• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 06.06.2014 № 663
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.06.2014
  • Номер: 663
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.06.2014
  • Номер: 663
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
98"ООО "БАТУМСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ"ГРУЗІЯ, АДЖАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. БАТУМИ, УЛ. ГОГЕБАШВИЛИ, № 3; HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22, TBC BANK BATUMI BRANCH, SWIFT: TBCBGE 22 835, GE81TB1000000034700347; УПР. ДИРЕКТОР - ЛЕВАН ДЖОБАВ; КОНТРАКТ ВІД 07.03.2013 № 74-03-070320137,10Долар СШАТОВ "КАЗПРОМСЕРВІС"М. КИЇВ01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 49, КВ. 71; Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - ДІДИК А. М.0037507833Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
99"ООО "ИТЕРИ"ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, ПР. ГУГУНАВА, 1; TBC-BANK HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22 BENS; ДИРЕКТОР - ТАМАРА ЗІРАКАДЗЕ; КОНТРАКТ № 18/10-12 ВІД 01.02.201245,00Долар СШАПАТ "ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
77422, ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н., С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. Н. ЯРЕМЧУКА, 2; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЗАЯЦЬ Б. Й.; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МФО 336688; КОНТРАКТ № 18/10-12 ВІД 01.02.20120000292988Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
100"ООО "КОНСТАНТА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ВЛАДИМИР, ВУЛ. ГАСТЕЛЛО, 6, ОФ. 319; Р/С 40702810241000000739, ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК: 041708772, ОГРН: 1093327002141, ИНН: 327843149, КПП: 332801001 ОКПО: 89769041; ДИРЕКТОР - ІВАНОВ С. Г.; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № F-13-0083,70ЄвроТОВ "ГЛАСС І ТЕХНОЛОГІЯ"М.КИЇВ01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 29, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - РИКУН І. М.0032110760Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
101"ООО "КОНТУР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309291, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 13; ОГРН 110312001071, ИНН/КПП 3120087802/312001001; ОТДЕЛЕНИЕ № 8592 СБЕРБАНКА РОССИИ В Г. БЕЛГОРОД, Р/С 40702810207060000083; ДИРЕКТОР - БЕЗУС А. П.613,75Російський рубльВАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНІТ"МИКОЛАЇВСЬКАЮР.: 18016, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. МАРШАЛА КРАСОВСЬКОГО, 8; ФАКТ. 55220, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН, С. БОЛЕСЛАВЧИК, ВУЛ. ГРАНІТНА, 1; В/Р У МОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 326182; ДИРЕКТОР - КОСТІН А. М.0000292356Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
1608,92Російський рубльТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР"РІВНЕНСЬКА34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНІТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 3808050000290239Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛОРУССКИЙ НЕФТЯНОЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" (BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE) згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1453 від 09.12.2014
)
102"РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛОРУССКИЙ НЕФТЯНОЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" (BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE)БІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; ЗАО АКБ "БЕЛРОСБАНК", КОД 770, СЧ. 3012201880041 (ЕВРО), SWIFT: BROSBY22; ГЕНДИРЕКТОР - СТРЕЛЕЦКИЙ А. В.200,00ЄвроПП "ОККО-БІЗНЕС"ЛЬВІВСЬКА79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; Р/Р В ПАТ "СІТІБАНК", М. КИЇВ, МФО 300584, SWIFT: CITIUAUK; ДИРЕКТОР - КУЧАБСЬКИЙ Ю. Л.0037278249Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04,02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "СТИЛ-КОМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 80 від 03.02.2015
)
103"СТИЛ-КОМ"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. МАКАРЕНКО, 30; ЗАО АКБ "ИПОТЕЧНЫЙ", АСС. 2212240000001184; ДИРЕКТОР - СПИНУ СЕРГІЙ; КОНТРАКТ ВІД 17.02.2012 № 1702122,70ЄвроТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ"М. КИЇВ02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214; В/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175, В/Р 26000000013219 У КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", МФО 380032; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П.0032070571Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
104"ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "AVAL"
АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. И. ИДАЯГЗАДЕ, Д. 7/23, 40; АСС. 3813-000039-USD-00, MUGANBANK OJSC, SWIFT: MUGAAZ22 С/А; 30112840000000000086; ДИРЕКТОР - ПАН БАБАЄВ С. М.; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2012 № 131/1229,20Долар СШАТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю.0033668606Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
105LLC "QAYUMOV TILAV SAVDO SERVIS"УЗБЕКИСТАН, ОКПО 23404421, Г. БУХАРА, УЛ. И. МУМИНОВА, 7; АСС. 20208840704858032002 IN IPOTEKA BANK BUKHARA, SWIFT: UZ HOUZ 22; ДИРЕКТОР - БАХРОМОВ Е. Н.; КОНТРАКТ ВІД 17.07.2013 № E1-215,70Долар СШАТОВ "ЕНЕРГО-
МАШКОМПЛЕКТ"
М. КИЇВ04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 25/49, ОФ. 74; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" (МФО 380537); ДИРЕКТОР - ГОРДІЄНКО І. Ф.0032556755Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
106ООО "ARHEO"ЛАТВІЯ, PVN NR. LV40003961626, УДЕНС 12-114, РИГА, LV-1007; SEB БАНК, KODS UNLALV2X, LV63 UNLA 0050 013673710 (EUR). ФИЛИАЛ RIDZENES; КОНТРАКТ № 16/05/13 ВІД 16.05.20135,50ЄвроФОП ВЕЛИКОКОНЬ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧСУМСЬКА41121, ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН, С. БОГДАНІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 74; Р/Р У ФІЛІЯ "ПРУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", М. ПОЛТАВА2920910777Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
107ООО "АТОН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІНН 6317088580, КПП 631701001; 443099, М. САМАРА, ВУЛ. СТЕПАНА РАЗІНА, 174, ОФІС 7; ОКПО 92444213, ОГРН 1116317006398, Р/Р 40702810600000004500, В/Р 40702840400000000130 ОАО БАНК "ПРИОРИТЕТ", SWIFT: PRJIRU3S; ДИРЕКТОР - КОЛЕСНИКОВА Т. В.; КОНТРАКТ ВІД 25.10,46Долар СШАПП "АГРОФІРМА "ГАВАН"ХЕРСОНСЬКА74844, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, С. БОГДАНІВКА, ВУЛ. СПЕЦІАЛІСТІВ, 25; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЇВ0031913943Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
108OU "KIIVITAJA"ЕСТОНІЯ, 13422, М. ТАЛЛІН, ВУЛ. СИИЛИ, 15-16; AS SEB PANK, SWIFT: EEUHEE2X, ACC. EE241010220026564015; ДИРЕКТОР - Ю. БУРДУЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2013 № 3-27135,00ЄвроТОВ "ЕКСПЕДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"М. КИЇВ02081, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 19, КВ. 264; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК (МФО 305299); ДИРЕКТОР - МАЗЯР РУСЛАН0036283970Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
109SIA "VIRGO NAMI"ЛАТВІЯ, LV-1050, RIGA, 17ELIAS STR., OFF. 403; BALTIC INTERNATIONAL BANK, IBAN: LV78BLIB3200006436001, SWIFT: BLIBLV 22; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄФАНОВ ЮРІЙ; КОНТРАКТИ ВІД 25.10.2012 № 02/10-12 ТА ВІД 04.04.2013 № 04/1-134978,37Долар СШАТОВ "МОБІЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ"М. КИЇВ03038, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРІНЧЕНКА, 2/1; В/Р У АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", МФО 380377, ТА У АТ "БАНК БОГУСЛАВ", МФО 380322; ДИРЕКТОР - ПЕРЕВЕРЗЄВ А. Б.0034618425Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
110ВАТ СП "ИВКОН"БІЛОРУСЬ, 220043, М. МІНСЬК, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 95, К. 26; "БЕЛАГРОПРОМБАНК" РАХ. - 3012222285012, SWIFT - BAPBBY2X; ГЕНДИРЕКТОР - СТАСЕЛЬКО С. О.; КОНТРАКТ № 526 ВІД 24.07.201220,86ЄвроПАТ "УКРПЛАСТИК"М. КИЇВ02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 1; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", SWIFT - EXBSUAUX; ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНІЇ - І. М. МІРОШНИК0000203588Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
111ГУРЧІАНІ ІРАКЛІІГРУЗІЯ, 0132, ТБІЛІСІ, ВУЛ. ІОСЕБІДЗЕ, 60/1; КОНТРАКТ № 1-IG-13 ВІД 14.05.201310,00Долар СШАТОВ "КАПА-07"ЧЕРНІВЕЦЬКА58001, М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 13, КВ. 10; РНОКПП 2043318458; В/Р 26008001312939 В AT "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - КОЛОТУШКІН В. М.0035029589Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
112ЗАО "ДИЗЕЛЬСЕРВИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140402, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОЛОМНА, УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 406; ПОЧТ. Г. КОЛОМНА - 8, А/Я 195; Р/С 407 028 102 021 001 415 44 В КОЛОМЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) Г. МОСКВА, БИК 044 525 181; ГЕНДИРЕКТОР - ЖУРАВЛЕВ С. А.; КОНТРАКТ № 13/35/1001397,00Російський рубльФЕДЕРАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "13 СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ" МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇМ. СЕВАСТОПОЛЬ99004, М. СЕВАСТОПОЛЬ, КІЛЕН БАЛКА; В/Р У ВАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - НОВОГРИБЕЛЬСЬКИЙ С. А.0022288616Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
113ЗАО "ЗАВОД ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 152916, Г. РЫБИНСК, УЛ. СУВОРОВА, 36, ИНН/КПП 76100336650/761001001, Т/С 40702810103000000203, ФИЛИАЛ ОАО АКБ "ЮГРА", Г. ЯРОСЛАВЛЬ; ГЕНДИРЕКТОР - КОЧУЕВА С. Н.171,30Російський рубльПП "МТРЕЙД"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА50007, М. КРИВИЙ РІГ, ПР. МИРУ, 5, ОФ. 24; В/Р ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 305589); ДИРЕКТОР - ГОРБУЛЯ В. М.0031682608Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
114ЗАО "РЕСУРС КОМПЛЕКТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119017, Г. МОСКВА, ПОГОРЕЛЬСКИЙ ПЕР., 5; ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР - В. В. МАСЛОВ; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2013 № 1204,00Російський рубльПП "МОРЕ РОССА"ЧЕРКАСЬКА18007, М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 266, К. 417/3; В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" У М. ЧЕРКАСАХ (МФО 354789); ДИРЕКТОР - КУЗНЄЦОВА І. В.0033978630Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
115ЗАО НПК "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 63005, М. НОВОСИБІРСЬК, ВУЛ. ПИСАРЕВА, 38; Р/С 40702810900000021848 В ОАО "НОМОС-БАНК-СИБИРЬ", БИК: 045004897, ИНН: 5406704381, КПП: 540601001, ОГРН: 1125476042790; ГЕНДИРЕКТОР - ЛАВРОВСКИЙ М. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 11.04.2013 № 05/13397,80Російський рубльПАТ "АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ"ДОНЕЦЬКА86063, М. АВДІЇВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 94; Р/Р У ПАО "ПРОМІНВЕСТБАНК", М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ЛЕВШИН О. В.0000130636Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
116ЗАТ "ЕНЕРГЕТІКОС МОНТАЖАС"ЛИТВА, LT-3123O, Г. ВИСАГИНАС, УЛ. ЯУНИСТЕС, 21; LT0274000307896 3810 "ДАНСКЕ БАНК" А/С, ЛИТОВСКИЙ ФИЛИАЛ; ДОВІРЕНА ОСОБА - МАРІЮШ КОЖЕНЕВСЬКИЙ; КОНТРАКТ ВІД 10.10.2012 № 1010/12-3125,40ЄвроТОВ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТРІБО"КИЇВСЬКА09108, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 95; Р/Р В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", М. КИЇВ, МФО 320627; ДОВІРЕНА ОСОБА - ІЩЕНКО П. Д.0035046274Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ОГТ "ИСКРА - АВИГАЗ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1727 від 22.12.2015
)
117ЗАТ "ОГТ "ИСКРА - АВИГАЗ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 614990, М. ПЕРМЬ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 93; Р/Р 40702810100000002397 В ЗАТ ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ", М. КАЛІНІНГРАД, БИК 042748705; ГЕНДИРЕКТОР - ПИХТЕЄВ В. Г.; КОНТРАКТ № 262/2009 ВІД 01.10.2009372889,90Російський рубльДП "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБО-
БУДУВАННЯ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ"
МИКОЛАЇВСЬКА54018, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЖОВТНЕВИЙ, 42-А; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", SWIFT: EXBSUAUXMYK; КЕРІВНИК - В. О. ГЕНДИРЕКТОРА - МАРКОВЦЕВ Ю. Ю.0031821381Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
118ИП ВОЙТЕХОВИЧ Г. В.БІЛОРУСЬ, 220141, Г. МИНСК, УЛ. РУССИЯНОВА, 3/1, КВ. 242, УНН 191207804 220049; Р/С 3012175740004 В ОАО "БНБАНК", МФО 153001765, Г. МИНСК; КОНТРАКТ ВІД 24.07.2013 № 28,40Долар СШАТОВ "ЛУГАФОН"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА50025, М. КРИВИЙ РІГ, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПОГРЕБНЯКА, 27/53; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305750; ДИРЕКТОР - ПЕТРУСЬ М. О.0036189111Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-1
119ИП ВОЛЕНКО ТАРАС ЛЕОНИДОВИЧБІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ТРУСОВА, 37, КВ. 283,71Долар СШАПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1690035329301Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
120ИП ГАВРУСИК В. В.БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, ПЛ. ЛЕНИНА, 4, КВ. 716,04Долар СШАПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1690035329301Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
121ИП ГАСПАРОВ М. Р.РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОРЛОВСЬКА ОБЛ., М. ОРЕЛ, ВУЛ. МАРИНЧЕНКО, 12, КВ. 43; КОНТРАКТ № 11 ВІД 30.04.201318,00Українська гривняТОВ "ФІРМА "ОНІКС"ХЕРСОНСЬКА74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 43-А; Р/Р У ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", М. КИЇВ, МФО 3802360014143068Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
122ИП ГОЛОВИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧБІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ЗВЕЗДНАЯ, 7, КВ. 598,11Долар СШАПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1690035329301Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
123ИП КОХОВЕЦ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧБІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ЯСЕЛЬДОВСКАЯ, 6, КВ. 24,00Долар СШАПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1690035329301Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
124ИП ЛЕВКОВИЧ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧБІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 418,17Долар СШАПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1690035329301Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
125ИП ЛУКША ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНАБІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ИЛЬИНА, 16, КВ. 274,00Долар СШАПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1690035329301Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
126ИП ПЕРЕЦ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНАБІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, ПЕР. РЕЧНОЙ, 228,75Долар СШАПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1690035329301Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
127ИП РИЖЧЕНКО Е. М.БІЛОРУСЬ, 220037, Г. МИНСК, УЛ. ЧЕБОТАРЕВА, 1 - 121,95Долар СШАПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1690035329301Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
33,60Долар СШАПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ"ХЕРСОНСЬКА74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 50038740147Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
128ИП ШКУРДОДА АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧБІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ВИСОКОЕ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 15/521,16Долар СШАПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1690035329301Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
129ОАО "КОКСОХИММОНТАЖ-
ТАГИЛ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 622000, М. НИЖНІЙ ТАГИЛ, СХІДНЕ ШОССЕ, 23; ИНН 6669011580, ОГРН 1026601371720, КПП 666901001; ГЕНДИРЕКТОР - ІГОШЕВ С. І. Р/Р 40702810900000001203 ОАО "ТАГИЛБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2011 № 53-1122616,60Російський рубльПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЧУБАРЯ, 65; В/Р В КРАМАТОРСЬКИЙ ФІЛІАЛ ПАО КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - РИЖКОВ В. С.0001412377Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
130ОАО "КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР"БІЛОРУСЬ, 213500, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. КРИЧЕВ, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 4; КОНТРАКТ ВІД 09.04.2013 № 1554378,60ЄвроТОВ "МОНДІ ПЕКЕДЖІНГ БЕГС ЮКРЕЙН"ЛЬВІВСЬКА81700, М. ЖИДАЧІВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 20; Р/Р 2610901108350/978 У ПЕРША ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - РАЦІО БОГДАН ЮЗЕФ0035333192Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР" (резидент ТОВ "КНАУФ ГІПС СКАЛА") згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1178 від 15.07.2016
)
553,50ЄвроТОВ "КНАУФ ГІПС СКАЛА"ТЕРНОПІЛЬСЬКА48702, М. БОРЩІВ, ВУЛ. РУДКІВСЬКА, 5; ДИРЕКТОР - БАЛАФІН І. Є.0032808576Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
131ОАО "ЛАНЬ-НЕСВИЖ"БІЛОРУСЬ, 222632, МІНСЬКА ОБЛ., НЕСВИЖСЬКИЙ Р-Н, Д. ЛАНЬ. Р/Р 301220740063 В ОАО БЕЛ АПБ, М. НЕСВИЖ, УНН 600038087, ОКПО 03820749; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПРОСКУРОВ О. А.; КОНТРАКТ № 9 ВІД 05.03.20135,75ЄвроТОВ "РОСТ АГРО"ПОЛТАВСЬКА39027, ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН, С. КИРИЯКІВКА; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М. М.0031000550Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛОТОС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1098 від 12.09.2014
)
132ОАО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛОТОС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 416111, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., Г. НАРИМАНОВ, УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 3; Р/С 40702810305000003265 В АСТРАХАНСКОМ ОТ-И № 8625 "СБЕРБАНКА РОССИИ", БИК 041203602; ГЕНДИРЕКТОР - КЛЕМЕНТЬЄВ І. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2013 № 016/02/20132614,78Російський рубльТОВ "СУДНОБУДІВНА СУДОРЕМОНТНА КОМПАНІЯ "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ"МИКОЛАЇВСЬКА54010, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 1В/3, К. 300; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОССИИ" (М. КИЇВ); ДИРЕКТОР - ВІШНЯКОВ І. В.0038396449Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "ФЕРГАНА ДОРИ - ДАРМОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 870 від 28.07.2015
)
133ОАО "ФЕРГАНА ДОРИ - ДАРМОН"УЗБЕКИСТАН, 712000, М. ФЕРЕГАНА, ВУЛ. ФАРГОНИЙ, 50; ОПЕРУ АИКБ "ИПАК ЙУЛИ", МФО 00444, В/Р 2261684000021538002; ГЕНДИРЕКТОР - ТУРСУНОВА М. А.; КОНТРАКТ № ЕХР-104/13 ВІД 17.05.2013316,09Долар США"КОРПОРАЦІЯ "АРТЕРІУМ"М. КИЇВ01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. КИЇВ, МФО 300131; ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР - С. В. СМІЯН0033406813Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
134ООО "АКВАСАНМИКС"КАЗАХСТАН, 050012, Г. АЛМАТЫ, АЛМАТИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. БОГЕНБАЙ БАТЫРА, 187, КВ. 1; Р/С KZ38998CTB0000098095 В АФ АО "ЦЕСНАБАНК" Г. АЛМАТЫ; ДИРЕКТОР - МУКАШЕВ АБАЯ САБИТОВИЧ; КОНТРАКТ № 03/VED-13 ВІД 11.07.20138,36Долар СШАТОВ "САНСЕРВІС"ХМЕЛЬНИЦЬКА30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. ОСТРОЗЬКА, 90; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249; ДИРЕКТОР - МАКСИМЧУК М. В.0033317231Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "РУСПОЛИМЕТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1021 від 22.08.2014
)
135ООО "РУСПОЛИМЕТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 07010, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. КУЛЕБАКИ, УЛ. ВОССТАНИЯ, 1; ИНН 5251008501, КПП 525101001; Р/С 407028107423370000516 В ДОП. ОФИСЕ 043 ВИСКУНСКОГО ОСБ № 4379 ОАО "ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК" СБ РФ Г. КУЛЕБЯКИ, БИК 042202603; ГЕНДИРЕКТОР - ЛУКАНИН Ю. В.; КОНТРАКТ ВІД225,00Російський рубльТОВ "ФАБРИКА РУКАВНИХ ФІЛЬТРІВ"ПОЛТАВСЬКА39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 5-Д; Р/Р В КФ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. ПОЛТАВА, МФО 331649; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО О. О.0031700904Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
136ООО "БАСТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 220018, Г. ПОДОЛЬСК, ДОМОДЕДОВСКОЕ ШОССЕ, 14; Р/Р 40702810222000011259 В АКБ "АБСОЛЮТ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - КРИВЦОВА К. В.; КОНТРАКТ № 28/УР 2012 ВІД 28.06.20121244,15Російський рубльДП "КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"ХМЕЛЬНИЦЬКА31000, М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ПРАВДИНСЬКА, 1; Р/Р В ХОУ АТ "ОЩАДБАНК", МФО 315784; ДИРЕКТОР - КОРОЛЮК П. В.0014307831Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "БЕЛОРУССКО-БРИТАНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЛВЭЙ ЛИМИТЕД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 386 від 20.04.2015
)
137ООО "БЕЛОРУССКО-
БРИТАНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЛВЭЙ ЛИМИТЕД"
БІЛОРУСЬ, 230023, Г. ГРОДНО, УЛ. Э. ОЖЕШКО, 25 ПОЧТОВЫЙ: 230023, Г. ГРОДНО, А/Я 83; УНП 800002469, ОКПО 29115480; АСС. 3012204945075 В ДИРЕКЦИИ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", БИК 153001739; КОНТРАКТ № 2013/MS-BY ВІД 01.03.2013269,00Євро"НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОМПАНІЯ МАЇС"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА52505, СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕСЕЛЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 21; ФАКТ. 52523, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 5; В/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ГОЛОВА - БОРИСОВ В. М.0021905337Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
138ООО "БЕЛЭНЕРГОСТРОЙКОМПАНИ"БІЛОРУСЬ, 220125, Г. МИНСК, УЛ. УРУЧСКАЯ, 23, КАБ. 108; Р/С 3012046650015 ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - ШИМАНОВ Д. В.; КОНТРАКТ № 568/ВЭ-13 ВІД 01.08.20131416,62Російський рубльТОВ ЗНА "ЛІДЕР ЕЛЕКТРИК"ЗАПОРІЗЬКА69041, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВАВІЛОВА, 19, К. 15; ФАКТ. 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 3; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПОТАПЕНКО Р. В.0035036863Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
24,00Долар СШАВКП "ВАТРА"ПОЛТАВСЬКАМ. КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 31; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - КОТЕЛЕЦЬ О. Я.0024392915Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
139ООО "БЕРГСЕРГ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344000, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ГАЗЕТНИЙ, 47; Р/Р 40702810900000008374 У ОАО КЕ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", БИК: 046015762; ДОВІРЕНА ОСОБА - ХОМЕНОК Т. А.; КОНТРАКТ ВІД 05.01.2007 № 07/011966,10Російський рубльТОВ "КОМПАНІЯ БАЛЕКС"ХАРКІВСЬКА61001, М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 135-А; Р/Р В ПАТ "СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ", МФО 351607; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПРУДНИКОВ Ю. В.0000383343Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
140ООО "ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСКИЙ-
АЛЬЯНС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7743807132, КПП 774301001; 125438, Г. МОСКВА, 4-Й ЛИХАЧЕВСКИЙ ПЕР., 4, СТР. 4; Р/С 40702 978 6 0005 0000 845 В Ф-ЛЕ "МОСКОВСКИЙ" ООО КБ "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2011 № UA-01130,29ЄвроСП ТОВ "РІФ-1"М. КИЇВ04073, М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 17; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 322904; ГЕНДИРЕКТОР - ФАБІО РЕГОЗА0014339624Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "ГАЗОБЕТОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1753 від 24.12.2015
)
141ООО "ГАЗОБЕТОН"БІЛОРУСЬ, 222321, МИНСКАЯ ОБЛ., МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ РАЙОН, П. ЧИСТЬ, АДМИН. КОРПУС УП "ПМК-213" ОАО "ЗАБУДОВА-СТРОЙ", КАБИНЕТ № 3; Р/С 301 216 465 1010 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 10.01.2011 № 17,45Долар СШАТЗДВ "МИКОЛАЇВЦЕМРЕМОНТ"ЛЬВІВСЬКА81600, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ЛФ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - СОХАЦЬКИЙ Л. Я.0005434134Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
142ООО "ГЛАССЕРВИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117447, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ЧЕРЕМУШКИНСКАЯ, 19-А; Р/Р В ОАО АКБ "ФЬЮЧЕР"; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - СОКОЛОВСКИЙ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2012 № СБ 18/05-121262,10Російський рубльТОВ "ТЕХГЛАССПРОМ"ДОНЕЦЬКА85113, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. 6-ГО ВЕРЕСНЯ, 40-А; Р/Р У КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - БАРАНОВ Е. О.0037890817Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
143ООО "ГЛОБАЛФРУТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУЗНЕЦОВСКАЯ, 10, КОРП. 2, ЛИТ. А, ПОМ. 5-Н69,39Долар СШАПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1690035329301Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
144ООО "ГРИН ЛАЙН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 1176547, М. МОСКВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КАПИЦІ, 6, ІНН 7728227649, КПП 772801001, ОГРН 1127747227794; Р/Р 40702810200000130961, USD 40702840400000010961, БАНК ВТБ24 (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - ГРИШИНА Б. А.; КОНТРАКТ ВІД 19.11.2013 № 001ГЛ/А-УКР10,46Долар СШАПП "АГРОФІРМА "ГАВАН"ХЕРСОНСЬКА74844, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН, С. БОГДАНІВКА, ВУЛ. СПЕЦІАЛІСТІВ, 25; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЇВ0031913943Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
145ООО "ДИГОМИ"ГРУЗІЯ, Г. ТБІЛИСИ, ДИГОМСКИЙ МАССИВ, 4 КВАРТАЛ, 5-А КОРПУС, КВ. 7, ID CODE 401962783; PROCREDIT BANK, TBILISI, IBAN GE43PC0053600100019751 USD, SWIFT: MIBGGE22; ДИРЕКТОР - БЕКІШВІЛІ БАДРІ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2012 № GU 07/12-124,63Долар СШАПП КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КСЕНА"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 26; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479; ДИРЕКТОР - ГРІШИНА Л. Б.0033172278Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
146ООО "ЕВРО ГРУПП"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127078, Г. МОСКВА, УЛ. СКЛАДОЧНАЯ, 1, КОРП. 9; ВNР PARISAS (SUISSE) SA GENEVA, SWIFT: BPPBCHGG, IBAN: CH64 0868 6001 0876 6900 1; ДОВІРЕНА ОСОБА - МАНАНОВА А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2013 № 10/20136087,60Російський рубльТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ОІЛ ТРЕЙД"КИЇВСЬКА08132, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 3; КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 335946, Р/Р 26006029932001, SWIFT: PCBD UA2X; ДИРЕКТОР - СУХАН С. В.0038560018Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
147ООО "ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ КПО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346780, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. АЗОВ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 1; ОКПО 65422634; Р/С 40702810900800006583 В ОАО "ЮГ-ИНВЕСТБАНК", В Г. КРАСНОДАРЕ; БИК 040349966, ОГРН 1106188000930, ИНН 61400301165, КПП 614001001; ГЕНДИРЕКТОР - ЄФИМЕНКО А. Г.; КОНТРАКТ № 643/03-08 ВІД 035792,82Російський рубльПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"ДОНЕЦЬКА83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСКА, 13; Р/Р У ПАО "КРЕДИТПРОМБАНК", М. КИЇВ; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЛАМ М. М.0005838512Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
148ООО "ЗЕНИТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 196084, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КРАСУЦКОГО, 4А. ЛИТ. А595,00Долар СШАПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ"ХЕРСОНСЬКА74900. М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 50038740147Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
149ООО "ИНТЕР ТЭМ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125080, Г. МОСКВА, ФАКУЛЬТЕТСКИЙ ПЕР., 6, ПОМ. VII; КБ "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (ООО) Р/С 40702810800000002139, БИК 044579146, ИНН 7705014728; ГЕНДИРЕКТОР - СМИШЛЯЄВ В. Л.; КОНТРАКТ ВІД 04.06.2012 № 5644,00Російський рубльДП "СМУ ВАТ "ТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ"ХМЕЛЬНИЦЬКА30100, М. НЕТІШИН, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4, КОРП. 5А; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300349; ДИРЕКТОР - СОРОКАТИЙ В. П.0036346252Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
150ООО "ИНТЕРА-КОМПАНИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121471, Г. МОСКВА, УЛ. РЯБИНОВАЯ, СТР. 16; ИНН/КПП 7703642205/773101001, ОГРН 1027739176563, ОКПО 82480426, Р/С № 40702810700130000625 В ОАО БАНК ВТБ Г. МОСКВА БИК 044525187; КОНТРАКТ № 08/06-АО ВІД 08.06.2012633,00Російський рубльТОВ "АЗЕРИ-ОВЧУ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЛИНОВА, 79 А, КОРП. 1, КВ. 60; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, М. КИЇВ, У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, М. КИЇВ, У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТВЕРДОХЛІБ Л. П.0034823947Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
151ООО "ИНТЕРСНАБ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308027, УЛ. ЩОРСА, 8, Г. БЕЛГОРОД; ИНН 3123216446; КПП 312301001; Р/Р 40702810200010003437 У ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" БИК: 041403701; ДИРЕКТОР - РЯБЦЕВА Е. В.; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2011 № 1/01/1249793,70Російський рубльТОВ "ФІРМА МЕГАНОМ"ХАРКІВСЬКА61038, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАРШАЛА БАТИЦЬКОГО, 4; Р/Р В ПУАТ "ФИДОБАНК", МФО 300175; ДИРЕКТОР - КОЗЛОВ М. А.0030753280Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
152ООО "КУРС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121293, Г. МОСКВА, УЛ. ГЕНЕРАЛА ЕРМОЛОВА, 2, ПОМ. III; ФАКТ. 143026, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, РАБ. ПОСЕЛОК НОВОИВАНОВСКОЕ, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, ВЛ. 165, СТР. 1, ОФ. 30; Р/С 40702810100000101662 ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК", Г. МОСКВА; ДИРЕКТОР - ЕФИМОВ Р.766,50Російський рубльТОВ "ДОСВІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД МІЛЄСТА-УКРАЇНА"ЗАПОРІЗЬКА72312, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1/6; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЖОГОВ А. Ю.0036064624Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
153ООО "ЛАНЖЕРОН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121096, Г. МОСКВА, УЛ. 2-Я ФИЛЁВСКАЯ, 7, КОРП. 6, ОГРН П17746225200, ИНН 7730641338, КПП 773001001, ОКПО 90684841, Р/С 40702810601450000068 В АКБ "БАНК МОСКВЫ" (ОАО) ОТДЕЛЕНИЕ "ЧЕХОВСКОЕ"; ГЕНДИРЕКТОР - БУБЕРЕНКО Э. А.; КОНТРАКТ № 019986 ВІД 01.08.201127,90Долар СШАПАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ"ЛЬВІВСЬКА79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХЛІБНА, 2; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" В М. КИЇВ, МФО 300528, SWIFT: OTPVUAUK; ГЕНДИРЕКТОР - АВЕРЧЕНКО В. А.0005511001Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
154ООО "МОСТОТРЯД"ТАДЖИКИСТАН, М. ДУШАНБЕ, АНИНСКОЕ ШОСЕ, 10 КМ2,00Долар СШАПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1690035329301Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
155ООО "ОПТИМПОРГБІЛОРУСЬ, 223049, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ РАЙОН, ЩОМЫСЛИЦКИЙ С/С 19; ПСК ООО "РОСИНВЕСТСТРОЙ" Р/С 3012109472034; ДОВІРЕНА ОСОБА - МОЙСЕВИЧ Л. С.; КОНТРАКТ ВІД 19.02.2013 № ОТ-01.139,26Долар СШАТОВ "СКАНРОК"М. КИЇВ03141, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 41; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК", МФО 322302, В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯК В. С.0035965995Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "ПВХПАК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1583 від 03.12.2015
)
156ООО "ПВХПАК"БІЛОРУСЬ, 225320, Г. БАРАНОВИЧИ, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, 7; Р/С 3012104385011/840 В ОАО "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК", МФО 150501344, УНП 291023282; ДИРЕКТОР - МЕДВЕДЕВ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 10.01.2011 № 17,40Долар СШАТОВ "ПРОФИС"ХАРКІВСЬКА61195, М. ХАРКІВ, ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 112, КВ. 73; Р/С В АКБ "ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА", М. ХАРКІВ, МФО 351931, ОКПО 33207085, ИНН 332070820316; ДИРЕКТОР - ЖЕРЬОБКІН Є. А.0033207085Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
157ООО "ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 650070, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО, 58, ОФ. 506; Р/С 4070281032600001338, КЕМЕРОВСКОЕ О-НИЕ № 615 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК 043207612; КОНТРАКТ ВІД 07.02.2013 № 0102-Д3494,40Російський рубльТОВ "НВП "ЕНЕРГІЯ"ДОНЕЦЬКА83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 77, ОФ. 432; Р/Р У ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", МФО 320702; ГЕНДИРЕКТОР - КАЛУС К. Я.0031616048Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
158ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН/КПП 5009087044/500901001; 142000, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДОМОДЕДОВО, УЛ. РАБОЧАЯ, 46, КОРП. 1; Р/С 40702810240020000656, БИК 044525225 В ВИДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ГО ПО МО СРЕДНЕРУССКОГО БАНКА Д.О. № 9040/00217 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; ДИРЕКТОР - ШИЛІН С. П.1094,79Російський рубльТОВ "АВІОНІКА"М. КИЇВ03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРПУС 76; В/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355); ДИРЕКТОР - ЗУБОВ А. А.0030370004Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
159ООО "ПТИЧИЙ ДВОРИК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 303854, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН, П. НАБЕРЕЖНЫЙ, 2; Р/С 40702810610030000128 В ОРЛОВСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 045402751; ГЕНДИРЕКТОР - РОСИП В. П.; КОНТРАКТ ВІД 27.03.2013 № 2013/03/2727,91ЄвроТОВ "ЛАНДГУТ УКРАЇНА"ДОНЕЦЬКА83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ, 105; В/Р В ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 334817; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО Ю. Ф.0033221432Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
160ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. ВОРОБЬЕВА, 89, ОФІС 402; Р/С 40702810169000030775 В УЛЬЯНОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СБ № 8588, БИК 047308602; ДИРЕКТОР - ДУВАЛІН А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 06.06.2012 № СФС-01.121536,03Російський рубльТОВ "СКАНРОК"М. КИЇВ03141, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 41; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК", МФО 322302, В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯК В. С.0035965995Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
161ООО "СТРОЙТЕХКОМПЛЕКТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7448132517, КПП 744801001; 454008, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЦИНКОВАЯ, 2-А; Р/С 40702810500080001119 В ЧЕЛЯБИНСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНК ЗЕНИТ; ГЕНДИРЕКТОР - МАРОЧКИН С. А.; КОНТРАКТ № 28-104 ВІД 23.04.2011279,00Російський рубльДП "КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"ХМЕЛЬНИЦЬКА31000, М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ПРАВДИНСЬКА, 1; Р/Р В ХОУ АТ "ОЩАДБАНК", МФО 315784; ДИРЕКТОР - КОРОЛЮК П. В.0014307831Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
162ООО "ТАЛИОН ТРЕЙДИНГ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 191186, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, 14, ЛИТ. "А"; КОНТРАКТ № 014-13-LVL ВІД 28.01.20130,000ТОВ "УЛЬТРАЛАМ УКРАЇНА"СУМСЬКА40030, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 10; Р/Р В ПАТ БАНК "МОРСЬКИЙ", МФО 3247420037785171Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
163ООО "ТК "САБАРО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ШЕБЕЛКИНО, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 6; Р/Р 4070281030108000123 В БФ ЗАО КБ "РУСНАРБАНК", М. БЕЛГОРОД; ДИРЕКТОР - КІРАКОСЯН Х. А.; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2013 № 10/07495,60Російський рубльТОВ "ЕКСІМТРЕЙД"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА50051, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ВІТЧИЗНИ, 9; Р/Р У ФАБ "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ВОЛОВИК В. Є.0025004967Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
164ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ "КИРПИЧНИЙ ДВОР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347902, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. СВОБОДЫ, 35, КВ. 21; Р/С 40702810801000002007 В ТФАКБ РУССЛАВБАНК (ЗАО) В Г. ТАГАНРОГЕ, БИК 046013978; ДИРЕКТОР - ЯКИМОВ О. В.; КОНТРАКТ № 123ВД ВІД 01.12.20111596,40Російський рубльТОВ "КЕРАМЕЙЯ"СУМСЬКА40020, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 18; Р/Р В АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", М. ЗАПОРІЖЖЯ, МФО 313849; ГЕНДИРЕКТОР - ТЕЛЮЩЕНКО І. Ф.0034327895Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
165ООО "ТРАНС ПУТЬ МАШ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НИЖНІЙ НОВГОРОД, ВУЛ. ПІСКУНОВА, Б. 51-А; ІПН. 5260318348, КПП 526001001; Р/Р 40702810000080000076 В НИЖЕГОРОДСЬКІЙ ФІЛІЇ "НОМОС-БАНК" (ВАТ); КОНТРАКТ ВІД 12.07.2013 РОКУ № RU-12/0713199,00Російський рубльПП "МЕТАЛОБАЗА"ЛУГАНСЬКАМ. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 1/А; Р/Р У ПЕРВОМАЙСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 7855 ПАТ "ДОБУ" ТА ФЛОАТ "ОЩАД", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ПИСКУНЕНКО В. С.0031337539Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
166ООО "ФРУТОЛАЙФ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 170040, Г. ТВЕРЬ, СТАРИЦКОЕ ШОССЕ, 15, ОФ. 3117,60Долар СШАПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1690035329301Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
167ООО "ЦЕНТР МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "ШЕЛЬФ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 414018, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. АДМИРАЛА НАХИМОВА, 60; ИНН 3017053239 КПП 302501001; Р/С 40702810305000102946 В ФИЛИАЛЕ № 8625 АК СБЕРБАНКА РФ, БИК 041203602; УПР. ДИРЕКТОР - БЛАЩУК В. Н.; КОНТРАКТ № СП 0861/211181 ВІД 31.01.201231780,00Російський рубльПАТ "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "КОРАЛЛ"М. СЕВАСТОПОЛЬ99028, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. РЄПІНА, 1; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", М. КИЇВ, МФО 300012; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЛЕНСЬКИЙ В. Ф.0014307989Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
168ООО ПКП "ИНТЕРСЕРВИЧИЙ"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД 5901, Г. ФЭЛЕШТЬ, ПЕР. МОЛДОВЕЙ, 3, ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1003602003078, КОД НДС 5700086; СЧЕТ USD MD 36AG000000022511769440 В АКБ "МОЛДОВА АГРОИНДБАНК" ФИЛИАЛ ФЭЛЕШТЬ, МФО AGRNMD2X; ГЕНДИРЕКТОР - БУРДУЖА В. Н.; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2012 № 11/09/201214,57Долар СШАПП "СХІД-ІНВЕСТ 2009"ДОНЕЦЬКАМ. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 35; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249; ДИРЕКТОР - ШКІЛЬНЮК А. М.0036525814Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземнім валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
169ПЛ "КУРБАНОВ БАХШИЛЛО"УЗБЕКИСТАН, 200100, М. БУХАРА, ВУЛ. БУХ. ПЄС, ОФ. 14/1; "SARDOR BRANCH OF IPOTEKA-BANK JSC MORTGAGE BANK RECPUBLIC OF UZBEKISTAN", SWIFT: UZHOUZ22, ACC. 20218840911946870001; КОНТРАКТ № 19/08 ВІД 19.08.201339,60Долар СШАТОВ "ІЛЛІНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"ВІННИЦЬКА22700, М. ІЛЛІНЦІ, ВУЛ. К МАРКСА, 1; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ЮР В. В.0032456622Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
170ПП ЛЕТОШНИКОВА С. Г.РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 173025, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. СВОБОДЫ, 27, КОР. 1, КВ. 254; Р/С 40802810338050002588 ОАО "СБЕРБАНК РОСИИ", Г. МОСКВА; БИК 044525225; ИНН 532102271006, ОГРН 3095 32123900048; КОНТРАКТ ВІД 31.05.2013 № 66589,45Російський рубльФГ "АДЕЛАЇДА"ХЕРСОНСЬКАГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ Р-Н, С. ЧУЛАКІВКА, ВУЛ. ДОРОЖНЯ, 1-А, САДИБА "АДЕЛАЇДА"0014136795Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКО- ХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ГОМСЕЛЬМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1508 від 31.12.2014
)
171РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ГОМСЕЛЬМАШ"БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41; ОАО "БСП-БАНК", ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"3237,60Російський рубльТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАБРОЦЬКИЙ О. П.0035370339Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
117,90ЄвроТОВ "ЗАВОД ГІДРОАРМАТУРИ"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; Р/Р У ПАТ БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" (МФО 319092); ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО К. М.0032555699Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
17,00ЄвроТОВ "НВФ-ТЕХСЕРВІС"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, БУЛ. ПРОЦЕНКА, 23; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ЖУГАН П. Ф.0037008246Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
1308,38Російський рубльЗАТ "ЗАВОД "ТЕХНОПРИВОД"РІВНЕНСЬКА35331, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДОК, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 2; В/Р У ФІЛІЇ ПЗРУ "АТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ДИРЕКТОР - КОРЧЕВИЙ В. А.0032200047Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
172РУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"БІЛОРУСЬ, 220668, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 29, КОМ. 201; УНП 101483199, ОКПО 057862065000, ФИЛИАЛ № 527 "БЕЛЖЕЛДОР" ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"7,70Долар СШАТОВ "АВТОПЛАСТГУМА"ВІННИЦЬКАТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ СУТИСКИ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р У ПАО "АГРОКОМБАНК", КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 4 ПАО "ДОЧІРНІЙ БАНК "СБЕРБАНКА РОССИИ"; ДИРЕКТОР - МАТЮШЕНКО С. В.0037337356Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
2739,90Російський рубльТОВ "ДОНМЕТ"ДОНЕЦЬКАМ. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛІСОВИЙ, 1; В/Р У ПАТ "ПУМБ" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 334851; ДИРЕКТОР - НОСОВ В. І.0030443847Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
54,70Долар СШАТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ"М. КИЇВ01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 55; В/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ГЕНДИРЕКТОР - МАКСИМЮК А. М.0036304230Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
149,00Долар СШАТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КАРДАН"ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ, ПР. МИРУ, 312; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 353649; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - ПАЦКЕВИЧ С. С.0033800101Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
173СЗАО "МОГИЛЕВСЬКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНИЙ ЗАВОД"БІЛОРУСЬ, 212601, М. МОГИЛЬОВ, ВІТЕБСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 5, К. 703; Р/С № 3012301839516 У "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 300 (МФО 153001749); ДОВІРЕНА ОСОБА - КАЗЛОВ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2013 № 13-01-16Б1945,50Російський рубльТОВ "АРМАПРОМ"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (МФО 320627); ГЕНДИРЕКТОР - МАСТЮГІН С. Б.0032602434Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
174СП ООО "MUSAVARTEX"УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДАНГАРА, ВУЛ. ФУРКАТ, 13; В/Р 20214840904830840001 У "УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНК", МФО 00531, SWIFT: UJSIUZ 22; ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ Р. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2013 № 1940,22Долар СШАТОВ "ТЕХНОФОРА"М. КИЇВ02125, М. КИЇВ, ПР-Т ВИЗВОЛИТЕЛІВ, 3, ОФ. 33; Р/Р У ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК", МФО 320735; ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО О. Г.0033153962Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "FARMAPRIM" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1519 від 23.11.2015
)
175ТОВ "FARMAPRIM"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-4829, Р-Н КРИУЛЕНЬ, С. ПОРУМБЕНЬ, ВУЛ. КРИНИЛОР, 5; № 222451584 У КБ "ЕКСИМБАНК" АТ, КОД БАНКУ EXMMMD22477; ДИРЕКТОР - БОРЗИЯК І. П.; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2013 № 1313,00ЄвроТОВ "РЕНЕСАНС-ФАРМ"М. КИЇВ02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9; Р/Р У ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120); ДИРЕКТОР - ЯЦЕЛЕНКО Ю. А.0030964541Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
176ТОВ "NATIONAL GARDEN FRUITS"УЗБЕКИСТАН, 100128, Г. ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ Р-Н, КВАРТАЛ-6, УЛ. МАЙКУРГАН, Д. 6; ДТ "XAQ BANK" ЯККАСАРАЙСКИЙ ФИЛИАЛ, Р/С 20208000200200285001; ДИРЕКТОР - ХАМИДХУЖА С. Ж.; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2013 № Э/10-07-1346,60Долар СШАТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МІЛК-МАРКЕТ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 2-В; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АБРАМОВ І. В.0037816324Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16,
вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
177ТОВ "SHANGYU TAIHE ALUMINUM-PLASTIC PACKING CO.,LTD"КИТАЙ, 1738 RENMIN WEST ROAD, SHANGYU CITY, ZHEJIANG PROVINCE; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH, SWIFT: ICBKCNBJZJP, ACC.1211 0220 0981 4012 923; ДОВІРЕНА ОСОБА - XO RONGHUA; КОНТРАКТ ВІД 10.09.2013 № 10-09/133,30Долар СШАТОВ "ЮКРЕЙН ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47; Р/Р У ПАТ "ОКСІ БАНК" (МФО 325990); ДИРЕКТОР - НОВАК У. М.0033449893Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 14.04.2014 № 06/34410-14
178ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "АРМАВІА"ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. МАШТОЦА, 15, АЕРОПОРТ "ЗВАРТНОЦ"; Р/Р 30122810700000000065 У "АРМСБЕРБАНК СПАНДАРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ"; ДИРЕКТОР - НІКІТІНА А. В.; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2003 № 1/6745,80Українська гривняТОВ "ПІДПРИЄМСТВО ВІТЕК"АР КРИМ95491, М. СІМФЕРОПОЛЬ, АЕРОПОРТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ"; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, ТА У АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - АНДРІАСЯН А. А.0024503541Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
179ТОВ "АВАН ТРАНС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЕСЕНИНА, 8, ОФ. 1, КПП 312301001; Р/С 40702810830000000107 В ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЧИСТЮХІН С. О.; КОНТРАКТ ВІД 31.07.2012 № 4/122798,90Російський рубльДО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕФРИЖЕРАТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ "УКРРЕФТРАНС"КИЇВСЬКА08500, М. ФАСТІВ, ВУЛ. ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ, 1; Р/Р У "EXPRESS-BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ІЛЬЧИШИН В. М.0024210297Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
180ТОВ "ИМПОРТИОРИ"ГРУЗІЯ, М. ГОРИ, БУЛ. ЧОЧИШВИЛИ, 3; JSC "TBC BANK" HEAD OFFICE, SWIFT:TBCBGE22, ACC. GE02 TB72 5243 6150 1000 01; КОНТРАКТ ВІД 30.03.2013 № 3-X34,40Долар СШАТОВ "ФОРЕСТ ЛЕНД"КИЇВСЬКА07205, ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н., С. СУКАЧІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20; Р/Р В ПАТКБ "ПРИВАТ БАНК", МФО 321842; ДИРЕКТОР - МАЛІНЕВСЬКИЙ І. В.0037734293Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
181ТОВ "ИСКРА-ТУРБОГАЗ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВУЛ. НОВОЗВЯГИНСЬКА, 57, 614014, М. ПЕРМЬ; "ЗАХІДНО-УРАЛЬСЬКИЙ БАНК", ПЕРМСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 6984, Р/Р 40702810949020101380, БИК 045773603; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПАНЧЕХА С. К.; КОНТРАКТ № 10/5-1202 ВІД 03.07.2012977,40Російський рубльДО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ"МИКОЛАЇВСЬКА54018, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЖОВТНЕВИЙ, 42-А; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", SWIFT: EXBSUAUXMYK; КЕРІВНИК - В. О ГЕНДИРЕКТОРА - МАРКОВЦЕВ Ю. Ю.0031821381Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
182ТОВ "КАМКОР ВАГОН"КАЗАХСТАН, 010000, М. АСТАНА, ВУЛ. АСПАРА, 01; РНН 600400517106; ФІЛІАЛ ДБ АО "СБЕРБАНК" У М. АСТАНА, Р/Р KZ62914398416BC08444, БИК: SABRKZKA КБЕ 17; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - НУРПЕІСОВ А. К.; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № 55-КВ6,70Долар СШАЗАКЛАД ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49010, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛАЗАРЯНА 2, 9; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ДИРЕКТОР - ПІДДУБНИЙ В. Ю.0034366274Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
183ТОВ "КОНТУР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ГОСТЕНСКАЯ, 3-А; ИНН/КПП 3123145844/312301001; ФИЛИАЛ ОАО "МИНЕ" В Г. БЕЛГОРОДЕ, Р/С 40702810700380000836, БИК 041403759; ДИРЕКТОР - СКОКОВ С. Б.; КОНТРАКТ № 59-2012/P-RU ВІД 15.10.20121740,77Російський рубльТОВ "ВИРІВСЬКИЙ КАР'ЄР"РІВНЕНСЬКА34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНІТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 3808050000290239Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАРМА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 788 від 04.07.2014
)
184ТОВ "ПАРМА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105568, М. МОСКВА, ВУЛ. ЧЕЧУЛІНА, 11, КОРП. 2, ПРИМІЩ. 1, КІМ. 4; ВАТ "ПРОМСВЯЗЬБАНК", М. МОСКВА, Р/Р 40702810760060259901; ДИРЕКТОР - КАЛМИКОВ П. І.; КОНТРАКТ ВІД 09.10.2013 № 15/12124,80Російський рубльФОП ЧЕРНИШЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧМ. КИЇВ02068, М. КИЇВ, ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 24, КВ. 216; В/Р 2603221641/643АТ У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 3808053299211998Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
185ТОВ "РОСТІНТЕРТЕХ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308001, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. БЄЛГОРОДСЬКОГО ПОЛКУ, 67, ОФ. 108; Р/Р 40702810600080010039 У ФІЛІЇ ХАНТЕМАНСІЙСЬКИЙ БАНК У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ; ГЕНДИРЕКТОР - ШАЛАШОВ О. П.; КОНТРАКТ ВІД 11.11.2012 № 20101111/012115,00Російський рубльПАТ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"ПОЛТАВСЬКАМ. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЙОВОГО, 30; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК"; ДИРЕКТОР - БАКАЄНКО В. І.0013962568Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИСТОК-ИДЕАЛ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1332 від 12.11.2014
)
186ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИСТОК-ИДЕАЛ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241007, Г. БРЯНСК, УЛ. ЯМСКАЯ, 17, КВ. 12; ИНН 3250070479, КПП 325001001; Р/С 40702810700270005643 В ФИЛИАЛЕ ГПБ "ГАЗПРОМБАНК" (ОАО) В Г. БРЯНСКЕ, БИК 041501758; ДИРЕКТОР - ДЬОМІН О. О.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 20.05.20132744,40Російський рубльТОВ "СЕВСЕРВІС"М. СЕВАСТОПОЛЬ99007, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 1; ФАКТ. АДР.: 99003, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРАВДИ, 10; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", М. КИЇВ, МФО 320627; ДИРЕКТОР - АФАНАС'ЄВА А. В.0022789517Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-2:2-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
187ТОВ "ФРУКТЕСТ"БІЛОРУСЬ, 212030, Г. МОГИЛЕВ, ПР-Т ДИМИТРОВА, 3, ОФ. 3; ОАО "БАНК БЕЛВЭБ", Г. МИНСК, СЧЕТ 3012111448027; ДИРЕКТОР - АФАНАСЕНКО А. А.; КОНТРАКТ ВІД 12.09.2012 № 12U/UKR/KALINOVKA87,80Долар СШАТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАЛИНІВКА"М. КИЇВ03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 143/2, ФАКТ. М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 12; В/Р У ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670; ГЕНДИРЕКТОР - СЕМЕНЕЦЬ Л. П.0035690146Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
188ТОО "КАЗИНВЕСТИННОВАЦИЯ"КАЗАХСТАН, 030007, М. АКТОБЕ, ВУЛ. ТУРГЕНЕВА, 32-38; SB SBERBANK JSC ALMATY, SWIFT: SABRKZKA, ACC. 890-0719-370, ACC. KZ24914840407BC03145; ДИРЕКТОР - КАЙТМАЗОВ О. Э.; КОНТРАКТ ВІД 11.09.2012 № 03-09/1244,10Долар СШАТОВ "КОМПАНІЯ УКРНАФТОМАШ"ХАРКІВСЬКАЮР. 62472, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, М. МЕРЕФА, ВУЛ. ПІЩАНА, 22; ФАКТ. М. БОГОДУХІВ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА СЛОБІДКА, 38; Р/Р ВІДКРИТИЙ JSB SEB BANK, SWIFT: AGGIUAUX, ACC. 26009000147208/840; ДИРЕКТОР - АСТАФЬЕВ А. А.0036815205Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
189ТОО "ШАЙЫР ТАУ" (ТОО "SHAIYR TAU")КАЗАХСТАН, 100017, М. КАРАГАНДА, РАЙОН ІМ. КАЗИБЕК БІ, ВУЛ. ПИЧУГІНА, 249-27; KAZKOMMERTSBANK, ALMATY, ACC. KZ039261101167521001; ДИРЕКТОР - КИМИЗКЕНОВ К. С.; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № 1/05-132,40Долар СШАМП ТОВ "ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО"ДОНЕЦЬКА86065, М. АВДІЇВКА, ПР. ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, 97; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗДОРОВЕЦЬ А. А.0013500129Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22.-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТЧПУ "БЕЛТОРГЭНЕРГО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1287 від 30.10.2014
)
190ТЧПУ "БЕЛТОРГЭНЕРГО"БІЛОРУСЬ, 220028, Г. МИНСК, УЛ. МАЯКОВСКОГО, 127/2, ОФ. 12; УНН 190571560, ОКПО 37652424; ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", ОТДЕЛЕНИЕ 539, МФО 153001739, SWIFT: BLBBBY2X, Р/С 3012741828054; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2011 № У7/2011148,00Долар СШАТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю.0033668606Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
191"VL LAMEK ADAM LAMEK FHU"ПОЛЬЩА, MYSLNIEW, 8, 63-507, KOBYLA GORA; BANK PKO BP O SYCOW, IBAN: PL02102052970000110201600287; ДИРЕКТОР - ADAM LAMEK; КОНТРАКТ № 48/1-2012 ВІД 19.09.20127,30ЄвроТОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД"ВОЛИНСЬКА43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВАХТАНГОВА, 2/А; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ЛУЦЬК0036407488Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
192"BIO ENERGOECO SP.Z.O.O."ПОЛЬЩА, KONSTANCIN JEZIORNA UI. BACZYNSKIEGO, 59, F.05-520; ДОВІРЕНА ОСОБА - WLODZIMIERZ GRADZIEL; КОНТРАКТИ № 02/41/2012 ВІД 07.07.2012, № 03/41/2012 ВІД 01.10.201212,60ЄвроПП "ЕКОСЕРВІС"ХМЕЛЬНИЦЬКАХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. КОПИСТИН, ВУЛ. ПРИГОРОДНЯ, 1; Р/Р В "OTP BANK"; ДИРЕКТОР - ГЛУШЕНКОВ А. І.0023654276Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
193"BRENNSTOFF VERTRIEB & HANDEL DELESKE"НІМЕЧЧИНА, GANTENKAMP, 33, 32278 KIRCHLENGERN; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.08.20123,50ЄвроТОВ "ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО А ПЛЮС"ТЕРНОПІЛЬСЬКА46009, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. МАЗЕПИ, 3/100038117211Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
194"DEM F.H.U. DARIUSZ MANNISCHEFF FIRMA"ПОЛЬЩА, 08-304, GDANSK, UL.GLEBOKA, 11, NIP 5841541547, REGON 190367753, BANK BZ WBK NUMER KONTA 69 1090 1098 0000 0001 1312 0218 SWIFT: WBKPPLPP; ДИРЕКТОР DARIUSZ MANNISCHEFF; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.08.20117,50ЄвроФОП САХНО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧРІВНЕНСЬКА342006, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 22/2; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391, SWIFT: PBNUA2X2930202196Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
195"E.ENQBERS SOHNE GMBH"НІМЕЧЧИНА, ITTERBECKER STR. 39, 49843 UELSEN; БАНК. РЕКВ.: DE97280699231204401600, BIG GENODEFIHOO; ДИРЕКТОР - SIEQFRIED PAS; КОНТРАКТ № TN-2012-07-27 ВІД 27.07.20122,00ЄвроПП "ТЕХНО-ТРАНС"ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; ДИРЕКТОР - ПОСВІСТАК Т. М.0037328865Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13