 132; ФИСК. КОД 1003603008450, Б/С 225159001 КОД БАНКА EXMMMD 22450 B. C."EXIMBANK"S. A. FIL. 15 КАХУЛ; ДИРЕКТОР - ТАБУНЧИК Г.І.; КОНТРАКТ ВІД 22.06.2012 № 1/12-G4,34Долар СШАФОП ГЛАЗКОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНАЧЕРНІГІВСЬКА14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПІДГІРНА, 14; В/Р ВІДКРИТО В "POLICOMBANK" М. ЧЕРНІГІВ2744407160Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35"SCORPION USA, INC."СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 18911 COLLINS AVENUE, SUITE LSLES, FI 33160; CREDITEUROPE BANK AMSTERDAM, ACC. 0019037821, EURO ACC. 0783410964, SWIFT: FBHLNL2A; ПРЕЗИДЕНТ - RALF P. FREELY; КОНТРАКТИ ВІД 18.05.2011 № 12/03-137 ENG, ВІД 24.05.2011 № 12/02-136 TUR36,20Долар СШАФОП ПРИДИБАЙЛО МАРІЯ МИКОЛАЇВНАМ. КИЇВ03170, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЛІНІНСЬКА, 38, КВ. 3; Р/Р У ПУАТ "СЕББАНК", МФО 3001753251212089Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36"SHAOXING CHILONG TEXTILE LIMITED"КИТАЙ, ROOM 1701 (301). 17/F HENAN BULDING NO 90 JAFFE ROAD, WANCHAL HOHG KONG; Р/Р 053-238549-838 HSBC BANK. 1 QUEEN ROAD CENTRAL, HOHG KONG; ДИРЕКТОР - UGUR SAHIN; КОНТРАКТ ВІД 16.04.2012 № 16/04-1217,10Долар СШАТОВ "ДОМ ІНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 87, КОРП. А, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 21/16; В/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - ALI GEDERSEREF0037332501Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37"TOVANO BV"НІДЕРЛАНДИ, TRANSPORTWEG 47, 2676 LM, MAASDIJK; КОНТРАКТ ВІД 13.11.2012 № 13.11.12/131,50ЄвроТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В.0038386928Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "TYOR GROUP LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 )
38"TYOR GROUP LTD"ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), INTERSHORE CHAMBERS, P. O. BOX 4342, ROAD TOWN TORTOLA; BANK: "BNP PARIBAS (SUISSE) SA", IBAN NO: CH0508686001088461001, SWIFT: BPPBCHGGB; ДИРЕКТОР - ДАМІАН ДЖЕЙМС КАЛДЕРБАНК; КОНТРАКТ ВІД 09.04.2012 № 09-04/20124,90Долар СШАТОВ "КОМПАНІЯ "ЮГ-СТАЛЬ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО, 4; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - НОВАК К.О.0037301749Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39"ZOTTRY CORPORATION.GENEVA PLACE. WATER"ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (США), GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE 3469, ROAD TOWN, TORTOLA; EUR ACC. 340-01-0816389-01, IBAN CY 19005003400003400181638901, ACC. 340-07-816389-01, SWIFT HEBACY2N; DIRECTOR - ALFRED VICTOR BREWSTER; КОНТРАКТ № 1 ВІД 28.35,70Долар СШАФОП КУЦИН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧЗАКАРПАТСЬКА89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ГЕРЦЕНА, 55, КОРП. Б, КВ. 2; В/Р У ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 3006702165921410Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40"PAPAPETROU PARASKEVTГРЕЦІЯ, 1 DAVAKI STREET 18233 AGIOS IOANNIS RENTIS ATHENS; КОНТРАКТ ВІД 26.11.2012 № 26.11.12/2125,99ЄвроТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В.В.0038386928Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до SC "SUPRAPRIM" S. R. L." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1569 від 26.12.2013 )
41SC "SUPRAPRIM" S. R. L."МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ДАЧИЯ 1/2-7, ОФИС: КИШИНЕВ, УЛ. ВАЛЕА БЫКУЛУЙ 9, ФИСК. КОД 1009600026105, НДС 0306487; Р/С 22511387590 USD, BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA. FIL.NR.20, МФО AGNMD2X452, ДИРЕКТОР - БЕРГИЕ Д.К.; КОНТРАКТ ВІД 24.11.2010 № 034/10К86,43Долар СШАТОВ "ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД "АВРОРА"ЧЕРКАСЬКАМ. ЧЕРКАСИ. ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 3; В/Р ВІДКРИТИЙ У ЧГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЧЕРКАСИ, МФО 354347; ДИРЕКТОР - ВАСЬКОВСЬКИЙ Д.М.0032741978Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до TA "INTERMEDIA" OOO згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 596 від 10.06.2015 )
