МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 10.06.2013 № 573 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 958 від 12.08.2013 № 974 від 15.08.2013 № 1002 від 20.08.2013 № 1137 від 20.09.2013 № 700 від 30.06.2015 № 1408 від 06.11.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби України вих. від 26.03.2013 № 3407/5/22-3316, вх. від 28.03.2013 № 07/34081-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | А.А. Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
10.06.2013 № 573
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ALLSPICES LTD" | МАДАГАСКАР, DERRIERE SOMALAVAL, PARCELL 11/47, MANGARANO II TOAMASINA MADAGASCAR, ACC. 50042211210, IBAN 00014000035004221121075; ДИРЕКТОР - VIJAY R.; КОНТРАКТ № 220957 ВІД 18.06.2012 | 15,40 | Долар США | МПП ФІРМА "ЯМУНА" | РІВНЕНСЬКА | 33001, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 182, В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" В М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЗАБУЖКО В. О. | 0030352116 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "AUTO CENTER THOMA GMBH" | ШВЕЙЦАРІЯ, CH-2553, SAFNERN, INDUSTRIESTRASSE 17, MWST: CHE-416.466.607, IDENT NR. DE282342339; BANK COOP, 2501 BIEL, KONTO: 2559.6800.2002, BLZ: 8440, IBAN: CH 9008440255968002002, SWIFT: COOPCHBB; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 11.06.2012 | 32,00 | Євро | ТОВ "БУСХАНДЕЛ УКРАЇНА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. РУСЬКА, 10, ФАКТ. АДР.: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНИКІВ, 12; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ТЕСЛІЦЬКИЙ А. М. | 0037240194 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "CIMBER STERLING" | ДАНІЯ, C/O CIMBER A/S, LUFTHAVNSVEJ 2, SONDERBORG, 6400 COPENHAGEN, LENA ZELANDER, № 4454023250 IBAN DK 133000445402350 DANSKE BANK; КОНТРАКТ № 10-297/2 ВІД 30.10.2011 | 58,25 | Долар США | ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ" | КИЇВСЬКА | 08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О. | 0020048090 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "COMPANY COMMUNITY SCRAP LTD S.A." | ПІВДЕННА АФРИКА, GEARHOUSE AUDIO 31 1-ST STREET, BEZUIDENHOUT VALLEY JOHANNESBURG; ADE ROGER BANK, BANK OF AMERICA, ACC. 446018285730, SWIFT: BOF AUS3N, ROUTING NUMBER: 111000025; ДИРЕКТОР - ЕЙД РОДЖЕР СЕО; КОНТРАКТ № 01/12 ВІД 26.01.2012 | 6,40 | Долар США | ФОП ГРИЦЮК АННА РОМАНІВНА | РІВНЕНСЬКА | 35304, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРНИН, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 8; В/Р В РОВ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 333368 | 2793520667 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "DAMASCUS FOOD HOUSE L.L.C." | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, 40718, 29 MAY STREET DAMASCUS; DAMASCUS GULF BANK S.G.B., SWIFT: SGBSSYDA, BRANCH: 29 MAY STREET, ACC. 40718; ДИРЕКТОР - БАДИ ЧАТЕР; КОНТРАКТ ВІД 02.06.2012 № 02/06/12 | 14,18 | Долар США | ПП "ЧЕРКАСИБУДРЕСУРСИ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 177, ОФ. 3; В/Р В ПАТ "ФІНБАНК", SWIFT: FNBK UA22 | 0035158627 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до"DELTABROTHER FOR TRADING" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1002 від 20.08.2013 ) | |||||||||
| 6 | "DELTABROTHER FOR TRADING" | ЄГИПЕТ, PIECE # 60/16, STR. # 9 AL MOKATAM, CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SABTIA BRANCH, SWIFT: CIBEEGCX045 4550301115 USD; ДОВ. ОСОБА - AHMAD HAMADA CALEM; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2011 № 25/07/11 | 69,12 | Долар США | ТОВ "АРГО" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 1; Р/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ДИРЕКТОР - РУБАШЕВСЬКА С. О. | 0030974062 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "EUROPAG S.P.A." | ІТАЛІЯ, 31040 GIAVERA DEL MONTELLO; BANK J.P.MORGAN AG FRANKFURT, SWIFT: CHASDEFX ACC. EUR 623 16051 45; ДИРЕКТОР - RINO PAGOTTO; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.05.2012 | 4,30 | Євро | ПМП "КАЛЬМІУС" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. Б ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23 - 13; Р/Р У "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ДМИТРО КАТАНІ | 0030249908 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "FORTE TRADE KFT" | УГОРЩИНА, HRSZ:05/3, 6400 KISKUNHALAS - UNGHERIA HU 23084667; BANCA POPOLARE DI VERONA, AG GIOVANNI LUPATOTO, IBAN: IT 10 E 05188 59770 EUR200005365. ДОВ. ОСОБА - ЛУЧАНО СКЕНПЕРЛЕ; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2011 № 29/062011 | 3,11 | Євро | ТОВ "УКРКОМЄВРОПАК" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14007, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА, 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 353586 | 0037487917 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "FUXIN WEIYUAN FOOD SCIENCE AND TECHNOLIGY CO., LIMITED" | КИТАЙ, THE NATIN DEVELOPMENT AREA, FUMENG, FUXIN, LIAONING; BANK: SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD., H.O. (SWIFT: SZDBCNBS) ACC. 11011731915301; КОНТРАКТ ВІД 20.04.2012 № WY20120420CMC-1 | 23,94 | Долар США | ПП "СНОРК" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ Д. В. | 0030019749 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "KORLEA INVEST, S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, JESENSKEHO 25, KOSICE 040 01; TATRA BANKA, A.S. 2820020241/1100, IBAN SK57 1100 0000 0028 2002 0241, SWIFT: TATR SK BX, КОНТРАКТ ВІД 09.08.2002 № 44/4-163 | 80,79 | Євро | ДПЗД "УКРІНТЕР- ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 85; Р/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК" М. КИЇВ, МФО 328168 | 0019480600 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "KUZEY TOPTAN BALIKCILIK SAN. IC VE DIS TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, DEFTERDAR MAH. SAVAKLAR CAD. 19, EYUP/ISTANBUL. TR50006200006700009086674 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., BIC TGBATRIS982; ДИРЕКТОР - TAMER KOCAK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 12.04.2012 | 68,90 | Долар США | ФОП РУДЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99008, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 35, КВ. 7; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805 | 2556607412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "MONORTRADE LTD" ("МОНОТРЕЙД ЛТД") | УГОРЩИНА, H-1125, BUDAPEST, SZAMOCA U.9; BANK BUDAPEST, SWIFT: UBRTHUHB, ДИРЕКТОР - ЯНОС КРЕШКИ; КОНТРАКТ № 112-039 ВІД 11.12.2012 | 60,80 | Долар США | ТОВ "ПВКФ "СЯЙВО" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. НІЖИН, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 7-А; Р/Р У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ДІАМАНТ" | 0014242528 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "NINGBO GOJ INTERNATIONAL TRADE CO.LTD." | КИТАЙ, RM.801.EAST TOWER, TECH™ CENTER, NO. XIANGYN RD, III-TECH ZONE, NINGBO, CN; A/C: 574903897532701 CHINA MERCHANTS BANK, NIGBO BRANCH, SWIFT: CMBCCNBS; ДИРЕКТОР - DU XUBO; КОНТРАКТ ВІД 15.06.2012 № 15/06/12 | 18,40 | Долар США | ТОВ "ЛОБО-ПЛЮС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА, 8; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК М. М. | 0036925691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "F.T. PETRA LIMITED"згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 958 від 12.08.2013 ) | |||||||||
| 14 | "PETRA LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, THE BUSINESS CENTRE 758, GREAT CAMBRIDGE ROAD, ENFIELD, EN1 3PN; ACC. 0251-374684-42 (USD), IBAN: CH7804835037468442000; BANK CREDIT SUISSE, GENEVA, SWIFT: CRESCHZZ12A; КОНТРАКТ ВІД 27.05.2009 № 06 | 43,50 | Євро | ТОВ "МЕДІКОР ЛТД" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ТКАЧЕНКО В. П. | 0034832841 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "REAL INVEST TRADE S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 03401, М. РУЖОМБЕРОК, ВУЛ. ПОДХОРА, 1330/48 / 03401, ИНН: SK 2022652049, ACC. 4320056706/3100, IBAN: SK 8531000000004320056706, SWIFT: LUBASKBX, "VOLKBANK SLOVENSKO A.S."; КОНТРАКТ ВІД 07.02.2012 № 070212 | 8,45 | Долар США | ТОВ "ДОНЕЦК-ВТОРМА" | ДОНЕЦЬКА | 83076, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ, 46; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - ГОЛЬТБЕР В. М. | 0024461036 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "RECYCOM LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, AGRICULRAL ENGINEERS STATION YARD, MELLING, CARNFORTH, LA62QY; "NATIONAL WESTMINSTER BANK", ACC. 41516443, КОД: 01.67.14 SWIFT: NWBKGB2L, IBAN: GB49NWBK01671441516443; КОНТРАКТ № 22/2 ВІД 04.05.2012 | 10,00 | Англійський фунт стерлінгів | ФОП АНТОЩУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. НЕТІШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 2815050564 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "RESS SPOL.S.R.O. SOBRANCE" | СЛОВАЧЧИНА, UL. NOVA 24, 07301, SOBRANCE, ICO: 31700217, IC DPH: SK 2020499734; "SLOVENSKA SPORITELNA", A.S.POBOCKA SOBRANCE, CISLO UCTU: 91043822/0900; КЕРІВНИК - MICHAL HRENOVCIK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.04.2011 | 3,00 | Євро | ФОП РОМАНЮК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | МІЖГІРСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОЧАВА, 251, В/Р В МІЖГІРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 2 ЗРУ "ПРИВАТБАНК" | 2583311417 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "SC LIDER PLUS SRL" | РУМУНІЯ, 077010, COM. AFUMATI, JUD ILFOV, SOS.BUCURESTI-URZICENI 68; CONT: RO14RNCB 0297092957440002/USD, BANCA: BCR-SUCURSALA COLENTINA, SWIFT: RNCBROBU; ДИРЕКТОР - БОЙКУ АНАТОЛІЙ; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2012 № 08-05RO | 16,50 | Долар США | ТОВ "ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. КІРОВА, 88; Р/Р В АТ "ФОРТУНА-БАНК" М. КИЇВ, МФО 300904; ГЕНДИРЕКТОР - ЧЕРНЕЦОВА О. В. | 0032510883 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "SELECT AIRLINE MANAGEMENT" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1-ST FLOOR, 672 SPUR ROAD, FELTHAM, MIDDLESEX TW14 OSL; SOUTH WEST LONDON CORPORATE BANKING, SWIFT: BARCGB22, IBAN: GB15BARC 207217457095 44, ACC. 45709544; ДИРЕКТОР - MR. DEVID LEE; КОНТРАКТ № 04-152/1 ВІД 01.03.2011 | 29,89 | Долар США | ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ" | КИЇВСЬКА | 08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О. | 0020048090 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "STELLADOMINIK. S.R.L." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1408 від 06.11.2015 ) | |||||||||
| 20 | "STELLADOMINIK. S.R.L." | ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, 15, DE LA PLAZA CANEY II, SITO EN LA AVE. ESTADOS UNIDOS, BAVARO, DISTRITO MUNICIPAL DE VERON-PUNTA CANA, HIGUEY, PROVINCIAL LA ALTAGRACIA; BANCO BHD S.A., ACC. 2000192003764. ДИРЕКТОР - Д. КАРПЕКОВИЙ; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2012 № 1 | 85,00 | Долар США | ТОВ "РОСИЧІ ТРАНС СЕРВІС" | М. КИЇВ | 02091, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 144-Б; Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ПУХКА О. В. | 0035261689 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "TECNOGRAF SRL" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1137 від 20.09.2013 ) | |||||||||
| 21 | "TECNOGRAF SRL" | ІТАЛІЯ, VIA PACINOTTI, 44 36040 BRENDOLA (VICENZA); REGISTRO IMPRESE VI №.15787 R.E.A. VI N175616 CAPITALE SOCIALE 98.800,00 CODICE FISCALE - PARTITA IVA 00865660245; ДИРЕКТОР - GIANLUCA BONETTO; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2012 № 25/05-1 | 11,46 | Євро | СПРАТ "ЕКОСЕЙВ" | ХЕРСОНСЬКА | 73001, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛУГОВА, 24, ОФ. 102 - 103, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО: 300023, ДИРЕКТОР - КУЗЬМІН О. М. | 0024121286 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "TRIPORVAC COM.REPRES.E SERVICOS LTDA" | БРАЗИЛІЯ, RUA ESPARTACO 459-VIIA ROMANA 05045-000 SAO PAULO-SP; BANCO DO BRASIL S/A RUANOSSA SENHORA DA LAPA, 281, 05072-000 SRO PAULO-SP. BRANCH 297-6, ACCOUNT 754-4; КОНТРАКТ № 474 ВІД 27.05.2008 | 90,31 | Долар США | ПАТ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАВОД "БІЛКОЗИН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 44; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ", МФО 380883, М. КИЇВ | 0000418604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "VRN AVIA" LLC" | ВІРМЕНІЯ, 0010, YEREVAN, AMIRYAN ST., 7 BUILDING (KENTRON ADM. DISTRICT); ИПН 02522732, ЗАО "ИНЕКОБАНК", Г. ЕРЕВАН, № 22017341020, SWIFT: INJS AM 22; ДИРЕКТОР - ПАГРЕВ ВИРАБЯН; КОНТРАКТ ВІД 31.10.2010 Р. № 04-149 | 2,40 | Долар США | ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ" | КИЇВСЬКА | 08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О. | 0020048090 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "WENZHOU XIAOHAI IMPORT AND EXPORT CO., LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 700 від 30.06.2015 ) | |||||||||
| 24 | "WENZHOU XIAOHAI IMPORT AND EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM 205, UNIT 3, KAI TAI MANSION. ANYANG STREET, RUIAN CITY ZHEJIANG PROVINCE; "BANK OF CHINA", RUIAN SUB-BRANCH, SWIFT: BKCHCNBJ92B. ACC. 820037275408114014; ДОВ. ОСОБА - MS. JENNY WONG; КОНТРАКТ № 9 ВІД 03.04.2012 | 7,10 | Долар США | ПП "РОНІК" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 45, ФАКТ. АДР.: М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 27-А; Р/Р В ФІЛІЇ "ШОСТКА-ГРАНТ" ПАТ "БАНК-ГРАНТ", МФО 337795; ДИРЕКТОР - КУНИЦЯ Р. В | 0023054889 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "ZHEJIANG TOP BIOLOGICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD" | КИТАЙ, 2299 XINGGONG ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, PINGHU 314200, ZHEJIANG PROVINCE, P.R.; SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK JIAXING PING HU SUB-BRANCH A/C: 86071457410000142; ПРЕЗИДЕНТ - DEFANG ZHAO; КОНТРАКТ ВІД 09.12.2011 № WY20110422SP-01 | 13,94 | Долар США | ПП "СНОРК" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ Д. В. | 0030019749 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "CAMAN" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT3, EUROPA HOUSE, SPRINGBANK INDUSTRIAL ESTATE, BELFAST. POSTCODE/ZIP: BT I7 0QL; БАНК. РЕКВ. - FINAGHY, BELFAST, BANK SORT CODE: 938300, ACC.: 05383011; ДИРЕКТОР - SEAN MATHEWS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 26.01.2011 | 18,90 | Євро | ПП "СОХО-ВУД" | ВІННИЦЬКА | М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. МАКСИМА КРИВОНОСА, 117; Р/Р В ТУЛЬЧИСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ХОМИЧ О. В. | 0036532130 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | UAB "PUGNUS REGADR" | ЛИТВА, TVENKINIO Q 25 KLAIPEDOS RAI LITHUANIA. IM.K. 302695240 ALSISK.SASK. SWIFT: RCBWPLW, PAX. PL 50 7044 0600 0775 8519, SEB BANKAS BIC CBVILT 2X; ДИРЕКТОР - ANDRIUS URNIKUS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 25.01.2012 | 1,82 | Євро | ФОП КОЗУБІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЛЕТИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 39; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 2929114533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ЗАО "BUS & AUTO BALTIC" | ЛИТВА, 92101, Г. КЛАЙПЕДА, УЛ. ГАРАЖУ, 2, КОД 302682773, КОД НДС LT100006625211; DE04 4605 0001 0015 1007 95 SPARKASSE SIEGEN SWIFT: WELADED1SIE; ДИРЕКТОР - КЕСТУТИС КАЧКАУСКАС; КОНТРАКТ ВІД 26.06.2012 № 260612 | 32,50 | Євро | ТОВ "ЕКОТРАНСМІСТО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53200, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 165; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - САДОВИЙ І. О. | 0038167613 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ЗАТ "ДИДЖИ АРМС КОРПОРЕЙШН" | ВІРМЕНІЯ, 0010, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АМІРЯНА, 3; КОНТРАКТ № 4/15-К ВІД 17.02.2011 | 1290,00 | Долар США | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - "ДЕРЖАВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА "УКРІНМАШ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 36; Р/Р В АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ", МФО 300131; ДИРЕКТОР - МЕДВІДЬ Р. В. | 0014281072 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | МОСИНЯН МАРТУН | ВІРМЕНІЯ, Г. ВАНАДЗОР, УЛ. МАШТОЦА, 106-27; КОНТРАКТ ВІД 02.07.2012 № 3 | 7,00 | Долар США | ФОП СВОЯК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12525, КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАМРИН, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 2-А; Р/Р У АТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805 | 2154611970 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ОАО "УРАЛХИММАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620010, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. ХИБИНОГОРСКИЙ, 33; ИНН 6672343641, ОГРН 1116672014800, КПП 667201001; Р/С 40702810001300006677 ОАО "БАНК24.РУ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, SWIFT: URALRU4E; ГЕНДИРЕКТОР - КУЛАКОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 07.07.2011 № 869 | 1505,90 | Російський рубль | ТОВ "ВОСТОК-ІНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | 86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКА, 2; Р/Р У СНІЖНЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 5372 ОЩАДБАНКУ УКРАЇНИ, МФО 394329; ДИРЕКТОР - ФІРСОВ В. В. | 0031551630 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню доОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 974 від 15.08.2013 ) | |||||||||
| 32 | ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454047, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. 2-Я ПАВЕЛЕЦКАЯ, 14; ИНН 7450001007, КПП 997550001, ОКПО 00186465; Р/С 407 028 102 030 000 000 01 В ОАО КБ "УГЛЕМЕТБАНК" Г. ЧЕЛЯБИНСК; КОНТРАКТ № 254/05-11 ВІД 26.04.2011 | 1500,00 | Російський рубль | ПАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84300, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 5; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 0005763599 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ООО "БАСТИОН- КИРПИЧ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 392000, Г. ТАМБОВ, УЛ. БАСТИОННАЯ, 3-А; ИНН 6829025760; КПП 682901001; Р/С 40702810161000105823 В ТАМБОВСКОМ ОСБ № 8594, БИК 046850649; ДИРЕКТОР - СЕРГЕЕВ А. Н.; КОНТРАКТ ВІД 21.06.2012 № 1 | 240,00 | Російський рубль | ПП "SMS" | ХАРКІВСЬКА | 61161, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЯКІРА, 35, КВ. 1; Р/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК" М. КИЇВ, МФО 300175; ДИРЕКТОР - КУПРІЯНОВ В. Р. | 0032438362 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ООО "ВАЙТБУРГ" | БІЛОРУСЬ, 231300, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИДА, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; Р/С 3012611927613 ОАО "ПРИОРБАНК"; ДИРЕКТОР - БУРВАН Я. Г.; КОНТРАКТ № 125/08 ВІД 08.11.2010 | 6,20 | Долар США | ФОП ДРАНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45635, С. ПІДДУБЦІ, ВУЛ. МИРУ, 27; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023 | 2119620198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ООО "ГЛОБЕКС ТРАНС ЛАЙН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630009, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КИРОВА, 108; Р/С 40702978100210000516(EUR) БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" SWIFT: LEVBRU55; ДИРЕКТОР - ПОХИЛКО А. В.; КОНТРАКТ № 24/03/12G/RU ВІД 23.03.2012 | 41,90 | Євро | ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЛИННИК В. О. | 0020428705 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ООО "ГРАНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109129, Г. МОСКВА, УЛ. 8-А ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 11; ИНН 7723655467, СВІДОЦТВО ОГРН № 1087746447645, КПП 772301001; ДИРЕКТОР - БАЙНОВА З. Р.; КОНТРАКТ ВІД 17.11.2008 № 14 | 1213,60 | Російський рубль | ПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ПІД'ЇЗДНА, 3; Р/Р У ДОНЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ АКБ "УКРСИББАНК", МФО 335827; ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ А. Р. | 0000300363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ООО "МИНИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 11-Б, ПОМ. 15; ИНН 7728793252, КПП 772801001, ОГРН 5117746013083; ОАО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, Р/С 40702980302820000004; ДИРЕКТОР - СМЕРДЮК О. М.; КОНТРАКТ № 2012/01 ВІД 31.01.2012 | 109,56 | Українська гривня | ФОП ШМАКОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | ХАРКІВСЬКА | 61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ, 12, КВ. 230; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ "ПРОТОН" АО "ОТП БАНК" М. ХАРКІВ, МФО 300528 | 2749918783 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ООО "НАРБЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 360006, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 0721017240, КПП 072601001, ОГРН 1060721063105, ОКПО 74891256, ОКАТО 83401000000, Р/С 40702810510000000967 В КБ ООО "БУМ-БАНК" Г. НАЛЬЧИК, БИК 048327749; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 07 | 140,00 | Російський рубль | ПРАТ "ЧЕРНИГИВСЬКА ВЗУТТЕВА ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16; В/Р В ПАТ БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353575 | 0000308376 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ООО "НПК "ЗЕНИТ- ХИММАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАЛЫШЕВА, 28; ИНН 6671334098, ОГРН 1106671019036 КПП 667101001. Р/С 40702810101300000939 ОАО "БАНК24.РУ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ; ДИРЕКТОР - СОЛОДОВНИКОВ И. Г.; КОНТРАКТ ВІД 23.06.2011 № ЗХ/11-2075 | 689,00 | Російський рубль | ТОВ "ВОСТОК-ІНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | 86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКА, 2; Р/Р У СНІЖНЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 5372 ОЩАДБАНКУ УКРАЇНИ, МФО 394329; ДИРЕКТОР - ФІРСОВ В. В. | 0031551630 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ООО "СЕМТРЕЙДИНГ" | БІЛОРУСЬ, 220125, Г. МИНСК, УЛ. УРУЧСКАЯ, 23-А, ОФ. 206-А; УНП 191132220, ОКПО 378954285000; ОАО "ПРИОРБАНК", МФО 153001749, ЦБУ115, USD: Р/С 301201905510; ДИРЕКТОР - КАЮДА И. А.; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2010 № 01/10 | 403,12 | Долар США | ПП "СК АЛЬЯНС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, С. КОМИШАНИ, ВУЛ. НИЖНЯ, 132-А; В/Р У ФІЛІЇ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" У М. ХЕРСОНІ, МФО 352372; ДИРЕКТОР - ПАНЧЕНКО О. М. | 0034458239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ООО "ТБИЛАЭРО" | ГРУЗІЯ, 380012, М. ТБІЛІСІ, ПР. ДАВІДА АГМАШЕНЕБЕГИ, 15, ФАКТ. АДР.: 0179, М. ТБІЛІСІ, БУЛ. ІРАКЛІЯ АБАШИДЗЕ, 24; ACC. 361201011300249, BANK PRO CREDIT BANK. CENTRAL BRANCH, TBILISI; ДИРЕКТОР - КАВТАРАДЗЕ Н. Д.; КОНТРАКТ № 94.163-08 ВІД 30.06.2008 | 50,78 | Євро | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДОНБАСАЕРО" | ДОНЕЦЬКА | 83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВЗЛЬОТНА, 1-В, Р/Р У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. ДОНЕЦЬК; ГЕНДИРЕКТОР - ГРЕЧКО О. В. | 0032329513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ООО "ХОЛИДЕЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192236, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЕЛА КУНА, 32, КОРП. 2 ЛИТ. А, ПОМ. 36; Р/С 40702840901060301978-USD В ФИЛИАЛЕ "ПЕТРОВСКИЙ" ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ"; ДИРЕКТОР - КРЮКОВИМ А. В.; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2011 № 2 | 25,66 | Долар США | ТОВ "ПЛАНЕТА-ІНКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 32-Б, ФАКТ.: 15000, СМТ РІПКИ, ВУЛ. ЗАМГЛАЙСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р В ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 353348; ДИРЕКТОР - КОНОНЕНКО Ю. В. | 0037298747 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ТАИРОВ АКБАР ШОКИРЖОН УГЛИ | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. 2 ПР. ЗАМАХТШТАРИЙ, 7, Р/Р 20218000704873937001 В УЗБ СБЕРБАНК, ИНН: 600592600; КОНТРАКТ ВІД 14.07.2011 № 5-У | 4,73 | Долар США | ПВКП "ТРАНССЕРВІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 16 | 0032601362 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "Р-ТЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353460, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ГЕЛЕНДЖИК, УЛ. КУРЗАЛЬНАЯ, 1; ИНН/КПП 2315087513/230401001; Р/С 40702810052460101076 В ЮГО-ЗАПАДНОМ ОЩАДБАНКЕ РФ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ; ДИРЕКТОР - ЛЯШИК С. Л.; КОНТРАКТ № 01/09-10 ВІД 01.09.2010 | 16,20 | Долар США | ПРАТ "КРИМСЬКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД "БАХЧИСАРАЙ" | АР КРИМ | 598403, М. БАХЧИСАРАЙ, ВУЛ. МАКЕДОНСЬКОГО, 1; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ" М. ДОНЕЦЬК, МФО 377777; ДИРЕКТОР - НАГОРНИЙ В. В. | 0000411855 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОО "АЛМАТИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КАЗАХСТАН, 050050, Г. АЛМАТЫ, УЛ. АЛЬ-ФАРАБИ, 7, БЦ "НУРЛЫ ТАУ", БЛОК 5А, ОФ. 120, ОКПО 50873093, РНН 600900627459; "EURASIAN BANK", ALMATY BRANCH № 6, ACC. KZ4994806USD22030594, SWIFT: EURI KZ KA; ГЕНДИРЕКТОР - ЕРМАГАМБЕТОВ А. А. | 108,50 | Долар США | ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ХІММАШ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В АТ "ФОРТУНА-БАНК" М. КИЇВ, МФО 300904; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЯЦЕНКО М. В. | 0000217679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua