• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 17.06.2009 № 584
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 17.06.2009
  • Номер: 584
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 17.06.2009
  • Номер: 584
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.06.2009 N 584
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 779 від 27.07.2009 N 1108 від 09.10.2009 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 340 і 352 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Одеській області від 16.04.2009 N 65/3/4-4510, від 26.05.2009 N 65/3/3/1-6437, від 25.05.2009 N 65/3/4-6330, від 27.05.2009 N 65/3/4-6452, від 27.05.2009 N 65/3/4-6508
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 14.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Одеській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
17.06.2009 N 584
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
Підстава
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ООД "СЕРВИС ТУР" починаючи з 14.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1108 від 09.10.2009 )
1ООД "СЕРВИС
ТУР"
БОЛГАРІЯ, ГРАД
ВАРНА, Ж.К.
"ВЛАДИСЛАВ
ВАРЕНЧИК", БЛ. 19,
ВХ. 1, ЭТ. 2,
АП. 5. ДИРЕКТОР -
МОРОЗОВ ОЛЕКСАНДР
СЕМЕНОВИЧ
0 ТОВ "МАКСИМОВ
ТУРС"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
НОВОЩЕПНИЙ
РЯД, 5.
ДИРЕКТОР -
МОРОЗОВ МИКОЛА
СЕМЕНОВИЧ
0020954954Ст. 340, 352 Митного кодексу України Матеріали
управління
СБУ в
Одеській
області вих.
N 65/3/31-6437
від
26.05.2009 р.,
вх.
N 08/35445-09
від
28.05.2009 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "BAPDINA SHIPMANGEMENT LIMITED" починаючи з 14.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1108 від 09.10.2009 )
2"BAPDINA
SHIPMANGEMENT
LIMITED"
КІПР, AGIOU PAVIOU,
15 LEDRA HOUSE,
ADIOS ANDREAS, P.
C. 1105, NICOSIA.
ДИРЕКТОР - GEORGE
KYROU
127,71Долар
США
ВАТ
"УКРАЇНСЬКЕ
ДУНАЙСЬКЕ
ПАРОПЛАВСТВО"
ОДЕСЬКАМ. ІЗМАЇЛ, ВУЛ.
КРАСНОФЛОТСЬКА,
26. ДИРЕКТОР -
СУХОНЕНКО В.В.
0001125821Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
управління
СБУ в
Одеській
області вих.
N 65/3/4-4510
від
16.04.2009 р.,
вх.
N 08/26324-09
від
21.04.2009 р.
та вих.
N 65/3/4-6330
від
25.05.2009 р.,
вх.
N 08/35126-09
від
27.05.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SEATRAMP NAVIGATION LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 779 від 27.07.2009 )
3"SEATRAMP
NAVIGATION
LIMITED"
МАЛЬТА, ECHANGE
BUILDING, REPUBLIC
STREET, VALETTA, VLT
1117. REG. CODE:
C36474. ACC.
LT727010000034603509
"UKIO BANKAS",
SWIFT: UKIOLT2XXXX.
ДИРЕКТОР - БОГДАН
СТЕГНІЙ
97,64Долар
США
ДП "ОДЕСЬКИЙ
МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ
ПОРТ"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, МИТНА
ПЛОЩА, 1
0001125666Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
управління
СБУ в
Одеській
області вих.
N 65/3/4-6452
від
27.05.2009 р.
вх.
N 08/35896-09
від
01.06.2009 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "SILVER KNOT SHIPPING LTD" починаючи з 14.10.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1108 від 09.10.2009 )
4"SILVER KNOT
SHIPPING
LTD"
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ, EATM
BUILDING, P. O. BOX
3161, ROAD TOWN,
TORTOLA. REG. NO.
579041. ACC.
400807572 "JPMORGAN
CHASE BANK", NEW
YORK, SWIFT:
CHASUS33. ДИРЕКТОР -
КАИПОВ С.Р.
92,48Долар
США
ДП "ОДЕСЬКИЙ
МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ
ПОРТ"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, МИТНА
ПЛОЩА, 1
0001125666Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
управління
СБУ в
Одеській
області вих.
N 65/3/4-6508
від
27.05.2009 р.
вх.
N 08/35925-09
від
01.06.2009 р.
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



А.Мельниченко