42TA "INTERMEDIA" OOOМОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2001, Г. КИШИНЕВ, Б-Р ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ, 4, ОФ. 1603, № ГОС. РЕГИСТР. 1005600053165, КОД НДС 0205920, Р/С 222482652, ВС ENERGBANK SA, ФИЛИАЛ ИЗМАИЛ Г. КИШИНЕВ, КОД БАНКА ENEGMD22409; КОНТРАКТ ВІД 01.09.2007 № 20/20079,00Долар СШАДП "УКРКОСМОС"М. КИЇВ01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 20, КВ. 210, ФАКТ. АДР.: 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. І. КЛИМЕНКА, 23-А; В/Р У ПАТ "КБ НАДРА", МФО 320973; ГЕНДИРЕКТОР - НАЗАРУК І.М.0024381357Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
43АО "ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"КАЗАХСТАН, 1 KHIMKOMBINATSKAYA STREET, PAVLODAR CITY, 140000; TIN 600 400 123 776 BIN 001 140 000 362 OKPO 39334881 PF JSC "KAZKOMMERTSBANK", PAVLODAR BIC KZKOKZKX, ACC. KZ469260501109335001; SWIFT: KZKO KZ KX7,87Долар СШАТОВ "СП "УКРКАЗ"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 57-В; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "Д-М БАНК" ТА ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕГТЯРЕНКО О.В.0038088390Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
44FN "АЛЕЛЬ АГРО"КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСЬКА ОБЛ., ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ Р-Н, С. БАЙТЕРЕК; РНН 090400016052, STANDARD CHARTERED BANK FRANKFURT, SWIFT: KCJBKZKX, ACC: KZ188560 000000 518 328; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЖАТАКПАЄВА Р.Б.; КОНТРАКТ № 11/4 - 152 ВІД 01.11.20117,10Долар СШАПАТ "НІЖИНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"ЧЕРНІГІВСЬКА16600, М. НІЖИН, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37; Р/Р У БАНК "DEMARK", М. ЧЕРНІГІВ; ДИРЕКТОР - КОРМАН В.А.0014312565Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
45ЗАО "КАЛУГИН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620078, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МИРА, 33; SWIFT: SABRRUMMEA1, SBERBANK/URALSKY HEAD OFFICE/EKATERINBURG, ACC.: 40702978816020109959; ГЕНДИРЕКТОР - КАЛУГИН Я.П.; КОНТРАКТ № 14102010/3 ВІД 18.02.201141,20ЄвроТОВ "ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ"ДОНЕЦЬКА83001 М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 60, К. 626, ФАКТ. АДР.: 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 163-Д; Р/Р 26003962486968 (978) В ВІДДІЛЕННІ №15 ПАТ "ПУМБ" В М ДОНЕЦЬКУ, МФО 334851; ДИРЕКТОР - ФОМЕНКО Ю.В.0035832123Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
46ИП СУВИДОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧКАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 11/7; СВИДЕТЕЛЬСТВО СЕРИИ 10915 № 0115481, ВЫДАНО 07.06.2011 Г. НУ Г. КОСТАНАЙ, РНН 391720789784, ИНН 6707073000646; КОНТРАКТ № 7 ВІД 13.01.201215,94Долар СШАФОП ЮРИМ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧРІВНЕНСЬКА35040, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ЗЛАЗНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 5; Р/Р В РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М РІВНЕ, МФО 3333912466608733Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
47КСУП "КРАСНОСЛОБОДСКОЕ"БІЛОРУСЬ, 247312, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., ОКТЯБРСЬКИЙ Р-Н, Д. КРАСНАЯ СЛОБОДА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 24; Р/С 3012210220015 В РКЦ № 5 В Г. П. ОКТЯБРЬСКИЙ ОТ-НИЯ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. КАЛИНОВИЧИ, МФО 937; ДИРЕКТОР - ЛУГИНА О.И.; КОНТРАКТ № 25 ВІД 10.03201152,57ЄвроТОВ "РОСТ АГРО"ПОЛТАВСЬКА39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКІВКА; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М.М.0031000550Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
48КСУП "МОИСЕЕВКА"БІЛОРУСЬ, 247312, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н, Д. МОИСЕЕВКА; Р/С 3012210190015 В РКЦ № 5 В Г. П. ОКТЯБРЬСКИЙ ОТ-НИЯ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. КАЛИНОВИЧИ, МФО 937; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК С.А.; КОНТРАКТ № 15/04 ВІД 15.04201175,15Долар СШАТОВ "РОСТ АГРО"ПОЛТАВСЬКА39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКІВКА; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М.М.0031000550Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ОАО "МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 906 від 06.08.2013
)
49ОАО "МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ"БІЛОРУСЬ, 246029, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. БР. ЛИЗЮКОВЫХ, 1; Р/С 3012004910012 Ф-Л 300 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Г. ГОМЕЛЬ, КОД 661; ДИРЕКТОР - КОЦУР В.Ф.; КОНТРАКТ № 10 ВІД 04.04.201299,92Долар СШАТОВ "РОСТ АГРО"ПОЛТАВСЬКА39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИРИЯКІВКА; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М.М.0031000550Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
50OOO "EURASIA MUNAI IMPEX"КАЗАХСТАН, 140000, Г. ПАВЛОДАР, УЛ. ХИМКОМБИНАТОВСКАЯ, 1, РНН 451500265331, БИН 100540013228; ПОФ АО "НАРАДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАН", Г. ПАВЛОДАР, Р/С KZ 446 010 241 000 123 454 (USA), SWIFT BIC: HSBKKZKX; КОНТРАКТ ВІД 14.03.2012 № 27-ЕХР8,77Долар СШАТОВ "СП "УКРКАЗ"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 57-В; Р/Р ВІДКРИТИЙ У ПАТ "Д-М БАНК" ТА ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕГТЯРЕНКО О.В.0038088390Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
51OOO "ROLAND EXPORT"УЗБЕКИСТАН, 110200, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., М. АНГРЕН, ДИРЕКТОР - ХОДЖИМУХАМЕДОВ Ш.К; КОНТРАКТ ВІД 04.04.2012 № 1/04-044,75Долар СШАТОВ "ВКФ "СОЮЗ"ХЕРСОНСЬКА74800, М. КАХОВКА, ВУЛ. МЕЛІТОПОЛЬСЬКА, 11-А; Р/Р У ХВ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ХЕРСОН, МФО 352479; ДИРЕКТОР - ПАСІЧНІЧЕНКО Ю.М.0024108334Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
52ООО "ВЕКТОР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПОНЕВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 16; Р/С 40702.840.4.08019000029 В CREDIT-MOSCOW BANK, SWIFT: CRMORUMM, ACC. №: 0104417415; ГЕНДИРЕКТОР - ВИКТОР НАГОРНЫЙ14,90Долар СШАПП "КЕДР ВОД"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13; В/Р У ФІЛІЇ ПРУ ПАТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. МИКОЛАЇВ; ДИРЕКТОР - БЕРКО О.Д.0038045069Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15,3Долар СШАПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А0036744679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
266Долар СШАТОВ "БЛУ БЕРІ"ЛЬВІВСЬКА81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М.0034856988Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
53ООО "ВЕРАСЕНЬ-СЕРВИС"БІЛОРУСЬ, 222210, Г. СМОЛЕВИЧИ, УЛ. ТОРГОВАЯ, 14-А; ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАПБ", Р/С 3012207140002, Р/С 3012207145052, Г. СМОЛЕВИЧИ; ДИРЕКТОР - СОБОЛЕВСЬКИЙ А. Э.317,30ЄвроПСП "АГРОФІРМА "УРОЖАЙ"ПОЛТАВСЬКА339215, КОБЕЛЯЦЬКИЙ Р-Н, С. МІДЯНІВКА; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ГОРДІЙКО В.М.0005287928Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
54ООО "ВНЕШАГРОИНТОРГ"КИРГИЗСТАН, 720016, Г. БИШКЕК, ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, ПР-Т МИРА, 303, СЄЗ "БИШКЕК", ИПН 1402200010015, ОКПО 22445808; БАНК. РЕКВ. IVAN LV 21KBRB 1111213560001 AO TRASTA KOMERCBANKA SWIFT KBRBL V2X 9 USD - 400886457101; ДИРЕКТОР - ІВАНОВ А.П.; КОНТРАКТ № 110 ВІД 02.07.201283,30Долар СШАТОВ "КРУК"СУМСЬКА42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 50; В/Р У ОКБ АКБ "ІНДУСТИАЛБАНК", М. СУМИ, МФО 337892; ДИРЕКТОР - ЧАЛИЙ В.Г.0022593940Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
