• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 28.07.2011 № 629
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 28.07.2011
  • Номер: 629
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 28.07.2011
  • Номер: 629
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.07.2011 N 629
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 664 від 11.08.2011 N 669 від 11.08.2011 N 738 від 09.09.2011 N 120 від 13.10.2011 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Служби безпеки від 15.07.2011 N 8/1/5-11299, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 06.07.2011 N 56/3/2-1455НТ, Управління Служби безпеки України у Львівській області від 12.07.2011 N 8/3-2260, від 12.07.2011 N 65/31/2900, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 20.07.2011 N 66/8/16-4237, Управління Служби безпеки України в Харківській області від 15.07.2011 N70/8-7733ДСК
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, порядок здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, порядок та вимоги до здійснення митних процедур, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 3 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" і статті 336 Митного кодексу України, починаючи з 09.08.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України у Львівській області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, Управління Служби безпеки України в Харківській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України


В.І.Мунтіян
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
28.07.2011 N 629
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреси
нерезидента
Тип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ШИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 738 від 09.09.2011 )
1ПП "ШИК"ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА
0023181748 Ст. 355 Митного кодексу України Матеріали Управління
СБУ в Донецькій
області вих. від
06.07.2011
N 56/3/2-1455НТ
вх. від 11.07.2011
N 08/66995-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ПТАХОФАБРИКА "СНЯТИНСЬКА НОВА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
2ЗАТ
"ПТАХОФАБРИКА
"СНЯТИНСЬКА
НОВА"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. СНЯТИН,
ВУЛ. ШИРОКА, 34
00316730599,00Євро"TECHNA SA"ФРАНЦІЯСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали СБУ
вих. від 15.07.2011
N 8/1/5-11299
вх. від 18.07.2011
N 07/69549-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерствоа економічного розвитку і торгівлі N 669 від 11.08.2011 )
3ПАТ
"МИРОНІВСЬКИЙ
ХЛІБОПРОДУКТ"
КИЇВСЬКА08800, М. МИРОНІВКА,
ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 1
002541236159,58Євро"SCANIA
CREDIT AB"
ШВЕЦІЯСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали СБУ
вих. від 15.07.2011
N 8/1/5-11299
вх. від 18.07.2011
N 07/69549-11
57,00Євро"NIJHUIS WATER
TECHNOLOGY B."
НІДЕРЛАНДИСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7,54Євро"URSA SALGOTAJAN
GLASS"
УГОРЩИНАСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15,39Долар
США
"ALFRED
C.TOEPFER"
НІМЕЧЧИНАСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в валюті"
10,00Євро"HAARSLEV A/S"ДАНІЯСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9,67Євро"NORBERT SCHALLER
GES. M.B.H."
АВСТРІЯСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,38Долар
США
"CARGILL
AUSTRALIA
LIMITED"
АВСТРАЛІЯСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,13Євро"AZIMUT BENETTI
SPA."
ІТАЛІЯСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4ДП МП "УКРАЇНА"ЛЬВІВСЬКАКАМ'ЯНКО-БУЗЬКИЙ Р-Н,
СМТ ЯРИЧІВ,
ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 54
003147537719,00Євро"SKOUKUS FRONTS
A/S"
ДАНІЯСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Управління
СБУ у Львівській
області вих. від
12.07.2011
N 8/3-2260 вх. від
21.07.2011
N 08/71301-11
5ТОВ "ЗГОДА"ПОЛТАВСЬКА36011, М. ПОЛТАВА,
ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 6/12
КОРП. 1, КВ. 4.
Р/Р 26007170316002
ПРАТ "ПРИВАТБАНК"
SWIFT: CHASUS33XXX.
ДИРЕКТОР -
ГРИГОР'ЄВ Є.В.
0021062393150,00Долар
США
ТОВ "ЛЕГИОН-
ГАРАНТ"
МОЛДОВА,
РЕСПУБЛІКА,
Г. РЫБНИЦА,
УЛ. ГВАРДЕЙ-
СКАЯ, 38. Р/С
2212160000007722
В ЗАО
"АГРОПРОМБАНК",
Г. ТИРАСПОЛЬ
КУБ 16.
ДИРЕКТОР -
РЫШАНОВСКАЯ Е.С.
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Управління
СБУ в Полтавській
області вих. від
20.07.2011
N 66/8/16-4237
вх. від 25.07.2011
N 08/71998-11
6ТОВ "НПО
"БУДГІДР-СХІД"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ПР-Т П'ЯТДЕСЯТИРІЧЧЯ
СРСР, 12. ДИРЕКТОР -
КРЮЧКА Г.В.
0035971258 "CLONE PROPERTIES
INC"
ПАНАМА, 50ТН
STR. GLOBAL
PLAZA TOWER, 19
FRANAMA CITY
Ст. 336 Митного кодексу України
, ст. 3
Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
Матеріали Управління
СБУ в Харківській
області вих. від
15.07.2011
N 70/8-7733ДСК
вх. від 20.07.2011
N 08/38ДСК
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 664 від 11.08.2011 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності


О.І.Семирга