Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 06.06.2014 № 663

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2014 № 663

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 784 від 04.07.2014 № 785 від 04.07.2014 № 788 від 04.07.2014 № 789 від 04.07.2014 № 1021 від 22.08.2014 № 1095 від 12.09.2014 № 1098 від 12.09.2014 № 1146 від 24.09.2014 № 1153 від 26.09.2014 № 1265 від 27.10.2014 № 1287 від 30.10.2014 № 1304 від 06.11.2014 № 1332 від 12.11.2014 № 1400 від 27.11.2014 № 1453 від 09.12.2014 № 1508 від 31.12.2014 № 80 від 03.02.2015 № 221 від 05.03.2015 № 237 від 16.03.2015 № 386 від 20.04.2015 № 426 від 27.04.2015 № 769 від 14.07.2015 № 870 від 28.07.2015 № 1035 від 21.08.2015 № 1177 від 21.09.2015 № 1519 від 23.11.2015 № 1583 від 03.12.2015 № 1727 від 22.12.2015 № 1753 від 24.12.2015 № 1178 від 15.07.2016 )

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13, вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13, вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13, вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13, вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13, вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13, вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14, вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14, вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14, вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14

НАКАЗУЮ:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):

у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату

Р. Качур

Додаток

до наказу Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

06.06.2014 № 663

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

№	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Тип порушення	Підстава
1	"ADIL YUSUF HESSO"	ІРАК, ZAHO	100,00	Долар США	ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ"	ХЕРСОНСЬКА	74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5	0038740147	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
2	"AGRONOMIA ZIRAAT, MUHENDISLIK, BILGISAYAR, INSAAT VE TURIZM LTD.STI"	ТУРЕЧЧИНА, NECATIBEY CADDESI, 14/30 SIHHIYE, ANKARA; T. C. ZIRAAT BANKASI, NECATIBEY/ANKARA SUBESI, SWIFT: TCZBTR2A, IBAN: TR26 0001 0007 9558 4439 9450 02; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2013 № 1245	19,50	Долар США	ТОВ "ВІЗІОН ХАРКІВ"	ХАРКІВСЬКА	61054, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, 120; Р/Р В ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", МФО 351931; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧИК А. Г.	0037763954	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
3	"AMIN TARA INT L THT CO"	ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), MASHAD	22,00	Долар США	ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ"	ХЕРСОНСЬКА	74900, М. НОВА КАХОВКА. ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5	0038740147	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ANN WAY MACHINE TOOLS CO., LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1098 від 12.09.2014 )
4	"ANN WAY MACHINE TOOLS CO., LTD"	ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, NO.63-3, HOU SHENG. RD., SHEN KANG HSIANG TAICHUNG HSIEN TAIWAN; Р/Р 035-53-00991-2, SWIFT ICBCTWTP 035; ДИРЕКТОР - DA LEE; КОНТРАКТ ВІД 26.09.2013 № 260913/1	2,70	Долар США	ТОВ "ОРБІТА -СОФТ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 35; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КАЛАТУРА О. В.	0030457891	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків а іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
5	"APPLIED SAPPHIRE LTD"	ІЗРАЇЛЬ, 84965, OMER, OMER INDUSTRIAL PARK, OMARIMST; MERCANTILE DISCOUNT BANK MEITAR, ACCOUNT: 30120, BRANCH 603; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2011 № 2	16,90	Долар США	ТОВ "НВО "КЛІВЕР"	ЛУГАНСЬКА	94518, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ПЛ. ТРОФИМОВА, 1, К. 305 А; Р/Р ФІЛІЯ ПАТ "ПІБ", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ТИСВЕНКО Д. Ю.	0053568073	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
6	"ARTNER MANAGEMENT CORP."	ВІРІГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA, ПОЧТ. АДРЕС: 125212, Г. МОСКВА, КРОНШТАДСКИЙ БУЛЬВАР, 5-А, АСС. 40807840200000385901, OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH LIMASSOL; КОНТРАКТ № 2/В-12 ВІД 19.11.2012	173,30	Долар США	ТОВ "ВЕРОНА-ЮГ"	М. СЕВАСТОПОЛЬ	99046, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 57, КВ. 15; ПОШТ. 99055, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 146; В/Р У АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ (МФО 351005), У ПАТ "БАНК "МОРСЬКИЙ", М. СЕВАСТОПОЛЬ (МФО 324742); ДИРЕКТОР - ЗУБ О. І.	0036634468	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
7	"ASORTIE MOBILYA DEKORASYON BILISIM INSAAT SANAYI VE DIS TICARET A.S "	ТУРЕЧЧИНА, MASKO MOBILYA KENTI, 4B BLOK № 11-13 BASAKSEHIR/IST; DENIZBANK, SWIFT: DENITRIS134, ACC. 2460-7136758-352, IBAN: TR43 0013 4000 0071 3675 8000 02; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - MURAT ERAT	4,30	Долар США	ТОВ "ТУРИСТИЧНА БАЗА "ВОСХОД"	АР КРИМ	М. СУДАК, ВУЛ. МОРСЬКА, 23; В/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - СТЕПІН М. І.	0032752210	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
8	"AZERI STAR" MMC"	АЗЕРБАЙДЖАН, BAKU, ST. ATATURK 23/25, ACC. № 381384000209874902 USD BANK RESPUBLIKA OJCS, SWIFT: BRESAZ22; ДИРЕКТОР - ТАГИЕВ ВАСИФ АБДУЛЛА ОГЛЫ; КОНТРАКТ № 400-ВЭД ВІД 17.09.2012	34,00	Долар США	ТОВ "УК.АЗ-ДРУЖБА"	СУМСЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САФОНОВА, 21; В/Р В АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849; ДИРЕКТОР - РОГОВ Р. Ю.	0035906971	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
9	"BA-ENERGY LTD"	КІПР, 3 ATHINODOROU STR. 2025 DASOUPOLI STROVOLUS, NICOSIA; A/C 063590, SWIFT: FBMECY2N, IBAN CY 9011501001063590USDCACC001 IN FBME BANK, NICOSIA; ДИРЕКТОР - Г. ФУКСМАН; КОНТРАКТ ВІД 27.11.2012 № BAEN-PC-01/2012	164,80	Долар США	ТОВ "ЦЕНТР ПОЛІМЕРІВ"	М. КИЇВ	ЮР. 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 53; ФАКТ. 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 55/57, ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 18; Р/Р У ПАТ "АВАНТ-БАНК", МФО 380708, ДИРЕКТОР КОСТЮЧЕНКО С. І.	0038392245	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
10	"BAKI-Q"	АЗЕРБАЙДЖАН, 31117, М. БАКУ, УЛ. Я. ГУСЕЙНОВ 4/32, ОКПО 9140816, ІНН 1002423801; АОО "ЮНАЙТЕД КРЕДИТ БАНК" SWIFT: UCBXAZ 22; ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ ГЕРАЙ АЕСАРА; КОНТРАКТ № 01 ВІД 22.10.2012	7,70	Долар США	ФОП ДОБОШ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ	ЗАКАРПАТСЬКА	СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. СУСКОВО, 137; В/Р ВІДКРИТО В АТ "ДЕЛЬТА БАНК" МФО 380236, ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" МФО 312248 ТА АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005	2647723430	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