55ООО "ЕВРОФРУТТО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198095, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР, 7-Б; ИНН 7805524881; "SLAB", SWIFT: SAOARU2P, ACC. 40702840904000053663; ГЕНДИРЕКТОР - ВОЙТИК К. В.; КОНТРАКТИ ВІД 22.08.2012 № 2012/58 ТА ВІД 08.08.2012 № 2012/565,50Долар СШАТОВ "КЕДР БОД"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13; В/Р У ФІЛІЇ ПРУ ПАТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. МИКОЛАЇВ; ДИРЕКТОР - БЕРКО О.Д.0038045069Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7,40Долар СШАТОВ "БЛУ БЕРІ"ЛЬВІВСЬКА81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М.0034856988Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
56ООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12-Н; КОНТРАКТ ВІД 15.10.2012 № 067/2012190,74Долар СШАТОВ "ТАУЛ-СЕРВІС"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВИЧ В. В.0038386928Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19,50Долар СШАТОВ "ПІВДЕННА ЕЛЕВАТОРНА ГРУПА-1"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 29, ОФ. 70037353027Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
100,70Долар СШАТОВ "СУМСІЛЬГОСП"СУМСЬКА42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ. ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.0037761559Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
57ООО "ЛАБ РАДОР"ГРУЗІЯ, Г. ГОРИ, ПР. СТАЛИНА, 10-1; ИД. КОД 417877051; Р/С GE87TB7917036120100001 В JSC "TBC BANK", SWIFT: TBCBGE22; ДИРЕКТОР - В.Ф. АНДРОЩУК; КОНТРАКТ № 01/06-01 ВІД 01.06.201230,10Долар СШАПП "МОНОЛІТ"ЖИТОМИРСЬКАНОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НАТАЛІКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5, ФАКТ. ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 6; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСИ", МФО 320627, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - Р. М. ПОПЕНКО0032183624Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
58ООО "МАРКЕТИНГОВЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115114, Г. МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКИЙ ПРОЕЗД, 4, СТР. 4, Р/С 40702810638000110453 В МОСКОВСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РОССИИ, БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР - ЦВЕТКОВА В.В.; КОНТРАКТИ № 155/11 ВІД 24.10.2011 І № 155/12 ВІД 21.02.201267,58Російський рубльТОВ "ДОНЕЦЬКІЙ ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР"ДОНЕЦЬКА83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 77; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" В-НЯ № 941 В М. ДОНЕЦЬКУ, МФО 351005; ГЕНДИРЕКТОР - ЧАБАНОВ К.В.0023419813Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
59ООО "ПОРЕЧЬЕ-ОРЕССА"БІЛОРУСЬ, 247308, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., ОКТЯБРСЬКИЙ Р-Н, Д. ПОРЕЧЬЕ, УЛ. ЛЕНИНА, 9; Р/С 3012210200019 В РКЦ № 5 В ГЛ. ОКТЯБРЬСКИЙ ОТ-НИИ ОАО "БЕЛ АГРОПРОМБАНК" В Г. КАЛИНОВИЧИ, МФО 151501937; ДИРЕКТОР - МАСЬКО С. Н.; КОНТРАКТ № 12 ВІД 10.03201160,00ЄвроТОВ "РОСТ АГРО"ПОЛТАВСЬКА39027, ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, СКИРИЯКІВКА; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М. М.0031000550Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
60ООО "ТЕОС ТРЕЙД"БІЛОРУСЬ, ИНН - 190460370; 220073, Г. МИНСК, УЛ. БИРЮЗОВА, 4, КОМН. 202; ЗАО "БТА БАНК" Г. МИНСК, СПЕЦ. СЧ. 3012003652023 БИК (МФО) 704, Р\С 301200360025; ДИРЕКТОР - АЛЕКСАНДРОВИЧ С.І.; КОНТРАКТ № 6091-1-2/1 ВІД 28.01.009893,00Російський рубльТОВ "КОМПАНІЯ "АЛЕКСАНДР"ЗАПОРІЗЬКА69002, М ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 63; Р/Р У ФІЛІЙ ПУМБ В М. ЗАПОРІЖЖІ, МФО 3136230013639821Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті"
61ООО "ТЕРМОВУД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 453505, Г. БЕЛОРЕЦК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 54-21, ИНН 0256021458, КПП 025601001; Р/С 40702810716050000071 В УФИМСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "РУСЬ БАНК", БИК 048071902; ДИРЕКТОР - БОДРОВ А. Н.; КОНТРАКТ ВІД 22.08.2011 № 22/157/20114,83ЄвроТОВ "ПРИКАРПАТАГРОКОМ"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА78000, М. ТЛУМАЧ, ВУЛ. МАКУХА, 15; Р/Р ВІДКРИТИЙ В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ПИРІГ П.М.; КОНТРАКТ ВІД 22.08.2011 № 22/157/20110037348792Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті"
62ООО "ФОРУМ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. ГОЛОВЧИНО, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 55; КОНТРАКТОМ ВІД 17.10.2012 № 17/10/2308,46Російський рубльТОВ "ТАКТ-ЮГ"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В.0038386912Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті"
63ООО "ЭНЕРГИЯ- СТРОЙКОМПЛЕКТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 0274122554/027401001; Г. УФА, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 12; УФИМСКИЙ Ф-Л ОАО "РУСЬ-БАНКА" Р/С 40702810200050000752, БИК 048071902; ВИКОН. ДИРЕКТОР - БЕКЕР О.Е.; КОНТРАКТ № 1011-0103/ESK ВІД 01.03.20111031,92Російський рубльТОВ ТД "ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГИ"ЗАПОРІЗЬКА69065, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПЛ. ІНЖЕНЕРНА, 1, ОФ. 415; Р/Р В ЗРУ ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", В М. ЗАПОРІЖЖІ, МФО 313399; ДИРЕКТОР - ВОРОБЕЙ І.Я.0030982728Ст. 2 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті"
64ЧП АБДУЛАЕВ БАШИР ШАРИФ ОГЛИАЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ЯСАМАЛСКИЙ Р-Н, ПЕРВЫЙ АЛАТАВА, 118-В; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2012 № 28.11.12/144,00Долар СШАТОВ "ТАКТ-ЮГ"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44; ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М.В.0038386912Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
65ЧП ИСМАИЛОВ МАЗАХИР ФАХРАДДИН ОГЛИАЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. В. МУРАДОВА, 45, КВ. 18; КОНТРАКТ ВІД 25.10.2012 № 25.10/399,96Долар СШАТОВ "ТАКТ-ЮГХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАКАРОВА, 44, ДИРЕКТОР - НАБОРОВ М. В.0038386912Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС"ХАРКІВСЬКА61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А, В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 3208540038157385Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
60,45Долар СШАТОВ "КВАДРО-ІНСАЙТ-ПЛЮС"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 15, КВ. 2030038481078Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
66ЧП ЛЕВЧУК СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧБІЛОРУСЬ, М. БАРАНОВИЧІ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 29, ІПН 290015166; Р/С 26009054506277 ЦБУ № 16 ВАТ "ПАРИТЕТ БАНІТ, М. БАРАНОВИЧІ; КОНТРАКТ № 4 ВІД 01.01.20113,10Долар СШАТОВ "ПОЛТАВАІНДУСТРІЯ"ПОЛТАВСЬКА36000, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 155; В/Р У ПОЛТАВСЬКИЙ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401; ДИРЕКТОР - ЛИТВИН І.І.0033891183Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
67ЧТУБ "АРТРЕЙБТОРГ"БІЛОРУСЬ, 224024, М. БРЕСТ, ВУЛ. ШОССЕЙНАЯ, 2, ПОМ. 8, УПН 291080787, ОКПО 300254341000; Р/Р 301273038011 В ЦКО № 3 ДИРЕКЦІЇ ТОВ "БЕЛИНВЕСТБАНК" ПО БРЕСТСКІЙ ОБЛ.; ДИРЕКТОР - ЄВТИХОВА А.А.; КОНТРАКТ ВІД 23.07.20126,06Долар СШАФОП АГЕЄНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧХЕРСОНСЬКА75024, БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОБАЇВКА, ВУЛ. ЯРОВА, 4; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" М. КИЇВ, МФО 3204782283801814Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1553 від 25.12.2013 , № 1539 від 25.12.2013 , № 1544 від 25.12.2013 , № 1547 від 25.12.2013 , № 1550 від 25.12.2013 , № 1552 від 25.12.2013 )
Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Ю.О. Петровський
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua