МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 28.07.2011 N 629 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 664 від 11.08.2011 N 669 від 11.08.2011 N 738 від 09.09.2011 N 120 від 13.10.2011 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Служби безпеки від 15.07.2011 N 8/1/5-11299, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 06.07.2011 N 56/3/2-1455НТ, Управління Служби безпеки України у Львівській області від 12.07.2011 N 8/3-2260, від 12.07.2011 N 65/31/2900, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 20.07.2011 N 66/8/16-4237, Управління Служби безпеки України в Харківській області від 15.07.2011 N70/8-7733ДСК
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, порядок здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, порядок та вимоги до здійснення митних процедур, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 3 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" і статті 336 Митного кодексу України, починаючи з 09.08.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України у Львівській області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, Управління Служби безпеки України в Харківській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | В.І.Мунтіян |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
28.07.2011 N 629
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреси нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ШИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 738 від 09.09.2011 )
| 1 | ПП "ШИК" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА | 0023181748 | Ст. 355 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. від 06.07.2011 N 56/3/2-1455НТ вх. від 11.07.2011 N 08/66995-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ПТАХОФАБРИКА "СНЯТИНСЬКА НОВА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
| 2 | ЗАТ "ПТАХОФАБРИКА "СНЯТИНСЬКА НОВА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. СНЯТИН, ВУЛ. ШИРОКА, 34 | 0031673059 | 9,00 | Євро | "TECHNA SA" | ФРАНЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. від 15.07.2011 N 8/1/5-11299 вх. від 18.07.2011 N 07/69549-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерствоа економічного розвитку і торгівлі N 669 від 11.08.2011 )
| 3 | ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" | КИЇВСЬКА | 08800, М. МИРОНІВКА, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 1 | 0025412361 | 59,58 | Євро | "SCANIA CREDIT AB" | ШВЕЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. від 15.07.2011 N 8/1/5-11299 вх. від 18.07.2011 N 07/69549-11 |
| 57,00 | Євро | "NIJHUIS WATER TECHNOLOGY B." | НІДЕРЛАНДИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 7,54 | Євро | "URSA SALGOTAJAN GLASS" | УГОРЩИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 15,39 | Долар США | "ALFRED C.TOEPFER" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в валюті" | ||||||
| 10,00 | Євро | "HAARSLEV A/S" | ДАНІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 9,67 | Євро | "NORBERT SCHALLER GES. M.B.H." | АВСТРІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 0,38 | Долар США | "CARGILL AUSTRALIA LIMITED" | АВСТРАЛІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 0,13 | Євро | "AZIMUT BENETTI SPA." | ІТАЛІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 4 | ДП МП "УКРАЇНА" | ЛЬВІВСЬКА | КАМ'ЯНКО-БУЗЬКИЙ Р-Н, СМТ ЯРИЧІВ, ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 54 | 0031475377 | 19,00 | Євро | "SKOUKUS FRONTS A/S" | ДАНІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. від 12.07.2011 N 8/3-2260 вх. від 21.07.2011 N 08/71301-11 |
| 5 | ТОВ "ЗГОДА" | ПОЛТАВСЬКА | 36011, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 6/12 КОРП. 1, КВ. 4. Р/Р 26007170316002 ПРАТ "ПРИВАТБАНК" SWIFT: CHASUS33XXX. ДИРЕКТОР - ГРИГОР'ЄВ Є.В. | 0021062393 | 150,00 | Долар США | ТОВ "ЛЕГИОН- ГАРАНТ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. РЫБНИЦА, УЛ. ГВАРДЕЙ- СКАЯ, 38. Р/С 2212160000007722 В ЗАО "АГРОПРОМБАНК", Г. ТИРАСПОЛЬ КУБ 16. ДИРЕКТОР - РЫШАНОВСКАЯ Е.С. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. від 20.07.2011 N 66/8/16-4237 вх. від 25.07.2011 N 08/71998-11 |
| 6 | ТОВ "НПО "БУДГІДР-СХІД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР-Т П'ЯТДЕСЯТИРІЧЧЯ СРСР, 12. ДИРЕКТОР - КРЮЧКА Г.В. | 0035971258 | "CLONE PROPERTIES INC" | ПАНАМА, 50ТН STR. GLOBAL PLAZA TOWER, 19 FRANAMA CITY | Ст. 336 Митного кодексу України , ст. 3 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" | Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. від 15.07.2011 N 70/8-7733ДСК вх. від 20.07.2011 N 08/38ДСК |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 664 від 11.08.2011 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |