МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 17.06.2009 N 584 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 779 від 27.07.2009 N 1108 від 09.10.2009 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 340 і 352 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Одеській області від 16.04.2009 N 65/3/4-4510, від 26.05.2009 N 65/3/3/1-6437, від 25.05.2009 N 65/3/4-6330, від 27.05.2009 N 65/3/4-6452, від 27.05.2009 N 65/3/4-6508
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 14.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Одеській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
17.06.2009 N 584
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ООД "СЕРВИС ТУР" починаючи з 14.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1108 від 09.10.2009 )
| 1 | ООД "СЕРВИС ТУР" | БОЛГАРІЯ, ГРАД ВАРНА, Ж.К. "ВЛАДИСЛАВ ВАРЕНЧИК", БЛ. 19, ВХ. 1, ЭТ. 2, АП. 5. ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ | 0 | ТОВ "МАКСИМОВ ТУРС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВОЩЕПНИЙ РЯД, 5. ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ | 0020954954 | Ст. 340, 352 Митного кодексу України | Матеріали управління СБУ в Одеській області вих. N 65/3/31-6437 від 26.05.2009 р., вх. N 08/35445-09 від 28.05.2009 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "BAPDINA SHIPMANGEMENT LIMITED" починаючи з 14.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1108 від 09.10.2009 )
| 2 | "BAPDINA SHIPMANGEMENT LIMITED" | КІПР, AGIOU PAVIOU, 15 LEDRA HOUSE, ADIOS ANDREAS, P. C. 1105, NICOSIA. ДИРЕКТОР - GEORGE KYROU | 127,71 | Долар США | ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА, 26. ДИРЕКТОР - СУХОНЕНКО В.В. | 0001125821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали управління СБУ в Одеській області вих. N 65/3/4-4510 від 16.04.2009 р., вх. N 08/26324-09 від 21.04.2009 р. та вих. N 65/3/4-6330 від 25.05.2009 р., вх. N 08/35126-09 від 27.05.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SEATRAMP NAVIGATION LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 779 від 27.07.2009 )
| 3 | "SEATRAMP NAVIGATION LIMITED" | МАЛЬТА, ECHANGE BUILDING, REPUBLIC STREET, VALETTA, VLT 1117. REG. CODE: C36474. ACC. LT727010000034603509 "UKIO BANKAS", SWIFT: UKIOLT2XXXX. ДИРЕКТОР - БОГДАН СТЕГНІЙ | 97,64 | Долар США | ДП "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИТНА ПЛОЩА, 1 | 0001125666 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали управління СБУ в Одеській області вих. N 65/3/4-6452 від 27.05.2009 р. вх. N 08/35896-09 від 01.06.2009 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "SILVER KNOT SHIPPING LTD" починаючи з 14.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1108 від 09.10.2009 )
| 4 | "SILVER KNOT SHIPPING LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, EATM BUILDING, P. O. BOX 3161, ROAD TOWN, TORTOLA. REG. NO. 579041. ACC. 400807572 "JPMORGAN CHASE BANK", NEW YORK, SWIFT: CHASUS33. ДИРЕКТОР - КАИПОВ С.Р. | 92,48 | Долар США | ДП "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИТНА ПЛОЩА, 1 | 0001125666 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали управління СБУ в Одеській області вих. N 65/3/4-6508 від 27.05.2009 р. вх. N 08/35925-09 від 01.06.2009 р. |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | А.Мельниченко |