11	"BAYMAR KURUYEMIS BAKL. GIDA SAN VE TIC LTD STI"	ТУРЕЧЧИНА, V ADASI 3/1-3/2 PARCEL FREE ZONE - MERSIN; ДИРЕКТОР - ZEKI BAYDARMAN; КОНТРАКТ № 015 ВІД 07.05.2013	24,32	Долар США	ТОВ "ВІНЕКСПОРТ"	ВІННИЦЬКА	ЮР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРБЕК О. А.	0036150299	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BEHGAMEN KARAJ CO. LID" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 80 від 03.02.2015 )
12	"BEHGAMEN KARAJ CO. LID"	ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), GOLESTAN ST. № 45-2, KARAG CITY; ACC. 0101347054007 (USD) BANK MELLI; ДИРЕКТОР - MORAD MOHARRAMZADEH; КОНТРАКТ ВІД 15.10.2012 № 151012	5,80	Долар США	ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ"	М. КИЇВ	02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214. В/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175, В/Р 26000000013219 У КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", МФО 380032; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П.	0032070571	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BENTONVILLE LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1095 від 12.09.2014 )
13	"BENTONVILLE LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 401, 29-30 MARGARET STREET, LONDON, WIW8SA; № LT930075800067467248, AB BANKAS SNORAS, VILNIUS; ДОГОВІР ВІД 28.09.2009 № DL001327, ГЕНПОВІРЕНИЙ - МАМЕДОВ Т. В.	155,88	Долар США	ПАТ "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"	ЗАПОРІЗЬКА	69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX	0000213428	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BHM BURSTEN-HOLZ-MASEHINEN HANDELS U.BER" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 769 від 14.07.2015 )
14	"BHM BURSTEN-HOLZ- MASEHINEN HANDELS U.BER"	АВСТРІЯ, A-8452 GROBKLEIN, OBERFAHREMBACH 55, БАНК "АВСТРІЯ КРЕДИТАНШТАЛЬТ"; ДИРЕКТОР - КУРТ НІГРІН; КОНТРАКТ № 17/09/12 ВІД 17.09.2012	10,60	Євро	ТОВ "КОНТАКТ-5"	ЗАКАРПАТСЬКА	СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, С. НЕЛІПИНО, ВУЛ. ГОЛОВНА, 109; В/Р У ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", МФО 312248, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805, ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - ПОНИЖАН В. В.	0022079947	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BISO SCHRATTENECKER GMBH" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 426 від 27.04.2015 )
15	"BISO SCHRATTENECKER GMBH"	АВСТРІЯ, KAMMER 26, 4974 ORT IM INNKRES; RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREIC, KONTO NR. 228 672, BLZ: 753 900 00 IBAN AT67 3400 0000 0008 9078, SWIFT: RZOOAT2LXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - D. BISO; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2013 № 02_04 AW	11,44	Євро	ІП "АГРО ВІЛЬД УКРАЇНА"	ЧЕРКАСЬКА	19200, М. ЖАШКІВ, ВУЛ. ДАВИДЕНКА, 48; В/Р В ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347); ГЕНДИРЕКТОР - ПІСКАРЬОВА Н. С.	0033353730	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
16	"BODEGAS WILLIAMS AND HUMBERT S.A.U."	ІСПАНІЯ, JEREZ DE LA FRONTERA(CADIZ)11408; IBAN: ES130167-0982-28-6004451003, SWIFT: GEBAESMM; ДОВІРЕНА ОСОБА - D. JESUS MEDINA GARCIA DE POLAVIEJA, КОНТРАКТ № 19 ВІД 27.06.2010	9,58	Євро	ТОВ "КОНКА-ОРІХІВ"	ЗАПОРІЗЬКА	70500, М. ОРІХІВ, ВУЛ. ВЕРЖБИЦЬКОГО, 24; Р/Р У ПАТ "МОТОР БАНК", МФО 313009, М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО М. М.	0034119990	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
17	"CHAKAVAK RAHN INTL TRANSPORT CO."	ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), 4TH FL - SAEID BLGD. SOMAYE FORSAT ST. TEHRAN	3760,00	Долар США	ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ"	ХЕРСОНСЬКА	74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5	0038740147	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
18	"COMO S.R.L."	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2005, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. МИТРОПОЛИТА БЕНУЛЄСКУ-БОДОНИ, 57/34, Р/Р: 22240000030, ВС "UNIVERSALBANK" SA; ДИРЕКТОР - КАРАНІКОЛОВА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 22.03.2012 № 03/22	3,63	Долар США	ТОВ "РАДІОКОМПОНЕНТИ"	ДОНЕЦЬКА	83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ОРБІТИ, 110; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ГНАТЮК Г. Б.	0032002543	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
19	"CRANTIME TRADE LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 9, 8 SHEPHERD MARKET, MAYFAIR, LONDON W IJ7JY; ACC. LV19LATB0006020125121 В АО "NORVIK BANKA"; ДИРЕКТОР - БАС Т. М.; КОНТРАКТ № 11/07/2010 ВІД 23.07.2010	2,26	Долар США	ДП "РАТНІВСЬКЕ ЛМГ"	ВОЛИНСЬКА	44100, СМТ РАТНЕ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 67; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - БАДЗЯН В. В.	0000991503	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
20	"DELTA DEVELOPMENT COMPANY SARL"	СЕНЕГАЛ, DAKAR, KM 2 BD CENTENAIRE COMMUNE BP 50752 DKR RP; SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU SENE, SWIFT: SGSNSNDA, IBAN: SN25011010050610157878528; КОНТРАКТ ВІД 05.12.2012 № 3	38,50	Євро	ПП "АГРОСВІТ-2009"	ЧЕРКАСЬКА	М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 179, ОФ. 21; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299	0036584409	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
21	"DEWAKO LTD"	ФІНЛЯНДІЯ, RAVIRAITTI 3 23800 LAITILA FINLAND. NORDEA BANK FINLAND OYJ ALEKSANTERINKATU 36 FIN - 00020 NORDEA SWIFT/BIC NDEAFIHH IBAN F103 2354 1800 0026 57; ДОВІРЕНА ОСОБА - MIKKO VALLILUOTO; КОНТРАКТ № 19/04/2013 ВІД 19.04.2013	46,60	Євро	ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР"	ЛЬВІВСЬКА	81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 274-А; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", М. КИЇВ, МФО 380236, SWIFT: DELKUAUK; ДИРЕКТОР - МАКУШЕВ Д. М.	0032475074	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-90-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
22	"DOO EA WOOD EXPORT"	СЕРБІЯ, 11158, М. БЕЛГРАД, ВУЛ. ДОСІТЄЄВА, 13/4, ОФІС 14; UNICREDIT BANK SERBIA JSC, 46-81000 IBAN RS35170003001684700132, SWIFT: BACXRSBG; КОНТРАКТ № 07/13 ВІД 07.03.2013	7,70	Долар США	ФОП АНГЕЛЮК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	ВІННИЦЬКА	БЕРНАДСЬКИЙ Р-Н, С. ДЖУЛИНКА, ВУЛ. ВИШНЕВА, 30; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" М. КИЇВ	3098811278	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
23	"E&S CORPORATION"	КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 1 F, 96-3, GWANGSEOK-DONG, SIHEUNG-SI, GYEONGGI-DO; KOOKMIN BANK BRANCH NAME: KRISH BRANCH IBAN: 630368-11-001321 SWIFT: CZNBKRSEXXX; ДИРЕКТОР - MR. KIL HWAN LEE; КОНТРАКТ ВІД 16.07.2013 № 130716A	18,50	Долар США	ТОВ "НЬЮ ДРАЙВ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 16; Р/Р У АТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" (МФО 380719); ДИРЕКТОР - СПИРИДОНОВ О. В.	0032528398	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
24	"E.T.A. FRANK VAN ISACKER"	ФРАНЦІЯ, E.T.A FRANK VAN ISACKER, 80800 AUBIGNYT, БАНК. РЕКВ. FR761670600000173840022028, BIG: AGRIFRPP8, КОНТРАКТ ВІД 30.05.2013 № TR-2013-05-30	5,00	Євро	ПП "ТЕХНО-ТРАНС"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНК" М. ХМЕЛЬНИЦЬК, МФО 315405; ДИРЕКТОР - ГРИГОР'ЄВ М. В.	0037328865	Ст 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
25	"ETS MYTHOS"	КОНГО, 48A AVENUE DE LA JUSTICE; COMMUNE DE LA GOMBE; KINSHASA RD CONGO; № IMPORT A1217742Z; № NRS PATENTE KG 16802P; ДИРЕКТОР - PASCAL TSEKOURAS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 28.02.2013	5,40	Долар США	ТОВ "ГОСТ ЛТД"	М. СЕВАСТОПОЛЬ	99045, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ДРЕВНЯ, 29; В/Р У СФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 324935; ДИРЕКТОР - АРАНОВСЬКИЙ В. М.	0022239440	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
26	"EURASIA ALLIANCE S.A."	ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLLOR, SUITE 19-H; EURASIA ALLIANCE S.A. AS CITADELE BANKA, IBAN: LV78PARX0004597740001, SWIFT: PARXLV22	62,84	Долар США	ПРАТ "ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ"	ДОНЕЦЬКА	86406, М. ЄНАКІЄВЕ, ВУЛ. МАРАТА, 1	0031272173	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
27	"EUROSERVO, LTD"	ГРУЗІЯ, CHICHINADZE LANE NR.3, TBILISI; БАНК: JSC TBC BANK, SWIFT: TBCBGE22, ACC. GE95TB717113612100001, IDENTICATION NUMBER: 406063067; ДИРЕКТОР - В. РУДИЙ; КОНТРАКТ ВІД 14.03.2012 № EUS/01/2012	5.20	Долар США	ПП "СНОРК"	М. КИЇВ	01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ Д. В.	0030019749	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16; вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
28	"EXIGEN SERVICES EUROPE LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, NO. 1 POULTRY, LONDON EC2R 8JR; ACC/ 32117886 (GBP), HSBC, SWIFT: MIDLGB22; ДОВІРЕНА ОСОБА - РОБЕРТ ШОУ; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2010 № 03/10	16,75	Долар США	"ІНОЗЕМЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСІДЖЕН СЕРВІСІС"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 3-А, КВ 401; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3205299; ДИРЕКТОР - ПИСЬМЕННИЙ Д. В.	0033718384	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
29	"FLORA ORMAN URUNLERI MAKINE INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED"	ТУРЕЧЧИНА, SIRKETI 100.YIL MAHALLESI YENI SANAY SITESI 7.BLOK NO:3 TEKIRDAG; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.10.2012	3,19	Долар США	ТОВ "ВУД-МЕН"	ЖИТОМИРСЬКА	10001, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 77; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744	0038373604	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16; вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
30	"FOOD&COMMERSE HANDELSQELSELLSCH AFT MBH"	АВСТРІЯ, KLOSTERSTRASSE, 11, 3910 ZWETTL; ERSTE BANK DER OSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, SWIFT: GIBAATWW, ACC. AT862011130001037921; ГЕНДИРЕКТОР - РАЙНХОЛЬД БЕРНХАРД; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № UA 01/2013	85,60	Євро	ТОВ "КИЩЕНЦІ"	ЧЕРКАСЬКА	20121, МАНЬКІВСЬКИЙ Р-Н, С. КИЩЕНЦІ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АНДРІЯ ДРОФИ, 2, ФАКТ. АДР.: МАНЬКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРА; В/Р В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛДИРЕКЦІЇ ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 354411; ДИРЕКТОР - КОРНЕЛІС ХУЗІНХА	0031561125	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16; вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
31	"GARANTIA ACHARA" LTD	ГРУЗІЯ, BATUMI #124 G. BRTSKINVALE STR. 1/К: 445403135; BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22; ACC. GE67BG0000000279696000; ДИРЕКТОР - МАМУКА ШЕЦИРУЛИ; КОНТРАКТИ ВІД 14.03.2012 № 1 І ВІД 26.04.2013 № 4	37,52	Долар США	ДП "Ф.ФОМУЛА"	М. КИЇВ	03115, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 136, КІМ. 34; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОССИИ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - КУЧМЕНКО В. М.	0032112642	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-01-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "GAS FAMILIA S.R.O." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 80 від 03.02.2015 )
32	"GAS FAMILIA S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА, 06401, STARA LUBOVNA, PRESOVSKA 8; VUB A.S., ACC. SK 9102000000000012401602, SWIFT: SUBASKBX; ГЕНДИРЕКТОР - МАРИАН ГУРЕГА; КОНТРАКТ № 72 ВІД 01.12.2012	3,65	Євро	ТОВ "КОНКА-ОРІХІВ"	ЗАПОРІЗЬКА	70500, М. ОРІХІВ, ВУЛ. ВЕРЖБИЦЬКОГО, 24; Р/Р У ПАТ "МОТОР БАНК", МФО 313009, М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО М. М..	0034119990	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "GENERAL FREIGT CARGO LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1095 від 12.09.2014 )
33	"GENERAL FREIGT CARGO LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4 456-458 STRAND LONDON; № LV26RTMB0000143806577 RIETUMU BANKA, № LV04PARX0007491760001 PAREX BANKA AS, RIGA; ДОГОВІР ВІД 28.09.2009 № DL001328, ДИРЕКТОР - ЕКШТЕЙН В.	1984,59	Долар США	ПАТ "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"	ЗАПОРІЗЬКА	69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX	0000213428	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
34	"GNC GALILEO S.A."	АРГЕНТИНА, AV. GRAL. PAZ 265 - SAENZ PENA BUENOS AIRES - В 1674АОА; АСС. 104-116030008 "DEUTSCHE BANK S.A.", SWIFT: DEUTARBA; ДОВІРЕНА ОСОБА - ХУАН ХОСЕ ФОРНАСО; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2013 № VC-CO-0116	68,60	Долар США	ТОВ "ЛУБНИГАЗБУД"	ПОЛТАВСЬКА	36014, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 2, КВ. 413; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 331489; ДИРЕКТОР - ЇВЖЕНКО Р. О.	0034235569	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
35	"GOLDE RAIWAY"	АНГІЛЬЯ, LONDON, 4TH FLOOR 13 JOHN PRINCE'S STREET; FBME BANK LIMITED, NICOSIA, CYPRUS, Р/Р CY7311501001068979USDCACC001; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЕНДРЮ СТЮАРТ; КОНТРАКТ № GOLD 01 ВІД 01.02.2013	41,25	Долар США	ТОВ "БАУМАСТЕР УКРАЇНА"	ПОЛТАВСЬКА	М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 19-А, ОФ. 202; Р/Р В ПО ПАТ "ТАСКОМБАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 339500, ДИРЕКТОР - ШАМЯН Р. С.	0038194296	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
36	"GRES BREDA S.A."	ІСПАНІЯ, РЕЄСТР. НОМЕР: А08681762; МАТАРО VIA EUROPA, 133 1 1?, 08303 MATARO; БАНК - SABADELL ATLANTICO; IBAN ES92 0081 5375 9300 0106 9209, SWIFT: BSABESBB (57А: BSABESBB1036); ДИРЕКТОР - ХУАН ПЕРЕС ГАЛЛЕГО; КОНТРАКТ № 10 ВІД 12.04.2011	8,70	Євро	"ПІДПРИЄМСТВО "ГАССІБ" З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 28; В/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"; ДИРЕКТОР - ГАССІБ КАМАЛЬ МІШЕЛЬ	0020095406	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндокодів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
37	"GUANGDONG JINXIN MACHINERY CO., LTD"	КИТАЙ, JI NXIN INDUSTRIAL ZONE, HUA XIN CHENG CHAOSHAN ROAD, SHANTOU GUANGDONG PROVICE; BANK OF CHINA A/C:627557751381 SWIFT: BKCHCNBJ41A; ДОВІРЕНА ОСОБА - CAI JIANWEI; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2013 № GDJX20130426A	41,70	Долар США	ТОВ "ГЕРМЕС ТРЕЙД"	М. КИЇВ	01042, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 9; Р/Р У ПАТ "ВТВ БАНК" (МФО 321767), ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690); ДИРЕКТОР - ДУБЕНЮК С. В.	0034882274	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK. SAN. VE TIC.A.S." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1177 від 21.09.2015 )
38	"HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK. SAN. VE TIC.A.S."	ТУРЕЧЧИНА, AGAC ISLERI SAN.KIRIMLI SK.NO 35 42300 SELCUKLU-KONYA; T.GARANTI BANKASI A.S., IBAN USD-TR11 0006 2000 4190 0009 0888 80; ДИРЕКТОР - FAHRETTIN KULU; КОНТРАКТ № 05-2012 ВІД 11.04.2012	4,40	Долар США	ТОВ "АСІЯ" ЛТД"	ЖИТОМИРСЬКА	ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 27; В/Р ВІДКРИТИЙ В ЖОД АТ "РАЙФФАИЗЄН БАНК "АВАЛЬ", М. КИЇВ; МФО 380805, ДИРЕКТОР - ГОРБАНЬ І. В.	0037808429	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "INDUSTRIAL MINERALS & METALS LIMITED" ("IMMCO") згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 785 від 04.07.2014 )
39	"INDUSTRIAL MINERALS & METALS LIMITED" ("IMMCO")	ГОНКОНГ (СЯНГАН) 19/F, SEAVEW COMMERCIAL BUILDING 21-24 CJNNAUGHI ROAD WEST, GONG KONG; HSBC GONG KONG BRANCH, Р/С № 400-564704-838, SWIFT: HSBCHKHHHKH; КОНТРАКТ 28.12.2012 № 28/12_12 IK	15,12	Долар США	ТОВ "КЕРАМПЛЮС"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 60, ФАКТ. АДР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 1-А, ЛІТ. А-7, 4-Й ПОВЕРХ, ОФІС № 2; В/Р У "СБЕРБАНК РОССИИ" МФО 320627, SWIFT: NCCJUAUK; ДИРЕКТОР - БАЛУТА Д. М.	0035202765	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
40	"INGUZ COMPANY LLC"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 505 GRZBITOVNJ, NOVOSEDLICE, 41731; UNICREDIT BANK JSC, SWIFT: BACXCZPP, ACC. 2108063512, IBAN CZ7227000000002108063512; ДИРЕКТОР - ЗАДОРОЖНЯ Н.; КОНТРАКТ № 2/12 ВІД 01.09.2013	10,00	Долар США	ТОВ "АВТОПЛАСТГУМА"	ВІННИЦЬКА	ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СУТИСКИ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - МАТЮШЕНКО С. В.	0037337356	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
41	"INOVA OTOMOTIV"	ТУРЕЧЧИНА, NOSAB 116 SOKAK NO: 9 16140 NILUFER/BURSA; YAPI KREDI BANKASI ORGANIZE SANAYI SUBESI BURSA, ACC. 568/84468464 EUR IBAN: TR760006701000000084468464, SWIFT: YAPITRIS; ДИРЕКТОР - КОРЕЙ УКАР; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № 0502	8,84	Євро	ТОВ "СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУП"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, Б-Р ІВАНА ЛЕПСЕ, 6; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" ТА АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ЧУРКІНА І. А.	0035122889	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
42	"JOHNSON CONTROLS LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2 THE BRIARS, WATERBERRY DRIVE, WATERLOOYILLE, HAMPSHITE, P07 7YH, SOFT CODE: 20-00-00, ACC. 70147141, IBAN: GB72BARC20000070147141; BANK: BARCLAYS UK; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ЕНДРЮ ДЖОН ІСТВУД; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2012 Б/Н	11,01	Євро	ТОВ "ДЖОНСОН КОНТРОЛС УКРАЇНА"	М. КИЇВ	04073, М. КИЇВ, ВУЛ. В. ХВОЙКИ, 18/14, КОРП. 25, ОФ. 302; В/Р У ФІЛІЇ "КІБ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300379); ДИРЕКТОР - ТІЩЕНКО С. В.	0025404833	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
43	"KALIFA TERMELO ES KERESKEDELMI KFT"	УГОРЩИНА, 2071 PATY KEREKDOMBI UT. 7, BUDAPEST; ДИРЕКТОР - SOOS GYONGYI HAJNAL; UNICREDIT BANK, ZRT: 1057 BUDAPEST, SZABADSAG TER. 5 - 6 HU6410918001-00000002-59090018, КОНТРАКТ № 013 ВІД 18.04.2013	65,05	Долар США	ТОВ "ВІНЕКСПОРТ"	ВІННИЦЬКА	ЮР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10, Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРБЕК О. А.	0036150299	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
44	"KINGYOUNG TRADING CO.LTD"	КИТАЙ, JINGANG ROAD, 133, JINGUIAO INDUSTRY PARK, SHANGHAI 201206; ACC. GB34BARC20078203908852, BARCLAYS BANK PLC UK; ЗАСТ. ДИРЕКТОРА - ХЕЛЕНГ ЯНГ; КОНТРАКТ ВІД 23.04.2013 № 04/05/13	19,30	Долар США	СП ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДИНГ"	М. КИЇВ	03039, М. КИЇВ, САПЕРНО- СЛОБІДСЬКИЙ ПРОЇЗД, 30; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНКУ", ДИРЕКТОР - ІВАНЕНКО М. М.	0019121597	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
45	"KINKO (H.K.) CO., LIMITED"	ГОНКОНГ (СЯНГАН), 32 WING KUT STREET, SHEUNG WAN. БАНК - AC. 474-423548-838, SWIFT HSBCHHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ЛІЦИНА; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2013 № К006/0713	3,10	Долар США	ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС"	М. КИЇВ	01042, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9, Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г.	0032248576	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "KINRADE, SA" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 769 від 14.07.2015 )
46	"KINRADE, SA"	ПАНАМА, ACC. NO: 40807 97850000 0000128; АДР. VIA GRECIA SEVEN BUILDING PLANE BATE, BELLA VISTA, PANAMA CITI; AVANGARD BANK, SWFT: AVIS RU MM. ACC. 499-08138540-00-888; ДИРЕКТОР - ДЖАВНЕРА РИВЕРИ; КОНТРАКТ ВІД 28.04.2012 № 3-1	9,25	Долар США	ПІДПРИЄМСТВО ШЕПЕТІВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ УДПТС УКРАЇНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ № 98	ХМЕЛЬНИЦЬКА	30430, ШЕПЕТІВСЬКИЙ Р-Н, С. КЛИМЕНТОВИЧІ; Р/Р 26009367311/840 В РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ЗЕЛІНСЬКИЙ А. О.	0008681040	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
47	"LENADA" D.O.O."	СЕРБІЯ, BALJEVACKA 139, BALJEVAC; BANKA INTESA BEOGRAD 245-80675-24 AGROBANKA A.D. BEOGRAD 1 295-1243265-64; ДИРЕКТОР - ZIVOTA STEFANOVIC; КОНТРАКТ № 011 ВІД 12.03.2013	27,20	Долар США	ТОВ "ВІНЕКСПОРТ"	ВІННИЦЬКА	ЮР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК": ДИРЕКТОР - БЕРБЕК О. А.	0036150299	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14

48	"LEONELL TRADING LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4050, 10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON, WCIB 3BQ; № LV97LTB000621322INSC; NORVIK BANKA, RIGA; ДОГОВІР ВІД 04.01.2011 № DI002232, ДИРЕКТОР - GIANCARLO ESPEJO	29,63	Долар США	ПАТ "ЗАПОРІЖ- ТРАНСФОРМАТОР"	ЗАПОРІЗЬКА	69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX	0000213428	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
49	"LEXO SCRIPTA SARL"	КАМЕРУН, AKWA, COMMERCIAL AVENUE, BLOK 142, LITTORAL PROVINCE; ECOBANK CAMEROUN S.A., IBEN: 10029260110141894900116, SWIFT: ECOCCMCX; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2013 № 0H71209	2,50	Долар США	ТОВ "ІНВЕСТ- ПРОМСТРОЙ"	ЛУГАНСЬКА	93800, М. КІРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 15; Р/Р У ЛФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛУГАНСЬК, ДИРЕКТОР - ДАНІЛОВ С. І.	0031599473	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LIMITED LIABILITY COMPANI INTER-MA X" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1153 від 26.09.2014 )
50	"LIMITED LIABILITY COMPANI INTER-MA X"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, U PRIORI 1/1059, PRAHA 6; ДИРЕКТОР - РИЧАРД РИЕТЕНС, КОНТРАКТ ВІД 07.04.2013 № 1	10,46	Долар США	ТОВ "ІНТЕР-МАКС"	М. КИЇВ	03039, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 48, ОФ. 27; Р/Р В ПАТ "АВАНТ-БАНК"; ДИРЕКТОР - БЕЛЯВСЬКИЙ В.	0038604374	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14

51	"MERSEM TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD.STI"	ТУРЕЧЧИНА, DOSAB M. KARAER CAD. NO 13 BURSA, НОМЕР 2/13; TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. ACC. 9091419 BRACH NUMBER 454 SWIFT: TG BATRISXXX, IBAN TR 650006200045400009091419; ДОВІРЕНА ОСОБА - SEMIH SEVILENA, КОНТРАКТ ВІД 21.05.2013 № 2/13	16,63	Долар США	ТОВ ФІРМА "ЮЖБІЗНЕССЕРВІС ЛТД"	ХЕРСОНСЬКА	73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 26, Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - КОЧУБЕЙ М. Є.	0021297814	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION LTD" ("MCD") згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 784 від 04.07.2014 )
52	"MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION LTD" ("MCD")	КІПР, 15, AGIOU PAVLOU STREET, LEDRA HOUSE, 1105, NICOSIA, BARCLAYS BANK PLC, SWIFT: BARCCYNN, ACC: 20248054280622, IBAN: CY89108000010020248054280622; КОНТРАКТ ВІД 04.10.2012 № 04/10MK	18,50	Євро	ТОВ "КЕРАМПЛЮС"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 60, ФАКТ. АДР.: 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 1-А, ЛІТ. А-7, 4-Й ПОВЕРХ, ОФІС № 2, В/Р У "СБЕРБАНК РОССИИ" МФО 320627, SWIFT: NCCJUAUK; ДИРЕКТОР - БАЛУТА Д. М.	0035202765	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
53	"MMC "AZAR TURK LTD"	АЗЕРБАЙДЖАН, САЛЬЯНСКИЙ РАЙОН, С. НОХУДЛУ, AZ 5200; В/Р № 381308400928772091, BANK STANDART, BAKU, SWIFT: MOSZAZ22; ДИРЕКТОР - ДЖАХАНГИРОВ ФАРХАДА ХИДАЯН ОГЛИ; КОНТРАКТ ВІД 13.06.2013 № 130613	98,70	Євро	ТОВ "СИНТРА ТРЕЙДІНГ"	М. КИЇВ	02140, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 2, ОФ. 214, В/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175, В/Р 26000000013219 У КФ ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", МФО 380032; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИСЬКИЙ Є. П.	0032070571	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
54	"MODELARNA LIAZ SPOL.S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KAMENICKA 743, 460 06 LIBEREC 6; UNICREDIT BANK, A.S., КОД БАНКА: 2700, В/Р № 515691023, IBAN: CZ84 2700 0000 0005 1569 1023, SWIFT: BACXCZPP; ПРЕЗИДЕНТ - ПИЛИП ПРАЖАК; КОНТРАКТ ВІД 11.04.2013 № 13NA0186	18,30	Євро	АТ "ЗМІЇВ- МЕТАЛОСЕРВІС"	ХАРКІВСЬКА	63460, ЗМІЇВСЬКИЙ Р-Н, С. КОМСОМОЛЬСЬКЕ, БАЛАКЛІЙСЬКЕ ШОСЕ, 10; В/Р У ПАТ "БАНК ГРАНТ" М. ХАРКІВ, МФО 351607; ДИРЕКТОР - ВАРЧЕНКО О. Ф.	0005393180	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
55	"MOUGIOS FRUIT O.E."	ГРЕЦІЯ, KOLIMPARIS DIM.-MANELIDOU ZAN.O.E.; AG.GEORGIOS - VERIA; IMATHIA 59100; VAT. 800450001-I.R.S, VERIA; PANELLINIA BANK S.A., IBAN: GR52 0493 3100 0000 0724 3750 018; ДИРЕКТОР - MANELIDOU ZANNA; КОНТРАКТ № 3/06 ВІД 03.06.2013	10,61	Євро	ТОВ "СЕВФРУКТ"	М. СЕВАСТОПОЛЬ	99014, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ЗАХІДНИЙ БЕРЕГ КАМИШОВОЇ БУХТИ, 7-А; Р/Р У ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380689; ДИРЕКТОР - СОЛОДКІН К. М.	0038294256	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
56	"MULDERRY COMMERCIAL AGENCIES LTD"	КЕНІЯ, NAIROBI, JOMO KENYATTA INTERNATIONAL AIRPORT, FREIGHT TERMINAL, SUITE 37, BOX 12933-00100; NATIONAL BANK OF KENYA LTD, ACC. 012086228100 SWIFT: NBKEENXXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - MUNGE MUCHOKI; КОНТРАКТ № 201109-01 ВІД 25.09.2011	57,06	Долар США	ТОВ "АБ-ГРУПП"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СОЛОНЧАКОВА, 110; В/Р У ПАТ "РАДИКАЛБАНК" (МФО 319111), В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ДОВІРЕНА ОСОБА - БІРЮКОВ А. О.	0036574982	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
57	"NANJING DECOAREA CO LTD"	КИТАЙ, 5FL, 41, TANGZI STREET NANJING, JIANGSU PROVINCE; BANC OF CHINA JIANGSU BRANCH, ACC. 465058230959, SWIFT: BKCHCNBJ940; ДИРЕКТОР - ДЖОЗЕФА КОНГА; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2012 № 1/25.04.2012	5,46	Долар США	ПП "АЛЛВО ФЛОР"	ХАРКІВСЬКА	ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВІЛЬШАНИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 29; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", ХАРКІВСЬКЕ В-НЯ, МФО 300023, ДИРЕКТОР - ГОЛОВАНОВА А. О.	0032611900	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
58	"ONAMTABI EXPORT COMPANI" LTD"	КАМЕРУН, MANKOM COMERCIAL AVENUE, 3435, BAMENDA; UNITED BANK FOR AFRICA UBA, ACC. 04016000234, SWIFT: UNAFCMCX, ДИРЕКТОР - MR. FRUNK DUNKA; КОНТРАКТ № 121207-018 ВІД 21.05.2013	28,10	Долар США	ТОВ "ГАЙСИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ КОМБИНАТ"	ВІННИЦЬКА	28700, М. ГАЙСИН, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 26; Р/Р В ПАТ "КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); ДИРЕКТОР - БОЧЕЛЮК Я. І.	0031614056	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
59	"ООО "G-M 2013"	ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. АМАГЛЕБІС 8/42, КОД 404450526; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЗВІАДА КЕРАШВІЛІ, КОНТРАКТ ВІД 10.06.2013 № 05/ГР	27,02	Долар США	ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА"	КИЇВСЬКА	09200, М. КАГАРЛИК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99, В/Р В ПАТ "УНІКРЕДИТБАНК", МФО 300744; ДИРЕКТОР - КРИВОВ'ЯЗ Д. В.	0032967502	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ООО "НОВАТЕКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1146 від 24.09.2014 )
60	"ООО "НОВАТЕКС"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ФРУНЗЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 16, КОРП. 1, ОФ. 44; Р/С 40702810900000004359 В КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО); ГЕНДИРЕКТОР - ЧАЙКА В. И.	2924,49	Російський рубль	ПАТ "УКРАЇНА"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ПРОСП. МИРУ, 16, В/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГЕНДИРЕКТОР - ХОМ'ЯК Н. О.	0000307230	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
60	"ООО "НОВАТЕКС"		719,21	Російський рубль	ПАТ "УКРАЇНА"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ПРОСП. МИРУ, 16; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГЕНДИРЕКТОР - ХОМ'ЯК Н. О.	0000307230	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
61	"ORIENT BEND LP"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 78 MONTGOMERY STR., EDINBURG, EH7 5JA, REG. NR. 10121; BALTIC INTERNATIONAL BANK SWIFT: BLIBLV22, ACC. LV88BLIB1001015072001; ДОВІРЕНА ОСОБА - АНДРІЙ ЄВЧУН; КОНТРАКТ ВІД 08.04.2013 № 01-2013/04/UA	1310,00	Долар США	ТОВ "МОБІЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ"	М. КИЇВ	03038, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРІНЧЕНКА, 2/1; В/Р У АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", МФО 380377 ТА У АТ "БАНК БОГУСЛАВ", МФО 380322; ДИРЕКТОР - ПЕРЕВЕРЗЄВ А. Б.	0034618425	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
62	"PRINTHEAD- GENUINE"	ІНДОНЕЗІЯ, JI DHARMAHUSADA INDAH TRM 40-43 MAL GALAXY DEPAN, SEMAMPIR SURABAYA 60155 JAWA TIMUR: BANK BNI, ACC. 0285709996, SWIFT: BNINIDJABSH; ДИРЕКТОР - JOKO SUSILO; КОНТРАКТ № 002-1/13 ВІД 24.09.2013	1,16	Долар США	ТОВ "УКРАГРОВЕСТ"	РІВНЕНСЬКА	33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 44, КВ. 158; Р/Р В ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ГЕНДИРЕКТОР - ЛЕОНЧУК Р. П.	0032038763	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
63	"RUMI SRL"	ІТАЛІЯ, VIA SALGARY, 11, 25082 BOTTICINO SERA BRESCIA; BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, BRESCIA BRANCH, ACC 15464 ABI 1005 CAB 11201, SWIFT: BNLIITRR, IBAN: IT 43 К010 0511 2010 0000 0015 464; ГЕНДИРЕКТОР - RUMI STEFANO; КОНТРАКТ № 2012/01-IT ВІД 01.02.2012	1,46	Євро	ПАТ "УКРАЇНА"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ПРОСП. МИРУ, 16; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГЕНДИРЕКТОР - ХОМ'ЯК Н. О.	0000307230	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
64	"SAHIP ULUSLARARASI TASIMACILIK OTOMOTIV VE TIC.LTD.STI"	ТУРЕЧЧИНА, ANTAKYA HATAY ISK. YOLU USEN KAVASLI MAH. ATATURK BULVAR1 AVI SAYAR APT. KAP-1.; VAKIFBANK HESAP № 00158048013303388, IBAN: TR 660001500158048013303388, SWIFT: TVBATR2A; КОНТРАКТ ВІД 20.02.2013 № 2	5,70	Долар США	ПП "Х.М.В.К."	ХАРКІВСЬКА	62014, КРАСНОКУТСЬКИЙ РАЙОН, С. ПАРХОМІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 7; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОРА - СВІТАЙЛО Ю. В.	0036325381	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
65	"SALIH IDR IS CASIM"	ІРАК, ZAKHO; ДИРЕКТОР - MS. SALIH IDR IS CASIM; БАНК: YAPI KREDI BANKASI BAGLARBASI, ACC. 82879559; КОНТРАКТ № 019 ВІД 27.06.2013	7,31	Долар США	ТОВ "ВІНЕКСПОРТ"	ВІННИЦЬКА	ЮР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРБЕК О. А.	0036150299	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
66	"SANIKA INSAAT TAAHHUT DOGALGAZ VE DEK. MALZ.IML. ITH.IHR.SAN. VE TIG.LTD"	ТУРЕЧЧИНА, STI TALATPASA MAH. SARITAS SOK.№ 16 KAGITHANE/ISTANBUL; КОНТРАКТ № 13 ВІД 01.06.2013	2,95	Долар США	ТОВ "ВУД-МЕН"	ЖИТОМИРСЬКА	10001, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 77; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744	0038373604	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
67	"SC EUROGLOBALEMN SRL"	РУМУНІЯ, INEU STR. BIHORULUI №.2 ARAD, NOMER: 27978027; КОНТРАКТ № 02/03/13 ВІД 19.03.2013	2,34	Євро	ФОП БРОШЕВЕЦЬКА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА	ЗАКАРПАТСЬКА	М. УЖГОРОД, ВУЛ. МОЖАЙСЬКОГО, 22/17	2773301760	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
68	"SCANWEL BULGARIA EAD"	БОЛГАРІЯ, 1164 SOFIA, 7BYAKUBITZA STR. OFFICE 3; UNICREDIT BULBANK AG SOFIA, 1BAN: BG 98 UNCR 7000 1519689158, SWIFT: UNCRBGSF; ДИРЕКТОР - ПЕТРОВ БОЯН; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № 1-1505/13	1361,00	Долар США	ТОВ "ІНТЕРЕКСПОРТ ТРЕЙД"	ДОНЕЦЬКА	83540, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЕКОНОМІЧНА, 13; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК", ГЕНДИРЕКТОР - КАРАЧЕВЦЕВ О. В.	0038033650	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
69	"SEEDS LAND S.R.L"	РУМУНІЯ, SALONETA, STR. ION С BRATIANU 5/A, JODETUL BINOR; КОНТРАКТ № 03/09 ВІД 03.09.2013	9,00	Євро	ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169	0035329301	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
70	"SHELIAK LP"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 84 PARK ROAD, ROSYTH, KYI 1 2JL; AO "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, ACC. LV3LATB0006020167046; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТРОХИМЕЦ А.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2012 № 104012013-TB	13,70	Долар США	ТОВ "ФІРМА УНІКОМ"	ДОНЕЦЬКА	87549, М. МАРІУПОЛЬ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 91, КВ. 52; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - ПУСТОВАЛОВ Ю. П.	0020329297	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SHIJIAZHUANG PATON FITTINGS CO.LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1098 від 12.09.2014 )
71	"SHIJIAZHUANG PATON FITTINGS CO.LTD"	КИТАЙ, 6-2-102, NO.l CHANGJIANG ROAD, SHIJIAZHUANG, HEBEI; 6-2-102, NO.l CHANGJIANG ROAD, SHIJIAZHUANG, HEBEI; A/C BANK: CHINA CONSTRUCTION BANK HEAD OFFICE BEIJING. SWIFT: PCBCCNBJ. А/С 13001612008050512460; ДИРЕКТОР - QINGUE MENG; КОНТРАКТ № UK-02-09.2013 ВІД	6,50	Долар США	ТОВ "УКРТРУБОДЕТАЛЬ ТД"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49054, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 50-Д; "PRIVATBANK", SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - ВОСКОБОЙНІКОВ Д. О.	0038301210	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
72	"SHYLEY COMPANY LTD"	КІПР, 57 SPYROU KUPRIANOU M FRANGOS COURT OFFICE 501; БАНК: CY13005003400003400744979701 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD; КОНТРАКТ ВІД 21.05.2012 № 21	1,89	Долар США	ПП "ТРАНЗИТ-СЕРВІС"	ПОЛТАВСЬКА	39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 24/43, КВ. 24; Р/Р АТ "ОТП БАНК" М. КИЇВ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ЗМАРКО О. В.	0024564184	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SIA "TERRA LV" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1098 від 12.09.2014 )
73	"SIA "TERRA LV"	ЛАТВІЯ, РЕГ. № 40103489897; НОМЕР НДС/PVN: LV40103489897; АДР.: BRASLAS IELA 29А, RIGA, LV-1084; A/S SWEDBANK, КОД HABABV22, В/Р LV95HABA0551032253426; ДИРЕКТОР - БИКОВ СЕРГІЙ; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2013 № 28	5,50	Долар США	ТОВ "ТЕРРА"	ХАРКІВСЬКА	64107, М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛ. УЧИТЕЛЬСЬКА 1-А; В/Р В ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838; ДИРЕКТОР - ЯСИНСЬКИЙ І. І.	0030150670	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SILARDS S.R.O" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1098 від 12.09.2014 )
74	"SILARDS S.R.O"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAGUE 3, ROCHACOVA 188/37; № LV59PARX0004511790001 PAREX BANKA AS, RIGA; ДОГОВІР ВІД 28.09.2009 № DL001326, ДИРЕКТОР - MAREK POLUSH	2373,97	Долар США	ПАТ "ЗАПОРІЖ- ТРАНСФОРМАТОР"	ЗАПОРІЗЬКА	69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX	0000213428	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "STAR CONNEXIONS LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1332 від 12.11.2014 )
75	"STAR CONNEXIONS LIMITED"	ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, WORLDWIDE FORMATIONS, LEVEL 7, RAK BUSINESSMEN CENTER, THE FAIRMONT HOTEL, SHEIKH ZAYED ROAD, DUBAI; ДИРЕКТОР - ATUL KHURANA; БАНК FAVORING STANDARD CHARTERED BANK DUBAI, ACC 01-2021217-01; КОНТРАКТ № S-PP-07/2013 ВІД 28.07.2013	58,70	Долар США	СУІП У ФОРМІ ТОВ "СПЕРКО УКРАЇНА"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-РІЧЧЯ, 25; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - БУСИГІНА С. С.	0020112362	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
76	"SULLAIR, LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3700 EAST MICHIGAN BIVD. MICHIGAN CITY, IN 46360; JP MORGAN CHASE (NY), ABA # 071000013, ACC. # 5103304, SWIFT: CHASUS33; ГЕНМЕНЕДЖЕР - РОБЕРТ ЛАУСОН; КОНТРАКТ ВІД 07.06.2013 № 070613	11,60	Долар США	ТОВ "ЕССЕ-СЕРВІС"	М. КИЇВ	01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 3; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ М. Л.	0036591348	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
77	"TANJU OZER 19487652282"	ТУРЕЧЧИНА, MITHATPASA MAH.GAZI PASA CAD.ERTOK APT.A BLOK D 4 MERKEZ/EDIRNE-TR; КОНТРАКТ № 5 ВІД 02.07.2012	13,90	Долар США	ТОВ "ЄВРАЗІЯ ГРУП ПЛЮС"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14, КОРП. Б, ОФ. 415	0037836592	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
78	"TERRAOIL LTD"	КАЗАХСТАН, 050013, М. АЛМАТИ, БОСТАНДИКСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. САТПАЕВА, 18-В, ОФ. 10; БАНК. РЕКВ. KZ05914840914BC31160, BANK OF NEW YORK MELLON; ДИРЕКТОР - АБДИВАЛІЄВ Х. А.; КОНТРАКТ ВІД 09.11.2012 № 01-11/12-НП	190,00	Долар США	ТОВ "ФІРМА "ЛЕМА-ПЛЮС"	М. КИЇВ	ЮР. 03040, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА МИХАЙЛА, 6-А; ФАКТ. 03039, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 48, ОФ. 27; Р/Р В ПАО "АВАНТ-БАНК"; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО І. А.	0036133907	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
79	"TERRE DUCALI-BRAND NAME PROSCIUTTIFICIO SAN MICHELE S.R.L."	ІТАЛІЯ, VIA CAVO 16-43037 LESIGANANO DE'BAGNI-PARMA; БАНК: CASSA DI RISPARMIO DI PARMA&PIACENZA S.P.A., ABI 06230 CAB 65770, C/C 000035245157 CIN M. IT 35 М 0623065770000035245157, COD BIC: CRPPIT2P417; ДОВІРЕНА ОСОБА - GHERRI G.; КОНТРАКТ № 5/2 ВІД 26.06.2012	1,49	Євро	ТОВ "КОНКА-ОРІХІВ"	ЗАПОРІЗЬКА	70500, М. ОРІХІВ, ВУЛ. ВЕРЖБИЦЬКОГО, 24; Р/Р У ПАТ "МОТОР БАНК", МФО 313009, М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - КРАВЧЕНКО М. М.	0034119990	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
80	"TGL NEW YORK LLC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1122 CONEY ISLAND AVE. STE 220 BROOKLYN, NEW YORK 11230; CITIBANK №.A, NEW YORK, SWIFT CITIUSNY; ДОГОВІР ВІД 16.03.2010 № DI001702, ДИРЕКТОР - НЕМІРОВСЬКИЙ В. Г.	3,13	Долар США	ПАТ "ЗАПОРІЖ- ТРАНСФОРМАТОР"	ЗАПОРІЗЬКА	69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX	0000213428	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
81	"TIANJIN FEIHUAN IMPORT & EXPORT CO., LTD"	КИТАЙ, CHINA DAMING ROAD TAJHE URBAN INDUSTRIAL PARK, XIQING DISTRICT, TIANJIN BR; БАНК. РЕКВІЗИТИ: BANK OF CHINA TIANJTN BR, OJIEFANGBEI ROAD HEPING DISTRICT, IBAN 275261960820; ДИРЕКТОР - LI SHUGING; КОНТРАКТ № CN/2011 ВІД 02.08.2011	36,72	Долар США	ТОВ "ГАЛЕАН" ЛТД"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	76026, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 26; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 336688; ГЕНДИРЕКТОР - ГАВРИЛЕНКО В. Г.	0030016454	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
82	"TLC EXPEDITION LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE, 26, 22 NOTTING HILL GATE, LONDON, W11 3JE; № LV96RTMB0000606806590; RIETUMU BANKA, RIGA; ДОГОВІР ВІД 28.09.2009 № D1001324; ДИРЕКТОР - ZSOLT ADAM VAJGEL	17,76	Долар США	ПАТ "ЗАПОРІЖ- ТРАНСФОРМАТОР"	ЗАПОРІЗЬКА	69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖЯ, MFO 313355, SWIFT UPIBUAUX	0000213428	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
83	"TRANSERPER OU"	ЕСТОНІЯ, REG. NR. 12034760, LOOMUSE 7 TALLIN, 13516; SWEDBANK A/A 221051411388; ДИРЕКТОР - С. ЦИМБАЛЮК; КОНТРАКТ № 1807/13 ВІД 18.06.2013	4,50	Євро	ФОП ЄВТУШЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ	СУМСЬКА	41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. К. МАРКСА, 24, КВ. 61; Р/Р В ПАТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", ФІЛІЯ "ПОЛТАВСЬКЕ РУ" (МФО 331832); ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄВТУШЕНКО М. І.	1309216559	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
84	"TRIVEDI CORPORATION" "FORWARD FOUNDATION" "TRIVEDI MARBLE"	ІНДІЯ, 68, PREMANJALI, BODAKDEV, AHMEDABAD, GJ380015; ДИРЕКТОР - R. K. JAIN; КОНТРАКТ ВІД 11.07.2012 № 01-12	42,29	Долар США	ТОВ "СПЕКТР-ПЛАСТ"	ЛЬВІВСЬКА	81100, М. ПУСТОМИТИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ПІДКОВИЧ Н. М.	0035347954	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
85	"TSENTER INTERNATIONAL L.A."	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 408 MECO DR. SUITE 2, WILMINGTON, DE 19804; CITIBANK №.A., Р/С 9995772404; ПРЕЗИДЕНТ - І. БУЛКІН; КОНТРАКТИ ВІД 16.08.2013 № 1608 ТА ВІД 27.08.2013 № 0827	8,00	Долар США	ТОВ "СОЮЗ-ЧК"	М. КИЇВ	01133, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 4, КВ. 43; В/Р У ФІЛІЇ "ЦРУ" АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300937; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Н. С.	0033941422	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
86	"TYCOON (CHINA) COMPANY LIMITED"	КИТАЙ, CHINA 15F NEXXUS BUILDING, 41 CONNAUGHT ROAD CENTRAL CN/HONG KONG, БАНК HSBC HONG KONG QUEEN'S ROAD CENTRAL, 1 HONG KONG, БАНК HSBC HONG KONG, CODE 004; ГЕНДИРЕКТОР - MR. DARREN WANG; КОНТРАКТ № TYCOON 05/2012 ВІД 23.04.2012	50,16	Долар США	ТОВ "ГАЛЕАН" ЛТД"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	76026, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 26; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 336688; ГЕНДИРЕКТОР - ГАВРИЛЕНКО В. Г.	0030016454	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
87	"UNIAUTO (BEIJING) INTERNATIONAL MECH-ELEC CO. LTD"	КИТАЙ, 1836 DIGITAL LOGISTICS HARBOR BEIJING; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2009 № ARCK2009L	2,20	Долар США	ТОВ "УКРАВТО- ЗАПЧАСТИНА"	М. КИЇВ	02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРШОГО ТРАВНЯ, 1-А; ГЕНДИРЕКТОР - В. В. ЧАБАН	0030722204	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "UNMAK ISITMA SISTEMLERI MAK. SAN. VE TIC. A.S." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1035 від 21.08.2015 )
88	"UNMAKISITMA SISTEMLERI MAK. SAN. VE TIC. A.S."	ТУРЕЧЧИНА, SANAYI MAH. 104. CAD. № 111, ISPARTA; КОНТРАКТ № УКР2013-1804 ВІД 18.04.2013	0,00	0	ПП "ПАСАЖ-Б"	ВІННИЦЬКА	21032, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 24-В	0036310092	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "VILLARES S.A.C." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1287 від 30.10.2014 )
89	"VILLARES S.A.C."	АРГЕНТИНА, VOLTA 3035, TORTUGUITAS, MALVINAS ARGENTINAS BUENOS AIRES; BANCO SANTANDER RIO, SWIFT: BSCHARBA CTA.CTE.EN № 454-017984/1 PANAMERICANA RAMAL PILAR KM. 35, 5CP:1667; ДИРЕКТОР - HERMAN VILLARESA; КОНТРАКТ ВІД 21.05.13 № 2105-1	9,70	Долар США	ТОВ "АГРО ІН-ВЕСТ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	52001, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІДГОРОДНЕ, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 23; В/Р ВІДКРИТИЙ У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ГУДЕНКО А. І.	0037160219	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
90	"VL LAMEK ADAM LAMEK FHU"	ПОЛЬЩА, MYSLNIEW, 8, 63-507 KOBYLA GORA; BANK PKO BP O SYCOW, IBAN: PL02102052970000110201600287; ДИРЕКТОР - ADAM LAMEK; КОНТРАКТ № 22/1-2013 ВІД 10.06.2013	4,88	Євро	ТОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД"	ВОЛИНСЬКА	43006, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВАХТАНГОВА, 2А; В/Р У ФІЛІЯ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ЛУЦЬК; ДИРЕКТОР - САМОЙЛІЧ А. І.	0036407488	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
91	"WACO WORLD AIR SERVICES LIMITED"	КІПР, 25 MARTIOU, 27, 1 ST FLOOR, OFFICE 106, EGKOMI, P.C. 2408, NICOCIA; EUROBANK EFG, SWIFT: EFGBCY2N, IBAN: CY95018000010000201100049101; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № K-2/12	16,87	Долар США	ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ СЕРВІС"	М. КИЇВ	03036, М. КИЇВ, ПР-Т ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 90, ОФ. 3; В/Р У КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПФБ", МФО 320906, В\Р 26000010005484 У ПАТ "АВАНТ-БАНК", МФО 380708; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК І. Б.	0036586872	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
92	"WANSSON UNITED COMPANY"	КАНАДА, 1208-HUNTINGWOOD DR. TORONTO, ONTARIO, M1S 1K7; CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SHEPARD AND GLEN WATFORD SCARBOROUGH, ONTARIO, P.O. BOX 342 COMMERCE COURT TORONTO, ON, M5L 1G2, ACC: 04832 3 10417; КОНТРАКТ ВІД 03.09.2012 № LEKS-WUC-1	20,20	Долар США	ТОВ "ЛЕКС"	ЛУГАНСЬКА	93000, М. РУБІЖНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 45/Б, КВ. 1; ЮР. АДР. 04210, М. КИЇВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 9-А, КВ. 101; В/Р У КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ГІБАДУЛОВ Є. М.	0023003981	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
93	"WORLD METAL TRADE LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 316A, SILK HOUSE, PARK GREEN STREET MACCELSFIELD SK11 7Q; RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG, SWIFT: RZBA AT WW EUR ACC. 1-50.953.603 USD ACC. 70-50.953.603; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2012 № 1502-12	1,34	Євро	ТОВ "УКРАВТО- ЗАПЧАСТИНА"	М. КИЇВ	02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРШОГО ТРАВНЯ, 1-А; ГЕНДИРЕКТОР - В. В. ЧАБАН	0030722204	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
94	"YUSUF HACI ALI"	ІРАК, ZAHO	24,00	Долар США	ПП "ПІВДЕНЬ- ОВОЧЕКСПОРТ"	ХЕРСОНСЬКА	74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5	0038740147	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "АК "ДОРИ - ДАРМОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 237 від 16.03.2015 )
95	"АК "ДОРИ - ДАРМОН"	УЗБЕКИСТАН, 100021, М. ТАШКЕНТ, ПЛ. ЧОРСУ, 21; ОАИКБ "ИПАК ЙУЛИ", МФО 00444, В/Р 20208840700109326006, МИРЗО-УГЛУБЕКСКОЕ ОТД. НБ ВЭД РУЗ, МФО 0089; ГЕНДИРЕКТОР - ФАЙЗИЕВА М.С.; КОНТРАКТ № EXP-110/13 ВІД 13.06.2013	835,30	Долар США	"КОРПОРАЦІЯ "АРТЕРІУМ"	М. КИЇВ	01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", М. КИЇВ, МФО 300131; ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР - С. В. СМІЯН	0033406813	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
96	"МОГИЛЕВСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "М'ЯСОМОЛПРОМ"	БІЛОРУСЬ, 212009, М. МОГИЛЕВ, ВУЛ. ЛАЗАРЕНКО, 58-А; Р/Р 3012200585018840, 3012200585018978 В Ф-Л ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" УНН 700049569, ОКПО 00454652; ГЕНДИРЕКТОР - БОГДАНОВ В. Н.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 19.02.2013	146,30	Євро	ТОВ "РОСТ АГРО"	ПОЛТАВСЬКА	39027, ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН, С КИРИЯКІВКА; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРНАЦЬКИЙ М. М.	0031000550	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
97	"ОАО "БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНИЙ ЗАВОД"	БІЛОРУСЬ, 222160, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. ЖОДИНО, УЛ. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 4	867,35	Російський рубль	ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю.	0033668606	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
97	"ОАО "БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНИЙ ЗАВОД"		61757,23	Російський рубль	ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю.	0033668606	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ООО "БАТУМСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1265 від 27.10.2014 )

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують